.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 сiчня 2017 року | N 23 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16, вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16, вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16, вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 13.01.2017 N 23 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ADIL YOUSIF HASSO" | IРАК, ZAKHO | 66,00 | Долар США | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 2 | "AGRO - LEADERLTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, THE BUSINESS RESOURCE, NETWORK, WHAT.DRIVE, KENILWORTH CV8 2GY | 35,99 | Долар США | ТОВ "ДЖЕ.ЕМ.СI КОРПОРЕЙШЕН" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.11.2015 N АGMТ-01, ВIД 01.12.2015 N JMC-SТ0112 | 0039698002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 3 | "AL TAJ FOR GENERAL TRADING" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, LEBANON-TRIPOLI | 66,00 | Долар США | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 4 | "ALFA TRADING LIMITED" | МАЛАЙЗIЯ, LEVEL 7(A), MAIN OFFICE TOWER FINANCIAL PARK LABUAN COMPLEX, JALAN MER; КОНТРАКТИ ВIД 20.11.2015 N S-2011 ТА ВIД 06.11.2015 N F-0611 | 1662,19 | Долар США | ТОВ "ЗIМ МАКСIМУС" | М. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19-А, ОФ. 205; Р/Р В ПАТ "КСГ БАНК" | 0037416322 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 5 | "AXEL TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB | 435,40 | Долар США | ТОВ "БЕСТ КАРС" | ВОЛИНСЬКА | IВАНИЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАБОЛОТЦI, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 30; Р/Р В АТ "АРТЕМ БАНК"; КОНТРАКТИ N ВS14/03 ВIД 14.03.2016; N 315К-15FC ВIД 24.03.2016; N 340К-15FC ВIД 04.04.2016 | 0039633432 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 6 | "BALOOCH INTERNATIONAL TRANSPORT COM" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZERGAN | 66,00 | Долар США | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 7 | "CAPITAL SQUAD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 5 PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON W1T 1DG; КОНТРАКТ ВIД 15.12.2015 N 15/12-10 | 37,04 | Долар США | ТОВ "ЕРСА- СОЮЗ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, ОФ. 32; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0039631875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 8 | "CLARUSAPEX HUMAN RESOURCES LIMITED" | КIПР, OFFICE 302, BLD 52, 1-ST OF APRIL AVENUE, 6035, LARNACA; КОНТРАКТИ N 01/06/15 ВIД 01.06.2015, N 01/09/15 ВIД 01.09.2015 | 233,10 | Долар США | ТОВ "МРIЯ ТРЕЙДИНГ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 10/406; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039675472 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 9 | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON | 8283,47 | Долар США | ТОВ "ТЕХМЕХIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, ПР-Т ЛЕСЯ КУРБАСА, 7-А, КВ. 37; Р/Р В ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" | 0039862027 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 2621,59 | Долар США | ТОВ "СIЛМА ТОРГ" | М. КИЇВ | 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 54/19, ОФ. 52; Р/Р В ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.12.2015 N 211015 SFС 20151021-SТ/5, ВIД 21.10.2015 N 211015 SFС 20151021-SТ/4, ВIД 01.12.2015 N 10/12-WВ | 0039909651 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 8194,22 | Долар США | ТОВ "АВIЗ ГРУП" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 13; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.02.2016 N 2202/548728 | 0040285387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 10 | "CREDO ENTERPRISE L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNESS-SHIRE, IV3 8SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ 15.02.2016 N 1502/548550 | 2019,59 | Долар США | ТОВ "АСЕЙТА" | М. КИЇВ | 04086, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 41; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040264440 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 11 | "DREAM FRUITS SRL." | IТАЛIЯ, VIA GATTINELLA, 19 50013 CAMPI BISENZIO | 50,00 | Долар США | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 12 | "EGE NUT TRADE SRL." | РУМУНIЯ, COM. CALINESTI, SAT. VAVENI PODGARIA 281A, JUD.ARGES | 445,00 | Долар США | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 13 | "ETON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, ECIN 8PN; КОНТРАКТИ ВIД 12.10.2015 N 1210/15, ВIД 27.10.2015 N 2710/15 | 1849,92 | Долар США | ТОВ "ФЕЙМОС БIЗНЕС ГРУП" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 19, ОФ. 2; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039869059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 14 | "FENIX RRS INC" | ЛIБЕРIЯ, REGISTRATION NUMBER C-115120 REPABLIC OF LIBERIA 80 BROAD STREET MONROVIA; ACC. JS "CITADELE BANKA", RIGA | 120,00 | Долар США | ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 111-А, ОФ. 3-5; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N Е 26/10 | 0039339816 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 188,80 | Долар США | ТОВ "IМПОРТ КОРС" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 111-А; Р/Р В ПУАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.02.2016 N 19022016 | 0040143539 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 15 | "FRIO FONDO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNER CHAMBERS, 590A KINGSBURY ROAD BIRMINGHAM, ENGLAND, B24 9ND; КОНТРАКТ N 1/06 ВIД 20.03.2016 | 443,10 | Долар США | ТОВ "ОК-ОЙЛ ЛОГIСТIК" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21, ОФ. 304; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2016 N 1/06, ВIД 01.04.2016 N 0104 | 0039938389 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 16 | "GAGAN IMPEX PRIVATE LIMTED" | IНДIЯ, 11-7-6, 1ST FLOOR, KOTHAPET VIJAYAWADA - 520001, ANDHRA PRADESH | 48,39 | Долар США | ТОВ "НIВАНА С" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 55, КОРП. Н. П. 2, КВ. (ОФIС) ЛIТЕРА "А"; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039235411 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 17 | "GUANGYU TRADING CO., LTD OF SUIFENHE ECONOMIC COOPERATION ZONE" | КИТАЙ, N 2 DISTRICT, BEISHAN INDUSTRIAL AREA, SUIFENHE, HEILONGJIANG | 72,18 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТIС" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛIШВIЛI, 7/2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.10.2015 N 1/10/2015 ТА ВIД 28.10.2015 N 2/10/2015 | 0039706400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 18 | "HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP." | КИТАЙ, JIANGSU CHAMPION HOLDING NO 91 BAIXIA ROAD, NANJING | 109,80 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТIС" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛIШВIЛI, 7/2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.10.2015 N 1/10/2015 ТА ВIД 28.10.2015 N 2/10/2015 | 0039706400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 19 | "ISKANDER RAMADAN IBRAHIM" | IРАК, ZAKHO | 176,00 | Долар США | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 20 | "KHALID TAMAR HUSAYIN" | IРАК, ZAKHO | 66,00 | Долар США | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 21 | "KIRJAKIS D.O.O." | МАКЕДОНIЯ, STR. NARODEN FRONT BR.5-4/47, SKOPJE 1000; ALPHA BANKA AD SKOPJE; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N 26/10/15 | 10,90 | Євро | ПП "ХПТФ" | ХАРКIВСЬКА | 61050, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПРИМЕРIВСЬКА, 4, КВ. 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0031938863 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 22 | "KYR GIDA LOJISTIK INSAAT DIS TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, CAMISERIF MAH.5215 SOKAK, MAHMUT TECE ISHANI B BLOK, KAT:1 NO:4 AKDENIZ, MERSIN; КОНТРАКТ N 25/2016-4 ВIД 25.04.2016 | 60,40 | Долар США | ТОВ "КIВЕСТ ТРЕЙДIНГ" | ОДЕСЬКА | 65121, М. ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30, ОФ. 168; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0040052185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 23 | "LINE SHIPPING AGENTS" | IТАЛIЯ, VIA BAIONA 255, 48123 RAVENNA | 347,08 | Долар США | ТОВ "НIВАНА С" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 55, КОРП. Н. П. 2, КВ. (ОФIС) ЛIТЕРА "А"; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039235411 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 24 | "LONDESENN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 10 GREAT RUSSEL STREET SUITE 7009, LONDON, WCIB 3BQ, ENGLAND | 2114,00 | Долар США | ТОВ "РЕАЛ-IНФО" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ПР-Т ГАГАРIНА, 25, ОФ. 449/1; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "МАРФIН БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032696213 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 25 | "LTD T/A "THE PRINTING HOUSE" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 14 HANOVER STREET, LONDON, WIS IYH; КОНТРАКТ ВIД 29.10.2015 N 29.10.15 | 51,70 | Англiйський фунт стерлiнгiв | ПП "ЮНIСОФТ" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 13-Б; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0022655747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 26 | "NF TRAIDING FZE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, BUSINESS CENTER TECHNO PARK, BLOCK "A", 2ND FLOOR, OFFICE 0220, JEBEL ALI, DUBAI; REGISTRATION #157052 / LICENSE N 135781; GAZPROMBANK | 59833,50 | Долар США | ПАТ "РIВНЕАЗОТ" | РIВНЕНСЬКА | 33017, М. РIВНЕ, РIВНЕ-17; Р/Р B PJSC "COMMERCIAL BANK NADRA" | 0005607824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 27 | "NOBLE RESOURCES" | IТАЛIЯ, SRL-PIAZZA J.F.KENNEDY, 3-48121 RAVENNA; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2015 N ES-CRN 111115/TS | 783,00 | Долар США | ТОВ "ЕРСА- СОЮЗ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, ОФ. 32; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0039631875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 28 | "OPTIMA TRADE LIMITED UAE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX: 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; AO "NORVIK BANKA" | 1994,80 | Долар США | ДП "НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП" | ХАРКIВСЬКА | 63523, ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. IМ. В. ВЄСIЧА, 1; Р/Р В АТ "УКРСОЦБАНК" | 0000953042 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 29 | "OXIGOR S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ВУЛ. ПОТЄМIНОВА, 3053, 41501, ТЕПЛIЦЕ; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2016 N RS-0802-1 | 541,96 | Долар США | ПП "РАДЕУС" | М. КИЇВ | 04123, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПIЛЬСЬКА, 14/14; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0036046558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 30 | "PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA" | IНДОНЕЗIЯ, JL.ANCOL VIII NO.1, ANCOL BARAT JAKARTA 14430 | 10,85 | Долар США | ТОВ "НIВАНА С" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 55, КОРП. Н. П. 2, КВ. (ОФIС) ЛIТЕРА "А"; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039235411 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 31 | "RAHGAN SYR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKO FREE ZONE, MAKO; КОНТРАКТ N 04/2016-4 ВIД 04.04.2016 | 82,50 | Долар США | ТОВ "КIВЕСТ ТРЕЙДIНГ" | ОДЕСЬКА | 65121, М. ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30, ОФ. 168; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0040052185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 32 | "SA CARMEZ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU STR.MUNCESTI 121 | 25,52 | Долар США | ТОВ "НАНА ФРУКТ" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 37; Р/С В ПАТ "ВБР" | 0037416469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 33 | "SAHARA INTERNATIONAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА, PARKUR 1 DEPOLARI FREE ZONE MERSIN; КОНТРАКТ N 13/2016 ВIД 13.01.2016 | 48,20 | Долар США | ТОВ "КIВЕСТ ТРЕЙДIНГ" | ОДЕСЬКА | 65121, М. ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30, ОФ. 168; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0040052185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 34 | "SAHRA RANAN INT TRANSPORT CO MAKO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), FREE ZONE MAKO | 198,00 | Долар США | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 35 | "SARL CAA EL - KSEUR" | АЛЖИР, ZONE INDUSTRIELLE EL - KSEURBEJAIA ALGERIE | 656,31 | Долар США | ТОВ "НIВАНА С" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 55, КОРП. Н. П. 2, КВ. (ОФIС) ЛIТЕРА "А"; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039235411 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 36 | "SILICON MATERIALS INC" (SMI) | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 208 GARDEN LANE GLENSHAW PA 15116; PNC BANK, PILTSBURGH PA; КОНТРАКТ N 175 ВIД 02.10.2014 | 68,54 | Долар США | ПРАТ "ЗАВОД НАПIВПРОВIДНИКIВ" | ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА 16; Р/Р В АО "БМ БАНК" | 0031792555 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 37 | "SPEDIMEC SRL" | IТАЛIЯ, 34170, GORIZIA; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2016 N 30/03 | 660,99 | Злотий | ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 28; Р/Р В ПАТ "КРЕДИТ ОПТIМА БАНК" | 0036088205 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 38 | "SPETCOM TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 SOUTH BRIDGE, SUITE 1, EDINBURGH, SCOTLAND EHI IDD | 1551,46 | Долар США | ТОВ "НIВАНА С" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 55, КОРП. Н. П. 2, КВ. (ОФIС) ЛIТЕРА "А"; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039235411 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 39 | "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4395, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCO | 306,38 | Долар США | ТОВ "НIВАНА С" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 55, КОРП. Н. П. 2, КВ. (ОФIС) ЛIТЕРА "А"; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039235411 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 6192,99 | Долар США | ТОВ "ВIССЕНТIЯ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 15, НЕЖИЛЕ ПРИМIЩЕННЯ 03; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; | 0039240793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 778,60 | Долар США | ТОВ "ЕРСА- СОЮЗ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, ОФ. 32; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 13.10.2015 N ES-CRN131015/ТIS, ВIД 21.12.2015 N ES-CRN211215/GT, ВIД 29.10.2015 N 2712-15, ВIД 11.01.2016 N CRN110116BO | 0039631875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 40 | "TAJ FOR TRADE CO" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, AL THAWRA STR.IBN YEHIA BLDG TARTOUS; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2015 N ES-FMW251115VK | 292,80 | Долар США | ТОВ "ЕРСА- СОЮЗ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, ОФ. 32; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0039631875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 41 | "TALI ORMAN URUNLERI INS SAN.VE TIC LTD" | ТУРЕЧЧИНА, SIRMA SOKAK NO 21-1 SITELER ANKARA/TURKEY. NO. 255631 YAHYA GALIP V.D. 816 051 4854 | 13,90 | Долар США | ТОВ "АТЕМСАН" | ВIННИЦЬКА | 21034, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7, КОРПУС А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039241336 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 42 | "TAYLENOR TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1138, 111 WEST GEORGE STREET, GLASGOW, G2, 1QX.SCOTLAND; КОНТРАКТ N 1 ВIД 18.01.2016 | 2916,40 | Долар США | ТОВ "РЕАЛ-IНФО" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ПР-Т ГАГАРIНА, 25, ОФ. 449/1; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "МАРФIН БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032696213 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 43 | "TAZO 2013 LTD" | ГРУЗIЯ, BATUMI, TB. ABUSERIDZE, 21/53; КОНТРАКТ N 0104 ВIД 01.04.2016 | 78,00 | Долар США | ТОВ "ОК-ОЙЛ ЛОГIСТIК" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21, ОФ. 304; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2016 N 1/06, ВIД 01.04.2016 N 0104 | 0039938389 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 44 | "TORREFAZIONE LA FORLIVESE DEI F.LLI MAMBELLI S.N.C." | IТАЛIЯ, VIA OSSI N93, 47121 FORLI(FC) | 50,00 | Долар США | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039779615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 45 | "TRIENDOTTO INVESTMENTS LIMITED" | КIПР, STROVOLOU, 77, STROVOLOS CENTER, 2ND FLOOR. FLAT/OFFICE 204. STROVOLOS, 2018, NICOSIA; КОНТРАКТ N 1-15 ВIД 17.07.2015 | 22500,57 | Українська гривня | ПАТ "ЗНВКIФ "ЮНIТI" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ФIЗКУЛЬТУРИ, 28; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0038408375 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 46 | "UNION COMPANY FOR IMPORT, EXPORT AND COMMERCIAL AGENCIES L.L.C." | ЄГИПЕТ, 28 MISR HELWAN-AL ZERAEI ROAD, AL MAADI, CAIRO | 278,27 | Долар США | ТОВ "НIВАНА С" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 55, КОРП. Н. П. 2, КВ. (ОФIС) ЛIТЕРА "А"; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039235411 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 47 | "XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD" | КИТАЙ, 14TH, GUAMAO BUILDING, HUBIN SOUTH ROAD, XIAMEN, 361004 | 713,99 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТIС" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛIШВIЛI, 7/2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.10.2015 N 1/10/2015 ТА ВIД 28.10.2015 N 2/10/2015 | 0039706400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 48 | ООО "ГРАНТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; КОНТРАКТ 03.03.2016 N 03/03-2016 | 722,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ПIКАНТО" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 12, ОФ. 25; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039844385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 49 | UAB "MAZEIKIU JAVAI" | ЛИТВА, RESPUBLIKOS ST.27, MAZEIKIAI, LITHUANIA COMPANY CODE NO. 302884878; КОНТРАКТ N MJ21/10/15 ВIД 21.10.2015 | 55,20 | Долар США | ТОВ "АГРОАЛЬЯНС" | СУМСЬКА | 40004, М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 3/1; Р/Р В PUJSC "FIDOBANK" | 0030174932 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 50 | ООО "ДЖАМААТИ" | ГРУЗIЯ, 4400, Г. БАТУМИ, УЛ. ГАЙДАРА АБАШИДЗЕ, 65; КОНТРАКТ N 1504-1 ВIД 15.04.2016 | 19,40 | Долар США | ТОВ "ЕКСПО ВIСIМ" | ОДЕСЬКА | 01135, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 3, ОФ. 1; Р/Р В АКБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040234699 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 51 | ООО "ИСТОК +" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КУРСЬК, ПР-Т ЛЕНIНСЬКОГО КОМСОМОЛУ, 40, ОФ. 305; Р/Р В "КУРСЬКИЙ" ФIЛIАЛ ПАО БАНК ЗЕНИТ | ТОВ "ДБФ ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 15; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039205806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 | ||
| 52 | ООО "СЛАВЯНЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309384, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 54, ОФ. 4; ИНН 3108008272, КПП 310801001, ОГРН 1153116000256 | 17638,11 | Росiйський рубль | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ - IТ-РЕСУРС" | ДОНЕЦЬКА | 84301, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. 19-ГО ПАРТЗ'ЇЗДУ, 48-А, ОФ. 103; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.09.2015 N 1 | 0039917051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 53 | ООО "ЮТАГРАН СИТИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111024, Г. МОСКВА, УЛ. НАТАШИ КОВШОВОЙ, 29, ЭТАЖ 1, ПОМ. ХХХIХ, КОМНАТА 5; АКБ АО "ЛЕГИОН"; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2015 N 78/Ш | 5054,00 | Росiйський рубль | ПIДПРИЄМСТВО "IНВАСЕРВIС "ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКА СПIЛКА IНВАЛIДIВ - УСI" | М. КИЇВ | 03058, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 39-В; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0025387738 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 54 | ТОВ "А.ОГАНДЖАНЯН" | ВIРМЕНIЯ, СЮНIК, СЮНIКСЬКА ОБЛ. | 68,00 | Долар США | ТОВ "НАНА ФРУКТ" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 37; Р/С В ПАТ "ВБР" | 0037416469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 55 | ЧП "ДЖЕМАЛ ДЗОДЗУА" | ГРУЗIЯ, 4400, Г. ПОТИ, УЛ. ИМЕРЕТИ, 145; КОНТРАКТИ N 10/02-1 ВIД 10.02.2016, N 04/03-1 ВIД 04.03.2016, N 16/03-1 ВIД 16.03.2016, N 31/03-1 ВIД 31.03.2016, N 22/04-1 ВIД 22.04.2016 | 56,80 | Долар США | ТОВ "ЕКСПО ВIСIМ" | ОДЕСЬКА | 01135, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 3, ОФ. 1; Р/Р В АКБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040234699 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 56 | ЧП ХАКИМОВ БУРХОНИДИН ТУЛАНОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, Г. АНДИЖАН, УЛ. УЗБЕКИСТАН, 90; ИНН 554449600; Р/С В АТБ "ХАМКОРБАНК"; КОНТРАКТ N 07/02-16 ОТ 08.02.2016 | 72,66 | Долар США | ТОВ "ВБ "КЕРАМIСТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СЄДОВА, 16; Р/Р У PJSC "CREDITAGRICOLEBANK" | 0031122120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 57 | ШАГЕЛЬДЫЕВА БАХАРГУЛЬ ВЕЗГЕЛЬДЫЕВНА | ТУРКМЕНIСТАН, VELAYAT AHAL, SELO DURUN | 234,83 | Долар США | ТОВ "НАНА ФРУКТ" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 37; Р/С В ПАТ "ВБР" | 0037416469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 58 | "DIWA KG" | НIМЕЧЧИНА, BAHNHOF STR. 23A, D-24598 BOOSTEDT | 21,20 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 59 | "EKO-PROMO SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 31-150 KRAKOW, UL. SW. FILIPA 23/4, NIP 679-309-22-00, KRS 0000461003, IDEA BANK 761950000120064761365100024; КОНТРАКТ ВIД 21.01.2015 N 21/01/15 | 13,72 | Євро | ТОВ "ЕКСПЕРТ АСIСТАНС" | ЛЬВIВСЬКА | ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВЕ СЕЛО, ВУЛ. ОЗЕРНА, 296-Б; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0036857412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 60 | "LLC UNION GROUP" | ПОЛЬЩА, UL. SMULIKOVSKOGO 1/3 LOC.1. WARSAW; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2015 N 01/30.03.15 | 49,49 | Євро | ТОВ "АТФ "ЮНIОН ГРУП УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | 73003, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 4; Р/Р В ПАТ "IДЕЯ БАНК" | 0039713266 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 61 | "LOGOS GROUP SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, UL. SLOWACKIEGO 2, 24100, PULAWY; КОНТРАКТИ ВIД 12.05.2014 N M-LOG, ВIД 23.05.2014 N 1/MK, ВIД 21.11.2014 N 21/11/14, ВIД 31.03.2014 N 2/MK, ВIД 02.07.2014 N 26/05/14, ВIД 25.05.2014 N 25/05/2014 | 8,40 | Злотий | ТОВ "МАРКОННI" | ЛЬВIВСЬКА | 79026, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕРЕСНIВКА, 2; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК", АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036709765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 108,20 | Євро | ТОВ "МАРКОННI" | ЛЬВIВСЬКА | 79026, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕРЕСНIВКА, 2; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК", АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036709765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 62 | "SMILES-TOYS" SP.Z.O.O | ПОЛЬЩА, UL. OKULICKIEGO NR 7/9, LOK., MIEJSC. PIASECZNO, KOD 05-500, POCZTA PIASECZNO, NIP: PL1231287404, REGON: 147291087 | 6,10 | Долар США | ПП "ФЛАМIГНО-ТОЙС" | РIВНЕНСЬКА | 35304, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ТРАКТОРНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038058937 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 43,84 | Долар США | ПП "ФЛАМIГНО-ТОЙС" | РIВНЕНСЬКА | 35304, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ТРАКТОРНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038058937 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 63 | "VEGREEN SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 02-672 WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA, 47/10 | 66,22 | Долар США | ТОВ "АЙПАРА" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0039483495 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 64 | "WEILBEER STEEL" | НIМЕЧЧИНА, NR.IM. GEWERBERGISTER 2015 51; PIECK STRABE 6, 06406 BERNBURG O.T.PEISSEN, DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND; SPARDA-BANK BERLIN EG; КОНТРАКТ ВIД 03.06.2015 N 79 | 17,23 | Євро | ТОВ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14007, М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т МИРУ, 312, КОРП. 10; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0033586107 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 65 | "FREZPOL SP.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. BRZESKA 149, 08-110 SIEDLCE; BANK PEKAO S. A. I O, SIEDLCE; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2012 N 0670312 | 71,75 | Злотий | ПРАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 16 | 0026209430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 66 | "STALMAG SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICA 2, P-41-709 RUDA SLASKA; AS "PRIVATBANK", RIGA | 94679,20 | Українська гривня | ТОВ "КРАЇНА IДЕЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 67 (46001, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КАМIННА, 6); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037306752 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 52869,90 | Українська гривня | ТОВ "ЗАПОРIЖНАФТОПРОДУКТ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 95; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039453434 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 94883,40 | Українська гривня | ТОВ "БРЕНА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 63; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458228 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 79810,10 | Українська гривня | ТОВ "ОНIКА ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 57 | 0039461309 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 67 | "UBC LOGISTYKA SP. Z O.O" | ПОЛЬЩА, BYKOW, UL. GAJOWA 5, 55-095 MIRKOW; DEUTSCHE BANK PBC | 138,70 | Долар США | ТОВ "НВО "Ю БI СI-ПРОМО" | ХАРКIВСЬКА | 61157, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП БАНК" | 0033119392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 579,80 | Євро | |||||||||
| 68 | "WESTFLEISCH EG" | НIМЕЧЧИНА, BROCKHOFFSTRABE 11, 48143 MUNSTER | ТОВ "ВАН ТОРГ" (ТОВ "ВОРТЕКС-ПЛЮС") | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКА, 154; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036516009 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||
| 69 | IП КИРИКОВИЧ ВАЛЕРIЙ ВАСИЛЬЙОВИЧ | БIЛОРУСЬ, М. ПIНСЬК, ВУЛ. IНТЕРНАЦIОНАЛЬНА, 37 | 37,76 | Долар США | ТОВ "КИЇВ-ОПТ-ТОРГ" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5-А, ОФ. 617; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039797147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Н. В. Савельєва |
