.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 21 листопада 2018 року | N 1719 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18, вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18, вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 21.11.2018 N 1719 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGROBRAND L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | 21721,80 | Українська гривня | ТОВ "ХЛIБНЕ МIСЦЕ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040541696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 2 | "AIWA SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, KRS 0000507718 30-404 KRAHOW. UL. CEGIELNIANA 4A/10 NIP/VAT:PL6793099277; КОНТРАКТ ВIД 08.12.2016 N 081216 | 19,11 | Долар США | ТОВ "ГРIН ФУД ЛТД" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ПРОВ. РАДИЩЕВА, 12/16, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039999059 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 3 | "AJANTA CHEMICAL INDUSTRIES" | IНДIЯ, 812/E-11, INDUSTRIAL AREA BHIWADI (ALWAR) RAJASTHAN; КОНТРАКТ ВIД 10.01.2014 N 2 | 12,95 | Долар США | ТОВ "БАРВИСТА" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6- А, ОФ. 31, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0033215379 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 4 | "BEST GOODS IMPORT EXPORT (PTY)" | ПIВДЕННА АФРИКА, PRIEL ROAD, GROOT DRAKENSTEIN. WESTERN CAPE PROVINCE, SOUTH AFRICA, 7680; КОНТРАКТ ВIД 14.03.2016 N 14/03 | 11,34 | Долар США | ТОВ "БIОТОЛ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї СОСНIНИХ, 3, ОФ. 1, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040076892 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 5 | "BETA PRIM SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, OKOPY 1-A, 22-175 DOROHUSK; КОНТРАКТ ВIД 06.10.2016 N 2/10/2016 | 317,89 | Долар США | ТОВ "УКР ОЙЛ" | М. КИЇВ | 02132, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 26- Ж, КВ. 22, Р/Р У ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" | 0039317635 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 6 | "BLACKSHIRE UNITED L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, SCOTLAND, EH2 4AT | 1102,43 | Українська гривня | ТОВ "ХЛIБНЕ МIСЦЕ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040541696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 7 | "BODYFARM HELLES S.A. NASTURAL PRODUCTS" | ГРЕЦIЯ, 5 IMITTOU STR.GR-16777 ELLINIKO ATHENS; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2017 N 01052017 | 14,28 | Євро | ТОВ "ЛАЙМ ДИСТРИБ'ЮШН" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0033939240 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 8 | "BORUN LIGHT LTD" | СЛОВАЧЧИНА, PERNIKARSKA,10 010 01 ZILINA; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2017 N 0017/1 | 33,55 | Долар США | ТОВ "НIКЕЯ ЛТД" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 18/7; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0033546858 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 9 | "BSP TRADE LTD" | БОЛГАРIЯ, 37, EVLOGI GEORGIEVA STR., OFF. 13, VARNA, PRIMORSKY REGION; КОНТРАКТ ВIД 23.06.2016 N 2306/16B | 208,20 | Долар США | ТОВ "ГЕРМЕС ЛОДЖИСТIК" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 26, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0039828075 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 10 | "CASTFIELD PARTNERS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВIД 11.05.2016 N 057 K-16 | 170,30 | Долар США | ТОВ "ГЕРМЕС ЛОДЖИСТIК" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 26, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0039828075 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 11 | "CCP INTERNATIONAL SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, UL. CHELMONSKIEGO 8/214, 02-495 WARSZAWA; КОНТРАКТ ВIД 17.03.2014 N 17/03/2014 | 37,70 | Долар США | ТОВ "САВАНА ЛТД" | М. КИЇВ | 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА, 11, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037931664 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 12 | "CFF INTERNATIONAL LTD" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, GLOBAL RESOURCES FZE SAIF ZONE, PO BOX 121798, EXECUTIVE DESK Q1-09-049/A SHARJAH; КОНТРАКТ ВIД 25.10.2016 N 01/10/16 | 175,78 | Долар США | ТОВ "ЗОЛОТА" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 12-Б, ПОВ. 1, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040099820 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 13 | "CHEER AMUSEMENT (NANJING) CO. LTD" | КИТАЙ, LAN TIAN ROAD, KONGGANG INDUSTRALIA PARK, LU KOU TOWN, JIANGNING DISTRICT, NANJING, JIANGSU PROVINCE | 51,63 | Долар США | ТОВ "ТЕРЕМКИ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ ПАРК" | М. КИЇВ | 01004, М.КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/БАСЕЙНА, 1-3/2 ЛIТ. А, Р/Р У АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | 0038705605 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 14 | "CLARKSON BUSINESS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, SCOTLAND | 91165,39 | Українська гривня | ТОВ "ОПТТРЕЙДМАРКЕТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА КУДРI, 3; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0041471929 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 11543,18 | Українська гривня | ТОВ "ОЛИМПИЯ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 10; Р/Р У ПАТ "КРИСТАЛБАНК", КОНТРАКТ ВIД 17.10.2017 N 171017-SВО | 0040488030 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 15 | "DANCOM GROUP LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), GLOUCESTER ROAD 178, CHINACHEM CENTURY TOWER-31/F, WAN CHAI, HONG KONG, CODE 2108739; КОНТРАКТИ ВIД 05.09.2017 N 1, ВIД 18.09.2017 N 2 | 10,71 | Євро | ТОВ "БМК УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04060, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 27/22, ОФ. 3; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0024576928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 16 | "DELTAFORM IMPORT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE B, 11 CHURCHILL COURT, 58 STATION ROAD, NORTH HARROW, MIDDLESEX, ENGLAND HA2 7SA | 77696,11 | Українська гривня | ТОВ "ХЛIБНЕ МIСЦЕ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040541696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 17 | "DIAMANTEX TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, QUEEN STREET, EDINBURGH 4 -SUITE 1, EDINBURGH, SCOTLAND EH21JE; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2017 N DIA-2017-UTC | 59,95 | Долар США | ТОВ "УТК "КАШЕМIР" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040943245 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 18 | "EKOCENTR SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, PIEKARZEW 26, 63-300 PLESZEW; КОНТРАКТ ВIД 21.09.2014 N 1-114/2109/14 | 20,20 | Долар США | ТОВ "СВ УНIВЕРСАЛ ГРУП" | М. КИЇВ | 04208, М.КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 9-Г, ОФ. 70, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.09.2014 N 1-114/2109/14 | 0038536414 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 19 | "EXPOCROSS L. P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ | 5810,22 | Українська гривня | ТОВ "АЙВА КОМПАНI" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНIВСЬКИЙ, 3-7, Р/Р У ПАТ "МТБ БАНК, АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 22.05.2017 N 220517-SВО | 0040536120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 29003,85 | Українська гривня | ТОВ "ОЛИМПИЯ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 10; Р/Р У ПАТ "КРИСТАЛБАНК" | 0040488030 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | |||
| 20 | "FEBA МТК" | АЗЕРБАЙДЖАН, BAKUCITY, YASAMAL. H. ZARDABIPR. 31; КОНТРАКТ ВIД 26.07.2016 N 260716 | 10,30 | Долар США | ТОВ "ТК ЄВРОСТИЛЬ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 8, Р/Р У ПАТ АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039886734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 21 | "FORE LOJISTIK IC VE DIS TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MERKEZ MAH.HASAT SK. 52/1SISLI, ISTANBUL; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2017 N 13-07-17 | 30,50 | Долар США | ТОВ "ЛОГIСТИК АРГО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4 А, КВ. 139 | 0041175032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 22 | "FORMATRON INDUSTRIE SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, VIALE FRANCHINI 16, CH-6900, LUGANO; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2017 N 05/LPG-PPUL | 93,60 | Долар США | ТОВ "ПЛАСТI ПРОД УКРАЇНА ЛIМIТЕД" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 2/37, Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038782166 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 23 | "FORSTHILL OVERSEAS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SCOTLAND, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE DD2 1DZ EDINBU | 2000,94 | Долар США | ТОВ "ЛКС-ГРУП" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВ. РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0038307631 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 24 | "FOXBERG EXPERTS LIMITED PARTNERSHIP." | КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.E.CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3 | 77,50 | Долар США | ТОВ "АГРОМИКIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРСЬКА, 10; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК" | 0040999497 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 25 | "FRUIT LOGISTICS SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, OSTROWIEC 1 A, 05-650 HCYNOW NIP: 7972014855 REGON: 142029841 KRS:0000338408 SAD REJONOWY W WARSZAWIE XIV | 59,35 | Долар США | ТОВ "САН ФРУКТ" | М. КИЇВ | 03084, М. КИЇВ, ШОСЕ СТОЛИЧНЕ 26 КМ, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0040369409 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 26 | "GOLD EAST TRADING (HONG KONG) COMPANY LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 501-504А, 5|F, EMPIRE CENTRE, 68 MODY ROAD, TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON; КОНТРАКТ ВIД 10.01.2016 N APP-PI-2016 | 95,77 | Долар США | ТОВ "ПАПIРIНФО" | М. КИЇВ | 03028, М. КИЇВ, ВУЛ. ФЕОДОСIЙСЬКА, 6, ОФ. 48; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0036883971 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 27 | "GOLD TISSUE SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 5071, 15 BELL STREET, ST.ANDREWS, SCOTLAND, FIFE KY16 9UR; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2017 N SFO0106.2 TA ВIД 01.06.2017 N SFM0106 | 1220,86 | Долар США | ТОВ "ЕВАНС КОНСАЛТ" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ПР-Т ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 70, КВ.33, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040550517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 28 | "GOLDEN ARROW EUROPE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 47 CHURCHFIELD ROAD, LONDON, ENGLAND, W3 6AY; КОНТРАКТ ВIД 20.03.2017 N 200317 | 342,00 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЖИТОМИРСЬКI ЛАСОЩI" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИЧИВ ТIК, 35В, Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК" | 0038092323 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 29 | "GOSPODARSTWO PASIECZNE "SADECKI BARTNIK" A I J KASZTELEWICZ" | ПОЛЬЩА, ST.QUEEN ANNE, HOUSE 48 W1G9J STROZE 235, 33-331 STROZE; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2014 N 45 | 79,26 | Євро | ПП "АЛЬФА-ФЕНIКС" | М. КИЇВ | 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ГЕОРГIЯ ГОНГАДЗЕ, 20, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031408667 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 30 | "IMPEXA SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, UL.PRZEMYSLOWA NR.14 LOK. 503, 35-105, RZESZOW; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2017 N 25/07-17 | 15519,20 | Долар США | ТОВ "ЛЕСТЕРН" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 25, ОФ. 13; Р/Р У ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" | 0040696925 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 31 | "K-FUVAR KFT." | УГОРЩИНА, HUNGARY, 1135 BUDAPEST, LEHEL UTCA 24, C.EP. FSZT.3; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2017 N 0517 | 89,90 | Євро | ПП "ТАВР ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 139, Р/Р У В АТ "СБЕРБАНК" | 0040414346 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 32 | "LORDNET IMPORT CORP." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR,SUITE H, PANAMA CITY | 70,93 | Долар США | ТОВ "ХЛIБНЕ МIСЦЕ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040541696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 33 | "LTD IMPERIA" | ГРУЗIЯ, KUTAISI, NIKEA 12; КОНТРАКТ ВIД 08.04.2016 N 08/04-2016 | 21,40 | Долар США | ТОВ "ВОРД ЛIМЕС" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 15, ОФ. 3, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0039478710 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 34 | "MARTEX BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EH4 UQ | 188,42 | Долар США | ТОВ "АГРИ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34, ПIД'ЇЗД 2, ОФ. 51, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0032308116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 35 | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2016 N 28072016SB | 490,90 | Долар США | ТОВ "ГЕРМЕС ЛОДЖИСТIК" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 26, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0039828075 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 36 | "MOON TECHNOLOGY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND | 3702,40 | Долар США | ТОВ "КОМПАКТОIЛ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 2, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0041292934 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 37 | "PEARLS TEXTILE" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН, УЛ. А. КАХХАРА 46; КОНТРАКТ ВIД 04.04.2017 N 44 | 10,20 | Долар США | ТОВ "КИЇВДНIПРО" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙЦАНА, 6, Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0031988144 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 38 | "PLUS ULTRA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH E116 7BD; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2017 N 20-07 | 377,88 | Долар США | ТОВ "ЛКС-ГРУП" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВ. РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0038307631 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 39 | "PRIVATE INDIVIDUAL YUSIFOV ARIF ASIF OGLU" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1029 BOYUK SHOP (DASH KARANA) ART:104, NARIMANOV REGION, BAKU; КОНТРАКТ ВIД 01.05.2017 N 0105-17SBM | 32411,11 | Українська гривня | ТОВ "АЙВА КОМПАНI" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНIВСЬКИЙ, 3-7, Р/Р У ПАТ "МТБ БАНК, АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040536120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 40 | "PROFTECHNOLOGY OU" | ЕСТОНIЯ, TAHESAJU TEE 14-303 13917, TALLINN, ESTONIA, РЕЄСТР. N 12541735; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2017 N 30/03-2017 | 16,03 | Євро | ТОВ "АПМ КОМПАНI" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. П.ЛУМУМБИ, 5, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0037633619 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 41 | "PRVEK PLUS S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, V PESINKACH 383/26, BREZINEVES, 18200, PRAHA 8; КОНТРАКТ ВIД 01.05.2017 N P-03CR | 210,71 | Долар США | ПП "ТАРАН I К" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44; Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0034889678 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 42 | "PSZCZELARZ KOZACKI - PASIEKA" | ПОЛЬЩА, KOZAKI 8, 23-412 LUKOWA; КОНТРАКТ ВIД 18.07.2014 N 91 | 40,00 | Євро | ПП "АЛЬФА-ФЕНIКС" | М. КИЇВ | 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ГЕОРГIЯ ГОНГАДЗЕ, 20, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031408667 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 43 | "ROSTORGTRANS S.L." | IСПАНIЯ, 6, 737, CALLE SUIZA, ALTEA (ALICANTE), SPAIN, 03590; КОНТРАКТ ВIД 20.08.2015 N 84УТТ/2015 | 161,09 | Євро | ТОВ "УКРТIРТРАНС" | М. КИЇВ | 01025, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 16, ОФ. 22, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037471636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 0,34 | Долар США | |||||||||
| 44 | "SEED AND GRAIN S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ONDRICKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 00 PRAHA 3; КОНТРАКТ ВIД 19.10.2017 N 191017/3 | 93,60 | Долар США | ТОВ "ЛОГIСТИК АРГО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4 А, КВ. 139 | 0041175032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 45 | "SHELLTON FOOD PRODUCTS" | НIДЕРЛАНДИ, P.O. BOX 4122 5604 EC EINDHOVEN; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2017 N CT17.090901 | 29,40 | Євро | ТОВ "ТД ГУРМАНДIЗ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКА, 72, Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0038891743 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 46 | "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "TRADING HOUSE AMST" | ПОЛЬЩА, UL.KASPRZAKA 29/31LOK501,01-234 WARSZAWA; КОНТРАКТ ВIД 22.03.2016 N 4 | 44,00 | Євро | ТОВ "СИГМА ТЕКНОЛОДЖИ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКIВСЬКА, 34-А, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0037146634 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 47 | "SUNCROFT BUSINESS LLP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE B, 11 CHURCHILL COURT, 58 STATION ROAD, NORTH HARROW, MIDDLESEX, ENGLAND HA2 7SA | 6157,41 | Українська гривня | ТОВ "ХЛIБНЕ МIСЦЕ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКА, 176, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040541696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 48 | "SUNFLOWER LIMITED PLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3 CAMEL GROVE, KINGSTON UPON THAMES, SURREY, KT2 5GR; КОНТРАКТИ ВIД 25.09.2017 N SFM2509.3 ТА ВIД 02.10.2017 N SFO0210.3 | 1012,44 | Долар США | ТОВ "ДIАВЕСТ ГРУП" | М. КИЇВ | 03118, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРИСТА, 12, ОФ. 120; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040552949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 49 | "TAR IDEAL CONCEPTS LTD" | IЗРАЇЛЬ, 5 MAAVAR YABOK ST. TEL AVIV, 67440; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N 77 | 15,05 | Долар США | ТОВ "ХАДСОН" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 19, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0038205297 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 50 | "TIROKMO, S.A." | ПАНАМА, RICARDO ARIAS STR., ADVANCED 099 TOWER, 6TH FLOOR, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 08.07.2014 N 118 | 29,20 | Євро | ПП "АЛЬФА-ФЕНIКС" | М. КИЇВ | 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ГЕОРГIЯ ГОНГАДЗЕ, 20, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031408667 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 51 | "TRADE LIMITED PLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ECNTURY HOUSE SOUTH, RIVERSIDE OFFICE CENTRE NORTH STATION ROAD, OCLCHESTER, ESSEX, CO1 1RE; КОНТРАКТ ВIД 30.08.2017 N SFM3008 | 2362,36 | Долар США | ТОВ "ЕВАНС КОНСАЛТ" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ПР-Т ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 70, КВ. 33, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040550517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 52 | "WZ EURCOPERT LTD" | ПОЛЬЩА, UL. KOSZALINSKA 93, 78-400 SZCZECINEK; КОНТРАКТ ВIД 23.07.2015 N 71(E | 14,50 | Долар США | ПП "К-ОФIС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 71, Р/Р АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 0037589743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 53 | "YAMANLAR TEKSTIL TURIZM INS. SAN. VE TIC A.S" | ТУРЕЧЧИНА, SEYITNIZAM MAH.SEYITNIZAM CAD.AK-4 BLOK NO:51/4B ZEYTINBURNU/ISTANBUL; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2017 N YTR07-17UTC | 138,34 | Долар США | ТОВ "УТК "КАШЕМIР" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21, Р/Р У В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040943245 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 54 | "ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ООО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 357800, Г. ГЕОРГИЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 31/1; ИНН/КПП 2625031542/262501001, ОГРН 1052602113156; КОНТРАКТ ВIД 23.01.2017 N 2301/601 | 2408,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ГIРНИЧОТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34, ПIД'ЇЗД N 2, ОФ. 513, Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0032264561 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 55 | "ИНТЕРГРЕЙДТОН" | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ВУЛ. IВАНIВСЬКА, БУД.43, ОФ. 12; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2017 N 16/05-17 | 26,83 | Долар США | ТОВ "ЯТОМАТ" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 2/30, Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0038572065 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 56 | "МАЙНДРЭЙ" | БIЛОРУСЬ, 220020, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 89, КОРП. 3, ПОМ. 3; КОНТРАКТ ВIД 03.11.2014 N 114 | 196,20 | Долар США | ТОВ "ДIАПРОФ" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 68/1, ОФ. 62, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037728726 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 57 | "ПАРТНЕР 2011" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. КОСТЮКОВА, 13Б; КОНТРАКТ ВIД 23.05.2017 N 230517 | 8071,73 | Росiйський рубль | ТОВ "УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 172, ОФ. 65, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0040709415 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 58 | "СШК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 453102, Г. СТЕРЛИТАМАК, УЛ. ОЛЕГА КОШЕВОГО, СНТ КАУЧУК 2, УЧ.35, РЕСПУБЛIКА БАШКОРТОСТАН; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2017 N 28-07/2017 | 2106,00 | Росiйський рубль | ТОВ "НВП ДЕЛЬТА" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 29-Б, Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0037289947 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 59 | "ТУРМАН ПРОДЖЕКТС ЛИМИТЕД ПАРТНЕРШИП" | КАНАДА, 260, 2323-32-Й ЭВЕНЮ Н.Е, Г. КАЛГАРИ АЛЬБЕРТА, Т 2 Е 6Я3; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2017 N 110817 | 22,18 | Євро | ТОВ "ЮЖНИЙ ПРОДУКТ" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРIЯ СКОВОРОДИ, 7, Р/Р У В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" | 0041293137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 60 | "ФЛОРАНДО ТРЕЙД ЛП (FLORANDO TRASE LP" | КАНАДА, 260, 2323-32-Й АВЕНЮ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КАЛГАРИ, АЛЬБЕРТА, Т 2 Е; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2017 N 108-17 | 65,88 | Євро | ТОВ "ЮЖНИЙ ПРОДУКТ" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРIЯ СКОВОРОДИ, 7, Р/Р У В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" | 0041293137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 61 | "ЧТУП "ГРИНАПМЕР" | БIЛОРУСЬ, 223025, МИНСКАЯ ОБЛ., ГОРАНСКИЙ С/С, Д. НОВОЕ ПОЛЕ, 2-Й ЛЕСНОЙ ПЕРЕУЛОК; К-ТИ ВIД 31.03.2017 N 31/03/2017, ВIД 24.05.2017 N 24/05/2017 | 126,40 | Долар США | ТОВ "БЛЕР КОМПАНI" | М. КИЇВ | 2095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 9А, КОРП. 369, Р/Р У В АТ "УКРСИББАНК" | 0041123906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 62 | PE "BIO TRADE EU" | ЛИТВА, VILNIAUS, SALTKALVIU G. 10-52; КОНТРАКТ ВIД 17.10.2013 N 1710-2013 | 479,36 | Євро | ТОВ "АГРО ТРЕЙД ЕКС" (ТОВ "НВП "БIОТЕК") | КИЇВСЬКА | 08154, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. БIЛОГОРОДСЬКА, 21, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037200869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 202,81 | Долар США | |||||||||
| 63 | UAB "LOGIPOLIJOS WAGONAI" | ЛИТВА, LT-09219, VILNIUS, TUSKULENU G.33С, IПН 301490649; КОНТРАКТ ВIД 17.07.2013 N 20 | 26,79 | Долар США | ТОВ "КВАДРО ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНРI БАРБЮСА, 37/1, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0035810530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 64 | ЗАО "ГЛАВНЫЙ ЕЛЕМЕНТ" | БIЛОРУСЬ, 220138, Г.МИНСК,УЛ. ЛИПКОВСКАЯ, 9/5; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2014 N 010914-UA-BY, ВIД 05.01.2012 N 2012/01UA, ВIД 02.01.2014 N 2014/01UA | 70,20 | Долар США | ТОВ "КАМРАДА" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ПРОВ. ХРЕСТОВИЙ, 6, Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 0037193506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 65 | ЗАО "СИВЕЛЬГА" | БIЛОРУСЬ, М.МIНСЬК, ВУЛ.КОРОЛЯ, 2; КОНТРАКТ ВIД 29.08.2014 N 38/2014 | 28,40 | Долар США | ТОВ "ТД РАЙСIНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ.А. ПИРОГОВСЬКОГО, 19, КОРП. 7/14, Р/Р АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038679057 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 66 | ООО "ГАЛОХИМ" | БIЛОРУСЬ, 211413, Г. ПОЛОЦК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 10-4, КОМ. 3; КОНТРАКТИ ВIД 02.09.2015 N 22/15, ВIД 23.07.2015 N 23-07/РВТ | ТОВ "ЄВРО ГАЗ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КОПИЛОВСЬКА, 10-Б, КВ. 35, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039548063 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||
| 67 | ООО "ГКЗ КУЛА" | ГРУЗIЯ, ШИНДИССКОЕ ШОССЕ 17, Г.ГОРИ; КОНТРАКТ ВIД 29.11.2013 N 495 | 75,50 | Євро | ПП "АЛЬФА-ФЕНIКС" | М. КИЇВ | 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ГЕОРГIЯ ГОНГАДЗЕ, 20, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031408667 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 68 | ООО "С.К.М." | ВIРМЕНIЯ, Г. ВАНАДЗОР, КАРБИШЕВА 1/3; КОНТРАКТ ВIД 27.03.2017 N 27/03/2017 | 56,43 | Долар США | ТОВ "АГРО ТРЕЙД ЕКС" (ТОВ "НВП "БIОТЕК") | КИЇВСЬКА | 08154, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. БIЛОГОРОДСЬКА, 21, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037200869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
