МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 4 лютого 2016 року	N 177

Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16, наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     2. У 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом зупинити дiю наказу Мiнекономрозвитку України вiд 25.12.2015 N 1778 у частинi застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):

     у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, департаменту економiчного розвитку, торгiвлi та промисловостi Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Департаменту економiчного розвитку, торгiвлi та промисловостi Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Довба М. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України

М. Нефьодов

 

Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 04.02.2016 N 177

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
1	ТОВ "ТАНК ТРАНС"	ЛЬВIВСЬКА	81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236); В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321)	0032115067	12777,90	Євро	"PETERGROW LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 139 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON, SW19ILT, ENGLAND; ABLV BANK, RIGA, LATVIA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16
					7050,00	Євро	"SUPRAMOND IMPEX LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61BW, ENGLAND, PARTNERSHIP NUMBER: OC371593; ABLV BANK, RIGA, LATVIA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					7900,00	Долар США	"PETERGROW LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 139 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON, SW19ILT, ENGLAND; ABLV BANK, RIGA, LATVIA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					6000,00	Євро	"GATEBORG SOLUTIONS LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, IЗ JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIG OJR, ENGLAND; AS "PRIVATBANK", RIGA, LATVIA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Ю. Одокiєнко