МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Державною службою фiнансового монiторингу України та Центром фiнансової розвiдки Пiвденно-Африканської Республiки щодо спiвробiтництва в сферi обмiну iнформацiєю, пов'язаною з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванням тероризму

     Державна служба фiнансового монiторингу України та Центр фiнансової розвiдки Пiвденно-Африканської Республiки (далi - "Сторона" або разом - "Сторони"),

     бажають, на основi взаємностi та виходячи iз взаємної зацiкавленостi у спiвробiтництвi,

     в межах нацiонального законодавства держави кожної Сторони, здiйснювати обмiн iнформацiєю з метою сприяння розслiдуванню справ, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму, а також кримiнальною дiяльнiстю, пов'язаною з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму.

     Домовилися про таке:

Стаття 1. Обмiн iнформацiєю

     Сторони спiвпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналiзу iнформацiї, що є у їх розпорядженнi, про фiнансовi операцiї, вiдносно яких є пiдозри, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та кримiнальною дiяльнiстю, пов'язаною з вищезазначеними злочинами.

     Вiдповiдно до нацiонального законодавства держав Сторiн, кожна Сторона надаватиме на запит iншої Сторони або може надавати також за власною iнiцiативою будь-яку наявну iнформацiю, що може мати вiдношення до виявлення Сторонами фiнансових операцiй, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та кримiнальною дiяльнiстю, пов'язаною з вищезазначеними злочинами.

     Будь-який запит на отримання iнформацiї супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактiв справи.

Стаття 2. Дозволене використання та розкриття iнформацiї

     Iнформацiя або документи, одержанi вiд вiдповiдної Сторони, будуть використовуватися лише з метою розслiдування i не будуть нi розголошенi будь-якiй третiй сторонi, нi використанi в якостi доказiв у будь-якому судовому провадженнi без попередньої згоди Сторони, що надала iнформацiю.

     Сторони не допускатимуть використання або передачi будь-якої одержаної iнформацiї або документiв в iнших цiлях, нiж тi, що визначенi цим Меморандумом про взаєморозумiння (надалi - Меморандум), без попередньої згоди Сторони, що надала таку iнформацiю.

     Запитувана Сторона не може надавати iнформацiю, що мiститься у запитi, сторонам або для сторiн, не визначених у запитi, без попередньої згоди запитуючої Сторони. Однак, отримання запиту не є перешкодою для запитуваної Сторони з метою сприяння координацiї з iншими вiдповiдними органами держави запитуваної Сторони передавати їм:

     (i) змiст запиту з метою одержання iнформацiї, необхiдної для вiдповiдi на запит, або

     (ii) iнформацiю про запитуючу Сторону, про фiзичну або юридичну особу, яка є суб'єктом запиту.

Стаття 3. Вимушене розкриття iнформацiї

     Якщо Сторона є об'єктом процесуальних дiй або судочинства, що можуть вимагати розкриття iнформацiї, яку вона одержала вiд iншої Сторони, Сторона, що є об'єктом таких процесуальних дiй або судочинства, негайно повiдомлятиме iншу Сторону.

     У випадку, якщо iнша Сторона заперечує проти розкриття наданої нею iнформацiї, зазначеної в абзацi першому цiєї статтi, Сторона, що є об'єктом таких процесуальних дiй або судочинства, вживатиме належних заходiв з метою запобiгання передачi iнформацiї будь-якiй третiй сторонi або забезпечить застосування вiдповiдних обмежень щодо її розкриття.

Стаття 4. Конфiденцiйнiсть

     Уся iнформацiя, якою обмiнюються Сторони, буде об'єктом суворого контролю та заходiв безпеки, з метою забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї та її використання у дозволених цiлях. На неї поширюється режим захисту, аналогiчний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подiбної iнформацiї, отриманої з нацiональних джерел.

Стаття 5. Форми листування

     Усi запити на iнформацiю, вiдповiдi на iнформацiйнi запити, iнформацiя, якою обмiнюються Сторони, повiдомлення та згоди, що надаються вiдповiдно до цього Меморандуму, повиннi бути виконанi або остаточно пiдтвердженi письмово.

     Спiвробiтництво мiж Сторонами здiйснюватиметься англiйською мовою.

Стаття 6. Обмеження

     Сторони не зобов'язанi надавати допомогу у випадку, якщо вони дiйдуть висновку, що надання запитуваної iнформацiї може завдати шкоди розслiдуванню або провадженню у державi запитуваної Сторони, або якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження, або якщо надання такої iнформацiї ймовiрно завдасть шкоди суверенiтету, безпецi, нацiональним або iншим суттєвим iнтересам запитуваної Сторони.

     Якщо Сторона вирiшує не вiдповiдати на запит, Сторона, яка одержала запит на iнформацiю, повiдомить запитуючу Сторону про своє рiшення.

Стаття 7. Виконання

     Сторони зобов'язуються виконувати умови цього Меморандуму на основi взаємної довiри.

     Усi розбiжностi щодо тлумачення, застосування або виконання цього Меморандуму вирiшуватимуться по-дружньому шляхом проведення консультацiй та/або переговорiв мiж Сторонами.

Стаття 8. Внесення змiн

     У будь-який час за взаємною згодою Сторiн до цього Меморандуму можуть вноситися змiни та доповнення. Будь-якi узгодженi змiни будуть внесенi у письмовому виглядi та належним чином пiдписанi уповноваженими представниками вiдповiдних Сторiн. Внесенi змiни становитимуть невiд'ємну частину цього Меморандуму та набиратимуть чинностi з дати їх пiдписання уповноваженими представниками Сторiн.

Стаття 9. Припинення дiї

     Цей Меморандум укладається на невизначений термiн та набирає чинностi з дати його пiдписання уповноваженим представником останньої зi Сторiн.

     Дiя цього Меморандуму припиняється через три (3) мiсяцi з дати одержання дипломатичними каналами однiєю iз Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про її намiр припинити дiю цього Меморандуму.

     Положення та умови цього Меморандуму щодо конфiденцiйностi iнформацiї, одержаної до припинення дiї цього Меморандуму, залишатимуться чинними пiсля припинення його дiї.

     Учинено в Budapest, Hungary 18^th February 2014 року, та в ____________ ____________ 2014 року, у двох примiрниках, кожний українською та англiйською мовами, при цьому усi тексти є автентичними.