.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 жовтня 2018 року | N 1398 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18, вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18, вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18, вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18, вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 з урахуванням матерiалiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу, наказую:
У 90-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | Ю. П. Бровченко |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 02.10.2018 N 1398 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ВIННИЦЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СОБОРНА, 67; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0002944805 | 12,80 | Долар США | ИП МАМАЛАИШВИЛИ ЗУРАБ | ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУРИ, СКВЕМО ДЖОЧО, 4-ЫЙ II ТУПИК, N 1, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД 61006005298 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18, "Вiнницької торгово-промислової палати" вих. вiд 18.09.2018 N 23/01/303, вх. вiд 21.09.2018 N 07/65758-18 |
| 2 | ПРАТ ВНП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 16; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0023524007 | 33,25 | Долар США | "ИП "АЛТЫН ЮМУРТГА" | ТУРКМЕНIСТАН, АХАЛ ВЕЛАЯТ, ЭТРАП АК БУГДАЙ, Г. АНЕВ, УЛ. ДЕМИРЕВ, 9; КОНТРАКТИ ВIД 29.06.2016 N 14-2016/TURK, ВIД 29.06.2016 N 15-2016/TURK, ВIД 05.07.2016 N 16-2016/TURK ТА ВIД 05.07.2016 N 17-2016/TURK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18, ПРАТ ВНП "Укрзоонетпромпостач" вих. вiд 20.09.2018 N 338, вх. вiд 20.09.2018 N 07/65630-18 |
| 3 | ТОВ "РЕГIОН" | ЛЬВIВСЬКА | 79069, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 321, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0025096372 | 32,00 | Долар США | "ORIOLA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SCOTLAND, SUITE 4466, MITCHRL HOUSE, 5 MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BH. SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 12.09.2014 N R-O-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18, ТОВ "Регiон" вих. вiд 31.08.2018 N 31/01, вх. вiд 05.09.018 N 07/61847-18 |
| 4 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ОЛЧЕМI" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П N 43; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037044813 | 25,05 | Євро | "SC. IKAN CARBO GROUP SRL." | РУМУНIЯ, ROMANI, STR. BOLNOC NR.181A MUN.SACELE JUD.BRASOV; КОНТРАКТ ВIД 08.12.2014 N SW/UR-14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18, ТОВ "Компанiя "Олчемi" вих. вiд 18.09.2018 N 29, вх. вiд 19.09.2018 N 07/65205-18 |
| 5 | ДП "IНТЕРТЕК УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115 | 0032428930 | 134,49 | Долар США | "ALFA TRADING LTD" | МАЛАЙЗIЯ, LEVEL 7(A), MAIN OFFICE TOWER FINANCIAL PARK, LABUAN COMPLEX JALAN MERDEKA 87000 LABUAN F.T; КОНТРАКТ ВIД 20.06.2016 N 01-06/2016AGRI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18, ДП "Iнтертек Україна" вих. вiд 30.08.2018 N 05/08/183ЕД, вх. вiд 03.09.2018 N 07/61047-18 |
| 6 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА СIРНИКОВА ФАБРИКА" | РIВНЕНСЬКА | 34600, М. БЕРЕЗНЕ, ВУЛ. АНДРIЇВСЬКА, 112; Р/Р В АТ "МIСТО БАНК", АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0032413704 | 37,80 | Євро | "UAB WAY MASINOS" | ЛИТВА, METALO G. 11/10 LT-02190; КОНТРАКТ N 17-505 ВIД 15.05.2017 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18, ТОВ "Українська сiрникова фабрика" вих. вiд 11.09.2018 N 264, вх. вiд 14.09.2018 N 07/64297-18, вих. вiд 18.09.2018 N 275, вх. вiд 20.09.2018 N 07/65610-18 |
| 7 | ПП "СIЛЬВЕР ФУД" | ЧЕРКАСЬКА | 19700, М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ. ОБУХОВА, 56; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0025585332 | 11,00 | Долар США | "LUMA LTD" | IРЛАНДIЯ, APPT 5, UNIT 7, BLOCK 8, BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK, DUBLIN 15; КОНТРАКТ ВIД 04.05.2017 N 10/8-2, ВIД 17.05.2017 N 10/15-2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18, ПП "Сiльвер Фуд" вих. вiд 19.09.2018 N 11/09, вх. вiд 19.09.2018 N 07/65332-18 |
| 5,65 | Євро | |||||||||
| 8 | ТОВ "КОМПАНIЯ ЛРВ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. Г. ПОЛУБОТКА, 6-А, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039395980 | 13,40 | Долар США | ЧТУП "КОЛЛЕКЦИОНЕР СТАЙЛ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВЫШЕЛЕССКОГО, 15, КОМ. 7, УНП 192473521; КОНТРАКТИ N 24/03/2017 ВIД 24.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18, ТОВ "Компанiя ЛРВ" вих. вiд 10.09.2018 N 021, вх. вiд 13.09.2018 N 07/63857-18 |
| 9 | ТОВ "ХIМФАРМА" | М. КИЇВ | 02223, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10, ОФ. 106, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 05.11.2014 N 11-2014 | 0030404284 | 12,47 | Долар США | "SRI SURYACHAKRA AGRO PRODUCTS PVT LTD" | IНДIЯ, ADMIN OFFICE: PLOT NO 254, DEFENCE COLONY, SAINIKPURI, SAINIKPURI, SECUNDERABAD - 500 094. INDIA. FACTORY: S.NO,49, TUMKUNTA VILL, BURIDIPADU PANCHAYAT, ZAHHERABAD MANDAL, MEDAK DIST 502220 T.S. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18, ТОВ "Хiмфарма" вих. вiд 13.09.2018, вх. вiд 13.09.2018 N 07/63951-18 |
| 10 | ПРАТ "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 9, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0033096208 | 433,13 | Євро | "4WHEELS OU" | ЕСТОНIЯ, REG-KOOD 11425211, VAT EE101176480, PUNANE 14A-319/3, TALLINN 13619 EORI NUMBER: EE11425211; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2017 N 16-17 M | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18, ПРАТ "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" вих. вiд 14.09.2018 N 122-КБ, вх. вiд 14.09.2018 N 07/64271-18 |
| 11 | ТОВ "ПРЕМIУМКАР ГРУП" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 45, ОФ. 18, Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.04.2017 N Б/Н | 0041078047 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18, ТОВ "Премiумкар груп" вих. вiд 18.09.2018 N 20180918, вх. вiд 19.09.2018 N 07/65303-18 | ||||
| 12 | ТОВ "ДАСКОМ ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 36, ОФ. 401 | 0040834134 | 57,50 | Долар США | "ADIX PAULINA SZEWCZAK" | ПОЛЬЩА, UL.ZAJECZA 9, KONSTANTINOV LODZKI; КОНТРАКТ N 06/13 ВIД 13.06.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18, ТОВ "Даском Трейд" вих. вiд 17.09.2018 1709/01, вх. вiд 19.09.2018 N 07/65218-18 |
| 13 | ТОВ "ЛIТПОЛ-УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61050, М. ХАРКIВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 27; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2017 N 1/20170515 | 0032134535 | 14,70 | Євро | "SC GESCHAFTSDECORA TIONEN SRL" | РУМУНIЯ, BUCURESTI, STR. BIHARIA 67 - 77, CORP D, CAMERA NR 14 ETAJ 1, CIF: RO 34825363, NR REG COM: J40/9297/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18, ТОВ "Лiтпол-Україна" вих. вiд 11.09.2018 N 11/09-1, вх. вiд 12.09.2018 N 07/63674-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
