.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| вiд 12.09.2005 р. | N 11/3-31.16/11347-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 19.08.2005 N 41-210/2075.
Додаток: на арк.
| Заступник Голови Служби | П. Пашко |
| Додаток 1 |
Iнформацiя про змiни та доповнення
в банкiвських лiцензiях та дозволах на здiйснення
операцiй, якi мають банки за перiод з 21.07.2005 по
19.08.2005
| N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2 | Заходи впливу, яких вжито до банкiв | ||
| Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| м. Київ i Київська область | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акцiонерний комерцiйний банк "Легбанк" | м. Київ, вул. Жилянська, 27 | 45 | 04.12.2001 | 45-3 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | Акцiонерний комерцiйний банк "ТАС-Комерцбанк" | м. Київ, вул. Комiнтерну, буд. 30 | 38 | 11.10.2001 | 38-2 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
| 3 | Акцiонерний комерцiйний банк "Iнтерконтинентбанк" | м. Київ, вул. Воровського, 22 | 100 | 02.07.2003 | 100-2 | 03.02.2004 | 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9* | 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20 - зупинено до 01.04.2006 2Л- зупинено у частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них до 01.04.2006 обмежено здiйснення банком кредитування обсягами, про досягнутi на визначену у рiшеннi дату 2 - зупинено у частинi ведення рахункiв фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та фiзичних осiб - нерезидентiв у грошовiй одиницi України до 01.04.2006 12 - зупинено в частинi випуску цiнних паперiв власного боргу (крiм субординованого боргу) до 01.04.2006 21 - зупинено за договорами з фiзичними особами до 01.04.2006 1Л - зупинено у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб, залучення мiжбанкiвських вкладiв (депозитiв) i кредитiв до 01.04.2006 3Л, 3, 4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних та нормативних вимог 1 - зупинено у частинi розширення мережi пунктiв обмiну iноземної валюти до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних та нормативних вимог |
| 4 | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Хрещатик" | м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а | 158 | 29.12.2001 09.04.2002 |
158-4 108-1 |
25.07.2005 09.04.2002 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|
| 5 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20 | 108 | 09.04.2002 | 108-1 | 09.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 6 | Акцiонерний банк "IНГ Банк Україна" | м. Київ, вул. Спаська, 30-а | 190 | 04.12.2001 | 190-1 | 04/12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | |
| 7 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортуна-банк" | м. Київ, вул. Боричiв Тiк, 35-в | 201 | 27.11.2002 | 201 -3 | 25.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 8 | Комерцiйний банк "Українська фiнансова група" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | м. Київ, вул. Михайлiвська, 18-в | 214 | 04.08.2004 | 214-2 | 25.07.2005 | 1,2.3.5,6,7,8 | |
| 9 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
комерцiйний банк "ЄВРОБАНК" Видача лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку |
м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2 | 220 | 25.07.2005 | 220-1 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| Донецька область | ||||||||
| 10 | Закрите акцiонерне товариство "Донгорбанк" | м. Донецьк, вулиця Артема, будинок N 38 | 85 | 15.03.2002 | 85-2 | 08.08.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
| Запорiзька область | ||||||||
| 11 | Акцiонерний банк "Мунiципальний" | м. Запорiжжя, вул. Пiвденноукраїнська, 2-а | 84 | 14.12.2001 | 84-2 | 20.04.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 15 - зупинено до 01.01.2006 заборонено надання бланкових (незабезпечених) кредитiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах до 01.01.2006 12 - зупинено крiм акцiй банку до 01.01.2006 14 - зупинено в частинi придбання акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком до 01.01.2006 |
| АР Крим i м. Севастополь | ||||||||
| 12 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Об'єднаний комерцiйний банк" | м. Сiмферополь, вул. К. Лiбкнехта, 5 | 120 | 26.10.2001 | 120-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | обмежено здiйснення активних операцiй як у
грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi,
на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що
склався на визначену дату, в частинi надання
кредитiв до 01.10.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi збiльшення дебiторської заборгованостi до 01.10.2005 обмежено здiйснення активних операцiй як у грошовi одиницi України, так i в iноземнiй валютi, на рiвнi їх фактичного сумарного обсягу, що склався на визначену дату, в частинi надання гарантiй та поручительств до 01.10.2005 зупинено кредитнi операцiї у частинi надання кредитiв на придбання активiв банку до 01.10.2005 зупинено операцiї з цiнними паперами, а також продаж цiнних паперiв з вiдстрочкою платежу до 01.10.2005 зупинено кредитнi операцiї в частинi продовження (перенесення) строку сплати вiдсоткiв за кредитними договорами до 01.10.2005 обмежено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юр. та фiзосiб, у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзосiб у грошов. одиницi України та iнвалютi на рiвнi фактичного сумар. обсягу (без урахування нарахованих витрат), що склався у банку на визначену дату до 01.10.2005 обмежено вiдкриття та ведення поточ. рах. клiєнтiв i банкiв-кор-тiв у тому числi переказ грош. коштiв з цих рах-кiв за допомогою плат. iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення рахункiв фiзичних осiб резидентiв та нерезидентiв як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi на рiвнi фактичного сумарного обсягу (без урахування нарахованих витрат), що склався у банку на визначену дату до 01.10.2005 12 - обмежено у частинi випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв на користь фiзичних осiб на рiвнi фактичного сумарного обсягу (без урахування нарахованих витрат), що склався у банку на визначену дату до 01.10.2005 |
| Одеська область | ||||||||
| 13 | Акцiонерний комерцiйний банк "ПОРТО-ФРАНКО" | м. Одеса, вул. Пушкiнська, буд. 10 | 129 | 03.01.2002 | 129-2 | 08.08.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| Додаток 2 |
Нумерацiя операцiй
Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:
1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
3Н - лiзинг;
4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:
Операцiї з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
12. Емiсiя власних цiнних паперiв.
13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
15.Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
18. з iнструментами грошового ринку.
19. з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.
20. з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.
21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:
22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
