МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 29 вересня 2016 року | N 1651 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16, вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 29.09.2016 N 1651 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "AGRONIK" LTD" | БОЛГАРIЯ, 8600 YAMBOL BULGARIA 18 ANGEL KUNCHEV SR | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
2 | "AKTEK"DIS TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, YESILBAYIR MAH SIMSIR SK.N20 HADIMKOY | 85,48 | Долар США | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
3 | "AL TAJ FOR GENERAL TRADING" | ЛIВАН, AKKAR LEBANON | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
4 | "CASTFIELD PARTNERS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH SCOTLAND | 46399,40 | Українська гривня | ТОВ "АГРО 201" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 93-Д; Р/Р У ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0039896281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
5 | "EXTRAMAX TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OLIMPIA, INDUSTRIAL EST, COBURG RD.-5 LONDON, ENGLAND N22 6 TZ.UNIT. | 6722,42 | Долар США | ТОВ "РОССТАНЬ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 1/2; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "СБЕРБАНК" | 0038458061 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
6 | "I-SERVICE, UAB" | ЛИТВА, УЛ. ЭЛЕКТРЕНУ IS, LT-51192, Г. КАУНАС, ЛИТВА, ФАКТ. АДР.: УЛ. МОЛЕТУ 13, ДИДЖЕЙИ РИШЕ, ВИЛЬНЮССКИЙ РАЙОН, ЛИТВА | 130,60 | Євро | СП ТОВ "МОДЕРН ЕКСПО" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ РАЙОН, С. СТРУМIВКА, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 4, Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0021751578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
7 | "LUNICIA TRADING LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, SUITE 213, 2ND FLOOR, PREMIER BUILDING, P.O. BOX 850, VICTORIA (MAHE) | 29343,70 | Українська гривня | ТОВ "ВЕРСАЛЬ IНВЕСТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р В ПАТ КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" | 0039628532 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
1751,40 | Українська гривня | ТОВ "АГРО 201" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 93-Д; Р/Р У ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0039896281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | |||
8 | "RHEINMETALLAIR DEFENCE AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, BIRCHSTRASSE 155, POSTFACH, CH-8050 ZURICH; UBS AG, ZURICH. SWIFT: UBSWCHZH80A | 2929,70 | Швейцарський франк | ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1; Р/Р В АТ "БМ БАНК" | 0014312980 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
9 | "SI KO" LTD" | БОЛГАРIЯ, 5800 PLEVEN BULGARIA13 CHATALDZHA STR | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
10 | "SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, С. МЕРКЕУЦЬ, БРИЧЕНЬ | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
11 | "SRL "UNICAPS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРОПОНТИЕВСКАЯ, 1 | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
12 | "SUPERCOM SOLUTION LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD SCOTLAND | 11341,90 | Українська гривня | ТОВ "КОС-IМПОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 57, ОФ. 311; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040022585 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
13 | "TEMPO EVROPE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11,43 BEDFORD STREET, COVENT GARDEN, LONDON, WC2E 9HA | 545,89 | Долар США | ТОВ "IНТЕРМЕТКОНСАЛТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 73, ОФ. 412; Р/Р У ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МРУ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРЕМIУМ" | 0039225068 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
14 | "VITARAL" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Д-2032 Г. КИШИНЕВ | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
15 | "YONCA GIDA SAN A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 45030 MANISA | 4927,80 | Українська гривня | ТОВ "АГРО 201" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 93-Д; Р/Р У ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0039896281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
16 | OOO "RETURN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2064, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИН | ТОВ "ОРДОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 16/4 | 0040030224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
17 | ЗАО "АРТА" | ГРУЗIЯ, РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ, Г. СУХУМ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 27, КВ. 24; Р/С В КБ "КИБИТ-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.07.2015 N 270715 | 16715,00 | Росiйський рубль | ТОВ "КОМПАНIЯ ЕКОЛОГIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БУЛЬВАР СЛАВИ, 47, КОРП. 3, ОФ. 104; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038676412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
18 | ООО "ОРГ-ИНВЕСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ИНН 6658392982, КПП 665801001, ОГРН 1116658019037, ОКПО 97366423; Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ГОТВАЛЬДА, 9; КОНТРАКТ ВIД 10.08.2015 N 100815 | 640,00 | Росiйський рубль | ТОВ "КОМПАНIЯ ЕКОЛОГIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БУЛЬВАР СЛАВИ, 47, КОРП. 3, ОФ. 104; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038676412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
19 | ООО "РУСВНЕШТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ПУШКИНСКИЙ Р-Н, Г. ПУШКИНО, УЛ. ТУРГЕНЕВА, 5, ПОМ. 26, КОМ. 1 | 1000,50 | Росiйський рубль | ТОВ "ВТК "ЕВРО-ГРУП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 55200, М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 1, КОРПУС 4, ОФ. 52; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037113881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
20 | ТОВ "АРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105484, М. МОСКВА, ВУЛ. 16-ТА ПАРКОВА, 36-А, ФАКТ. АДР. 111394, М. МОСКВА, ВУЛ. КУСКОВСЬКА, 26-Б; КОНТРАКТ ВIД 28.09.2015 N 58-ЕХ | 2440,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ-ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" | ЛЬВIВСЬКА | 79032, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ДЖ. ВАШИНГТОНА, 10; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0031978272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |