НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фiнансового монiторингу

вiд 20.06.2011 р.	N 48-104/1246-7530

 

Банкам України Асоцiацiї українських банкiв Асоцiацiї "Український кредитно-банкiвський союз" Територiальним управлiнням Нацiонального банку України

Про виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.03.2011 N 544

     Нацiональний банк України вiдповiдно до пункту 2 частини другої статтi 14 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" повiдомляє наступне.

     Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято постанову вiд 21.03.2011 N 544 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Великої Соцiалiстичної Народної Лiвiйської Арабської Джамагирiї" (далi - Постанова).

     Пунктом сьомим Постанови передбачено вжиття заходiв для:

     1) накладення арешту (зупинення видаткових операцiй на рахунках) на кошти, iншi фiнансовi активи та економiчнi ресурси, що перебувають на територiї України прямо або опосередковано у власностi чи пiд контролем фiзичних або юридичних осiб, зазначених у додатку II до резолюцiї вiд 26 лютого 2011 р. N 1970 i додатку II до резолюцiї вiд 17 березня 2011 р. N 1973 чи визначених Комiтетом, або тих, що дiють вiд їх iменi чи за їх дорученням, або юридичних осiб, що їм належать чи ними контролюються;

     2) запобiгання наданню коштiв, фiнансових активiв або економiчних ресурсiв громадянами, фiзичними або юридичними особами на територiї України фiзичним або юридичним особам, зазначеним у додатку II до резолюцiї вiд 26 лютого 2011 р. N 1970 i додатку I до резолюцiї вiд 17 березня 2011 р. N 1973, чи фiзичним особам, визначеним Комiтетом, або на їх користь.

     Законом України вiд 21.04.2011 N 3266-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв щодо арешту активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активiв" доповнено Закон України "Про боротьбу з тероризмом" статтями 11¹ "Зупинення фiнансових операцiй з активами, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, та арешт таких активiв" та 11² "Порядок доступу до активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН".

     Зокрема статтею 11¹ Закону України "Про боротьбу з тероризмом" передбачено, що фiнансова операцiя, учасником або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до перелiку осiб, що пов'язанi з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, зупиняється вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму".

     Враховуючи зазначене, з метою виконання вимог пункту сьомого Постанови необхiдно керуватися нормами законiв України "Про боротьбу з тероризмом" та "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму".

Заступник Голови Нацiонального банку України

I. В. Соркiн