ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 16 грудня 2014 року	N 810

Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 листопада 2014 року N 699

     Вiдповiдно до вимог статтi 99 Конституцiї України, статей 7, 25, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 9, 12 Закону України вiд 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" (далi - Закон), Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 листопада 2014 року N 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства пiд час режиму тимчасової окупацiї на територiї вiльної економiчної зони "Крим" такi змiни:

     1) пункт 1 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом третiм такого змiсту:

     "фiзична особа, яка є внутрiшньо перемiщеною особою та отримала передбачену законодавством України довiдку, що засвiдчує її проживання на материковiй частинi України, є резидентом України. Для цiлей iдентифiкацiї внутрiшньо перемiщеної особи мiсцем її проживання на територiї України є адреса житла, зазначена у довiдцi".

     У зв'язку з цим абзац третiй уважати абзацом четвертим;

     2) у пунктi 2:

     пiсля абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третiм такого змiсту:

     "Розрахунки мiж юридичними особами (фiзичними особами - пiдприємцями), що зареєстрованi на материковiй територiї України, та суб'єктами Криму за поточними торговельними операцiями здiйснюються в iноземнiй валютi та/або гривнi. Купiвля iноземної валюти юридичними особами (фiзичними особами - пiдприємцями), що зареєстрованi на материковiй територiї України, здiйснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Нацiонального банку України, що регулює порядок та умови купiвлi iноземної валюти, у тому числi за наявностi в реєстрах митних декларацiй iнформацiї про ввезення товарiв з територiї ВЕЗ "Крим" та їх випуск у вiльний обiг на материковiй територiї України".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим;

     абзац сьомий доповнити реченням такого змiсту: "Якщо такий переказ здiйснюється резидентом у гривнях, то уповноваженi банки перераховують кошти в гривнях через кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв у гривнях, що вiдкритi в уповноважених банках";

     3) у пунктi 3:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3. Виконання в гривнях зобов'язань суб'єктами Криму за укладеними до набрання чинностi Законом кредитними договорами перед уповноваженими банками здiйснюється через кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв у гривнях, що вiдкритi в уповноважених банках, або з поточних рахункiв суб'єктiв Криму в уповноважених банках";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснити без заяви клiєнта купiвлю, продаж (обмiн) на мiжбанкiвському валютному ринку України валюти, що надiйшла в рахунок виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором, у валюту кредиту. У разi надходження росiйських рублiв у рахунок виконання позичальником - суб'єктом Криму зобов'язань за кредитним договором банк має право здiйснити обмiн росiйських рублiв на валюту кредиту";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Фiзична особа - суб'єкт Криму має право вносити готiвковi кошти (у гривнях та iноземнiй валютi) на рахунок з метою погашення зобов'язань перед уповноваженим банком за кредитним договором, укладеним до набрання чинностi Законом, без документiв, що пiдтверджують джерела походження коштiв";

     4) пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Уповноваженим банкам припинити обслуговування кредитних договорiв (договорiв позик) в iноземнiй валютi, що передбачають виконання суб'єктами Криму боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за такими договорами. Реєстрацiя таких договорiв втрачає чиннiсть";

     5) пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Банкам України зупинити за вiдкритими до набрання чинностi Законом поточними рахунками юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв, самозайнятих фiзичних осiб - суб'єктiв Криму (далi - юридичнi особи - суб'єкти Криму) здiйснення операцiй, крiм:

     зарахування коштiв з вкладного (депозитного) рахунку, а також нарахованих вiдсоткiв за вкладом (депозитом);

     зарахування придбаної iноземної валюти;

     зарахування коштiв у рамках виконавчого провадження;

     примусового стягнення та арешту коштiв у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань безготiвкових розрахункiв;

     завершальних операцiй з перерахування коштiв на рахунок цiєї юридичної особи, вiдкритий за межами України.

     Банкам ужити заходiв щодо закриття поточних рахункiв юридичних осiб - суб'єктiв Криму.

     Банк закриває вкладний (депозитний) рахунок юридичної особи - суб'єкта Криму, вiдкритий до набрання чинностi Законом, зi спливом установленого договором строку, а кошти перераховуються банком на визначений юридичною особою поточний рахунок, вiдкритий у банках України або за її межами.

     Банк може здiйснювати подальше обслуговування вiдкритого до набрання чинностi Законом поточного рахунку фiзичної особи - суб'єкта Криму пiсля укладення договору про змiну режиму використання цього поточного рахунку на режим поточного рахунку фiзичної особи - нерезидента та змiнивши вiдповiдний параметр аналiтичного облiку.

     Банк закриває поточний рахунок фiзичної особи - суб'єкта Криму, вiдкритий до набрання чинностi Законом, у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Нацiонального банку України з питань вiдкриття, використання i закриття рахункiв. Залишок коштiв на поточному рахунку фiзичної особи - суб'єкта Криму перераховується на рахунок цiєї фiзичної особи, вiдкритий як нерезиденту в банках України, або на рахунок, вiдкритий за її межами.

     Банк закриває вiдкритий до набрання чинностi Законом вкладний (депозитний) рахунок фiзичної особи - суб'єкта Криму вiдповiдно до умов договору банкiвського вкладу (депозиту). Кошти перераховуються банком на рахунок цiєї фiзичної особи - нерезидента, вiдкритий у банках України, або на рахунок, вiдкритий за її межами.

     Банк має право здiйснювати купiвлю росiйських рублiв за гривнi, що залишилися на поточному рахунку суб'єкта Криму, для їх переказу на рахунок цього суб'єкта, вiдкритий за межами України.

     Переказ залишку коштiв з рахункiв суб'єктiв Криму в гривнях на їх рахунки за межами України банк здiйснює через кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв у гривнях, що вiдкритi в уповноважених банках";

     6) доповнити постанову пiсля пункту 9 новим пунктом 10 такого змiсту:

     "10. Документи, рiшення, виданi органами Росiйської Федерацiї та незаконними органами, створеними на територiї ВЕЗ "Крим", щодо суб'єктiв Криму та їх дiяльностi, є недiйсними та не можуть використовуватися банками пiд час проведення операцiй суб'єктiв Криму, здiйснення заходiв валютного контролю та фiнансового монiторингу".

     У зв'язку з цим пункти 10 - 12 уважати вiдповiдно пунктами 11 - 13.

     2. Департаменту вiдкритих ринкiв (Чурiй О. Є.) довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi, а банкам України - до вiдома їх клiєнтiв.

     3. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

В. О. Гонтарева