МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 липня 2008 року | N 102/343 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 17.06.2008 N 6956/5/22-6016, вх. вiд 20.06.2008 N 07/38429-08 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 12 серпня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Н. Є. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 липня 2008 р. N 102/343 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ILINDENSKI MRAMOR OOD" | БОЛГАРIЯ, 26/3V, R. ALEKSIEV STR. SOFIA | 1,53 | Євро | ПП МАКАРОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНIДОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. РЕНI, ВУЛ. ЛЕНIНА, 104, КВ. 28 | 2820719510 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ЗАТ "ТВК" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. ВАРВАШЕНI, 74. ОФ. 3 Р/Р 3012035040012, ВАЛ. РАХ.: 3012035040025 В ВАТ "ДЖЕМ - БАНК", М. МIНСЬК, КОД 731, SWIFT: DSEMDY22, IПН 100082364, ОКПО 14567182 | 25,53 | Долар США | ВАТ "КЕРЧЕНСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. В. БЕЛIК, 12 | 0000191493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "CARO IMPEX DUMLER ALEXANDER" | НIМЕЧЧИНА, INDUSTRIESSTRASSE 19 94469 DEGGENDORF | 7,08 | Євро | ПП МУРАВСЬКИЙ СЕРГIЙ АРКАДIЙОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ДНIПРА, 6, КВ. 101 | 2088321772 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "IGOR IMPORT-EXPORT" | НIМЕЧЧИНА, LECHSTR. 10 METTENHEIM-HART | 6,71 | Євро | ПП МУРАВСЬКИЙ СЕРГIЙ АРКАДIЙОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ДНIПРА, 6, КВ. 101 | 2088321772 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "KREMER EURO MARKT" | НIМЕЧЧИНА. JAHNSTR. 3 08451 CRIMMISCHAU | 11,16 | Євро | ПП МУРАВСЬКИЙ СЕРГIЙ АРКАДIЙОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ДНIПРА, 6, КВ. 101 | 2088321772 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "LAMITEK-DIELEKTRA GMBH" | НIМЕЧЧИНА, CARL-ZEISS STR. 7 D-89231 NEU-ULM. БАНК РЕКВ. DRESDNER BANK AG, D-89005 ULM/GERMANY SWIFT: DRESDEFF630, АСС -NO: 8051732 00 BANK CODE (BIZ): 63080015 IBAN. DE2663080O150805173200 | 206,4 | Євро | ЗАТ "ЛАМIТЕК УКРIЗОЛIТ" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛАВДIЄВЕ- ТАРАСОВЕ, ВУЛ. К. МАРКСА, 44 |
0033710647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "NGP INDUSTRIES LIMITED" | IНДIЯ, M-13 PUN J HOUS, CONNAUGHT PLACE NEW DELHI-110001 BANK OF BARODA M - 9, CONNAUGH PLACEA, NEW DELHI - 110001, ACCOUNT NO.: 13830200000038, SWIFT: BARBINBBOND | 13,27 | Долар США | ПП "ФАБРИКА ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ - АЛ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПРОВ. ПЛЕХАНIВСЬКИЙ, 3 | 0035244472 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "PASHAPOUR TRADING CO" | IРАН, IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА, NO. 132, MADANI 2 ST ALLEY 22, URMIA CITY | 20,9 | Євро | ТОВ "СП "ВIТМАРК-УКРАIНА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВУЛОК ВИСОКИЙ, 22 | 0022480087 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES.TD TRADING AS SYSTYMAX SOLUTIONS" | IРЛАНДIЯ, CORKEY ABBEY, BRAY, DUBLIN | 4,7 | Долар США | ТОВ "СПIН ТЕХНОЛОДЖI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 47, КВ. 6 | 0031089712 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "ALPHA INSPECT WARENPRUFUNG GMBH" | АВСТРIЯ, A-1090 WIEN NUSSDORFERSTR 3/10-11 | 4,25 | Долар США | ТОВ "АЛЬФА IНСПЕКТ IНДЕПЕНДЕНТ СЮРВЕЙЗ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМIРАЛЬСЬКА, 10/А, КВ. 4 | 0031043128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 липня 2008 р. N 102/343 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "S. R. L. "IANSIS" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. СПЕТАРУ, 23 | 1,95 | Долар США | ДП "КАМ'ЯНОБРIДСЬКИЙ ФАЯНС" ТОВ "ПОЛIСЬКИЙ ФАЯНС" | ЖИТОМИРСЬКА | БАРАНIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАМ'ЯНИЙ БРIД, ВУЛ КIРОВА, 5 | 0032476785 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ПП ГРИНЬКО В'ЯЧЕСЛАВ | МОЛДОВА, Г. ДРОКИЯ, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТИ, 4/60 | 1,26 | Долар США | ДП "КАМ'ЯНОБРIДСЬКИЙ ФАЯНС" ТОВ "ПОЛIСЬКИЙ ФАЯНС" | ЖИТОМИРСЬКА | БАРАНIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАМ'ЯНИЙ БРIД, ВУЛ. КIРОВА, 5 | 0032476785 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "UBC LOGISTUKA SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, Ul. BIERUTOWSKA 57/59 51-317 WROCLAW. БАНК. РЕКВ. "ING BANK SLASKI ODDZIAL' WE WROCLAWIU, UL SZEWSKA 72, 50-121 WROKLAW, SWIFT: INGBPLPW, PLN 57105015751000002278216961, EUR 4110501575100002278246349 | 131 | Євро | ЗАТ "УКПОСТАЧ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПIВДЕННА, 1-А | 0030169718 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ВАТ "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "КОМСОМОЛЕЦ" ИМ. Н. С. АРТЕМА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТАМБОВ, УЛ.
СОВЕТСКАЯ, 51. INN 6831004284, АСС N 407028405610002000110, BANK BENEFICIARY:
SABR RU MM VH1 SBERBANK (TSENTRALNO- CHENOZEMNY OFFICE) IN FAVOUR OF TAMBOV BRANCH N 8594 |
8,2 | Долар США | ТОВ "НАНОСИНТЕК" | ЖИТОМИРСЬКА | М ЖИТОМИР, ВУЛ. НОВОГОГОЛIВСЬКА, 15 | 0034650097 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "ЮМИКС НИЖНИЙ НОВГОРОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ГЕРОЯ СМИРНОВА, 1-А. ДИРЕКТОР КИРИЛЕНКО Г. В., БАНК Р/С 40702810300000000737 В НФ "ГАРАНТИЯ"ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК", Г НИЖНИЙ НОВГОРОД | 1,39 | Євро | ЗАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ СЯЙВО, 12 | 0000293605 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "FRANTISEK HRUBOS-KOVART" | СЛОВАЧЧИНА, LACKOVCE 108, 066 01 HUMENNE | 5,1 | Євро | ТДВ "АСТРА ВВВ" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89003, С. ЗАБРIДЬ, ВУЛ. ДОВБУША, 14 | 0020457687 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "NAVTAN TRADE" | IСПАНIЯ, C/ENTERMARES 3, 1В, 30500 MOLINA DE SEGURA MURCIA | 1,9 | Євро | ТОВ "IРПIНЬНАФТО- ПРОДУКТ" |
КИЇВСЬКА | СМТ ГОСТОМИЛЬ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 31/А | 0030366747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "CENTRO-INVEST LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, BIRMINGHAM NEWHALL STR. CORNWALL BUILDINGS 45-51. OFFICE 330 | 26,4 | Долар США | ПП "ЕИКРТСРОГ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 41, КВ. 166 | 0034443496 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |