Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 31 травня 2018 року N 767


Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18, вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18, вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18, вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 наказую:

     У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

Заступник Мiнiстра М. I. Тiтарчук

 

Додаток
до наказу Мiнекономрозвитку України
31.05.2018 N 767

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Пiдстава
1 ТОВ "ДЗУГ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49020, М. ДНIПРО, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 37, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2016 N 09/11/2016 0039570378         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
2 ТОВ "КРОНАЛАЙН" ДОНЕЦЬКА 85323, М. МИРНОГРАД, ВУЛ. КОРШУНКОВА, 2; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.08.2013 N 630/08/2013, ВIД 16.02.2015 N 16/02/2015 0032645517         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
3 ТОВ "ЛНГ - ТРЕЙДИНГ" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВIРЦЕВА, 14; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 22.08.2016 N 2208/16 0038903685         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
4 ПП "ТЕРМТЕХ" ЗАПОРIЗЬКА 69006, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПРОСП. МЕТАЛУРГIВ, 2-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДО БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 219.11.2014 N 17/1 0030822667         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02 2018 N 03/12491-18
5 ПМП "ЕКТОН" ЛЬВIВСЬКА 81053, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРIВСЬК, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 13, КВ. 15; Р/Р У ПАТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 11.09.2014 N 11/09/14, ВIД 25.11.2014 N 25/11-2014 0013840196         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
6 ТОВ "I.С.А. - УКРАЇНА" ЛЬВIВСЬКА 81070, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, С. IВАНО-ФРАНКОВЕ, ВУЛ. ВЕЛИКОПIЛЬСЬКА, 1/6; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 05.03.2010 N 1/03.10 СВ; ВIД 08.05.2013 N 35-4-1-00/10-53, ВIД 05.03.2010 N 1/03.10 СВ; ВIД 09.07.2013 N 35-4-1-00/10-77, ВIД 05.03.2010 0032673395         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
7 ТОВ "ЖИТЛОIНВЕСТ-ЗАХIД" ЛЬВIВСЬКА 80193, М. СОСНIВКА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 22; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2016 N 11/07/2016 0035205870         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
8 ТОВ "ЄВРО-ТРЕЙДЕР" ЛЬВIВСЬКА 79040, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 280; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.02.2016 N 29/02/2016 0035205870         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
9 ТОВ "КОНСАЛТИНГ ЛЕОПОЛIС ГРУП" ЛЬВIВСЬКА 81033, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАКОВЕЦЬ, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 53-А; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 09.09.2011 N 9/2011 0037780896         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
10 ТОВ "СТАРПЛАСТ" ЛЬВIВСЬКА 79026, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.04.2015 N 49 0039020134         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18
11 ТОВ "АМД-ГРУП" ЛЬВIВСЬКА 81614, МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 1; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.07.2014 N 3, ВIД 29.09.2014 N 4 0039116989         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
12 ТОВ "ВУДЕКС ГРУП" ЛЬВIВСЬКА 79026, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕРСЕНКIВКА, 2; Р/Р ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2014 N 07-01/2014, ВIД 01.08.2015 N 0108-15 0039174587         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
13 ТОВ "ОДЕО" ЛЬВIВСЬКА 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" 0039192457         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
14 ТОВ "ХIТВЕЙ" ЛЬВIВСЬКА 80193, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 335, КВ. 501; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.05.2016 N 23/05/16-2, ВIД 23.05.2016 N 23/05/16-3, ВIД 23.05.2016 N 23/05/16-4, ВIД 23.05.2016 N 23/05/16-1, N 09/09/2016 ВIД 09.09.2016, N 29/08/2016 ВIД 29.08.201 0040300420         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
15 ТОВ "СIЛЬГОСП-ТАЙМ" м. КИЇВ 02000, М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 11; Р/Р У ПАТ КБ "ГЛОБУС" 0039091095 502,25 Долар США "SIAL GLOBAL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 13042, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA, ENGLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
16 ТОВ "АВЮ-КОМПАНI" М. КИЇВ 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 0040196470         Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
17 ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙД НК" М. КИЇВ 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 20; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" 0040837706 19750,50 Українська гривня "AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE TICARET A.S." ДОМIНIКА 3RD FLOOR, C&H TOWERS, CORNER OF CREAT MARLBOROUGH AND GREAT GEORGE STREET, ROSEAU, THE COMMONWEALTH OF DOMINICA, 00152 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
18 ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛАЕВОБЛТОПЛИВО" МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК" 0032997495 15002,19 Долар США "BRIDGEHOLD L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
19 ТОВ "ОЛIОН" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ШОСЕ МИКОЛАЇВСЬКЕ, 4; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" 0037104311 1421,94 Долар США "JSC VIALANAS LTD" ЛИТВА, V.SHOPENO G 1B-27, VILNIUS Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
580,06 Долар США "CORNLAKE TRANS AG" ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FL, SUITE H, PANAMA CITY Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20 ТОВ "С.Т.А.Р.К" МИКОЛАЇВСЬКА 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18/5, ОФ. 2.15; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" 0038313514 246,25 Долар США "CHESTER EXCELLENCE GROUP LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, UK., G2 4JR Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
518,21 Долар США "DAYTON SYSTEMS LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, UNTIED KINGDOM, G2 4 SR Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21 ТОВ "ГРАНО-КОМЕРЦ" МИКОЛАЇВСЬКА 54003, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 143; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" 0039296139 3110,89 Долар США "HALENBERG MANAGEMENT LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG ISLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18
22 ТОВ "УКРТОРГ - КОМПАНI" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 143; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" 0039620465 2855,03 Долар США "DOMICATE TRADE LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 5, 29 THE MALL, BEACON COURT, SANDYFORD, DUBLIN 18 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
77,92 Долар США "HALENBERG MANAGEMENT LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2921,10 Долар США "HARREFORD LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDING 45 NEWHALL STREET SUIT, 211 B3 3QR, BIRMINGHAM Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
353,57 Долар США "SUPERCOM SOLUTIONS LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH, EH6 7BD SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23 ТОВ "ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНIЯ "ПРОМЕТЕЙ" МИКОЛАЇВСЬКА 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ N 113C-16FB ВIД 29.06.2016, ВIД 01.07.2016 N 114C-16FB 0039749858 1785,06 Долар США "STONFORD LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; REGISTRATION N010078009 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
24 ТОВ "ЛIДЕР ПРОМ СЕРВIС" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 118, ОФ. 41; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ" 0039834995 3216,53 Долар США "DOMICATE TRADE LP" IРЛАНДIЯ, OFFICE 5, 29 THE MALL, BEACON COURT, SANDYFORD, DUBLIN 18, IRELA; КОНТРАКТ ВIД 15.11.2016 N 271011-7 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
25 ТОВ "БЕСТ БРIДЖ" МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0039997093 2193,15 Долар США "SUPERCOM SOLUTIONS LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18
270,55 Долар США "DARTMOND RESOURCES L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2475,08 Долар США "HALENBERG MANAGEMENT LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26 ТОВ "ПЛЕСТЕК" МИКОЛАЇВСЬКА 54055, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 50/1, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" 0040434142 2055,10 Долар США "NEXUS TRADE LP" IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, DO1 X4P1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
1627,95 Долар США "KORN TRADING FZE" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, AL-JAZEERA AL-HAMRA RAS AL KHAIMAH Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27 ТОВ "МАКСАГРО-М" М. КИЇВ 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040741401 7329,77 Долар США "INTERNATIONAL GROUP PARTNERS LTD" ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE A 21/F ETON BLDG 228/5, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
615,86 Долар США "GAMMELBY LIMITED" ЛАТВIЯ, K.VALDEMARA STR, VALDEMARA CENTRS, RIGA, LV-1010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28 ТОВ "ЗЕРНО-СКАН" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМIРАЛЬСЬКА, 31/Б; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 19.10.2016 N PS0041, ВIД 20.10.2016 N PS0043, ВIД 21.10.2016 N PS0048, ВIД 26.10.2016 N PS0050, ВIД 20.11.2016 N PS0054, ВIД 14.11.2016 N PS0056 0040840127 2249,68 Долар США "STONFORD LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; REGISTRATION N010078009 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
29 ТОВ "КОРНЕКС-С" М. КИЇВ 04074, М. КИЇВ, ВУЛ КОНОПЛЯНСЬКА, 12; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" 0040865492 657,16 Долар США "AXEL TRADING NO.1 LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB; КОНТРАКТ ВIД 04.10.2016 N 04/10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18
37,16 Долар США ООО "МАРИНА ГРУП" ВIРМЕНIЯ, АРАРАТСКАЯ ГУБЕРНИЯ, С. ВАРДАШЕН, УЛ. Г. НЖДЕЙ, ДОМ 11; КОНТРАКТ ВIД 03.10.2016 N 5-Т Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
97,80 Долар США "SRL "GORGAN" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, С. МЭРКЭУЦЬ, Р. БРИЧЕН; КОНТРАКТ ВIД 21.10 2016 N 3-Т Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17,50 Долар США И. П. ЮРИЙ УСУПАШВИЛИ ГРУЗIЯ, СИГНАГСКИЙ РАЙОН, С. МАГАРО; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2016 N 4-Т Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
64,15 Долар США "АЗ ОИЛ ПРОДУКТ КОМПАНИ" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1147, Г. БАКУ, БИНАГАДИ РАЙОН, УЛ. МИР; КОНТРАКТ ВIД 18.10.2016 N 2-Т Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47,53 Долар США "DATUNA-2011" LTD" ГРУЗIЯ, GEORGIA, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2016 N 08/02 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6,14 Долар США ООО "ИКРА-М" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ШИРВАН, УЛ. ЭНЕРГЕТИК, 9, КВ. 3; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2016 N 19/19 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30 ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛПАЛИВО" ЖИТОМИРСЬКА 10002, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВЕЛИКА БЕРДИЧIВСЬКА, 112; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N 2 ВIД 22.08.2016 0036341419         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18
31 ТОВ "РУБI ФЛО" ХМЕЛЬНИЦЬКА 32400, М. ДУНАЇВЦI, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N EX-UA/25-1-16 ВIД 25.01.2016 0039760850         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18
32 ТОВ "ЯТРА ГРУП" ХМЕЛЬНИЦЬКА 29016, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ЛЬВIВСЬКЕ ШОСЕ, 14, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 2509/1 ВIД 25.09.2016 0040707292         Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18

 

Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. Г. Одокiєнко
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua