МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 1 жовтня 2009 року | N 1079 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. вiд 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 20.10.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛIЇВНА | БIЛОРУСЬ, 223027, МIНСЬКА ОБЛ., Д. КОРОЛЕВ СТАН, ПЕР. САДОВИЙ, 3. Р/С 3013500932011 BYR СПЕЦ. Р/С 3013500932545 USD В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 115, РБ, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, Д. 91, МФО 153001749, УНН 290344095 | 4,39 | Долар США | ТОВ "МАСТЕР-ЛЮКС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72304, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛIНIЙНА, 13-А | 0024905094 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "SHANGHAI HUAXIA INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, N 3603 HUAXIA BANK TOWER, NO256 SOUTH PUDONG, SHANGHAI | 47,63 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛАГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 9 | 0030178874 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "TIANJIN RONGSHIJI TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 201, GATE 5, NO. 28, QUANXING ROAD WUIQING DEVELOPMENT AREA, TIANJIN 301700 | 7,7 | Долар США | ВПП "IСТ-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9, КОРП. 21 | 0031721201 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | КОМПАНIЯ "LINYI HUADELI WOOD PRODUCT CO. LTD" | КИТАЙ, ADD NO 8, RENMIN ROAD, HEDONG DISTRICT, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE | 28,8 | Долар США | ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26 | 0032308289 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | КОМПАНIЯ "LINYI QIANGSHENG TOOLS CO. LTD" | КИТАЙ, ZAOGOUTOU TOWN INDUSTRIAL PARK, LANSHAN DISTRICT, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE | 10 | Долар США | ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26 | 0032308289 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "ДЕКО" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ГАРЕ-КАХЕТИНСКАЯ, 4 | 18,1 | Долар США | ЗАТ "КОМБIКОРМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СОЛ. Р-Н, С. СУРСЬКО МИХАЙЛIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1 | 0000686747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "BAOSTEEL TRADING EVROPE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, NONNENSTIEG, 1, 20149 HAMBURG. DRESDNER BANK, JUNGFERNSTIEG, 22, ACCOUNT N 645018000 | 51 | Долар США | ТЗОВ ВКТ "АРГО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI | 0022836526 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "HSM GMBH + CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTRASSE 115, 88682 SALEM. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG, RAVENSBURG, SWIFT CODE SOLADEST, IBAN CODE DE88 6005 0101 0004 5013 09, ACC. 4501309. МЕНЕДЖЕР - Р. ФОЙГТ | 1,5 | Євро | ТОВ "РIЗОРСА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 9 | 0033205418 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "INTERNATIONAL FUEL CONTRACTS LTD" | НIМЕЧЧИНА, KLEINER BLINK 25, GER-27580 BREMERHAVEN | 13,1 | Євро | ТОВ "ФОРЕСТ КАМП ГРУП" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. С. ОЛIЙНИКА, 21 | 0035426281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "MAN NUTZFAHRZEUGE AG" | НIМЕЧЧИНА, DACHAUER STR. 667, D-80995 MUNICH | 361,7 | Євро | ТОВ "АУТОМОТIВ ТСГ" | М. КИЇВ | 02121, М. КИЇВ, ПР. М. БАЖАНА, 7-Д | 0032769202 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | КОМПАНIЯ "INSTITUT DR. FOERSTERGMBH & CO. K" | НIМЕЧЧИНА, IN LAISEN 70 D-72766 REUTLINGEN | 19,08 | Євро | ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКОТЬЮБ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56 | 0035537363 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "TIMBER EXSPORT LIMITED" | ГIБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD. UK. ACC. NR. LV12AIZK 0001140062679 AIZKRAUKLES BANKA 23 EUZABETES STR/RIGA LATVIA SWIFT AIZK LV22. ДИРЕКТОР - АРНIС БАЛОДIС | 8,9 | Євро | МПП "МАШСЕРВIС" | ВIННИЦЬКА | IЛЛIНЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ДАШIВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 15 | 0024899593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "ISTENSAL-KOMMERSIYA FIRMASI YENILIK" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НЕЕЙМАТУЛЛА, 79-С. В/Р 130001720 UNI BANK КВ. М. БАКУ. КОД 505754, NTR 1300017201, ИНН 1300017201, SWIFT UBAZAZ 22, CORR 2000193002670 SWIFT WACHOVIA BANK NA PNBPUS3NNYC NEW YORK (INTERNATIONAL BRANCH) NEW YORK. NY 10038 | 4,5 | Долар США | ФОП МАМЕДОВ САХIБ МАМЕД ОГЛИ | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 55 | 2652822955 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "EURO-WINKLER KFT" | УГОРЩИНА, 4800, VASAROSNAMENY, TANCSICS M. U. 10, HUNGARY, A. SZ. 13468385-2-15, KERESKEDELMI ES HITELBANK RT. 10404481-44813482-00000000. ДИРЕКТОР - ВIНКДЕР ЯНОША | 3,1 | Євро | ТОВ "МОГ-ФО" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90250, БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. МОЧОЛА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 167 | 0034197251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "AIRFISH INDONESIA" | IНДОНЕЗIЯ, JL. KAPTEN YUSUF GG. H MANSUR NO 09. BOGOR 16610. BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 JL. IR. H. DJUANDA BOGOR INDONESIA. ACC AIRFISH INDONESIA. ACC. 145-157-184. SWIFT BNINIDJXXX МЕНЕДЖЕР - BAY OE. | 3,45 | Долар США | ФОП БАРАНОВСЬКИЙ АНДРIЙ ЄВГЕНОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 325, КВ. 2 | 2821413219 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "MERRY LUNCH D.N.Z. LTD" | IЗРАЇЛЬ, VAT Ї 51-365623-1, 16940, RENI, 265 | 131,91 | Долар США | ТОВ "АЛЬТЕЦЦА" | ДОНЕЦЬКА | 83027, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. САВЧЕНКА, 10-А | 0031226640 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "T.S.COMPANY SRL" | IТАЛIЯ, VIA VERONA DESTRA, 4/4, 37060 - SONA - (VERONA). BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA AGENZ1A CASSA MERCATO ORTOFUTTICOLO, CODICE IBAN IT66N0518811793000000123144, CONTO 00000000123144, ДИРЕКТОР - FABIO SCAMPERLE | 11,6 | Українська гривня | ТОВ "АГРОХIМРЕСУРС-М" | ЧЕРКАСЬКА | ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. МАТУСIВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0032844111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ТОВ ТД "ЕВРАЗИЯ ПЕТРОЛИУМ ГАЗ И ОИЛ ТРЕЙДИНГ" | КАЗАХСТАН, 486050, М. ШИЛКЄНТ, ВУЛ. К. ДАУИЛОВА, 82. HALIK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN, CHIPSVID 350811 CORR N 04400300 WITH DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAN. ABA 021001033, CORR N 0011006871 WITH JP MORGAN CNASE BANK. ДИРЕКТОР - ЖИЛКИБАЄВ А. Х. | 1170 | Долар США | ПП ПЕК "СОВРЕМЕННИК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15 | 0024870616 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "CHERNA ESTABLISHMENT FOR IMPORT & EXPORT" | ЙОРДАНIЯ, 5797 AMMAN 11953 JORDAN. CUSTOMER BANK BANK OF JORDAN, SWIFT BJORJOAX, CUSTOMER A/C 228974 | 9,4 | Долар США | ТОВ "КАМПАРI УКРАЇНА" | ЗАПОРIЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 7, КВ. 41 | 0032242569 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "ОСОО "САН-СИТИ-ЮГ" | КИРГИЗСТАН, Г. ОШ, УЛ. КИРГИСТАН, 66-А | 46,3 | Долар США | ТОВ "КУЛ-ТЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122 | 0033592600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ВАТ "КРИСТАЛЛ" | КИРГИЗСТАН, 720000, Г. БИШКЕК, ПР. ЧУЙ, 106. К. 134/721400. ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛ., Г. ТАШКУМЫР, ПРОМЗОНА-1; ИНН 02508199610013. ОАО "ПРОМСТРОЙБАНК", Г. ТАШКУМЫР, Р/С 1020002000254809 БИК 102016. ДИРЕКТОР - ЖЕТИБАЕВ АТТОКУР ОРАМБЕКОВИЧ | 25,13 | Долар США | КОРПОРАЦIЯ "ЮНАЙТЕС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. К. ЛIБКНЕХТА, 62-А | 0031259592 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "JSC "RUSTEDA" | ЛИТВА, JONAVOS G. 68 KAUNAS LITHUANIA 44191 | 6,3 | Євро | ПП КОШОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ. ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Е, КВ. 36 | 2709404461 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "ОДЕССКОЕ ШОССЕ" | МОЛДОВА, М. ТИРАСПIЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 4. ЗАО АКБ "IПОТЕЧНИЙ", ТР. РАХ. 2094249780000231 КУБ 24 Ф/К 0200042059. ДИРЕКТОР - СЕМЕНЦУЛ ОЛЕГ ЛЕОНIДОВИЧ | 41,88 | Євро | ТОВ "WM-УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. БЛИСТАВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 61 | 0032430672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ КО "COM-ARGO GRUP" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, БУЛ. ТРАЯН, 23/1, ОФ. 54 | 79,4 | Євро | ТЗОВ ВКТ "АРГО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ТОВ "БЕЛКАР" | ВIРМЕНIЯ, 374002, М. СТЕПАНАКЕРТ, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 111. Р/Р 247010070081 У "АРШИНIНВЕСТБАНК" М. ЄРЕВАН, IНН 90017558. ДИРЕКТОР - АГАДЖАНЯН С. С. | 70 | Долар США | ТОВ "ФIРМА "СЕРВIСГАЗ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЕВПАТОРIЯ, ВУЛ. ЕСКАДРОННА, 25 | 0023203562 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ТОВ "ПАРАКАР" ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ДОМ" ("PARAKAR") | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АЙГЕКЦИ, 8. Р/С N 04419220 "АРМЭКОНОМБАНК", ИНН 00252403 | 93,5 | Євро | ТОВ "ВIНКОНЦЕРН" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНIВСЬКА, 144-Б | 0024541545 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ФО ИСРАЄЛЯН ВАРДАН | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ХАЧАТУРЯНА, 29/1-43, ПАСПОРТ AG 0399730, Р/С N 1810001010177233, АРМЯНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, Г. ЕРЕВАН | 200 | Долар США | ТЗОВ "ЛЬВIВСЬКI АВТОБУСНI ЗАВОДИ" | ЛЬВIВСЬКА | 79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0033894928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "EUROCAR" MAGDALENA WISNIEWSKA | ПОЛЬЩА, 86-300, GRUDZIADZU, UL. KULERSKIEGO 3/8, NIP 876-191-60-18; DZ BANK POLSKA S.A., PIAC PILSUDSKIEQO. 3, 00-078 WARSZAWA, PL 94 1740 0006 0000 3000 0029 4581 | 18,1 | Євро | ТОВ "АКТИВ-ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА, 122 | 0031537003 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "FHU TIMSUN" | ПОЛЬЩА, 39-200, М. ДЕМБИЦА, ПОС. БРАЦЕЙОВА, 117. NIP PL 8721932100. REGON 851663664. Р/Р 04-10600076-0000380000042243 (ДОЛ. США), 41-10600076-0000380000042256 (ЄВРО), 87-10600076-0000320000497816 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) В ВРН S.A. O/DEBICA. SWIFT CODE BPHKPLPK | 187,39 | Долар США | ПП "ВАЛМI" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРЛОВА, 275, К. 218 | 0031805988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "ZPH "GRILL-IMPEX" | ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE, SIELUN 4A, NIP 757-100-17-23, REGON 550423387 | 0,2 | Євро | ТЗОВ "ВУДСЕРВIС" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 138 | 0031820152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ВАТ "АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309855, Г. АЛЕКСЕЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 8 | 543 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРОКЛОНДАЙК" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1 | 0033615879 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ВАТ "РНПО "РОСУЧПРИБОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111024, МОСКВА, УЛ. 3-Я КАБЕЛЬНАЯ, 1, СТР. 1/129626. МОСКВА, ПР. МИРА, 102, 2, ИНН 7722593715, КПП 772201001, Р/С 40702810538120109994, ОСБ N 6901 СБЕРБАНКА РФ, ОГРН 1067759445610, ОКПО 02066998, ОКАТО 45290564000, ОКВЭД 73. 10; 22.15; 51.70; 74.40 | 1137,03 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВП "УЧБОВА ТЕХНIКА" | РIВНЕНСЬКА | 33017, М. РIВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 11, КВ. 7 | 0030946852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ПП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. ГРАЙВОРОН, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 40802810107180100041 | 10771,2 | Українська гривня | ФОЛ САПЄЛКIНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРIВНА | ХАРКIВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 10 | 2672700844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ТОВ "АВТОКОМ-СНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 248631, Г. КАЛУГА, УЛ. АЗАРОВСКАЯ, 18. ИНН 4028037343, КПП 40280001, Р/С 40702810622240105456, К/С 30101810100000000612. БИК 042908612. КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 СБЕРБАНКА РОССИИ ИНН/КПП БАНКА 7707083893/402702001 | 5641,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НВФ "ФЕРОКЕРАМ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ФАСТIВСЬКА, 23 | 0014310891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "АВТОЭКСПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ЛЯЛИН ПЕР., 4; ОГРН 1027709032449, ИНН 7709397140, КПП 770901001, ОКПО 59797657 Р/С 40702810500002692900, ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - ГРЕН В. А. | 45000,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ДIМ "БОГДАН" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 45 | 0032904285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "ВАЛК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350020, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7, ОФ. 608, Р/С 40702840500120000815 В ПРИКУБАНСКОМ ФИЛИАЛЕ ВАТ "УКРСИБ-ЮГ БАНК" Г. КРАСНОДАР, ИНН 2308064650 | 37 | Долар США | ТОВ "ОРIОН" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В |
0013920050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Р. П. ГОРОДИЩЕ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6 | 1889,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГАСТАЛЬ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 227 | 0032746028 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "ГРИННИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЁВ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 15, ИПН 5018106617, Р/С 40702810100001023659 В БАНК ОАО "МАСТЕР-БАНК", 115184, Г. МОСКВА, РУНОВСКИЙ ПЕР., 12, КОРР/СЧ 3010181000000000353 SWIFT MSTB. RU. ММ | 4940 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРВ" | СУМСЬКА | М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 6/52 | 0032214112 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ЕВРОТАЙР КОНЦЕРН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105064, Г. МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, 7/1-2, СТР. 1 | 83,56 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 59600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ЛАГУНА ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141008, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИТIЩИ, УЛ. МИРА, 9/1, ООО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК", В/С 40702840900030259299 | 1193,4 | Долар США | ТЗОВ ВКТ "АРГО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "НИЖЕГОРОДТРАНСМЕТАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603024, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НЕВЗОРОВЫХ, 111/40; ИНН 5262215669, КПП 526201001, БИК 04202772. Р/С 407028108000180000621 В НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК" | 1270 | Росiйський рублъ вип. 1997 р. | ВАТ "ВЕК "СУМИГАЗМАШ" | СУМСЬКА | М. СУМИ. ПЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 15 | 0004542778 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ТОВ "ПО "АЛЬТРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 300023, М. ТУЛА, ВУЛ. РЯЗАНСЬКА, 20, ОФ. 319, 324, ИНН 7107503458/710701001 | 697,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛЬФА-ГОРИЗОНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43 | 0035371678 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "СИСТЕМА ЛОГИСТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУРСКАЯ, 17-А, IПН 5256063376/КПП 525601001. Р/С 40702810600080284001; Р/Р 40702840900060284001 (USA), Р/С 40702978500060284001 (EURO) ЗАО "НОМОС-БАНКА", К/Р 30101810300000000881 БIК 042282881 | 245,03 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НIКА-СЕРВIС ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69005, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63 | 0034157685 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620063, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8-Е МАРТА, 61 | 3194 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЄБIК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 88, КВ. 172 | 0021479640 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | "KILVERT CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14, PARKGIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY | 14,15 | Долар США | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | "KILVERT CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14, PARKFIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY | 674,65 | Долар США | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | "CASSEL GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTR, 1201 ORANG E STREET, CITY OF WILMINGTON, DELAWARE | 250,8 | Долар США | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 302 | 0021761993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | "COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722 | 7520 | Долар США | ТОВ "ВЧК" | ДОНЕЦЬКА | 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛIВОБЕРЕЖНА, 35 | 0013511742 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | "HELTEX CONTINENTAL INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, SOUTH DU PONT HIGHWAY DOVER. DE 19901 USD. GENERAL BANKING AND TRUST CO LTD. BUDAPEST IBAN HU56 1056 0000 1686 4101 2201 0208 SWIFT AEBB HUHB | 124,1 | Євро | ТЗОВ ВКТ "АРГО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | "INFINITE AUTO LEASING ENTERPRISES INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 9817 BUSTLETON AVENUE PHILADELPHIA, PA 19115. COMERC BANK 9996 HALDEMAN AVE PHILADELPHIA, PA 19115 ABA N 036001808, ACC 373064989, SWIFT SBNAUS33 | 79,7 | Долар США | ПП"АВТО-ХЕЛП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4 | 0031102099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1079 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | "NORTHEWEST TRANS" LTD | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 4210E ERMINA AVE, SPOKANE, WA 9917. BANK OF AMERIKA 2504E. 29 TH AVE, SPOKANE WA 99223. USA, ACC. N 20176905 SWIFT CODE N BOFAUS3N | 631,9 | Долар США | ПП "АВТО-ХЕЛП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4 | 0031102099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | "YSTILLA LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 410 WEST TRIRD STREET SUITE 200 LITTLE ROCK AR 72201 | 7,4 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21 | 0030407526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722 | 86,4 | Долар США | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 302 | 0021781993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | "AIR AFFAIRS CONSULTING LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, PASEA ESTATE, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI UK | 16,24 | Долар США | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | "SENETRON LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, 3321 ROAD TOWN TORTOLLA BRITISH VIRGIN ISLAND | 42,02 | Долар США | ПП "ОНIКС ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХАРИТОНОВА, 8 | 0031738461 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | "CUELDER ROSE CONSULTS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, 325 WATERFROUT DRIVE, OMAR HODGE BUILDING, 2 FLOOR, WICHHAMS CAY, ROAD TOWN, TORTOLLA, DEUTSCHE BANK AG, THEODORE-HEUSS-ALLEE 70, FRANKFURT AM MAIN 60486, GERMANY, KAUPTHING SINGER & FRIEDLANDERS LIMITED ACC. 86942403 IBAN GB 68 SIFR 609 176 86942403 | 6,3 | Євро | ДСК "ЧМП" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ЛАНЖЕРОНIВСЬКА, 1 | 0001125614 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |