МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 16 червня 2016 року | N 988 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 16.06.2016 N 988 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПП "РОДНIК" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 37, ОФ. 23; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 2104 ВIД 21.04.2015 | 0020237514 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
2 | ТОВ "КIТУС" | ВIННИЦЬКА | 23316, ТИВРIВСЬКИЙ РАЙОН, С. СЕЛИЩЕ, ВУЛ. I. БОГУНА, 1-Г; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 012 ВIД 20.05.2015; ДИРЕКТОР - СТАМБУРСЬКИЙ С. О. | 0039612522 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
3 | ТОВ "ФАРМТРЕЙДIНВЕСТ" | ВIННИЦЬКА | 21000, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 51, ОФ. 310; НОВА ПОДАТКОВА АДРЕСА - 02191, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 14, ОФ. 219 | 0040104243 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
4 | ТОВ "АГРО-ТРЕНД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 25; Р/Р В ООД "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039885856 | 2901,60 | Долар США | "NATURE THEME DMCC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, NATURE THEME DMCC. PO BOX 506906; DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER, ACC. 1024926192902 (USD), IBAN: AE200260001024926192902; КОНТРАКТ N 060815 ВIД 06.08.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
5 | ТОВ "ТВК "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" | ЛЬВIВСЬКА | 79032, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ДЖ. ВАШИНГТОНА, 10; Р/Р У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0031978272 | 1246,40 | Євро | "GRAY MAGNET LTD COMPANY" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY NO. 08682295; 483 GREEN LANES, LONDONN 13 4BS; SWIFT: AIZKLV2, ABLV BANK RIGA, ACCOUNT: LV08AIZK0000010380478; ДИРЕКТОР - ПАВЛО ЩИГЕЛЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
6 | ТОВ "НIКЕН МАРIН СЕРВIС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 25; Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК" | 0036486891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
7 | ПП "УИНДМЕТАЛЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "ПУМБ", ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036674963 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
8 | ТОВ "ПРОДIМПОРТГРУПП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ФАБ "ПIВДЕННИЙ", АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "КБ "ЄВРОБАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0037109461 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
9 | ПП "ЮГ ТРАНС ЗЕРНО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 107; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037279263 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
10 | ТОВ "КРОСС МАСТЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 1; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038227064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
11 | ТОВ "НОВI СIЛЬГОСПТЕХНОЛОГIЇ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 12, КВ. 4; Р/Р У ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0038270223 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
12 | ТОВ "АЗГЕНТУМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МАЛА МОРСЬКА, 17/6, ОФ. 210; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039972550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
13 | ТОВ "РЕВЕНЬЮ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039995892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |