.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 11 квiтня 2017 року | N 546 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України, вих. вiд 02.03.2017 N 8/1/2-4168ДСК, вх. вiд 13.03.2017 N 05/560ДСК, вих. вiд 16.03.2017 N 8/1/4-4543ДСК, вх. вiд 17.03.2017 N 05/609ДСК, вих. вiд 16.03.2017 N 8/1/4-4542ДСК, вх. вiд 17.03.2017 N 05/610ДСК, вих. вiд 24.02.2017 N 8/1/2-3738ДСК, вх. вiд 02.03.2017 N 05/466ДСК, вих. вiд 01.03.2017 N 8/1/2-4164, вх. вiд 13.03.2017 N 05/16705-17, вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/4-4538, вх. вiд 16.03.2017 N 05/18147-17, наказую:
1. За проведення дiй, якi можуть зашкодити iнтересам нацiональної економiчної безпеки, порушення статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", статтi 483 Митного кодексу України, статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 11.04.2017 N 546 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЭВРО-ОЙЛ" | ЛУГАНСЬКА | М. РУБIЖНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 3 | 0032240870 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 02.03.2017 N 8/1/2-4168ДСК, вх. вiд 13.03.2017 N 05/560ДСК | ||||
| 2 | ТОВ "ДИАД" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАХМЕТЬЄВА, 46 | 0030701488 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 16.03.2017 N 8/1/4-4543ДСК, вх. вiд 17.03.2017 N 05/609ДСК | ||||
| 3 | ТОВ "ДТК 2006" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ПРОСП. ЛЕНIНСЬКИЙ, 100, КВ. 92 | 0034435206 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 16.03.2017 N 8/1/4-4542ДСК, вх. вiд 17.03.2017 N 05/610ДСК | ||||
| 4 | ТОВ "КУЛ КОМПАНI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ / IВАНА ФРАНКА, 11/1 | 0039321730 | Ст. 483 Митного кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 24.02.2017 N 8/1/2-3738ДСК, вх. вiд 02.03.2017 N 05/466ДСК | ||||
| 5 | ПП "АЛЬПАРI" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 9 СIЧНЯ, 15, ОФ. 313 | 0039505432 | Ст. 483 Митного кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.03.2017 N 8/1/2-4164, вх. вiд 13.03.2017 N 05/16705-17 | ||||
| 6 | ТОВ "АНТАР IВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТСЬКА, 4; | 0039645034 | 332000,00 | Українська гривня | "HA & CO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, КОНТРАКТИ NN 02/08/16, 028C-16FB, 03/08/16, 065C-16FB, 106C-16FB, 154C-16FB, 159C-16FB, ANT010616, ANT0908, ANT100616, ANT1407, ANT140716, ANT1507, ANT160516, ANT170616, ANT200616, ANT220616, ANT230519, ANT240516, ANT240616, ANT250516, ANT250716, ANT310516, | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/4-4538, вх. вiд 16.03.2017 N 05/18147-17 |
| "KAFIAS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, КОНТРАКТИ NN KAF040716, KAF080716, KAF150716, KAF180616, KAF 200616 | |||||||||
| 7 | ТОВ "МАРСФIЛД" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24; КОНТРАКТИ NN MRS200916, MRS220716, MRS310816 | 0040028079 | 60600,00 | Українська гривня | "KAFIAS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/4-4538, вх. вiд 16.03.2017 N 05/18147-17 |
| 8 | ТОВ "БАЛIНД" | ЛЬВIВСЬКА | 79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73, КОРПУС 5-А; КОНТРАКТИ NN 15082016, Б0209-ПШ/ТИС, Б0209-С/ГТ, Б0808-ПШ/БО, Б0908-ПШ/ГТ, Б0908-ЯЧ/ГТ, Б1208-ПШ/ГТ, Ю1407-ПШ/ГТ, Б2508-ПШ/ГТ, Б2508-ЯЧ/ТИС/SMT | 0037267200 | 121300,00 | Українська гривня | "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/4-4538, вх. вiд 16.03.2017 N 05/18147-17 |
| 9 | ТОВ "IМПЕРIЯ ФРУКТIВ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76000, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ДНIСТРОВСЬКА, 26 | 0038325891 | 13900,00 | Українська гривня | "WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА; КОНТРАКТ N 1F/W/2209-AS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/4-4538, вх. вiд 16.03.2017 N 05/18147-17 |
| "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, КОНТРАКТ N 1F/W/3108-AS | |||||||||
| 10 | ТОВ "ЕЙРА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, БУЛЬВАР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24; КОНТРАКТИ NN BRLKT-2305, ECAS/2106, EFAS/2604, EPKT/0605 | 0030628068 | 53600,00 | Українська гривня | "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/4-4538, вх. вiд 16.03.2017 N 05/18147-17 |
| 11 | ТОВ "КАСАДА УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРIВСЬКА, 71/1, ОФIС 7; | 0036800502 | 81400,00 | Українська гривня | "HA & CO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, КОНТРАКТИ NN KAS150216, KAS15/02, KAS170316, LDI20116, NR020216 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/4-4538, вх. вiд 16.03.2017 N 05/18147-17 |
| "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО; КОНТРАКТ N 1504 KGT.C | |||||||||
| 12 | ТОВ "ПЕТРОЛ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 5; КОНТРАКТИ NN PI/S280/SMT, PI-SB031115/NNT2, PI-SB071215/KT, PI/C0112/SMT, PI/F1012/SMT, PI/F1901/SMT | 0039302880 | 47200,00 | Українська гривня | "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.03.2017 N 8/1/4-4538, вх. вiд 16.03.2017 N 05/18147-17 |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
