ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 18 жовтня 2016 року	N 394

Про внесення змiн до Положення про валютний контроль

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 08 лютого 2000 року N 49, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04 квiтня 2000 року за N 209/4430 (зi змiнами), такi змiни:

     1) абзац другий пункту 1.2 роздiлу 1 пiсля слова "документiв" доповнити словами "(у тому числi електронних документiв, копiй документiв)";

     2) у роздiлi 2:

     абзац перший пункту 2.8 викласти в такiй редакцiї:

     "2.8. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Нацiональним банком звiтностi про валютнi операцiї (далi - порушення вимог щодо статистичної звiтностi) тягне за собою накладення штрафу в розмiрi до 1000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за всi виявленi факти порушень вимог щодо статистичної звiтностi протягом перiоду, що пiдлягав перевiрцi";

     пункт 2.10 викласти в такiй редакцiї:

     "2.10. Штрафнi санкцiї застосовуються в кожному випадку порушення (крiм штрафних санкцiй за порушення вимог щодо статистичної звiтностi)";

     3) у роздiлi 3:

     у пунктi 3.2:

     друге речення пiсля слова "документи" доповнити словами "(у тому числi копiї електронних документiв на паперових носiях)";

     пункт пiсля третього речення доповнити новим четвертим реченням такого змiсту: "Один протокол складається про всi виявленi факти порушень вимог щодо статистичної звiтностi протягом перiоду, що пiдлягав перевiрцi";

     у пунктi 3.3:

     перше речення абзацу шостого пiсля слова "документiв" доповнити словами "(у тому числi копiями електронних документiв на паперових носiях)";

     абзац сьомий пiсля слова "документiв" доповнити словами "(у тому числi копiй електронних документiв на паперових носiях)";

     в абзацi шостому пункту 3.4 слова "постанови Правлiння Нацiонального банку" замiнити словами "рiшення Правлiння Нацiонального банку (далi - рiшення)";

     пункт 3.5 викласти в такiй редакцiї:

     "3.5. Постанова, що складена за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, i пiдписана однiєю з посадових осiб вiдповiдно до вимог пункту 3.4 роздiлу 3 цього Положення, або рiшення, що складене за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, надсилається поштою з повiдомленням про вручення порушнику, який протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання постанови або рiшення має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України.

     Структурний пiдроздiл центрального апарату Нацiонального банку, до компетенцiї якого належить здiйснення валютного контролю за банками, iншими фiнансовими установами, нацiональним оператором поштового зв'язку, надсилає постанову або рiшення порушнику. Разом з постановою або рiшенням надсилається супровiдний лист на адресу порушника.

     У разi несплати порушником штрафу в зазначений строк вiн пiдлягає стягненню в судовому порядку.

     Позовна заява про стягнення суми штрафу подається до суду за мiсцезнаходженням порушника протягом строку, установленого законодавством України";

     у першому реченнi пункту 3.6 слова "постановою Правлiння Нацiонального банку" замiнити словом "рiшенням";

     4) пункти 4.1 та 4.2 роздiлу 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4.1. Постанова, рiшення можуть бути оскарженi в судовому порядку. Вiдповiдачем у цьому разi є Нацiональний банк.

     4.2. Оскарження постанови, рiшення не припиняє їх виконання";

     5) додаток 3 до Положення викласти в новiй редакцiї, що додається.

     2. Департаменту методологiї (Iваненко Н. В.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на в. о. заступника Голови Нацiонального банку України Рожкову К. В.

     4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

В. О. Гонтарева

 

Додаток 3 до Положення про валютний контроль (пункт 3.5 роздiлу 3)

ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РIШЕННЯ
м. Київ

____________	N ________

Про притягнення до вiдповiдальностi за порушення валютного законодавства

1. За результатами розгляду матерiалiв перевiрки
	(повне найменування установи,

	,
яку перевiряли)

пiдготовлених
	(повне найменування органу, який провiв перевiрку)

,

з питань виконання вимог Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", а також отримавши пояснення

(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi

	,
службової особи, яка дає пояснення)

(про що складено протокол порушення валютного законодавства вiд __________), Правлiння Нацiонального банку України установило таке порушення вимог Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю":

.

2. На пiдставi вищезазначеного та згiдно зi статтею 16 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та вiдповiдно до пункту ___ роздiлу ___ Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 08 лютого 2000 року N 49, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04 квiтня 2000 року за N 209/4430 (зi змiнами), Правлiння Нацiонального банку України вирiшило:

3. Притягнути
	(повне найменування та адреса установи, що притягається до
вiдповiдальностi)

до вiдповiдальностi у виглядi штрафу
	(розрахунок суми штрафу)

.

4. Сума штрафу має бути перерахована до Державного бюджету України протягом п'яти днiв iз дня отримання цього рiшення. 5. Рiшення набирає чинностi з дня пiдписання. 6. Рiшення може бути пред'явлене до виконання протягом року з дня пiдписання. 7. Рiшення може бути оскаржене в судовому порядку. Вiдповiдачем у цьому разi є Нацiональний банк України. Оскарження рiшення не припиняє його виконання.

___________________________ (назва посади)

____________ (пiдпис)

_________________________________ (iнiцiали, прiзвище)

М. П.