ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiни до Iнструкцiї про порядок формування уповноваженими банками реєстрiв

     Вiдповiдно до статей 6, 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" та керуючись статтями 66, 67 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", роздiлами II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", з метою узгодження нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань здiйснення деяких валютних операцiй i врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Пункт 13 Iнструкцiї про порядок формування уповноваженими банками реєстрiв, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07 квiтня 2016 року N 247 (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "13. У разi надання одним клiєнтом протягом одного робочого дня двох i бiльше заяв / платiжних доручень за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) з одним i тим самим нерезидентом та за умови, якщо загальна сума цих заяв / платiжних доручень перевищує еквiвалент 50000 доларiв США за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на дату заяви / платiжного доручення, iнформацiя до реєстру надається окремими рядками. Уповноваженi банки подають до реєстру копiї документiв (у сканованому виглядi), якi є пiдставою для здiйснення цих операцiй.

     Операцiя з перерахування коштiв в iноземнiй валютi за межi України за дорученням клiєнта уповноваженого банку на суму, яка дорiвнює або бiльша, нiж еквiвалент 50000 доларiв США за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на дату платiжного доручення, уключається уповноваженим банком до реєстру за умови, якщо iноземна валюта для перерахування придбавалась окремими сумами, за якими iнформацiя з купiвлi включалася до реєстрiв в узагальненому виглядi без подання копiй документiв (у сканованому виглядi), якi є пiдставою для здiйснення таких операцiй, або за умови, якщо сума платiжного доручення складається iз суми купленої iноземної валюти та iноземної валюти за рахунок власних (некуплених) коштiв".

     2. Департаменту фiнансового монiторингу (Береза I. В.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для використання в роботi, а банкам України - до вiдома їх клiєнтiв.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на в. о. заступника Голови Нацiонального банку України Рожкову К. В.

     4. Постанова набирає чинностi з 02 вересня 2016 року.