ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Порядку отримання Держфiнмонiторингом iнформацiї вiд суб'єктiв господарювання

     Вiдповiдно до статей 13, 14 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", а також пункту 5 Положення про Державний комiтет фiнансового монiторингу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2007 N 100, та з метою упорядкування процедури отримання Державним комiтетом фiнансового монiторингу України вiд суб'єктiв господарювання iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на нього завдань, наказую:

     1. Затвердити Порядок отримання Державним комiтетом фiнансового монiторингу України iнформацiї вiд суб'єктiв господарювання (додається).

     2. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     3. Юридичному управлiнню (Комашко В. В.), Департаменту взаємодiї та методичного забезпечення системи фiнансового монiторингу (Подкоритов А. С.) та Департаменту аналiтичної роботи (Твердохлiб I. П.) спiльно забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комiтету фiнансового монiторингу України Клюшке С. М.

ПОРЯДОК
отримання Державним комiтетом фiнансового монiторингу України iнформацiї вiд суб'єктiв господарювання

     1. Цей Порядок визначає процедуру направлення Державним комiтетом фiнансового монiторингу України (далi - Держфiнмонiторинг) письмових запитiв про надання iнформацiї (в тому числi такої, що становить банкiвську або комерцiйну таємницю, та копiй документiв, що її пiдтверджують), необхiдної для виконання покладених на нього завдань, суб'єктам господарювання та надання такими суб'єктами запитуваної iнформацiї.

     2. Iнформацiя, яка запитується Держфiнмонiторингом, використовується з метою проведення аналiзу фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу у Держфiнмонiторингу.

     3. Запити направляються до суб'єктiв господарювання у письмовiй формi, на офiцiйному бланку та пiдписуються Головою Держфiнмонiторингу або його вiдповiдним заступником.

     4. Перелiк необхiдної iнформацiї та/або копiй документiв, який зазначається у запитi Держфiнмонiторингу, формується в залежностi вiд сутi фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу у Держфiнмонiторингу.

     5. Суб'єкти господарювання, їх посадовi особи зобов'язанi надавати письмово iнформацiю, що стосується фiнансових операцiй, якi стали об'єктом фiнансового монiторингу у Держфiнмонiторингу та необхiдну для виконання покладених на Держфiнмонiторинг завдань, додаючи засвiдченi печаткою суб'єкта господарювання копiї документiв, що її пiдтверджують.

     6. Лист-вiдповiдь суб'єкта господарювання має мiстити:

     номер та дату запиту Держфiнмонiторингу, на який надається вiдповiдь;

     повну та змiстовну iнформацiю, що запитується у запитi Держфiнмонiторингу;

     засвiдченi печаткою суб'єкта господарювання копiї документiв, що пiдтверджують надану iнформацiю, вiдповiдно до запиту Держфiнмонiторингу;

     пiдпис повноважної посадової особи, скрiплений вiдбитком печатки.

     7. Задоволення запиту здiйснюється протягом трьох робочих днiв з дати його отримання.