.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 31 травня 2018 року | N 766 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18, вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18, вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18, вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 31.05.2018 N 766 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тил порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AKKIM YAPI KIMYASALLARJ SANAYI VE TICARET A.S." | ДОМIНIКА, 3RD FLOOR, C&H TOWERS, CORNER OF CREAT MARLBOROUGH AND GREAT GEORGE STREET, ROSEAU, THE COMMONWEALTH OF DOMINICA, 00152 | 19750,50 | Українська гривня | ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙД НК" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА 20; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040837706 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 2 | "AXEL TRADING NO. 1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51 LB | 297,14 | Долар США | ТОВ "ЮГНЕП" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0013858701 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 3 | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | 15002,19 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛАЕВОБЛТОПЛИВО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК" | 0032997495 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 4 | "CHESTER EXCELLENCE GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, UK., G 2 4JR | 246,25 | Долар США | ТОВ "С.Т.А.Р.К" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18/5, ОФ. 2.15; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0038313514 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 5 | "CREWLAND INDUSTRIES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, MITCHELL STREET 4-5, SUMMIT HOUSE, EDINBURGH, SCOTLAND EH6 7BD UK | 1454,12 | Долар США | ТОВ "СКН-ОIЛ" | ДОНЕЦЬКА | 85389, ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗВIРОВЕ, ВУЛ. КОМАРОВА, 11; Р/Р У РВ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0013863530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 6 | "DAYTON SYSTEMS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, UNITED KINGDOM, G2 4 SR | 518,21 | Долар США | ТОВ "С.Т.А.Р.К" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА 18/5, ОФ. 2.15; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0038313514 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 7 | "DOMICATE TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 5, 29 THE MALL, BEACON COURT, SANDYFORD, DUBLIN 18 | 2855,03 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГ - КОМПАНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 143; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039620465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 3216,53 | Долар США | ТОВ "ЛIДЕР ПРОМ СЕРВIС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА 118, ОФ. 41; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039834995 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 8 | "HALENBERG MANAGEMENT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG ISLAND | 3110,89 | Долар США | ТОВ "ГРАНО-КОМЕРЦ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 143, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0039296139 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 77,92 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГ - КОМПАНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 143; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039620465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 2475,08 | Долар США | ТОВ "БЕСТ БРIДЖ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039997093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 9 | "HARREFORD LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDING 45 NEWHALL STREET SUIT, 211 B3 3QR, BIRMINGHAM | 2921,10 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГ - КОМПАНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 143, Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039620465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 10 | "INTERNATIONAL GROUP PARTNERS LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE A 21/F ETON BLDG 228/5, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG | 7329,77 | Долар США | ТОВ "МАКСАГРО-М" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040741401 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 11 | "JSC VIALANAS LTD" | ЛИТВА, V.SHOPENO G. 1B-27, VILNIUS | 1421,94 | Долар США | ТОВ "ОЛIОН" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ШОСЕ МИКОЛАЇВСЬКЕ, 4; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0037104311 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 12 | "KORN TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, AL-JAZEERA AL-HAMRA RAS AL KHAIMAH | 1627,95 | Долар США | ТОВ "ПЛЕСТЕК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54055, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 50/1; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0040434142 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 13 | "NEXUS TRADE LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1 | 2055,10 | Долар США | ТОВ "ПЛЕСТЕК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54055, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 50/1; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0040434142 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 14 | "PLANKGLASS TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH ST. GLASGOW SCOTLAND, G2 4JR | 6287,11 | Долар США | ТОВ "СКН-ОIЛ" | ДОНЕЦЬКА | 85389, ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗВIРОВЕ, ВУЛ. КОМАРОВА, 11; Р/Р У РВ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0013863530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 15 | "SIAL GLOBAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 13042, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA, ENGLAND | 502,25 | Долар США | ТОВ "СIЛЬГОСП-ТАЙМ" | М. КИЇВ | 02000, М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 11; Р/Р У ПАТ КБ "ГЛОБУС" | 0039091095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 16 | "SUPERCOM SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET EDINBURGH, EH6 7BD SCOTLAND | 353,57 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГ - КОМПАНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 143; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039620465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 2193,15 | Долар США | ТОВ "БЕСТ БРIДЖ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039997093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
