МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 20 лютого 2017 року | N 243 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 20.02.2017 N 243 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "IМПЕРА-ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 118, ОФ. 41; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0037844692 | 284,10 | Долар США | UAB "POLERINA" | ЛИТВА, U. CIOPENO 6 - 4 С. VILNIUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
2 | ТОВ "ЛIКА-О" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57212, ВIТОВСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИНIВКА, 72; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.10.2015 N 16102015 | 0039626357 | 200,26 | Євро | "PERSPECTIVE EUROPEAN INVESTMENTS S.A." | ПАНАМА, VIA RICARDO J. ALFARO, THE CENTURY TOWER BUILD, OFFICE 905 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
3 | ТОВ "БЄТРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57243, ВIТОВСЬКИЙ Р-Н, С. КАПУСТИНЕ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040348515 | 172,71 | Долар США | ФЛП ИМАНДУСТ САНАН КЕЙХАН ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ5000, Г. СУМГАИТ, 13 МКР., ДОМ 17, КВ. 57; КОНТРАКТ ВIД 24.03.2016 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Н. В. Савельєва |