.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 21 травня 2018 року | N 697 |
|---|
Про переведення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України на iндивiдуальний режим
лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Вiдповiдно до частини шостої статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" наказую:
1. Перевести на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Зупинити дiю наказiв Мiнекономрозвитку вiд 13.02.2018 N 167, вiд 13.02.2018 N 178 i вiд 15.02.2018 N 212 у частинi застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi України - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 21.05.2018 N 697 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
яких переведено на iндивiдуальний режим
лiцензування
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТЕХПРОТЕКТ ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69063, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 9 (СТАРА АДР.: 79018, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 24) | 0039850074 | Ст. 260 Митного кодексу України | вiд 13.02.2018 N 167 | ||||
| 2 | IНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛIВ НАН УКРАЇНИ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПРОСП. НАУКИ, 60 | 0000210217 | Ст. 24 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" | вiд 13.02.2018 N 167 | ||||
| 3 | ТОВ "КРЕАТИВ-ЛАЙН" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 50 | 0033736859 | Ст. 481 Митного кодексу України | вiд 13.02.2018 N 167 | ||||
| 4 | ТОВ "ТРЕЙДМЕЙ" | КИЇВСЬКА | 08700, М. ОБУХIВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 11-А | 0039926389 | Ст. 260 Митного кодексу України | вiд 13.02.2018 N 167 | ||||
| 5 | ТОВ "ТОМС-ГРУП" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 19, ОФ. 4 | 0039986516 | Ст. 260, 261 Митного кодексу України | вiд 13.02.2018 N 167 | ||||
| 6 | ТОВ "ФIРМА ОКСIДАЛ" | ХАРКIВСЬКА | 61072, М. ХАРКIВ, ПР. ЛЕНIНА, 60 | 0022618189 | Ст. 24 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" | вiд 13.02.2018 N 167 | ||||
| 7 | ПАТ "ЛIСОПЕРЕРОБНА ФIРМА "НЕМИРIВ" | ЛЬВIВСЬКА | 81013, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. НЕМИРIВ, ВУЛ. РАБСЬКА, 60; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 19.01.2011 N 01/01/11, ВIД 01.04.2011 N 02/04/2011-D | 0020831654 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 | ||||
| 8 | ПП "ТИТАН" | ЛЬВIВСЬКА | 81064, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, С. МОЛОШКОВИЧI; Р/Р В ПАТ "КРЕДО БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0022362815 | КОНТРАКТИ ВIД 11.02.2014 N 0003/02/14, ВIД 03.02.2014 N 01/02/2014, ВIД 01.04.2014 N 01/2014, ВIД 20.05.2014 N 01/05/2014, ВIД 18.03.2014 N 01/03/2014, ВIД 27.10.2014 N 27/10/2014, ВIД 04.11.2014 N 04/11/2014, ВIД 12.03.2015 N 12/03, ВIД 23.11.2015 N 23 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 | |||
| 9 | ПП "КОМПАНIЯ ГЛОРIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | 79020, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. П. ПАНЧА, 5, ОФ. 46; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ "ВIЕС БАНК"; КОНТРАКТ N 06.12-11 ВIД 06.12.2011 | 0035959599 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 | ||||
| 10 | ТОВ "ЕТБ-УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | 81053, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРIВСЬК, ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ "КРЕДО БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038306858 | КОНТРАКТИ ВIД 14.02.2013 N 0023, ВIД 06.03.2013 N 0030, ВIД 01.08.2014 N 01/08, ВIД 02.11.2012 N 0012, ВIД 30.05.2015 N 30/05/2015, ВIД 18.05.2015 N 18/05/2015, ВIД 11.09.2015 N 11/09/2015, ВIД 25.03.2016 N 25/03/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 | |||
| 11 | ТОВ "ЮГ ЗЕРНОТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79005, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОДОГIННА, 2; Р/Р У ПАТ "КРЕДIАГРIКОЛЬ", ПАТ "УКРIНБАНК" | 0038644438 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 | ||||
| 12 | ТОВ "КСВ ПЛЮС" | ЛЬВIВСЬКА | 79005, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕТРУШЕВИЧА, 3, ОФ. 325; Р/Р В ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0039820170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 | ||||
| 13 | ПП "АГРО ВIКТОРI" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 71, ОФ. 109; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0030533296 | 6966,30 | Долар США | "DARTMOND RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 |
| 14 | ПП "АМIР-С" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 1-В/З, ОФ. 210; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ОТП БАНК" | 0031043369 | 105,21 | Долар США | "UAB GRUDAl PLIUC" | ЛИТВА, V.SHOPENO G., 6-4 C, VILNIAUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 |
| 181,50 | Долар США | "DOMICATE TRADE LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 5, 29 THE MALL, BEACON COURT, SANDYFORD, DUBLIN 18 | |||||||
| 126,80 | Долар США | "UAB POLERINA" | ЛИТВА, V.SHOPENO G., 6-4 C, VILNIAUS | |||||||
| 15 | ТОВ "ФЛАЙЛОГIСТИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 107; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0040119146 | 1549,48 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 |
| 16 | ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД КОМПАНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 114; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040387276 | 752,16 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC1 NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON, UK EC3R 7LP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 |
| 17 | ТОВ "ГРIНС ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56; Р/Р В АТ"ОТП БАНК" | 0040395454 | 114,05 | Долар США | "SMART TRADE OVERSEAS CORP." | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE JACQUES-GROSSELIN 8, 1227 CAROUGE GE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 |
| 2097,38 | Долар США | "DOMICATE TRADE LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 5, 29 THE MALL, BEACON COURT, SANDYFORD, DUBLIN 18 | |||||||
| 835,52 | Долар США | "NIKOMAXSTOR GROUP S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OREBITSKA, 66/6, 13000 PRAGUE | |||||||
| 18 | ТОВ "М'ЯСНИЙ ВИБIР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. СУДИЛКIВСЬКА, 100, КВ. 60; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0038819096 | "WIESENHOF INTERNATIONAL GMBH" | НIМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 13.02.2018 N 178 | ||
| 19 | ТОВ "ОКТАВIАН СИСТЕМС" | ЛЬВIВСЬКА | 82042, М. СТРИЙ, ВУЛ. СКОЛIВСЬКА, 76, ОФ. 106; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТИ ВIД 29.02.2016 N 2902/2016, ВIД 11.02.2016 N 11/16, ВIД 16.09 2015 N 0309TOS, ВIД 17.09.2015 N 17-09 | 0036628131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 | ||||
| 20 | ПП "АЛЬФА СТАТУС" | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ДОБРИВЛЯНСЬКА, 72/8; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2014 N 22/11 | 0036742870 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 | ||||
| 21 | ТОВ "КВАДРО-2015" | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 179, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРIНБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 14.05.2015 N 21, ВIД 27.08.2015 N 24 | 0039636433 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 | ||||
| 22 | ТОВ "ОЛIВЕР СТАР" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 10; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039501765 | 20,60 | Євро | "ARKADIA FOOD INTERNATIONAL, S.L" | IСПАНIЯ, C/JUAN RAMON JIMENEZ, l.URB. MIRADOR DE AGRIDULCE, 30107 GUADALUPE (MURCIA); КОНТРАКТ N 11/09/15ES ВIД 11.09.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 |
| 23 | ТОВ "ПОЛIПЛАСТ" | ЛЬВIВСЬКА | 81524, ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. БРАТКОВИЧI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.03.2015 N 21/2015 | 0022345876 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 | ||||
| 24 | ПП "ДН I КО" | ЛЬВIВСЬКА | 79052, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШИРОКА, 94/114; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2015 Р. N 1 | 0037031008 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 | ||||
| 25 | ТОВ "АПЛАНТ УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | 81300, М. МОСТИСЬКА, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 4-Б; Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.11.2016 N 8 | 0039736204 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 | ||||
| 26 | ТОВ "БIОСОЛЮШН" | ЛЬВIВСЬКА | 81053, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРIВСЬК, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 16, Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.04.2015 N 19042015/1 | 0039751359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 | ||||
| 27 | ТОВ "СНIГУРIВСЬКИЙ КХП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57300, М. СНIГУРIВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 14; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.11.2016 N PS0059; ВIД 09.12.2016 N PS0067; ВIД 19.12.2016 N PS0068; ВIД 23.12.2016 N PS0081; ВIД 28.12.2016 N PS0082 | 0032199304 | 1204,71 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; REG. NO: 10078009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 |
| 28 | ТОВ "ОССКИЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 1/2; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039001525 | 410,95 | Долар США | "CREWLAND INDUSTRIES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ШОТЛАНДIЯ, MITCHELL STREET 4-5, SUMMIT HOUSE, EDINBURGH SCOTLAND EH6 7BD; КОНТРАКТИ N WR-OS2 ВIД 09.08.2016 ТА N WR-OS1 ВIД 29.07.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 |
| 2027,19 | Долар США | "SIAL GLOBAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 13042, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA, ENGLAND; КОНТРАКТИ N CR-OS2 ВIД 16.09.2016, N 112/OS ВIД 16.09.2016, N SO-OS3 ВIД 05.09.2016, N SO-OS5 ВIД 16.09.2016, N SO-OS1 ВIД 09.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 29 | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГОЛД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК", КОНТРАКТИ ВIД 16.08.2016 N PS0013; ВIД 20.09.2016 N PS0028; ВIД 20.09.2016 N PS0032; ВIД 28.09.2016 N PS0033; ВIД 28.09.2016 N PS0034; ВIД 05.10.2016 N PS0036; ВIД 10.10.2016 N PS0042 | 0039139456 | 1391,27 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; REG. NO: 10078009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 |
| 30 | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРIН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8; Р/Р У АНК "ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.07.2016 N PS0010, N PS0014, N PS0015, N PS0016, ВIД 07.07.2016 N PS0018-2, ВIД 12.10.2016 N PS0037, ВIД 29.09.2016 N PS0039 | 0040457169 | 1449,71 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; REG. NO: 10078009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 |
| 31 | ТОВ "УКРЛIСЕКСПОРТ-МВ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32000, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 86; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ N 01 ВIД 25.08.2014 | 0039318089 | "ARNOS TEKSTIL LAMINASYON IHRACAT INSAATSAN, VETIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, VAKIF MAH. 5. AKSU SOKAK NO 13/A, YILDIRIM/BURSA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 | ||
| 32 | ТОВ "ЙИЛДИЗ ЛIС УКР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30405, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. НАЗАРIЯ ЯРЕМЧУКА, 60; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 19.05.2016 | 0040365425 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 15.02.2018 N 212 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
