МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 сiчня 2017 року | N 25 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16, вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 13.01.2017 N 25 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "DILER DEMIR CELIK END.VE TIC.A.S " | ТУРЕЧЧИНА, TERSANE.CAD. DILER HAN.NO:46-48, KARAKOY, ISTANBUL | 434,18 | Долар США | ТОВ "ЛИМА-ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039887146 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 2 | "EXTRAMAX TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OLYMPIA INDUSTRIAL EST, COBURG RD.-5, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ | 1484,97 | Долар США | ТОВ "СПЕКТРУС-СЕРВIС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 1/2; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0034993120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 3 | "STOCKFORM SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD SCOTLAND | 449,81 | Долар США | ТОВ "СТАНГОР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 25; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039544196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 4 | "WINCO TRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O. BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA, BRIT. | 67775,20 | Українська гривня | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ КАМАПАС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 75-А/1, ОФ. 105; Р/Р У ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0032333095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв "iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 5 | ФОП МУСАЄВ ВАЛЕХ ЕЛЬДАР ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. Ш. МУСТОФАЄВ, 7, КВ. 22; BANK TECHNIQUE OJSC SWIFT TECIAZ22; КОНТРАКТ ВIД 25.02.2015 N 3 | 105,02 | Долар США | ТОВ "ПIВДЕННИЙ ЗОЛОТИЙ ЛОТОС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 53/1, КВ. 29; Р/Р В РУ "ПРИВАТБАНК" | 0036578683 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 6 | "ZAKLAD USLUGOWY-HANDLOWY ZYGMUNT MAKAROWSKI" | ПОЛЬЩА, 38-716 ORLY, UL.HANDLOWA 5 | 12,38 | Долар США | ПП "РЕВЕНЬЮ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039995892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Н. В. Савельєва |
 | Copyright © 2026 НТФ «Интес» Все права сохранены. |