НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Щодо розширення iнформацiї в реєстрах митних декларацiй

     Нацiональний банк України розглянув лист Незалежної асоцiацiї банкiв України вiд 05.05.2022 N 8670-05/05 з пропозицiями стосовно збiльшення перелiку реквiзитiв митних декларацiй, що надходить банкам у реєстрах митних декларацiй вiд Державної митної служби України програмними засобами Нацiонального банку України, та в межах компетенцiї повiдомляє таке.

     На даний час iнформацiйне спiвробiтництво мiж Державною митною службою України (далi - Держмитслужба) та Нацiональним банком України здiйснюється в межах Протоколу N 1 вiд 14 червня 2022 року (далi - Протокол N 1) та Протоколу N 2 вiд 14 червня 2022 року до Угоди про iнформацiйне спiвробiтництво мiж Державною митною службою України та Нацiональним банком України вiд 14 червня 2022 року.

     Вiдповiдно до Протоколу N 1 (згiдно зi спiльною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України "Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та валютного контролю" вiд 26.12.95 N 1044) вибiрка Держмитслужби з реєстру митних декларацiй, оформлених суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на виконання угод, що передбачають розрахунки у грошовiй формi (далi - Реєстр митних декларацiй), щоденно надсилається до банкiв програмними засобами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України пiдтримує розширення перелiку реквiзитiв реєстру митних декларацiй з метою використання банками даних для аналiзу дiяльностi контрагентiв клiєнтiв банкiв вiдповiдно до вимог законодавства у сферi фiнансового монiторингу, а саме надання додатково наступних даних:

     - iнформацiя про отримувача товару;

     - iнформацiя про країну призначення товару;

     - iнформацiя про вiдправника/виробника товару;

     - iнформацiя про країну походження товару;

     - iнформацiя про код товару;

     - iнформацiя про перевiзника.

     Разом iз цим повiдомляємо, що прийняття рiшення щодо розширення перелiку показникiв Реєстру митних декларацiй i внесення необхiдних змiн у програмне забезпечення Нацiонального банку України, банкiв та Держмитслужби може бути розглянуто остаточно пiсля погодження Держмитслужбою питання щодо розкриття банкам додаткової iнформацiї iз митних декларацiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.