.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 жовтня 2018 року | N 1407 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18, вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18, вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18, вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18, вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | Ю. П. Бровченко |
| Додаток до наказу Мiнеконом розвитку України 02.10.2018 N 1407 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ" | ВIННИЦЬКА | БАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗАМОЖНЕ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 65-А | 0034918546 | 1056,00 | Росiйський рубль | ООО "ВЕЛГРАД" | БIЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК, УЛ. КАРВАТА, 83; КОНТРАКТ N 04/05/17 ВIД 04.05.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 2 | ТОВ "СЕМЕНТ СТОР" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ПРОВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 17; В/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 15.06.2017 | 0038585760 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 3 | ТОВ "ВАР ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 54; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 3/11.02.2015 ВIД 11.02.2015 | 0038669321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 4 | ТОВ "КАРЛАЙН ГРУП" | ВIННИЦЬКА | М. МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. 3-Я ГВАРДIЙСЬКА, 11; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N 01-11NI ВIД 04.10.2017, N CL2811FR ВIД 28.11.2017, N 22-11FSJU ВIД 22.11.2017 N 01-13NI ВIД 18.10.2017, N 01-14FS ВIД 10.11.2017 | 0040865434 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 5 | ТОВ "РIВАНТ" | ВIННИЦЬКА | М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, 9; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 2 ВIД 03.04.2017 | 0041177511 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 6 | ТОВ "АЛЕКМIР ЕНЕРДЖI" | ВОЛИНСЬКА | 45200, М. КIВЕРЦI, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 14 | 0036631034 | 11,34 | Євро | "WECO GROUP LTD" | НIМЕЧЧИНА, IHRINGSHAUSER STR.79 34125 KASSEL; КОНТРАКТ N 2016-4 ВIД 12.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 7 | ТОВ "ЗЕН ЕНЕРДЖI" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КIВЕРЦIВСЬКА, 7-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038923570 | 4,50 | Долар США | "ZEEN ENERJI INSAAT GIDA ITH. I IHR. SAN. VETIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, STI DILSIKAR MAH. SEYFETTIN BEY CAD. NO:86/BSEHZADELER/MANISA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 24,50 | Долар США | "GAZIANTEP "SOYLU" GAY.MEN.EM.I TURI. TAR. ENV. VE MAD.SAN." | ТУРЕЧЧИНА, AYDINLAR MAH. DURDU YETKIN, SEK. CD. NO: 15SEHITKAMIL/ GAZIANTEP; КОНТРАКТ N 01/17 ВIД 18.01.17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 6,30 | Долар США | "ERSAR INS. HIRDAVAT PETROLTEM. BILG. VETIC. SAN. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, CEVIZLIK M NO: 7 KAT: 2 DAIRE: 6 BAKIRKOY / ISTANBUL SUBE: MALTEPE MH. OKUL CD. N | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 8 | ТОВ "СНАБПРОД" | ВОЛИНСЬКА | 43001, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 76-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040869544 | 175,48 | Долар США | "ALMHOLM DISTRIBUTION LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SCOTLAND, DUNDEE, SCOTLAND, DD1 4BG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 2282,70 | Долар США | "DAYTON SYSTEMS L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SCOTLAND, UNITED KINGDOM, G2 4J, | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 9 | ТОВ "ДНIПРПРОМПОСТАВКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРО, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21, ОФIС 303Д; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2016 N 6 | 0021922005 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 10 | ТОВ "АГРО-СПЕКТР ГРУП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПР. О. ПОЛЯ, 36; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032781460 | 1377,07 | Долар США | "LYNDORF CORPORATION" | ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FL., SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 18.01.2017 N LO1801PA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 11 | ТОВ "МЕГАБУД-М" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 37; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.09.2015 N 004 | 0034512547 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 12 | ТОВ "КОМIНТЕРН-АГРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49040, М. ДНIПРО, ПР-Т ПРАЦI, 2-Т, ОФ.10; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0035079053 | 4941,85 | Долар США | "FLONECSIS LDT" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), P.O. BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2017 N 2501/17-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 13 | ТОВ "IНЖИНIРИНГО-БУДIВЕЛЬНI-ТЕХНОЛОГIЇ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРО, ВУЛ. ПАНIКАХИ, 2; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 17.06.2015 N UА7 | 0038873682 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 14 | ТОВ ТК "ОРБIТА СОФТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ФУЧИКА, 18, ОФ. 320; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.02.2016 N 1 | 0039714139 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 15 | ТОВ "УКРАГРОГРУПIНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49024, М. ДНIПРО, ПРОВУЛОК УНIВЕРСАЛЬНА, 6 | 0040151618 | 84,73 | Долар США | "GREENBELT STAR INTERNATIONAL LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, CENTRAL FRUITS & VEGETABLE MARKET P.O. 22487, AL AWEER DUBAI; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2017 N 01/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 16 | ТОВ "СЕМIЛА ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49125, М. ДНIПРО, ВУЛ. БЕРЕЗИНСЬКА, 38, ОФ. 508; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040157500 | 5997,91 | Долар США | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ ВIД 03.02.2016 N 0302/548321, ВIД 12.02.2016 N 1202/548488 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 17 | ПП "АНЛI" | ДОНЕЦЬКА | 85102, М. КОСТЯНТИНIВКА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 5; Р/Р В АКБ "НОВИЙ"; КОНТРАКТ N 8/2016 ВIД 11.04.2016 | 0033857341 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 18 | ТОВ "СТАРКВIЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 87526, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 104, К. 401; Р/Р У АТ "КIБ" | 0040148469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 19 | ТОВ "ДЕЛIОН" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. АРТЕМА, 56; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N FD0411-4 ВIД 04.11.2016, N FD0411-3 ВIД 04.11.2016, N FD0711-5 ВIД 07.11.2016, N FD2311-10 ВIД 23.11.2016, N FD2511-11 ВIД 25.11.2016, N FD2811-13 ВIД 28.11.2016, N FD0112-14 ВIД 01.12.2016 | 0040287604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 20 | ТОВ "ТАЙМПЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | 84110, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКIВ, 26; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N 070-11 ВIД 07.11.2016 | 0040680056 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 21 | ТОВ "САНГРЕЙН" | ДОНЕЦЬКА | 2094, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ОЛIМПIЙСЬКА, 197-А, КВ. 3; Р/Р У АТ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N 01/06/17 ВIД 01.06.17, N 06/06/2017 ВIД 06.06.2017, N 13/06/17 ВIД 13.06.17 | 0041340197 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 22 | ТОВ "РОЗРАХУНКОВО IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР" | ДОНЕЦЬКА | 87525, М. МАРIУПОЛЬ, ПР-Т БУДIВЕЛЬНИКIВ, 75, КВ. 56; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N 15062017 ВIД 15.06.2017, N 16062017 ВIД 16.06.2017, N 08-08/17 ВIД 08.08.2017 | 0041380271 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 23 | ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61029, М. ХАРКIВ, ШОСЕ САЛТIВСЬКЕ, 129; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" | 0000381870 | 205,50 | Долар США | "ELONIR CONSULT OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, TALLINN,HARJU MAAKOND, 1015; КОНТРАКТ N LD-W4-623/2 ВIД 16.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 24 | ТОВ "МАКСАЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. БАЗОВА, 8, КВ. 9; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0023073711 | 682,70 | Долар США | "FLIMARK LLC" | ЛАТВIЯ, STREET DZIRTSIEMA 47-90 RIGA, LV-1083; КОНТРАКТ N 0505-17 ВIД 05.05.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 25 | ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГIСТИК" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90561, ТЯЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. БЕДЕВЛЯ, ВУЛ. ВОЛОШИНА, 17; Р/Р В ПАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"; КОНТРАКТ N 2015-01 ВIД 14.04.2015 | 0039210507 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 26 | ЧУСП ТОВ "КЛIМФIЛ ТРЕЙД-УКРАЇНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОЛГАРСЬКА, 3; Р/Р В ЗАКАРП. РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039365249 | 93,00 | Чеська крона | "CARMAN A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, M.UNICOV STR. U PILY 918; КОНТРАКТ N 1/17 ВIД 22.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 27 | ТОВ "АСКАНIЯ-СЕРВIС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. РЕКОРДНА, 20; Р/Р "КИЇВСIТI "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N C12-10/11 ВIД 11.10.2012 | 0031245422 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 28 | ТОВ "ГК "УКРГАЗ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СВЯТОГО МИКОЛАЯ, 101; Р/Р В АК "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ N WPGP-UG-2-17 ВIД 25.01.2017 | 0039320386 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 29 | ТОВ "САХАРТОРГГРУП" | ЗАПОРIЗЬКА | 69063, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРIВСЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 250716 ВIД 25.07.2016, N 050916 ВIД 05.09.2016, N 031016 ВIД 03.10.2016, N 120117 ВIД 12.01.2017, N 110716 ВIД 11.07.2016, N 060716 ВIД 06.07.2016 | 0040054677 | 620,00 | Росiйський рубль | "KIBIWOT COMPANY LIMITED" | КIПР, 2-4 ARCH. MAKARIOS III AVE., CAPITAL CENTRE, 9TH FLOOR, 1065 NICOSIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 6192,82 | Росiйський рубль | ООО "ГРАДИЕНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 6 ОФ.2, 347935; ИНН/КПП 6154141281/615401001, ОГРН 1156196065035 ОТ 22.10.2015, ОКПО: 27211185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 30 | ТОВ "ТЕРА ПРОМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69095, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. СОБОРНИЙ, 105; РР/ В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041033069 | 11,00 | Долар США | "NAWESS TRADES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 17022, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E 9HA, ENGLAND, REG.NR. OC403672 DD. OF REG. 05/01/2016; КОНТРАКТ N АТ-0217 ВIД 03.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 31 | ТОВ "ЄВРОНАФТОГАЗКОНДЕНСАТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 113; КОНТРАКТ N 40 ВIД 25.03.2017 | 0040394791 | 16,30 | Євро | "INTERWOOD OOD" | БОЛГАРIЯ, UL. BRGALNITSA, 4, ASENIOVGRAD; КОНТРАКТ N 40 ВIД 25.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 32 | ТОВ "ЕЛЕНЕ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78400, М. НАДВIРНА, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 10, КВ. 14; ВУЛ. МАЗЕПИ, 31-А, КВ. 8; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040602177 | 3,60 | Долар США | ООО "ИМПОРТСЕРВИСИ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДЖАНДЖГАВА, 62. ИПН 400032255; КОНТРАКТ N 07/2017 ВIД 05.04.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 23,30 | Долар США | ООО "ДЕМЕ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДМБАДЗЕ, 9/11; ИПН 400138891; КОНТРАКТ N 05/05/2017 ВIД 02.05.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 3,60 | Долар США | OOO "HOLDING-SSS" | АЗЕРБАЙДЖАН, ХАТАЙ Р-Н., Г. БАКУ УЛ. МАЗАХИР РУСТАМОВА, 36/45; ИПН 1400122681; КОНТРАКТ N 16/2017 ВIД 16.06.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 8,10 | Долар США | ООО "ДАВИД-2017" | ГРУЗIЯ, С. ФАРЦХАНАКАНЕБИ, ЦКАЛТУБСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ N 09/06/2017 ВIД 05.06.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 33 | ТОВ "АЛЬЯНС-АГРО 2016" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ N 240117-С ВIД 24.01.2017, N 240317-Я ВIД 24.03.2017 | 0041047862 | 34,72 | Долар США | "DIRECTMAX L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SKOTLAND, REG. NUMBER: SL21599 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 207,15 | Долар США | "HARREFORD LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDING 45 NEWHALL STREET SUITE 211 BIRMINGHAM, REG. NUMBER: 8370523 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 34 | ТОВ "ВIГОР" | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 57-А; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2015 N 84/12-15 | 0031292561 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 35 | ТОВ "ВIТАПОЛIС" | КИЇВСЬКА | 08152, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ТЕРИТОРIЯ ТЕХНIКУМУ, 16; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.08.2015 N VT002/15 | 0034439389 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 36 | ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА МАГ" | КИЇВСЬКА | К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 1-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039081638 | 574,65 | Долар США | "PLUS ULTRA L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТИ N 13-04 ВIД 13.04.2017, N 18-04 ВIД 18.04.2017, N 19-04 ВIД 19.04.2017, N 20-04 ВIД 20.04.2017, N Р0504/1 ВIД 05.04.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 37 | ТОВ "ЛIГА ТЕХНОЛОДЖI" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТI, 16-Б, КВ.84; Р/Р В АТ "ОТПБАНК" | 0039474281 | 17,50 | Євро | "BIPROMASZ BIPRON TRADING S.A." | ПОЛЬЩА, 00-844 WARSAWUL CRZYBOWSKA 80/82; КОНТРАКТ N 16/40 ВIД 20.02.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 38 | ТОВ "БЕЛ-АГРО" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, 1-А; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 13.03.2017 N 5 | 0039490884 | 166,98 | Долар США | "DELTASEED TRADING OU" | ЕСТОНIЯ, TORNIMAE, 5 10145 TALLIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 39 | ТОВ "ЕЛДЖЕКТ" | КИЇВСЬКА | К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 66; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК" | 0039931692 | 17,76 | Євро | "FL FLOWER AND DECORATION COMPANY F LTD" | КIПР, MARATHOVOUNOU 9, 3071, LIMASSOL; КОНТРАКТ N CY-UA1016 ВIД 10.10.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 40 | ТОВ "МЕТЛОК" | КИЇВСЬКА | М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 6-Г, КВ. Н/П7; Р/Р В ПАБ "АЙБОКС БАНК" | 0040080448 | 236,93 | Долар США | "TRADE NATIONAL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD INVERNESS SCOTLAND, IV3 8 SW; КОНТРАКТ N РНВ-20/7-16 ВIД 20.07.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 41 | ТОВ "МIЛЬМАРК" | КИЇВСЬКА | К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БУЗОВА, ВУЛ. ЛЕНIНА 215-А, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД N SB 04/09-1 ВIД 04.09.2017, N SB 2908-1 ВIД 29.08.2017, N 01/06/17-1 ВIД 01.06.2017, N 20/07/1-1 ВIД 20.07.2017, N SFM12/06/17-1 ВIД 12.06.2017, N SFO/12/10/17/2-1 | 0040257805 | 2926,45 | Долар США | "KWEST OIL SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. GRODZKA NR.42, LOK.1, KRAKOW, 31-044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 665,35 | Долар США | "ALLBRIGHT VENTURES L P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 42 | ТОВ "МАДЕРА" | ХАРКIВСЬКА | 61251, М. ХАРКIВ, ФРУНЗЕНСЬКИЙ, ВУЛ. ТЮРIНСЬКА, 156; Р/Р ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040388704 | 35,66 | Долар США | "BRONTON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, TREVOR COTTAGE THE GREEN HORSTED KEYNES HAYWARDS HEATH WEST SUSSEX, RH17 7AW; КОНТРАКТИ ВIД 13.09.2016 N 1, ВIД 01.10.2016 N 15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 43 | ТОВ "БIОТОЛ." | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.01.2016 N 3, ВIД 19.07.2015 N 03-02 | 0040194211 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 44 | ТОВ "АДIТУС" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. НОВА, 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040743868 | 130,50 | Долар США | "ZAITT INTERNATIONAL TRADING DMCC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, 2404, I, PLATINUM TOWER DUBAI; КОНТРАКТ N 04-01/17 ВIД 04.01.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 45 | ТОВ "ГЛОБАЛ ЕРIДАН" | КИЇВСЬКА | К-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 1-Г, КВ. 8/9; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0040888609 | 204,77 | Долар США | "ELEC TEAM LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 24 STATION AQUARE, SUITE 16 INVERNESS, IV1, 1LD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N 030417 ВIД 03.04.2017, N Р150317/TIS ВIД 14.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 46 | ТОВ "ГОЛТЕСК" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25030, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. 40 РОКIВ УКРАЇНИ, 40; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.04.2017 N 10/04-001, ВIД 19.03.2017 N 19/03-1, ВIД 20.03.2017 N 17-045, ВIД 28.03.2017 N 17-047, ВIД 25.04.2017 N 17-049 | 0039589609 | 154,50 | Долар США | "WOODFORM UNIVERSAL L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 145 KILMARNOCK ROAD, G413JA, GLASGOW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 520,40 | Долар США | "EDIFICE BUSINESS LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBBLIN 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 47 | ТОВ "ЛУГАНСЬКIНФОРМ" | ЛУГАНСЬКА | 91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0031053555 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 48 | ТОВ "ЕНЕРГIЯ ПIВДЕНЬ" | ЛУГАНСЬКА | 93411, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ПРОСП. ГВАРДIЙСЬКИЙ, 59; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2016 N РЕ/11-1 | 0032050010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 49 | ТОВ "УКРУГОЛЬ" | ЛУГАНСЬКА | 94500, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. ЧЕРВОНОСIЛЬСЬКА, 121; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0033685621 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 50 | ТОВ "ДЕЛЬТА-СЕЙЗ" | ЛУГАНСЬКА | 91055, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 76, КВ. 11; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035399321 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 51 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АЛМАЗ" | ЛУГАНСЬКА | 91055, М. ЛУГАНСЬК, КВАР. ОЛЕКСIЄВА, 16, ОФ. 38; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0036562097 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 52 | ТОВ "ФЛIНТ" | ЛУГАНСЬКА | 93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. САДОВА, 8; Р/Р В ПАТ "АК ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АК "ПIВДЕННИЙ" | 0040922534 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 53 | ТОВ НДВП "ДЖЕРЕЛО" | ЛЬВIВСЬКА | 79005, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОРОНОГО, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036860855 | 28,46 | Долар США | "BELLONORA INVEST LTD" | КIПР, РЕЄСТР. N HE 330322; 1 ST APRILIOU NO. 47, DEMETRIOU BUILDING 2, 1 ST FLOOR, OFFICE 12, LIMASSOL, CYPRUS, 3117; КОНТРАКТ N 17/02 ВIД 20.02.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 54 | ВКП ТОВ "СТЕНК" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 8/4; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0013339527 | 56,95 | Долар США | "CREDIHOLM SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIA ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВIД 06.03.2017 N 012017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 55 | ТОВ "К I К" | М. КИЇВ | 02166, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖУКОВА, 26; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКСБАНК" | 0021619519 | 127,56 | Долар США | "WOS CORPORATION" | ДОМIНIКА, 8 COPTHALL, ROSEAU VALLERY, 00152; КОНТРАКТ ВIД 10.05.2016 N 47-2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 56 | ТОВ "АДIС-Т" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 11/1, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2017 N 18/05 | 0024078194 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 57 | ТОВ "СПЕЦПРОМСЕРВIС" | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ, 5, ОФ. 294, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 29.09.2014 N UA-2909/2014 | 0030371998 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 58 | ПП "ФОРТУНА-ХХI" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 11; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0031725735 | 10,00 | Євро | "SC AGRINOVA SRL" | РУМУНIЯ, J09/1132/2005, RO18185963, ADRESS COM. VADENI, LOT 1 PARCELA 108; КОНТРАКТ ВIД 26.05.2016 N 7-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 5,60 | Долар США | "EMIRATES AQUATECH CAVIAR FACTORY LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, MUSSAFAH ICAD1, M41, POBOX: 54075 ABU DHABI; КОНТРАКТ ВIД 18.02.2016 N 1-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 59 | ПП "РIТАС" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРIВСЬКА, 46; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0031927343 | 18,01 | Долар США | "SELENA XX S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, БАРДЕЄВСЬКI КУПЕЛЕ 2874/65 08501 БАРДЕЄВ; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2016 N 04-11-2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 60 | ПП "ФОРЕСТ+" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 21 | 0032423780 | 10,00 | Долар США | "INTERNATIONAL TRADE DEVELOPING COMPANY" | ЙОРДАНIЯ, H.K OF JORDAN, AMMAN, STR. AL ABDALI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 1,60 | Євро | "P.P.H.U. KRA-BUT" | ПОЛЬЩА, BARTODZIEJE 43, 26-631 JASTRZEBIA, POLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 2,80 | Долар США | "A.B.C TRANS ULUSARASI TASIMACILIK MERVE CALI" | ТУРЕЧЧИНА, SEYHSINAN MH. OZGURLER CD. BULENT ECEVIT BULVARI KERVANCI PREMIUM NO 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 7,00 | Долар США | "TIMBERIM INC. LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B, 9F, LOCKHART CENTER, 301-307, LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 61 | ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 13, Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0033303061 | 65,72 | Євро | "CHEMRON S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KORUNNI 588/4,12000 PRAHA 2 VINOHRADY; КОНТРАКТ ВIД 18.01.2017 N CHEM/SR-18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 62 | ТОВ "ПРАЙДЕР" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 10/10, ОФ. 61 | 0033638278 | 59,60 | Євро | "FIRSTLINK HOLDINGS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1,78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH EH 7 5 JA SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 07.08.2014 N 7/08-14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 63 | ТОВ "ГОСПОДАР IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 02156, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1-А | 0033739231 | 8,00 | Євро | "B.D.ART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA" | ПОЛЬЩА, UL. PARTYZANTOW 50, 05-200 WOLOMIN; КОНТРАКТ ВIД 21.07.2015 N 212015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 9,90 | Долар США | "RJ BUSINESS HUB FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH; КОНТРАКТ ВIД 16.02.2015 N 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 64 | ТОВ "ФЕРОН" | М. КИЇВ | 02105, М. КИЇВ, ПР-Т МИРУ, 4, ОФ. 35, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.01.2016 N SC210101 | 0034363006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 65 | ТОВ "ЩЕРБИНСЬКI ЛIФТИ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0034424147 | ООО "СЕРПУХОВСКИЙ ЛIФТОБУДIВЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 5024090796; ЮР. АДР. - 142214, МО, СЕРПУХОВСКИЙ Р-Н, ДЕР. ИВАНОВСКОЕ, СТРОЕНИЕ 1; КОНТРАКТ ВIД 31.03.2015 N С/ЩЛУ-15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||
| 66 | "САНСТОР ТЕХНОЛОГIЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" | М. КИЇВ | 04108, М. КИЇВ, ВУЛ. НАТАЛIЇ УЖВIЙ, 7, ОФ. 44, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.10.2015 N 151022 | 0034532254 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 67 | ПП "ФАБРИКА ДIЄТИ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПАТРIСА ЛУМУМБИ, 10, КОРП. 1, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0034577837 | 11,39 | Долар США | ПП ГУСЕЙНОВ Ф. А. | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, НИЗАМИНСКИЙ Р-Н, ВУЛ. М. ШАРИФЛИ, 2591-Й КВАРТАЛ; КОНТРАКТ ВIД 03.05.2017 N 0001/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 68 | ТОВ "БАЛТЕК ЕТ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2014 N 10 | 0034828710 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 69 | ТОВ "АГРОБIЗНЕС ЦЕНТР" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 1-3; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0034872580 | 5,98 | Долар США | ООО "МЕГОБАРИ" | ГРУЗIЯ, ЗЕСТАФОНИ, С. ВЕРХНЯЯ САКАРА; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2014 N 22/12-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 29,83 | Долар США | ООО "ИЛО 2000" | ГРУЗIЯ, 6000, ХЕЛВАЧАУРИ, С. ЦИНСВЛА; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2014 N 17/11-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 23,83 | Долар США | ООО "ГОЛЬФ 777" | ГРУЗIЯ, 0108, ТЕЛАВСКИЙ Р-Н, С. КАРАДЖАЛА; КОНТРАКТИ ВIД 26.11.2014 N 26/11, ВIД 19.12.2014 N 19/12-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 4,25 | Долар США | "ДЖАФАРОВ ИНТИГАМ" | ГРУЗIЯ, 3800, Г. ТБИЛИСИ, САГАРЕДЖОЙСКИЙ Р-Н., С. ДУЗАГРАМА; КОНТРАКТ ВIД 29.11.2014 N 29/11-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 12,76 | Долар США | ООО "GGGM-2014" | ГРУЗIЯ, 6000, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, 46; КОНТРАКТ ВIД 28.11.2014 N 28/11-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 60,43 | Долар США | ООО "АХАЛИ ОЦНЕБА" | ГРУЗIЯ, 6000, ХЕЛВАЧАУРИ, С. САМЕБА, УЛ. 8, N.26; КОНТРАКТ ВIД 02.10.2014 N 30/10-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 11,92 | Долар США | ООО "ДЖОРДЖИАН ТРЕЙД | ГРУЗIЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АГМАШЕНЕБЕЛИ 115; КОНТРАКТ ВIД 15.12.2014 N 15/12-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 31,67 | Долар США | ООО "АНРИКО" | ГРУЗIЯ, 6010, Г. БАТУМИ, УЛ. Г.АБАШИДЗЕ, 71, КВ. 2; КОНТРАКТ ВIД 26.11.2014 N 26/11-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 13,16 | Долар США | ООО "ИМЕДИ" | ГРУЗIЯ, 4700, ЛАГОТЕХСКИЙ Р-Н., С. КАБАЛИ; КОНТРАКТ ВIД 26.12.2014 N 26/12/2-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 49,34 | Долар США | "ООО "ДЕМЕ" | ГРУЗIЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. НИКЕА 2, ТУПИК Д. 3; КОНТРАКТ ВIД 08.10.2014 N 08/10-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 13,06 | Долар США | ООО "ГЕРМАПУРИ+" | ГРУЗIЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, ЛИЛО, КАХЕТИНСКОЕ ШОССЕ; КОНТРАКТ ВIД 29.11.2014 N 29/11-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 25,08 | Долар США | ООО "МИХО" | ГРУЗIЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. ГАМСАХУРДИЯ N 33; КОНТРАКТ ВIД 26.11.2014 N 26/11-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 19,24 | Долар США | ИП ХАТУНА КАРЧХАДЗЕ | ГРУЗIЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. БАГРАТИОНИ N 84; КОНТРАКТ ВIД 23.10.2014 N 23/10-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 6,50 | Долар США | ООО "ГРУЗИНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНIЯ" | ГРУЗIЯ, 6000, Г. ТБИЛИСИ, ИСАНИ-САМГОРСКИЙ Р-Н, ПОС. САКАНАВТИ, КОРП. 37, КВ. 33; КОНТРАКТ ВIД 26.12.2014 N 26/12/2-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 26,60 | Долар США | ООО "ЛУКА 015" | ГРУЗIЯ, 4600, Г. БАГДАДИ, С. ДИМИ; КОНТРАКТИ ВIД 08.01.2015 N 08/01-2015, ВIД 25.12.2014 N 25/12-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 7,04 | Долар США | ООО "ДАДУ" | ГРУЗIЯ, АХМЕТСКИЙ РАЙОН, С. МАТАНИ, 29 УЛ. N 3, 6000; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2014 N 25/11-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 21,50 | Долар США | ИП ДЗОДЗУАШВИЛИ Д. | ГРУЗIЯ, 4400 Г. ПОТИ, УЛ. ИМЕРЕТИ, N 145; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2014 N 21/10-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 19,74 | Долар США | ООО "ШАНСИ" | ГРУЗIЯ, 6000, Г. ТБИЛИСИ, ГЛДАНИ-НАДЗАЛАДЕВСКИЙ Р-Н, ТЕМКА, III М/Р, КВАРТАЛ V, КОРП. 13, КВ. 34; КОНТРАКТ ВIД 14.11.2014 N 14/11-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 5,06 | Долар США | "КАХА МАРДАЛЕИШВИЛИ" | ГРУЗIЯ, 6000, Г. КУТАИСИ, УЛ. ГВАНЦЕЛАДЗЕ N 35; КОНТРАКТ ВIД 03.11.2014 N 03/11-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 70 | ТОВ "КОНСАЛТИНГО-IНЖИНIРИНГОВА ФIРМА "КУМИР" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНIВСЬКИЙ, 19/5; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0035137020 | "BELEX MACIEJ" | ПОЛЬЩА, 04-222, WARSZAWA, UL. BAKALIOWA 4; КОНТРАКТ ВIД 27.02.2015 N 27022015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||
| 71 | ТОВ "ОРIЄНТ ГРУП" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.03.2016 N RISHANG2017-1601, ВIД 01.03.2016 N RISHANG2016-1501, ВIД 01.02.2016 N RISHANG2016-1401, ВIД 04.01.2016 N RISHANG2016-1301, ВIД 01.12.2015 N RISHANG2015 | 0035222880 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 72 | ТОВ "КОЛОСАЛЬ ПАМПС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 15, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 10.03.2015 N 3-2015TRAVAINI | 0035811927 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 73 | ТОВ "МАКС КЛУБ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 42, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2011 N 2/11/11 | 0035962879 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 74 | "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "СУЧАСНI БIОТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ ВУЛ. ЧИГОРIНА, 45, ОФ. 72, Р/Р У АТ "Б" ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 0036258829 | 18,56 | Долар США | "ГС КОМЕРС 2011 ЕООД" | БОЛГАРIЯ, Г. СОФИЯ, УЛ. ЦАР СИМЕОН, 202 ВХ. А, АП.2; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N 01-2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 75 | ПП "ОДА-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 29/58, ОФ. 98; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0036337224 | 24,43 | Євро | "WYSPY SZCZESLIWE" | ПОЛЬЩА, UL. B. CHROBREGO 34, 87-720 CIECHOCINEK POLAND NIP 891-146-46-71, REGON 911230870; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2014 N 15/09/2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 76 | ТОВ "ЕД-ГРУП" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ ВУЛ. СIМ'Ї СОСНIНИХ, 3, Р/Р У В АБ "УКРГАЗБАНК" | 0036852456 | 65,50 | Долар США | ТОО "ЭДУАРД ЛТД" | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 12; КОД ОКПО 39364008; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2010 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 77 | ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" | М. КИЇВ | 03069, М. КИЇВ, ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКА, 38/58, ЛIТ. А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0037032944 | 13849,00 | Долар США | "CHLIORN COMMERCIAL LTD" | КIПР, FRCH.MAKARIOU III, 155, PROTEAS HOUSE, 5TH FLOOR, LIMASSOL, CYPRUS, 3026. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 23515,20 | Долар США | "LEPATILO MANAGEMENT LTD" | КIПР, 155 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III AVENUE PROTEAS HOUSE, 5 FLOOR, 3026, CYPRUS, LIMASSOL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 78 | ТОВ "СВIТЛОРЕСУРС" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, 6, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2015 N 21-2277 | 0037139344 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 79 | ТОВ "МТ-ТЕХ ВIДОЛ" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 9, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК" | 0037139873 | 32,14 | Долар США | ООО "ЭЙФЕЛЬ" | БIЛОРУСЬ, ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ 33, ПОМ.1-Н; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2014 N Д-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 80 | ТОВ "ПРИОКОМ - АЛЬФА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, ПР-Т ЛЕСЯ КУРБАСА, 19/11; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2014 N 002-2017 | 0037311579 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 81 | ТОВ "КАРАВАН ЛАСОЩIВ" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 41, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0037371444 | "MAYUR ENTERPRISE CO. LTD" | IНДIЯ, NEAR AGARBATI FACTORY, PLOT NO.13&14, SARAGVADA, JUNAGADH GUJARAT 36203; КОНТРАКТ ВIД 13.10.2016 N VI-1310-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||
| "SUN PRIZE" | ТАЇЛАНД, 55/43 M.2 PETKASEM ROAD, TARTALAD, SAMPRAN, NAKORNPATOM 73110; КОНТРАКТ ВIД 28.09.2016 N VI-2809-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | |||||||
| 82 | ПП "ВКФ "БIЗНЕС ТРIУМФ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 21, Р/Р У ПАТ "ВIЕС БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.03.2014 N 4 | 0037398686 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 83 | ТОВ "ОМЗ - УКРАЇНА (ГРУПА УРАЛМАШ - IЖОРА)" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 4, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "РАДIКАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.05.2014 N 1667/05/14 | 0037470678 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 84 | ТОВ "МОНТАЖСЕРВIС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03045, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГIВСЬКА, 33, КВ. 165, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.01.2016 N 01/01/2016 | 0037559609 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 85 | ТОВ "САНТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВIЗ, 6/2-А; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037663292 | 27,75 | Долар США | "CAPEMAX COMMERCIAL L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7 BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N 0212/16-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 86 | ТОВ "ПРЕМ'ЄР ПРОДУКТИ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 23-А; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0037817391 | 28,50 | Долар США | "BARAKAT AGRO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SCOTLAND, 3053, 15 BELL STREET, ST. ANDREEWS, FIFE KY16 9 UR, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 26.06.2017 N 1706 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 87 | ТОВ "ГЛОРIЯ АГРО ХЕРСОН" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 43/1, ОФ. 42; Р/Р У ПАТ "МТБ БАНК" | 0037840221 | 4001,00 | Росiйський рубль | ЗАО "МЯСО-МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" | БIЛОРУСЬ, 220088, Г. МИНСК, УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, Д. 15, ПОМ. 602РБ; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2016 N 5/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 88 | ТОВ "ПОШТА 24" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 107, ОФ. 7; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.03.2017 N 002/UA/2017 | 0038057069 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 89 | ТОВ "АЙ СПОРТ" | М. КИЇВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 45-А, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2012 N JEC20120001, ВIД 10.06.2015 N IS10062015F, ВIД 14.03.2016 N FI159315149F | 0038063608 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 90 | ТОВ "ТОКАДО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01033,.КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77, ОФ. 4, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2013 N 01/13 | 0038315459 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 91 | ТОВ "АРМА СТIЛ ГРУП" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 60, ОФ. 114, Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0038321389 | "ZHEJIANG AOMI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD" | КИТАЙ, HAIXIA ROAD,YANGWEN INDUSTRIAL ZONE,DONGTOU,WENZHOU; КОНТРАКТ ВIД 27.04.2015 N 1A-01/15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||
| 92 | ТОВ "ТЛК "ГЛОБАЛ-ТРАНС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 22, ОФ. 12, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0038672067 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 93 | ТОВ "УКРЄВРОТУР" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРIЗНА, 23, ОФ. 4, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.06.2017 N 20062017 | 0038872076 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 94 | ТОВ "ЗОВ-ЛЕНЄВРОМЕБЛI" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КРИМСЬКОГО, 4-А, ОФ. 410, Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0038882587 | 10,00 | Євро | ООО "ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ | БIЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 12; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2014 N 382587 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 95 | ТОВ "ЛСТ ГРУП" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ШОСЕ ЗАЛIЗНИЧНЕ, 47; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2016 N AZP/THB/06/18 | 0038956590 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 96 | ТОВ "КЕРЛIН-IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28, КВ. 502, Р/Р У "СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039075733 | 247,50 | Долар США | "BOLID GMBX" | НIМЕЧЧИНА, ROEDERBERGWEG 118, 60385, FRANKFURT AM MAIN; КОНТРАКТ ВIД 29.09.2014 N SR0929 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 97 | ТОВ "КАРНЕГI ГРУП" | М. КИЇВ | 04655, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 72, ОФ. 303; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 30.12.2015 N 1127 | 0039171175 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 98 | ТОВ "ТК "КОДIС" | М. КИЇВ | 02222, М. КИЇВ, ПР-Т ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233, Р/Р У ПАТ "ПТБ"; КОНТРАКТИ ВIД 17.07.2015 N W/170715/B, ВIД 16.07.2015 N W/160715/LB, ВIД 27.07.2015 N W/270715/1, ВIД 01.08.2015 N W/010815/K ТА ВIД 01.09.2015 N 010915/R | 0039196692 | 859,50 | Долар США | "SHERFIELD INVEST LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45 NEWHALL STREET SUITE 317, BIRMINGHAM, B3 3QR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 827,90 | Долар США | "LANEMOR MARKETING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT,ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | |||||
| 99 | ТОВ "А.П.К ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї ХОХЛОВИХ, 8, Р/Р У ПАТ "ДIВI БАНК" | 0039199067 | 444,90 | Долар США | "WINCO TRADE LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O. BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТИ ВIД 20.10.2015 N APK-5, ВIД 20.10.2015 N APK-6, ВIД 20.10.2015 N APK-7, ВIД 20.10.2015 N APK-8, ВIД 29.10.2015 N APK-9 ТА ВIД 04.12.2015 N APK-10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 100 | ТОВ "ЯРОВIТ 2014" | М. КИЇВ | 4119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, КВ. 139, Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" | 0039231878 | 17,83 | Долар США | "INTERLINE MANAGEMENT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE1, MONTGOMEY 78, EDINBURGH SCOTLAND EH 5JA; КОНТРАКТ ВIД 29.04.2015 N 29/04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 101 | ТОВ "НВФ "ЕКО-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIКТОРА ЗАБIЛИ, 5, ОФ. 120; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.03.2017 N FS-ES 30032017 ТА ВIД 30.05.2017 N FS-ES 30052017 | 0039310870 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 102 | ТОВ "IТЕРНА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 1; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.11.2014 N RSG1104, ВIД 01.12.2015 N YGO112, ВIД 01.08.2015 N YGO108, ВIД 05.05.2015 N VK0505 | 0039358137 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 103 | ТОВ "СIЕНТО" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПРОВ. БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 4, ЛIТ. А, КВ. 19; Р/Р У ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039374960 | 6,12 | Долар США | "DARWIN CAND I" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, 513,TOPYEONG-DONG GURI-SI, GYEONGGI-DO, KWANGYANG PORT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 6,73 | Долар США | "HAN LIM CO." | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, 10-7 UROK 2-GIL HYEONDO-MYEON SEOWON-GU CHEONGJU-SI CHUGBUK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 1,55 | Долар США | "TIMBER MASTER CO.LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, 437-10, WONCHANG-DONG, SEJ -GU, INCHEON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 104 | ТОВ "ВКП "ТРIАДА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 5, Р/Р У АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 0039388566 | 6,70 | Долар США | "МЕДИА ГРУППА АРТ ПРЕСТИЖ" | БIЛОРУСЬ, ВУЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 10-А, КОМ 806, М. МIНСЬК; КОНТРАКТ ВIД 02.02.2015 N 02-15/83 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 3,70 | Долар США | "ВЕДДИНГ СТОРИ" | БIЛОРУСЬ, ВУЛ. ПЕРЕМОЖЦIВ 103, М. МIНСЬК; КОНТРАКТ ВIД 02.01.2015 N 01-15/29 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | |||||
| 488,40 | Росiйський рубль | "РЕГIОНАЛЬНА КОМПАНIЯ ПРОЕКТНОГО ФIНАНСУВАННЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ 12, СТР. 3 М. МОСКВА; КОНТРАКТ ВIД 20.12.2014 N 12-14/1-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | |||||
| 12,20 | Долар США | "НЬЮ МЕДИА ЛАЙФ" | БIЛОРУСЬ, ВУЛ. ЧЕРВОНОЗОРЯНА 18-Б, К 708, М. МIНСЬК; КОНТРАКТ ВIД 20.12.2014 N 12-14/4. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | |||||
| 105 | ТОВ "НБУ" | М. КИЇВ | 02218, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4 Р/Р У В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.05.2017 N 5/2017 | 0039398866 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 106 | ТОВ "КЕЙ СIТI" | М. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 29, Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0039406211 | 281,66 | Долар США | "BELLMET VENTURES L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, DD2 1DZ; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N 011216/С | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 107 | ТОВ "КОМЕРЦ ПРОДУКТ" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 14, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0039419976 | 269,82 | Долар США | "GULPORT LIMAN HIZMETLERI TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, IZMIR, ALSANCAK MAH. ATATURK. CAD. NO : 378 D : 12 KONAK; КОНТРАКТИ ВIД 09.04.2017 N 09/04/17, ВIД 26.04.2017 N 26/04/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 44,00 | Долар США | "ITH. IHR. TARIM URUNLERI MADENCILIK SAN. VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, KOCACEVIZ CADDESI NO. 1/1 D/3 K. BAKKALKOY/ISTANBUL; КОНТРАКТИ ВIД 25.04.2017 N 25/04/17 ТА ВIД 16.03.2017 N 1603-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | |||||
| 108 | ТОВ "ДЕЛЬТА IКС РЕЙ" | М. КИЇВ | 02000, М. КИЇВ, ВУЛ. ПУХОВСЬКА, 1-Б; Р/Р АТ "АРТЕМ-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.04.2015 N 2015004, ВIД 02.05.2015 N 20150502, ВIД 01.05.2015 N 20150501, ВIД 06.04.2015 N 20150406, ВIД 01.06.2015 N 20150601 ТА ВIД 20.01.2015 N 2-20150120 | 0039462674 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 109 | ТОВ "ТРЕЙД ПРОДАКШН ГРУП" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 14-В, Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2015 N 1 | 0039536068 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 110 | ТОВ "МАСТОРГ" | М. КИЇВ | 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 6, ЛIТ. А1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.03.2015 N MGTW995905/14 | 0039573447 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 111 | ТОВ "ПРОМТРАКСЕРВIС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СТУДЕНТСЬКА, 15; Р/Р У КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.11.2015 N 27/11 | 0039634525 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 112 | ТОВ "ЕЛЬБРУС ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 77, Р/Р У ПАТ "БАНК АВАНГАРД" | 0039672089 | 33978,00 | Росiйський рубль | ООО "НЕКСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, 24; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2015 N 02/09/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 113 | ТОВ "АЛЬБЕДО ТРАНС" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 41; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0039854660 | 5800,00 | Росiйський рубль | ТУП "ГПЗ БЕЛТРЕЙДИНГ" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. ЧЕБОТАРЬОВА 7-А-218 220070; КОНТРАКТ ВIД 22.04.2016 N 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 114 | ТОВ "ЕЛАЙТ ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2015 Б/Н | 0039858665 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 115 | ТОВ "ПРОМ-ЛАЙВ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 13/10; Р/Р У В ПАТ "ЮНЕКС БАНК" | 0039865520 | 71,16 | Долар США | "ANDOVER AGRI LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 13.03.2017 N 1303/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 116 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЕЙВЕРI" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 19, БУД.1/2, КВ.5, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N 1/2015 | 0039972613 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 117 | ТОВ "КАНТОРГ КЕПIТАЛ" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, ПР-Т ЛЕСЯ КУРБАСА, 7-А, ОФIС 23, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 05.04.2017 N BUN-OIL2-830 | 0039984739 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 118 | ТОВ "МАГНУС-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 10; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 19.06.2017 N 19/06-17 | 0040002773 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 119 | ТОВ "ТРIУМФ-АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 02105, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 11, Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.04.2016 N 2104/16, ВIД 28.04.2016 N 28-04/16 | 0040026307 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 120 | ТОВ "АМАН АГРО" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 143/2 | 0040051401 | 840,30 | Росiйський рубль | ПТУП "БЕЛКIЛIЧЕЙ" | БIЛОРУСЬ, 222531, МIНСЬКА ОБЛ., КЛЕЦЬКИЙ Р-Н, М. КЛЕЦК, ВУЛ. КIРОВА 1, КОРП. 00001/1; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2017 N 25-04-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 121 | ПП "СОЛИДАРНОСТЬ" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 8/4, Р/Р У ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0040086717 | 4639,61 | Долар США | "MALITONE MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET GLASGOW SCOTLAND G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 08.07.2016 N 080716, ВIД 04.10.2016 N 010716, ВIД 24.06.2016 N P230616/TIS, ВIД 11.07.2016 N P110716/TIS, ВIД 24.06.2016 N P240616, ВIД 13.07.2016 N P130716, ВIД 31.07.2016 N P310716, ВIД 12.07.20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 122 | ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ МАРКЕТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА, 10-А, КВ. 3/44, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040095889 | 547,52 | Долар США | "JAMSHID RAMIN CO. LTD" | АФГАНIСТАН, KEFAYET MARKET 3RD FLOOR NO 360, 1751 MAZAR-E-SHARIF BALKH; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2015 N 30331 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 123 | ТОВ "ПЕРФЕНОН" | М. КИЇВ | 02225, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4, Р/Р У ПУАТ "ФIДОБАНК" | 0040102870 | 6604,50 | Долар США | "ETON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N 8PN; КОНТРАКТИ ВIД 01.02.2016 N 0102-16, ВIД 05.02.2016 N 05/02/01, ВIД 08.02.2016 N 08-02/16, ВIД 17.02.2016 N 1702-16, ВIД 19.02.2016 N 1902/16, ВIД 25.01.2016 N 25-01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 124 | ТОВ "СМАРТ СПЕЙС СИСТЕМС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А, ОФ. 31; Р/Р У В ПАТ "ВЕРНУМБАНК" | 0040120511 | 10,78 | Долар США | "ООО "ШПАЛОПРОПИТОЧНИЙ ЗАВОД ГРУЗИИ" | ГРУЗIЯ, 1400, Г. ГОРИ, УЛ. КЕЦХОВЕЛИ, 135; КОНТРАКТ ВIД 11.02.2016 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 125 | ТОВ "ВУД АГРО IМПЕКС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 12-А, КВ. 5, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2016 N 2 | 0040166451 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 126 | ТОВ "ДАНТАР" | М. КИЇВ | 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ЯРМОЛИ, 6/8; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040170007 | 2,90 | Долар США | ИП ГАШИМЗАДЕ ЧИНГИЗ АНДРЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 223635, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЛУЦКИЙ РАЙОН, Д. ВОЛОШЕВО, ДОМ 55 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 3,95 | Долар США | "IMPER PLUS" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, BUREBISTA STR. 90, CHISINAU; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2017 N 15/05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 2,10 | Долар США | ЧТУП "ГРИНАПМЕР" | БIЛОРУСЬ, 223025, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, ГОРАНСКИЙ С/С, Д. НОВОЕ ПОЛЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 23,35 | Долар США | ИП РАЗУМОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 224011 Г. БРЕСТ, УЛ. ЧИЧЕРИНА 42 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 33,17 | Долар США | "MSA LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, CAY MAH. 14 SOKNO NO 9 CEMRE IS MERKEZIKAT 3, NO 12, ISKENDERUN, HATAY; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2017 N 25-04TR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 3,44 | Євро | "P.H. PAZAL PAWEL ZALESKI" | ПОЛЬЩА, UL. SZKOLNA 25, 05-870, BLONIE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 127 | ТОВ "IНОВЕСТ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АКАД. ВIЛЬЯМСА, 6, ОФ. 46; Р/Р У ПАТ "ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040193946 | 398,00 | Долар США | "HENGTUO LIMITED." | КИТАЙ, UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO33, MONG KOK ROAD KOWLOON; КОНТРАКТ ВIД 09.03.2016 N 09/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 128 | ТОВ "ХЛIБНЕ МIСЦЕ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКА, 176; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040541696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 129 | ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ СКОТЛАНД ЯРД" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ПР-Т ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 70, ОФ. 502, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 21.02.2017 N SFM2102.3, ВIД 21.02.2017 N SFO2102.2 | 0040550061 | 1514,96 | Долар США | "GOLD TISSUE SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 5071, 15 BELL STREET, ST ANDREWS, SCOTLAND, FIFE KY16 9UR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 130 | ТОВ "МАРУКС" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 12, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040714912 | 47,51 | Долар США | ЧТУП "ТАПАЗ ЛОГИСТИКС" | БIЛОРУСЬ, 220080, Г. МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА, 20, КВ. 35 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 131 | ТОВ "АП ВАЛКОВЕРIНГ" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 27.02.2017 N 1 | 0040752778 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 132 | ТОВ "ДЕЛЬПОРТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, Б-Р ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 35; Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ ВIД 16.05.2017 N 22/5/17А, ВIД 16.04.2017 N 16/4/17А | 0040880332 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 133 | ТОВ "УКРЕКСПО-2016" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, 7-А, ОФ. 619, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2016 N 12/10/16 | 0040880814 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 134 | ТОВ "ТРЕЙС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 12; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.03.2017 N 1503/17 | 0040898046 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 135 | ТОВ "ЄВРО ОПТ" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 62; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040963303 | 202,60 | Долар США | "ASONASTRA COMMERCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES; КОНТРАКТ ВIД 28.11.2016 N 28/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 41,80 | Долар США | "AZ.OIL PRODUCTION COMPANY" LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1147 BAKU CITY, BINAGADI DISTRICT, MIR JALAL STR. MICRODISTRICT 9, HOUSE 103, 63; КОНТРАКТ ВIД 28.11.2016 N 28/3/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 136 | ТОВ "ЛОРЕНТА" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIДЛIСНА 1, ОФ. 2, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040997945 | 1750,80 | Долар США | "BRAHMMAS AGRO INDUSTRIES PVT. LTD" | IНДIЯ, LOHIYAPURAM, JANDRAPETA, CHIRALA - 523155, ANDHRA PRADESH; КОНТРАКТИ ВIД 03.04.2017 N 0304-2017, ВIД 19.05.2017 N 19/05-2017, ВIД 23.05.2017 N 23-05/17, ВIД 13.06.2017 N 13/06-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 |
| 137 | ТОВ "АМАДА-ГРУП" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1, ОФ. 307; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0041017322 | 397,42 | Долар США | "FRONT VIEW S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KIBELIKOVA 1224/42, 130 00 PRAHA; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2017 N AF-25/05/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 138 | ТОВ "ОВЕР ЛАЙН" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 24; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.04.2017 N TО2017A ТА ВIД 25.04.2017 N 2017Q04 | 0041048122 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 139 | ТОВ "КЛIМАТИЧНI РIШЕННЯ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛI, 44, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.06.2017 N 528/2017 | 0041062901 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 140 | ТОВ "ВIСА ЛТД" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 34, КВ. 210, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.02.2017 N V-1/17 | 0041129143 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.07.2018 N 11563/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.07.2018 N 03/46646-18 | ||||
| 141 | ТОВ "АРГОН-СХ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19/1, ОФ. 316; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040305041 | 202,76 | Долар США | "PIMAR INVEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272, BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR; КОНТРАКТ ВIД 03.07.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 209,69 | Долар США | "MERCURY TRADING L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, SCOTLAND, EH5 1BN; КОНТРАКТ N ARG1707 ВIД 17.07.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 142 | ТОВ "ВIАНДО ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 2-А, ОФ. 203 | 0040535965 | 54,49 | Долар США | ТОВ "АСТАНАМЕГАТРЕЙД" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, ВУЛ. СИЛЕТИ N 30, КВ.14; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2017 N 01/02/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 143 | ВКПФ "АГРОХОЛДИНГ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0019209903 | 16,99 | Долар США | "GFK CORPORATION LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 144 | ТОВ "УКРАВIАЗАКАЗ" | ОДЕСЬКА | 65076, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 52, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0024742261 | 291,06 | Злотий | "OPTIMUS EKO SP.Z.O." | ПОЛЬЩА, 45-836 OPOLE, UL. WROCLAWSKA 170, BUD. G; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2016 N 20/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 188,63 | Злотий | "ROZTOCZANSKI ZWIAZEK PSZCZELARZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM" | ПОЛЬЩА, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI, UL. LWOWSKA 50; КОНТРАКТ ВIД 07.12.2015 N 24/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 145 | ПIДПРИЄМСТВО "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" У ФОРМI ТОВ | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 67/69 | 0030127924 | 6336,00 | Долар США | "BLACK SEA COMMODITIES LTD" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, REG. N A041/10/11/3976, P.O.BOX 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; КОНТРАКТИ ВIД 02.06.2017 N C 0206/2017-VME/1, ВIД 02.06.2017 N C 0206/2017-VME/2, ВIД 02.06.2017 N C 0206/2017-VME/3, ВIД 02.06.2017 N C 0206/2017-VME/4, ВIД 26.05.2017 N C 26 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 146 | ПП "АСТРО" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 17; Р/Р В ПАТ "УКСОЦБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2014 N UKR-6814, ВIД 20.03.2015 N 2003-AB, ВIД 24.09.2015 N UKR-10315, ВIД 01.10.2015 N 28/10715/K015 | 0030479323 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 147 | ТОВ "МОГУЙ" | ОДЕСЬКА | 65044, М. ОДЕСА, ПРОВ. КАРКАШАДЗЕ, 7, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0033137783 | 42,00 | Долар США | "DAFE AFATE ALBORZ BEHSAM CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), 8-1, HEIDARI MOGHADAM ST., ASHRAFI ESFAHANI, TEHRAN; КОНТРАКТ ВIД 23.11.2016 N 1/11/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 148 | ТОВ "АГРОСIДЕКС" | ОДЕСЬКА | 65114, М. ОДЕСА, ПР-Т НЕБЕСНОЇ СОТНI, 47/3; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 17.01.2017 N 1, 06.02.2017 N 2, 10.02.2017 N 3, 23.03.2017 N 5 | 0034930118 | 11,30 | Долар США | "AGRONOM LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5 ST. VINCENT STREET SUITE 2, EDINBURGH EH 3 6 SW; ЗА КОНТРАКТАМИ ВIД 17.01.2017 N 1, США, ВIД 23.03.2017 N 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 14,96 | Долар США | "GFK CORPORATION LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH EH 3 6 SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 06.02.2017 N 2, ВIД 10.02.2017 N 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 149 | ТОВ "ПС-ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 32; Р/Р В АТ "ПОЛIКОМБАНК" | 0035608575 | 6241,78 | Долар США | "PRENOGORN OU" | ЕСТОНIЯ, ADD LOOTSI TN 11 TALLINN, HARIU MAAKOND, 10151; КОНТРАКТИ: ВIД 09.03.2017 N ПС-03/2017; ВIД 12.04.2017 N ПС-05/2017; ВIД 03.05.2017 N ПС-06/2017; ВIД 11.05.2017 N ПС-07/2017; ВIД 12.05.2017 N ПС-08/2017; ВIД 19.05.2017 N ПС-09/2017; ВIД 26.05.2017 N ПС-10/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 2064,64 | Долар США | "ASTROFLEX LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТИ ВIД 23.01.2017 N ПС-01/2017; ВIД 20.02.2017 N ПС-02/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 150 | ТОВ "ПЛIТ ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКIВСЬКА, 120/2; Р/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТ 18.03.2015 N EXP/LV/398/VT13959/2015 | 0037687968 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 151 | ТОВ "ЗЕВС ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ПРОВ. СЕМАФОРНИЙ, 4; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"; КОНТРАКТИ ВIД 16.01.2014 N 2, ВIД 01.12.2013 N 18 | 0038448842 | 104,34 | Долар США | "SHAGELDIYEWA BAHARGUL OWEZGELDIYEWNA" | ТУРКМЕНIСТАН, Г. АШХАБАД, УЛ. ЩОРСА (1930) 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 35,39 | Долар США | "AL SHUDUN LIMITED" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, AL BARSHA. P.O BOX N 450676 DUBAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 152 | ТОВ "ДЕЛЬТАПРОМКОМПЛЕКТ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 17; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТ 28.05.2014 N 715400374 | 0039060926 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 153 | ТОВ "ФАНМАРКЕТ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКА, 1, ОФ. 31; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.11.2014 N FM/SOBS-1/2014 | 0039419126 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 154 | ТОВ "ГРАНУМ ГРУП КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА, 24; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0039885070 | 124,71 | Долар США | "OSTMAN COMMODITIES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW, G41 3JA, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 27.04.2017 N 2704-17; ВIД 19.05.2017 N OC-2-1905-17; ВIД 08.06.2017 N OC-3-0806-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 155 | ТОВ "ВЕЛЕС КОММОДИТИС" | ОДЕСЬКА | 65111, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БОЧАРОВА, 44, ОФ. 79 | 0040025366 | 20,28 | Долар США | "KALYANI TRADING COMPANY" | IНДIЯ, 107, SECTOR - A. MAHALAXMI NAGAR, INDORE (M.P)-452010; КОНТРАКТ ВIД 17.04.2017 N CMTH/VC/2017-04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 156 | ТОВ "НIКОМ КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. IЛЬФА I ПЕТРОВА, 39; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040121714 | 644,52 | Долар США | "JACKSONVILLE TRANS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, KILMARNOCK ROAD, GLASGOW G41 3JA, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 15.03.2017 NNIM-13, 20.02.2017 N 1304MW, 28.03.2017 NNIМ-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 157 | ТОВ "СЕРВIСНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАЛЬМАР" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 76, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040395748 | 824,92 | Долар США | "AURORA TRANS LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5, GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 7144,33 | Долар США | "PIMAR INVEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272, BATH STREET, GLASGOW, G 2 4 JR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 158 | ТОВ "АСТАН ЛАВ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46, ОФ. 503; Р/Р В ПАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" | 0040607835 | 421,76 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 23.05.2017 N TIS-AL-B-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 854,64 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2017 N AL/A-P-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 159 | ТОВ "ТОЛСЕН" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; НОВА АДР. 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 3; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" | 0040650325 | 2049,97 | Долар США | "BIZ-MONITORING EU, SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BLANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2; КОНТРАКТИ ВIД 27.06.2017 N 270617, ВIД 30.06.2017 N 300617, ВIД 30.06.2017 N 0617, ВIД 24.07.2017 N 2407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 160 | ТОВ "ПАСТ СIТI ПРОДАКТ" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 17; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040731428 | 869,74 | Долар США | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA; КОНТРАКТИ ВIД 14.02.2017 N PS-1402-1, ВIД 06.03.2017 N PS-0603-1, ВIД 13.02.2017N PS-1302-1, ВIД 07.04.2017N PS-0704-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 161 | ТОВ "ОДЕСА АГРО" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 33, ОФ. 310; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 17.05.2017 N 1705-1, ВIД 30.06.2017 N 3006-1 | 0040857628 | 36,00 | Долар США | ООО "ПИНАКИ" | ГРУЗIЯ, 4000, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВОКЗАЛ ЛИЛО, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 162 | ТОВ "С.В.Д. ГРУПП" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0040968212 | 15,55 | Долар США | ЧП "ГАРАНТ СКОРОСТИ" | БIЛОРУСЬ, 220053, Г. МИНСК, УЛ. НОВАТОРСКАЯ, Д.35, ОФ. 15; КОНТРАКТ ВIД 18.05.2017 N СВД-ГС05-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 163 | ТОВ "ЦТР СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040987009 | 217,70 | Долар США | "AMBERTOWN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВIД 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2017-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 426,34 | Долар США | "BIZ-WQRLD CZ, SPOL. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BLANISKA 590/3, VINOHRADY, 12000 PRAHA 2; КОНТРАКТИ ВIД 05.07.2017 N CTR-W-B-2017-1, 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2, 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2, 07.07.2017 N TIS-CTR-AM-W-2, 18.07.2017 N TIS-CTR-BIZ-R | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 164 | ТОВ "ДЖИЛОНГ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35, ОФ. 519; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ 01.02.2017 N BG-01/02 | 0041020259 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 165 | ТОВ "ВIНТЕРВIТ" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 20; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.05.2017 N 10/05, ВIД 01.06.2017 N VINA-P-2017, В IД 20.06.2017 N VINA-B-2017 | 0041023972 | 76,94 | Долар США | "ASTRID GRUP SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MUN. CHISINAU BD. MIRCEA CEL BATRIN 31/2, AP.21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 2000,30 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 166 | ТОВ "ТАНКРЕД" | ОДЕСЬКА | 65002, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЛЬНИЦЬКА, 26/2; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041095146 | 247,78 | Долар США | "MASTER TRADE ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STR., EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 04.04.2017 N 040417-MW, 13.03.2017 N 130217-MW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 167 | ТОВ "ТЕРРА ТРАНС ГРЕЙН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 7-А, ОФ. 34 | 0041153422 | 44528,36 | Українська гривня | "CITY COMMERCIAL VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44 MAIN STREET, SOUTH LANARKSHIRE, SCOT, LAND DOUGLAS, ML 110 QW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 1870,20 | Долар США | "CITY COMMERCIAL VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44 MAIN STREET, SOUTH LANARKSHIRE, SCOT, LAND DOUGLAS, ML 110 QW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 188,70 | Українська гривня | "LLC DEMIR HUBUBAT NAK METAL INS. TURIZM PET. URUN DIS TIC." | ТУРЕЧЧИНА, SANAYI NEVSEHIR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 22,00 | Долар США | "OLIVA GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, QUEEN STREET 4 - SUITE 1 EDINBURGH EH2, 1JE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 168 | ТОВ "АСПА ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, ОФ. 6; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0041191185 | 919,60 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1; КОНТРАКТ ВIД 10.05.2017 N AT/A-P-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 169 | ТОВ "УКРКОНСТРАКШН ЛТД" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041258972 | 62,73 | Долар США | "MILESTONE CAPITAL INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ATHENE HOYSE, SUITE J, 86, THE BROADWAY, MILL HILL, LONDON, NW7 3TF, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 11.09.2017N 11-09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 2900,00 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2017 N UKRK/A-P-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 82,51 | Долар США | "ALLBRIGHT VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ; КОНТРАКТ ВIД 15.06.2017 N UKRK-ALL-C-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 26,06 | Долар США | "AG SERVICES GROUP LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), ADD. ROAD TOWN, TORTOLA, 3159 BVI; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2017 N 0709/17WAT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 170 | ПП "РIВНЕ ТЕХНО КОМПЛЕКС" | РIВНЕНСЬКА | 33009, М. РIВНЕ, ВУЛ. БIЛА, 83; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1/19/04/2017 ВIД 19.04.2017, N 1/14/03/2017 ВIД 21.03.2017 | 0034518785 | 33,08 | Євро | "PML ISKRA, UAB" | ЛИТВА, TAURO STR. 16, SVETLICOS K. MARIJAMPOLES SAV.LT 69330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 36,11 | Євро | "SIA LONDENS" | ЛАТВIЯ, LV-1010, RIGA KRISJANA VALDEMARA IELA 39-4A | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 171 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ГМБХ" | РIВНЕНСЬКА | 34663, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КУРГАНИ, ВУЛ. ШЛЯХОВА, 1; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛБАНК", ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК" | 0036174629 | 32,50 | Долар США | ОДО "ВИМАЛА" | БIЛОРУСЬ, 246017, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 34-А, К. 1; КОНТРАКТ N 08 ВIД 24.09.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 172 | ТОВ "АШАЙБУН" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21, ОФ. 202; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" | 0040747763 | 495,42 | Євро | "PRIME INTERNATIONAL TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH3 6SW; КОНТРАКТИ N AP/17-2 ВIД 08.02.2017, N W-16/09-1 ВIД 07.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 173 | ТОВ "ХОВЕРС ГРУПП" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 26; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0041212922 | 324,03 | Долар США | "MALET METALS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURG, EH2 1JE, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 27.04.2017 N 27-04-2017, N 25-05-2017 ВIД 25.05.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 174 | ТОВ "МАКСIМА ЛЮКС" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. КОЗАЦЬКИЙ ВАЛ, 2-Б; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040624892 | 924,80 | Долар США | "DIRECTMAX L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2016 N ML-1307-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 175 | ТОВ "ПРЕМ'ЄР ЛIГА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 46400, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N PL-11/16-1 ВIД 14.11.2016 | 0035608360 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 176 | ПП "ГОЛДЕН ВУД" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 46010, М. ТЕРНОПIЛЬ, ПРОВУЛОК САДОВИЙ, 2 | 0037754033 | 13,10 | Євро | "FILOXYL S.A." WOOD PROCESSING INDUSTRY" | ГРЕЦIЯ, PIERION STR. 59100 VERIA; КОНТРАКТ N 1 ВIД 28.03.2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 177 | ПП ФIРМА "ДОМIНО" | ХАРКIВСЬКА | 61023, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 93; Р/Р У АТ "ОТП БАНК" | 0014112949 | 38,90 | Долар США | "ALDECO TRADING LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2017 N AL-05-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 178 | ТОВ "НЕОСТIЛ" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 14. (ПОП. АДР. 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63); Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0033619171 | 130,80 | Євро | "UNILAN APS" | ДАНIЯ, PETER BANGSVEJ 78, 3. TV 2000 FREDERIKSBERG; КОНТРАКТ ВIД 26.04.2017 N 685 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 179 | ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКI ТЕХНОЛОГIЧНI IНВЕСТИЦIЇ" | ХАРКIВСЬКА | 61070, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПРОСКУРИ, 1; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.12.2015 N PL 1.1-1488.11.15 | 0039805860 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 180 | ТОВ "САН-ФУД" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 25; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" | 0039824107 | 43,10 | Долар США | "HAJE SHABAN KASM" | IРАК, ZAKO CITY, STREET AZADY 22/7; КОНТРАКТ ВIД 17.10.2016 N IR 2/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 181 | ТОВ "ЕЛIТПРОФ" | ХАРКIВСЬКА | 61050, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24; Р/Р В АКБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040029596 | 1122,65 | Долар США | "LISTEX PRODUCTS CORP" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 182 | ТОВ "СОЛАТIУМ" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕОРГIЇВСЬКА, 10, ЛIТЕРА "А-8", ОФ. 521-А; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0040145227 | 11,90 | Долар США | ТОО "АПАТИТ" | КАЗАХСТАН, 141206, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ., Г. ЭКИБАСТУЗ, УЛ. НОВОСЕЛОВ, ЗД. 81-А; КОНТРАКТ ВIД 07.02.2017 N | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 183 | ТОВ "УЕЛСIТ" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 11; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.02.2017 N 1002, ВIД 01.03.2017 N 1003, ВIД 03.04.2017 N 1004 | 0040230364 | 18232,30 | Росiйський рубль | ООО "АВЕНЮ ТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123007, Г. МОСКВА, УЛ. 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 5, СТР. 3, КОМ. 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 37462,60 | Росiйський рубль | ООО "АНИКС-ТК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105066, Г. МОСКВА, НОВОРЯЗАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 38, ПОМ. IV, КОМ. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 4102,90 | Росiйський рубль | ООО "ВЕКТОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117452, Г. МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 19, ПОМ. 1, КОМН. 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 184 | ТОВ "ДАН ЦЕНТО" | ХАРКIВСЬКА | ЮР. АДР. 61000, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 26/9; 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 12, ОФ. 213/1; Р/Р В АТ "КIБ" | 0040274747 | 1703,60 | Долар США | "TOKI PATKO LOVARDA KORLATOLT FELEL OSSEG U TARSASAG" | УГОРЩИНА, 2073 HUNGARY, TOK, KIS SOR 21; КОНТРАКТИ ВIД 07.06.2017 N 0706/1, ВIД 22.05.2017 N DAN 220517, ВIД 30.05.2017 N DAN 300517, ВIД 28.04.2017 N DC_CRN/280417_ВО, ВIД 13.04.2017 N DC_CRN 130417_VT, ВIД 18.04.2017 N DC_CRN 180417_BS, ВIД 07.04.2017 N DC_FW0704_VT, ВIД 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 185 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ УКРАЇНИ" | ХАРКIВСЬКА | 61140, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 43/2; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", КОНТРАКТ ВIД 15.03.2017 N 1155 | 0040655171 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 186 | ТОВ "СIЛТОН ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОСМIЧНА, 26; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0041142803 | 158059,32 | Росiйський рубль | ТОВ "БЕЛГАРАНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, Б.165; КОНТРАКТИ ВIД 10.05.2017 N 100517; ВIД 08.06.2017 N 080617/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 187 | ТОВ "АФIРА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041174222 | 458,00 | Долар США | "TRADING ADVISOR LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, VINCENT STREET, 5 EDINBURGH, EH36SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2017 N А-1-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 57,80 | Євро | "BEST AUTO INVESTMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH 3 6 SW EDINBURGH SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2017 N 24/04/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 52,20 | Долар США | "S.B. TRADE SP.Z O.O" | ПОЛЬЩА, UI. SALWATORSKA 14/310B, 30-109 KRAKOW; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2017 N A-2-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 172,20 | Долар США | "SUNBEAM INCORPORATION LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FILTZWLLIAM ROAD LOWER, DUBLIN 2, REPUBLIC OF IRE-LAND; КОНТРАКТ ВIД 29.03.2017 N 29/03/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 120,00 | Долар США | "AL BHURIA FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, RAS AL KHAIMAH-UAE; КОНТРАКТ ВIД 07.03.2017 N 07/03/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 20,00 | Долар США | "NOURE EL SABAH IMPORT& EXPORT" | ЄГИПЕТ, 23, AHMED GAD STREET, MANSOURA; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2017 N 30/03/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 237,50 | Долар США | "AGRADA GIAD NAK.SAN. VE TIC.LTD.STI 23 TEMMUZ V.D." | ТУРЕЧЧИНА, G. SUKRU KANATLI MAH. YURTMAN SOK. OVUNC APT. NO: 43/3- ANTAKYA/HATAY; КОНТРАКТ ВIД 28.03.2017 N 28/03/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 188 | ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041381542 | 5537,50 | Росiйський рубль | ООО "ОПТТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119002, Г. МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 35, ПОМ. I, КОМНАТА 2; КОНТРАКТ ВIД 10.06.2017 N 1406 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 189 | ТОВ "ТРЕЙДОПТ ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 15.06.2017 N 1010, ВIД 10.07.2017 N 0717 | 0041385526 | 122,60 | Росiйський рубль | ООО "АБСОЛЮТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119361, Г. МОСКВА, НАТАШИ КОВШОВОЙ УЛИЦА, ДОМ 21, ПОМ. 2, КОМ. 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 2658,80 | Росiйський рубль | ООО "ОПТТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119002, Г. МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, 35, ПОМ. I, КОМ. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 4073,10 | Росiйський рубль | ООО "АБСОЛЮТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119361, Г. МОСКВА, УЛ. НАТАШИ КОВШОВОЙ УЛИЦА, 21, ПОМ. 2, КОМ. 8; | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 26773,80 | Росiйський рубль | ООО "МЕЛОН ГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119361, Г. МОСКВА, НАТАШИ КОВШОВОЙ УЛИЦА, ДОМ 21, ПОМ. 1, КОМН. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 190 | ТОВ "АРДОС ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСIВСЬКА, 115; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0041394677 | 12,70 | Євро | "TRANSFORM YOURSELF L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REGISTERED SUIT 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2017 N 100717 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 7414,40 | Росiйський рубль | ООО "РСК-ДОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161, 2 ПОВЕРХ, КIМН.1; КОНТРАКТ ВIД 19.06.2017 N 190617, ВIД 19.06.2017 N 190617-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 65,30 | Долар США | ООО "РСК-ДОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161, 2 ПОВЕРХ, КIМН.1; КОНТРАКТ ВIД 19.06.2017 N 190617, ВIД 19.06.2017 N 190617-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 5245,60 | Росiйський рубль | ООО "ОПТТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119002, Г. МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, 35, ПОМ. I, КОМ. 2; КОНТРАКТ ВIД 19.05.2017 N 190617 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 2731,50 | Росiйський рубль | ООО "АБСОЛЮТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119361, Г. МОСКВА, УЛ. НАТАШИ КОВШОВОЙ, 21, ПОМ. 2, КОМ. 8; КОНТРАКТ ВIД 19.06.2017 N 190617-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||
| 191 | ТОВ "ОРИГIНАЛ КВАНТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37 | 0039512782 | 104,46 | Долар США | "LANGATE MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SL022731 SUITE 5099, 15 BELL STREET, ST ANDREWS, FIFE KYI6 9UR, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 30.06.2017 N 3017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 192 | ТОВ "ТРИ А ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПРОВ. КОЗАЦЬКИЙ, 25; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.06.2015 N 80615/2, ВIД 23.07.2015 N 230715/1, ВIД 25.08.2015 N 250815, ВIД 02.09.2015 N 020915, ВIД 08.09.2015 N 108092015 | 0039578513 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 193 | ТОВ "ЕРМIЙ" | ЧЕРКАСЬКА | 18002, М. ЧЕРКАСИ, ПРОВУЛОК ПIОНЕРСЬКИЙ, 8; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0021355762 | 4874,00 | Росiйський рубль | ООО "ДВЕНАДЦАТЬ МАСТЕРОВ" | БIЛОРУСЬ, 223017, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, РАЙОН ПОСЕЛКА ГАТОВО, ЗДАНИЕ НЕЖИЛОЕ - САНИТАРНО-БЫТОВОЙ КОРПУС, 1-А; КОНТРАКТ ВIД 05.04.2017 N 05-04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 194 | ТОВ "ХАРВЕСТ ТРЕЙД" | ЧЕРКАСЬКА | 18005, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 42/1, К. 1-10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0039050263 | "LST - POLSKA SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 24 150 NALECZOW, UL. DULEBOW 46; КОНТРАКТ ВIД 11.06.2015 N 01062015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||
| "MEYER GEMUSEBEARBEITUNG GMBH" | НIМЕЧЧИНА, HINTERM HOLZE, 10, D-27239 TWISTRINGEN; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2014 N 02122014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||||
| "MICHEL HOFLACK BVBA &CO" | БЕЛЬГIЯ, VOERMANSTRAAT, 7, STADEN, 8840; КОНТРАКТ ВIД 06.12.2016 N 06122016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||||
| "UNAFEEZE SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, MIESIACZKOWO, 87-320 GORZNO; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2014 N UN/HT-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||||
| "AGRO SPRINT KFT. (LTD)" | УГОРЩИНА, 5300 KARCAG, ARANY JANOS D.22; КОНТРАКТ ВIД 06.08.2015 N 06082015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||||
| "FZ FOODS AG" | НIМЕЧЧИНА, BORXLEBENER STRASSE 3, D-06556 RINGLEBEN; КОНТРАКТ ВIД 09.02.2015 N 09022015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||||
| "GREENYARD FROZEN BELGIUM NV" | БЕЛЬГIЯ, ROMENSTRAAT 3 B-8840, WESTROZEBEKE; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2017 N 03032017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||||
| "P.H.U. DANEX S.P. Z O.O. SP.K" | ПОЛЬЩА, UL. DWORCOWA, NR. 34, ROSKO. KOD 64-730; КОНТРАКТ ВIД 19.08.2016 N 19082016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||||
| UAB "FUDO" | ЛИТВА, TAIKOS PR.96, KAUNAS LT-51178; КОНТРАКТ ВIД 15.02.2016 N 15022016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||||
| "FIRMA BEBSI" | ПОЛЬЩА, UI. POWSTANCOW LISTOPADOWYCH 37F 35-606 RZESZOW; КОНТРАКТ ВIД 9.11.2014 N 19112014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | |||||||
| 195 | ТОВ "ДЕВАЙС" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 297; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0040141966 | 4803,70 | Долар США | "PEGAS CONSULTING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND, ML11 0Q | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 196 | ПСП "ВАТРА+" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. СОКОЛIЙ, ВУЛ. МАЛОДИХТИНЕЦЬКА, 8; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК | 0039366106 | 20,77 | Долар США | LTD "TSARMATEBA 2017" | ГРУЗIЯ, GEORGIA 0160 DIGOMSKIY ASTATE 1 GUARTER 6 AP.40 EDERPOU 402048413; КОНТРАКТ N 1 ВIД 11.05.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 197 | ПП "ВЗЛЕТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039935537 | 4188,20 | Долар США | "ORIENT LUCK LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N OR-12/10-16 ВIД 12.10.2016, N OR-22/10-16 ВIД 22.10.2016, N 2-050716 ВIД 05.07.2016, N OR-10/09-16 ВIД 10.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 198 | "ЧОРНОМОР ГРУП" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 71; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040312698 | 37,30 | Долар США | "BRANDIMEX L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW G413J4; КОНТРАКТИ N CH-BR-200317 ВIД 20.03.2017 ТА N CH-BR-240417 ВIД 24.04.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 199 | ПП "СIЛЬМАШНIЖИН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14027, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 3, КВ. 93 | 0024835366 | ИП ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., КЛИМОВСКИЙ Р-Н, С. ХОРОМНОЕ, ИНН 324102677488; КОНТРАКТ N 30.11.15 ВIД 30.11.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||
| 200 | ТОВ "РЕАЛ-IНФО-СЕРВIС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КIЛЬЦЕВА, 9; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0032834276 | 443,42 | Долар США | "MAXONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1,145, KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 |
| 201 | ПП "ТАЛIОН-СТРIМ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22, КВ. 12; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0035687201 | 94,98 | Долар США | ООО "ИНТЕРПОРТ" | БIЛОРУСЬ, 223042, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ПРИМОРЬЕ, УЛ. НОВАЯ, 24, К. 1; КОНТРАКТ ВIД 03.06.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 202 | ТОВ "СУПЕР БУРАК" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА (I. МАЗЕПИ), 53; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038920365 | 10,65 | Долар США | "YENER GROUP GOLD MINING INTERNAL AND EXTERNAL TRADE.SANANA FOREST PRODUCTS LTD. STI. ALTIN DOVIS MADENCILIK ORMAN URUNLERI IC VE DIS TIC. SAN. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, MECIDIYEKOY ATAKAN SOK. N 6/10 34387 SISLI-ISTANBUL; КОНТРАКТ N 03 ВIД 29.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 203 | ПП "ПРОДIНТОРГ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22, КВ. 12; Р/Р В ПАТ "АК ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0039354698 | 363,02 | Долар США | ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВМЧ | БIЛОРУСЬ, 220028, БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ПРОЕЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; КОНТРАКТ N 31/03-16 ВIД 31.03.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 3,90 | Долар США | ИП КИРИКОВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | БIЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБ., Г. ПИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 123-А, КВ.21, УПН 291401168; КОНТРАКТ N 11/08-16 ВIД 11.08.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 204 | ТОВ "ВIБ ГРУП" | ВIННИЦЬКА | С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17, ОФ. 211; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N AVB3170303 ВIД 03.03.2017, ВIД N AVB9170309 ВIД 09.03.2017 | 0039024280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 205 | ТОВ "НТ-ПРОЕКТ" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1 ВIД 01.10.2014 ТА N 1 ВIД 01.11.2015 | 0035454167 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 206 | ПП "ЄВРОДРЕВСТАНДАРТ" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 32/2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040932935 | 6,20 | Євро | "PYXIS SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 03-596 WARSZAWA, UL. REICHERA 10/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 5,70 | Долар США | "TRANSPED S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, HVIEZDOSLAVOVA 1020/8, 07501, TREBISOV PREKLADISKO TOVAROV CIERNA NAD TISOU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 207 | ПРАТ "НАСIННЕВЕ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРО, ПР-Т ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, 12, ОФ. 15; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0000387080 | 10174,83 | Українська гривня | "FLONECSIS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), P.O. BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТИ ВIД 25.01.2017 N 7-2, ВIД 25.01.2017 N 2501/17-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 208 | ПВП "УКРКОЖПРОМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. С. КОВАЛЕВСЬКОЇ, 10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0032388338 | 1336,78 | Росiйський рубль | ТОВ "ТЕРМIНАЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ПОС. СЕВЕРНЫЙ, ВУЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ, 20; КОНТРАКТ ВIД 15.07.2009 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 209 | ТОВ "ЕЛЕКТРОД-IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50007, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. IЛЛIЧIВСЬКА, 111; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.07.2012 N 1234/11 | 0036876425 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 210 | ТОВ "ТРIАНГЛ ЛАБС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГУСЕНКА, 17, ОФ. 12; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД" | 0039229350 | 14,25 | Євро | "NOVADEA SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE EDINBURGH; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2016 N 12/01-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 211 | ТОВ "СТРАТТОН ВУГIЛЛЯ" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. БАХМУТ, ВУЛ. ЮВIЛЕЙНА, 51-А, ПОП. АДР. М. ДНIПРО, ВУЛ. АНДРIЯ ФАБРА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0040717541 | 163,02 | Долар США | ТОВ "НОРТЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 656023, АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ, М. БАРНАУЛ, ПР. КОСМОНАВТIВ, 12/9; КОНТРАКТ ВIД 24.03.2017 N 24-03-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 212 | СТОВ "УРОЖАЙ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВУЛ. ОСТАЛЬСЬКОГО, 20, С. СКАКIВКА, БЕРДИЧIВСЬКИЙ Р-Н, 13326 | 0030651668 | 23,37 | Долар США | "AGRIEURO" LTD" | IЗРАЇЛЬ, 474459, RAMAT-HASHARON, HASHDEMA STR., 1; КОНТРАКТ ВIД 30.05.2017 N 30/05/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 213 | ПП "СУЛТАН+" | ЖИТОМИРСЬКА | 10008, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 85, КВ. 174 | 0037808680 | 486,52 | Росiйський рубль | ИП ДЕРКАЧ Е. Г. | БIЛОРУСЬ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.26, А/Г РУДНЯ, ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н, МИНСКАЯ ОБЛ., 223221 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 214 | ТОВ "ФАТСА ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | ВУЛ. СОСНОВСЬКОГО, 62-А, М. КОРОСТЕНЬ | 0039831381 | 43,00 | Долар США | "HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. VE TIK.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, AGAS ISLERI SAN. KIRIMLI SK. NO 35, 42300 SELCUKLU-KONYA; КОНТРАКТ ВIД 15.08.2016 N 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 215 | ТОВ "РУКОС-ПОЛIССЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | 10030, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНI, 14, КВ. 28; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040870900 | 16,91 | Долар США | "RJ NOVOLINE FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX 51967, HAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 3,25 | Долар США | "GEREDE TICARET PALET, KUTU PALET VE DIGER AHSAP YUKLEME TABLALARI IMAL" | ТУРЕЧЧИНА, HASANPASA MAH. SEHIT CEVDET KOC CAD., NO:14/A - SAPANCA/SAKARYA SAPANCA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 216 | ТОВ "АЛП ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | 10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 79, ОФ. 204; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0041031077 | 13,90 | Долар США | "PRIVATE ENTREPRENEUR YADIGAR CERIKCIOGLU" | ТУРЕЧЧИНА, TOYLAR KOYU, DERINCE, KOCAELI; КОНТРАКТ ВIД 20.02.2017 N 003 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 217 | ТОВ "ТБК ТОРРЕНС" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ОСИПЕНКА, 35-Б; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039404371 | 12,00 | Долар США | "DELTA TEAM SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 61-302, STR.FRANOWO 1/23, POZNAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 218 | ТОВ "АГРОВЕРСАЛЬ" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. АВГУСТИНА СТЕФАНА; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0041020128 | 61,00 | Долар США | "TIANJIN ZE HUI PLASTIC PRODUCTS LIMITED COMPANY" | КИТАЙ, 303 ROOM D BLOCK, TONGJING YUAN 4 AVENUE, TEDA, TIANJIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 219 | ТОВ "МПК" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДЕПОВСЬКА, 85; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N SO1706142HL ВIД 16.06.2017, N 17-2304-1C ВIД 08.05.2017 | 0039436655 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 220 | ТОВ "УКРПРОМСНАБ ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69037, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 58, ОФ. 84; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТИ N 080617 ВIД 08.06.2017, N 2306UA ВIД 23.06.2017, N 0706 ВIД 07.06.2017, N 2606 ВIД 26.06.2017 | 0040816576 | 16,83 | Долар США | "AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, USEVLER MAH.AHISKA, CAD.GENCSENOCAK IS MERKEZI NO: 83/38, NILUFER BURSA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 525,20 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5, MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 523,80 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 21,28 | Долар США | "APTENOD LIMITED" | КIПР, NICOSIA, CYPRUS, PYTHAGOROU, 1, FLAT/OFFICE 002 EGKOMI, 2408 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 221 | ТОВ "ПРАЙМБIОЕНЕРДЖI" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 23; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039824683 | 197,80 | Євро | "RAGGI COMMERCIALE DI RAGGI MICHELE" | IТАЛIЯ, VIA DEL CERRETO N.13 61049 URBANIA (PU) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 222 | ТОВ "ТРЕК-ФОРВАРД" | М. КИЇВ | 02093, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 11-А, Р/Р У ПАТ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2017 N 1 | 0030495350 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 223 | ТОВ "Ю-ТЕСК" | М. КИЇВ | 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52, Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0031253119 | 788,96 | Долар США | "GRAIN GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3 RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M3JP; КОНТРАКТИ ВIД 15.02.2017 N Ю-Я-1502-4, ВIД 15.02.2017 N Ю-К-1502-1, ВIД 02.03.2017 N Ю-К-0203-1, ВIД 01.03.2017 N Ю-С-0103-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 478,22 | Долар США | "JONA ENTERPRISE LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM STREET LOWER, DUBLIN; КОНТРАКТИ ВIД 09.03.2017 N JE6170309, ВIД 10.03.2017 N JE 7170310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 224 | ПП "БУКУРIЯ-УКРПРОДIМПОРТ" | М. КИЇВ | 02093, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 11-А, Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0031681720 | 516,73 | Долар США | "GRAIN GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON ECIM 3JP; КОНТРАКТИ ВIД 10.04.2017 N BU-W3-1004-2, ВIД 10.04.2017 N BU-W6-1004-3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 5,06 | Долар США | "KARLAIL TRADE LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01 X4P1; КОНТРАКТ ВIД 05.04.2017 N BU-C-0504-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 225 | ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ШОСЕ ЗАЛIЗНИЧНЕ, 6, Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0032070571 | 141,12 | Долар США | ООО "PARAMIDA-F.R." | АЗЕРБАЙДЖАН, AZE. 1069, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ГАДЖИБЕКЛИ, ДОМ 52 ОФ.20; КОНТРАКТ ВIД 12.09.2016 N 120916 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 76,93 | Долар США | ООО "CASPIAN MARKETING GROUP" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1038, Г. БАКУ, САБУНЧИНСКИЙ РАЙОН, НАРДАРАН П.Г/Т, ГЮЛУСТАН, ДОМ 11; КОНТРАКТ ВIД 03.05.2017 N 030517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 226 | ТОВ "АВ МАСТЕР" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 41; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0032230951 | 5667,10 | Долар США | "OREXIM TRADING LIMITED" | МАЛЬТА, OFFICE 55, REGENT HOUSE, BISAZZA STREET, SLIEMA, SLM 1640, MALTA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 227 | ТОВ "БОРЕН" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДIВ, 28/А, КВ. 6, ОФ. 1, Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 0035946045 | 91,00 | Долар США | ТОВ "БОРЕН ДЖОРДЖИЯ" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ВУЛ. АБАШIДЗЕ, 27M, КВ. 3; КОНТРАКТ ВIД 13.10.2016 N BG-10/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 228 | ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА ЕК" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 16, ОФ. 53; КОНТРАКТ ВIД 12.04.2017 N 5673 | 0035946490 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 229 | ТОВ "ЕЛМОНТЕР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 10, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036003362 | 379,43 | Євро | "ELMONTER OSWIETLENIE P.P.U.H" | ПОЛЬЩА, UL.PRZEMYSLOWA 1, 62-410 ZAGOROW; КОНТРАКТ ВIД 25.09.2008 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 230 | ТОВ "ФЛОРА ЛЕНД" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ, 2-А, Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 20.06.2016 N 4, ВIД 01.07.2016 N 28, ВIД 01.08.2016 N 8, ВIД 17.08.2016 N 182C-16FW ТА ВIД 12.08.2016 N 160C-16FB | 0036340724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 231 | ТОВ "СИСТЕМ АКТИВС" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 52, Р/Р У ПАТ "ДIВI БАНК", ПАТ "ДIВI БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.06.2017 N WРGТ-SА-2-17, ВIД 25.06.2017 N UА-1-17 | 0036470970 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 232 | ТОВ "ПАРМIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 34-Б, ОФ. 19; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037639804 | 139,50 | Долар США | "WHITEHAVEN TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1ST FLOOR OFFICE, 86A CONTITUTION STREET. EDINBURGH, EH6 6RP; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2013 N IMP U-11/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 233 | ТОВ "ДЖЕЙ КАСТОМ" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ, 2, ОФ. 406, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2015 N UA00083365 | 0037783739 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 234 | ТОВ "АВТОЛЕНД-ЗАХIД" | М. КИЇВ | 02218, М. КИЇВ, Б-Р ПЕРОВА, 19, Р/Р ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 01.05.2017 N Б/Н | 0037832268 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 235 | ТОВ "ЕРКО ГРУП" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛУЖЕВСЬКОГО РУСЛАНА, 14, КОРП. 8, ОФ. 2, Р/Р В ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.11.2015 N 1 | 0038130940 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 236 | ТОВ "МIЖНАРОДНА ПРОЕКТНО-IНЖИНIРИНГОВА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 22-Б, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2015 N 07-09/15А | 0038134221 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 237 | ТОВ "АЛЬБАТРОС 797" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 32-В, ОФ. 406; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.12.2015 N 120415/1, ВIД 07.12.2015 N 36, ВIД 16.12.2015 N 121615/2 | 0038223363 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 238 | ТОВ "IДА УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01113, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 8, ОФ. 22; Р/Р У ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2014 N 02 | 0038240073 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 239 | ТОВ "УКРТРАНС РЕМОНТ" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 30-А, Р/Р У ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" | 0038365232 | 36,65 | Євро | "ДЕРЖАВНЕ АКЦIОНЕРНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛАТВIЙСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ" | ЛАТВIЯ, GOGOLA IELA 3, RIGA, LV-1547; КОНТРАКТ ВIД 12.08.2014 N L-2593/2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 89,00 | Євро | "RINGSTED PROCESSING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 04.08.2015 N 05/08-15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 240 | ТОВ "СОНО ПЛЮС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 52, Р/Р У ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.03.2017 N 04/0317-GISP ТА ВIД 26.06.2017 N 1/617-GISP | 0038408254 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 241 | ТОВ "ТВК "БЕРЕСТ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛI, 15, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.10.2014 N 01, ВIД 12.07.2015 N 01/07 | 0038852903 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 242 | ТОВ "IСМ ГРУП ЛТД" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ПР-Т. ПЕРЕМОГИ, 136, КВ. 34, Р/Р У "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038882236 | 1983,50 | Росiйський рубль | ООО "ИСМ ГРУП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111024, Г. МОСКВА, АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТРОЕНИЕ 2, ПОМ. XIV, КОМН. 45; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 243 | ТОВ "ЗЕД МЕРИДIАН" | М. КИЇВ | 03045, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГIВСЬКА, 58, ОФ. 711, Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0038916977 | 23,14 | Євро | "TERRIUM SYSTEM LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT A, 10/F LOKVILLE COMM. BUILD. 25-27 LOCK, TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONGKONG; КОНТРАКТ ВIД 16.11.2016 N 1611-2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 244 | ТОВ "БФ КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 6, ЛIТ. А1, КВ. 617/4, Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.10.2013 N 1 | 0038924883 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 245 | ТОВ "КОМПАНIЯ ХЛIБIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04060, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЛIНСЬКОГО, 20, КВ. 5, Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0039750329 | 449,61 | Долар США | "CLARKSON BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2017 N 280417-KC | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 103,99 | Долар США | "FALCON SUNFLOWERS TRADE SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE DE LAUSANNE 37, GENEVA, 1201, SWITZERLAND. REG.NO.1708830; КОНТРАКТИ ВIД 24.04.2017 N 240417-KF-B, ВIД 24.04.2017 N 240417-KF | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 246 | ТОВ "ЄВРОКАРД КОМПАНI" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, Б-Р КОЛЬЦОВА, 15, ОФ. 4 | 0039763432 | 90,00 | Євро | "DUPATECH B.V." | НIДЕРЛАНДИ, KAAGSTRAAT 5B, 8102 GZ RAALTE; КОНТРАКТ ВIД 18.08.2017 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 247 | ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНА АГЕНЦIЯ "ШЛЯХ" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКIВСЬКОГО, 45, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2016 N 9/2016 | 0039783967 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 248 | ТОВ "АЗIМУТ IНВЕСТ-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ТУПОЛЄВА, 18-В, КВ. 4/2 В, ЛIТЕРА А, Р/Р У ПАТ "АЛЬПАРI БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 22.03.2017 N 4, ВIД 29.03.2017 N 07/17-08 | 0039828997 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 249 | ТОВ "ФОРЕСТ - ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIКЕНТIЯ ХВОЙКИ, 21, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2015 N 13/01 | 0039888692 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 250 | ТОВ "АГРОКОНСУЛЬТАНТ" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5, Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039936781 | 154,00 | Долар США | "FORSTHILL OVERSEAS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВIД 19.04.2017 N 19-04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 190,50 | Долар США | "PLUS ULTRA LIMITED PARTNERSHIP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВIД 26.04.2017 N 26-04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 251 | ТОВ "ТОРГ ПРIНТ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВIЗ, 6/2, ЛIТЕРА "А"; Р/Р У В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040103847 | 90,00 | Євро | "GRANDWIN DEVELOPMENT LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT A, 4/F, CHEUNG LEE IND.BLDG; КОНТРАКТ ВIД 22.04.2017 Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 252 | ТОВ "ЄВРОУКРСIТIГРIН" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКIВСЬКОГО, 45, Р/Р У ПАТ "МIБ" | 0040165275 | 49,21 | Долар США | "G-FOREST" S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, PRAZSKA 2, 040 11 KOSICE; КОНТРАКТИ ВIД 15.12.2016 N 017/01/2, ВIД 15.12.2016 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 253 | ТОВ "УТК "КАШЕМIР" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21, Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040943245 | 8,93 | Долар США | "TRIPPIN SPRL" | БЕЛЬГIЯ, RUE D'ASSENOIS 33, 6600 BOSTOGNE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 6,79 | Долар США | "MAYBROOK PROJECTS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 254 | ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, Б-Р. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 35, Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0041230683 | КОНТРАКТИ ВIД 04.04.2017 N ARNI040417, ВIД 24.04.2017 N SHP240417, ВIД 05.05.2017 N ARNI050517, ВIД 22.05.2017 N LD220517 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||
| 255 | ТОВ "ФУДСТАФ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 4, ОФ. 33, Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0041285346 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 256 | ТОВ "АУТСОРСIНГОВА КОМПАНIЯ "ГРАВIС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54008, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 169, КВ. 3/1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0037758902 | 35,80 | Долар США | "KORN TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, AL-JAZEERA AL-HAMRA RAS AL KHAIMAH, UAE EMIRATES NBD BANK PJSC P.O. BOX 777, BANIYAS ROAD, DUBAI; КОНТРАКТ N 28/04-2 ВIД 28.04.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 257 | ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДIСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ 03.04.2017 N RO-C-1/2017, 20.06.2017 N ET/A-B-2017 | 0035639729 | 1432,12 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN,, D01 X4P1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 102,02 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 258 | ПП "ХЛIБ ЕКСПОРТ ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65062, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПЕДАГОГIЧНА, 20 | 0036369832 | 136,46 | Долар США | "MAYBROOK PROJECTS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2017 N KM-29/06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 259 | ТОВ "ОФФГРIД" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040113876 | 1958,08 | Долар США | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND,GREAT BRITAIN, G41 3JA; КОНТРАКТ ВIД 05.05.2017N OG-0505-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 260 | ТОВ "ТIТОНА" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ПРОСПЕКТ МИРУ, 5-Р, ОФ. 22/4; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА БАНК" | 0040306658 | 75,05 | Долар США | "FOXWELL TRADE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 6 ST. COLMAN'S PARK, NEWRY, COUNTRY DOWN, NORTHERN IRELAND, BT34 2BX; КОНТРАКТ 05.09.2017 N 05-09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 261 | ПП "ПIВДЕНЬ-ПРОФПОСТАЧ" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТОВПОВА, 19-А; ПОП. АДР. 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 18, КВ. 215; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2016 N 50 | 0040413850 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 262 | ТОВ "ВОЛОТ ФIНАНС" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХIМIЧНА, 1/27; Р/Р В ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ЦЕНТР" | 0040552886 | 8865,61 | Долар США | "GOLD TISSUE SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 5071, 15 BELL STREET, ST.ANDREWS, SCOTLAND, FIFE KY16 9UR. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 263 | ТОВ "ТОТАЛ СЕРВIС ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 106 | 0040928447 | 11941,67 | Долар США | "FINECORD RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ,, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 264 | ТОВ "ВIТАСАД" | ОДЕСЬКА | 68500, СМТ. ТАРУТИНЕ, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 41; НОВА АДР.: 46055, М. ДНIПРО, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 34; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040964471 | 92,50 | Долар США | ООО "SIRDARYO AGROTERMINAL" | УЗБЕКИСТАН, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ЯНГИ-ХАЯТ А.П.В УЛ. АХУНБАБАЕВА, Д.1; КОНТРАКТ ВIД 18.05.2017 N UZ01_1116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 265 | ТОВ "СТОКСIТI АГРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦI, 8, ОФ. 32/1; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041130122 | 5777,83 | Долар США | "LURA INVESTMENTS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REG. N OC 354401, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP; КОНТРАКТИ 26.06.2017 N 1-260717, 01.08.2017 N 1-010817 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 266 | ТОВ "БУДСЕРВIС-СД" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 5; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0035272905 | 4206,70 | Долар США | "RADIANTBLUE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON, ENGLAND, W1T 1DG; КОНТРАКТ ВIД 09.02.2017 N RB-09/02-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 267 | ПП "НВФ РОСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61072, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 20-А; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТ ВIД 10.03.2017 N SFO 10/03-17 | 0035860047 | 1156,00 | Долар США | "TRONMARK ORGANIZATION L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 268 | ТОВ "УНIВЕРСАЛСНАБ ЕКСIМ" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 11, ОФ. 4-30; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0038355601 | 47,90 | Долар США | "MASTER APPROACH" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET,EDINBURGH, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2017 N 0217/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 269 | ТОВ "СПРАВЖНIЙ ФЕРМЕР" | ХАРКIВСЬКА | 64144, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, С. КАРТАМИШ, ВУЛ. ЩАСЛИВА, 41; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.02.2017 N 09/02-17 | 0040049387 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 270 | ТОВ "ТРЕЙДЛАЙНГРУП" | ХАРКIВСЬКА | 61177, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЗАЛЮТИНСЬКА, 4 | 0041269738 | 115274,30 | Росiйський рубль | ООО "БЕЛГАРАНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, Б.165; КОНТРАКТИ ВIД 08.06.2017 N 080617/01, ВIД 08.06.2017 N 080617/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 271 | ТОВ "БУДСЕРВIС-КОМПАНI ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 97; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041282633 | 9281,80 | Росiйський рубль | ООО "ОПТТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119002, Г. МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 35, ПОМ. 1, КОМ 2; КОНТРАКТИ ВIД 02.06.2017 N 1255, ВIД 11.04.2017 N 110417 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 272 | ТОВ "СТОРА-ЕНСА" | ХАРКIВСЬКА | 61193, М. ХАРКIВ, ВУЛ. РИЛЄЄВА, 60; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0041317964 | 3,30 | Долар США | "EASYLAND GROUP (CHINA) LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 2910-2913,SOUTH BUILDING, NO.1839,QIXIN ROAD, MINHANG DISTRICT SHANGHAI, P.R.C; | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 47744,10 | Росiйський рубль | ООО "РСК-ДОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161 2 ПОВЕРХ, КIМН.1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 273 | ПП "МЕТIНВЕСТ-ГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 15 | 0037353540 | 2001,64 | Долар США | "DOWERT HOLDING LTD" | БЕЛIЗ, 9 BARRACK ROAD, BELIZE CITY, BELIZE; КОНТРАКТИ ВIД 18.11.2016 N 5/2016; ВIД 01.03.2017 N 2017-03-01; ВIД 31.05.2017 N 4; ВIД 04.07.2017 N 2017-07-04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 274 | ТОВ "ЛЮКС-СТАЛЬ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДОМОБУДIВНА, 14; КОНТРАКТИ ВIД 15.09.2016 N 2016-09-15; ВIД 15.09.2016 N 3 | 0038822769 | 988,30 | Долар США | "DIOLA BUSINESS LTD" | БЕЛIЗ, 9 BARRACK ROAD, BELIZE CITY, BELIZE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 275 | ПП "ЛЕС РУК" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. БОГОРОДИЦЬКА, 17 | 0040133028 | 2601,52 | Долар США | "WESTGRAIN TRADE LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7014, 6 ST COLMAN'S PARK, NEWRY, COUNTY DOWN, NORTHERN IRELAND; КОНТРАКТИ ВIД 07.08.2017 N 07/08; ВIД 15.08.2017 N 15/08 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 276 | ТОВ "САФОРIЯ" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПРИПОРТОВА, 22-А, ОФ. 108 | 0040895731 | 11,36 | Долар США | ООО "ИНТЕРГРЕЙДТОН" | БIЛОРУСЬ, 220088, Г. МИНСК, УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 43-А, ПОМ.12; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2017 N 15/05/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| 24,55 | Долар США | ЧТУП "ГРИНАПМЕР" | БIЛОРУСЬ, 223025, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, ГОРАНСКИЙ С/С, Д. НОВОЕ ПОЛЕ, 2-Й ЛЕСНОЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 16,20 | Долар США | ООО "ФРУКТ АЗИЯ" | БIЛОРУСЬ, 220017, Г. МИНСК, УЛ. КАМЕННОГОРСКАЯ, 47, ОФ. 96; КОНТРАКТ ВIД 22.05.2017 N 220517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 10,08 | Долар США | ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК ПРОЕЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2017 N М-15/05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 10,03 | Долар США | ИП КОРИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА | БIЛОРУСЬ, 213352, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., БЫХОВСКИЙ РАЙОН, Г. БЫХОВ, УЛ. ГРИШИНА, 33, КВ. 6; КОНТРАКТ ВIД 04.04.2017 N 04/04/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 12,60 | Долар США | ЧТУП "СЕРЕНА ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 220125, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Д. КОПИЩЕ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 67, ОФ. 110, К.5 СЕКЦ.1; КОНТРАКТ ВIД 16.03.2017 N 16/03/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 3,98 | Долар США | "SARDAR MOHAMED SAEED" | IРАК, ZAKHO, КОНТРАКТ ВIД 17.02.2017 N S-17/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 1,70 | Долар США | ИП ГЛОВКО А. М. | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ИВАНОВСКИЙ Р-Н, АГ. МОТОЛЬ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, 9; КОНТРАКТ ВIД 28.02.2017 N 28/02/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | |||||
| 277 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ К2 УКРАЇНА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. МУЗИКАЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0038185564 | "P.F.B. SRL." | IТАЛIЯ, VAT IT 00158620369 VIA RAIMONDO DALLA COSTA 690, 41122, МОДЕНА; КОНТРАКТ 03.09.2015 N 030915 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
