КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 серпня 2005 року.

Iнд. 31

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У Порядку реєстрацiї фiнансових операцiй суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 644 (Офiцiйний вiсник України, 2003 p., N 18-19, ст. 856; 2004 р., N 32, ст. 2138):

     1) у пунктi 2:

     абзац перший пiсля слiв "суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу (крiм банкiв, казино, гральних закладiв та ломбардiв)" доповнити словами "та їх вiдокремленi пiдроздiли (крiм представництв)";

     2) у пунктi 7:

     слова "за власною iнiцiативою" виключити;

     доповнити пункт абзацами такого змiсту:

     "Iнформацiя, що передається суб'єктом первинного фiнансового монiторингу - юридичною особою на пiдставi iнформацiї, що надiйшла вiд вiдокремленого пiдроздiлу, який не має статусу юридичної особи, повинна мiстити реквiзити цього пiдроздiлу. Перелiк необхiдних реквiзитiв визначається Держфiнмонiторингом.

     У разi коли суб'єкти первинного фiнансового монiторингу, якi здiйснюють фiнансовi операцiї, пiдозрюють або повиннi були б пiдозрювати, що такi фiнансовi операцiї пов'язанi, мають вiдношення або призначенi для фiнансування терористичної дiяльностi, терористичних актiв чи терористичних органiзацiй, вони зобов'язанi негайно повiдомити про такi фiнансовi операцiї Держфiнмонiторинг та правоохороннi органи, визначенi законодавством";

     3) останнiй абзац пункту 8 замiнити абзацами такого змiсту:

     "У разi надходження до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу повiдомлення Держфiнмонiторингу про вiдмову у взяттi iнформацiї на облiк у зв'язку з її неналежним оформленням зазначений суб'єкт зобов'язаний протягом трьох робочих днiв надати Держфiнмонiторингу належним чином оформлену iнформацiю.

     Форми облiку та подання iнформацiї, пов'язаної з проведенням фiнансового монiторингу, встановлюються Держфiнмонiторингом";

     4) абзац перший пункту 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10. iнформацiя подається Держфiнмонiторингу в електроннiй формi каналами зв'язку чи на магнiтному носiї або за згодою Держфiнмонiторингу в паперовiй формi".

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 646 "Про затвердження Порядку взяття на облiк Державним департаментом фiнансового монiторингу фiнансових операцiй, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18-19, ст. 858):

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слово "департаментом" замiнити словом "комiтетом";

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi слово "департаментом" замiнити словом "комiтетом";

     абзаци тринадцятий пункту 5 та перший i другий пункту 7 пiсля слiв "суб'єкт первинного фiнансового монiторингу" в усiх вiдмiнках доповнити словами "його вiдокремлений пiдроздiл (крiм представництв)" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Порядку проведення внутрiшнього фiнансового монiторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську дiяльнiсть з органiзацiї та утримання казино, iнших гральних закладiв, i ломбардами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1800 (Офiцiйний вiсник України, 2003 p., N 47, ст. 2441; 2004 p., N 46, ст. 3034):

     1) у пунктi 1:

     слова "як суб'єкти господарювання" замiнити словами "як суб'єкти господарювання - юридичнi особи";

     пiсля слiв "(далi - суб'єкти)" доповнити пункт словами "а також вiдокремленими пiдроздiлами (крiм представництв) суб'єктiв";

     2) у пунктi 18:

     в абзацi першому слова "з власної iнiцiативи" виключити;

     доповнити пункт пiсля абзацу першого новим абзацом такого змiсту:

     "Iнформацiя, що передається суб'єктом на пiдставi iнформацiї, що надiйшла вiд вiдокремленого пiдроздiлу, який не має статусу юридичної особи, повинна мiстити реквiзити цього пiдроздiлу. Перелiк необхiдних реквiзитiв визначається Держфiнмонiторингом".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм.