МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про затвердження Порядку доведення до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та Iнструкцiї з унесення iнформацiї до такого перелiку

     Вiдповiдно до частини другої статтi 24 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та пункту 11 Порядку формування перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 2020 року N 622, наказую:

     1. Затвердити Порядок доведення до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, що додається.

     2. Затвердити Iнструкцiю з унесення iнформацiї до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, що додається.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05 травня 2016 року N 475 "Про затвердження Порядку доведення до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та Iнструкцiї з унесення iнформацiї до такого перелiку", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 26 травня 2016 року за N 772/28902.

     4. Департаменту забезпечення координацiйно-монiторингової роботи Мiнiстерства фiнансiв України спiльно з Департаментом фiнансових розслiдувань Державної служби фiнансового монiторингу України в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Улютiна Д. В. та заступника Голови Державної служби фiнансового монiторингу України Зубрiя В. П.

Порядок
доведення до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї

     1. Цей Порядок розроблений з метою реалiзацiї частини другої статтi 24 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та пункту 11 Порядку формування перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 2020 року N 622, визначає процедуру доведення до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї (далi - Перелiк осiб).

     2. Формування перелiку осiб або внесення до нього змiн здiйснюється Держфiнмонiторингом негайно (у найкоротший строк протягом робочого дня, в який мають здiйснюватися вiдповiднi дiї, з моменту настання пiдстав для їх здiйснення) на пiдставi вiдомостей, зазначених у пунктах 4, 5 Порядку формування перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 2020 року N 622.

     3. Перелiк осiб та змiни до нього доводяться до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу Держфiнмонiторингом шляхом його розмiщення на офiцiйному вебсайтi Держфiнмонiторингу у файлах форматiв XML та PDF за структурою та реквiзитами визначеними Iнструкцiєю з унесення iнформацiї до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09 лютого 2021 року N 68.

     4. Розмiщення на офiцiйному вебсайтi Держфiнмонiторингу Перелiку осiб та змiн до нього здiйснюється негайно та супроводжується вiдповiдним повiдомленням у роздiлi Новини про змiни до Перелiку осiб.

     5. Захист iнформацiї у Перелiку осiб здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах".

Iнструкцiя
з унесення iнформацiї до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї

     1. Перелiк осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї (далi - Перелiк осiб), є сукупнiстю записiв щодо окремих фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй, у тому числi трастiв, якi можуть мати кiлька iмен або найменувань.

     Ключовим реквiзитом для iндексацiї особи в Перелiку осiб є номер запису.

     2. Перелiк осiб мiстить таку iнформацiю:

     3. Ураховуючи те, що особи, зазначенi в Перелiку осiб, можуть мати декiлька iмен або назв, варiантiв їх написання, паспортних даних, дат народження, адрес, окремий запис щодо такої особи може мати бiльше нiж один рядок. Для кожної особи може бути заповнено декiлька полiв з однаковою назвою (наприклад декiлька дат народження).

     4. У разi виключення Держфiнмонiторингом фiзичної особи, юридичної особи, органiзацiї, у тому числi трасту, з Перелiку осiб записи про таких осiб видаляються.