ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади функцiонування системи запобiгання надмiрному впливу осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв), змiст та порядок застосування заходiв впливу до цих осiб.

     Метою цього Закону є подолання конфлiкту iнтересiв, викликаного злиттям полiтикiв, медiа та великого бiзнесу, унеможливлення використання полiтичної влади для збiльшення власних капiталiв, забезпечення нацiональної безпеки України в економiчнiй, полiтичнiй та iнформацiйнiй сферах, захист конституцiйних прав та свобод громадянина, захист демократiї, забезпечення державного суверенiтету та уникнення випадкiв манiпулювання свiдомiстю громадян шляхом умисного спотворення iнформацiї задля отримання доступу до ресурсiв, що належать на правi власностi Українському народовi.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) бенефiцiар - фiзична особа, яка самостiйно чи спiльно з iншими особами прямо або опосередковано володiє статутним капiталом чи правом голосу в юридичнiй особi або здiйснює вплив на керiвництво або дiяльнiсть юридичної особи через пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб, або здiйснює вирiшальний вплив шляхом реалiзацiї права контролю, володiння, користування або розпорядження всiма активами чи їх часткою, та права отримання доходiв вiд дiяльностi юридичної особи, права вирiшального впливу на формування складу, результати голосування органiв управлiння, а також вчинення правочинiв, якi дають можливiсть визначати основнi умови господарської дiяльностi юридичної особи, приймати обов'язковi до виконання рiшення, що мають вирiшальний вплив на дiяльнiсть юридичної особи;

     2) засiб масової iнформацiї - будь-який з таких суб'єктiв: друкований засiб масової iнформацiї, iнтернет - засiб масової iнформацiї, iнформацiйне агентство, суб'єкт iнформацiйної дiяльностi у сферi телебачення i радiомовлення;

     3) iнтернет - засiб масової iнформацiї (Iнтернет-ЗМI) - засiб масової iнформацiї, що регулярно поширює iнформацiю у текстовiй, аудiовiзуальнiй чи iншiй формi в електронному (цифровому) виглядi у мережi Iнтернет через веб-сайт пiд сталою назвою як iндивiдуалiзуючою ознакою;

     4) контролер засобу масової iнформацiї - особа, яка може здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або дiяльнiсть засобу масової iнформацiї безпосередньо або через iнших осiб шляхом реалiзацiї прав бенефiцiара або незалежно вiд статусу бенефiцiара здiйснювати такий вплив на основi договору чи в будь-який iнший спосiб, у тому числi за рахунок фiнансування;

     5) пов'язана особа - особа, яка прямо або опосередковано володiє часткою (правом голосу) у суб'єктi господарювання, часткою або правом голосу у якому прямо або опосередковано володiє особа, щодо якої визначається пов'язанiсть, а також iнша особа, яка визнається пов'язаною особою вiдповiдно до правил, встановлених Податковим кодексом України;

     6) представник особи, включеної до Реєстру осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв) (представник олiгарха), - фiзична особа, яка проводить зустрiчi (розмови), спiлкування за допомогою телефону чи засобiв електронного зв'язку з публiчними службовцями вiд iменi та/або в iнтересах особи, включеної до Реєстру;

     7) публiчний службовець - особа, зазначена в частинi п'ятiй статтi 8 цього Закону.

     2. Iншi термiни вживаються в цьому Законi у таких значеннях:

     термiн "суб'єкт iнформацiйної дiяльностi у сферi телебачення i радiомовлення" - у значеннi, визначеному Законом України "Про телебачення i радiомовлення";

     термiн "друкований засiб масової iнформацiї" - у значеннi, визначеному Законом України "Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi";

     термiн "iнформацiйне агентство" - у значеннi, визначеному Законом України "Про iнформацiйнi агентства";

     термiн "кiнцевий бенефiцiарний власник" вживається у значеннi, наведеному у Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     Стаття 2. Особа, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгарх)

     1. Особою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), для цiлей цього Закону вважається фiзична особа, яка одночасно вiдповiдає щонайменше трьом з таких ознак:

     1) бере участь у полiтичному життi;

     2) має значний вплив на засоби масової iнформацiї;

     3) є кiнцевим бенефiцiарним власником суб'єкта господарювання, який пiсля дня введення в дiю цього Закону є суб'єктом природних монополiй або займає монопольне (домiнуюче) становище на ринку вiдповiдно до Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" та протягом одного року поспiль пiдтримує або посилює таке становище;

     4) пiдтверджена вартiсть активiв особи та суб'єктiв господарювання, бенефiцiаром яких вона є, перевищує 1 мiльйон прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня вiдповiдного року.

     2. Розрахунок вартостi активiв, зазначених у пунктi 4 частини першої цiєї статтi, здiйснюється сукупно за розмiрами активiв особи та суб'єктiв господарювання, бенефiцiаром яких є така особа. При розрахунку вартостi таких активiв не враховуються активи, що належать особi в засобах масової iнформацiї.

     Стаття 3. Участь у полiтичному життi

     1. Особа вважається такою, яка вiдповiдає ознацi участi у полiтичному життi, вiдповiдно до пункту 1 частини першої статтi 2 цього Закону, якщо вона:

     1) є Президентом України, Головою Верховної Ради України, Першим заступником або заступником Голови Верховної Ради України, народним депутатом України, Прем'єр-мiнiстром України, Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України, вiце-прем'єр-мiнiстром України, мiнiстром, його першим заступником або заступником, керiвником iншого центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабiнету Мiнiстрiв України, Головою Служби безпеки України, Генеральним прокурором, Головою Нацiонального банку України, керiвником постiйно дiючого допомiжного органу, утвореного Президентом України, його першим заступником або заступником, та/або

     2) є близькою особою особи, зазначеної у пунктi 1 цiєї частини, згiдно iз Законом України "Про запобiгання корупцiї" або пов'язаною з нею особою, та/або

     3) обiймає посаду у керiвних органах полiтичної партiї, та/або

     4) фiнансувала дiяльнiсть полiтичної партiї, полiтичну агiтацiю або проведення мiтингiв чи демонстрацiй з полiтичними вимогами.

     Примiтка. Пiд фiнансуванням дiяльностi полiтичної партiї, полiтичної агiтацiї або проведення мiтингiв чи демонстрацiй з полiтичними вимогами розумiється вчинення хоча б однiєї з таких дiй: здiйснення внеску (внескiв) на пiдтримку полiтичної партiї; виплата грошових коштiв, здiйснення робiт, надання товарiв або послуг на користь учасникiв полiтичної агiтацiї, мiтингiв чи демонстрацiй з полiтичними вимогами або членiв їхнiх сiмей; забезпечення примiщенням, технiкою, агiтацiйними матерiалами або здiйснення в iнший спосiб органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення полiтичної агiтацiї, мiтингiв чи демонстрацiй з полiтичними вимогами; оплата передвиборної агiтацiї у розумiннi Виборчого кодексу України, агiтацiї всеукраїнського або мiсцевого референдуму у розумiннi законодавства про всеукраїнський та мiсцевi референдуми, полiтичної реклами у розумiннi Закону України "Про рекламу"; вчинення дiй, передбачених цiєю примiткою, пов'язаними особами особи, яка вiдповiдає ознацi участi у полiтичному життi, та/або юридичними особами, кiнцевим бенефiцiарним власником яких є така особа.

     Стаття 4. Значний вплив на засоби масової iнформацiї

     1. Особа вважається такою, яка вiдповiдає ознацi значного впливу на засоби масової iнформацiї, вiдповiдно до пункту 2 частини першої статтi 2 цього Закону, якщо вона:

     1) є власником (засновником) засобу/засобiв масової iнформацiї або бенефiцiаром власника (засновника) засобу/засобiв масової iнформацiї, та/або

     2) є контролером власника (засновника) засобу/засобiв масової iнформацiї, та/або

     3) була власником (засновником) засобу/засобiв масової iнформацiї або бенефiцiаром чи контролером власника (засновника) засобу/засобiв масової iнформацiї на день набрання чинностi цим Законом, але втратила такий статус до дня введення в дiю цього Закону, внаслiдок чого власником (засновником), бенефiцiаром або контролером власника (засновника) засобу масової iнформацiї стала пов'язана особа або особа, яка не має бездоганної дiлової репутацiї у розумiннi статтi 10 цього Закону.

     Стаття 5. Визнання особи такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом)

     1. Рiшення про визнання особи такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), приймається Радою нацiональної безпеки i оборони України на пiдставi подання Кабiнету Мiнiстрiв України, члена Ради нацiональної безпеки i оборони України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комiтету України.

     2. Рiшення, передбачене частиною першою цiєї статтi, набирає чинностi з дня офiцiйного опублiкування указу Президента України про введення його в дiю i є обов'язковим до виконання.

     3. Апарат Ради нацiональної безпеки i оборони України за 10 робочих днiв до дня проведення засiдання Ради нацiональної безпеки i оборони України, на якому заплановано розгляд подання про визнання певної особи такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), направляє такiй особi за мiсцем її реєстрацiї повiдомлення про таке засiдання, в якому викладаються ознаки, передбаченi частиною першою статтi 2 цього Закону, стосовно такої особи. Повiдомлення, передбачене цiєю частиною, пiсля його направлення публiкується на офiцiйному веб-сайтi Ради нацiональної безпеки i оборони України.

     4. Особа, яка отримала повiдомлення, передбачене частиною третьою цiєї статтi, або ознайомилась з ним на офiцiйному веб-сайтi Ради нацiональної безпеки i оборони України, має право подати до Апарату Ради нацiональної безпеки i оборони України в письмовiй формi особистi пояснення та iншi документи з цього приводу не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дня проведення засiдання Ради нацiональної безпеки i оборони України, на якому заплановано розгляд вiдповiдного подання. За клопотанням особи та на пiдставi вiдповiдного рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України її особистi уснi пояснення заслуховуються на засiданнi Ради нацiональної безпеки i оборони України.

     5. Неотримання особою повiдомлення, передбаченого частиною третьою цiєї статтi, неподання нею в письмовiй формi особистих пояснень або iнших документiв, вiдмова особи у наданнi нею особистих усних пояснень на засiданнi Ради нацiональної безпеки i оборони України, неявка її на таке засiдання, у тому числi з поважних причин, не є пiдставою для вiдкладення або нерозгляду Радою нацiональної безпеки i оборони України подання про визнання її такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом).

     Стаття 6. Реєстр осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)

     1. Рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України про визнання особи такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), є пiдставою для включення таких осiб до Реєстру осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв) (далi - Реєстр).

     2. Реєстр є iнформацiйно-комунiкацiйною системою, призначеною для оприлюднення та обробки iнформацiї про осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв), та осiб, якi подають декларацiї про контакти з особами, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархами), або їхнiми представниками (далi декларацiя про контакти) з метою забезпечення доступу до iнформацiї про таких осiб та застосування до них заходiв впливу.

     3. Положення про Реєстр, порядок його формування та ведення затверджуються Радою нацiональної безпеки i оборони України.

     Формування та ведення Реєстру забезпечується Апаратом Ради нацiональної безпеки i оборони України.

     На офiцiйному веб-сайтi Ради нацiональної безпеки i оборони України забезпечується вiльний та безкоштовний доступ до вiдомостей Реєстру з можливiстю їх перегляду, копiювання та роздрукування, у тому числi у виглядi набору даних (електронного документа), органiзованого у форматi, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

     4. До Реєстру вносяться такi вiдомостi:

     1) рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України про визнання особи такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), та обґрунтування такого рiшення вiдповiдно до статтi 2 цього Закону;

     2) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) особи, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгарха);

     3) декларацiї про контакти з особою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), або її представниками;

     4) рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України про виключення особи з Реєстру та обставини, якi обґрунтовують прийняття такого рiшення;

     5) перелiк юридичних осiб, кiнцевим бенефiцiарним власником яких є особа, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгарх);

     6) перелiк осiб, визначених у пунктi 1 частини першої статтi 3 цього Закону, до виборчих фондiв яких або виборчих фондiв полiтичних партiй, якi висували цих осiб, здiйснювала внески особа, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгарх), упродовж останнiх трьох рокiв.

     5. Вiдомостi, передбаченi частиною четвертою цiєї статтi, вносяться до Реєстру не пiзнiше трьох календарних днiв з дня набрання чинностi вiдповiдним рiшенням i в той самий строк направляються особi, стосовно якої прийнято таке рiшення.

     Стаття 7. Правовi наслiдки визнання особи такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), та включення її до Реєстру

     1. Особi, визнанiй такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), та включенiй до Реєстру, забороняється:

     1) здiйснювати внески у виглядi власних грошових коштiв, виконання робiт, надання товарiв, послуг чи у виглядi грошових коштiв, виконання робiт, надання товарiв, послуг пов'язаними особами та/або юридичними особами, кiнцевим бенефiцiарним власником яких є така особа, на пiдтримку полiтичних партiй вiдповiдно до Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi", здiйснювати внески до виборчих фондiв кандидатiв (крiм власного виборчого фонду), полiтичних партiй пiд час виборчого процесу вiдповiдно до Виборчого кодексу України;

     2) бути покупцем (бенефiцiаром покупця) у процесi приватизацiї об'єктiв великої приватизацiї;

     3) фiнансувати будь-яку полiтичну агiтацiю або проведення мiтингiв чи демонстрацiй з полiтичними вимогами.

     2. Особа, визнана такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгарх), з моменту її включення до Реєстру зобов'язана подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Стаття 8. Декларацiя про контакти з особами, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархами), або їхнiми представниками

     1. У разi контакту публiчного службовця з особою, включеною до Реєстру, або її представником такий публiчний службовець зобов'язаний подати декларацiю про контакти.

     2. Для цiлей застосування цiєї статтi пiд контактом з особою, включеною до Реєстру, або її представником розумiється зустрiч та розмова (у тому числi онлайн), спiлкування за допомогою телефону чи засобiв електронного зв'язку будь-якого змiсту, крiм заходiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

     Особи, включенi до Реєстру, та їхнi представники зобов'язанi перед початком зустрiчi (розмови), спiлкування за допомогою телефону чи засобiв електронного зв'язку повiдомляти публiчних службовцiв про факт включення їх або осiб, яких вони представляють, до Реєстру.

     3. Декларацiя про контакти не подається, якщо такий контакт вiдбувся у ходi участi публiчного службовця та особи, включеної до Реєстру, або її представника:

     1) в офiцiйних заходах, перебiг яких вiдображається в режимi прямої трансляцiї на радiо, телебаченнi або через мережу Iнтернет у режимi, доступному для масового приймання;

     2) у судовому засiданнi;

     3) в офiцiйних заходах (нарадах), iнiцiйованих органами державної влади, за умови, що iнформацiя про такi заходи iз зазначенням повного перелiку учасникiв та предмета обговорення розмiщена на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного органу державної влади.

     4. Декларацiя про контакти подається не пiзнiше наступного дня пiсля контакту з особою, включеною до Реєстру, або її представником шляхом заповнення електронної форми на офiцiйному веб-сайтi Ради нацiональної безпеки i оборони України. Форма декларацiї про контакти визначається Положенням про Реєстр осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв).

     5. Обов'язок подання декларацiї про контакти поширюється на:

     1) Президента України, Голову Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, народного депутата України, Прем'єр-мiнiстра України, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України, вiце-прем'єр-мiнiстра України, мiнiстра, його першого заступника та заступника, Голову Служби безпеки України та його заступникiв, Генерального прокурора та його заступникiв, Голову Нацiонального банку України та його заступникiв;

     2) суддiв Конституцiйного Суду України, суддiв;

     3) керiвника постiйно дiючого допомiжного органу, утвореного Президентом України, його першого заступника та заступникiв;

     4) Голову та членiв Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голову та державних уповноважених Антимонопольного комiтету України, уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель, Голову та членiв Рахункової палати, Голову та членiв Центральної виборчої комiсiї, голiв та членiв iнших державних колегiальних органiв, Голову та членiв Вищої ради правосуддя;

     5) Секретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України та його заступникiв;

     6) Голову Державного комiтету телебачення i радiомовлення України та його заступникiв, Голову Фонду державного майна України та його заступникiв, Голову Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступникiв, Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України та його заступникiв, Директора Державного бюро розслiдувань та його заступникiв, Директора Бюро економiчної безпеки України та його заступникiв, Голову Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, та його заступникiв;

     7) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

     8) державних службовцiв, якi займають посади державної служби категорiй "А" i "Б";

     9) голiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй, їх перших заступникiв та заступникiв;

     10) вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, яким присвоєно вiйськовi звання вищого офiцерського складу;

     11) осiб начальницького складу правоохоронних органiв та працiвникiв iнших органiв, яким присвоєно вищi спецiальнi звання;

     12) осiб, якi займають посади патронатної служби Президента України, в Офiсi Президента України, в Апаратi Ради нацiональної безпеки i оборони України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, депутатських фракцiй (депутатських груп) у Верховнiй Радi України, Керiвника Апарату Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України та iнших членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, а також помiчникiв-консультантiв народних депутатiв України, помiчникiв та наукових консультантiв суддiв Конституцiйного Суду України, помiчникiв суддiв, осiб, якi займають посади патронатної служби в iнших державних органах. Положення цього пункту поширюється на вiдповiдних осiб незалежно вiд того, займають вони такi посади на громадських засадах чи вiдповiднi посади включенi до штатного розпису державного органу;

     13) керiвникiв державних пiдприємств, керiвникiв пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належить державi.

     6. Порушення обов'язку подання декларацiї про контакти, передбаченого цiєю статтею, є пiдставою для притягнення особи до полiтичної та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi.

     Неповiдомлення особою, включеною до Реєстру, або її представником про факт включення її або особи, яку вiн представляє, до Реєстру не звiльняє публiчного службовця вiд вiдповiдальностi за неподання декларацiї про контакти.

     7. Декларацiя про контакти повинна мiстити вiдомостi про:

     1) особу, яка подає декларацiю про контакти;

     2) особу, включену до Реєстру, її представника, з якою (яким) вiдбувся контакт;

     3) дату i мiсце зустрiчi (розмови), спiлкування за допомогою телефону чи засобiв електронного зв'язку, її короткий змiст.

     Стаття 9. Рiшення про виключення особи, визнаної такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), з Реєстру

     1. Рiшення про виключення особи, визнаної такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), з Реєстру приймається у разi встановлення факту невiдповiдностi такої особи одночасно щонайменше двом iз ознак, передбачених частиною першою статтi 2 цього Закону.

     Особа не вважається такою, що не має значного впливу на засоби масової iнформацiї, якщо статус бенефiцiара (контролера) вiдповiдного засобу масової iнформацiї перейшов вiд особи, включеної до Реєстру, до пов'язаної особи або особи, яка не має бездоганної дiлової репутацiї у розумiннi статтi 10 цього Закону.

     2. Особа, до якої пiсля набрання чинностi цим Законом перейшов статус бенефiцiара (контролера), бенефiцiара (контролера) власника (засновника) засобу масової iнформацiї (далi - покупець), не може бути визнана особою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), якщо вона формально вiдповiдає ознакам, передбаченим частиною першою статтi 2 цього Закону, але:

     1) така вiдповiднiсть настала пiсля набрання чинностi цим Законом внаслiдок переходу (набуття, придбання) статусу власника (засновника), бенефiцiара (контролера) власника (засновника) засобу масової iнформацiї;

     2) покупець має бездоганну дiлову репутацiю.

     3. Рiшення про виключення особи, визнаної такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), з Реєстру приймається у порядку, передбаченому статтею 5 цього Закону для прийняття рiшення про визнання особи такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом).

     4. Рiшення про виключення особи, визнаної такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), з Реєстру може бути також прийнято Радою нацiональної безпеки i оборони України на пiдставi заяви такої особи, включеної до Реєстру, та поданих нею документiв, вiдомостей, що пiдтверджують невiдповiднiсть її ознакам, передбаченим частиною першою статтi 2 цього Закону.

     Стаття 10. Бездоганна дiлова репутацiя

     1. Вважається, що покупець має бездоганну дiлову репутацiю, за умови вiдсутностi будь-якої з ознак, передбачених частиною другою цiєї статтi.

     2. Ознаками небездоганної дiлової репутацiї фiзичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публiчного порядку, є:

     1) наявнiсть в особи судимостi, не погашеної та не знятої у встановленому законом порядку;

     2) застосування стосовно особи Україною, iноземними державами (крiм держав, якi здiйснюють збройну агресiю проти України), мiждержавними об'єднаннями або мiжнародними органiзацiями санкцiй - протягом строку дiї санкцiй i протягом трьох рокiв пiсля їх скасування або закiнчення строку застосування;

     3) включення особи до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, - протягом строку перебування особи в перелiку i протягом 10 рокiв пiсля її виключення з перелiку;

     4) позбавлення особи права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю згiдно з вироком або iншим рiшенням суду - протягом строку дiї такого покарання;

     5) неналежне виконання особою обов'язкiв зi сплати податкiв, зборiв, алiментiв або iнших обов'язкових платежiв, якщо загальна сума несплати дорiвнює або перевищує 100 розмiрiв мiнiмальної мiсячної заробiтної плати, встановленої законодавством України на перiод, у якому вчинено порушення, або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, - протягом строку цього порушення i протягом трьох рокiв пiсля його припинення;

     6) придбання (намiр придбати) засобу масової iнформацiї за цiною, яка є iстотно нижчою за ринкову, або за рахунок коштiв, джерело походження яких документально не пiдтверджено;

     7) iстотнi та/або систематичнi порушення особою вимог законодавства про засоби масової iнформацiї, банкiвського, фiнансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фiнансового монiторингу, законодавства про цiннi папери, акцiонернi товариства та фондовий ринок.

     3. Порядок проведення перевiрки дiлової репутацiї покупця (потенцiйного покупця) засобу масової iнформацiї затверджується Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення.

     Стаття 11. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через шiсть мiсяцiв з дня набрання ним чинностi.

     2. Цей Закон втрачає чиннiсть через 10 рокiв з дня введення його в дiю.

     3. Внести змiни до таких законiв України:

     1) статтю 13 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382 iз наступними змiнами) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Голова Служби безпеки України, його заступники пiдлягають звiльненню у разi порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     2) у Законi України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472 iз наступними змiнами):

     частину четверту статтi 9 пiсля слiв "у разi вчинення ним злочину" доповнити словами "порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     частину першу статтi 11 доповнити реченням такого змiсту: "Порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти є пiдставою для звiльнення державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України";

     3) частину другу статтi 9 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     4) у Законi України "Про Раду нацiональної безпеки i оборони України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 237 iз наступними змiнами):

     частину першу статтi 4 доповнити пунктами 9 i 10 такого змiсту:

     "9) приймає рiшення про визнання особи такою, яка має значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархом), а також про виключення особи з Реєстру осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв);

     10) веде Реєстр осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)";

     статтю 7 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України та його заступники несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)";

     5) у Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     частину восьму статтi 18 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     частину восьму статтi 20 доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     6) частину першу статтi 36 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64) пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "фактом включення вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" особи, яка є власником (засновником), бенефiцiаром власника (засновника), контролером власника (засновника) засобу/засобiв масової iнформацiї, що має/мають значний вплив на телерадiоiнформацiйний ринок, до Реєстру осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     7) частину першу статтi 15 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2020 р., N 35, ст. 254) доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) особами, визнаними такими, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархами), вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)";

     8) частину четверту статтi 30 Закону України "Про Центральну виборчу комiсiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2020 р., N 2, ст. 5) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     9) частину першу статтi 8 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2021 р., N 35, ст. 295) доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     10) частину першу статтi 27 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385) доповнити словами "а також вiдповiдальнiсть за порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)";

     11) у Законi України "Про Фонд державного майна України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 28, ст. 311):

     статтю 7 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти є пiдставою для звiльнення Голови Фонду державного майна України";

     частину другу статтi 8 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти є пiдставою для звiльнення заступникiв Голови Фонду державного майна України";

     12) абзац перший частини третьої статтi 45 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222; 2017 р., N 45, ст. 405) пiсля слiв "вчинення правопорушень" доповнити словами "а також за порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)";

     13) у Законi України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051 iз наступними змiнами):

     частину четверту статтi 6 пiсля абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "14) порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти".

     У зв'язку з цим абзац шiстнадцятий вважати абзацом сiмнадцятим;

     частину четверту статтi 28 доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "Перший заступник, заступники Директора Нацiонального бюро також пiдлягають звiльненню з посади у разi порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     14) у Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами):

     пункт 2 частини першої статтi 3 доповнити пiдпунктом "г" такого змiсту:

     "г) особи, визнанi такими, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархами) вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну або полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)";

     у статтi 45:

     у частинах першiй i другiй слова "пiдпунктах "а" i "в" замiнити словами "пiдпунктах "а", "в" i "г";

     частину третю доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Особи, зазначенi у пiдпунктi "г" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, подають у встановленому цим Законом порядку декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк у разi включення їх до Реєстру осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв) - протягом десяти календарних днiв з дня включення до Реєстру";

     15) у Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12 iз наступними змiнами):

     частину першу статтi 51 доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "Крiм пiдстав, передбачених пунктами 1 - 9 цiєї частини, заступник Генерального прокурора звiльняється з посади у разi порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     статтю 63 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти є пiдставою для прийняття Верховною Радою України рiшення про висловлення недовiри Генеральному прокурору та подання Президентом України письмового подання про надання згоди на звiльнення з посади Генерального прокурора";

     16) частину сьому статтi 20 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360 iз наступними змiнами) пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "9) порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти".

     У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

     17) частину другу статтi 65 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43; 2017 р., N 48, ст. 436; 2020 р., N 47, ст. 408) доповнити пунктом 9¹ такого змiсту:

     "9¹) порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти державним службовцем, який займає посаду державної служби категорiї "А" або "Б";

     18) частину четверту статтi 10 Закону України "Про Державне бюро розслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 6, ст. 55; 2018 р., N 36, ст. 272; 2020 р., N 2, ст. 5, N 6, ст. 33) доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     19) у Законi України "Про Вищу раду правосуддя" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 7 - 8, ст. 50; 2019 р., N 50, ст. 354):

     частину десяту статтi 6 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) особи, якi порушили вимоги Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     пункт 5 частини першої статтi 24 доповнити словами "порушення вимог Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)" у частинi подання, дотримання строкiв подання декларацiї про контакти";

     20) частину другу статтi 8 Закону України "Про приватизацiю державного i комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 12, ст. 68) доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14) особи, включенi до Реєстру осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв), вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання загрозам нацiональнiй безпецi, пов'язаним iз надмiрним впливом осiб, якi мають значну економiчну та полiтичну вагу в суспiльному життi (олiгархiв)".

     4. Установити, що особи, якi вiдповiдно до цього Закону зобов'язанi подавати декларацiю про контакти, подають таку декларацiю стосовно зустрiчi (розмови), спiлкування за допомогою телефону чи засобiв електронного зв'язку, якi мали мiсце з дня набрання чинностi цим Законом до дня введення в дiю цього Закону.

     Декларацiї, зазначенi в абзацi першому цього пункту, подаються у 14-денний строк з дня введення в дiю цього Закону.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
23 вересня 2021 року
N 1780-IX