.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 21 листопада 2018 року | N 1720 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18, вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18, вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 21.11.2018 N 1720 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "АГРО ТРЕЙД ЕКС" (ТОВ "НВП "БIОТЕК") | КИЇВСЬКА | 08154, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. БIЛОГОРОДСЬКА, 21, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037200869 | 4,95 | Долар США | ООО "ФРУТПОИНТ" | БIЛОРУСЬ, 223042, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, ПАПЕРНЯНСКИЙ С/С, 3В, РАЙОН АГ. СЕМ; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2016 N 207 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 4,60 | Долар США | ООО "ФРУТРЕАЛ" | БIЛОРУСЬ, 211401, Г. ПОЛОЦК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 25/1-6, КОМ. 17; КОНТРАКТ ВIД 23.03.2015 N 436 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 56,43 | Долар США | ООО "С.К.М." | ВIРМЕНIЯ, Г. ВАНАДЗОР, КАРБИШЕВА 1/3; КОНТРАКТ ВIД 27.03.2017 N 27/03/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 202,81 | Долар США | PE "BIO TRADE EU" | ЛИТВА, VILNIAUS, SALTKALVIU G. 10-52; КОНТРАКТ ВIД 17.10.2013 N 1710-2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 479,36 | Євро | |||||||||
| 2 | ТОВ "ХIММАШБУД" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛIХАЧОВА, 7, КВ. 17, Р/Р У ПАТ "БАНК СIЧ" | 0021685663 | 110,00 | Євро | ОАО "БЕЛШИНА" | БIЛОРУСЬ, 213824, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. БОБРУЙСК, МИНСКОЕ ШОССЕ; КОНТРАКТ ВIД 17.07.2014 N 5675-33-14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 3 | ДП "ПРОФIТРЕЙД" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 2/30, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.03.2017 N 2/03/17 | 0024255176 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 4 | ТОВ "БМК УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04060, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 27/22, ОФ. 3; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0024576928 | 10,71 | Євро | "DANCOM GROUP LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), GLOUCESTER ROAD 178, CHINACHEM CENTURY TOWER-31/F, WAN CHAI, HONG KONG, CODE 2108739; КОНТРАКТИ ВIД 05.09.2017 N 1, ВIД 18.09.2017 N 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 2,39 | Євро | "REXIMPOL SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 78-320 POLCZYN-ZDROJ, UL. ST. STASZICA 13/5 POLAND NIP 6722079497; КОНТРАКТИ ВIД 28.07.2017 N 01/07/2017 ТА ВIД 05.10.2017 N 03/10/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5 | ТОВ "ТРАНСМЕТ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКИЙ, 14, КОРП. 3-Б, ОФ. 2, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2014 N 1, ВIД 28.04.2015 N 1 | 0024628559 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 6 | ПП "ЛАРДIС СТРIТ" (ПОП. НАЗВА ПП "ОМЕГА-М") | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 6, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2015 N 02-Э/У | 0030319316 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 7 | ПП "АЛЬФА-ФЕНIКС" | М. КИЇВ | 04215, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕОРГIЯ ГОНГАДЗЕ, 20, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031408667 | 79,26 | Євро | "GOSPODARSTWO PASIECZNE "SADECKI BARTNIK" A I J KASZTELEWICZ" | ПОЛЬЩА, ST.QUEEN ANNE, HOUSE 48 W1G9J STROZE 235, 33-331 STROZE; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2014 N 45 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 40,00 | Євро | "PSZCZELARZ KOZACKI - PASIEKA" | ПОЛЬЩА, KOZAKI 8, 23-412 LUKOWA; КОНТРАКТ ВIД 18.07.2014 N 91 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 75,50 | Євро | ООО "ГКЗ КУЛА" | ГРУЗIЯ, ШИНДИССКОЕ ШОССЕ 17, Г. ГОРИ; КОНТРАКТ ВIД 29.11.2013 N 495 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 29,20 | Євро | "TIROKMO, S.A." | ПАНАМА, RICARDO ARIAS STR., ADVANCED 099 TOWER, 6TH FLOOR, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 08.07.2014 N 118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8 | ТОВ "ДЖI. БI. ЕМ. ДИСТРИБ'ЮЦIЯ" | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЛIВСЬКА, 124/2, ОФ. 4, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2016 N UKR0106 | 0031903076 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 9 | ТОВ "АГРИ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34, ПIД'ЇЗД 2, ОФ. 51, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0032308116 | 188,42 | Долар США | "MARTEX BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EH4 UQ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 10 | ТОВ "АВТОБУДМОНТАЖ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 97, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.07.2014 N 15/07/2014 | 0032527180 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 11 | ТОВ "БАРВИСТА" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6- А, ОФ. 31, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0033215379 | 12,95 | Долар США | "AJANTA CHEMICAL INDUSTRIES" | IНДIЯ, 812/E-11, INDUSTRIAL AREA BHIWADI (ALWAR) RAJASTHAN; КОНТРАКТ ВIД 10.01.2014 N 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 12 | ТОВ "НIКЕЯ ЛТД" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 18/7; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0033546858 | 33,55 | Долар США | "BORUN LIGHT LTD" | СЛОВАЧЧИНА, PERNIKARSKA,10 010 01 ZILINA; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2017 N 0017/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 13 | ТОВ "Т-СЮСТЕМС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. П. МИРНОГО, 16/13-А, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.03.2013 N 00539-1 | 0033939722 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 14 | ТОВ "ТЕХНОГАЗIНДУСТРIЯ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б, Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 22.03.2017 N HY-TGI-1-17, ВIД 22.03.2017 N WPGP/TGI/2017 | 0034688843 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 15 | ПП "ТАРАН I К" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44; Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0034889678 | 210,71 | Долар США | "PRVEK PLUS S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, V PESINKACH 383/26, BREZINEVES, 18200, PRAHA 8; КОНТРАКТ ВIД 01.05.2017 N P-03CR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 16 | ТОВ "БIТ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 21, ОФ. 406, Р/Р У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0035371023 | ООО "ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 301653, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. Г. НОВОМОСКОВСК, КОМСОМОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 72; КОНТРАКТ ВIД 25.08.2011 N 35/А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||
| 17 | ТОВ "РЕКЛАМНА КОМПАНIЯ "РОЯЛ ЧОЙС" | М. КИЇВ | 03143, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0035833865 | "WENZHOU PRITECH INDUSTRIAL CO., LTD" | КИТАЙ, N 105, HONGDIAN RD WENZHOU; КОНТРАКТИ ВIД 21.03.2016 N 21032016, ВIД 18.03.2016 N 18032016, ВIД 16.02.2016 N 16022016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||
| 18 | ТОВ "АЛЬТIС-ЛIФТ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї СОСНIНИХ, 3, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.12.2014 N 14J00436/00447, ВIД 06.11.2014 N 14J00409/00410, ВIД 29.12.2014 N 15J04252/04253 | 0035909050 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 19 | ТОВ "ПАПIРIНФО" | М. КИЇВ | 03028, М. КИЇВ, ВУЛ. ФЕОДОСIЙСЬКА, 6, ОФ. 48; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0036883971 | 95,77 | Долар США | "GOLD EAST TRADING (HONG KONG) COMPANY LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 501-504A, 5|F, EMPIRE CENTRE, 68 MODY ROAD, TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON; КОНТРАКТ ВIД 10.01.2016 N АРР-РI-2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 20 | ТОВ "СИГМА ТЕКНОЛОДЖИ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКIВСЬКА, 34-А, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0037146634 | 44,00 | Євро | "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "TRADING HOUSE AMST" | ПОЛЬЩА, UL.KASPRZAKA 29/31LOK501,01-234 WARSZAWA; КОНТРАКТ ВIД 22.03.2016 N 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 21 | ПП "К-ОФIС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 71, Р/Р АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 0037589743 | 14,50 | Долар США | "WZ EURCOPERT LTD" | ПОЛЬЩА, UL. KOSZALINSKA 93, 78-400 SZCZECINEK; КОНТРАКТ ВIД 23.07.2015 N 71(E | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 22 | ТОВ "АПМ КОМПАНI" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. П. ЛУМУМБИ, 5, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0037633619 | 16,03 | Євро | "PROFTECHNOLOGY OU" | ЕСТОНIЯ, TAHESAJU TEE 14-303 13917, TALLINN, ESTONIA, РЕЄСТР. N 12541735; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2017 N 30/03-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 23 | ТОВ "ОКЕАН-СУДОРЕМОНТ" | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2017 Б/Н | 0037698435 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 24 | ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "IНВЕСТ-ПРОЕКТ" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. АНIЩЕНКА, 3-А, ОФ. 37, Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2016 N ВМ-1 | 0037883820 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 25 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ПРОМХIМРЕСУРС" | М. КИЇВ | 03118, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0037924054 | 11,29 | Долар США | "ЗАО "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 3352, М. ДНЕСТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИМАННА, 1; КОНТРАКТ ВIД 06.03.2017 N 29-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 26 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЖИТОМИРСЬКI ЛАСОЩI" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИЧIВ ТIК, 35-В, Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК" | 0038092323 | 342,00 | Долар США | "GOLDEN ARROW EUROPE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 47 CHURCHFIELD ROAD, LONDON, ENGLAND, W3 6AY; КОНТРАКТ ВIД 20.03.2017 N 200317 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 27 | ТОВ "ПРАЙМ ЛIМIТЕД" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРIЗНА, 23, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.10.2014 N 10/2014ТЕП, ВIД 15.10.2014 N 11/2014АПС, ВIД 04.07.2014 N 011/14-Э | 0038123466 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 28 | ТОВ "ХАДСОН" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 19, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0038205297 | 15,05 | Долар США | "TAR IDEAL CONCEPTS LTD" | IЗРАЇЛЬ, 5 MAAVAR YABOK ST. TEL AVIV, 67440; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N 77 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 29 | ТОВ "ЛКС-ГРУП" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВ. РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0038307631 | 377,88 | Долар США | "PLUS ULTRA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH E116 7BD; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2017 N 20-07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 2000,94 | Долар США | "FORSTHILL OVERSEAS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SCOTLAND, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE DD2 1DZ EDINBU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 30 | ТОВ "СВ УНIВЕРСАЛ ГРУП" | М. КИЇВ | 04208, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 9-Г, ОФ. 70, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.09.2014 N 1-114/2109/14 | 0038536414 | 20,20 | Долар США | "EKOCENTR SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, PIEKARZEW 26, 63-300 PLESZEW; КОНТРАКТ ВIД 21.09.2014 N 1-114/2109/14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 31 | ТОВ "НЕО ЮА" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 5, Р/Р У КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2016 N 007/2016 | 0038537523 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 32 | ТОВ "ЯТОМАТ" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 2/30, Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0038572065 | 26,83 | Долар США | "ИНТЕРГРЕЙДТОН" | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ВУЛ. IВАНIВСЬКА, БУД.43, ОФ. 12; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2017 N 16/05-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 33 | ТОВ "ЛК "ГРАНД IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, 7, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 18.03.2015 N 1803-1, ВIД 23.03.2015 N 2303-1 | 0038611842 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 34 | ТОВ "НОРД АТЛАНТIК СIАФУД" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАКА СТЕПАНА, 114-А, Р/Р У В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.05.2017 N 1705/01 | 0038647931 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 35 | ТОВ "ОПТИКС МЕГА" | М. КИЇВ | 04086, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 41, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.07.2014 Б/Н, ВIД 04.12.2014 N 1 | 0038649656 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 36 | ТОВ "ТЕРЕМКИ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ ПАРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/БАСЕЙНА, 1-3/2 ЛIТ. А, Р/Р У АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | 0038705605 | 51,63 | Долар США | "CHEER AMUSEMENT (NANJING) CO. LTD" | КИТАЙ, LAN TIAN ROAD, KONGGANG INDUSTRALIA PARK, LU KOU TOWN, JIANGNING DISTRICT, NANJING, JIANGSU PROVINCE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 198,00 | Євро | "BUMPERCARS S.R.L" | IТАЛIЯ, VIA DELL'INDUSTRIA - 35044 MONTAGNANA (PADOVA); КОНТРАКТ ВIД 08.01.2015 N 3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 37 | ТОВ "СПТ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 4- Б, ОФ. 7, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N ORI-01122015 | 0038730359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 38 | ТОВ "ПЛАСТI ПРОД УКРАЇНА ЛIМIТЕД" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 2/37, Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038782166 | 93,60 | Долар США | "FORMATRON INDUSTRIE SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, VIALE FRANCHINI 16, CH-6900, LUGANO; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2017 N 05/LPG-PPUL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 39 | ТОВ "ЕДЕЛЬ ГРУП" | М. КИЇВ | 03083, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 42, ОФ. 10, Р/Р У ПАТ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2014 N 1 | 0038812290 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 40 | ТОВ "ФУД СЕРВIС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01025, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 45-47-49, ЛIТ. "А", Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.07.2014 N 2307, ВIД 11.08.2014 N 1108, ВIД 01.11.2014 N 15/94135, ВIД 25.06.2014 N 25/06-14/1, ВIД 20.07.2015 N 1205 | 0038819845 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 41 | ТОВ "КОНТИНЕНТ ТАЕРС ЛТД" | М. КИЇВ | 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 20-А, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2014 N 1034/2014, ВIД 01.05.2014 N 20 | 0038886010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 42 | ТОВ "ТВК "ПЛЕЙС" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 21; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.10.2014 N 804-51404745/194-06, ВIД 16.06.2015 N 54/15 | 0038903706 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 43 | ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 03189, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ВIЛЬЯМСА, 6-Д; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 30.06.2017 N 30-06-2017 | 0038904191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 44 | ТОВ "СП УКРЛАМПА" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 21, Н/П N 1, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.05.2016 N 10052016, ВIД 03.03.2016 N 03032016 | 0038960188 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 45 | ТОВ "ЕКОКАПIТАЛ" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 08.05.2015 N 8 | 0038980314 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 46 | ТОВ "ВIЗIТЕЛ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ХОРИВА, 31-А, Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТ ВIД 20.08.2015 N 001 | 0039019401 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 47 | ТОВ "УКР ОЙЛ" | М. КИЇВ | 02132, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 26- Ж, КВ. 22, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039317635 | 317,89 | Долар США | "BETA PRIM SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, OKOPY 1-А, 22-175 DOROHUSK; КОНТРАКТ ВIД 06.10.2016 N 2/10/2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 48 | ТОВ "АППАРЕЛЬ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПР-Т ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 58, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039326536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 49 | ТОВ "ЕМЕЙТI ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 6, А1, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2015 N 01/2015 | 0039545430 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 50 | ТОВ "ЄВРО ГАЗ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КОПИЛОВСЬКА, 10-Б, КВ. 35, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039548063 | ООО "ГАЛОХИМ" | БIЛОРУСЬ, 211413, Г. ПОЛОЦК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 10-4, КОМ. 3; КОНТРАКТИ ВIД 02.09.2015 N 22/15, ВIД 23.07.2015 N 23-07/РВТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||
| 51 | ТОВ "УКР ТЕХ КОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 44, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.07.2015 N 20150715, ВIД 15.07.2015 N U20150715, ВIД 20.07.2015 N 20150720, ВIД 23.09.2015 N 20150923 | 0039607926 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 52 | ТОВ "ЮНIФОРС" | М. КИЇВ | 04108, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 25, ПОВЕРХ 3, ОФ. 10; Р/Р У ПАТ "МIБ"; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2015 N 1504 | 0039625168 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 53 | ТОВ "ВIКОНТ 2015" | М. КИЇВ | 02222, М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 30; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039630410 | 7501,66 | Долар США | "CAMROSE BUSINESS INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 54 | ТОВ "МIКРОХIМ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 21, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2015 N 1210/15 | 0039672214 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 55 | ТОВ "ГЕРМЕС ЛОДЖИСТIК" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 26, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0039828075 | 170,30 | Долар США | "CASTFIELD PARTNERS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD; КОНТРАКТ ВIД 11.05.2016 N 057 К-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 490,90 | Долар США | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2016 N 28072016SB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 208,20 | Долар США | "BSP TRADE LTD" | БОЛГАРIЯ, 37, EVLOGI GEORGIEVA STR., OFF. 13, VARNA, PRIMORSKY REGION; КОНТРАКТ ВIД 23.06.2016 N 2306/16B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 56 | ТОВ "СПЕЦМЕХБУДКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 9, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 16.09.2015 N М-155 | 0039846859 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 57 | ТОВ "БI ТУ БI АГРО ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 114, ОФ. 168; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2017 N 17-03 | 0039852244 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 58 | ТОВ "ГОЛД КАП" (ТОВ "ЕКСКЛЮЗИВ БIЗНЕС ГРУП") | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 12, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2015 N MESTAS000023267-03 | 0039877206 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 59 | ТОВ "ТК ЄВРОСТИЛЬ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 8, Р/Р У ПАТ АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039886734 | 10,30 | Долар США | "FEBA MTK" | АЗЕРБАЙДЖАН, BAKUCITY, YASAMAL. H. ZARDABIPR. 31; КОНТРАКТ ВIД 26.07.2016 N 260716 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 60 | ТОВ "ГРIН-ЛАЙН" | М. КИЇВ | 03028, М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 42/1, КОРП. 10, ОФ. 17, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2015 N 01/15 | 0039938719 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 61 | ТОВ "ТОПМАРКЕТ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 8-А, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.03.2016 N 002 | 0040043867 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 62 | ПП "БIБОНА" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВIЗ, 6/2, Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2016 N G/В-1 | 0040088096 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 63 | ТОВ "ЗОЛОТА" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 12-Б, ПОВ. 1, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040099820 | 175,78 | Долар США | "CFF INTERNATIONAL LTD" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, GLOBAL RESOURCES FZE SAIF ZONE, PO BOX 121798, EXECUTIVE DESK Q1-09-049\A SHARJAH; КОНТРАКТ ВIД 25.10.2016 N 01/10/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 64 | ТОВ "ЛАКI ЛУК" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПР-Т СТЕПАНА БАНДЕРИ, 20-Б, ОФ. 504; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 08.08.2017 N 4-17-PL | 0040158173 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 65 | ТОВ "ВЕЙСIТI" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА, 15, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.05.2017 N SC20170504 | 0040265177 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 66 | ТОВ "САН ФРУКТ" | М. КИЇВ | 03084, М. КИЇВ, ШОСЕ СТОЛИЧНЕ 26 КМ, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0040369409 | 59,35 | Долар США | "FRUIT LOGISTICS SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, OSTROWIEC 1 A, 05-650 CHYNOW NIP: 7972014855 REGON: 142029841 KRS:0000338408 SAD REJONOWY W WARSZAWIE XIV | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 67 | ПП "ТАВР ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 139, Р/Р У В АТ "СБЕРБАНК" | 0040414346 | 89,90 | Євро | "K-FUVAR KFT." | УГОРЩИНА, HUNGARY, 1135 BUDAPEST, LEHEL UTCA 24, C.EP. FSZT.3; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2017 N 0517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 68 | ТОВ "АЗС АЛЬФА" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 59; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0040455644 | "HAPPY (TIANJIN) TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CO., LTD" | КИТАЙ, HUJIAN ROAD, HEXI DISTRICT, TIANJIN; КОНТРАКТИ ВIД 21.11.2016 N 21/11/2016, ВIД 01.08.2017 N 01/08/17, ВIД 12.12.2017 N 12/12/17 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||
| 69 | ТОВ "БУДЛIС-16" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.05.2017 N 01/05 | 0040474667 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 70 | ТОВ "ОЛИМПИЯ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 10; Р/Р У ПАТ "КРИСТАЛБАНК" | 0040488030 | 29003,85 | Українська гривня | "EXPOCROSS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 11543,18 | Українська гривня | "CLARKSON BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 17.10.2017 N 171017-SBO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 71 | ТОВ "АЙВА КОМПАНI" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНIВСЬКИЙ, 3-7, Р/Р У ПАТ "МТБ БАНК, АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040536120 | 5810,22 | Українська гривня | "EXPOCROSS L. P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ; КОНТРАКТ ВIД 22.05.2017 N 220517-SBO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 32411,11 | Українська гривня | "PRIVATE INDIVIDUAL YUSIFOV ARIF ASIF OGLU" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1029 BOYUK SHOP (DASH KARANA) ART:104, NARIMANOV REGION, BAKU; КОНТРАКТ ВIД 01.05.2017 N 0105-17SBM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 72 | ТОВ "АМЕТIСТА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 70-А, 8 ПОВЕРХ; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.09.2017 N Б/Н | 0040543232 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 73 | ТОВ "МIЛА+" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 37-41, Р/Р У ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 17.05.2017 N 9, ВIД 20.06.2017 N 10 | 0040544435 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 74 | ТОВ "ДIАВЕСТ ГРУП" | М. КИЇВ | 03118, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРИСТА, 12, ОФ. 120; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040552949 | 1012,44 | Долар США | "SUNFLOWER LIMITED PLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3 CAMEL GROVE, KINGSTON UPON THAMES, SURREY, KT2 5GR; КОНТРАКТИ ВIД 25.09.2017 N SFM2509.3 ТА ВIД 02.10.2017 N SFO0210.3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 75 | ТОВ "ЛЕСТЕРН" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 25, ОФ. 13; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040696925 | 15519,20 | Долар США | "IMPEXA SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, UL.PRZEMYSLOWA NR.14 LOK. 503, 35-105, RZESZOW; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2017 N 25/07-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 76 | ТОВ "УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 172, ОФ. 65, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0040709415 | 8071,73 | Росiйський рубль | "ПАРТНЕР 2011" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. КОСТЮ КОВА, 13-Б; КОНТРАКТ ВIД 23.05.2017 N 230517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 77 | ТОВ "ПРОДПОСТАЧТЕХНОЛОГIЯ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 172; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 29.05.2017 N Р-W6-2905-2 | 0040717269 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 78 | ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ГРУП" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 12, КВ. 213, Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0040864111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 79 | ТОВ "ТОРГ ЕКСПЕРТ" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 29/1, Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2017 N 01.07.2017/1, ВIД 15.10.2017 N 15.10.2017/1, ВIД 20.10.2017 N 20.10.2017/1, ВIД 17.08.2017 N 08.17/1 | 0040901598 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18, вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 80 | ТОВ "ТЕХРЕМРЕСУРС" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 1/2, ОФ. 5; Р/Р АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.06.2017 N 100195/561322, ВIД 04.07.2017 N 100195/561387 | 0040917964 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 81 | ТОВ "СТОК-В" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 166; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.12.2016 N SV-1/16, ВIД 26.12.2016 N SV-1/16 | 0040990342 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 82 | ТОВ "АГРОМИКIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРСЬКА, 10; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК" | 0040999497 | 77,50 | Долар США | "FOXBERG EXPERTS LIMITED PARTNERSHIP." | КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.E.CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 83 | ПП "ПОРКЛЕНД" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 21, Р/Р У ПАТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.01.2017 N 06/01, ВIД 01.03.2017 N 01/03 | 0041005953 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 84 | ТОВ "ЛIБЕРТI БIЗНЕС АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 21, ОФ. 501; Р/Р В ПАТ "РВС БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2017 N 18-09/2017 | 0041082713 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 85 | ТОВ "БЛЕР КОМПАНI" | М. КИЇВ | 2095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 9-А, КОРП. 369, Р/Р У В АТ "УКРСИББАНК" | 0041123906 | 126,40 | Долар США | "ЧТУП "ГРИНАПМЕР" | БIЛОРУСЬ, 223025, МИНСКАЯ ОБЛ., ГОРАНСКИЙ С/С, Д. НОВОЕ ПОЛЕ, 2-Й ЛЕСНОЙ ПЕРЕУЛОК; К-ТИ ВIД 31.03.2017 N 31/03/2017, ВIД 24.05.2017 N 24/05/2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 86 | ТОВ "ФIДЕКС" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 7, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0041143503 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 | ||||
| 87 | ТОВ "ЛОГIСТИК АРГО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, КВ. 139 | 0041175032 | 93,60 | Долар США | "SEED AND GRAIN S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ONDROCKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 00 PRAHA 3; КОНТРАКТ ВIД 19.10.2017 N 191017/3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| 30,50 | Долар США | "FORE LOJISTIK IC VE DIS TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MERKEZ MAH.HASAT SK. 52/1SISLI, ISTANBUL; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2017 N 13-07-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 88 | ТОВ "КАЛIБРIО" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 51-Б, Р/Р У ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.04.2016 N 2104/16, ВIД 28.04.2016 N 28-04/16 | 0041201659 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 89 | ТОВ "ЛТВ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї КУЛЬЖЕНКIВ, 35, Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2017 N 17HS05011P | 0041214500 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 90 | ТОВ "КАРГО-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 86, КВ. 202/2, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.09.2017 N 1/09/2017, ВIД 18.08.2017 N 1/08/2017 | 0041267809 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 91 | ТОВ "КОМПАКТОIЛ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 2, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0041292934 | 3702,40 | Долар США | "MOON TECHNOLOGY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 |
| 92 | ТОВ "ЮЖНИЙ ПРОДУКТ" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРIЯ СКОВОРОДИ, 7, Р/Р У В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" | 0041293137 | 65,88 | Євро | "ФЛОРАНДО ТРЕЙД ЛП (FLORANDO TRASE LP" | КАНАДА, 260, 2323-32-Й АВЕНЮ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КАЛГАРИ, АЛЬБЕРТА, Т 2 Е; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2017 N 108-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 |
| 22,18 | Євро | "ТУРМАН ПРОДЖЕКТС ЛИМИТЕД ПАРТНЕРШИП" | КАНАДА, 260, 2323-32-Й ЭВЕНЮ Н.Е, Г. КАЛГАРИ АЛЬБЕРТА, Т 2 Е 6Я3; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2017 N 110817 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 93 | ТОВ "ГРУПМАРКЕТ" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1, Р/Р "СБЕРБАНК" | 0041329414 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.08.2018 N 15203/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 23.08.2018 N 03/58879-18 | ||||
| 94 | ТОВ "ТК "ТОРГСЕРВIС" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ПРОВУЛ. ЗАХIДНИЙ, 3-Д, Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.07.2017 N 11-FТА | 0041330545 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 95 | ТОВ "ЗАВОД ВОГНЕТРИВКИХ КРIПЛЕНЬ" | М. КИЇВ | 04210, М. КИЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 10-А, КВ. 98, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2017 N ЕХ.0701/17 | 0041387900 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.08.2018 N 15720/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 31.08.2018 N 03/60689-18 | ||||
| 96 | ТОВ "ОПТТРЕЙДМАРКЕТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА КУДРI, 3; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0041471929 | 91165,39 | Українська гривня | "CLARKSON BUSINESS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.09.2018 N 16165/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 10.09.2018 N 03/62862-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
