.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 листопада 2016 року | N 1841 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Черних О. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 02.11.2016 N 1841 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "КОРПОРАТИВНI ЗЕРНОВI СИСТЕМИ" | ВОЛИНСЬКА | 44700, М. ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСВIТИ, 11; Р/Р В ПАТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"; КОНТРАКТ N 1010 ВIД 20.09.2013 |
0033477486 | 1763,30 | Росiйський рубль. | ВАТ "ЕЛЕВАТОР- МЕЛЬМАШ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КУРСК, ПЕР. ЕЛЕВАТОРНЫЙ, 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 2 | ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51917, М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ПР-КТ АНОШКIНА, 179; Р/Р У ПАТ
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2016 N FC120116 |
0031980517 | 1475,33 | Долар США | "ATHENA INFLUENCES LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3411 SILVERSIDE ROAD RODNEY BLDG OFFICE/FLAT SUITE 104, DE19810 WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE U.S.A; BANK OF CYPRUS LTD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 3 | ТОВ "ТД "Н'Ю-ЛАЙН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49126, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄВПАТОРIЙСЬКА, 106, КВ. 48; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0032140051 | 975,82 | Росiйський рубль. | TOO "SMT-COMPANY" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. МАУРЕППОВА, 4/2-77; Р/С В ДО АО БАНК ВТБ; КОНТРАКТ ВIД 19.01.2015 N 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 1894,60 | Росiйський рубль. | ООО "СПОРТИГРОСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, 280; Р/С 40702810401530001272 В ОАО "МДМ-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2012 N 26 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4 | ТОВ "ОБРIЙ-V" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53631, ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОМIЙЦI, ВУЛ. ЛЕНIНА, 38 | 0036489282 | 173,02 | Долар США | ТОВ "НАСЛЧИЛИК" | УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., СЕЛ. ШАЙХ-АЛИ, Г. КАРШИ; Р/Р В АСАКА БАНК Г. КАРШИ, IПН. 200689957 МФО 00194; КОНТРАКТ ВIД 29.01.2015 N 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 5 | ТОВ "ЛЮБАВА ЛЮКС" | ДОНЕЦЬКА | 84200, М. ДРУЖКIВКА, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0034706296 | 1365,00 | Росiйський рубль. | ПБЮЛ ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 432072, М. УЛЬЯНIВСЬК, Б-Р ПЕНЗЕНСЬКИЙ, 20 - 25; Р/С В ОАО "ПЕРВОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2009 N 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 6 | ТОВ "МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПIДШИПНИКIВ КОВЗАННЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72312, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 21/2; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0036311646 | 37,57 | Долар США | ТОО "ТД "ДИЗЕЛЬ-ТРЕЙД" | КАЗАХСТАН, 020000, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ., Г. КОКШЕТАУ, УЛ. ГОРВЕТКА, 2; BTA BANK ALMATY; КОНТРАКТ N 1219/ОМ ВIД 01.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 7 | ТОВ "БМСЕРВIС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ТАМБОВСЬКА, 1-А; КОНТРАКТ ВIД 19.05.2015 N 52/05/15 | 0036460742 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 8 | ТОВ "ГРАНДМЕТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МЕТАЛУРГIВ, БУР/Д. 2-Ж; Р/Р В ПАТ АКБ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0037301356 | 13,00 | Долар США | "METIZALEX S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2075, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. М. СПЕТАРУЛ 13/2-90; ENERGBANK BRANCH CIOCANA NOUA; КОНТРАКТ N 3 ВIД 16.08.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 9 | ТОВ "СОКОЛIВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | КIРОВОГРАДСЬКА | 27641, КIРОВОГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. СОКОЛIВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 10-А; Р/Р У АО "УКРЭКСИМБАНК" | 0031115804 | 1360,00 | Євро | "OYSTAR BENHIL GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BLINDEISENWEG 17 D-4168 NEUSS GERMANY, COMMERZBANK AG; КОНТРАКТ N V13-0054/2013 ВIД 06.06.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 10 | ТОВ "ПАМЯТЬ" | ЛЬВIВСЬКА | 79054, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО, 100; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2015 N 11/12/2015 | 0020826021 | 661,25 | Євро | "RONDE HOLDING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M, COMPANY NO. 09469019; ABLV BANK, RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 11 | ТОВ "СФЕРА" | ЛЬВIВСЬКА | 80300, М. ЖОВКВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 7; Р/Р У ПАТ КБ "УКРГАЗБАНК" | 0031248266 | 11,04 | Євро | АО "БАГРАТИОНИ 1882" | ГРУЗIЯ, 0153, ТБИЛИСИ, ПР. САРАДЖИШВИЛИ 12; CITYBANK N.A.; КОНТРАКТ N 65 ВIД 09.10.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 12 | ТОВ "ЦЗФ "НАГОЛЬЧАНСЬКА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7, ОФ. 426; Р/Р В ПАТ "КБ ТК КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВIД 18.02.2013 N 18/02-13, ВIД 28.03.2013 N 15, ВIД 18.06.2014 N 1806/14, ВIД 26.06.2014 N 26/06-14 ТА ВIД 26.06.2014 N 26/06-14 | 0000179648 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 13 | ТОВ "КРОК-М" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10, КВ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.07.2014 N 2507/14, ВIД 15.09.2014 N 1509/14, ВIД 01.01.2014 N LIN-ODS0037/14, ВIД 18.02.2014 N 1802/14 ТА ВIД 03.01.2014 N UA00074232 | 0020958082 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 14 | ТОВ "АШАН БIЛИЧI" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "СМАРТБАНК" | 0022887363 | 90,82 | Долар США | "THE JOINT STOCK NATIONAL COMPANY FOR FLOURMILLS AND FODDERS" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TRIPOLI AIN ZARA LIBYA P.O. BOX 80282/984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 169,01 | Долар США | "HAPPY VENUS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, EH3 6SW, EDINBURGH, VINCENT STREET 5, AP.2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 88,82 | Долар США | "NOBLE RESOURCES" | IТАЛIЯ, SRL-PIAZZA J.F.KENNEDY, 3-48121 RAVENNA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 74,17 | Долар США | "R&H HALL" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CLARENDON HOUSE, 23 CLARENDON ROAD, BELFAST BT1 3BG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15 | ТОВ "КОВЕРIС РIГIД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.08.2015 N 99/15, ВIД 03.06.2015 N FOP-2014, ВIД 02.06.2014 N CPU-2014, ВIД 04.01.2016 N SIVIE.3267 | 0030021648 | 32,06 | Євро | IM "FABRICA DE BRINZETURI DIN SOROCA" SA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-3000, SOROCA, 133 STEFAN CEL MARE STR.; CB
"MOBIASBANCA- GROUPE SOCIETE GENERALE" SWIFT MOBBMD22 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 55,30 | Долар США | "FABRICA OLOI PAK" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ЛЕНИНА, 54; J.S. FINANCE AND TRADE BANK BRANCH, SWIFT: FTMD MD 2X ACC 890-0067810. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 65,69 | Євро | "COVERIS RIGID POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE, UL. BUDOWLANA, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 16 | ТОВ "ВАЛЕНСIЯ-2005" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0033689668 | 484,71 | Українська гривня | "LANZO TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1366, 111 WEST GEORGE STR, GLASGOW, G2 1QX; КОНТРАКТИ ВIД 19.06.2015 N LAN 0619, ВIД 23.06.2015 N LAN 150623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 17 | ТОВ "ГОЛД-ФIЛДС" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСIЛЬСЬКА, 1 ЛIТ. У; Р/Р В ПАТ "БАНК ПIВДЕННИЙ" | 0034726621 | 1871,80 | Долар США | "CORALEX MANAGEMENT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 26.11.2015 N 01/11, ВIД 30.11.2015 N 02/11, ВIД 15.12.2015 N 03/12 ТА ВIД 23.12.2015 N 05/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 18 | ТОВ "ЛАТОРИЦЯ ЛТД" | М. КИЇВ | 03037, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 39; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.03.2015 N 2315, ВIД 14.04.2015 N 2316, ВIД 28.04.2015 N 2317 | 0035270625 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 19 | ТОВ "ВАН ТОРГ" (ТОВ "ВОРТЕКС-ПЛЮС") | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКА, 154; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036516009 | "WIESENHOF INTERNATIONAL GMBH & CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, 49429 VISBEK, PAUL- WESJOHANN-STR.45 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||
| "WESTFLEISCH EG" | НIМЕЧЧИНА, BROCKHOFFSTRABE 11, 48143 MUNSTER | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 20 | ПП "ФУД-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 38; Р/Р В ПАТ "АКОРДБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.07.2014 N PL-08/07/14 | 0036883615 | "OKREGOWA SPOLDZIELNIA MLECZARSKA" | ПОЛЬЩА, ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||
| 21 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ АВВЕНТОКС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНIКОВА, 2/14, ОФ. 14; Р/Р В ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ"; КОНТРАКТ ВIД 19.10.2015 N 01/10/2015 | 0037680559 | 3234,93 | Росiйський рубль. | ТОВ "ТРИУМФ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БУДЬОНIВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 22 | ПП "ФУД-МIЛК" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 50-К; Р/Р В ПАТ "АКОРДБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2013 N 06/06/13 | 0037816927 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 23 | ТОВ "СПЕЦ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. СОФIЇВСЬКА, 10, ОФ. 4; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.10.2014 N 1 | 0038725800 | 40,00 | Долар США | "IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S." | ТУРЕЧЧИНА, SAIR ESREF BULVARI N 23 35210 CANKAYA IZMIR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 125,30 | Долар США | "KROMAN CELIK SAN A.S." | ТУРЕЧЧИНА, DARICA, KOCAELI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 24 | ТОВ "МIЦУЇ СIТI ГРУП" | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5-А; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0039061060 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 25 | ТОВ "ЕНФIЛД" | М. КИЇВ | 02093, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 12, ОФ. 1 | 0039168822 | 318,79 | Долар США | "ECO AGRO PRODUCT" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., ЮКОРИ-ЧИРЧИКСКИЙ Р-Н, БАРДАНКУЛ КФЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 26 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ТЛВП" | М. КИЇВ | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039189161 | 123,84 | Долар США | "EUROSTABI, LTD" | ГРУЗIЯ, 4 KIZIKI STR., TBILISI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 27 | ТОВ "ТЕХНОТРАНС - АВТО" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 51; Р/Р В ПАТ
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
0039260673 | 14298,75 | Долар США | "DOCKPORT TRADING INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 28 | ТОВ "ГЛОБАЛ СОЛЮШЕНС" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 32-Б; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 05.01.2016 N 01/16 | 0039458563 | 16,05 | Долар США | "TAKAS GROUP" | ЛИТВА, BALTIJOS PR. 123-4, KLAIPEDA; AB DNB BANK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 29 | ТОВ "АНРОВЕРIТАС ТРЕЙДИНГ" | М. КИЇВ | 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIТЕРСЬКА, 5-А; Р/Р В ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ"; КОНТРАКТ ВIД 25.03.2015 N 25/03/15 | 0039695808 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 30 | ТОВ "МЕТРИК-КОМПАНI" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039744362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 31 | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, КВ. 177; Р/Р В КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 11.11.2015 N 2015/11-11, ВIД 02.11.2015 N 0211/15, ВIД 25.11.2015 N 2511/15, ВIД 24.11.2015 N 2015/24-11, ВIД 10.12.2015 N 10/12-2015 | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 32 | ТОВ "КИЇВ-ОПТ-ТОРГ" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5-А, ОФ. 617; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039797147 | 6,91 | Долар США | ТОВ "АРМРЕСТ" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. ФIЛIМОНОВА, 55, КОРП. 3-307, КIМН. 2Б | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 37,76 | Долар США | IП КИРИКОВИЧ ВАЛЕРIЙ ВАСИЛЬЙОВИЧ | БIЛОРУСЬ, М. ПIНСЬК, ВУЛ. IНТЕРНАЦIОНАЛЬНА, 37 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,07 | Долар США | ЧТУП "ВАХИД-СЕРВИС" | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКИЙ Р-Н, Д. Б. МОТИКАЛИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 33 | ТОВ "АДЕКС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 3, ОФ. 338; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.11.2015 N АТ-2611-1, ВIД 27.11.2015 N АТ-2711-1, ВIД 19.11.2015 N АТ-1911-2, ВIД 26.11.2015 N АТ-2611-2 | 0039870792 | 545,42 | Долар США | "TAJ FOR TRADE CO." | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, AL THAWRA STR.IBN YEHIA BLDG TARTOUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 145,72 | Долар США | "AGROCHEMICAL TRADE" | ЄГИПЕТ, VILLA 198, STREET NO.51 FROM CHOUIFFAT STREET FIFTH SETTLEMENT CAIRO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4350,05 | Долар США | "SONWELL IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITHEL STREET, EDINBURG, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 34 | ТОВ "АРГIКС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 33/37; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040016833 | 31,65 | Долар США | "AURUM CORP. LIMITED" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, 0198, ВУЛ. ЛЮМАШЕВ, 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 35 | ТОВ "ТАНДЕМ-ОIЛ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 10, КВ. 30/2; КОНТРАКТ N 1012/2015 ВIД 10.12.2015 | 0034994936 | 4403,98 | Євро | "RONDE HOLDING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M, COMPANY NO. 09469019; ABLV BANK, RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 36 | ТОВ "КРЕIН ЮКРЕIН" | ОДЕСЬКА | 67806, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ АВАНГАРД, ВУЛ.
ТЕПЛИЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ N CUKBR-150323 ВIД 23.03.2015 |
0037389561 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 37 | ТОВ "БАЗ" | ОДЕСЬКА | 67600, М. БIЛЯЇВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 65; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0038057980 | 24901,90 | Українська гривня | "TRADLINK LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B, 9/F, LOCKHART CENTRE, 301 - 307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 38 | ТОВ "СИГ ИМПОРТ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19; Р/Р В ПАТ "УКИРСИББАНК" | 0039415598 | 130478,40 | Українська гривня | "VIRNESS TRADE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 209902,60 | Українська гривня | "GRUPO DELTACOM INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 39 | ТОВ "ОЙЛТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 19; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0040098649 | 2480,30 | Долар США | "BROOKLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ; КОНТРАКТ N SFO22/04/1 ВIД 22.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 40 | ТОВ "НПФ НАСОС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙЦIВ, 30; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.05.2014 N KAZ-H-2-14 | 0034451191 | 20,34 | Долар США | ТОО "КАЗIНТЕКМАШ" | КАЗАХСТАН, 050009, М. АЛМАТИ, ПРОСП. АБАЯ, 157, ОФ. 11; РНН 600 800 546 544, БIН 130 640 023 195, IIK KZ 409 261 802 168 764 000 (KZT); АО "КАЗКОМЕРЦБАНК" М. АЛМАТИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 41 | ТОВ "САЛЕКС АБСОЛЮТ" | ПОЛТАВСЬКА | 39627, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 144; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 04.09.2015 N 7 | 0036345921 | 45,75 | Долар США | ПП НУРГЕЛЬДIЄВ ДОВРАН ЯЗГЕЛДИЄВИЧ | ТУРКМЕНIСТАН, 744000, М. АШГАБАТ, ПЕР. УШАКОВА, 24, КВ. 3; NURGELDIYEV DOVRAN; THE STATE BANK FOR FOREING ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 42 | ТОВ "ХIМIЧНI ТЕХНОЛОГIЇ" | ХАРКIВСЬКА | 61072, М. ХАРКIВ, ВУЛ. 23 СЕРПНЯ, 20-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0032028975 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 43 | ТОВ "IСТОК- АВТОЗАПЧАСТИНА" |
ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0036456783 | 20,40 | Долар США | ТОО "ТД "КОЛОСС" | КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, ПР. РЫСКУЛОВА, 70; Р/С В АФ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.01.2015 N 29/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 44 | ТОВ "РIФ ТРАСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, САЛТIВСЬКЕ ШОСЕ, 43 (39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, 8, ОФIС 267); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037227461 | 204016,60 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 45 | ТОВ "МОВЕКС К" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 131-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 7F | 0037297848 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 46 | ТОВ "КРАЇНА IДЕЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 67 (46001, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КАМIННА, 6); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037306752 | 175761,60 | Українська гривня | "FIASTRA TRADING LIMITED" | КIПР, ATTALOU, 5 P.C. 3090, LIMASSOL; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 94679,20 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 94679,20 | Українська гривня | "STALMAG SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICA 2, P-41-709 RUDA SLASKA; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 47 | ТОВ "НАФТАРЕСУРС ЧЕРКАСИ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 91; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 8F | 0038368956 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 48 | ТОВ "АЛЬЯНС ПЕТРОЛЬ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 95; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 13В | 0038369038 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 49 | ТОВ "АЕРО СПЕЦ ПОСТАЧ" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 9/13, КВ. 68; Р/С В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N 26/10 | 0038880479 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
| 50 | ТОВ "ЗАПОРIЖ- НАФТОПРОДУКТ" |
ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 95; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039453434 | 52869,90 | Українська гривня | "STALMAG SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICA 2, P-41-709 RUDA SLASKA; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 78000,00 | Українська гривня | "FIASTRA TRADING LIMITED" | КIПР, ATTALOU, 5 P.C. 3090, LIMASSOL; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 130134,10 | Українська гривня | "BERSEL, INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONEER AVE. STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; AS "PRIVATBANK" RIGA, PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 51 | ТОВ "БРЕНА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 63; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458228 | 45201,40 | Українська гривня | "BERSEL, INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONEER AVE. STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; AS "PRIVATBANK" RIGA, PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 94883,40 | Українська гривня | "STALMAG SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICA 2, P-41-709 RUDA SLASKA; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 94883,40 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 52 | ТОВ "ОЛОНДАР" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 65; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458254 | 101472,50 | Українська гривня | "FIASTRA TRADING LIMITED" | КIПР, ATTALOU, 5 P.C. 3090, LIMASSOL; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 53 | ТОВ "ОНIКА ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 57 | 0039461309 | 79810,10 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 79810,10 | Українська гривня | "STALMAG SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICA 2, P-41-709 RUDA SLASKA; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 54 | ТОВ "ВЕРАНЖ" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, 8 (50008, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. МЕЛЕШКIНА, 43-Д); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039494821 | 75028,20 | Українська гривня | "BERSEL, INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONEER AVE. STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; AS "PRIVATBANK" RIGA, PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 55 | ТОВ "АЛЬБА ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | 61051, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 368, КВ. 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039702427 | 18,29 | Долар США | ИП ШАЛЬIГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | ГРУЗIЯ, Г. СУХУМ, УЛ. В. ЛАКОБА, 10, КВ. 38; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2015 N 1/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 56 | ТОВ "ХАННА ГРУПП" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2015 N 11081563КМ | 0039757151 | 84250,00 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 57 | ТОВ "ФАБРИЦИУС" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2015 N 11081567КМ | 0039757167 | 204016,60 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 58 | ТОВ "СМАРТ-МЕРIТАЙМ ГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРIВ, 1; Р/Р PJSC UNEX BANK | 0036336744 | 125,93 | Долар США | "LOGITRANS CORP." | СЕЙШЕЛЛИ, SALAMAT HOUSE, LA POUDRIERE LANE, VICTORIA MAHE; AO CITADELE BANKA, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2015 N 705-499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 59 | ТОВ "КОМПАНIЯ УКРIНТЕК" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТРУДОВА, 9 | 0037462850 | 39,34 | Долар США | "ARMAN COTTON LIMITED" | ПАКИСТАН, 130-Y ST NO.19, PHASE NO.3 D.H.A.; LAHORE PAKISTAN; КОНТРАКТ N 1047/15 ВIД 28.04.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 60 | ТОВ "АЛЬЯНС ГРУП ТМ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 49-А, КОРП. В, ОФ. 303; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ" | 0038270832 | 27,47 | Долар США | "FURKAN AMBALAJ YASAN FURKAN ALTINTAS" | ТУРЕЧЧИНА, UZUNCIFTLIK MH. D-100 KARAYOLU CD.NO.75-C, KARTEPE/KOCAELI; BANK ZIRAAT BANKASI/KARTEPE SUBESI (2189); КОНТРАКТ N 1FA ВIД 16.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
