.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 серпня 2018 року | N 1204 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 29.08.2018 N 1204 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "БЕРКОМ IНВЕСТ ЗАХIД" | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. СКОЛIВСЬКА, 25, КОРП. А; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.11. 2015 N 11/2015 | 0035665083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 2 | ТОВ "АБ ЕКСПОРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79049, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 14, ОФ. 55; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 24.11.2014 N 11/2014, ВIД 11.04.2016 N 2/2016 | 0038099444 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 3 | ТОВ "УКРЗАХIДПРОМЛIС" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА, 9, КВ. 41; Р/Р В ПАТ
"КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2016 N 2 |
0038627344 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 4 | ТОВ "ЮТЕК IНЖИНIРИНГ" | ЛЬВIВСЬКА | 79035. М. ЛЬВIВ, ВУЛ СОЧИНСЬКОГО, 7-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.04.2016 N 11 | 0039319606 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 5 | ТОВ "ВЛАДИС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57214, ВIТОВСЬКИЙ Р-Н, С. МIШКОВО-ПОГОРIЛОВЕ, ВУЛ. ОЛЬШАНСЬКОГО N 24; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 00365 873 47 | 1107,72 | Долар США | "HALENBERG MANAGEMENT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | В. В. Хвостяк |
