.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 25 квiтня 2017 року | N 609 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/2-4619ДСК, вх. вiд 21.03.2017 N 05/648ДСК, вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/2-4617ДСК, вх. вiд 21.03.2017 N 05/647ДСК, вих. вiд 22.03.2017 N 8/1/2-5154ДСК, вх. вiд 03.04.2017 N 05/825ДСК, вих. вiд 22.03.2017 N 8/1/2-5156ДСК, вх. вiд 03.04.2017 N 05/824ДСК, вих. вiд 16.03.2017 N 8/1/2-4650ДСК, вх. вiд 21.03.2017 N 05/650ДСК, вих. вiд 10.03.2017 N 8/1/2-4648ДСК, вх. вiд 21.03.2017 N 05/649ДСК, вих. вiд 21.03.2017 N 8/1/2-5147, вх. вiд 03.04.2017 N 05/23092-17, вих. вiд 20.03.2017 N 8/1/2-5149, вх. вiд 03.04.2017 N 05/22993-17, вих. вiд 29.03.2017 N 8/1/2-5293ДСК, вх. вiд 05.04.2017 N 05/870ДСК, вих. вiд 29.03.2017 N 8/1/2-5278ДСК, вх. вiд 05.04.2017 N 05/869ДСК, вих. вiд 30.03.2017 N 8/2/3-3790ДСК, вх. вiд 04.04.2017 N 05/854ДСК, вих. вiд 30.03.2017 N 8/1/2-5140ДСК, вх. вiд 03.04.2017 N 05/823ДСК, вих. вiд 30.03.2017 N 8/1/2-5270ДСК, вх. вiд 05.04.2017 N 05/871ДСК наказую:
1. За проведення дiй, якi можуть зашкодити iнтересам нацiональної економiчної безпеки, порушення статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", статтi 482 Митного кодексу України, статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 25.04.2017 N 609 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЮДИКОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЧЕРЕПАХИНА, 243/97 | Ст. 482 Митного кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/2-4619ДСК, вх. вiд 21.03.2017 N 05/648ДСК | ||||||
| 2 | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРЕДГОРНЫЙ Р-Н, С. ВИНСАДЫ, ЧЕРКЕССКОЕ ШОССЕ, 2-ОЙ КМ | Ст. 482 Митного кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/2-4617ДСК, вх. вiд. 21.03.2017 N 05/647ДСК | ||||||
| 3 | ООО "АГРОТЕХ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, Г. БЕЛОРЕЧЕНСК, УЛ. АЭРОДРОМНАЯ, 6, ИНН 2303021726, КПП 230301001, ОКПО 72523330, ОГРН 1042301301437 | Ст. 482 Митного кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 22.03.2017 N 8/1/2-5154ДСК, вх. вiд 03.04.2017 N 05/825ДСК | ||||||
| 4 | ООО "ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СУВОРОВА, 7, ОФ. 15 | Ст. 482 Митного кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 22.03.2017 N 8/1/2-5156ДСК, вх. вiд 03.04.2017 N 05/824ДСК | ||||||
| 5 | ООО "ААА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, 339/2, КВ. 42 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 16.03.2017 N 8/1/2-4650ДСК, вх. вiд 21.03.2017 N 05/650ДСК | ||||||
| 6 | ООО "ХЛЕБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КУРСК, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, 70, ОФ. 7 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 10.03.2017 N 8/1/2-4648ДСК, вх. вiд 21.03.2017 N 05/649ДСК | ||||||
| 7 | ООО "ПЛАСТКОМГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ОСЕННИЙ БУЛЬВАР, 12, ОФ. 103 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 21.03.2017 N 8/1/2-5147, вх. вiд 03.04.2017 N 05/23092-17 | ||||||
| 8 | ИП ЛУБЕНЕЦ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АЗОВ, УЛ. МИРА, 135 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 20.03.2017 N 8/1/2-5149, вх. вiд 03.04.2017 N 05/22993-17 | ||||||
| 9 | ООО "ЛИПЕЦКПИВО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ЛIПЕЦЬК, ПРОЇЗД УНIВЕРСАЛЬНИЙ, 11, ОГРН 1134825003367 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 29.03.2017 N 8/1/2-5293ДСК, вх. вiд 05.04.2017 N 05/870ДСК | ||||||
| 10 | ИП ТИБЕКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ИНН 910300024846 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 29.03.2017 N 8/1/2-5278ДСК, вх. вiд 05.04.2017 N 05/869ДСК | ||||||
| 11 | ООО "ТЕРМИНАЛ-ПЛЮС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., КУРГАНСКИЙ РАЙОН, П. МАТВЕЕВ-КУРГАН, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 105, ОГРН 1066119000397, ИНН 6119008791, КПП 611901001, ОКПО 79250869 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 30.03.2017 N 8/2/3-3790ДСК, вх. вiд 04.04.2017 N 05/854ДСК | ||||||
| 12 | ООО "АВТОВИТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ СТАЧКИ, 257, ОГРН 1092312008502, ИНН 2312166157, КПП 616845001, ОКПО 64020537 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 30.03.2017 N 8/1/2-5140ДСК, вх. вiд 03.04.2017 N 05/823ДСК | ||||||
| 13 | "SONNE CONSULTING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 17032, 43 BEDFORD STREET LONDON WC2E9H | 162,92 | Долар США | ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ БЕТОНЕКС-БУД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО, 7, ОФ. 86 (ПОПЕР. АДР. М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 4-Г) | 0038296206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 30.03.2017 N 8/1/2-5270ДСК, вх. вiд 05.04.2017 N 05/871ДСК |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
