МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 22 липня 2008 року	N 102/338

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 352 Митного кодексу України), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мiн'юстi 05.05.2000 за N 260/4481), на пiдставi подань Служби безпеки України вiд 05.05.2008 N 14/10040, Управлiння СБУ в Донецькiй областi вiд 05.06.2008 N 56/6/1-1844НТ, вiд 05.06.2008 N 56/6/1-1846, вiд 05.06.2008 N 56/6/1-1847НТ, Управлiння СБУ в Луганськiй областi вiд 01.07.2008 N 63/25/4485, Управлiння СБУ в Миколаївськiй областi вiд 26.06.2008 N 64/7535-ДСК наказую:

     1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 12 серпня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком NN 1 - 2 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатках до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, Управлiння СБУ в Донецькiй областi, Управлiння СБУ в Луганськiй областi, Управлiння СБУ в Миколаївськiй областi, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.

Заступник Мiнiстра економiки України

Н. Є. Бойцун

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 липня 2008 р. N 102/338

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"NEWSTAR CHINA INDASTRIAL COMPANY LIMITED"	КИТАЙ, 608 UNIT 10 BISHUIWAN GARDEN PINGSHAN ROAD, QUANZHOU, FUJIAN	7,4	Долар США	ТОВ "СТЕКЛОПЛАСТ- ДОНЕЦК"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 16/1	0033905384	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-1844НТ вiд 05.06.2008 р., вх. N 08/36630-08 вiд 11.06.2008 р.
2	"NINGBO DONGWEI IMP. & EXP. CO. LTD"	КИТАЙ, ROOM 3037-3070, NO. 2, NANHUA MANSION, 365 SIMING WEST RD, YUYAO, ZHEJIANG	58,6	Долар США	ТОВ "РУТ-ЕКСIМ"	ДОНЕЦЬКА	М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 20	0032442049	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-1847НТ вiд 05.06.2008 р., вх. N 08/36609-08 вiд 11.06.2008 р.
3	"SHANGHAI PRIME MACHINERY"	КИТАЙ, ROOM 1401,1406 -1410, 511 TIANMU XI ROAD, SHANGHAI	35,4	Долар США	ТОВ "РУТ-ЕКСIМ"	ДОНЕЦЬКА	М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 20	0032442049	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-1847НТ вiд 05.06.2008 р., вх. N 08/36609-08 вiд 11.06.2008 р.
4	"XIAMEN JIASHENG FOREIGN TRADE CO. LTD."	КИТАЙ, ROOM A1802 JIALIAN BUILDING NO. 164 -176, JIAHE ROAD, XIAMEN. ACC. 351551022130017635 "CHINA CONSTRUCTION BANK", XIAMEN, SWIFT: CHASUS33. ДИРЕКТОР - MR. HUANG	16,1	Долар США	ТОВ "ОНIКС"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 77. Р/Р 26008197375003 В ЛФ "ПРИВАТБАНК", МФО 304795, SWIFT: PBAN UA 2X. ДИРЕКТОР - МАЦУКОВА Т. Е.	0030695037	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/4485 вiд 01.07.2008 р., вх. N 08/41712-08 вiд 04.07.2008 р.
5	"COCO FIBRE TEX"	IНДIЯ, R. B. NO. 2633, A.S. ROAD, ALAPPUZHA - 688007	23,5	Долар США	ТОВ "СТЕКЛОПЛАСТ- ДОНЕЦК"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 16/1	0033905384	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-1844НТ вiд 05.06.2008 р., вх. N 08/36630-08 вiд 11.06.2008 р.
6	"KJM TRADE" SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 05-090, RASZYN, UL. 19-GO KWIETNIA, 116	0						Ст. 352 Митного кодексу України	Матерiали СБУ вих. N 14/10040 вiд 05.05.2008 р., вх. N 07/28356-08 вiд 07.05.2008 р.

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 липня 2008 р. N 102/338

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
7	ТОВ "МЕТИЗКАЛИБР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. ИМЕНИ ГАЗЕТЫ ПРАВДА, 37, КВ. 18 / Г. МАГНИТОГОРСК, ПР. ПУШКИНА, 26/1, КВ. 6, ИНН 7446051862, КПП 744601001, ОГРН 1077446003304. ДИРЕКТОР - САВОЛОЦКАЯ И.М.	11,5	Євро	ВАТ "ДАМЕН ШIП'ЯРДС ОКЕАН"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКА ПЛОЩА, 1. Р/Р 26043559788 В МИКОЛАЇВСЬКIЙ ДИРЕКЦIЇ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - РОМАНЧУК М. П.	0014307653	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Миколаївськiй областi вих. N 64/7535-ДСК вiд 26.06.2008 р., вх. N 08/864-ДСК вiд 01.07.2008 р.
8	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "РУССПЕЦСТАЛЬ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. 1-ША ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 1	505,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ТЕХНОСТАНПРОМ"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УМОВА, 1	0034583356	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/6/1-1846 вiд 05.06.2008 р., вх. N 08/36625-08 вiд 11.06.2008 р.

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко