.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 17 грудня 2018 року | N 1919 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18, вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 17.12.2018 N 1919 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ARFEN IN SAAT TAAYYUT SAN. VATIC.A.S" | ТУРЕЧЧИНА, ATATURK SAN.BOL. OMERLIMAH. HAKKIILERI CAD. GULCESOK. NO 22 HADIMKOY / 34555 ISTANBUL | 12,9 | Долар США | ФОП ЖЕЛТЯКОВ АНДРIЙ ВАЛЕРIЙОВИЧ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГОГОЛЯ, БУД. 27-А, КВ. 26 | 2613311557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18 |
| 2 | "AVGAL PALLETS ABIR WOOD TRADE LTD" | IЗРАЇЛЬ, NORTH INDUSTRIAL ZONE P.O.B. 332 ASHKALON | 22,3 | Долар США | ФОП КОВАЛЬЧУК ОЛЕГ АНАТОЛIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК., ВУЛ. МИРУ, БУД. 2 | 3148721635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18 |
| 3 | "STARY PIES SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, Ul. SW. FILIPA, NR 23, LOK. 4, KRAKOW 31-150 KRAKOW | 11,2 | Євро | ФОП ГУРЕЙ АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА 101/16 | 3039520531 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18 |
| 4 | "MARSIN SEKER TARIM URUNLERI MINERALLI SU VE LCECEKLER NAKLLYAT SAN.TIK. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, CILEK MH.355 S. N 183/A MERSIN TURKEY URAY V.D 6180007229 | 11,3 | Долар США | ФОП МУСТАФА ДЖЕХАД | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НАГОРЯНИ, ВУЛ. ЖУКОВА, 23 | 2405919493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18 |
| 5 | "DOTHGRO LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 12, COMPASS WEST INDUSTRIAL, 33 WEST ROAD, LONDON N 17 OXL | 8,7 | Фунт стерлiнгiв | ФОП КЛИМЕНКО ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА КЛИМЕНКА (ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА), БУД. 40, КВ. 160 | 2963715951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18 |
| 6 | "CHUANGYAN (TIANJIN) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.LTD" | КИТАЙ, YUE JIN LU TIANIN PORT BONDED ZONE NO.l INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING SERVICE CENTER 3131, TIANJIN | 11,8 | Долар США | ФОП МА ЮЕ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. НАУКИ, БУД. 60, КВ. 129 | 3188725813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.11.2018 N 20092/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 05.11.2018 N 03/76702-18 |
| 7 | "RETRO HOLDING MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1150 П. БУЗОВНА, Р-Н ХЕЗЕР, УЛ. М. Э. САБИР, 22-А | 23,03 | Долар США | ФОП МЕЧКАЛО ДМИТРО МАКСИМОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | 34300, СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 16 | 1975903292 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих, вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18 |
| 8 | NAP "KONSULT OU" | ЕСТОНIЯ, TALLINN A.REINVALDI 3-1 Reg-11209111. TALIN. ESTONIA 10121 | 85,7 | Євро | ФОП ДУШКО IВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12701, БАРАНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ТАБОРИ | 2156819134 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18 |
| 9 | ООО "ГРАНИТМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017308034 М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, БУД. 10 КВ. 193 | 589,6 | Росiйський рубль | ФОП ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12504, М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. БIЛЬШОВИЦЬКА, БУД. 127-А, КВ. 25 | 2822105032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18 |
| 10 | "FORMAICA CENTER AVERBUCH LTD" | IЗРАЇЛЬ, R.E.557654076, 2 BEN YAIR STR.YAFFA. ISRAEL 68026 | 10,6 | Долар США | ФОП КАЛЬЧЕНКО АНАТОЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПРОВУЛ. КЛУБНИЙ, БУД. 4 | 3023621071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18 |
| 11 | "TOSCANA PALLETS" | IТАЛIЯ, VIA DEL MONTE OVEST 104, 56031 BIENTINA-PIZA | 11,1 | Євро | ФОП БУЛАТНIКОВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, БУД. 33, КВ. 123 | 2762414392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 17.10.2018 N 18870/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.10.2018 N 03/72242-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
