ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про вiдкликання та анулювання банкiвських лiцензiй та генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй окремих банкiв i закриття банками вiдокремлених пiдроздiлiв, що розташованi на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя

     З метою забезпечення стабiльностi грошової одиницi України, захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв банкiв України, запобiгання та уникнення ризикiв у дiяльностi банкiв, беручи до уваги Указ Президента України вiд 17 березня 2014 року N 303/2014 "Про часткову мобiлiзацiю", Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобiлiзацiю", Декларацiю Верховної Ради України вiд 20 березня 2014 року N 1139-VII "Про боротьбу за звiльнення України", Закон України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України", ураховуючи неможливiсть здiйснювати Нацiональним банком України банкiвське регулювання та банкiвський нагляд, валютний контроль i державний фiнансовий монiторинг за дiяльнiстю окремих банкiв та вiдокремлених пiдроздiлiв банкiв, що розташованi на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя, а також неможливiсть виконання такими банками та вiдокремленими пiдроздiлами банкiв вимог Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму", Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", iнших нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, що свiдчить про здiйснення ними ризикової дiяльностi, яка загрожує iнтересам вкладникiв чи кредиторiв, у тому числi iнших банкiв, керуючись статтею 99 Конституцiї України, статтями 6, 7, 15, 55, 63 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтями 19, 19¹, 23, 44, 63 - 65, 66, 67, 73 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", статтями 14, 23 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму", Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Вiдкликати та анулювати банкiвськi лiцензiї та генеральнi лiцензiї на здiйснення валютних операцiй та припинити участь у системi електронних платежiв Нацiонального банку України таких банкiв, що розташованi на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя:

     ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ";

     ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ "МОРСЬКИЙ".

     2. Скасувати реєстрацiю договорiв про членство/участь ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ "МОРСЬКИЙ" i ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ" у мiжнародних платiжних системах, створених нерезидентами.

     Зобов'язати платiжнi органiзацiї платiжних систем, створених резидентами, припинити надання послуг цих систем ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ БАНКУ "МОРСЬКИЙ" i ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ".

     3. Заборонити банкам, якi уклали агентськi договори з юридичними особами (комерцiйними агентами), надавати фiнансовi послуги своїм клiєнтам на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя.

     4. Заборонити банкам України встановлювати кореспондентськi вiдносини з банками України та/або iноземними банками, iншими кредитними або фiнансовими установами, що розташованi та/або здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя.

     Зобов'язати банки України з дня набрання чинностi цiєю постановою припинити кореспондентськi вiдносини з банками України та/або iноземними банками, iншими кредитними або фiнансовими установами, що розташованi та/або здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя.

     Банкам пiсля закриття кореспондентських рахункiв в iноземнiй валютi та банкiвських металах повернути територiальним управлiнням Нацiонального банку України оригiнали виданих їм реєстрацiйних номерiв.

     5. Заборонити банкам України вiдкривати вiдокремленi пiдроздiли на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя.

     Банкам, перелiк яких додається до цiєї постанови, припинити дiяльнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв, що розташованi на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя, та протягом мiсяця з дня набрання чинностi цiєю постановою забезпечити закриття таких вiдокремлених пiдроздiлiв, про що повiдомити Нацiональний банк України.

     6. Департаменту реєстрацiї, лiцензування та реорганiзацiї банкiв (Пархоменко О. I.) забезпечити виключення з Державного реєстру банкiв записiв про банки, зазначенi в пунктi 1 цiєї постанови, та їх вiдокремленi пiдроздiли.

     7. Головному управлiнню Нацiонального банку України в Автономнiй Республiцi Крим (Денисевич М. Я.), Операцiйному управлiнню Нацiонального банку України (Подiк С. М.) забезпечити зарахування на рахунок кредиторської заборгованостi в Операцiйному управлiннi Нацiонального банку України залишки коштiв, у тому числi обов'язкових та iнших резервiв, що облiковуються за кореспондентськими та/або окремими рахунками в Нацiональному банку України банкiв, зазначених у пунктi 1 цiєї постанови, на кiнець дня набрання чинностi цiєю постановою.

     8. Генеральному департаменту банкiвського нагляду (Шульга А. А.) повiдомити центральнi банки та наглядовi органи iноземних держав, мiжнароднi банки та iншi кредитнi установи, де спiвробiтництво здiйснюється на рiвнi центральних банкiв, а також мiжнароднi фiнансовi органiзацiї про вiдкликання та анулювання банкiвських лiцензiй та генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй банкiв, зазначених у пунктi 1 цiєї постанови.

     9. Департаменту платiжних систем та розрахункiв (Кравець В. М.) повiдомити мiжнароднi платiжнi системи, створенi нерезидентами, про скасування банкам, зазначеним у пунктi 1 цiєї постанови, реєстрацiї договорiв про членство/участь у мiжнародних платiжних системах, створених нерезидентами, та повiдомити платiжнi органiзацiї платiжних систем, створених резидентами, про вiдкликання та анулювання банкiвських лiцензiй та генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй банкiв, зазначених у пунктi 1 цiєї постанови.

     10. Генеральному департаменту банкiвського нагляду (Шульга А. А.), управлiнням Нацiонального банку України в Днiпропетровськiй (Яiцький М. М.), Запорiзькiй (Лушкiна I. В.), Житомирськiй (Гордiйчук О. М.), Миколаївськiй (Берегуля В. О.), Одеськiй (Бурдейний О. I.), Сумськiй (Фоменко О. В.), Херсонськiй (Градiль А. I.) областях установити контроль за припиненням здiйснення дiяльностi вiдокремленими пiдроздiлами банкiв, зазначених у пунктi 1 цiєї постанови.

     11. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на першого заступника Голови Нацiонального банку України Кротюка В. Л.

     12. Постанова набирає чинностi з дня її прийняття.

Перелiк банкiв України, що мають вiдокремленi пiдроздiли на територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя