МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 вересня 2008 року | N 501 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статтi 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 25.07.2008 N 8535/5/22-6016, вх. вiд 29.07.2008 N 07/48455-08 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 23.09.2008 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 i 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними у додатках 1 i 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Прокопець О. М.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Литвинчук С. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Прокопець О. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Бойцун Н. Є.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 вересня 2008 р. N 501 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРУП "МIНСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНИХ ТЯГЯЧIВ" | БIЛОРУСЬ, 220021, М. МIНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 150 | 0,94 | Долар США | ТОВ "ДАК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДIНАМО, 10 | 0031300671 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "СП ДРЕВПРОМИНВЕСТ" | БIЛОРУСЬ, 247500, Г. РЕЦИЧА, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 17/19 | 245,72 | Долар США | ВАТ "КОНЦЕРН "СТИРОЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. ГОРЛIВСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 10 | 000576164 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | УП "МИНСКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ, 6 | 10,54 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | Г. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКIВ, 27 | 0031770442 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "FCM INVESTMENTS LIMITED" | КИТАЙ, FLAT H 13/F. BIK 4, KWUN TONG IND. CTR. 436 KWUN TONG ROAD, HONG KONG | 144,34 | Євро | ПП "САНД" | ДОНЕЦЬКА | 86106, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 23 | 0019376541 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ "ХАРБIН ХАЛЕЙ" | КИТАЙ, Г. ХАРБIН, Р-Н ДАУВЕ, ВУЛ. ТХЕНЬХОН, 12 | 25,48 | Долар США | ТОВ "ЧЕРВОНИЙ ТЕРЕМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIНДУСТРIЇ, 5 | 0033738065 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ФIРМА "PURCHASING CONTRACT" | КИТАЙ. N 100, JIDONG ROAD LINSHENG TOWN SUJIATUN DISTRICT SHENYANG 110106 | 16,74 | Долар США | ТОВ "ЧАЙНА-ТАУН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- КОРЧУВАЦЬКА, 136 |
0035290175 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ФIРМА "TROZA S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 59401, VELKE MEZIRICI K. BUCI 883/22 | 2,8 | Долар США | ФОП СИДОРУК ОЛЕКСАНДР ВIТАЛIЙОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. КIРГIЗОВА, 10/2 |
2787712657 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "СЕТЬ АГЕНСТВ"GEO GLOBE" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАКАРАДЗЕ, 6; BANK OF GERGIA, ACC. 119274100 | 7,29 | Долар США | ТОВ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "ALPERO GRANIT-S NATURSTEINHANDEL" | НIМЕЧЧИНА, ZIEGELEIWEG 11, 19057 SCHWERIN | 1,2 | Євро | ВК "КРИСТАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 90-А | 0013554289 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "INTER-TRANSPORT & TRADING GMBH" | НIМЕЧЧИНА, FRIESDORFER-STR, 194-A, HAUS 3 D-53175 BONN | 6 | Євро | ФОП КОШМАРИК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 130, КВ. 5 | 2692617297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | КОМПАНIЯ "INTORGSERVIS MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. ЄВЛАХ, ВУЛ. НIЗАМI, 40 | 81 | Долар США | ТОВ "ТАКИДА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА, 3-Б, КВ. 6 | 0034378562 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Прокопець |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 вересня 2008 р. N 501 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | КОМПАНIЯ "FIVE INTERNATIONAL CORPORATION, INC" | УГОРЩИНА, H 1027, BUDAPEST, MEDVE U. 4 - 14 | 71,04 | Євро | ТОВ "ЕКО-ТЕХНОГОЛIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50029, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. НОГIНА, 30 | 0033407529 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTOWE TOWAROWO- OSOBOWE "EURO-TRANS" |
АВСТРАЛIЯ, 63-600, KERNO, UL. PRZEMYSL0WA, 3 | 1,4 | Євро | ТОВ "КОМПАНIЯ "РIВНЕМЕТАЛСЕРВIС" | РIВНЕНСЬКА | ЮР. АДР.: М. РIВНЕ, ВУЛ. МЛИНIВСЬКА, 24; ФАКТ. АДР.: М. РIВНЕ, ВУЛ. ОЛЕКСИНСЬКА, 15-А | 0033082331 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "DEGANIA SPRAYERS (1998) LTD" | IЗРАЇЛЬ, DEGANIA BET, 15130 | 76,58 | Долар США | ВАТ "ГАЛЕЩИНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ" | ПОЛТАВСЬКА | КОЗЕЛЬЩАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА ГАЛЕЩИНА | 0000238233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | АТ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЮЖПОЛИМЕТПЛ" | КАЗАХСТАН, Г. ШИМКЕНТ, ПР. АБАЯ, 2 | 1,1 | Долар США | ТОВ "ВКП "СТАЛЬПРОМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 3 | 0013437017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "НУКЕР" | КАЗАХСТАН, 050060, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ЖАРКОВА, 282 | 15 | Долар США | ДП "ДГЗIФ "УКРIНМАШ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 36 | 0014281072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "RUPERT SCHWARZ H0LZHANDEL" | АВСТРIЯ, JERITZASTRASSE 19-A, A-4866 UNTERACH | 26,4 | Євро | ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. IНТЕРНАЦIОНАЛIСТIВ, 5 | 0030267927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | SIA "LATGALES TARAS KOMPANIJA" | ЛАТВIЯ. 4630, REZEKNES, MALTA, UL. ANDRUPENES, 55 | 18,8 | Євро | ПП "СТАНКОЛIС" | ВОЛИНСЬКА | М. КIВЕРЦI, ВУЛ. АК. КРАВЧУКА, 7/6 | 0032060584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | СП "MOLDCARTON" AT | МОЛДОВА, 2091, М. КИШИНЕВ, Г. СЫНЖЕРА, УЛ. СКИНОАСА, 18 | 3,3 | Долар США | ТОВ "МОО-ГОФРОТАРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 38 | 0033854157 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "АРИОНА-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119619, Г. МОСКВА, УЛ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 6 | 36,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "УКРТРАНССЕРВIС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЩЕПКIНА, 1, КВ. 13 | 0025416285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "ТПРФ ДААМЕС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346530, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТИ, УЛ. МИРОВАЯ КОММУНА, 1-А; ИИН 6155036402 | 5960 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МИКАДЕН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 514000, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КРИЛОВА, 6 | 0032581797 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "TREND AKARAYAKIT VE KIMYA GIDA INSHAAT TEKSTILSANAYI VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, INONU BULVAR, GOKSU ASHANI NO106 KAD 1 DAIN 1, 33060. MERSIN TURKIYE | 34 | Долар США | ТОВ "ЮРГЕНСА-ТРАНС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 74, КВ. 131 | 0033798370 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Прокопець |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |