.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 26 лютого 2010 року | N 186 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi вiд 19.01.2010 N 70/8-309, вiд 03.02.2010 N 70/8-968, вiд 04.02.2010 N 70/8-1065, вiд 04.02.2010 N 70/8-1066-ДСК наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 09.03.2010 скасувати дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi та застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Вишню Я. В.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.02.2010 N 186 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | N наказу на застосування спец. санкцiї | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ОРКОНДА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 109033, Г. МОСКВА, УЛ. САМОКАТНАЯ, 4, К. 1. ОКПО 52575869, ИНН 7722193347 | 3131,91 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛЬТ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 59/45. ДИРЕКТОР - НIКIТЕНКО М. М. |
0030656074 | вiд 13.07.2006 N 102/271 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-968 N 03.02.2010, вх. N 08/7143-10 вiд 08.02.2010 |
| 949,38 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||||||
| 2 | "SESA POLSKA SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, UL. CHROBREGO 35. NIP 5272419684, REGON
015592730. IBAN PL: 1510501038100000-2294928706, SWIFT: INGBPLPW. ING BANK SLASKI SA
ODDIZIAL W WARSZAWIE, UL. KACZA, 8 ACC N 35105010251000002276743883. ДИРЕКТОР - SERGIY SAVCHUK |
123 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ "СЕСА" | ХАРКIВСЬКА | М. ЧУГУЇВ, МIКРОРАЙОН АВIАТОР, ТЕРИТОРIЯ
АРЗ. Р/Р 26008805679230 В ХОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО
351016. ДИРЕКТОР - ДМИТРIЄВ О. В. |
0023909138 | вiд 24.12.2009 N 1454 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-309 N 19.01.2010, вх. N 08/3592-10 вiд 22.01.2010 |
| 3 | "FENITON TRADING LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ, 2, TRELAKE ROAD, TREVARRICK, ST. AUSTELL
COMWALL PL 25 5NN. ACC: 1320410039, MULTIBANK, RIGA, LATVIA, SWIFT: MULT LV 2X. ДИРЕКТОР - СТIВЕН ДЖОН ГЕНРI ХЕРСТ |
23,1 | Долар США | ТОВ "КОМПАНЬОН" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАЛIНIНА, 91 | 0030141776 | вiд 05.10.2000 N 50/195 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-1065 N 04.02.2010, вх. N 08/7582-10 вiд 09.02.2010 |
| 4 | "ТОО "АЗИЯ-ТОРГ" | КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ЖАНДОСОВА, 73.
Р/С N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г.
ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО БАНКА: 306241520391, БИК 195801780, SWIFT:
ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А. Н. |
10 | Долар США | ТОВ "ВИДАВНИЧО- КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД" |
ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРIЧКИ, 40/10; 61007, М.
ХАРКIВ, ВУЛ. МИРУ, 38/4, КВ. 18. ДИРЕКТОР - СЄРКОВ С. М. |
0014101911 | вiд 29.01.2009 N 54 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-1066-ДСК вiд 04.02.2010, вх. N 08/115-ДСК вiд 09.02.2010 |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
