МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 травня 2009 року | N 482 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, вх. вiд 28.04.2009 N 07/28360-09 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 23.06.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 9 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 9 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 9 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 482 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "ШАРК СЕРВIС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 125-А | 0030227690 | 211,2 | Долар США | ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ" | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 11. БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK USA SWIFT CODE BKTR US 33, БАНК ОДЕРЖУВАЧА TSESNABANK, ASTANA, KAZAKSTAN, ACC N 04413697 SWIFT CODE TSESKZKA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "АВТОЕГАС.КОМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ОБ'ЇЗДНА, 32 | 0033979676 | 6,1 | Долар США | ТОВ "АЛЕТОНСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. Б. СЕРПУХОВСКАЯ, 30, СТР. 7.LV13PARX0000985421013, PAREX BANK, RIGA SMILSO IOLA 3 LV-1522 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "АМВЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВАСИЛЬЕВА, 34 | 0035515355 | 5,5 | Євро | КОМПАНIЯ "EUROGAS SAS" | IТАЛIЯ, 37138, VERONA, VIA G. DALLA BONA, 4. BANCA AGRICOLA MANTOVANA VERONA, VERONA, ITALIA, IBAN IT98Y0502459360000010028435, BlC BAMNIT21131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПП "ТЕЗА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БЕНДЕЛIАНI, З-А/18 | 0034396424 | 1,3 | Євро | "GRENZ VERTRIEB VON HOLZ" | НIМЕЧЧИНА, D-50739 SCHIEFERSBURGER. WEG 18 US-IDENT-NR DF 253288858. SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТЗОВ "ВУДСЕРВIС" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМIНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 138 |
0031820152 | 2,2 | Євро | "WALDHEIMAT HANDELS G.M. B.H" | АВСТРIЯ, A4040, UNZ, NOBAUERSTRP, 32/1. RAIFFEISENBANK HALLEIN BLZ 35022, KONTONUMMER 33183, SWIFT CODE RVSAAT2S022 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,2 | Євро | "ZPH "GRILL-IMPEX" | ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE, SIELUN 4-А. NIP 757-100-17-23, REGON 550423387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 6 | ЗАТ "АГРО-СПЕКТР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49055, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 34/58/39 | 0020270701 | 7,9 | Долар США | ТОВ "АКВАЛЮКС ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. С. А. ЗЕЙНАЛОВА, КВ. 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ЗАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ГIРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50049, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0031550176 | 553,13 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИКТОРИ ВУД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ВЕЛИКАЯ, 22, ОФ. 50 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 482 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ТОВ "ЛЮКСМЕТАЛСНАБ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50086, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 20-Р | 0033874440 | 5750,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПЕЦИНЖСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗВЕНИГОРОД, ПРОЕЗД ВЕТЕРАНОВ, 8 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКIНА, 21 | 0033459556 | 68,85 | Долар США | "B.R. TOWERS INTERNATIONAL LTD" | IЗРАЇЛЬ, 1 BEN-GURION ST., BNEI-BRAK, 51210 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | СГДФО ВОЗНИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВIРЦЕВА, 47 - 54 | 2835001490 | 152,45 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "ОДО БЕЛСВК-ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 222310, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. В. ГАСТИНЕЦ, 143-Б, КАБ. 437 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТОВ "АЛЬТЕЦЦА" | ДОНЕЦЬКА | 83027, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. САВЧЕНКА, 10-А | 0031226640 | 31,59 | Долар США | "CONCERIA F.LLI BETTEGA & PRIANTE SPA" | IТАЛIЯ, VIA DELL ARTIGIANO, 1, 36050, MONTORSO VICENTINO (VI) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ТОВ "ПОЛIГРАФIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕКСПРЕС" | ДОНЕЦЬКА | 86109, М. МАКIЇВКА, ПР. АРАЛЬСЬКИЙ, 27 | 0021974396 | 43 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП МИСНИК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, С/Т"ЗВЕДОЧКА", УЧ. - 5 23 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ФОП КАЛУГИН Ю. Ю. | ДОНЕЦЬКА | М. ЄНАКIЄВЕ, ВУЛ. ЯБЛОЧКОВА, 3, КВ. 21 | 3084113318 | 1000 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СОДРУЖЕСТВА, 43/4, КВ. 136 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ДП "МАЛИНСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. ЛIСОВИЙ КОРДОН, 58 | 0013551546 | 4,5 | Євро | "V.R. SERVICE" | НIМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE 152, 10623 BERLIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | СПП "УКРГРАНРЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ |
0030888927 | 5 | Долар США | ПП СЕРГО АКОБИЯ | ГРУЗIЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. БЕРИЯ, 87 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ПП ГОЛУБКА П. П. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89300, СВАЛЯВА, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВАКАРОВА, 19 | 2727010971 | 2,7 | Долар США | "EUROECOLOGY MAGYARORSZAG KFT" | УГОРЩИНА, 1081 BUDAPEST CSOKONAI 12.1.9, ADOSZAM9112 0010 0800 1074 4600 3000 09. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ HU 9112 0010 0800 1074 4600 3000 09 RAIFFEISEN BANK RT.1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.6 BANK OFFICER MR SZABOLCS KIRALY, ДИРЕКТОР - ВИТЕБСКИЙ В. И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13 | 1983619993 | 4,5 | Долар США | "KONIG MEISTER KFT." | УГОРЩИНА, 4030, DEBRECEN, KANALIS U. 29/B. Б/РАХ 60900061-11017756 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9,1 | Долар США | "UJBUDA PLUZS KFT" | УГОРЩИНА, 1186, BUDAPEST, BENEDEKFALVA U.13. N 104031360001929900000008 "K&H BANK" BUDAPEST, ADOSZAM 13501855-2-43 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 482 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ПП "ЗАХIДНА УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО- ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 128 | 0033859253 | 3350 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХИМТЕПЛОМОНТАЖ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРСТАН, 450035, Г. УФА, УЛ. МУШНИКОВА, 7/3; ИНН 0273048717, КПП 02301001; БАНК. РЕКВIЗИТИ Р/С 40702810808750000182, ОАО "СОЦИНВЕСТБАНК" Г. УФА, К/С 3010180900000000739, БИК 048073739, ДИРЕКТОР - ПРОСКУРЯКОВ О. В. |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ВАТ "УКРЕНЕРГО- МЕХАНIЗАЦIЯ" |
КИЇВСЬКА | М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 15 | 0004630873 | 13,2 | Долар США | "FIRM TUNIS D.O.O." | СЛОВЕНIЯ, SLOVENIA STREKJEVA ULISA 40 MARIBOR 2000. БАНК НЕРЕЗИДЕНТА NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR IBAN SI56 0451 5000 1223 678 SWIFT KBMASI2X. УМОВИ ПОСТАВКИ FCA-SI MARIBOR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ЗАТ "БIЛОЦЕРКIВСЬКЕ ПТАХОПIДПРИ- ЄМСТВО" |
КИЇВСЬКА | 09175, БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА ВIЛЬШАНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30 | 0019405691 | 13,68 | Долар США | СПД МАКСИМОВИЧ ВIРА МИХАЙЛIВНА | БIЛОРУСЬ, Г. БАРАНЬ, УЛ. СОРОКИНА, 11, КВ. 54. ИНН 390266406 ВАЛ. СЧ. N 3013125256006 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" 211030, Г. ОРША, МФО 150801206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "МАКРОС" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 2-А/132 | 0031256979 | 548,09 | Долар США | "S.A.R.L. N.I.S." | ФРАНЦIЯ, ZONE INDUSTRIEL LES PALUDS, CENTRE DA VIE AGORA BATIOMENT AL, 13400 AUBAGNE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "ГАЙВОРОН ХЛIБОПРОДУКТ" | КIРОВОГРАДСЬКА | ГАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАВАЛЛЯ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 7/4 | 0035176028 | 76 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "IМПЕКС-СПБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. КАМЧАТСЬКА, 9-В | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | КП ТОВ "ФЦС-ЛIФТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТЕБНИЦЬКА, 61 | 0034119299 | 13,32 | Євро | "KLEEMANN HELLAS S.A." | ГРЕЦIЯ, KILKIS, P. O. BOX 25, 61100 KILKIS. PIRAEUS BANK S.A., ACCOUNT IBAN GR 420 172 203 000 520 300 218 2404 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18,7 | Євро | "SEC D.O.O." | СЛОВЕНIЯ, NEVERKE 30. 6256 KOSANA. SELLERS BANK BANKA KOPER D.D., TRSZASKA CESTA 2, POSTOJNA, SWIFT BAKOSI2X, IBAN SI56 10100-0035922393, CONNECTED TO 00 20064730 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 24 | ПП ПУКАЛЬСЬКА ОКСАНА IГОРIВНА | ЛЬВIВСЬКА | М. СТРИЙ, ВУЛ. КОЛЕСИ, 30-А, КВ. 5 | 2668312624 | 5,72 | Євро | "EUCALIPTUS BIG SL" | IСПАНIЯ, KOUSHKA HOUSE UALLE DEL SOL SAN PEDRO DE ALKANTARA 29670 MALAGA. N 00610305890001350113 У БАНКУ - BANKA MARCH IBAN ES 72 CODIGO SWIFT BMARES2M | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 482 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | СДДП "СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМ. 61 КОМУНАРА" I ТОВ "СА" МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГIОН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМIРАЛЬСЬКА, 38 | 0363567777 | 101,6 | Долар США | КОМПАНIЯ "KERPOT TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, NEWSHALL STR. CORNWALL BUILDINGS 45 - 51 OFFIS 330 BIRMINGHAM. B3 3QR REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, SWIFT CODE RIBRLV 22 BENEFICIARYS ACC N LV72RIBR00015070N0000 RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, SWIFT CODE-RZBAATWW ACC.NR. 70-55.065.965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ДП "ДУНАЙСПЕЦБУД" | ОДЕСЬКА | КIЛIЙСЬКИЙ Р-Н, М. ВИЛКОВЕ, ВУЛ. ПРИДУНАЙСЬКА, 3 | 0032319484 | 220,1 | Долар США | "TOO "IDEAL CONTRACTION COMPANY" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. МАНАСА, 34-А, ОФ. 206. PHH 600500517011; CET (USD) 095070754 KAZKOMMERTSBANK ALMATY, KAZAKHSTAN, SWIFT KZKOKZKX, CORR/ACC.N 890-0223-057, "BANK OF NEW YORK", SWIFT IRVT US 3N CHIPS 0001, ДИРЕКТОР - СЛАБЕКОВ О. К. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ПП "ВУД" | ОДЕСЬКА | ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 19 | 0031258520 | 47,7 | Долар США | "OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN.VE TIK LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. NO93 UMRANIYE-ISTAMBUL / TURKEY YAPI KREDI BANKASI/ A/S UMRANIYE BRANCH 3009637. ДИРЕКТОР - ЗЕЙНЕЛ ОЗСОЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ПП "IНТЕР-СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 27, КВ. 2 | 0031309779 | 5,5 | Долар США | "TIDE POWER SYSTEM CO., LTD" | ГОНКОНГ, 13/FL, TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE, 200. LOCKHART ROAD, WANCHAI. BANK HANG SENG BANK, ACCOUNT NO. 234-157766-883, SWIFT CODE HASE HKHH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "АГРОМЕТЕКСПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАРНЕНСЬКА, 10-А | 0031368682 | 57,9 | Долар США | КОМПАНIЯ "DELINGTONE INC." | ПАНАМА, OF. 401, THE CENTURY TOWER, RICARDO JAIFARO AVENUE. JSC AIZKRAUKLES BANK, 23, ACC. LV 90 AIZK 0001 140079123, SWIFT AIZK LV22 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "IЗМIР ТЕКСТIЛЬ" | ОДЕСЬКА | М. РОЗДIЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 101 | 0035162853 | 21,4 | Долар США | "CU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 100034 SOKAK 1 A. O. S. B 35620 GIGLI IZMIR. GIGLI V.D. - 2150210068 FINANSBANK A.O.S.B. (1418) ACCOUNT 17752827 IBAN NO TR0011100000000017752827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 482 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ТОВ "НВСФ "МИР" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ БЕРЕЗИНЕ, ВУЛ. КIРОВА, 82 | 0030295949 | 24,2 | Долар США | ТОВ "МОРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115432, Г. МОСКВА, УЛ. ТРОФИМОВА, 27/1. ACC N 40702840000000060582 В АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, JSCB "METALLINVESTBANK", 2, SLAVYANSKAYA SG., MOSCOW, SWIFT SCBMRUMM COR. ACC. N R 3615-1863 CITIBANK N.A., NEW YORK, USA. SWIFT CITIUS33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ФОП ЛЕБЕДЕНКО НАТАЛIЯ СТЕПАНIВНА | ОДЕСЬКА | М. РОЗДIЛЬНА, ПРОВ. РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ, 2-А | 2236402687 | 10 | Євро | "KLAUS DOLD NUTZFAHRZEUGE IMPORT-EXPORT" | НIМЕЧЧИНА, FLUGPLATZ B12 RAINER HAUNGS STR. 26 D-77933. LAHR KONTOINHABER KLAUS DOLD BANK SPARKASSE HASLACH-ZELL IBAN DE52664515480010181147, BIC SOLADES1HAL SWIFT SOLA DE ST | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ЗАТ "КОСТОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" | РIВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПIЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 7 | 0030923971 | 12013,69 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "СТЕКЛОПАК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 302030, Г. ОРЕЛ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 69. Р/С N 40702810247000000293 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 Г. ОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751018709/575101001, ОКВЗД 29.56. 2 73.10 ОКПО 46196422 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 1380 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "СТЕКЛОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 6. Р/С N 40702810247000010306 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 Г. ОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751021356/575101001, ОКПО 49706131, ОКОНХ 71200 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 49,17 | Євро | "BBK AGRO S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 90501, Г. СЕНИЦА, УЛ. РОБОТНИЦКАЯ, 63/47. TATRA BANKA, A.S., HODZOVO NAMESTIE 3, 81106 BRATISLAVA, SLOVAKIA PODOCKA (BRANCH) SENICA, ACCOUNT N 2926788144/1100, IVANSK 73 1100 0000 0029 2678 8144, SWIFTTATR SK BX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 482 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,31 | Долар США | "MAUL TECHNOLOGY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 300 MARTIN STREET WINCHESTER. IN 47394-1099. BANK OF AMERIKA ABA NO.0260-0959-3 FOR CREDIT TO VHC, LTD (CERBERUS) MAUL TECHNOLOGY, AC. NO 00504593497 OPERATING ACCOUNT, ST.LUOIS, MISSOURI, REFERENCE (INVOICE NUMBERS), SWIFT Ї BOFAUS6S | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,08 | Євро | "KIM-TRANS KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 4826 OLCSVA UT. 55. БАНК HU 13945217 K&H BANK NYRT, SWIFT OKHBHUHB K&H BANK SZ.SZ. HU 71 10404481-50485054-49481027 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 35,4 | Євро | "F.O.R.T.E SRL" | IТАЛIЯ, VIA MELCHIORRE GIOIA. 19 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC). BANKA INTESA-FIORENZUOLA BRANCH VIA DELLA LIBERAZIONE, 32, 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC). ABI 03069 CAB65310,C/A N 625023931507, CIN Z, IBAN IT22 Z030 6965 3106 2502 3931 507 BIC BCITITMM640 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 34 | ПП "ЧОЙС УКРАЇНА" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ПУШКIНА, 40, КВ. 35 | 0035953487 | 1,51 | Долар США | "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO.LTD" | КИТАЙ, ADD. N 90. HEAGSHA ROAD, HENGJIANG INDASTRI- AL, YANBU, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY. GUANDONG PROWINCE. "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO. LTD" ACC 8901142041100621 INTERMEDIARY BANK. BANK OF AMERICA NEW YORK, SWIFT BOFAUS 3N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ ВКП "СИСТЕМИ УПРАВЛIННЯ - КОНСИС" | РIВНЕНСЬКА | Ф/АДР. 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 276/13; Ю/АДР. 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 44/70 | 0031765778 | 850 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНСИС" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241035, Г. БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11, ОФ. 45. Р/С 40702810100000001764, К/С 30101810800000000706 В КАБ "БЕЖИЦА-БАНК" ОАО Г. БРЯНСК БИК041501706 ИНН 3255049640 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | СПДФО ЯКИМИШИН Я. В. | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. БОРЩIВ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 149 | 2248105353 | 5 | Долар США | "POL-WOOD EKSPORT-IMPORT GRZEGORZ KOBAS" | ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, UL. OGRODOWA, 2/7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 482 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | 6,04 | Долар США | "OMAR AUSS SONS EAST (ALASS BROTHER)" | ЙОРДАНIЯ, THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AMMAN PRINCE ALHASSAN STREET. BANK HSBC JORDAN JABAL AL-HUSSIN, BRANCH.A/C NUMBER 002-160893-087, SWIFT CODE BBME JO. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54,94 | Долар США | МП "САНЖАР ГОЛД" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. ИБРАГИМОВА, 32-А. Р/С 20208000200307695001 В ПРОМСТРОЙБАНКЕ Г. САМАРКАНД, МФО 00317, ОКПО 15477802, ИНН 200615011, ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР - АЛИКУЛОВ ТУЛКИН ЧОРИЕВИЧ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 38 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК РИЧАЛ СУ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 26, КВ. 13 | 0035244883 | 177,01 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УНИВЕРСАЛТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 175; ИНН 3123156589, КПП 312301001. Р/С - 40702810616000004707 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" Г. БЕЛГОРОД, К/С - 30101810400000000757, БИК-041403757, ОГРН - 1073123015460 ОТ 07.05.2007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ПП "КОМПАНIЯ "АГРО-ТЕРРА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0035220050 | 15,85 | Долар США | ПП БУРИ-БУРИМСКИЙ Д. В. | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВАРВАШЕНИ, 1-115. Р/С 3013010998561 В ОАО "ПРИОРБАНК", КОД 749, ЦБУ 114 Г. МИНСК УНП 101406428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12,79 | Долар США | ПП БАЗИЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛIНЬКОВА 3 - 47. Р/СЧ 3013210835011 В ОАО БЕЛАГРОПРОМБАНК МИНГОРДИРЕКЦИЯ Г. МИНСК КОД 153001963 УНП 190932002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 40 | ПП "ТАНДЕМ ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 18, ОФ. 404 | 0034458223 | 20,43 | Євро | "RENAULT TRUCKS" | ФРАНЦIЯ, 99. ROUTE DE LYON 69806 SAINT PRIEST. SCANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, SUCCURSALE DE PARIS/PARIS BRANCH, BP 125, 75363, PARIS CEDEX 08 FRANCE, RIB11008000010004117320173, BIC ESSERPX, IBAN FR76 11008 00001 00041173201 73 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 482 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ПП ДIДЕНКО С. В. | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 181-А, КВ. 108 | 2732215898 | 69,91 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛОТУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КИРОВ, ВУЛ. НАРОДНА, 28. Р/Р 40702810892000001389 В ФIЛIАЛI М. КIРОВЕ ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД. К/С 30101810200000000750, БИК 043304750, ННИ 4345032530, КПП 434501001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "ДОБРАТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 50 | 0033511191 | 3,67 | Долар США | "GENCAGA DECORASYON SAHIN SAHIN" | ТУРЕЧЧИНА, ALTINOZU SOK. NO 33-B SITELER/ANKARA. M.KARAGUZEL V.D.7960543153 T.C. NO 155 985 42054 SITE HOLK BANKASI HESAP NO 53000515 S.W.I.F.T. TRNBTR24 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11,01 | Долар США | "ENGUR KERESTE VE AHSAP AMBALAJ SANAYI" | ТУРЕЧЧИНА, 603. SOKAK N 67 ARI SANAYI SITESI 1. ETAP. OSTIM-ANKARA/TURKIYE HSBC BANK OSTIMSUBESI 843-1006635-770-01 USD S.W.I.F.T.HSBCTRIX TR320012300843100663577001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 43 | ТОВ "ПIВДЕНПРОММАШ" | ХЕРСОНСЬКА | Ю/АДР. М. Н. КАХОВКА, В. ДОВЖЕНКА, 33, КВ. 64; Ф/АДР. М. Н. КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43 | 0031818468 | 222,85 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕХНОЭНЕРГО-1" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШЕВСКАЯ, 3-Г, ОФ. 313; ИНН 6673115408 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | МТСБУ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 51 | 0021647131 | 1,81 | Євро | ФIРМА "AVUS INTERNATIONAL GROUP" | АВСТРIЯ, А-8010 GRAZ, RECHBAUERSTRASSE 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "АУКУБА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 | 0033633327 | 0,5 | Долар США | "ASTER SYSTEMS LLP COMPANY ID" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STR. 330 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ТОВ"ВКФ "ТЕХНОТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНIВСЬКА, 22/15 |
0035623677 | 8,17 | Долар США | "Y.K.IMPEX" | IНДIЯ, В-544 MALVIYA NAGAR. JAIPUR, RAJASTHAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ВIНДЕЛЕКТРИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114, КОРП. 1, КВ. 17 | 0034490780 | 11,33 | Долар США | ФIРМА "FUAN MINGDONG GEXIN ELECTRICAL MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 233 BANZHONG INDUSTRIAL AREA FUAN CITY FUJIAN PROVINCE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ТОВ "КОМПАНIЯ ЛАНЕТТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47 | 0033598555 | 35 | Долар США | ФIРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXPCO.LTD" | КИТАЙ, ROOM 505 HENGFENG GARDEN CHANGAN RD HULI ZONE, XIAMEN CITY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | ТОВ "Н.Ж.К." | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 13 | 0033749496 | 12,8 | Долар США | "UNIVEG ASIA" | УЗБЕКИСТАН, 9-А, MURADOV STR., 100206, TASHKENT | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | ТОВ "ПЛЕТТАК" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛIШВIЛI, 7/2 | 0024918464 | 2,8 | Євро | "PROTOK SYSTEM GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 61348, BAD HOMBURG KAISER-FRIEDRICH-PROMENAD, 77 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 9 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 травня 2009 р. N 482 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ТОВ "ТД "IСТА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 1-А | 0025411862 | 36,7 | Долар США | ТОВ "АСТРОН-СЕРВIС" | БIЛОРУСЬ, 220013, М. МIНСЬК, ВУЛ. Н. БРОВКИ, 3, КОРП. 2, ОФ. 231, 232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д | 0032828634 | 0.7 | Євро | "MADEROS BABAYEV, SL" | IСПАНIЯ, C. SAN ISIDRO 84, 2B 43540, SAN CARLOS DE LA RAPITA, TARRAGONA, ESPANA CIF B-636800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ТОВ "УКРАЇНСЬКI ЕКОЛОГIЧНI ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18 | 0033151001 | 2,32 | Долар США | КОМПАНIЯ "IKEA SUPPLY AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, EIWEG 10, POSTBOX 351, CH-4460 GELTERKINDEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17,21 | Євро | ФIРМА "BISTAR 2 ANETA STAROSCIAK" | ПОЛЬЩА, 38-500 SANOK, POLNA STREET 38; NIP6871843495, REGON 180126112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 54 | ТОВ "ЧИСТИЙ СВIТ ЛОДЖИСТIК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21 | 0033693847 | 1,4 | Євро | "SPECK-PUMPEN WALTER SPECK GMBH & CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, 91154 ROTH, REGENSBURGER RING 8 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | ФОП ЛАЧЕВСЬКИЙ IГОР СТАНIСЛАВОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРIВСЬКА, 4 КВ. 106 | 2373910472 | 951 | Долар США | ФIРМА "KRONBURG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 7 MEAD ROAD, SHENLEY, RADETT, HERTS WD7 9DA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | СПДФО ГЄНТОШ А. В. | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МОРСЬКОЇ ПIХОТИ, 2, КВ. 5 | 3268113065 | 11,4 | Долар США | "CENTUREX L.L.C." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130 SW BEAVERTON-HILLSDALE HIGHWAY, PORTLAND, OREGON 97225. PAX. LV29PARX0006941470015 B PAREXBANK, RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |