МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 23 листопада 2005 року | N 102/432 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мiн'юстi 05.05.2000 р. за N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мiн'юстi 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), на пiдставi подань Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 07.11.2005 р. N N 51/7/2/3-7058, 51/7/2/3-7059, 51/7/2/3-7060, Управлiння СБУ в Київськiй областi вiд 28.10.2005 р. N 52/25/1505-дск, Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi вiд 03.11.2005 р. N ЗЕД/3914, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 02.11.2005 р. N 8/17-4435 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 5 грудня 2005 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками NN 1 - 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатках NN 1 - 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ у м. Києвi, Управлiння СБУ в Київськiй областi, Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiки та зовнiшнiх економiчних зв'язкiв Київської обласної державної адмiнiстрацiї, Управлiння зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi та торгiвлi Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї, Управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Полтавської обласної державної адмiнiстрацiї та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу, на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Борисов В. Д.), Головному управлiнню економiки та зовнiшнiх економiчних зв'язкiв Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Рачинський А. П.), Управлiнню зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi та торгiвлi Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї (Бойко А. Я.), Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Полтавської обласної державної адмiнiстрацiї (Орлов Д. В.) довести цей наказ до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики В. Андрiящука.
Заступник Мiнiстра економiки України | А. Березний |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 листопада 2005 р. N 102/432 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДИМЕРСЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП ДЕРЖАВНОГО ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЛIС" | КИЇВСЬКА | ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. КАТЮЖАНКА. ДИРЕКТОР - ГЛУЩЕНКО В. I. | 0000992036 | 1,58 | Євро | "ВЕЕЛУКСПТЕ ЛТД" | СIНГАПУР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Київськiй областi, вих. N 52/25/1505-дск вiд 28.10.2005 р., вх. N 82/1376-дск вiд 01.11.2005 р. |
0,83 | Євро | "ЄВРО-ТIМБЕР" | СЛОВАЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
2 | ПП "ЄВРОПА ПЛЮС" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ПРОВ. УЧИЛИЩНИЙ, 6/1. ДИРЕКТОР - ГАБАЄВ А. А. | 0022212895 | 37,76 | Євро | "RIELA POLSKA" | ПОЛЬЩА, SPOLSKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KARTOSZYNO, UL. PRZEMYSTOWA, 3, KRAKOW | Ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi, вих. N ЗЕД/3914 вiд 03.11.2005 р., вх. N 82/3306 вiд 08.11.2005 р. |
3 | ПП "ТЕХНО-ПАРК" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22. Р/Р 26001418478002 В ПРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401. ДИРЕКТОР - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ В. Н. | 0030406480 | 14,3 | Долар США | "ANRI. MGM" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 10 STURBRIDGE СТ NANUNET. NY 10954. ACCOUNT NUMBER: 0053497444, ROUTING NUMBER: 021000089, CITIBANK, BRANCH # 638. ДИРЕКТОР - КОННОВ А. А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, вих. N 8/17-4435 вiд 02.11.2005 р., вх. N 82/3356 вiд 10.11.2005 р. |
4 | СПД "КУЛИК АНДРIЙ ЮРIЙОВИЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. А. КОРОЛЬОВА, 10/9. Р/Р 26004300299601 В АППБ "АВАЛЬ", МФО 300335 | 2939724771 | 5,34 | Долар США | "YAKOV TSINMAN" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi, вих. N 51/7/2/3-7059 вiд 07.11.2005 р., вх. N 83/1710 вiд 08.11.2005 р. |
5 | ТОВ "IЛ-ПРОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 29/14. Р/Р 26004008110/840, 26004008110/978 В КБ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ", МФО 320371. ДИРЕКТОР - IВЧУК А. Г. | 0024740115 | 17,701 | Долар США | "CATHAY PROSPER INTERNATIONAL LIMITED COMPANY" | ГОНКОНГ, #1001,10/F.,TAI YAU BUILDING, 181 JOHNSTON ROAD, WANCHAI. А/С 24625006146. SWIFT: BEASHKHH. ДИРЕКТОР - W. M. PENG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi, вих. N 51/7/2/3-7058 вiд 07.11.2005 р., вх. N 83/1711 вiд 08.11.2005 р. |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 листопада 2005 р. N 102/432 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ТОВ "БIЗНЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18-А. Р/Р 26005030201001 В АКБ "IНТЕРБАНК" М. КИЇВ, МФО 300216. ДИРЕКТОР - ПРУСОВ С. В. | 0023395337 | 11 | Долар США | "TOTOS LTD" | ЛАТВIЯ, ВЕНТСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, ПIЛТЕНЕ, Д-ЗIЛЬГИ. РЕГ. N LV41203011510. Р/Р 01408048244 В ХАНСАБАНК, ВЕНТСПIЛЬСЬКА ФIЛIЯ. КОД HABALV 22. IBAN: LV 81HABA0001408048244. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м Києвi, вих. N 51/7/2/3-7060 вiд 07.11.2005 р., вх. N 83/1709 вiд 08.11.2005 р. |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |