МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 8 серпня 2007 року | N 102/381 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 25.07.2007 N 9130/5/22-6016, вх. вiд 30.07.2007 N 46/40534-07 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 28 серпня 2007 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, вказаних у додатках N 1 - N 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.
| Заступник Мiнiстра | Н. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 серпня 2007 р. N 102/381 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЛIСИ ВОЛИНI" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 108 |
0033626021 | 95,5 | Євро | "UAB "ARCIA" | ЛИТВА, ELEKTRENU STR. 1D, LT-51001, KAUNAS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ПП "СТРАТОС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШМIДТА, 4, КВ. 3 | 0023079116 | 2,6 | Долар США | ТОВ "ТД "СТРАТЕГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, В. СКЛАДОЧНАЯ, 1, ОФ. 406 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ПП КРИВЕНКО Я. С. | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 КВ. 99 | 2798613944 | 2745,82 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕНГЕЛЬС, ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 68 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТОВ "ТРИКОМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КРИЛОВА, 6 | 0031474635 | 5,91 | Долар США | ТОВ "ТДХ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630099, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810800000002465 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "ХАГIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТIНА, 132 | 0032805381 | 451,36 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ЮГРОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344007, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ, 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "РМШ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 | 0030105209 | 2,7 | Євро | "EVERESZ 2001" | УГОРЩИНА, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT, 1158 BUDAPEST, SARTU U 7 ASZ 21145003-2-43 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "НАЗIС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 22/67 | 0022174887 | 48 | Долар США | "C.N. ROMTEHNICA S.A." | РУМУНIЯ, BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 5C. SEKTOR 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "СТИЛЬ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. НОВОМИРГОРОД, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 105 | 0032858166 | 13,6 | Долар США | "DESIGN URBAN ROUTE S. L. O." | IСПАНIЯ, БАРСЕЛОНА, 08700, IGUALADA CALLE NOSTRA SENYORA DEL PILAR 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ПП ЗЕМЛЯНIКIН ОЛЕГ ВАЛЕРIЙОВИЧ | СУМСЬКА | 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 50/23 | 2727500635 | 21,5 | Долар США | "TAIZHOU JIAOJING ZHIWEL MANUFACTURE CO LTD" | КИТАЙ, HONGJIA, ПРОМИСЛОВИЙ РАЙОН TAIZHOU, ПРОВIНЦIЯ ZYEJIANG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "ХАРКIВСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦIАЛЬНОЇ I ТРУДОВОЇ АДАПТАЦIЇ "ХВ СОIУ" | ХАРКIВСЬКА | 61070, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШИШКIВСЬКА, 6, КВ. 41 | 0032868415 | 1035 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИНДИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. МИРА, 64; ИНН 2309094880, КПП 23090101, ОКПО 78237387 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТОВ "КАПА ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 | 0033203405 | 16,4 | Євро | "TORGINVEST LTD" | ГРЕЦIЯ, 212 E1 BENIZELOU AVE., 17675, ATHENS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 1,8 | Євро | "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" | НIМЕЧЧИНА, MARIENDORFER DAMM 1-3, 12099, BERLIN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 12 | ТОВ "ТРАНСФЕР СI" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ ШИРОНIНЦIВ, 47А, КВ. 55 | 0033479127 | 8,4 | Долар США | "NASSOUH FOR WOOD CO" | ЛIВАН, MERYATA-ZGORTA TRIPOLI LEBANON N 0240033798500 IN SAUDI LEBANESE BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 серпня 2007 р. N 102/381 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Долар США | "COMPANY ALHALPI" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, ST. 46808, DAMASCUS, SYRIA N 501012 BANK OF SYRIA. AND. OVERSEAE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 13 | ПП ЮРЧИК СВIТЛАНА ЛЕОНIДIВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30200, СМТ БIЛОГIР'Я, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 27 | 2923516449 | 8,1 | Євро | "ЕВРОПАРКЕТ LTD" | БОЛГАРIЯ, ПЛОВДИВ, С. ХРАБРИНО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ПП ХРАПАК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 39/11 | 2570118891 | 1473,5 | Росiйський рубль в. до 1997 р. | ГУДИН РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЯТЬКОВО, МИКРОРАЙОН, Д. 7, КВ. 59 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ЗАТ "ХАДО-КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 87 | 0031108959 | 224,1 | Долар США | "UNITED INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD." | НIМЕЧЧИНА, 00776938, BERLIN, STR. 25 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ПП "НОВИЙ ВIК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Р. ОКIПНОЇ, 4, КВ. 43 | 0021551402 | 20,1 | Долар США | "SHANGHAI JIFNGNAN PHARMACEUTICAL MACHSNERY CO. LTD" | КИТАЙ, 3966, XINZHUAN ROAD., SONGJIANG, SHANGHAI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "ЗЕТФIЛМЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОТРАНСПОРТНА, 4, КВ. 4 | 0033693014 | 2 | Євро | "TRUST FILM SALES 2 APS" | ДАНIЯ, FILMBYEN 12, 2650, HVIDOVRE, CVR-NO21513709 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2,5 | Євро | "MINUS PICTURES" | ГРЕЦIЯ, ERESSOU 49,10681 ATHENS, CVR-NO 0357787843 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |