МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 17 травня 2008 року | N 102/231 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 16.04.2008 N 4627/5/22-6016, вх. вiд 17.04.2008 N 07/24685-08 - наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 10 червня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики | В. В. Андрiящук |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17 травня 2008 р. N 102/231 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВНЕШАГРООПТ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БАБУШКИНА, 62-211 | 3,3 | Долар США | ТОВ "ВЛАДО-К" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 295 СТРIЛЕЦЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 25, КВ. 98 | 0034554985 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ЧТУП "МЕРИМАКС" | БIЛОРУСЬ, 220116, М. МIНСЬК, ВУЛ. ГОЛУБЄВА, 14-466, УНН 190606287, ЗКПО 37661759 | 18,75 | Долар США | ТОВ "ЮНIФАРМА" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 18 | 0024376098 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "WAN DER FUL CO" | ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 16, LANE, 132, SHENG LI RD, JENTE HSIANG, TAIWAN, PRC | 17,5 | Долар США | ТОВ "МТ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М, РАСКОВОЇ, 17, ОФ. 605 | 0034426139 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "PSIMEX GBR" | НIМЕЧЧИНА, 35039, MARBURG, DURERSTRASE, 29, DEUTSCHE BANK REUTIINGEN BLZ 64070085 KTO.164210 | 3,18 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГЕНЦIЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, КВАРТАЛ 278, 22, КВ. 4 | 0033255647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "OLORIYA-R LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ДАРНАГЮЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЛ. З. БУНИЯТОВА, КВ. 20/61 | 4,89 | Долар США | ТОВ "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЛЬФА-ВАРIАНТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 61, КВ. 59 | 0020024209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "F. L. SERVICE S. R. L" | IТАЛIЯ, VIA A. NOBEL 16 39055 LAIVES (BZ), P.IVA IT02377800210 BANCA CASSA RURALE NOVAPONENTE-ALDINO: TRODENA, IBANCOD IT23X0816259010000304000153 | 7,6 | Євро | ПП СВИЩО ЙОСИП ЙОСИПОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. Н. РЕМЕТИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 5 | 2620320356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОВ "UNI COMMERCE LTD" | КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ. МУСТАФИ ОЗТЮРКА, 7 | 815,59 | Долар США | ТОВ "СК ДЖОНСОН" | М. КИIВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 19-Б | 0000146137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "EXPRESS TRADING LTD" | КИРГИЗСТАН, М. БИШКЕК, ПР. МАНАСА 40 | 66,61 | Долар США | ТОВ "СК ДЖОНСОН" | М. КИIВ | 04073, М. КИЇВ; ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 19-Б | 0000146137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "PINUS" | ПОЛЬЩА, 37-100, LANCUT, UL. GRUNWALDZKA, 78A, ДИРЕКТОР - МАРЕК ГРАБЕЦ, БАНК - RAIFFEISEN BANK POLSKA S. A. | 34,3 | Євро | ТОВ "БАРЛIНЕК-УКРАЇНА" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7-В | 0033088794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "SC OIL PAN SA" | РУМУНIЯ, 16, ETERNITATII STREET, STREHAIA, MEHEDINTI | 220,47 | Долар США | ТОВ "НIКОПОЛЬ УКРСТЕЙНЛЕСС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КЛАРИ ЦЕТКIН, 1-А | 0034681345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17 травня 2008 р. N 102/231 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | АГЕЙЦЄВА Н. Д. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БРЯНСК, ПР-Т. МОСКОВСКИЙ, 1Б, КВ. 119 | 1050 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТСКОМЕРС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, СЕЛ. СТЕПАНIВКА, ВУЛ. РАКЕТНА, 21 | 0033277901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ЗАТ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАБРИКА ПРОМТЕКСТИЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М, ЕКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 82 | 380,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПIД'ЇЗДНА, 3 | 0000300363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ИП ГУДИН Р. Г. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЯТЬКОВО, 13 МИКРОРАЙОН | 201,1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТС КОМЕРС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, СЕЛ. СТЕПАНIВКА, ВУЛ. РАКЕТНА, 21 | 0033277901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "БИЛИН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ, М. БIЙСЬК, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 75А | 639,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПIД'ЇЗДНА, 3 | 0000300363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "ИНГРЕДИЕНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, 118 | 196,57 | Євро | ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРIБНИЙ ОВОЧЕВО-ПЛОДОВИЙ КОМБIНАТ" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДIIВКА, ВУЛ. КАРПА МАРКСА, 25 | 0032880626 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "НЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛЕНIНСЬКИЙ 151, ОФIС 625 | 5,9 | Долар США | ВАТ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. НЕМАНИХIНА, 2 | 0000278735 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "ПАПЕР КАП И МАШИНИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 58-А, ОФ. 72 | 270 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АПРЕЛЬ КС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 39, КВ. 118 | 0032428768 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ТОВ "ТК ТЕХСТРОЙДИЗАЙН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, АСТРАХАНСЬКИЙ ПРОВ., 1/15, БУД. 1 | 2,63 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКА ГIРНИЧО-МЕТАЛУРПЙНА КОМПАНIЯ" | М. КИIВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, 1 | 0025412086 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "MIKON-ING. MICHALKOPCIK" | СЛОВАЧЧИНА, 06540 KYJOV24. OKR. STARA LUBOYNA IC DPH | 46,5 | Долар США | ПП "ЛАН-ЮГ-ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПРОВ. СПАРТАКIВСЬКИЙ, 2-А, КВ. 10 | 0033726274 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "EROGLU METAL PLASTIC AMB. SAN. VE. TIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ISTAMBUL/TURKEY ESOT SAN. SIT N BLOK N 3/4, AKBANK BRENCH: IKITELLI 785 ACCOUNT NAME: EROGLU METAL PLST AMB SAN. VE. TIC. LTD. ACC/ ($): 15 362, YAPITRIS 072 SB 230-3 IBAN NO: TR 18 0004 6007 85001000 0153 62 SWIFT: AKBKTRIS | 20,5 | Долар США | ТОВ "БТЗ-ЦЕНТР" | КИЇВСЬКА | СМТ БУЧА, ВУЛ. ТУРГЕНЄВА, 1 | 0033482407 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17 травня 2008 р. N 102/231 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | "TECHNOLOGY & ENERGY COMPANY LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39, WETHERBY MANSIONS, EARL COURT SQUAR, LONDON, GB, SW5 9BH | 2779,6 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "BAYWOOD INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 14950, NORTH 83 RD. PLACE SCOTTSDALE. ARIZONA 85260, ИНН 7709035101 КПП 165001001 BANKWIRE INSTRUCTIONS: WELLS FARGO BANK: ACCOUNT OF: BAYWOOD INTERNATIONAL, IN. ABA NUMBER 1.210.00.248 ACC. 070 328 9561 | 13 | Долар США | ТОВ "РПГ-УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61039, М. ХАРКIВ, ПР. ПОСТИШЕВА. 93 | 0034757403 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "NOVOCOMPLEXLLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220, N. MARKET, ST. SUITE 606 WILMINGTON, DE 19801 | 15,79 | Євро | ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "VICTORIA INTERNATIONAL FINANCIAL CREDIT INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, STATE OF DELAWARE, 3511 SILVERSIDE ROAD, COUNTY OF CASTLE, WILMINGTON, BANK SEB "VILNIAUS BANKAS", ACCOUNT: LT957044060003866554 | 146,4 | Долар США | ТОВ "ПIДПРИЕМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "СЛАВ IНТЕЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | ФАКТ. АДР. М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 2; ЮР. АДР. М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОНТАЖНА, 15-А | 0033186893 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | TOB "KNAUF MARKETING TASHKENT" | УЗБЕКИСТАН, 700070, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. МИРАКИЛОВА, 68-А | 320,1 | Долар США | ТОВ "КНАУФ ГIПС ДОНБАС" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. СОЛЕДАР. ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 1 | 0031279540 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ТОВ "РОСИНТЕРБИЗНЕС" | УЗБЕКИСТАН, 100128, Г. ТАШКЕНТ, Ю. АБАД 14, УЛ. А. ДОНИША, 62 | 197,65 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "ДОО "OPSTANAK" | СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ, 18360, СВРЛИГ, УЛ. ОМЛАДИНСКАЯ, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: В/Р 420-5401-978-0015440-00 АТ "ЕКСIМБАНК" ЕКСПОРТ-IМПОРТ БАНК, ТРГ НIКОЛЕ ПИШИЦА 10.11 000 БЕЛГРАД | 3 | Євро | ПП РЯБИК ВIКТОР IВАНОВИЧ | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. СУМСЬКА, 7 | 2179322533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "DATALUX LOGISTIC LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, DRAKE CHAMBLERS, TORTOLA | 15,6 | Євро | ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "КИЇВСЬКА РУСЬ" | М. КИIВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 47 | 0032921253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |