МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 13 листопада 2015 року | N 1448 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15, вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15, вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 13.11.2015 N 1448 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "GATEBORG SOLUTIONS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIGOJR; ABLV BANK AS, RIGA, SWIFT: AIZK LV22, LV62AIZK0000010359330; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2014 N 24-04T | 11118,06 | Євро | ТОВ "АГРОБIЗНЕСРЕСУРС" | ЛЬВIВСЬКА | 79016, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. О. СТЕПАНIВНИ, 5, КВ, 13; Р/Р ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - КУЛАК I. О. | 0038966106 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
2 | "GRAY MAGNET LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY N 08682295; 483 GREEN LANES LONDONN 13 4BS; ABLV BANK, RIGA; ACC. LV08AIZK0000010380478, SWIFT: AIZKLV22 | 1176,48 | Євро | ТОВ "КОНТИНIУМ-ТРЕЙД" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК. ПРОСП. СОБОРНОСТI, 43; Р/Р В АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК", МФО 303547; КОНТРАКТ ВIД 03.11.2014 N 0311/14 | 0033170637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
17367,70 | Євро | ТОВ "ВОГ РIТЕЙЛ" | ВОЛИНСЬКА | 4300, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРЕМЕНЕЦЬКА, 38; BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS, SWIFT: BFISUAUK; КОНТРАКТ N 239/14 ВIД 12.09.2014 | 0037821544 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 | |||
3 | "JAMICO FINANCE LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), П.Я.3175, ROAD TOWN, TORTOLA; БАЛТИК ИНТЕРНЕШНЛ БАНК, IBAN: LV25BLIB1001014877001; ДИРЕКТОР - АНДРОУЛ ЧАРИЛАОУ; КОНТРАКТ N 1-09-2014 ВIД 22.09.2014 | 19854,80 | Долар США | ТОВ "ПРОЦIОН-ТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1, ОФ. 15; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК"; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО О. В. | 0038343706 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
4 | "UNITED OIL (BVI) GROUP LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR VANTERPOOL LAZA BUILDING, WICKHAM'S CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA; PRIVATBANK IBU, КIПР, SWIFT: PBANEY2N | 2730,90 | Долар США | ТОВ "УКРЛОУДСИСТЕМ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ЧЕПIГИ, 43-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - УЛЬЯНЧЕНКО В. М. | 0031339337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
5 | ЗАО "ДЕТЧИНСКИЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 249080, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ Р-Н, ПОСЕЛОК "ДЕТЧИНО", ИНН 4011006869, ОКПО 05227257; КОНТРАКТИ N 1В/2009 ВIД 23.01.2009, N 2В/2014 ВIД 12.03.2014 | 2170,60 | Долар США | ТОВ "НВП "НИВА" | ОДЕСЬКА | 65496, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ТАЇРОВЕ, ВУЛ. 40-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 1; Р/Р В "OTP BANK"; КОНТРАКТ N 1В/2009 ВIД 23.01.2009, N 2В/2014 ВIД 12.03.2014 | 0019201066 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-155 |
6 | ООО "СЧПЗ ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119192, Г. МОСКВА, ЛОМОНОСОВСКИЙ ПРОСП., 43, КОРП. 2, ЭТАЖ 4, ОКПО 70829059, ОГРН 1034701063842; ICIB RUSSITABANK; КОНТРАКТИ ВIД 31.03.2014 N 03-14-33, ВIД 25.03.2014 N 03-14-29 | 25595,65 | Долар США | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ФЕРОСПЛАВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84301, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРИСА ТОРЕЗА, 18; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629 | 0037133410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |