.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 25 березня 2016 року | N 509 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15, вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15, вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15, вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16, вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 25.03.2016 N 509 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGT ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC IM 10 FL SPINNINGFIELDS, 3 HARDMAN STREET, MANCHESTER, M3 3HF | 2279,40 | Долар США | ТОВ "НАФТОХIМIЧНА КОМПАНIЯ "МАТРАПАК- УКРАЇНА" |
М. КИЇВ | 03055, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 20; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629 | 0032049885 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 2 | "AJ "NAVOIYAZOT" | УЗБЕКИСТАН, Г. НАВОИ-5, 210105, ИНН 200002933, ОКПО 00203849, ОКОНХ 13111; OJSCB "USPROMSTROYBANK", TASHKENT; КОНТРАКТИ N 2-04/513 ВIД 13.02.2015, N 2-04/514 ВIД 13.02.2015, N 2-04/515 ВIД 13.02.2015 | 262,30 | Долар США | ТОВ "ПМТЗ "IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49041, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕРВIВ, 6; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 0019313492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 3 | "ATM PARTNERS" | УЗБЕКИСТАН, 100100, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛI, 45; ОАКИБ "ИПАК ЙУЛИ", ИНН 200 542 744; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N EXP-444/14 | 335,31 | Долар США | ПАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" |
М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У АБ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", АТ "ОТП БАНК" | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 4 | "BUXORO DORI-DARMON" | УЗБЕКИСТАН, 200107, М. БУХАРА, ВУЛ. ШАЙХУЛ ОЛАМ, 40; Р/Р: 22614840200405018004 В ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ" В М. ТАШКЕНТ; КОНТРАКТ ВIД 24.07.2014 N EXP-435/14 | 204,39 | Долар США | ПАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" |
М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У АБ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", АТ "ОТП БАНК" | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 5 | "CALUM HOLDINGS LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, LA POUDRIERE LANE VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES; TKB CYPRUS BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2013 N 21/44-13 | 97838,30 | Долар США | ПАТ "УКР-ГАЗ ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/ БАСЕЙНА, 1-3/2, ЛИТ. "А", 6-Й ПОВЕРХ, ОФ. G1; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 |
0034003224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 6 | "DESTAN LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, SALAMAT HOUSE, LA POUDRIERE LANE VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES; COMMERZBANK AG; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2013 N 24/44-1 | 27837,30 | Долар США | ПАТ "УКР-ГАЗ ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/ БАСЕЙНА, 1-3/2, ЛИТ. "А", 6-Й ПОВЕРХ, ОФ. G1; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 |
0034003224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 7 | ФОП "КИМ ДЕНИС АЛИКЕЕВИЧ" | БIЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, АГРОГОРОДОК | 25,58 | Долар США | ТОВ "КОНСОБ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, 96; ДИРЕКТОР - ДОРОЖКО С. А.; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" У М. ДНIПРОПЕТРОВСЬКУ, МФО 305299 | 0039410275 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 8 | "ECOWAY BALTIC OU" | ЕСТОНIЯ, HARJUMAA, TISKRE, TANNI TEE 28-1; КОНТРАКТ N E/16-07 ВIД 16.07.2015 | 10,25 | Євро | ПП "ТАНТЬЕМА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 9 СIЧНЯ, 15, КВ. 313; Р/Р ПАТ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТИ N 9 ВIД 09.07.2015, N 10 ВIД 10.07.2015, N Е/16-07 ВIД 16.07.2015, N 22 ВIД 22.07.2015, N 01-07-2015 ВIД 01.07.2015, N 13/07 ВIД 13.07.2015 | 0039716335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 9 | "ELYSIUM" | УЗБЕКИСТАН, 103002, М. САМАРКАНД, ВУЛ. БЕРУНИЙ, 1, КОРП. 5; РЕГIОНАЛЬНИЙ ФIЛIАЛ "УМАР" ОАКИБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО: 00283, ИНН: 302381371; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2014 N EXP-550/14 | 252,01 | Долар США | ПАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" |
М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У АБ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", АТ "ОТП БАНК" | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 10 | "EXTERTOS VENTURE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5HS, A/S "RIETUMU BANKA" IBAN LV21 RTMB 0000 6218 0627 4; КОНТРАКТ N SB-B/1603-15 ВIД 16.03.2015 | 164,60 | Долар США | ТОВ "БУДIВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 3-А; Р/Р В ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702 | 0032207880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 11 | "FETAS METALURJI & YUZEY ISLEM URUNLERI LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, IMES SANAYI SITESI D BLOK 404 SOKAK N 4 34775 Y.DUDULLU ISTANBUL; T.GARANTI BANKASI A.S.; КОНТРАКТ N ПТ11323/69-14032 ВIД 02.12.2013 | 64,81 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБIНАТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 | 0000222226 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 12 | "FINGANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.H.A." | IТАЛIЯ, NAVAL VESSELS BUSINESS ONIT II, VIA CIPRO 16129, GENOVA; BANCO POPOLARE SOC. COOP; IBAN: JT50MO503402200000000013961; КОНТРАКТ ВIД 08.07.2013 N 510/78 | 3165,00 | Євро | ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1; Р/Р У "BM BANK" | 0014312980 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 13 | "FORTON OVERSEAS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH EH 5ILB; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2014 N ТП15/2014 | 6239,20 | Долар США | ТОВ "ТАВР-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03047, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 50, КВ. 457/3; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 | 0035715610 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 14 | "GOIANIA COMERCIO E SERVICOS INTERNACIONAIS LDA" | ПОРТУГАЛIЯ, ВIЛЬНА ЕКОНОМIЧНА ЗОНА ОСТРОВА МАДЕЙРА, ОСТРIВ МАДЕЙРА, AV. DO INFANTE N 50, FUNCHAL, 9004-521; ACC. 2600.1.000001701, PRIVATBANK CYPRUS BRANCH | 37,93 | Долар США | ПРАТ "АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ "ДНIПРОАВIА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49042, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, АЕРОПОРТ ЦИВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299 | 0001130549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 15 | "INSIGHT INTERNATIONAL TECHNOLOGY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, М. ДЕКАТУР, ШТАТ ТЕННЕСI; Р/Р 0178669057, SWIFT UPN BUS44 JRN: 0622005690, АВА: 062000019; КОНТРАКТ ВIД 30.07.2014 N STE-3-82-K/K1-14 | 114,91 | Долар США | ДП "ДГЗП "СПЕЦТЕХНО- ЕКСПОРТ" |
М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 7; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0030019335 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 16 | "LANDGRAF INC" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 3A LITTLE DENMARK COMPLEX, 147 MAIN STREET, P. O. BOX. 4473, ROAD TOWN, TORTOLA; ACC. EE485500000551147991; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N RD-10/2014 | 408,32 | Долар США | ТОВ "РУДОМАЙН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 1, КАБ. 430; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037064892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 17 | "O'ZBEKISTON DORI-TA'MINOTI" | УЗБЕКИСТАН, 100069, М. ТАШКЕНТ, ОЛМАЗАРСКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЯНГИ ОЛМАЗАР, 1-А; ОАКИБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО: 00444, Р/Р 20208000800109313002; КОНТРАКТ ВIД 04.02.2015 N 462/15 | 32,78 | Долар США | ПАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" |
М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У АБ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", АТ "ОТП БАНК" | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 18 | "OTO MELARA S.P.A." | IТАЛIЯ, VIA VALDILOCCHI, 15, 19136 LA SPEZIA; CARISPEZIA CORSO CAVOUR, C/C N. 46273980, SWIFT: CRFIIT2S492; КОНТРАКТ ВIД 08.07.2013 N 510/78 | 1023,67 | Євро | ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1; Р/Р У "BM BANK" | 0014312980 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 19 | "PONTREEN TRADING LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), CRAIGMUIR CHAMBERS, P. O. BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA; BANK PRIVATBANK IBU CYPRUS; КОНТРАКТ N IFT/C-H/PTL/02-09 ВIД 02.02.2009 | 38,60 | Долар США | ПАТ "IЛЛIЧIВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМIНАЛ" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0031886323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 20 | "QARAQALPAQ DA'RI - DARMAQ" | УЗБЕКИСТАН, 230108, М. НУКУС, ВУЛ. ЧИМБАЙСЬКЕ ШОСЕ, 23; ОАКИБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 00444, ОКПО 02018487, ИНН 201018072, ОКОНХ 71212, В/Р 22614840900314591001; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N EXP-443/14 | 219,97 | Долар США | ПАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" |
М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У АБ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", АТ "ОТП БАНК" | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 21 | "QTEST INTERNATIONAL LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 1504, 15/F., 222 QUEEN'S ROAD CENTRALSHEUNG WAN, HONG KONG SAR; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2011 N 18 | 9,80 | Євро | ТОВ "НАФТОХIМIЧНА КОМПАНIЯ "МАТРАПАК- УКРАЇНА" |
М. КИЇВ | 03055, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 20; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629 | 0032049885 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 22 | "RAINER TRADE OU" | ЕСТОНIЯ, Г. ТАЛЛИНН, NARVA MNT 13, 10151, РЕГ. НОМЕР 11450893, IBAN EE593300333484060003; КОНТРАКТ N PKT22 ВIД 03.01.2013 | 674,10 | Долар США | ТОВ "РЕЙЛ КАРГО ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 32-Г, ОФ. 8; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851 | 0037881749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 23 | "RUMCLIFT LIMITED" | КIПР, NIKOU KRANIDIOTI, 7B, 4TH FLOOR, FLAT/OFFICE 401 EGKOMI, 2411, NICOSIA; КОНТРАКТ N 16/12/14 ВIД 16.12.2014 | 725,80 | Долар США | ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗЛАТОУСТIВСЬКА, 23-А / ЛIТ. М; Р/Р В ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670 | 0039225466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 24 | "VELSORA INVESTMENT LIMITED" | КIПР, GRIGORI AFXENTIOU 55 AGIA VARVARA, 2560 NICOSIA; JSC TRASTA KOMERCBANKA CYPRUS BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 26.12.2013 N 26/44-13 | 30392,80 | Долар США | ПАТ "УКР-ГАЗ ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/ БАСЕЙНА, 1-3/2, ЛИТ. "А", 6-Й ПОВЕРХ, ОФ. G1; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 |
0034003224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 25 | "XORAZM DORI-DARMON" | УЗБЕКИСТАН, 220100, М. УРГЕНЧ, ВУЛ. ПАХЛАВОН МАХМУДА, 5; ОАКИБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО: 00444, ОКПО 02018487, ИНН 201018072, ОКОНХ 71212, В/Р 22614840100491064001; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2014 N EXP-439/14 | 263,94 | Долар США | ПАТ "КИЇВМЕД- ПРЕПАРАТ" |
М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У АБ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", АТ "ОТП БАНК" | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 26 | IPC "RETURN" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ, 73, 1; КОНТРАКТ N 10 ВIД 10.07.2015 | 35,47 | Долар США | ПП "ТАНТЬЕМА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 9 СIЧНЯ, 15, КВ. 313; Р/Р ПАТ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТИ N 9 ВIД 09.07.2015, N 10 ВIД 10.07.2015, N Е/16-07 ВIД 16.07.2015, N 22 ВIД 22.07.2015, N 01-07-2015 ВIД 01.07.2015, N 13/07 ВIД 13.07.2015. | 0039716335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 27 | LTD "MAKNATUNA" | ГРУЗIЯ, 13 GUGUNAVA STR., KUTAISI; КОНТРАКТ N 9 ВIД 09.07.2015 | 27,60 | Долар США | ПП "ТАНТЬЕМА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 9 СIЧНЯ, 15, КВ. 313; Р/Р ПАТ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТИ N 9 ВIД 09.07.2015, N 10 ВIД 10.07.2015, N Е/16-07 ВIД 16.07.2015, N 22 ВIД 22.07.2015, N 01-07-2015 ВIД 01.07.2015, N 13/07 ВIД 13.07.2015. | 0039716335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 28 | ООО "ТД "АЗМК-ЭНЕРГОНОВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117593, Г. МОСКВА, СОЛОВЬИНЫЙ ПРОЕЗД, 2, ОФ. 1 | 6148,80 | Росiйський рубль | ТОВ "КОМПАНIЯ "АЛВI" | ДОНЕЦЬКА | 86117, М. МАКIЇВКА, ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. АНТРОПОВА, 20; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", КОНТРАКТ ВIД 04.01.2015 N 23/2015-АЛВИ | 0036511786 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 29 | АРТИЛЕРIЙСЬКА ФАБРИКА "БАДМАЛ" МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ РЕСПУБЛIКИ IНДIЯ | IНДIЯ, Р/Р У TREASURY BANK OF INDIA; КОНТРАКТ ВIД 13.11.2013 N
SF002/D/UNIT-17/ STE-1-81-K/KE-13 |
733,60 | Долар США | ДП "ДГЗП "СПЕЦТЕХНО- ЕКСПОРТ" |
М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 7; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0030019335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 30 | АТ "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" | КАЗАХСТАН, 140102, Г. АКСУ-2, ПАВЛОДАРСЬКА ОБЛ.; ACC. KZ9194801USD22030006 EURASIAN BANK; КОНТРАКТ N ЕТД15/0222 ВIД 23.02.2015 | 133,90 | Долар США | АТ "ПРОМАРМАТУРА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, 17; Р/Р 2809830029001 В ПАТ "КРЕДИТ-ДНIПРО", МФО 305749 | 0021871578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 31 | ОАО "АЗОВСКИЙ ОПТИКО- МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5, SBERBANK, ROSROV-ON-DON, SWIFT: SABRRUMMRAI; КОНТРАКТ ВIД 02.11.2012 N 643/07539340-303-609-804 | 430,00 | Долар США | ДАХК "АРТЕМ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10; Р/Р ПАТ "УКРЕКСIМ БАНК", МФО 322313 | 0014307699 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 32 | ОАО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ИСКРА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ПРОСП. ЛЕНIНГРАДСЬКИЙ, 35; INTERPROMBANK, SWIFT - IPBARUMM; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2012 N 2012-04-02 | 520,00 | Долар США | ДАХК "АРТЕМ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10; Р/Р ПАТ "УКРЕКСIМ БАНК", МФО 322313 | 0014307699 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 33 | ООО "CAUCASIAN ALKO" | ГРУЗIЯ, 0169, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ТАМАРАШВИЛИ, 11, КВ. 179, КОД 404963839; "PROCREDIT BANK", SWIFT: MIBGGE22, IBAN: GE52PC0133600100059239; ДИРЕКТОР - Г. КАВЖАРАДЗЕ; КОНТРАКТ ВIД 26.02.2015 N 1 | 138,77 | Долар США | ПАТ "ДМК "ТАВРIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | 74905, М. НОВА КАХОВКА, ПРОСПЕКТ ДНIПРОВСЬКИЙ, 299 | 0000413475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 34 | ООО "YENGTIJMARKAS" | УЗБЕКИСТАН, 100100, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БАБУРА, 45; Р/С 20208000100150606001 В "UZPROMSTROYBANK"; КОНТРАКТ ВIД 05.02.2014 N 549400 | 21,39 | Долар США | ПАТ "ЧЕКСIЛ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14014, М ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 66; Р/Р У ЧВ ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0004594723 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 35 | ООО "АГРО ОЙЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. РОССОШЬ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 2; Р/Р В ЦЧ СБ РФ РОССОШАНСКИЙ ОСБ 382; КОНТРАКТ N 15/04 ВIД 15.04.2010 | 30141,13 | Росiйський рубль | ТОВ "РУ НВП "АГРIНОЛ" | ЗАПОРIЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНА, 3-А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 0032365441 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 36 | ООО "ВОЛГОРЕСУРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 404122, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. КИРОВА, 19, ОГРН 1133435006099, ИНН 3435308163, КПП 343501001; Р/С В ЗАО "РАЙФАЙЗЕН БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.12.2013 N 705-359 | 104,00 | Долар США | ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, КАРАНТИНИЙ ОСТРIВ, 1; Р/Р У ПАТ "ЮНЕКС БАНК" | 0014308500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 37 | ООО "ЕВРОПА КОМТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123007, М. МОСКВА, 2-ИЙ ХОРОЩЕВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 7, КОРП. 1; ОГРН 5087746280430, IПН 772867310, КПП 772801001, Р/Р В ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.08.2012 N 0116 | 29,90 | Євро | АТ "ЗЕВС КЕРАМIКА" | ДОНЕЦЬКА | 84100, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 7; Р/Р У ФIЛIЯ "КIБ "ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0032359747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 38 | ООО "ПРОМСНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОСТЮКОВА, 45; БРФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.03.2013 N Д/О 11/2013 | 3312,09 | Росiйський рубль | ТОВ "АЗОВКОНТРАКТ" | ДОНЕЦЬКА | 87548, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ГРОМОВОЇ, 69, ОФ. 605; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) | 0024065464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 39 | ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "ТАЛДИНСКАЯ ТОПЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 107031, Г. МОСКВА, УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 9/10, СТР. 1Б; ОКАТО 45286570000, ОКВЭД 51.51, 51.70 ОКПО 75337208, Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 01-02 13ШТ ВIД 01.02.2013 | 2321,00 | Росiйський рубль | ТОВ "УКРТРАНС- ПНЕВМАТИКА" |
СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. СУМСЬКА, 92; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0033486527 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 40 | ООО "ФАРТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, 9; Р/С 40702810465000000320 В УЛЬЯНОВСКОМ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.12.2009 N 18 | 4325,10 | Росiйський рубль | ТОВ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ФАРФОРОВИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. ДРУЖКIВКА, ВУЛ. ПЕДАГОГIЧНА, 18; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0032616997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16 |
| 41 | "ENERGIS POLSKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WARSZAWIE, 02-134, WARSZAWA ILZECKA STREET 26; КОНТРАКТ ВIД 14.12.2005 N 12/2005/ENERGIS-ETT | 20,80 | Євро | ТОВ "ЄВРОТРАНС- ТЕЛЕКОМ" |
М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 5; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0031731686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 42 | "EUROPEAN INNOVATION GROUP SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 00-140, AL.SOLIDAUNSCI 115/2, WARSZAWA; KPS: 0000472394, REGON: 146807212, NIP: 5252560528, VAT: 52525600528 PL; BRE BANK SA; КОНТРАКТИ ВIД 22.09.2014 N 201409/GR, ВIД 18.04.2014 N 201404/1 | 596,56 | Злотий | ТОВ "СМIЛАЕНЕРГО- ПРОМТРАНС" |
ЧЕРКАСЬКА | 20700, М. СМIЛА, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКА, 41; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0033931257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 43 | "NICOLAISEN CASING GMBH GESCHAFTSFUHRENDER GESELLSCHAFTER CARSTEN NICOLAISEN" | НIМЕЧЧИНА, М. KAPELLHOF 12, 47608 GELDERN; DEUTSCHE BANK AG, SWIFT: DEUTDEDB320, IBAN: DE92 32505 0000 0324 1355 32; КОНТРАКТ ВIД 12.06.2014 N 1/2014/141 | 22,60 | Євро | ТОВ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БIЛКОЗИН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 44; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, МФО 353586 | 0038543872 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 44 | "TELEKOMUNIKACIA KOLEJOWA SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WARSZAWIE, 02-305, WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 140; КОНТРАКТ ВIД 18.07.2005 N 07/2005/TK-ETT | 12,90 | Євро | ТОВ "ЄВРОТРАНС- ТЕЛЕКОМ" |
М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 5; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0031731686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 45 | "ИООО "БЕЛПАРС" | БIЛОРУСЬ, УНП 190587915; 220114, Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, 134; Р/С 3012104380020 В ОАО "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.11.2014 N 14/51 | 26,40 | Долар США | ПРАТ "УКРСТАЛЬ- КОНСТРУКЦIЯ" |
М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 11-В; Р/Р У ПАТ "МIСТО БАНК" (МФО 328760) | 0001412868 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 46 | "ООО "ГИРИЗ" | БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Г. ЗАСЛАВЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 122, КАБ. 126; Р/Р "ПРИОРБАНК" ОАО, Р/С 3012030735545; КЕРУЮЧИЙ - ГИРИНОВИЧ О. В.; КОНТРАКТ N 190115 ВIД 19.01.2015 | 1157,32 | Росiйський рубль | ТОВ "АГРО-IМПУЛЬС.М" | ЗАПОРIЗЬКА | 72312, М. МЕЛIТОПОЛЬ, 1-Й ПРОВУЛ. ФРУНЗЕ, 6; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399 | 0036319949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 47 | IТОВ "ОСНОВАЕЛИТСТРОЙ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЕЖА, 1, ПОМ. 310; Р/С 3012105643014/840, УНН 191297839, ОКПО 379098285000 В "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 05/08-14И ВIД 05.08.2014 | 64,80 | Долар США | ТОВ "ОСНОВА" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17; Р/Р У ПАТ
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (МФО 322313) |
0013669489 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 48 | LLC "AL-PLASTIC" | НIМЕЧЧИНА, D-63263 NEU-ISENDURG, DORNHOFSTRASSE 71; POSTBANK, BI: PBNKDEFF; IBAN: DE28 4401 0046 0188 9494 60; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N 01/10/2014 | 116,63 | Євро | ТОВ "АЛ-ПЛАСТИК" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35; Р/Р У ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ДИРЕКТОР - ГАПУНIЧ Ю. А. | 0037010082 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 49 | ВАТ "ТАШКЕНТСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" | УЗБЕКИСТАН, 100142, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК IПАК ЙУЛI, 434; Р/Р 20210000500125008001, МФЩ 00399, ОКПО 17068462; КОНТРАКТ N KRKZ/TTZ-01 ВIД 03.05.2012 | 158,60 | Долар США | ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛIСНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 8; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" | 0000231610 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 50 | ИЧПТУП "ГОМЕЛЬ- КОМПРЕССОРМАШ" |
БIЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 10; Р/С 3012445745022 В ЗАО БАНК ВТБ, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ГОНЧАРОВ В. Р.; КОНТРАКТ N 147/2011 ВIД 01.09.2011 | 45,00 | Долар США | АТ "НВАТ "ВНДIКОМПРЕСОР- МАШ" |
СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ПРОСП. КУРСЬКИЙ, 6; Р/Р 260076397/840 В СОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVAL UA UKSUM | 0000220434 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 51 | ОАО "ГИДРОСЕЛЬМАШ" | БIЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. ПИНСЬК, ВУЛ. ИПД, 61, УНП 200250853; Р/С В ОАО "ПРИОРБАНК", SWIFT: PJCB BY 2Х; КОНТРАКТ N 11 ВIД 28.08.2014 | 20,48 | Долар США | ТОВ З II "САНВОРД- УКРАЇНА" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49019, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРАСНОГВАРДIЙСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МАЛИНОВСЬКИЙ А. Є. | 0014276444 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 52 | ОАО "ГОМЕЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | БIЛОРУСЬ, 247005, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н, АГРОГОРОДОК ТЕРЕШКОВИЧИ; Р/С В ОАО "БЕЛГОРОДПРОМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.05.2013 N 389-В | 17,14 | Долар США | ТОВ "ВФ "ПОЛIМЕР" | ХАРКIВСЬКА | 61125, М. ХАРКIВ, ПРОВ. РАЙРАДIВСЬКИЙ, 1; Р/Р АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0032335155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 53 | ОАО "МОЗИРСКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 247760, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ, 11; Р/С В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", КОНТРАКТИ ВIД 21.04.2014 N 709/297-11/14, ВIД 11.06.2014 N 258-11/14 | 107,56 | Долар США | ПАТ "ДМК "ТАВРIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ПРОСП. ДНIПРОВСЬКИЙ, 299; ДИРЕКТОР - КОШЕЛЕВ В. О. | 0000413475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 54 | ООО "БЕЛНЕРУДГРУПП" | БIЛОРУСЬ, УНП 291357700, ОКПО 303108381000; 224007, М. БРЕСТ, ВУЛ. МОСКОВСКАЯ, 408-А; КОНТРАКТИ ВIД 11.11.2014 N 11-2014, N 03-2015 ВIД 05.03.2015 | 20000,00 | Бiлоруський рубль | ТОВ "ГРАНIТ-ПЛАЗА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 2 | 0039193031 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 13,70 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 55 | ООО "ГАЯРД ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, ОКПО 379444055000, УНН 191432043; 220033, М. МIНСК, ВУЛ. ТРОСТЕНЕЦКАЯ, 3, ОФ. 504В; Р/Р В ЗАО "МТБАНК"; КОНТРАКТ N 11-2014 ВIД 11.11.2014 | 13,70 | Долар США | ТОВ "ГРАНIТ-ПЛАЗА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 2 | 0039193031 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 16,70 | Долар США | ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 35551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | |||
| 56 | ООО "ТД НИКОС" | БIЛОРУСЬ, 247760, Г. МОЗЫРЬ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 18-Е, К. 7-1; Р/С В "PRIORBANK" "JOINT STOCK COMPANY"; КОНТРАКТ ВIД 19.03.2014 РОКУ N 1 | 21,00 | Долар США | ПП "АСОЛЬ-2008" | ЖИТОМИРСЬКА | 11501, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КIРОВА, 27, КОРП. 1; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 | 0035824480 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 57 | РСУП "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА "КИРИНИЧНАЯ" | БIЛОРУСЬ, 247781, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., МОЗЫРЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. КРИНИЧНЫЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2; Р/С В ОАО БЕЛАГРОМБАНКА; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2015 N АС2701/02-1 | 90,90 | Євро | ТОВ "АГРОЦЕНТР "РАЇВСЬКИЙ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 3; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РИБАКОВА I. Ю. | 0034359005 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 58 | УПП "НИВА" РОМАНОВИЧА С. Г. | БIЛОРУСЬ, 223710, СОЛИГОРСКИЙ Р-Н, МИНСКАЯ ОБЛ., МЕТЯВИЧСКОЕ ШОССЕ, 5/2; Р/Р В ФИЛИАЛЕ N 633 АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОНТРАКТ ВIД 30.10.2009 N У408/2009 | 23,66 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙ УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ Д. В. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
