.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 жовтня 2018 року | N 1406 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18, вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18, вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18, вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | Ю. П. Бровченко |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 02.10.2018 N 1406 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "УКРФОРВАРД" | ЛЬВIВСЬКА | 79015, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" | 0031579347 | КОНТРАКТИ ВIД 12.12.2016 N 10/10-2016, ВIД 17.01.2017 N 1/17, ВIД 17.01.2017 N 2/17, ВIД 17.01.17 N 3/17, ВIД 29.01.2017 N 4/17, ВIД 30.01.2017 N 44, ВIД 31.01.2017 N 7/17, ВIД 05.03.2017 N 5/17, ВIД 10.04.2017 N 6/17, ВIД 30.04.2017 N 49, ВIД 27.06.2017 N 07/17, ВIД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||
| 2 | ТОВ "ТРАЙДЕНТ-ПЛЮС" | ЛЬВIВСЬКА | 79037, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. БЕРЕСТЯНА, 12, КВ. 3, Р/Р В ФПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0033981968 | КОНТРАКТИ ВIД 02.09.2016 N 816, ВIД 17.10.2016 N D16-FC248, ВIД 27.10.2016 N 349C-16FC, ВIД 17.10.2016 N D16-FC247, ВIД 08.11.2016 N D16-S252, ВIД 15.11.2016 N D16-FC253, ВIД 28.10.2016 N D16-FC250, ВIД 03.11.2016 N 353C-16MW, ВIД 05.12.2016 N D16- | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||
| 3 | ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗIНГ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 31; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.11.2015 N 121115-3, ВIД 01.12.2015 N LD011215, ВIД 26.11.2015 N GA/261115 | 0035040267 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 4 | ТОВ "ВIМЕС АГРО ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79026, М ЛЬВIВ, ВУЛ. САХАРОВА, 43; В/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.09.2016 N 290C-16FW, ВIД 19.09.2016 N 1909/1 BT, ВIД 03.10.2016 N 0310-1 BT, ВIД 22.11.2016 N 20-11 | 0037741286 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 5 | ТОВ "ЗЛАК СЕРВIС" | ЛЬВIВСЬКА | 79058, М, ЛЬВIВ, ВУЛ. ХIМIЧНА, 4; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038142473 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 6 | ТОВ "СКАЙ-2012" | ЛЬВIВСЬКА | 79019, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 47, КВ. 14; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД" | 0038285655 | КОНТРАКТИ ВIД 11.01.2017 N D16-MW259, ВIД 20.01.2017 N D16-FC268, ВIД 07.02.2017 N D16-FC277, ВIД 17.01.2017 N D16-S264, ВIД 09.03.2017 N D16-FC280, ВIД 20.03.2017 N D16-MW281, ВIД 11.01.2017 N D16-MW262 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||
| 7 | ТОВ "АЛЬВИТА" | ЛЬВIВСЬКА | 79000, М. ЛЬВIВ, ПР-Т СВОБОДИ, 23, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТИ 04.03.2016 N 159S-16FT, ВIД 11.02.2016 N 151S-16FT, ВIД 11.03.2016 N 162S-16FT | 0039166432 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 8 | ТОВ "IНТЕР-ФУДС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18; КОНТРАКТ N 20/03/2017 ВIД 20.03.2017 | 0039720158 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 9 | ТОВ "ЄС-ФIНАНС" | ЛЬВIВСЬКА | 79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 7-Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", КОНТРАКТ ВIД 12.04.2016 N ES-1204-1 | 0039811103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 10 | ТОВ ТРЕЙДАГРО "СЛМ" | ЛЬВIВСЬКА | 79060, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 7-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0039940361 | КОНТРАКТИ ВIД 13.02.17 N 13/02-1, ВIД 06.01.2017 N 06/01-17, ВIД 01.01.2017 N WT01/01-17, ВIД 16.01.2017 N 1601-1, ВIД 17.01.2017 N 1701-1, ВIД 14.02.2017 N 1402-1, ВIД 09.03.2017 N 90317, ВIД 05.03.2017 N SFC 05/03/17, ВIД 21.03.2017 N 2103-1, ВIД 23.03.2017 N 23/03-1, | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||
| 11 | ПП "ПРОТЕКСТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79060, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 7-Б, ОФ. 407, Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.02.2017 N 07/17-PZ | 0040088468 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | ||||
| 12 | ТОВ "ЕА ПАРТI ЕКВIПМЕНТ ЛТД" | ЛЬВIВСЬКА | 79007, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 13-А, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.04.2016 N 2016-03 | 0040208370 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 13 | ТОВ "СУМIТЕК" | ЛЬВIВСЬКА | 79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. УГОРСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2016 N SU-2010-1 | 0040632018 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | ||||
| 14 | ПП "КIНГМЕТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 27; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0030545482 | 3488,24 | Долар США | "HARVEST PROJECT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1452, 111 WEST GEORGE STREET, GLASGOW, SCOTLAND G2 1QX; КОНТРАКТИ N 1 ВIД 20.01.2017, N 2 ВIД 23.01.2017, N 3 ВIД 24.01.2017, N 4 ВIД 30.01.2017, N 5 ВIД 31.01.2017, N 1 ВIД 10.03.2017, N 8 ВIД 28.02.2017, N 10 ВIД 10.03.2017, N 12 ВIД 20.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 15 | ТОВ "КОМПАНIЯ "СЕРВИС-СТРОЙ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 12-Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0034949836 | 55,00 | Долар США | ООО "АЗКО" | ГРУЗIЯ, 6000, С. АХАЛШЕНИ, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н (КОНТРАКТ N 12/05 ВIД 12.05.2017) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 779,40 | Долар США | "AXEL TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB; КОНТРАКТИ N 12/04 ВIД 12.04.2017, N 27/06/17 ВIД 27.06.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 10,70 | Долар США | ООО "БУМИ" | ГРУЗIЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ГУДИАШВИЛИ 18/20, КВ. 68 (КОНТРАКТ N 17-Т ВIД 10.07.2017) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 3,50 | Долар США | ООО "ГУДЖА 2012" | ГРУЗIЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ИНАСАРИДЗЕ, N 18, КВ. 34 (КОНТРАКТ N 10/05 ВIД 10.05.2017) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 10,80 | Долар США | "DAVID MAGRAKVELIDZE" | ГРУЗIЯ, TERJOLA (КОНТРАКТ N 5/05-Т ВIД 05.05.2017) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 171,60 | Долар США | "MERCURY TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN (КОНТРАКТ N 17/07 ВIД 17.07.2017) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 34,90 | Долар США | "DATUNA-2011" LTD" | ГРУЗIЯ, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE (КОНТРАКТ N 19/05 ВIД 19.05.2017) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 163,80 | Долар США | ИП КЕРЕЛАШВИЛИ ГЕЛА | ГРУЗIЯ, СИГНАКСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ИЛИАЦМИНДА (КОНТРАКТ N 05/05-C ВIД 05.05.2017) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 70,80 | Долар США | "RUSVET PLUS" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, SUCEVITA STR 20 AP 20C.F. - P.IVA 004 (КОНТРАКТ N 01/04-T ВIД 01.05.2017, N 01/04-E ВIД 01.05.2017) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 | |||||
| 16 | ТОВ "ВIКАГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19/1, ОФ. 319; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039588762 | 1895,26 | Долар США | "AXEL TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH5; КОНТРАКТИ N AX/VB19 ВIД 08.09.2016, N AX/VB27 ВIД 17.11.2016, N AX/VB29 ВIД 05.12.2016, N AX/VBY88 ВIД 08.12.2016, N AX/VB31 ВIД 12.12.2016, N AX/VB35 ВIД 14.03.2017, N AX/VB37 ВIД 07.04.2017, N AX/VB38 ВIД 13.04.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 17 | ТОВ "СКАЙКОНС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р В ПАТ "БАНК "КРЕДИТ ДНIПРО" | 0039955844 | 2394,94 | Допар США | "CREDIHOLM SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBUR LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 18 | ТОВ "НIКАГРОЛАЙН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 51; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040662765 | 470,50 | Долар США | "ALDINGTON TRADE LT" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13TH JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIG 0JR, ENGLAND; КОНТРАКТ N P124 239CPT ВIД 11.05.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.07.2018 N 12861/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 20.07.2018 N 03/51156-18 |
| 19 | ТОВ "БЕЛОНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 25 | 0040685714 | 1249,73 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; КОНТРАКТИ ВIД 30.11.2016 N PS0064, ВIД 10.01.2017 N PS0087, ВIД 01.02.2017 N PS0102, ВIД 17.02.2017 N PS0115 ТА ВIД 02.03.2017 N PS0122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 20 | ТОВ "НIК-ГРЕЙН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 79/1-А; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040757799 | 20334,48 | Українська гривня | "CLARKSON BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH EH3 6SW, SCOTLAND, КОНТРАКТ N 2403-SFO ВIД 24.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 14610,24 | Українська гривня | "EXPOCROSS L. P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND DD 2 1DZ; КОНТРАКТИ N 140417-SFO ВIД 14.04.2017, N 180417-SFM ВIД 18.04.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 21 | ПП "КАНIО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 2-А, ОФ. 243 | 0041202254 | 11,14 | Долар США | "SC BRONEVIC" SRL" | РУМУНIЯ, ORAS BUCURESTI, SEKTOR 6, STR.DRM.MANAST SIHASTRIA NR.11; КОНТРАКТ ВIД 08.06.2017 N 06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих, вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 12,77 | Долар США | ООО "БЕЛХОЗОПТ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 55, ПОМ. 4К, Б; КОНТРАКТ ВIД 23.06.2017 N 23 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 3,68 | Долар США | SRL "NORD-BUSINESSGRUP" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, RN.OCNITA, S.FRUNZE; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2017 N 30 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 65,05 | Долар США | ООО "ВИКАТАН" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 44, ПОМ. 3, ОФ. 31Б; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2017 N 170606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 12,59 | Євро | ФГ "СОНЮШКО" | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., КОБРИНСКИЙ Р-Н, КИСЕЛЕВЕЦ; КОНТРАКТ ВIД 19.06.2017 N 37 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх, вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 85,69 | Долар США | ИП ТЫШКЕВИЧ В. Ф. | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. М. БЕЛАРУСЬ; КОНТРАКТ ВIД 27.04.2017 N 27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 6,93 | Долар США | ИП ЖУЧКО Л. Ф. | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПРОЕЗД СЛОБОДСКОЙ 22/128; КОНТРАКТ ВIД 22.06.2017 N 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 52,79 | Долар США | "DEPOFRUCT" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MUN.CHISINAU, STR. GRADINA BOTANA, 14/3; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2017 N 25/05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 4,84 | Долар США | ООО "ЯРОВИТ ГРУПП" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ОКОЛИЦА УЛ. САДОВАЯ, 3; КОНТРАКТ ВIД 12.06.2017 N 12/06/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 30,94 | Долар США | ИП ДАМИРОВ РАФИГ АРИФ ОГЛЫ | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. АСАНАЛИЕВА, Д. 36 КОРП. 1, КВ. 97; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2017 N 0317 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 142,49 | Долар США | ООО "ФРУТКИНГ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВЫШЕЛЕССКОГО, Д. 15, ОФ. 18; КОНТРАКТ ВIД 18.05 2017 N 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 260,26 | Долар США | ООО "LINDAN-SV" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АХМЕД РАДЖАБЛИ, ДОМ 25-А, КОНТРАКТ ВIД 20.03.2017 N 20/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 1,27 | Долар США | ИП ЛУЦИК В. С. | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БЕЛЕЦКОГО, 22-175; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2017 N 11/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 41,14 | Долар США | LTD "KAVKASUS TREIDI" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. СПИРИДОНА КЕДИЯ, 15; КОНТРАКТ ВIД 06.04.2017 N 0604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 21,20 | Євро | ООО "АВРАСТОРГ" | БIЛОРУСЬ, 220104, Г. МИНСК, УЛ. ПЕТРА ГЛЕБКИ, Д. 15-А, КАБ. 8, КОНТРАКТ ВIД 26.05.2017 N 34 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 79,10 | Долар США | ООО "ЖИВИЦАБАЙ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРУШИНСКИХ, 31-А, ПОМ. 82; КОНТРАКТ ВIД 12.04.2017 N 12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 3,15 | Долар США | SRL "BUJOR-TRANS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-3731, R.STRASENI, S.SIRETI STR. PRIETENIEI 46; КОНТРАКТ 04.07.2017 N 0407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 23,75 | Долар США | ИП ЭЙНАЛЛАЗАДЭ АРАШ | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕБОТАРЕВА, 1/6-12, БЕЛАРУ; КОНТРАКТ ВIД 26.05.2017 N 26/05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 4,20 | Долар США | ООО "ПРАЙМ-ЛБ" | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., БРЕСТСКИЙ Р-Н, АГ. ЧЕРНАЧИ, УЛ. ТРУДОВАЯ, 2-А; КОНТРАКТ ВIД 12.07.2017 N 12/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 61,11 | Долар США | ИП КУКАРЕКО А. В. | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БЕЛЕЦКОГО, 22-175; КОНТРАКТ ВIД 12.04.2017 N 412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 7,70 | Долар США | "UAB GRANEX" | ЛИТВА, RAUDONDVARIO PL. 164A, LT47173, KAUNAS; КОНТРАКТ ВIД 12.04.2017 N 12/04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 9,54 | Долар США | "RUSVET PLUS" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. СУЧЕВИЦА, 20, ОФ. 2; КОНТРАКТИ ВIД 12.05.2017 N 1205, КОНТРАКТ ВIД 31.05.2017 N 31 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 21,94 | Долар США | ЧТУП "СОЛОМЕЯФРУТ" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., СЛУЦКИЙ Р-Н, Д. КВАСЫНИЧИ; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2017 N 2405 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 6,90 | Долар США | ООО "МАЙЯ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, С. ЧОБРУЧИ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 21; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2017 N 11/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 22 | ТОВ "АГРОМРIЯ 2000" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54038, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА КАРПЕНКА, 46, КВ. 458 | 0441243746 | 84,57 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4 FLOOR, 33 BACHELORS WALK DUBLIN, D01 X4P1, КОНТРАКТ N 20062017 ВIД 20.06.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 |
| 12023,61 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD; КОНТРАКТ N 01042017 ВIД 01.04.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 110,30 | Долар США | "BIZ-WORLD.CZ, SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BIANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2; КОНТРАКТ N 01072017 ВIД 01.07.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 324,39 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ N 25062017 ВIД 25.06.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.07.2018 N 12469/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.07.2018 N 03/49662-18 | |||||
| 23 | ТОВ "АВIОНIКА ЛТД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСКУРIВСЬКА, 15 (ПОП. АДР. 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП. 76); Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ N 11-А-ВЭД ВIД 10.03.2016 | 0039154013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2018 N 13553/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 01.08.2018 N 03/53641-18 | ||||
| 24 | ТОВ "МАКС 4" | ЛЬВIВСЬКА | 80300, М. ЖОВКВА, ВУЛ. ВОЇНIВ УПА, 12-Б, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.01.2016 N 22/01/16 | 0036762944 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 25 | ПП "ГУД ВУД" | ЛЬВIВСЬКА | 79017, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОДОГIННА, 2; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.03.2017 N 08/03/2017, ВIД 13.07.2017 N 13/07/2017 ТА ВIД 25.08.2017 N 2 | 0037288901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 26 | ТОВ "ЕЛЕКТРIУМ" | ЛЬВIВСЬКА | 79058, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 69; В/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.04.2016 N 20/04/16 | 0040061226 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 27 | ТОВ "ЕМДЖИ ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ ПРОМИСЛОВА, 52; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.02.2017 N 49, ВIД 07.04.2017 N 72, ВIД 09.03.2017 N 60 ТА ВIД 02.06.2017 N 1 | 0040660197 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 | ||||
| 28 | ТОВ "ЗЕРТРАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" | 0039642981 | 1326,73 | Долар США | "ALMHOLM DISTRIBUTION LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 500,17 UNION ST., DUNDEE DDI 4BG, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.08.2018 N 13914/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 06.08.2018 N 03/54696-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
