МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 лютого 2007 року | N 102/60 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 18.01.2007 N 343/5/22-6016, вх. вiд 19.01.2007 N 46/3153-07, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 27 лютого 2007 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | В. Пятницький |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15 лютого 2007 р. N 102/60 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЕВИФРУСИЧ" | БОЛГАРIЯ, 1463, Г. СОФИЯ, ПЛ. БОЛГАРИЯ, 1, НДК, ПРОНО ЭТАЖ 14, ОФ. 12 | 925,71 | Євро | ВАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 8 МАРТА, 15 | 0014307794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ПП "ГЕПТА ГРУПП" | БIЛОРУСЬ. М. МIНСЬК, ВУЛ. УЛЬЯНОВСЬКА, 31 | 1,8 | Долар США | ТОВ "ДИЗАЙН ПРО ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 54-А | 0032304064 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | СЗАТ "ФIРМА ОМЕА" | БIЛОРУСЬ, 210605, М. ВIТЕБСК, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, 11 | 2,4 | Долар США | ТОВ "ЛЕМАН-УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОВАЛЯ, 80-А | 0032036829 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТДВ "ОРФЕЙ" | БIЛОРУСЬ, 246028, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 133. УНН 490084032 | 2,3 | Долар США | ТОВ "СТАЙЛ-ФОТО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. ГАГАРIНА, 47-А, КВ. 84 | 0025463379 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННО- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" | БIЛОРУСЬ, 220093, Г. МИНСК, 4-Й РАДИАТОРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 4 | 35,2 | Долар США | ТОВ "AZ ГРУП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 25-2-А | 0032006951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "UNITED NATIONS" | ЕРIТРЕЯ, 304 EAST 45 STREET, ROMM FF-316 NEW YORK NY 10017 | 129,96 | Долар США | ДП "УАТП "ХОРIВ-АВIА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 19 | 0030550903 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "BROOK HANSEN OU" | ЕСТОНIЯ, REG. NO. 11020253, EESTI, LAUTERI 8 - 11 TALLIN 10114 | 70,07 | Євро | ЗАТ "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | 04655, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3 | 0005391057 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "GYSEL DISTRIBUTION" | ФРАНЦIЯ, V. BELLOY, BRIKETERI, 2 | 2,81 | Євро | ТОВ "ГРЕЙТ ЛАНД" | ЛЬВIВСЬКА | 80700, М. ЗОЛОЧIВ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 12 | 0033469737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "LTD "MAGISTRAL GROUP" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВАЖА ПШАВЕЛА, 16 | 6,2 | Долар США | ТОВ "СУМИ-ЗАХИСТ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 5, КВ, 1 | 0033218668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "СЛОТ" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВАЖА ФШАВЕЛА, 16 | 15,3 | Долар США | ДП "НОВОСЛОТ ДП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 51/27 | 0032209694 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "SCHUMACHER CONSULTING" | НIМЕЧЧИНА, 64546, MORFELDEN- WALLDORF, DAHLIENWEG, 14 |
350,9 | Євро | ТОВ "ТАМКО" | ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. КОШОВОГО, 1 | 0031890628 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15 лютого 2007 р. N 102/60 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "YUHAN INCORPORATED" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, SEOUL. RM 202 BYUK EUN BLDG. 1339-1 SEACHO-DONG | 4,94 | Долар США | ТОВ "СТАЙЛ-ФОТО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. ГАГАРIНА, 47-А. КВ. 84 | 0025463379 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "COAST SEAFOOD AS" | НОРВЕГIЯ, P.O BOX 130 6701 MALOY | 141,05 | Долар США | ТОВ "АСКОП-Україна" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 11, КIМН. 600 | 0030579869 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "BCS BIO CLEANING SYSTEMS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, OSIEDLE NOWE 84, SZIEKLIN, 83-240 LUBICHOWO | 2,8 | Євро | СУМСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ. ВУЛ. КIРОВА, 160 | 0004718013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "BIURO HANDLU ZAGRANICNECO" | ПОЛЬЩА, 95-200 PABIANICE 5 UL. ODRODZENIA | 8,4 | Долар США | ВАТ "ШОСТКИНСЬКИЙ МIСЬКМОЛКОМБIНАТ" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. П. КОМУНИ, 27-А | 0000447103 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "S.C. STEEL INTERTRADING S.R.L." | РУМУНIЯ, 705200, PASCANI, ROMANIA, ST. CALEA IASULUI, 3 | 132,66 | Долар США | ВАТ "НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЄТОВА, 21 | 0005393116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "АКВАМАРИН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 4, СТР. 2 | 209,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП МАРГАРЯН ЗАВЕН КАРАПЕТОВИЧ | СУМСЬКА | М. ШОСТКА, ВУЛ. СУВОРОВА, 7 / 41100, М. ШОСТКА, ПРОВ. КОРОЛЕНКА, 5, КВ. 9 | 1939212079 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ТОВ "БИ ЭМ ТРЕВЕЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДI РАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПЛАНЕТНАЯ, 11. ИНН 7714274659 | 40,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГЕЗЛЕВ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЄВПАТОРIЯ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦIЇ, 52 | 0032783945 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "РЕАЛ-ПАРТНЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ЧЕЛЯБIНСЬК, ВУЛ. КIРОВА, 7-А, ОФ. 703 | 235 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "АГРО-ВЕКТОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. САБУРОВА, 1, КВ. 56 | 0024934763 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "РУССКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ-КА СКЛАДСКАЯ, ПРОЕЗД М3, СТР. 3 | 15426,99 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГIРНИЧО-МЕТАЛУРГIЙНА КОМПАНIЯ - ХАРКIВ" | ХАРКIВСЬКА | 61045, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 228 | 0032439984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "ТД "СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 443022, Г. САМАРА, ПРОЕЗД МАЛЬЦЕВА, 7 | 186 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 8 МАРТА, 15 | 0014307794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗОДИАК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 68, ОФ. 313. ИНН 6658148293 | 53 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГЕЗЛЕВ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЄВПАТОРIЯ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦIЇ, 52 | 0032783945 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15 лютого 2007 р. N 102/60 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ТОВ "ФАНКРЯЖ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125315, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧАСОВА, 11/3. IНН 7714185568 | 966 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХОРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МIНIНА, 3/116 | 0030540172 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ПП MINH DE LE | СЛОВАЧЧИНА, ICO 34635050, POD HRADISKOM, 374/14, 010 04 ZILINA | 15,94 | Долар США | ТОВ "ПРОМПРОДУКТ" | ХАРКIВСЬКА | 61105, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 45 | 0030753557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "GIMENEZ COLLECTION" | IСПАНIЯ, POLIGONO INDUSTRIA DE PICFSSENT CALLE5 116, 46220 PICASSENT (VALENCIA) PO BOX 240 | 2,9 | Євро | ТОВ "УКРIНФОКОНСАЛТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 58-А | 0032827159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "ATEKO COMPORATION LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PROSPECT HOUSE, ATHENAEUM ROAD LONDON, N 20 9 YU | 6462,4 | Долар США | ВАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ ЗРК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50029, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. СИМБIРЦЕВА, 1 | 0000191307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "MERMAID MARINE LTD" | БЕЛIЗ, 35 A REGENT STREET, JASMINE COURT, P.O.BOX 1777, BELIZE CITY | 20,1 | Долар США | ДП "ОСРЗ "Україна" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕФТА, 3 | 0001124922 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "AMERICAN COMPUTER SYSTEMS" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2540 CLEMENT STREET, I1; SAN FRANCISCO, CA 94121 | 36,28 | Долар США | АТ "КАЛIОН БАНК УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 23-А | 0019357443 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "SILVER LEASING INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 166 MORRIS AVENUE SPRINGFILD NJ 07081 | 2,7 | Долар США | ПП "АВТОБУДIНВЕСТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КАЛIНIНА, 25, КВ. 2 | 0032844677 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "VOLLEHILL ASSOCIATES LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, MH 96960, OREGON | 2,5 | Долар США | ТОВ "КОРИ" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 3 | 0033500698 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "SAMVEL-SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, А. ИКРАМОВСКИЙ Р-Н, 1, ПР. НАЗАРБЕК, 32-А | 20,5 | Долар США | ПП "САЛТА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПР-К БОГДАНОВА, 3, КВ. 23 | 0033016866 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |