.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 липня 2018 року | N 1027 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 24.07.2018 N 1027 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ACTON SALES" LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE EDINBURGH, MIDLOTHIAN EH 4 4UQ UK PER # SL017546 Р/Р LV 19RIBR00165520N000; КОНТРАКТИ N 32/3 ВIД 17.12.2018, N 33/2 ВIД 17.12.2014 | 47,70 | Долар СIЛА | ТОВ "ТД "ТЕКСТИЛЬ ПОЛIМЕР" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. КОРЯТОВИЧА, 4; В/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК" | 0031027038 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 2 | "AHMET RAMAZAN CEMIL" | IРАК, АНКО, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S., BRANCH: GAZIANTEP BRANCH, SWIFT: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2016 N A-08/02 | 13,36 | Долар США | ТОВ "ДЕМАНСIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. IЛЮШИ КУЛИКА, 114, КОРП. Е, КВ. 20; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040199136 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 3 | "AKALAM LTD GEORGIA" | ГРУЗIЯ, 26 ERISTAV1 - KHOSHTARIA STR., TBILISI; КОНТРАКТ N 31 ВIД 17.03.2017 | 288,30 | Євро | ТОВ "ОМЕГАПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. IВАНА БЕВЗА, 34, КIМ. 301 | 0040846019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 4 | "ALCOM PARTNERS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC IM 10 FL SPRINNINGFIELDS, 3 HARDMAN, STREET, MANCHESTER, ENGLAND, КОНТРАКТ ВIД 01.07.2015 N P110011 | 738,42 | Долар США | ПП "ВIБАЛТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37, К. 212-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0033824452 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 2504.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 5 | "AXEL TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET. EDINBURGH EH 5 | 520.40 | Долар США | ТОВ "НИКОЛАЕВ АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039258329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 6 | "BLACK SEA GRAIN COMPANY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE EDINBURG EH 4UQ, КОНТРАКТИ ВIД 15.12.2016 N BG1512, ВIД 18.01.2017 N BG1801 | 430,50 | Долар США | ТОВ "ПРАЙМ-ТРАНС" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНIНА, 21, ОФ. 3; НОВА АДР. 88009, М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, 21; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039537278 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 7 | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 20.06.2016 N 1 ТА 25.09.2016 N 25/09 | 1059,73 | Долар США | ТОВ "ТД УКРСОЛТ" | ХЕРСОНСЬКА | 50069, М. КРИВИЙ РIГ, ПРОСП. МИРУ, 50. КВ. 32 (ПОД. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 17); Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0039984751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 8 | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD | 454,00 | Долар США | ПП "БРОК ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34-А, ОФ. 415; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК" | 0037757940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26 04.2018 N 03/29473-18 |
| 9 | "CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS" | АРГЕНТИНА, BRANDSEN 805, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CP 1161; КОНТРАКТ ВIД 28.01.2015 N Б/Н | 250,00 | Долар США | ПАТ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "МЕТАЛIСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПЛЕХАНIВСЬКА, 65, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0024341697 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 10 | "DALECITY INDUSTRIES LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERC. BUILDING, 9 IRVING STR., CAUSEWAY BAY, HK; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N 300914/D/D | 16049,62 | Долар СIЛА | ТОВ "ДЕАС ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР-Т Д. ЯВОРНИЦЬКОГО, 49; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" | 0039287574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 11 | "DATUNA-2011 LTD" | ГРУЗIЯ, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE | 16,80 | Долар США | ТОВ "НИКОЛАЕВ АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039258329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 12 | "DAVUT GAYRIMENKUL TARIM INS. TAAH, HAYVANCILIK GIDA YEMCILIK SAN. VETIC. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ADANA, TURKEY KURTULUS MH. ATATURK CADDE N 104 GULBAHCESI SIT. SEYHAN ADANA, КОНТРАКТ ВIД 06.02.2016 N A-06/02 | 14,13 | Долар США | ТОВ "ДЕМАНСIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. IЛЮШИ КУЛИКА, 114, КОРП. Е, КВ. 20, Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040199136 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 13 | "DIRECTMAX L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | 23,02 | Долар США | ТОВ "IНФIНIТI IМПЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4 (М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 142); Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "СБЕРБАНК", КОНТРАКТИ ВIД 05.01.2017 N 11-0501-СОЯ-МО, ВIД 05.01.2017 N 11-0501-КУК-МО, ВIД 10.01.2017 N 100117-С, ВIД 01.02.2017 N 13/RAPEBARS/2017, ВIД 02.02.2017 N 11 | 0039590221 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 14 | "ELLIS PRODUCTION L.P." | IРЛАНДIЯ, 4 FLOOR, BACHELORS WALK DUBLIN, D01 X4P1 | 69,30 | Долар США | ТОВ "НИКОЛАЕВ АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 36, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039258329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 15 | "FINECORD RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | 133,00 | Долар США | ПП "БРОК ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34-А, ОФ. 415; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК" | 0037757940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 16 | "GRANDIO D.O.O" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, ULICA CARA DUSANA BROJ 105A, TRN, LAKTASI, MB: 11122876, JIB: 4403788470004; КОНТРАКТ N 19 ВIД 29.11.2016 | 182,80 | Євро | ТОВ "ОМЕГАПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. IВАНА БЕВЗА, 34, КIМ. 301 | 0040846019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 17 | "GROWN UP LICENSES LTD" | КИТАЙ, FLAT D,7/F,BLK2, TAI PING IND CENTRE 55 TING КОК ROAD, TAI PO, N.T. HONG KONG; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2011 N GUG/01 | 13,00 | Долар США | ТОВ "ГОВЕРЛА" | М. КИЇВ | 04086, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ТЕЛIГИ, 41; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0024097932 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 18 | "HARLEX TECHNOLOGIES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH EH5ILB; КОНТРАКТ ВIД 11.03.2016 N US-161 | 550,00 | Долар США | ТОВ "УКРСКРАП ЛТД" | М. КИЇВ | 03094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, КВ. 177; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0040323668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 19 | "HESNIANY COMPANY" | IРАК, IRAQ, KURDISTAN ZAKHO, IBRAHIM ALKHALEEL ST., TRACLING COMPLEX; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N H-12/02 | 11,83 | Долар США | ТОВ "ДЕМАНСIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. IЛЮШИ КУЛИКА, 114, КОРП. Е, КВ. 20; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040199136 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 20 | "I.B.L. SRL." | IТАЛIЯ, VIA FIORDALISO 4, 37051, BOVOLONE (VR); VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA SPAGNA I/A CAP 37069); КОНТРАКТ ВIД 22.04.2016 N IT-117-0416 | 112,00 | Євро | ТОВ "ВП "ПЕЩЕРIН" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 75; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТ БАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0036820911 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2013 N 03/29473-18 |
| 21 | "KUG RIIST OU" | ЕСТОНIЯ, ESTONIA PST 5-309B TALLINN HARJUMAA 10143; КОНТРАКТ ВIД 10.04.2017 N HL/KR-l7 | 17,66 | Долар США | ТОВ "МАГIЯ ЖИТТЯ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 17; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0040352950 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 22 | "LTD "ORIEMI" | ГРУЗIЯ, ТБIЛIСI, ДЖАВАКХИШВIЛI, 100, КОНТРАКТ ВIД 28.05.2015 N 9031/15-К(ПТНП) | 27,50 | Долар США | ПАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДIВНИКIВ, 15 | 0014307794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 23 | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G4I 3JA; КОНТРАКТИ ВIД 17.01.2017 N СН-1701-1, ВIД 30.01.2017 N СН-3001-1, ВIД 26.02.2017 N СН-2602-1, ВIД 14.02.2017 N СН-1402-1 | 3368,60 | Долар США | ТОВ "ЧЕТЕРС" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 47/1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040809129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 24 | "METALLTRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 20-22, WENLOCK ROAD, LONDON, ENGLAND N17GU, LV 09. | 505,50 | Долар США | ТОВ "IНТЕРТОРГМАШ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 22 - 24, ОФ. 28; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2014 N 304-2014, ВIД 26.06.2015 N 2606-1/1 | 0039287255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 25 | "MOREBRIDGE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND | 121,20 | Долар США | ТОВ "НАШЕ-ЗЕРНО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54055, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 118; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039944036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 26 | "NEWLARK SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW, G41 3JA, SCOTLAND | 151,10 | Долар США | ПП "БРОК ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34-А, ОФ. 415; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК" | 0037757940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 458,58 | Долар США | ТОВ "ДIОЛАЙТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 93-Д; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040507985 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 27 | "ONE SP.Z.O. O. S.K.A" | ПОЛЬЩА, 20-006 LUBLIN, KOLLATAJA 3/7А, КОНТРАКТ ВIД 17.01.2017 N 17/01/2017-PL-UA | 940,00 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, ОФ. 43; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039894064 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 28 | "OREGON SHIPPERS LLS" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMER DRIVE SALEM OR 97304-2722; КОНТРАКТ N 25 ВIД 14.12.2016 | 523,20 | Євро | ТОВ "ОМЕГАПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. IВАНА БЕВЗА, 34, КIМ. 301 | 0040846019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 29 | "ORIENT LUCK LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 65W, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 19.01.2017 N OR-19/3-17 | 422,67 | Долар США | ПП "ТАВРИЯ ТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОКРИШЕВА, 49, КОРП. 3, КВ. 35 (ПОД. АДР. 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.01.2017 N OR-01/11-201, 19.01.2017 OR-19/3-17, 26.01.2017 N OR-26/1-17 | 0039989831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 30 | "PENFOLD OIL MARKETING LIMITED" | КIПР, STASITJOU, IMITSI BILD1NG, 1/IST FLOOR FLAT/OFFICE, 4 PLATEIA ELEFTHERIAS; КОНТРАКТ ВIД 02.04.2013 N 19 | 1441,10 | Долар США | ПП "СЕРВЕТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 5-А; Р/Р В ПАТ "УКIНБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0033166154 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 31 | "PILAREKS SALES LP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E. CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3 | 80,90 | Долар США | ПП "БРОК ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34-А, ОФ. 415; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК" | 0037757940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 32 | "PIVOVAR HEROLD BREZNICE"A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ZAMECKY OBVOD 31 26272 BREZNICE; КОНТРАКТ ВIД 21.05.2012 N Б/Н | ТОВ "IНТЕР-БУД-ГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. СУМСЬКА, 12-А; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0036236391 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||
| 33 | "PLUS ULTRA L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТИ ВIД 11.07.2016 N 7011ТД, ВIД 05.07.2016 N 7005ТД, ВIД 05.07.2016 N 7005/2ТД | 981,03 | Долар США | ТОВ "ТД "ОРХIДЕЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРО, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040106558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 34 | "RHODIUM RESOURCES PTE LTD" | СIНГАПУР, 9 RAFFLES PLACE, #23-02/03 REPUBLIC, PLAZA, SINGAPORE 048619; КОНТРАКТИ ВIД 30.09.2016 N АТ 0930-1, ВIД 12.09.2016 N АТ-1206 | 633,40 | Долар США | ТОВ "АГРОТЕМП" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 40, ОФ. 59; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "КIБ" | 0036624734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 35 | "RUSVET PLUS "SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, SUCEVITA, АР 20C.F. - P.IVA 004 | 170,30 | Долар США | ТОВ "НИКОЛАЕВ АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039258329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 36 | "SHIVAN BESHIR DERBAS" | IРАК, ZAKHO, IRAQ. BANK: AKBANK T.A.S. BRANCH GAZIANTEP BRANCH SWIFT CODE: AKBKTRIS ACCOUNT N TR35 0009 2005 3900 4502 8355 98 USD; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2016 N S-01/02 | 83,27 | Долар США | ТОВ "ДЕМАНСIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. IЛЮШИ КУЛИКА, 114, КОРП. Е, КВ. 20; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040199136 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 37 | "SHORTCUT ENTERPRISES LIMITED" | КIПР, STASINOU 1, MITSI BUILDING 1, IST FLOOR, FLAT/OFFICE 4, PLATEIA ELEFTHERIAS, 1060, NICOSIA | 798,00 | Долар США | ТОВ "IНЕРТОРГМАШ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 22 - 24, ОФ. 28; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2014 N 304-2014, ВIД 26.06.2015 N 2606-1/1 | 0039287255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 38 | "SRL GORDAN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, С. МЭРКЭУЦЬ, Р. БРИЧЕНЬ | 41,20 | Долар США | ТОВ "НИКОЛАЕВ АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039258329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 39 | "ST SOLUTION LTD" | БЕЛIЗ, NEW HORIZON BUILDING, 3 1/2 MILES PHILIP, S.W. GOLDSON HIGHWAY, BELIZE CITY; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2016 N M-ST-2016 | 107,90 | Долар США | ТОВ "МИТАР" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIЦЕ-АДМIРАЛА АЗАРОВА, 13, ОФ. 66; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0035049301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 40 | "TRANS RAIL ENGINEERING S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, MOTOVSKA CESTA 259/11, 960 03 ZVOLEN, IC DPH: SK2023803199, ICO; 47229012; КОНТРАКТ ВIД 20.06.2013 N Z/035/13/OR | 612,03 | Євро | ПРАТ "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "ТЕХНОСТАНДАРТ" | ХАРКIВСЬКА | 32674865, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 25; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0032674865 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 41 | "UAB AGROSA" | ЛИТВА, VILNIAUS G.31, VILNIUS | 69,40 | €вро | ТОВ "ЕВРОЛ" | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 09.02.2016 N 09/02/16, ВIД 08.03.2015 N OIL08032016-1 | 0037502112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 42 | "VOLF CZ, SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRUMYSLOVA 566/5, 108 00 PRAHA 10 | 95,90 | Євро | ТОВ "ЕВРОЛ" | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 09.02.2016 N 09/02/16, ВIД 08.03.2015 N OIL08032016-1 | 0037502112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 43 | "WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E. CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3 | 1039,63 | Долар США | ТОВ "IНФIНIТI IМПЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4 (М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 142); Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.01.2017 N 11-0501-СОЯ-МО, ВIД 05.01.2017 N 11-0501-КУК-МО, ВIД 10.01.2017 N 100117-С, ВIД 01.02.2017 N 13/RAPEBARS/2017, ВIД 02.02 2017 N 11 | 0039590221 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 87,70 | Долар США | ТОВ "ЛАУР АГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 155; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039846864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 44 | "АЗ ОИЛ ПРОДУКТ КОМПАНИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1147, Г. БАКУ, БИНАГАДИ РАЙОН, УЛ. МИ | 58,60 | Долар США | ТОВ "НИКОЛАЕВ АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039258329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 45 | "ДАТАЛИНК" | БОЛГАРIЯ, 6200 Г. ЧИРПАН ОБЛАСТЬ СТАРА ЗАГОРА УЛ. ДИМИТР БЛАГОЕВ 55 | 86,40 | Євро | ТОВ "ОIЛТЕКС" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 4; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0041090876 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 46 | "ИП "ГАВРУСИК И.А." | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ПIНСЬК, ВУЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 38, КВ. 23 | 11,19 | Долар США | ТОВ "СТЕПАГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ПРОСП. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 92Б; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", КОНТРАКТИ ВIД 04.12.2015 N 1/04-12, ВIД 04.12.2015 N 04/12/2015, ВIД 10.12.2015 N 10/12/2015, ВIД 16.12.2015 N 1/16-12, ВIД 25.12.2015 N 25/12/2015 | 0040090817 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 47 | "ИП "КИМ ДЕНИС АЛИКЕЕВИЧ" | БIЛОРУСЬ, 223039, МIНСЬКА ОБЛАСТЬ, МIНСЬКИЙ РАЙОН, АГРОГОР, ХАТЕЖИНО | 37,27 | Долар США | ТОВ "СТЕПАГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ПРОСП. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 92Б; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.12.2015 N 1/04-12, ВIД 04.12.2015 N 04/12/2015, ВIД 10.12.2015 N 10/12/2015, ВIД 16.12.2015 N 1/16-12, ВIД 25.122015 N 25/12/2015 | 0040090817 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 48 | "НIКА СО." | IРАК, ZAKHO, IRAQ. BANK: IRAQI MIDDLE EAST INVESTMEN, BRANCH: GAZIANTEP INCILIPINAR BRANCH, SWIFT: TEBUTRISO12; КОНТРАКТ ВIД 09.02.2016 N H-09/02 | 11,89 | Долар США | ТОВ "ДЕМАНСIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. IЛЮШИ КУЛИКА, 114, КОРП. Е, КВ. 20; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040199136 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 49 | "SEGREX LTD" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, Р 6 BOX 8029, SHARJAH; КОНТРАКТ ВIД 21.08.2015 N 210815 | 41,47 | Євро | ТОВ "БУДКЕПIТАЛ Ю ЕЙ" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРПОВА, 11, ОФ. 313, Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0032961469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 50 | LLC "LATHER GEORGIA" | ГРУЗIЯ, 0100, М. ТБIЛIСI, Р/Н. 7-МКР., ВУЛ. Д. ДЖАБIДЗЕ N 8 | 19,50 | Євро | ТОВ "ФIТОДОКТОР" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕОРГIЇВСЬКА, 10, Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0032437526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 51 | ИП АКУЛИЧ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, ПЕРЕУЛОК 1-Й БАГРАТИОНА, 19/2; КОНТРАКТ N UA25/02/17 вiд 25.02.2017 | 315,70 | Долар США | ТОВ "ОМЕГАПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. IВАНА БЕВЗА, 34, КIМ. 301 | 0040846019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 52 | ИП КЕРЕЛАШВИЛИ ГЕЛА | ГРУЗIЯ, СИГНАКСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ИЛИАЦМИНД | 48,70 | Долар США | ТОВ "НИКОЛАЕВ АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039258329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 53 | ИП ЛЕВКОВИЧ С. В. | БIЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ПIНСЬК | 13,14 | Долар США | ТОВ "СТЕПАГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ПРОСП. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 92Б; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", КОНТРАКТИ ВIД 04.12.2015 N 1/04-12, ВIД 04.12.2015 N 04/12/2015, ВIД 10.12.2015 N 10/12/2015, ВIД 16.12.2015 N 1/16-12, ВIД 25.12.2015 N 25/12/2015 | 0040090817 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2013 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 54 | ООО "LINDAN-SV" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АХМЕД РАДЖАБЛИ, ДОМ. 25А | 12,30 | Долар США | ТОВ "НИКОЛАЕВ АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 36; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039258329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 55 | ООО "АВЕНЮ ТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123007, Г. МОСКВА, УЛ. 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 5, СТР. 3, КОМНАТА 7, КОНТРАКТ N 1002 ВIД 01.02.2017 | 1395,80 | Росiйський рубль | ТОВ "ДЕЛЮКС ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 11, КВ. 4-37, Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039596794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 56 | ООО "АГОРОДНИК" | БIЛОРУСЬ, 223054, МIНСЬКА ОБЛАСТЬ, МIНСЬКИЙ РАЙОН, ОКОЛИЦА | 28,03 | Долар США | ТОВ "СТЕПАГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ПРОСП, ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 92Б; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", КОНТРАКТИ ВIД 04.12.2015 N 1/04-12, ВIД 04.12.2015 N 04/12/2015, ВIД 10.12.2015 N 10/12/2015, ВIД 16.12.2015 N 1/16-12, ВIД 25.12.2015 N 25/12/2015 | 0040090817 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 57 | ООО "ОНЄКСИМПРОД" | БIЛОРУСЬ, 212015, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8А, К. 1/2; КОНТРАКТ ВIД 26.09.2016 N 26-1/2016 | 3805,01 | Росiйський рубль | ПП "СУДОСТРОЙ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Б. МОЗОЛЕВСЬКОГО, 24; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036009097 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 58 | ООО "РСК-ДОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161, 2 ПОВЕРХ, КIМН. 1 | 10978,40 | Росiйський рубль | ТОВ "КОМПАНIЯ АРТIКОН" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 273, Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", КОНТРАКТИ ВIД 14.04.2017 N 140417, ВIД 20.04.2011 N 28-2017, ВIД 05.04.2017 N 324-068, ВIД 20.03.2017 N 20/03-2017 | 0041192901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 59 | ООО "ТОРГОВЬIЙ ДОМ "АЛЕКСАНДР-М" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115193, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРА РОМАНОВА, 7, СТР. 1, ПОМ. 1, КОМ. 11А; ИНН 7723380004, КПП 772301001; КОНТРАКТ N 9282-5-4/2 ВIД 01.03.2017 | 2644,65 | Росiйський рубль | ТОВ "КОМПАНIЯ АЛЕКСАНДР" | ЗАПОРIЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. СОБОРНИЙ, 63; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0013639821 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 60 | ТОВ "КТП" | КАЗАХСТАН, М. АКТОБЕ, ВУЛ. АРИНОВА 1А, КОНТРАКТ N 17-020-01 ВIД 18.01.2017 | 31,18 | Долар США | ТОВ "КРЕДМАШ СЕРВIС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРО-Д ГАЛУЗЕВИЙ, 20 | 0036618647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 61 | ТОВ "ШОХКАН" | ТАДЖИКИСТАН, М. ХУДЖАНД, ВУЛ. ШАРК, 84 | 13,60 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ АРТIКОН" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 273; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 14.04.2017 N 140417, ВIД 20.04.2017 N 28-2017, ВIД 05.04.2017 N 324-068, ВIД 20.03.2017 N 20/03-2017 | 0041192901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 62 | ЧТУП "АЛЕКСВУД" | БIЛОРУСЬ, 220028, М. МIНСЬК, ВУЛ. ФIЗКУЛЬТУРНА, 26А | 41,56 | Долар США | ТОВ "СТЕПАГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ПРОСП. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 92Б; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК";, КОНТРАКТИ ВIД 04.12.2015 N 1/04-12, ВIД 04.12.2015 N 04/12/2015, ВIД 10.12.2015 N 10/12/2015, ВIД 16.12.2015 N 1/16-12, ВIД 25.12.2015 N 25/12/2015 | 0040090817 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
