КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

Про посилення контролю за проведенням розрахункiв резидентiв i нерезидентiв за зовнiшньоекономiчними операцiями

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України
вiд 24 сiчня 2000 року N 127

     З метою забезпечення дiєвого контролю за розрахунками за експортно-iмпортними операцiями, своєчаснiстю повернення резидентами в Україну валютних цiнностей та запобiгання незаконному вiдпливу їх за межi України Кабiнет Мiнiстрiв України i Нацiональний банк України постановляють:

     1. У разi застосування до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - резидента вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi уповноваженi банки не приймають вiд нього доручень на перерахування коштiв на користь нерезидентiв.

     У разi застосування до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - нерезидента вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi уповноваженi банки не приймають вiд резидентiв доручень на перерахування коштiв на користь такого нерезидента.

     У разi застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування уповноваженi банки здiйснюють розрахунки за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) тiльки за наявностi у резидентiв разової iндивiдуальної лiцензiї, що надається органом, який застосував зазначену спецiальну санкцiю.

     2. У разi ненадходження резидентам валютних цiнностей в установленi Законом України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" термiни уповноваженi банки iнформують про це Нацiональний банк та органи державної податкової служби. Порядок iнформування встановлюється Нацiональним банком разом з Державною податковою адмiнiстрацiєю.

     3. Порушення уповноваженими банками вимог цiєї постанови тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством за невиконання функцiй агента валютного контролю.

     4. Ця постанова набирає чинностi через десять днiв пiсля її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".