МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 9 червня 2009 року	N 551

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi вiд 15.05.2009 N КЗЕ/1410, Управлiння СБУ в Донецькiй областi вiд 08.05.2009 N 56/37-402, вiд 17.05.2009 N 56/34/1-1435 наказую:

     1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 30.06.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi, Управлiння СБУ в Донецькiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 9 червня 2009 р. N 551

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"NIDERA HANDELS COMPANIE B.V."	НIДЕРЛАНДИ, WILLEMSPLEIN 492, 3016, DR ROTTERDAM. P.O. BOX. 676-3000 AR ROTTERDAM - NL. ACC. 456060482841 ABN AMRO BANK, NEW YORK, SWIFT: ABNAUS33. ДИРЕКТОР - MR. HARRY VAN DE AVOORT	16,79	Долар США	ПП "АГРОЕКСТРА"	КIРОВОГРАДСЬКА	25006, М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6/2. Р/Р 26005420271701 В АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 323293. ДИРЕКТОР - ЧЕРВОНЕНКО А. Д.	0023681818	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi вих. N КЗЕ/1410 вiд 15.05.2009 р., вх. N 08/33372-09 вiд 20.05.2009 р.
2	ТОВ "СЕВЕРНОЕ МОРЕ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, 25 - 616	100	Долар США	ТОВ "ДОН КАТО"	ДОНЕЦЬКА	М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ТIТОВА, 42. ДИРЕКТОР - В. ДАНИЛЬЧЕНКО	0025329043	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/34/1-1435 вiд 17.05.2009 р., вх. N 08/34133-09 вiд 22.05.2009 р.
3	ТОВ "СТАЛЬ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 322028, Г. ОРЕЛ, УЛ. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, 36, ОФ. 14. ОКПО 79146787, ОГРН 1065753008683. Р/С 40702810803400000140 В Ф-ЛЕ ОАО "МИНБ", К/С 30101810800000000790, БИК 045402790. ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВ Д. В.	700	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "СIЛУР"	ДОНЕЦЬКА	М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ФIЛАТОВА, 9. Р/Р 26006320979904 АБ "ПIВДЕННИЙ", МФО 328209. ДИРЕКТОР - ЛАВРИНЕНКО С. Г.	0000191046	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/37-402 вiд 08.05.2009 р., вх. N 08/32508-09 вiд 18.05.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко