МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 27 липня 2011 року N 615


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до частини 2 статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. вiд 23.06.2011 N 07/61896-11 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", починаючи з 09.08.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України В. I. Мунтiян

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України
27.07.2011 N 615

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг.,
тис. од.
Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ПП "СЕРВIСДРЕВ" ВIННИЦЬКА ЛIТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДЯКIВЦI, ВУЛ. ТРАКТОРНИЙ СТАН 0031760743 0,52 Євро "PARKE-TEK PARKE SAN. VE TIS.A.S." ТУРЕЧЧИНА, М ДЮЗДЖЕ D-100, ВУЛ. КАРАЙОЛУ, 88 /DUZCE, D-100, KARAYOLU STR. 88, (1090) 3805122390. (КОНТРАКТ N 6 ВIД 01.11.2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2 ТОВ "IВП IННОВIННПРОМ" ВIННИЦЬКА М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 0031743529 16,80 Долар США "SC "TRANS CARGO TERMINAL" IRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2012, МУН. КИШИНЭУ, ВУЛ. ВЕРОНИКА МИКЛЕ, 1."ВС "VICTORIABANK" SA". 222400100104822. ДИРЕКТОР - ПЕРЕСНИЧЕНКО В. I. (КОНТРАКТ N 55-2008 ВIД 18.07.2008 ТА ДОДАТКОВА УГОДА N 1 ВIД 06.11.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3 ТОВ "ХОРС IНВЕСТ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КIВЕРЦIВСЬКА, 9Д/1 0030887441 0,70 Євро "STENDAL LAND LTD." НIМЕЧЧИНА, 14195, BERLIN, DEUTSCHLAND, PACELLIALLE, 5. KONTO: 10098429, BLZ: 51230800 "WIRECARD BANK AG", NRB-NUMMER: 161178, AGMUNCHEN. (КОНТРАКТ N Б/Н ВIД 21.07.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4 ПП "ЗIА ФРУТТIС" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛIДАВСЬКА, 4 0035868030 12,00 Долар США "F.U.H. "VIKOB" ПОЛЬЩА, 05-600 GROJES, UL. ORZESZKOWEJ, 40/12. "ALIOR BANK S.A." PLO4 2490 0005 0000 4600 9910 3993 (USD), SWIFT: ALBPPLPW. (КОНТРАКТ N 01.07.2010 ВIД 21.07.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5 ВАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧИВ" ДОНЕЦЬКА М. КОСТЯНТИНIВНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 99 0000136751 3,90 Долар США ЗАТ "ТАВИЛТА" ЛИТВА, М. ВIЛЬНЮС, УЛ. ДОМАШЯВИЧАУС, 7 - 17. (КОНТРАКТ ВIД 07.12.2006 N 2006-42) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6 ТОВ "АРМЛIТ-ДОНБАС" ДОНЕЦЬКА М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 67 0031649644 6,60 Євро "BELOS PLP S A" ПОЛЬЩА, 43-301, BIELSKO-BIALA, UL GEN. J.KUSTRONIA 74. PL 65124041421111000048244341 BANK "PEKAO S.A". (КОНТРАКТ ВIД 12.01.2009 N 2/09-Е) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7 ПАТ "МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛIДНО-
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
ЖИТОМИРСЬКА МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. МАЛИН, ВУЛ. IВАНА ОГIЄНКА, 55 0030793296 3,81 Долар США "OY NORTHERN EUROPEAN STEEL LTD" ФIНЛЯНДIЯ, P.O.BOX 109 FL-04401 JARVENPAA KEKSIJANKATU 8A. IBAN FI1847300010071966 ВIС SUUPOHJAN OSUUSPANKKI UNKKOTIE 9 FI-01300*VANTAA*FINLAND. ДИРЕКТОР - ВАХУРИ ЯРВЕЛЬТА (КОНТРАКТ ВIД 28.12.2009 N 16/03Э-10) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8 ТОВ "БЛОК ГРАНIТ" ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК-
ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГАЛИНIВКА, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 2-Б, ОФ. 2
0034050646 235,71 Росiйський рубль вип. 1997 р. "ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАССТРОЙ" БIЛОРУСЬ, 210026, Г. ВИТЕБСК, УЛ. УРИЦКОГО, 3. ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. ВИТЕБСК, КОД 150801417, Р/С N 3012210548015, УНП 391351594. ДИРЕКТОР - ТУЛЯНКИН А. С. (КОНТРАКТ ВIД 26.05.2010 N 8/05-Э). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9 ТОВ "РОЯЛ АРС ТРЕЙД" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МОНТАНА, 7-А 0036188563 4,40 Долар США "CRISTIANNA S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, STR. 50 ANI AI BIRUINTEI, 23 OR. OCNITA. (КОНТРАКТ ВIД 25.08.2010 N 1/09/10). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10 ПП "ПОЛIССЯ-
ЛIСПРОМПОСТАЧ"
ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ТРУДА, 8 0036617774 4,90 Євро "FHU "MARVIS" MARIUS SZCZEPANEK" ПОЛЬЩА, 59-424 MECINKA KONDRATOW, 10. (КОНТРАКТ ВIД 06.01.2010 N 8). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11 ФОП ДИРIВ РОМАН IВАНОВИЧ IВАНО-ФРАНКIВСЬКА РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯСЕНОВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2 2344703757 1,08 Євро "WALDHEIMAT GMBH" АВСТРIЯ, BETRIEBSSTRASSE 15, A 4210 UNTERWEITERSDORF. (КОНТРАКТ N 1 ВIД 24.06.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12 ФОП ПЕТРИКIВ IГОР IВАНОВИЧ IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, М. БУРШТИН, ВУЛ. СТУСА, 21, КВ. 11 2655805231 3,30 Євро "TRADE & INVESTMENT DOO" МАКЕДОНIЯ, SKOPJE, UL. PRASKA, N 23. ACC. 240010001156123 B"UNI BANK" SKOPJE. (КОНТРАКТ N 180208 ВIД 18.02.2008 ТА АКТИ ЗДАЧI-ПРИЙМАННЯ РОБIТ ВIД 15.07.2008 N 54232, ВIД 22.07.2008 N 54239, ВIД 24.07.2008 N 54243). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13 ДП "УДЦЗРП "УКРРЕФТРАНС" КИЇВСЬКА М. ФАСТIВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1 0024210297 4844,40 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АГЕНТСТВО РЕФПЕРЕВОЗКИ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127486, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУНИНСКАЯ, 1. Р/С 40702810500000002148 В АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ", ИНН 7711089440/771101001, ОКПО 51114509. (КОНТРАКТИ ВIД 25.03.2008 N 08/08 ОР ЦВРЕФЮ-У, ВIД 25.03.2008 N 09/08 ОР ЦВРЕФЮ-У, ВIД 25.03.2008 N 43/08 ОР ЦВРЕФЮ-У). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14 ТОВ "ВЕГА КОМ" КИЇВСЬКА М. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД БУДБАЗА, 6 0034845536 7,00 Долар США "BALANDORIO PRADING LTD" КIПР, KIMONSON 43A, P.C. 3095, LIMASSOL, АО "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, АСС. LV67LATB0006020I12035. БАНК БЕНЕФЕЦIАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K. P/P26008098S4160. (КОНТРАКТ ВIД 15.01.2010 РОКУ N 2/115). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35,00 Долар США "RODMAN INTERNATIONAL S.A." ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, FLOOR 18, OFICCE 1001, 50TH, AVENUE, PANAMA CITY. AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV83LATB0006020117858. БАНК БЕНЕФЕЦIАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K, Р/Р 26008098S4160. КОНТРАКТ ВIД 01.06.2010 N 1/106). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15 ТОВ "ТК "ЛЮММАКС" КИЇВСЬКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. П. БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 25-А, КВ. 12 0036449142 16,70 Долар США "SAILING ENTERPRISE LIMITED" КИТАЙ, RM A, 22/F, BLD A, GUODU DEVELOPMENG NO. 182, ZHAOHUI ROAD, HANGZHOU 310006. "CHINA MERCHANTS BANK H.O.", ACC: OSA0885997332001(USD), SWIFT: CMBCCNBS. (КОНТРАКТ ВIД 15.09.2010 N 021-LM-100915/1). Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16 ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ЮРIЙОВИЧ КИЇВСЬКА 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46, КВ. 15 2678916331 9,10 Долар США КОМПАНIЯ "BAREAZ LTD COM" IРАК, SULAIMANIYAH, STREET, 30. (КОНТРАКТ ВIД 17.02.2010 N 1702). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17 ТОВ "ДОРПРОГРЕС" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА, 51 0036324037 19,80 Англiйський фунт стерлiнгiв "B.G. PAVERS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SHOP LANE. HIGHER WALTON, PRESTON, PR5 4DZ "HSBC BANK PLC", SORT CODE 93968014, ACC: 93968014, IBAN: GB91MIDL40372593968014, SWIFT: MTDLGB22. ДИРЕКТОР - ТРЕВОГ ФАГОН. (КОНТРАКТ ВIД 12.07.2010 N 120710/С-4). Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18 ПП "ЛЕОМУЗ" ЛЬВIВСЬКА 79035, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПАСIЧНА, 129 0023955150 6,23 Долар США "UAB GITAPIJA" ЛИТВА, BALTU PR.59-28, KAUNAS, LT-48232. КОД 301793361. TEL. 867965289. "UAB MEDICINOS BANKAS", ACC. LT977230000002467987. ДИРЕКТОР - KRISTINA JAKELENE. (КОНТРАКТ N 980 ВIД 20.08.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19 ДП "ПРЕСА" М. КИЇВ 03999, М.КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА, 2-А 0025593685 6429,14 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВСЯ ПРЕССА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 127015, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОДМИТРIВСЬКА, 5-А, БУДIВЛЯ 1; ПОШТ. АДР.: 127015, М. МОСКВА, А/С 2. Р/Р 40702810638070101939 "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО СТРОМИНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ N 5281/1564 М. МОСКВА БIК 044525225. (ДОГОВIР ВIД 01.07.2009 N 1441). Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20 ТОВ "ТМ СПЕЦМАШ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВIСКОЗНА, 5 0030969031 1,20 Євро "ТДВ "БЕЛГРАФIТ" БIЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ФЕДЮНIНСЬКОГО, 4, КВ. 121. ФИЛИАЛ ОАО "БПС- БАНК" ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. ДИРЕКТОР - ШПАКОВ Р. С. (ДОГОВIР N 1/КВ-10 ВIД 12.08.2010). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21 ТОВ "ЕНЕРГОПРОМ ЛТД" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 17, КВ. 218 0032250826       (КОНТРАКТ ВIД 16.09.2010 N 06/09/10) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22 ТОВ "ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" М. КИЇВ 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74 0032556755 441,90 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИНТЕР-РЕГИОН" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 603035, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАРАНОВА, 9-А, ПОЧТ. АДР.: 603054, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУЛЬТУРИ, 21/1. Р/Р 4070281024207000853, В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ СОРМОВСКОЕ ОТД. N 6652. ДИРЕКТОР - ТАПИЛИН Ю. Ф. (КОНТРАКТ ВIД 15.06.2010 N 11-15) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23 ПП "ГРОССМЕЙСТЕР" М. КИЇВ 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 5, КВ. 145 0033829639       РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, (КОНТРАКТ ВIД 01.06.2009 N 11/2009-02КТЖ) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24 ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ОНIКС' М. КИЇВ 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, З-Б 0034808342       (КОНТРАКТ ВIД 18.02.2008 N 16) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25 ТОВ "ЦБТ ГАРАНТ" М. КИЇВ 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7-А 0034959624       РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, (КОНТРАКТ ВIД 02.09.2010 N 33113/3227-705) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26 ТОВ "ГРИФОН I К" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 10 0035309710       (КОНТРАКТ ВIД 02.12.2009 N 02/12А) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27 ТОВ "АРКОМ ЛТД" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 0035427348 39,42 Долар США "CRIMSON PLUSS COMPANY" ЕСТОНIЯ, (КОНТРАКТИ ВIД 15.05.2010 N UA 15/05/10 ТА ВIД 01.09.2010 N UA 09/09/10) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28 ТОВ "МАСТЕР КАР" М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛАЗУНОВА, 4/47, КВ. 31 0035481494       (КОНТРАКТИ ВIД 04.03.2010 N 011/2010 ТА ВIД 20.05.2010 N 1) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29 ТОВ ТК "ФIЄСТА" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18 0035918793 1,75 Долар США "ESSC SERVICES LTD" КIПР, (КОНТРАКТ ВIД 01.07.2009 N Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30 ТОВ "ПРОЕКТ IНВЕСТ ГРУП" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 12 0036148578       (КОНТРАКТ ВIД 22.06.2010 N 02.06.2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31 ТОВ "БIС ЕЛЕКТРОНIК" М. КИЇВ 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛОУНIВЕРСИТЕТСЬКА, 22-А 0036148630       (КОНТРАКТ ВIД 08.04.2010 N LDJ-080410) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32 ТОВ "ВIНДМЮЛЛЕР ПОЛIМЕР ТЕХНОЛОДЖI УКРАЇНА" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13 0036149550       (КОНТРАКТ ВIД 12.08.2010 N 45) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33 ТОВ "РIКАШ ФРУТС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 0036463649     "BAJRAMOW FRUIT POLAND SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 05-600 GROJES, UL. KASZTANOWA, 28, M. 8. Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34 ТОВ "СЕЙФ IНЛАЙФ" М. КИЇВ 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 8-Е 0036520460       (КОНТРАКТ ВIД 09.03.2010 N Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35 ТОВ "ДАЙМОНД АКВА" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3 0036678072       (КОНТРАКТ ВIД 05.08.2010 N 0730-2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36 ТОВ "НАТУРА-УКРАЇНА" М. КИЇВ 03151, М. КИЇВ, Б-Р I. ЛЕПСЕ, 51/16 0036980443 13,30 Долар США "DELSUNCO ECUADOR S.A " ЕКВАДОР, EDF/EXECUTIVE CENTER AV JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO 5TO PISO OFFICE 512, GUAYAQUIL. BANCO PICHINCHA C.A. SWIFT: PICHECEQ, IBAN LV95BATR005140I628100. ДИРЕКТОР - АНТОНIО САЛАЗА. (КОНТРАКТ ВIД 26.10.2010 N 06-B/10) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37 ТОВ "ДI ЕС ДЖI УКРАЇНА" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, К. 3 0037045089       (КОНТРАКТ ВIД 28.07.2010 N Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38 ТОВ "ТРАНС-ЦЕНТР" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 6/А, КВ. 3; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА, 1, ОФ. 206 0037117413 9,99 Долар США ТОВ "ТРАНСКОУЛ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НОВОСИБИРСК, 3-Й, ПЕР. КРАШЕНИННИКОВА, 3/1. ДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВ П. В. (КОНТРАКТ N 09/06-10 ВIД 08.06.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39 ТОВ "ЕРАЙ ТУР" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5, КОРП. 2 0037142907       (КОНТРАКТ ВIД 01.08.2010 N 16) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40 ФОП ЧЕРНОВОЛ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 26-А, КВ. 2 2024105617       (КОНТРАКТ ВIД 27.05.2010 N 01/2010.05.27) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41 ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ АВIАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "НАРП" МИКОЛАЇВСЬКА 54037, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЗНАМЕНСЬКА, 4 0009794409 20,00 Росiйський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ТД ЗЛКЗ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 22-А, ИНН 0411095376, ОКПО 56041689, ОКОНХ 71100. Р/С 40702810104800141120 В ОАО БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. МОСКВА, К/С 30101810900000000181, БИК 044425181 (КОНТРАКТ ВIД 05.10.2009 N 205). Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
42 ПАТ "МСЗ "ОКЕАН" МИКОЛАЇВСЬКА 54050, М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0014307653 43,02 Долар США "LEINSTER INTER SA" BWI" БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ В IНДIЙСЬКОМУ ОКЕАНI, ХЕЙВУД ХАУС, САУС ХИЛЛ, АНГУИЛА, БРИТАНСКАЯ ВЕСТ ИНДИЯ. "BALTIC INTERNATIONAL BANK". SWIFT: BLIBLV22. IBAN: LV 16BLIB3200009034001. ДИРЕКТОР - СТЕЛА Г. ПОРТ-ЛУИС (КОНТРАКТ N 13100/NK-09-10 ВIД 22.06.2010). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43 ТОВ "АСПАРУХ" ОДЕСЬКА М. БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 4
0031257930 2,50 Долар США "ПЕЙНТ МАСТИКС" ЕООД" БОЛГАРIЯ, Г. РУСЕ, УЛ. П. БЕРОН, 30 (КОНТРАКТ N 09/07 ВIД 09.07.2010). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44 ТОВ "СПЕЦIЇ-ОДЕСА" ОДЕСЬКА 65011, М. ОДЕСА, ВУЛ. М. ГОВОРОВА, 2 0032288514 13,00 Євро "OMAG S.R.L." IТАЛIЯ, VIA DEL'ARTIGIANATO, 24/26 61011 GABICCE MARE (PU). BANCA DELL'ADRIATICO, SWIFT: BCITIMM, FOR FURTHER CREDIT TO IBSPIT3P762, IBAN: IT23R0574813305017368470190, ACC. 1736847 0190. (КОНТРАКТ ВIД 15.04.2010 N UGAF 101810). Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45 ТОВ "ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВА СПIЛКА"
ОДЕСЬКА 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. РАДIСНА, 2/4 0033386626 197,40 Долар США ТОВ "РПК "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н, СТ. МАРЬЯНСКАЯ, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 12. Р/С 40702810030300102115, ИНН 2336005590, КПП 230750001, БИК 046015602, "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. (КОНТРАКТ N 10/12-09 Р ВIД 30.12.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46 ПП "ЗАЛIЗНИЧНИЙ СОЮЗ" ОДЕСЬКА М. БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 4
0036508616 1,00 Долар США "IM "TRANSTERMTNAL-S" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2062, М. КИШИНЭУ, ВУЛ. ГРЭДИНА БОТАНИКЭ, 14/3. Р/Р 22518191 "MOLDINCONBANK S.A.", SWIFT: MOLDMD2X, BRANCH-ONEST. (КОНТРАКТ N 015/09 ВIД 07.12.2009). Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47 ТОВ "АМФIКТIОН ОВIДIОПОЛЬ" ОДЕСЬКА 67801, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 22 0036518687 4,80 Долар США ТОВ "RAURA & CO" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КУЗА-ВОДЭ, 21. В/С 22242600197301101, "ПРО КРЕДИТ БАНК", Г. КИШИНЕВ. (КОНТРАКТ N 8-VMD ВIД 09.08.2010). Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48 ФОП СТОГНIЙ ЮРIЙ ВIКТОРОВИЧ ОДЕСЬКА БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИБЕРЕЖНЕ, ВУЛ. ЄРИЧНА, 7
2343628259 3,70 Євро "ФАБРИКА "EDM. DE DECKER" БЕЛЬГIЯ, MEIRENSTRAAT 8, В-2390 WESTMALLE BELGIEN. ACC. 230-0225250-36 "FORTIS BANK", B.T.W." BE 0404.632.332. (КОНТРАКТ N 1 ВIД 24.11.2008 ТА ДОДАТОК ВIД 24.11.2008). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49 ТОВ "МАЙСТЕР МIЛК" ПОЛТАВСЬКА 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 66 0031847512 200,00 Росiйський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПРОАГРОКОМПЛЕКТ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 175. Р/Р 40702810226160007156 У ФIЛIЇ N 3652 БАНКУ ВТБ 24. ДИРЕКТОР - ДУБРОВIН Ю. А. (КОНТРАКТ N 2/09 ВIД 25.05.2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
50 ТОВ "НВФ "ТЕХВАГОНМАШ" ПОЛТАВСЬКА 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПР-Т ПОЛТАВСЬКИЙ, 2-Д 0032686844 90,00 Євро "ТОО "ТЕМИРСНАБ-ЛТД" КАЗАХСТАН, 010000, АСТАНА, БЕЙБИТШИЛИК, 55. РНН 620300229276, ИКК 927070877 В ФIЛIЇ "АСТАНА" АО "БТА БАНК", БИК 195301304, КБЕ 17, ОКПО 39993448, ВIДДIЛЕННЯ 18-19. ДИРЕКТОР - МОТОРIНА А. М. (КОНТРАКТ N 76-08 ВIД 15.10.2008). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
51 ТОВ "ВТФ "ЛЕФША" ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПРОСКУРИ, 1 0031236622 4,24 Євро "OTTO EIGNER" НIМЕЧЧИНА, HAUPTSTRASSE 69, 55743 IDAR - OBERSTEIN. POSTBANK LUDWIGSHAFEN, BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE98 5451 0067 0016 9506 79. ДИРЕКТОР - ОТТО ВИГНЕР. (КОНТРАКТ ВIД 01.08.2010 N 01). Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52 ТОВ "ТД "УКРСВАРКА" ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАЖАНОВА, 12, КВ. 16 0035245578 833,73 Долар США КОМПАНIЯ "GREATMAN SALES LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 21/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. AIZKRAUKLES BANKA RIGA LATVIA ELIZABETES, STR. 23 LV 1010 RIGA, 50003149401 SWIFT AIZK, LV22, IBAN: LV97, AIZK0001 1401 1382 0. (КОНТРАКТ N GU-07-10 ВIД 22.07.2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
53 ТОВ "IНТЕР ПРАЙМ ХАРКIВ" ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110 0036036602 116,20 Долар США "UPK DISTRIBUTION" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. НИЕЗБЕК ЙУДИ, 1. Р/Р 20208000204361986001, В/Р 20208840704361986002 В ТГФ "АСАКА" БАНКА, МФО 00416, SWIFT: ASBK UZ 22, ИНН 205271374, ОКОНХ 71150. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЧЕРНОВ О. С. (КОНТРАКТ ВIД 06.07.2010 N 221/07-10). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
54 ЗАТ "НВО "СИНТА" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ОСТРIВСЬКЕ ШОСЕ, 36 0014120089 310,80 Євро "БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД" БОЛГАРIЯ, 6400, Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ" N 20. "BULBANK BULGARIA", SOFIA, KONTO 11 260042 14, USD, KONTO 14 260042 15, EURO, CODE: 62176307 SWIFT: BFTBBGSF. ПРЕЗИДЕНТ - ВУЧЕВ МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ. (КОНТРАКТ ВIД 02.02.2007 N 02-02/2007). Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
55 ФОП ЛУПАШКО IРИНА IВАНIВНА ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 2792624800 122,90 Долар США "ИП МОРОЗЮК Д. А." БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР. ПАРТИЗАНСКИЙ, 143-31. УНП 190264811. В/С 3013023040039, Р/С 301323802206, ФИЛ. 503 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", КОД 608. (ДОГОВОРИ ВIД 01.07.2010 N 02/07; ВIД 23.06.2010 N 24/06, N 23/06, ВIД 20.06.2010 N 22/06, N 20/06...). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4,00 Долар США ТОВ "КУПИДОНСЕМ" БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КОРОЛЯ, 5/15, К 1602А УНП 190951742. ОКПО 377751895, Р/С 3012005613817, В/С 3012005613820 (USD), ОТД. N 538, Г. МИНСК ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", SWIFT: BLBBBY2X. ДИРЕКТОР - КАМIНСЬКИЙ А. В. (КОНТРАКТ ВIД 11.05.2010 N 09/05-С). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20,00 Долар США "ЧП "АВЕСТА-ПИНСК" БIЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗАВАЛЬНАЯ, 29, П. 9. УНП 290564750 Р/С N 3012156588078 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", ОТД. В Г. ПИНСКЕ, УЛ. БРЕСТСКАЯ, 9, ОКПО 294199841000, ОКОНХ 71270. ДИРЕКТОР - ДРОЗД А. А. (КОНТРАКТ ВIД 15.06.2010 N 10/06) Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9,16 Долар США "ЧУП "ФРУТИМПОРТ" БIЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ТАБОРЫ, УП "МИНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК", ЗДАНИЕ ФРУКТОХРАНИЛИЩА, КОМ. 21, ОАО "ПРИОРБАНК", БИК 153001749, В/С 3012004852542 (ЄВРО), В/С 3012004852643 (США). ДИРЕКТОР - АВАНЕСОВА В. А. (ДОГОВIР ВIД 02.06.2010 N 433). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6,08 Долар США ЧТУП "СЕРЖ-ВЕСТА" БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. УНП 190997273. Р/С 3012220530017, В/С 3012220535012 USD, Ф-Л ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД БАНКА 153001963. ДИРЕКТОР - ДРАГУН С. К. (ДОГОВIР ВIД 01.07.2010 N 01/07). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3,46 Долар США "ЧУТП "ПАНФРУТБЕЛ" БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЗАСЛАВСКАЯ, 17, КВ. 83. УНП 191261572. ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", МФО 153001175, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 23, К. 3, В/С 3012005697022 (ДОЛ. США). ДИРЕКТОР - ПАНЦЕВЫЧА О. В. (ДОГОВIР ВIД 05.05.2010 N 05/05). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
56 ПП "РУСАЛ" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. С. ЛАЗО, 25 0031653671 1,89 Євро "SCS DEMOULIN ET CIE" БЕЛЬГIЯ, HERBEFAYS 4. 5530 DURNAL. ДИРЕКТОР - ТИМОШЕВ ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ (КОНТРАКТ ВIД 07.09.2010 N 9). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
57 ДП "КРАСИЛIВХIММАШ" ВАТ "КРАСИЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16 0032630312 1,51 Долар США ТОВ "ДЖАВА" ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. КВIШХЕТI, 6, IД. НОМЕР 200216186. Р/Р 36157303 В АО "ЛIБЕРТI БАНК", ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФIЛIАЛ. (КОНТРАКТ N 014/10 ВIД 06.07.2010). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
58 ФОП ДЗЮБА МАРИНА ВЛАДИСЛАВIВНА ЧЕРКАСЬКА 19500, М. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. КОНСТИТУЦIЇ, 14 2398204524 2,00 Євро "DELLAS L.T.D. DE LA FRUTO INOS IMPORT-EXPORT" ГРЕЦIЯ, PALAIA SIMAXHKI ODOS-DIAVATA-THESSALONIKI, ACC 14095340, IB AN GR 5807300140000000014095340, BANK OF CYPRUS CREECE-THESSALONIKI MONASTIRIOU BRANCH 200 P.C. 54628. ДИРЕКТОР - ДЕЛIКОСТIДIС IОАНIС. (КОНТРАКТ ВIД 27.05.2008 N 27/05/08). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
59 ТОВ "ЗНАК ЯКОСТI ЮГ" ЧЕРНIГIВСЬКА 14005, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. 50 РОКIВ СРСР, 7 0036279152 54,60 Євро "ИП ГУБАРЕВИЧ С. А." БIЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ГОМСЕЛЬМАША, 18, КВ. 53. УНП 4902816444. Р/С 3013008300015 В ФИЛИАЛЕ N 302 АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. ГОМЕЛЬ. (КОНТРАКТ ВIД 01.05.2010 N 1-2010 UKR). Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi О. I. Семирга
Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.