МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 22 червня 2017 року | N 926 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 22.06.2017 N 926 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "МАГНАТ-РР" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. ГАЛИЧАНИ, ВУЛ. ЦВIТНА, 34; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2015 N TY-28448 | 0033087083 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
2 | ТОВ "ГАРАНТ-ТЕПЛО" | ЛЬВIВСЬКА | 81531, ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. МИЛЯТИН, ВУЛ. ЛIСОВА, 32; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 19.03.2013 N 19/03/13, ВIД 09.04.2013 N 9/04/13, ВIД 26.06.2013 N 02/26.06.2013, ВIД 30.09.2013 N 30/9/13 | 0036768899 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
3 | ТОВ "ВIКОНТ-ЛДО" | ЛЬВIВСЬКА | М. ПЕРЕМИШЛЯНИ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 14, Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2010 N 01/02 | 0036848172 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
4 | ТОВ "ЕКО-ЕНЕРДЖI" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 557-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2011 N 16/05/2011 | 0037629545 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
5 | ТОВ "ТПФ "СПАРТА" | ЛЬВIВСЬКА | 79034, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАВРОЦЬКОГО, 1, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 14.09.2015 N 14.09.2015, ВIД 14.09.2015 N 14.09.2015 | 0039087733 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
6 | ТОВ "РОЛЬФ-2014" | ЛЬВIВСЬКА | 79034, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАВРОЦЬКОГО, 33; Р/Р В АТ "АРТЕМ-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.01.2016 N 2016-01-25-2, ВIД 29.09.2016 N 2016-02-29 | 0039568704 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
7 | ТОВ "ЗЕРНОЕКСПОРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 238; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039601772 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
8 | ТОВ "ТIРОТОН" | ЛЬВIВСЬКА | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 19; НОВА АДР. ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. САМБIРСЬКА, 82; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.09.2015 N 7/1, ВIД 07.09.2015 N 7/9, ВIД 05.10.2015 N 05/10/1, ВIД 06.10.2015 N 06-10-15, ВIД 07.09.2015 N 7/09-2 | 0039858639 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
9 | ТОВ "ФIРМА ПОЛАР-ЛТД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 50; Р/Р В "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.04.2016 N 07-04-2016, 10.02.2016 N Y-2, 11.04.2016 N Y-1, 10.05.2016 N Y-3, 10.02.2016 N Y-2 | 0019288448 | 760,79 | Долар США | "VITALCOM COMMERCIAL INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR, SUITE H. PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
10 | ТОВ "КОМПАНIЯ ФIНIНВЕСТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 1-В/3, ОФ. 310; Р/Р В В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 17.05.2016 N 0505/1, ВIД 29.06.2016 N 068C-16FB | 0035510231 | 251,56 | Долар США | "MIKAS PLIUS UAB" | ЛИТВА, VILNIAUS R. SAV. GALINES G. 90-3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
10 | ТОВ "КОМПАНIЯ ФIНIНВЕСТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 1-В/3, ОФ, 310; Р/Р В В АБ "ПIВДЕННИЙ", КОНТРАКТИ ВIД 17.05.2016 N 0505/1, ВIД 29.06.2016 N 068C-16FB | 0035510231 | 141,15 | Долар США | "GRUDAI PLIUS UAB" | ЛИТВА, V. SHOPENO G. 6-4, VILNIAUS, LITHUANIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
11 | ТОВ "ФАВОРИТ-КАРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 45; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "ВЕКТОР БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.06.2016 N 054C-16FB, 27.06.2016 N 085C-16FB | 0039343529 | 1011,57 | Долар США | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDON N 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
12 | ТОВ "ФАЛМЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 143; В/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 09/06/2016 N 09/06, 15.07.2016 N 15/07, 22.06.2016 N 22/06, 24.06.2016 N 24/06 | 0040076410 | 1062,44 | Долар США | "SUPERCOM SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD SKOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
13 | ТОВ "ЛЕО АЛЬБУС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54031, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34-А; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК" | 0040112537 | 1671,80 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH SCOTLAND EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
14 | ТОВ "ЗЕВС-ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 28. ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0040353081 | 1545,75 | Долар США | "GLW TRADE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
15 | ТОВ "МАКСИМ-ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 25; Р/Р В АК "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 04.07.2016 N 3/В | 0040505113 | 189,33 | Долар США | "GRUDAI PLIUS UAB" | ЛИТВА, V. SHOPENO G. 6-4, VILNIAUS, LITHUANIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |