.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| вiд 09.03.2006 р. | N 11/3-35/2406-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.02.2006 N 41-210/315.
Додатки:
1. Додаток 1 файл 3464.xls.
2. Додаток 2 на 1 арк.
| Заступник Голови Служби | П. Пашко |
| Додаток 1 |
IНФОРМАЦIЯ ПРО ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
В БАНКIВСЬКИХ ЛIЦЕНЗIЯХ ТА ДОЗВОЛАХ НА ЗДIЙСНЕННЯ
ОПЕРАЦIЙ, ЯКI МАЮТЬ БАНКИ
за перiод з 20.01.2006 по 20.02.2006
| N з/п |
Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2 | Заходи впливу, якi вжито до банкiв | ||
| Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| м. Київ i Київська область | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київський унiверсальний банк" | м. Київ, просп. Павла Тичини, 8 | 175 | 17.02.2004 | 175-3 | 18.10.2005 | 1, 2, 5*, 7* | 5, 21- зупинено до 01.02.2007 7- зупинено в частинi розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України до 01.02.2007 |
| 2 | Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк (закрите акцiонерне товариство) | м. Київ, провулок Шевченка, 12 | 1 | 31.10.2001 | 1-3 | 20.01.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| 3 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | м. Київ, бульвар Лесi Українки, 26 | 67 | 13.12.2001 | 67-4 | 03.02.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
| 4 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК" Колишня назва: ВАТ "Фермерський земельний акцiонерний банк" | м. Київ, вул. Предславинська, 28 | 109 | 09.02.2006 | 109-2 | 09.02.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| 5 | Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс" | м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11* | 11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiвалента 10 млн. євро; зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi строком до розгляду матерiалiв наступного комплексного iнспектування; зупинено вiдкриття та ведення поточ. рах-кiв фiз. осiб, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-кiв за допомогою плат. iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них, в грош. одиницi України та в iноз. валютi строком до розгляду матерiалiв наст-го комп-ного iнспектування |
| 6 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк" | м. Київ, Московський проспект, 6 | 178 | 03.09.2003 | 178-2 | 27.01.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | |
| 7 | Комерцiйний банк "Українська фiнансова група" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | м. Київ, вул. Михайлiвська, 18-в | 214 | 04.08.2004 | 214-3 | 24.01.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| 8 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БМ
Банк" Видача банкiвської лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку |
м. Київ, вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 94 | 223 | 03/02/2006 | 223-1 | 03.02.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 9 | Акцiонерний комерцiйний банк "Престиж" Видача банкiвської лiцензiї та письмового дозволу новоствореному банку |
м. Київ, вул. Прорiзна, 6 | 224 | 08/02/2006 | 224-1 | 08.02.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Днiпропетровська область | ||||||||
| 10 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "Земельний Капiтал" | м. Днiпропетровськ, проспект Пушкiна, 15 | 113 | 29.12.2001 | 113-4 | 24.01.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| Львiвська область | ||||||||
| 11 | Вiдкрите Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК" Колишня назва: Акцiонерне товариство "Кредит Банк (Україна)" | м. Львiв, вул. Сахарова, 78 | 43 | 27.01.2006 | 43-2 | 27.01.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | |
| Одеська область | ||||||||
| 12 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "СоцКом Банк" | м. Одеса, вул. Заньковецька, буд. 7 | 205 | 20.05.2003 | 205-5 | 24.01.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Сумська область | ||||||||
| 13 | Акцiонерний Банк "СТОЛИЧНИЙ" | м. Суми, вул. Харкiвська, буд. 1 | 114 | 11.01.2002 | 114-1 | 11.01.2002 | зупинено вiдкр-тя та ведення поточ. рах-в
клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв
з цих рах-в за допомогою платних iнстр-тiв та
зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкр-тя та
ведення поточ. рах-в фiз. осiб, у т. ч. переказ грош.
коштiв з цих рах-в за допомогою платiжних
iнструментiв та зарахування коштiв на них, у
грошовiй одиницi України та в iноземнiй валютi на
строк до прийняття та виконання програми
фiнансового оздоровлення 1Н, 13, 14, 21 - зупинено на строк до прийняття та виконання програми фiнансового оздоровлення 1Л- зупинено у частинi приймання вкладiв (депозитiв) вiд юр. та фiз. осiб, залучення мiжбанкiвських вкладiв (депозитiв) та мiжбанкiвських кредитiв, крiм приймання вкладiв (депозитiв) вiд акцiонерiв на строк до прийняття та виконання програми фiнан. оздоровлення |
|
| Додаток 2 |
Нумерацiя операцiй
Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї:
1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
3Н - лiзинг;
4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,
7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:
Операцiї з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
12. Емiсiя власних цiнних паперiв.
13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
18. з iнструментами грошового ринку.
19. з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.
20. з фiнансовими фьючерсами та опцiонами.
21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:
22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
