.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 липня 2006 року | N 102/271 |
|---|
Про змiну виду спецiальних санкцiй, якi застосованi
до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi
Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. за N 260/4481), наказую:
1. Вiдповiдно до частини шостої ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 20 липня 2006 року скасувати дiю спецiальної санкцiї - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, визначених у додатках N 1 - N 142 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктами господарської дiяльностi зазначеними у додатках N 1 - N 142, починаючи з 20 липня 2006 року здiйснювати в межах компетенцiї передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо скасування та застосування спецiальних санкцiй до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках N 1 - N 142 до цього наказу, на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки України | А. Березний |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "A. A. & K GIDA" | ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА | 121.6 | Долар США | ФIРМА "БIРЮЗА" | АР КРИМ | СIМФЕРОПОЛЬ, ОГОРОДНА, 15 | 0025142178 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 2 | "ABC SERVICES INK" | США | JENKINTOWN, 610 OLD ROAD SUITE | 200.83 | Долар США | ВАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУР- ГIЙНИЙ КОМБIНАТ" |
ДОНЕЦЬКА | 86101, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУР- ГIЙНА, 47 |
0000191170 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| 3 | "ABDEL WAHAB FRIHAT CO" | IОРДАНIЯ | WASFI ALTALL (GARDENS) JORDAN, AMMAN | 34.297 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 14 | 0001130584 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/93 вiд 14.03.2005 |
| 4 | "ADMIRAL REALITY LLC" | США | США | 1389.29 | Долар США | ПП "ЛОЛIТА" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-59, СКЛАДСЬКА, 5 | 0025110439 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 5 | "ADRIATIKA LTD" | ГРЕЦIЯ | 126, KOLOKOTRONI STREET, GR-18535, PIRAEUS | 56.99 | Долар США | ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРО- ПЛАВСТВО" |
ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 6 | "AEKS" | ТУРЕЧЧИНА | SIRKETI RUMEL HISARI CAD-BAYSAL SOK 2 | 431.75 | Долар США | ВАТ "МЕТАЛУР- ГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ" |
ДОНЕЦЬКА | 87005, МАРIУПОЛЬ, ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | 0000191158 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 7 | "AEROTRANS AIRLINES LIMITED" | КIПР | ВУЛ. ЯСОНОС, 16 Т. Т. 8130 КАТО ПАФОС | 22.9 | Долар США | ДМА "БОРИСПIЛЬ" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПIЛЬ-7, АЕРОПОРТ | 0020572069 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/260 вiд 22.07.2005 |
| 8 | "AIOC" | ШВЕЙЦАРIЯ | GOTTHARD- STRASSE, 3, CH-6301, ZUG |
107.16 | Долар США | ВАТ "МЕТАЛУР- ГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ" |
ДОНЕЦЬКА | 87005, МАРIУПОЛЬ, ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | 0000191158 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 9 | "AIR MOLDOVA INTERNATIONAL S.A." | МОЛДОВА | 277026, М. КИШИНIВ, АЕРОПОРТ | 118.5 | Українська гривня | ДМА "БОРИСПIЛЬ" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПIЛЬ-7, АЕРОПОРТ | 0020572069 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/260 вiд 22.07.2005 |
| 10 | "ALEN TRADING INTERNATIONAL" | ВЕЛИКА БРИТАНIЯ | GREAT BRITAIN, LONDON 209BN 1412-1420 HIGH ROAD WHETSTON | 5574.1 | Долар США | ТОВ "УКРРОСГАЗ" | ОДЕСЬКА | ТАIРОВО, НАБЕРЕЖНА, 1 | 0021016838 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/128 вiд 11.08.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "ALENEL METAL PRODUCTION B.V." | НIДЕРЛАНДИ | LENTEKLOKJE 113, 8935 KV, LEEUWARDEN | 221.757 | Долар США | ВАТ "ТОЧМАШ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ЖМУРИ, 1 | 0014300579 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/62 вiд 25.02.2003 |
| 12 | "ALEXANDROS AVRAMIDOS EXSPORT-IMPORT HANDLING" | ГРЕЦIЯ | THIVA, ST. ISLEDU, 29 | 3.4 | Долар США | ТОВ "ТРАНСТРЕЙД- СЕРВIС" |
ОДЕСЬКА | 65078, ОДЕСА, ТЕРЕШКОВОЇ, 13 | 0031014783 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/294 вiд 19.08.2003 |
| 13 | "ALKU INTERNATIONAL" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 830 BEAR TAVERN ROAD, WEST TRENTON, NEW JERSEY 08628 |
|
ДП "ГАБРIЕЛЬ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 19 | 0032165516 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
102/152 вiд 25.04.2006 | |
| 14 | "ALMA BUKOVINA SRL" | РУМУНIЯ | СУЧАВСЬКИЙ ПОВIТ, РАДIВЦI, STR. IZVOARELOR, 7 | 8 | Долар США | ВАТ "ПМК-76" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЧЕРНIВЦI, ПРОЕКТНА, 4 | 0001037595 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/162 вiд 12.05.2003 |
| 15 | "ALMORA SERVISES, INC" | США | 120 EAST FOURTH STREET, LITTLE ROCK, AR, 72201, USA | 77.447 | Долар США | ВАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЗАПОРОЖКОКС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69600, ЗАПОРIЖЖЯ, ГСП-681 | 0030321491 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/287 вiд 12.11.2002 |
| 16 | "ALTENBURG KOMMERZ LLC AG" | США | США, 942 WINDEMERE DR. DR NW SALEN OR, 97304 |
|
|
ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/177 вiд 13.05.2005 | ||||
| 17 | "AMARY HOLDING LLC" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА, КРМШЯНА БАРОНА, 64/3/LATVIA, LV-1055, RIGA, RIEKSTU, 15 | 3258 | Україн- ська гривня |
ПП "ОПУС" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 28 /ФIКТИВНА/ |
0025486127 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 18 | "AMARY HOLDING LLC" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА, КРМШЯНА БАРОНА, 64/3/LATVIA, LV-1055, RIGA, RIEKSTU, 15 |
|
|
Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" | 164 вiд 06.04.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | "AMTAL INTER- NATIONAL" |
ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, LV-1050, РИГА, МАСКАВАС, 40/42 | 1157.4 | Українська гривня | ДП "IНТЕРНЕТ СЕРВIС" | КИЇВ | КИЇВ-190, САЛЮТНА, 14 | 0024730424 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/56 вiд 02.03.2001 |
| 20 | "AMVIK SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, 94-203, ЛОДЗЬ, СРЕБЖИН- СЬКОГО, 42-А |
1.764 | Долар США | КП "ТЕХЦЕНТР КРАЗ" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, РОКСОЛЯНИ, 59 | 0022348962 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 21 | "ANSA DERICILIR ENDUSTRI VE TICARET LTD" | ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА, IЗМИР | 139.63 | Долар США | ТОВ "ЯНТАР" ("БУРШТИН") | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ДIМIТРОВА, 2/19 |
0020298562 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 22 | "APULAINEN HUOMENNA LC OY" | ФIНЛЯНДIЯ | VILLA ANTONIUS, MANNER- HEIMINKATU FIN-21100 NAANTALL |
|
|
ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
102/47 вiд 10.02.2006 | ||||
| 23 | "AQUARON CORPORATION LIMITED" | США | 1821, LOGAN AVN., CHEYENNE, WY 82001, USA | 24065 | Росiйський рубль | ТОВ "ПРОМГАЗ- СТРОЙ" |
ЗАПОРIЗЬКА | 69057, ЗАПОРIЖЖЯ, ПЕРЕМОГИ, 131 | 0031075673 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/160 вiд 29.05.2001 |
| 24 | "AR-TA IG VE DIS TIGARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА | TURKYE, ISTAMBUL, SELLANI ALIMB SETARET SK N 661V. N 071006 22423 | 146.9 | Долар США | "ТАГИЛ" | АР КРИМ | СИМФЕРОПОЛЬ, ПУШКIНА, 7/7 | 0020662714 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
50/131 вiд 04.05.2001 |
| 25 | "ATLAS IMPORT EXPORT" | США | США | 2299.91 | Долар США | ПП "ПРОМОБЛАД- НАННЯ" |
ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-52, ШАХТО- БУДIВНИКIВ, 25-А/4 |
0025325269 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 26 | "AUSTRADE CORPORATION PTY. LTD" | АВСТРАЛIЯ | 465, LYGON STREET, EAST BRUNSWICK VICTORIA 3057 |
|
|
Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/141 вiд 24.04.2003 | ||||
| 27 | "AVG STRUCK" | НIМЕЧЧИНА | НIМЕЧЧИНА | 69.3 | Долар США | ПП "ФАЕТОН" | КИЇВ | КИЇВ-190, САЛЮТНА, 14 | 0025277145 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | "AVONHILL LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 319 | Долар США | ВАТ "ЕНЕРГОСПЕЦ- КОМПЛЕКТБУД" |
КИЇВ | 252001, КИЇВ, ХРЕЩАТИК, 12 | 0001286381 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 29 | "AVTODOPRAVA JAN SUROVEC" | СЛОВАЧЧИНА | 903 01 SENEC, ROBOTNICKA 78 |
|
|
п. а ст. 1 Конвенцiї МДП | 50/129 вiд 26.04.2004 | ||||
| 30 | "AZI-LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН | БАКУ, АГА НАЙТМАУЛИ, 63/62 | 6.9 | Долар США | ТОВ "ХАЯТ" | ДОНЕЦЬКА | ЄНАКIЄВЕ, ФIЛЬТРОВАЛЬНА, 1 | 0024068474 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 31 | "AZOV-SEA STAR AGENCY" | ЛIВАН | DORA-MONCARI CENTRE, 8 TH FLOOR, P.O.BOX: 90141, BEIRUT | 400.4 | Долар США | ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 32 | "B.C.L. TRADING GMBH" | АВСТРIЯ | AUSTRIA, A-1040, WIEN, WEYRINGERGASSE, 9 | 2124.05 | Долар США | ВАТ ЗМК "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 72 | 0000191230 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 33 | "BAIRD BUSINESS L.L.C." | США | WILLAMETTE LAW SCHOOL, 245 WINTER STREET S.E., SALEM, OREGON, 97301 | 1418 | Долар США | ТОВ "АЛЬФА-ТАЙМ" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, ПЕРЕМОГИ, 131-А/141 | 0030001024 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/9 вiд 18.01.2002 |
| 34 | "BAIRD BUSINESS LLC" | США | WILLAMETTE LAW SCHOOL, 245 WINTER STR., SE SALEM, OREGON, 97301, USA | 1700 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛТРЕЙД" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 23-В |
0030192731 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/317 вiд 16.10.2001 |
| 35 | "BAKSTON INVESTMENTS LTD"/ "БАКСТОН IНВЕСТМЕНТС ЛТД" |
ГIБРАЛТАР | ФАК СИБНОН 25, ТУРБУЛЛС ЛАНЕ, ГИБРАЛТАР | 220.44 | Долар США | ПП "СОКIЛ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
КРИВИЙ РIГ, РЕВОЛЮЦIЙНА, 6 | 0021886723 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 36 | "BALDEM DIS TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА | POYRACIK SOKAK, 32/14 ILGEM APT.KAT: 480200, NISANTAST IST. TURKIVE | 3043.54 | Долар США | ДЗЕП "СЛАВУТИЧ- СТАЛЬ" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ПЛ. ЛЕНIНА, 1 |
0016403622 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | "BALLALA TRADE & MARKETING LTD" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА | 701.36 | Долар США | СП "АГРОIНВЕСТ" | КИЇВ | 252005, КИЇВ, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 57/3 | 0014299385 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 38 | "BARDON HOLDING CORP" | ТУРЕЧЧИНА | C/O FB TRUSTEES, 22, RUE DU CTNTRIER, CH 1201, GENEVE | 79.78 | Долар США | ТОВ ТД "ЮГО- ВОСТОК- МИКОЛАЇВ" |
МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, МИКОЛАЇВ, 7-МА ПОПЕРЕЧНА, 1 | 0031192905 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 39 | "BARKO INVESTMENT LLC" | США | DELAVARE, 237 TRAYN, ST. MILFORD. P/P 3204106732 В "ОГРЕС КОМЕРЦ БАНК" | ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/59 вiд 11.02.2005 | ||||||
| 40 | "BELIEF LTD" | КIПР | 4, DIACOROS, CYPRUS | 101.2 | Долар США | ТОВ "ЦИТРОН" | КИЇВ | КИЇВ-135, РIЧНА, 4 | 0024259949 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 41 | "BEMAK S.C." | ПОЛЬЩА | POLSKA, 23-400, BILGORAJ, ALEJE 400 LECIA 4/13 | 10.755 | Долар США | ТПК "IМПЕРIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКОВСЬКИЙ РАЙОН, ДУБЛЯНИ, ШЕВЧЕНКА, 20 | 0025228483 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 42 | "BEMIDOLA LLC" | США | П. О. БОКС 4389, СТРIТ СОУТI 133 РОАД СIЕТЛ ФА 98168, ВАШИНГТОН, США | 110 | Долар США | ДП "РАДИВИЛIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" | РIВНЕНСЬКА | РАДИВИЛIВ, ВОЛКОВЕНКА, 1 | 0000955791 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/131 вiд 04.05.2001 |
| 43 | "BEST QUALITY LLC" | США | 918, WESTVIEW TERRACC, DOVER DELAWARE, COUNTRY OF KENT, USA | 5286.08 | Долар США | ВАТ "МАРIУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. IЛЛIЧА" | ДОНЕЦЬКА | 341004, МАРIУПОЛЬ, ЛЕВЧЕНКА, 1 | 0000191129 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 979 вiд 22.12.99 |
| 44 | "BEZZEGH BT"/ "BEZZEGS BT" |
УГОРЩИНА | HUNGARY, 4644, MANDOS, MESHTER, 18 | 3943.22 | Нiмецька марка | ТОВ "ДОБРОСИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКВА, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 35 | 0030569694 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/219 вiд 16.07.2001 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | "BIG EX LLC" | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 46 | "BILOXI HOLDINGS LLC" | США | USA, DE 19801, WILMINGTON, N.MARKET STREET | 225 | Долар США | ТОВ "ЮЛIЯ-Т" | ЧЕРНIГIВСЬКА | ЧЕРНIГIВ, СВЕРДЛОВА, 2 | 0014245969 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 47 | "BLEAK SEA CORP" | США | США, 20841, МЕРIЛЕНД, ВОЙДС | 573.72 | Долар США | СП "ПОЛIКОМ ЮБ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНIНА, 1 | 0014285733 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 48 | "BOLERO LLC" QUEST RESEARCH INC. | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 101 S.SPRING STREET, SUITE 220 LITTLE ROCK AR 72201 STATE OF ARKANZAS | ДП КБМК ЗАТ "КРИВОРIЗЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. 10 РОКIВ ЖОВТНЯ, 37 | 0031933163 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 49 | "BOLY MEZOGARDASAGI TERMELO ES KERESKEDELMI BT" | УГОРЩИНА | HUNGARY, MAGYARORSZAG, 7754, BOLY, ADY E.UT., 21 | 67.1 | Долар США | ТОВ "ПТАХОФАБРИКА "ПРОГРЕС" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВО, МЕНДЕЛЄЄВА, 3 | 0022092927 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| 50 | "BOROVI PLUSZ BT" | УГОРЩИНА | УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, ПЕШТI, 62-А | 13.6 | Долар США | П/П ГОРВАТ ЕРЖБЕТ ВАЛЕНТИНIВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. КИШСЕЛЬМЕНЦ, 52 | 2251817920 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 51 | "BOS MUNUS KFT"/ "BOS MUTUS KFT" |
УГОРЩИНА | HUNGARY, BUDAPEST, KAVICS UTCA, 17D | 339 | Долар США | ВАТ "КОСТЯНТИ- НIВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" |
ДОНЕЦЬКА | КОСТЯНТИНIВКА, ЛЕНIНА, 172 | 0000191141 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 52 | "BTERKAT DIS TIKARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА | K.MARAS CAD.IPECYOLU IS MERKEZI, KAT: N 65 | 120 | Долар США | ТОВ "ЕЙ ДЖI БАНКЕР IНДАСТРIЗ" | ОДЕСЬКА | IЛЛIЧIВСЬК, ПРАЦI, 6 | 0031121515 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | "BTL OIL CO LTD" | КIПР | 206 ARCH BAKARIOS III AVENUE, 3 FLOOR, P/O BOX 6170, LIMASSOL | 2090.5 | Долар США | ВАТ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 87005, МАРIУПОЛЬ, ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | 0000191158 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 54 | "BURTON ENTERPRISES" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА, ЯНIСА, 122 | 469.6 | Українська гривня | НПФ "ЛУЧ" | КИЇВ | 253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2А | 0022944826 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 55 | "BUSINESS AIR SERVICE" | УГОРЩИНА | HUNGARY, KECSKEMET, SZALAG U. 1/C | 65.3 | Долар США | РДАП "УНIВЕРСАЛ- АВIА" |
РIВНЕНСЬКА | РIВНЕ, АВIАТОРIВ, 1 | 0013987597 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 56 | "C.T.G. COMPANY S.A.L." | ЛIВАН | SHAIY, SECTOR- HAZMIEH, BEIRUT, LEBANON |
388.65 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНА- ХОЛДIНГ- ЛIЗИНГ" |
КИЇВ | КИЇВ, ХОРИВА, 41 | 0016282673 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 57 | "CAPITAL ENTERPRISE LIMITED" | ЛАТВIЯ | VESETAS STR., RIGA, LV-1013, LATVIA | 8076.613 | Українська гривня | ВАТ "СУМИХIМПРОМ" | СУМСЬКА | СУМИ, ХАРКIВСЬКА, 12 | 0005766356 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/56 вiд 02.03.2001 |
| 58 | "CAPITAL MAGNAT" | США | USA, STATE OF DELAWERE, 12260, WILOW GROVE ROAD, BCDC.2, CAMDEN, DE 19934, COUNTRY OF KENT | 1574.398 | Долар США | ТОВ "БАРВИНОК ЕДАЛ ЛТД" | КИЇВ | КИЇВ, АНТОНОВА, 5/104 | 23534862 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/56 вiд 02.03.2001 |
| 59 | "CAPITAL MARKET" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА, САУЛЕС, 19/36 | 5644.42 | Українська гривня | ТОВ "ШЛЯХ" | КИЇВ | КИЇВ-057, ДОВЖЕНКО, 10 | 0023741228 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 60 | "CAPRICORN STAINLESS" | НIДЕРЛАНДИ | BOTZTMBOCHT 25 3034 KA ROTTERDAM THE NETHERLANDS | ТОВ "БРIЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТОПОЛИНА, 17/76 | 0032298461 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/15 вiд 14.01.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | "CARLIN TRADE CORP. B.V.I." | ШВЕЙЦАРIЯ | REP.: OFFICE 40, AVENUE D"AIRE, CH-1203, GENEVA, SWITZERLAND. REG#189197 (ШВЕЙЦАРIЯ) | 42.9 | Долар США | ТОВ "О.С.А. ТРЕЙДIНГ IНК" | ЗАПОРIЗЬКА | СМТ ПРИАЗОВСЬКЕ, ПУШКIНА, 19/5 | 0024519706 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 62 | "CENTROTRANS LLC" | США | 19710, DELAWARE, MONTCHANIN MILLS BUILDING, SUITE A ROUTE 100 ROCKLAND ROAD | 20000 | Українська гривня | ТОВ "ОРIОН- КЛАС" |
КИЇВ | КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б. ДИРЕКТОР - КIКОТЬ Т. А. | 0032596101 | ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/181 вiд 08.06.2004 |
| 63 | "CENTURIM LLC" | США | MOORPARK AVE SUITE 206, SAN JOSE, CA 95128 | ЗАТ "РАКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ГУБИ, 1 |
0000399976 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
50/275 вiд 29.07.2005 | ||
| 64 | "CERAMIC INSULATOR FACTORI CERINS" | УГОРЩИНА | H-7630, PECS, ZCOLNAY, VILMOS, 370 | 10.58 | Долар США | ВАТ "ДРУЖКIВСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 84205, ДРУЖКОВКА, РУДОУПРАВЛIННЯ, 1 | 0000191796 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| 65 | "CHESTER INTERNATIONAL CORPORACIA" | УГОРЩИНА | MAGYARORSZAG 4600 KISVARDA BUHARI UT. 3 | 97.5 | Долар США | ДП ОПР "УКРАЕРОРУХ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ПОВIТРО- ФЛОТСЬКИЙ, 76-А |
0019477064 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/419 вiд 17.11.2004 |
| 66 | "CLARICE INTERNATIONAL" | ГРЕЦIЯ | ГРЕЦIЯ | 456.4 | Долар США | ВКФ "ТОРОС ПЛЮС" | АР КРИМ | СIМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКА | 0024870467 | Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 9 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | "CMC CONCEPT" | ФРАНЦIЯ | RUE DE L 1 ARTISANT 14500 VIRE FRANCE | 18.89 | Долар США | ВАТ "АТМАШБУД" | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, БАРАНОВА, 87 | 0001412271 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 68 | "COMPTON MARKETING INC" | США | USA, DELAWARE, WILMINGTON, P.O. BOX 4477 | 12.5 | Долар США | ПФ "КОЛФI" | ЧЕРКАСЬКА | 257000, ЧЕРКАСИ, БЛАГОВIСНА, 421/68 | 0021387635 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 69 | "CONSORTA LLC" | США | США | 11763.5 | Долар США | ПП "КВИНТО" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7 | 0031088965 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/419 вiд 17.11.2004 |
| 70 | "CONSULTING GROUP" / "КОНСАЛТIНГ ГРУП" |
ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 255.4 | Українська гривня | НПФ "ЛУЧ" | КИЇВ | 253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2-А | 0022944826 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 71 | "CONSULTING PRIVATE CO" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 611.4 | Долар США | ПП "КОМТЕКС МАКРО" | КИЇВ | КИЇВ, САПЕРНО- СЛОБIДСЬКА, 25 |
0025406766 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 72 | "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 16, ST GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GREAT BRITAIN | 40.38 | Англiйський фунт стерлiнгiв | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | 79052, ЛЬВIВ, СЯЙВО, 12 | 0000293605 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 27.08.2000 |
| 73 | "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 16, ST GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GREAT BRITAIN | 24 | Англiйський фунт стерлiнгiв | ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56 | 0005393108 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 27.08.2000 |
| 74 | "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 16, ST GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GREAT BRITAIN | 540.43 | Долар США | ВАТ "ФАКЕЛ" | КИЇВСЬКА | ФАСТIВ, ПРОМВУЗОЛ | 0004601469 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 27.08.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 10 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 16, ST GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GREAT BRITAIN | 389.87 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
322699, ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, УКРАЇНСЬКА, 4 |
0005669819 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 27.08.2000 |
| 76 | "CORLINA TRADING LTD" | США | USA, NEW YORK, NY 10015 | 174.7 | Долар США | ТОВ "УКРIНПОЛ" | КИЇВ | КИЇВ, КОМIНТЕРНА, 5 | 0022928719 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 77 | "COSMOS MARKET" | ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА | 310 | Долар США | ФIРМА "БIРЮЗА" | АР КРИМ | СIМФЕРОПОЛЬ, ОГОРОДНА, 15 | 0025142178 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 78 | "COTEC CO LTD" | В'ЄТНАМ | VIETNAM, 07, NAM QUOC CANG STR. DIST 1 HO CHIMINH CITI | 209.3 | Долар США | ПП "УСПIХ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, СЕМIНАРСЬКА, 11-А | 0031068472 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/310 вiд 10.12.2002 |
| 79 | "COUHOR CO" | США | США | 336.19 | Литов- ський лiт |
ТОВ "РIМНIС ХОЛДIНГ" | КИЇВ | КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 8 | 0030265186 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 80 | "D. MASAICIO IMON "VEVONA" | ЛИТВА | LT-2028, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. ГРАЙЧЮНО, 10-А | 14.2 | Долар США | ЗАТ "ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49600, М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЗАВОДСЬКА, 7 |
0000274619 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/71 вiд 21.02.2005 |
| 81 | "D.O.O.EMBARGO" | ЮГОСЛАВIЯ | BACHCA PALANKA UL. SMUMSKA 19 | 9.55 | Долар США | ПВКП "АНАСТАСIЯ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. БЕЛЬВЕДЕРСЬКА, 59/6 |
0022196145 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 82 | "D.V.L. VAMCOMPLEX SRL" | МОЛДОВА | CHISINAU, STR. PETRICANI 21/3 | 576.513 | Українська гривня | ВАТ "ШКIРСИРОВИННИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, 20-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКОГО ШОСЕ | 0005502098 | ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР | 50/454 вiд 18.12.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 11 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | "DATA TECHNOLOGY S.A." | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | UNITED KINGDOM, W1X 3 TB, LONDON, OLD BOND STREET, STANDBROOK HOUSE, 2-5 | 350 | Долар США | ЗАТ ФК "ГЕР ТЕК" | КИЇВ | 252030, КИЇВ, ЛЕОНТОВИЧА, 5 | 0022925862 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 280 вiд 22.04.99 |
| 84 | "DATECOM LLC" | США | 828 LANE ALLEN ROAD, SUITE 219, LEXINGTON, KY 40504 | ст. 13, 16 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть", ст. 264 роздiлу 11, ст. 313 роздiлу 15 Митного кодексу України |
50/2 вiд 06.01.2005 | ||||||
| 85 | "DEEP SEA SERVICESAND AND FISH HANDLING TRANSOCEAN S.A." | ПОЛЬЩА | 23, CHMIELEWSKLEGO STR., 70-028, SZCZECIN, POLAND | 19.7 | Долар США | ТОВ "МАРКО ЛТД" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, КАНАТНА, 42, ОФIС 501 | 0030284125 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 86 | "DELLEX LLC" | США | США, 400 WEST ARKET STREET, SUITE 1800, LOUISVILLE, KENTUCKY, USA, REG. N 0503582 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/117 вiд 01.04.2003 | ||||||
| 87 | "DIAMOND LTD" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 544.9 | Українська гривня | ПП "ТЕФIЯ" | КИЇВ | КИЇВ-030, ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 21 | 0025388382 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 88 | "DOTARD" | США | DOTARD 74, AVE.REND, NV 89557, NEVADA | 4890.2 | Долар США | ТОВ "СПОЛЬНА- IНВЕСТ" |
ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 124/5 | 0032237847 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 89 | "DREWKOM" | ПОЛЬЩА | 21-300 RADZYN PODLIASSKI, UL. WITOSA, 11 | 3.19 | Долар США | ПП "ДЕРЕН" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЄФРЕМОВА, 11/3 | 0030162136 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/71 вiд 21.02.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 12 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | "DT TRADE COMPANY LIMITED" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 22,95 WILTON ROAD, LONDON, SW1V 1BZ, UK | ЗАТ "КРИВОРIЖ- АГЛОБУД" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50026, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ПIВДЕННИЙ, БУД. 1-А | 0001238979 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 91 | "EARTH CORP" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 171.6 | Українська гривня | ПП "ТЕФIЯ" | КИЇВ | КИЇВ-030, ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 21 | 0025388382 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 92 | "EAST WEST TRADING V.O.F." | НIДЕРЛАНДИ | GERBRAND- SCHELTESSTRAAT 19 1785 CN DEN HELDER |
14.32 | Долар США | ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЄЙСТВIЄ" | СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СУПРУНА, 17/3 | 0032140973 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/108 вiд 24.03.2006 |
| 93 | "EASTWOODS S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, ПОПРАД, ЗАЛIЗНИЧНА, 28 | 15.364 | Долар США | ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ" | ЛУГАНСЬКА | ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1 | 0000293137 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 94 | "ECO-TECH-TRADE LLC" | США | 3306, WETMORE AVE, EVERETT, WASHINGTON | 35747.3 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕКОАВТОСЕРВIС" | КИЇВ | КИЇВ, ФРУНЗЕ, 13Е | 0031993479 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/197 вiд 04.06.2003 |
| 95 | "EKINGI DIS TICARET VE INSAAT SANAYII A.S" / "ЕКIНДЖI ДЖI ТIДЖАРЕТ" |
ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, БУЛЬВАР БАРБАРОС, 22/3 | 325.3 | Долар США | ФIРМА "IШIК ЛТД" | АР КРИМ | СIМФЕРОПОЛЬ, КОМУНАЛЬНА, 41 | 0023892969 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
704 вiд 16.09.99 |
| 96 | "ELEPHANT ENTERPRISES LTD" | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 97 | "ELITE SOLUTIONS L.L.C." | США | SUITE 600, ONE COMMERCE CENTRE, TWELFTN AND ORANGE STREETS, WILINGTON, 19899-0511 | 7178.2 | Долар США | ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 38 | 0030167642 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/373 вiд 18.10.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 13 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | "ELV.S A.S. SENEC" | СЛОВАЧЧИНА | NITRIANSKA, 3, 90312, SENEC | 245.39 | Долар США | ДПЗД "УКРIНТЕРЕНЕРГО" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85 | 0019480600 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/95 вiд 29.03.2004 |
| 99 | "EMERTON SOLUTIONS S.A." | ПАНАМА | PANAMA CITY, VIA ESPANA, PLAZA REGENCY, 4, OFF.4 | 7198.77 | Долар США | ПП "ГЕРIОН" | КИЇВ | КИЇВ, КIКВIДЗЕ, 43 | 0032071664 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/448 вiд 15.12.2003 |
| 100 | "ERAN CONFECTIE B. V." | НIДЕРЛАНДИ | НIДЕРЛАНДИ, 6171, СТЕЙН, НЯЙВЕРХЕЙДСВЕХ 5; NIIVERHEIDSWEG, 5, 6171, AZ STEIN | 36.657 | Нiмецька марка | ТОВ "ОЛТЕКС" | КИЇВ | КИЇВ, БАСТIОННА, 9 | 0030435050 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/321 вiд 26.12.2002 |
| 101 | "ERI-KER KFT" | УГОРЩИНА | УГОРЩИНА, ЗАГОНЬ | 80 | Долар США | ТОВ "IРБIС" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, СОБРАНЕЦЬКА, 150 / КОШИЦЬКА, 30 |
0019106824 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 102 | "ERWIN CARZEWSKI" / "ЕРВIН КАРЦЕВСЬКИЙ" |
НIМЕЧЧИНА | GERMANY 39D-8520 ERLANGER DIPL. KAUFMAN, FIRMENDERATOR AM EUROPAKANAL / НIМЕЧЧИНА, ЕРЛАНГЕР |
222 | Долар США | П/П МЕЛЬНIКОВ В. В. | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ ВОЛI, 10/2 | 0065951404 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 103 | "ESTRO KLIWLEND" / "ЕСТРО КЛIВЛЕНД" |
ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА, ЛIДЗIС, 39 | 1458.67 | Українська гривня | ТОВ "ШЛЯХ" | КИЇВ | КИЇВ-057, ДОВЖЕНКО, 10 | 0023741228 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 104 | "ETTA FINANCE GROUP LTD" | IЗРАЇЛЬ | 94401, IERUSALEM, TORA MITSIYON, 1 | ЗАТ "КАМИШ- БУРУН" |
АР КРИМ | 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 12 | 0030411181 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/118 вiд 28.03.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 14 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | "EUGEN BAREIS HOLCHANDLUNG + SAGEWERKSTECHNIK" | НIМЕЧЧИНА | GERMANY D-73667 KAISERBACH, WELZHEIMER STR. 66 | 3.8 | євро | ПМП "ЕНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ГАГАРIНА, 8 | 0013596632 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/460 вiд 22.12.2004 |
| 106 | "EURAMEX INTERNATIONAL INC" | США | США | 58.34 | Долар США | ДП "ПРОДЕКСПО" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-23, ЧЕРНIГIВСЬКА, 21 | 0025334618 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 107 | "EURO-AGRO TRADE SPOL. S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, ДОЛЬНИЙ КУБIН, СТЕФАНIКА | 22.2 | Долар США | СП "РУТА ЛТД" | ЛЬВIВСЬКА | РАДЕХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВУЗЛОВЕ | 0019176925 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 108 | "EUROARABIAN LINK TRADING CO LTD" / "ЄВРОАРАБIАН ЛIНК ТРЕЙДIНГ КО ЛТД" |
КIПР | КIПР, НIКОСIЯ | 598.5 | Долар США | МАТФК "IНТЕРМЕТ- БIЗНЕС" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 324099, КРИВИЙ РIГ, КАУНАСЬКА, 8 | 0014372337 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 109 | "EUROBARTER" | МАКЕДОНIЯ | 6, VOIN, DRASHKOVICH STR., 61000, SKOPJE | ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/144 вiд 25.04.2005 | ||||||
| 110 | "EUROCHEMIE SPOL. S R.O." | ЧЕХIЯ | CZECH REPUBLIC, 16640, PRAHA 6, EUROPSKA STR, 178 | 276.51 | Долар США | СП "ВОРКУТА- СЄВЕРОДОНЕЦЬК" |
ЛУГАНСЬКА | 349940, СЄВЄРО- ДОНЕЦЬК, ПР. РАДЯНСЬКИЙ, 59-А |
0020169345 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/128 вiд 11.08.2000 |
| 111 | "EUROLIZING GMBH" / "ЄВРОЛIЗIНГ ГМБХ" |
НIМЕЧЧИНА | D-10117, BERLIN, FRIDRISCH- STRASSE, 95 |
43.8 | євро | СП ТОВ "СИСТЕМИ I ТЕХНIКА АГРАРНИХ КУЛЬТУР" | КИЇВСЬКА | М. IРПIНЬ, ВУЛ. АВТОДОРОЖНА, 1-А | 0032034664 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/108 вiд 24.03.2006 |
| 112 | "EUROPEAN MANUFACTURINQ ASSOCIATION LTD" | БАГАМИ | 43, ELIZABETH AVENUE, NASSAU | 89 | Долар США | IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6 | 0001125672 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/75 вiд 04.03.2003 |
| 113 | "EVRO PLUS SP.Z.O.O." / "ЄВРО ПЛЮС" |
ПОЛЬЩА | POLSKA, 87-100, TORUN, UL. SZOSA LUBICKA, 34 | 21.341 | Долар США | КП "ТЕХЦЕНТР КРАЗ" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, РОКСОЛЯНИ, 59 | 0022348962 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 15 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | "EXPERT CO" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 1843.7 | Україн- ська гривня |
ПП "АКОРД-97" | КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАД, ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 16, К. 1 | 0023682692 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 39 вiд 31.01.2000 |
| 115 | "EXPOL FIRMA HANDLOWO- USLUGOWA HURT-DETAL EKSPORT IMPORT EWA KOLODZIEL" |
ПОЛЬЩА | 20-093 LUBLIN, UL. KLENIEWSKICH 6/24 NIP 712-185-10-31 REGON 431253919 | 17.9 | Поль- ський злотий |
ТЗОВ "ВIКТОРIЯ- ТРЕЙД" ЛТД |
ЛЬВIВСЬКА | 82100, ДРОГОБИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЕРЕЖИЧI, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 23 | 0020830643 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 116 | "EXPRESS INTERNATIONAL" | БАГАМИ | CHATLOTTE HOUSE, CHARLLOTE- STREET, NASSAU, P.O. BOX-65, BAHAMU |
240.4 | Долар США | СРЗ "УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ГЕФТА, 3 | 0001124922 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 117 | "F.N.B.-FIRST NORTH BUSINESS" S.R.J." | ЧЕХIЯ | 73801, Г. ФРИДЕК- МИСТЕК, ЗАМЕЦКЕ НАМЕСТИ, 44 |
3.33 | євро | ОСТКIВСЬКЕ ДЛГ | РIВНЕНСЬКА | РОКИТНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТКИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 5 | 0000992875 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/304 вiд 19.08.2005 |
| 118 | "FATA HUNTER INC" | США | США, КАЛIФОРНIЯ, 6147, RIVER GRAST DRIVE, P.O. BOX 5677-RIVERSIDE, CA 62507, USA | 1430.6 | Долар США | ГУ АПК ОБЛДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-00, АРТЕМА, 74 | 0000730738 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/74 вiд 23.06.2000 |
| 119 | "FEATURE TELECOM LLS" | США | 830, BEAR TAVERN ROAD, WEST TRENTON, NEW JERSEY, 08628 | 162.34 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/40 вiд 13.02.2004 |
| 120 | "FEDCOMCHART SHIPPING COMPANY LTD" | КIПР | 284 ARCH.MAKARIOS III AVENUE, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2-ND FLOOR, LIMASSOL | 1694.979 | Долар США | МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ДОНЕЦЬКА | МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 99 | 0001125755 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/72 вiд 21.03.2002 |
| 121 | "FEDPOST LTD" | КIПР | КIПР, НIКОСIЯ, АФРОДIТИ, 25, П. О. БОКС 6025 | 169.899 | Долар США | ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ" | ЛУГАНСЬКА | ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1 | 0000293137 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 16 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | "FENNEC ENTERPRISES CORP" | IТАЛIЯ | ITALY, NAPLES, 1032, PLAZA DA VINC | 1396 | Долар США | МПП "IЗМАЇЛ- ТЕХПРОМ" |
ОДЕСЬКА | IЗМАЇЛ, ЧКАЛОВА, 99-А | 0022488290 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
560А вiд 29.07.99 |
| 123 | "FERROMETAL S.R.L." | IТАЛIЯ | VIA NLORENZI 11.16152, GENOVA, ITALI | 259.22 | Долар США | ПП "ROANNI" | КИЇВ | КИЇВ, IНСТИТУТСЬКА, 25 | 23395834 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 167 вiд 06.04.2000 |
| 124 | "FFC AL RAJHI AVIATION LIMITED" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | P.O.BOX 621, 54 BATH STREET ST HELIER, JERSEY JE 48 YD, CHANNEL ISLANDS UK | 146 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/279 вiд 13.08.2004 |
| 125 | "FINTEC HOLDING LTD" | ШВЕЙЦАРIЯ | VIA CEREGHETTI, 5. 6834 - MORBIO INFERIORE | 100.858 | євро | ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ВАЛЕО" | КИЇВ | КИЇВ-121, КОЛЕКТОРНА, 24/26 | 0031065267 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 126 | "FIRMIE "M.A.M. S.C." | ПОЛЬЩА | 97-50, PRZEDBORSKA, 23, RADOMSKO | 7 | Долар США | СПД ФО ЗАЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 15-Б, КВ. 27 | 2346901413 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 127 | "FIRST IRON AND STEEL TRADING LTD" | БАГАМИ | SUITE 61, GROSVENOR CLOSE, SHIRLEY STREET, NASSAU, BAHAMAS | 860.244 | Долар США | ВАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, ЗАПОРIЖЖЯ, ДСП-682, ПIВНIЧНЕ ШОСЕ | 0000186542 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/308 вiд 06.12.2002 |
| 128 | "FORBES FIDUCIARY & TRADING INC" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА | 194.5 | Долар США | МПП "СОКIЛ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ЖОВТI ВОДИ, КРОПОТКIНА, 14-В | 0021905969 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 129 | "FORESTY HOLSHANDES G.M.B.H" | АВСТРIЯ | A-1010, WIEN, KURREUTGASSE, 10/15 | 7.74 | Долар США | ТОВ "МАКОН" | ОДЕСЬКА | РОЗДIЛЬНА, ЛЕНIНА, 101 | 0021025412 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 130 | "FORIMPEX" | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, 95173, ЄЛЕНЕЦЬ 31 | 16 | Долар США | ТОВ "ТОПАЗ" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДIЛОВЕ, ДОВБУША, 15 | 0013589075 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 17 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | "FRANCISKA HOLDING" | РОСIЯ | РОСIЯ | 129.5 | Українська гривня | НПФ "ЛУЧ" | КИЇВ | 253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2-А | 0022944826 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 132 | "FRISON AND M" | НIМЕЧЧИНА | HOLZWED 43, 97084, WUERZBURG, GERMANY | 94.41 | Нiмецька марка | СП ТОВ "ЛОСК-ШТАДТ" | КИЇВ | 254070, КИЇВ, БОРИЧIВ ТIК, 35 | 0024579938 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 133 | "FULLREADY COMPANY" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА, ТЕЛЬМАНА, 1/1 | 2079.23 | Українська гривня | ЗАТ "ТЕРМО" | КИЇВ | КИЇВ, КОСТЕЛЬНА, 6/9 | 0020033881 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 39 вiд 31.01.2000 |
| 134 | "GALAPESCA S.A." / "ГАЛАПЕСКА С.А." |
АРГЕНТИНА | AV.LEANDRO, N.ALEM, 1026, PISO 6 1001, BUENOS AIRES, ARGENTINA | 1682.8 | Долар США | ВО "КЕРЧРИБПРОМ" | АР КРИМ | КЕРЧ, СВЕРДЛОВА, 49 | 0000463071 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/74 вiд 23.06.2000 |
| 135 | "GALATEXIM S.R.L." | МОЛДОВА | М. КИШИНIВ, БУЛ. ДАЧИЯ, 36, ОФ. 77 | 25.93 | Долар США | ТОВ "АТЕМ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОМIНТЕРНА, 22, КВ. 8 | 0021643937 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/460 вiд 22.12.2004 |
| 136 | "GANGA V.O.S." | ЧЕХIЯ | 68501, BUCOVICE, OLEHIA, 1000 | 4.9 | євро | МПП "КОНТАКТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | IРШАВА, ФЕДОРОВА, 29 | 0013587283 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 137 | "GATESTAR CONSULTANTS LTD" | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA, GERTRUDES STR., 33/35B | 16721.24 | Українська гривня | ПП "БОНУСКАРТ" | КИЇВ | КИЇВ, ПРОВ. МАР'ЯНЕНКА, 11/12 | 0030057627 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 55 вiд 04.02.2000 |
| 138 | "GEM INDUSTRIES USA INC" | США | USA, MORGANVILL, GINESI DRIVE - SUIT, 23 | 3571.4 | Долар США | ВАТ "ЕНЕРГОСПЕЦ- КОМПЛЕКТБУД" |
КИЇВ | 252001, КИЇВ, ХРЕЩАТИК, 12 | 0001286381 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 139 | "GEN LINK L.L.C" | США | OFFICE AT 6688, N. SHAWMOORS DRIVE CHENEGUA, WI 53029 | 203 | Долар США | ТОВ "ЄВРОМЕТАЛ- ЕНЕРГО" |
КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIМОНЕНКО, 13 | 0030524889 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/40 вiд 13.02.2004 |
| 140 | "GENERAL BULDING CORP AG" | ЛIХТЕНШТЕЙН | POSTFACH 183FL, 9490, VADUZ, LICHTESTEIN | 989.8 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51902, ДНIПРО- ДЗЕЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б |
0005393043 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 18 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | "GENERAL COMPANI FOR BULDING DAMAS" | СIРIЯ | СIРIЯ | 889.53 | Долар США | ПП "ГАЛАТЕЯ- IМПОРТЕКСПОРТ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4 | 0019352658 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 142 | "GENERAL POST & TELE- COMMUNICATION COMPANY" |
ЛIВIЯ | ЛIВIЯ, P.O. BOX 82322, TRIPOLI, LIBIE | 427.903 | Долар США | ЗАТ "УТЕЛ" | КИЇВ | КИЇВ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 38 |
0014347776 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| 143 | "GENMAR SHIPPING LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 1, FORTIS GREEN AVENUE, LONDON, N 29 LY U.K. | 299.53 | Долар США | ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 144 | "GERMES IMPORT-EXPORT" | ГРЕЦIЯ | ГРЕЦIЯ, АФIНИ | 31.51 | Долар США | ПКФ "СОКРАТ" | АР КРИМ | СIМФЕРОПОЛЬ, ЯЛТИНСЬКА, 96 | 0020680422 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 145 | "GINT K" ZAKEVICA INDIVIDUAL AISUZNEMUMS | ЛАТВIЯ | RIGA, VILYANDI 10, LATVIJA | 29.1 | Долар США | ЗАТ "БРОДIВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС" | ЛЬВIВСЬКА | БРОДИ, I. БОГУНА, 1 | 0003752717 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 146 | "GLASS WORKS LTD" | США | USA, NEW YORK, STATE STREET ALBANY, 90 | 271.9 | Долар США | ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ" | ЛУГАНСЬКА | ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1 | 0000293137 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 147 | "GLASSCO INC" | США | USA, NEW YORK, 2381 HALAN BLYRD, S.I.N.Y. 10306 | 596.051 | Долар США | ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ" | ЛУГАНСЬКА | ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1 | 0000293137 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 148 | "GLX COMMODDITIES" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 715 | Долар США | ТОВ "УКРОПТСЕРВIС" | КИЇВ | 254334, КИЇВ, ЧАПЛИГIНА, 21 | 0021604877 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 19 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | "GONKUR LLC" | ЛАТВIЯ | ORFORDVILLE, WISKONSIN, 12 HARCOURT ROAD STR. Р/Р 3204105643 В АБ "ОГРЕСБАНК" ЛАТВИЯ | ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/59 вiд 11.02.2005 | ||||||
| 150 | "GORDON EUROPEN LLC" | США | 1013, CENTRE ROAD, WILMINGTON, NEW CASTLE, 19805, DELAWARE, USA | 41.4 | Долар США | ТОВ "ДУБЛЬ-А" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КАЛIНIНА, 52 | 0013471066 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"+ K157 | 595 вiд 06.08.99 |
| 151 | "GOTIC IMPERIAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА | ISTIKLAL CADDESI N 39, FAMAGUSTA | 130 | Нiмецька марка | ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "ВУГЛЕКОМПОЗИТ" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, ГСП-982, ПIВНIЧНЕ ШОССЕ | 0024516317 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/309 вiд 11.10.2001 |
| 152 | "GRANITEX EKSPORT-IMPORT ARTUR DEC" | ПОЛЬЩА | 37-300 LEZAYSK UL. BR. ZAWILSKICH 6 | 38.2 | Долар США | ТЗОВ "ГРАН-IМПЕКС" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. МАКУХИ, 2 |
0032873142 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/52 вiд 14.02.2006 |
| 153 | "GRASSON IMPORT EXPORT S.I.A." | ЛАТВIЯ | LATVIA, LV-1055, RIGA, BRIYIBAS, 147 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 154 | "GREAVES ASSOCIATES" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | LOWER MIDDLEHOPE BARN, MIDDLEHOPE NT. DIDDLEBURY | 349.8 | Долар США | СЗАТ "АГРОФIРМА IМ. С. ЛАЗО" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. НАДРIЧНЕ | 0005406184 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/20 вiд 26.01.2004 |
| 155 | "GREEN DIAMOND L.L.C" | США | USA, STATE OREGON, PORTLAND, 97720, USA, 8407, N.E. FREMONT STR., 229 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/191 вiд 18.07.2002 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 20 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | "GREEN LETHER SRL" | IСПАНIЯ | SPAIN, MADRID, DEGASPRERICH VIA, CIRCONVALLA ZIONE | 133 | Долар США | ПII "НАIРIТ" | ЧЕРКАСЬКА | 257000, ЧЕРКАСИ, Б. ВИШНИВЕЦЬКОГО, 17/404 | 0025204844 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 157 | "GRENYIC TRADING LTD" | КIПР | КIПР, ЛIМАССОЛ | 76.6 | Долар США | ЗАТ "АЛПО" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ВАПНЯНА, 52 | 0023216808 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 158 | "GREYLAG ENTERPRISE LTD" | КIПР | CYPRUS, LIMASSOL, MAKARIOS STR., 3 | 449.1 | Долар США | ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКА, 23 | 0001125608 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/283 вiд 21.09.2001 |
| 159 | "GROK" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, ПУШКIНА, 47 | 2.197 | Долар США | САМБIРСЬКЕ ЗАВОДО- УПРАВЛIННЯ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ |
ЛЬВIВСЬКА | САМБIРСЬКИЙ РАЙОН, С. ВIСТОВИЧI | 0005423366 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 160 | "GROLCH ENTERPRISES LIMITED" | США | DENVER, AURORA STREET, 7, FLOOOR, OFFICE 709 | 17601.7 | Росiй- ський рубль |
ПП "ЛЕМАР" | ДОНЕЦЬКА | 87547, МАРIУПОЛЬ, К. ЛIБКНЕХТА, 177/42 | 0024457023 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 161 | "GUNDEGA S.I.A." | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA, BRIYIBAS, 25/4 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 162 | "GUZEL KOMURCULIK" | ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, ЕШИЛТЕНЕ, 6 | 94.82 | Долар США | ДБО "УКРКОКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНIНА, 1 | 0004851189 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 163 | "HADEEL TOUR TRAVEL & TOURISM CO" | IОРДАНIЯ | WASFI ALTALL (GARDENS) JORDAN, AMMAN | 64.97 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 14 | 0001130584 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/93 вiд 14.03.2005 |
| 164 | "HALF MOON" | ТУРЕЧЧИНА | EKEMEN HAN KAT, 4, 80040, KABATAS, ISTANBUL | 26.36 | Долар США | ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 21 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | "HARGE ENTERPRISES LIMITED" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | BEACHSIDE BUSINESS CENTRE, RUE DU HOCQ., ST. CLEMENT, JERSEY-JE2 6LF | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
102/131 вiд 17.04.2006 | ||||||
| 166 | "HAUK IMPEX TRADING" | ОАЕ | ОАЕ, P.O. BOX 26445 DUBAI | ЗАТ З II "МIЖНАРОДНИЙ ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49070, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 2 | 0020034366 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/15 вiд 14.01.2005 | ||
| 167 | "HEEBER COMMERCIAL LLC" | США | 25, GREYSTONE MARON LEWES, DE 19958, USA | 37000 | Долар США | ПП "МЕТАЛОПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. АЗОВСТАЛЬСЬКА, 19/2-33 | 0032035584 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/304 вiд 19.08.2005 |
| 168 | "HELIOR ENTERPRISES LIMITED" | КIПР | LORDOS CENTRAL COURT OFFICE 302, 2 PRESPAS STREET, NICOSIA | 1641.23 | Долар США | ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/170 вiд 16.05.2003 |
| 169 | "HEYWOOD INVESTMENTS LTD" | ЧЕХIЯ | CHESKA REPUBLIKA, CH 10324, PRAGA, JAN GUS ST., 31 | 8903.22 | Українська гривня | ПП "СОЛО-С" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВ, К. ЛIБКНЕХТА, 7 | 0030565527 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/117 вiд 31.07.2000 |
| 170 | "HIDEKON" / "ХIДЕКОН" |
ЧЕХIЯ | ЧЕХIЯ, ЗЛIН | 10.15 | Долар США | МПП "ОЛМА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 21 | 0021140834 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
224 вiд 06.04.99 |
| 171 | "HIU GMBH" | ШВЕЙЦАРIЯ | М. ВОЛЛЕРАУ СН-8832, ВУЛ. ЗОННЕРАЙН, 2 | 105.217 | Долар США | НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 | 0020077720 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/50 вiд 02.02.2005 |
| 172 | "HL-TRANS HALASZIK LADISLAV" | СЛОВАЧЧИНА | 945 01 KOMARNO 1, MLADEZE 55/3 | п. а ст. 1 Конвенцiї МДП | 50/66 вiд 04.03.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 22 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | "HOLLAND TRADING BVBA" | БЕЛЬГIЯ | QUINTEN MATSIJSLEI, 48/10, 2018, ANTWERPEN, BELGIUM, BTW, 016652623, HRA 329.546 | 30.6 | Долар США | IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6 | 0001125672 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/75 вiд 04.03.2003 |
| 174 | "HORLY INDUSTRIES" | КИТАЙ | 15, WIE TU., BEIJING, CHINA | 1299.4 | Долар США | ПП "АРИЗОНА" | ОДЕСЬКА | СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ЛЕНIНА, 138/4 | 0031339646 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/317 вiд 16.10.2001 |
| 175 | "HORNSEY VENTURES LTD" | ШВЕЙЦАРIЯ | ZURICH, BELLARIASTRASSE, 51 | 2.22 | Долар США | АТЗТ "УКРГАЗЗБУТ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-Г | 0024100373 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/373 вiд 18.10.2004 |
| 176 | "ICK ENGINEERING LLC" | США | 1912, CAPITOL AVE, CHEYENNE WY 82001 | 153.4 | Долар США | ВАТ "ЛИЗНИКIВСЬКИЙ ГРАНIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНОГРАНIТНЕ, ЛЕНIНА, 1 |
0030597915 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/124 вiд 23.04.2004 |
| 177 | "IGOR SI LIZA S.R.L." | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, АЛБА ЮЛIЯ, 202/84 | 10.998 | Долар США | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20 | 0005481562 | 578 вiд 04.08.99 | |
| 178 | "ILTEX LINE LLC" | США | WILLOW GROVE ROAD BLDG, 2, DELAWARE | ДП КБК ЗАТ "КРИВОРIЗЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТОПОЛИНА, 17/76 | 0032298461 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/118 вiд 28.03.2005 | ||
| 179 | "IMWED HANDELS GMBH" / "IMWED HANDELSGESELL SCHAFT" |
НIМЕЧЧИНА | AMTSGERICHT BERLIN - CHARLOTTEBURG, 93, HRB 39392, DIPL - N WIRT. WERNER HERRMANNDIPL. - ING. KRONENSTRADE 180-1080, BERLIN NEUE PLZ 10117, KRONEN STR 18, 10117, GERMANY | 785.2 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51902, ДНIПРОДЗЕЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б | 0005393043 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 23 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | "INHOLD LIMITED" | КIПР | KIPRUS NIKOSIY GULLY HAUS 3, DERBY STREET | 46.96 | Долар США | ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 181 | "INIGO DEVELOPMENT LLC" | США | 4676 COMMERCIAL ST. SE#274 SALEM, OREGON, 97302, ID. N: 2100441-93 | ст. 13, 16 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть", ст. 264 роздiлу 11, ст. 313 роздiлу 15 Митного кодексу України |
50/2 вiд 06.01.2005 | ||||||
| 182 | "INTERMEX LLC" | ЛАТВIЯ | TENNESSEE, TN 14351, 195 BROMTON ROAD STR. Р/Р 2000193009660 В АБ "ОГРЕСБАНКА" ЛАТВИЯ | ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/59 вiд 11.02.2005 | ||||||
| 183 | "INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATED LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | ENGLAND, 3 BRIDGE AVENUE, MAIDENHEAD BERKS, SL6 1RS | 25.87 | Долар США | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20 | 0005481562 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 184 | "INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION GROUP, INC" | США | 575 MADISON AVENUE, SUITE 1006, NEW YORK, NY 10022 | 117.61 | Долар США | ЗАТ "УТЕЛ" | КИЇВ | КИЇВ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 38 |
0014347776 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/238 вiд 19.09.2002 |
| 185 | "INTERSED EMHYLEP CEMPLS INC" | США | США, 2207, ЛIМАКТ, АВРОРА, 80014Ш | 386.38 | Долар США | НII ВГШ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, КРОТОВА, 16 |
0000152052 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 186 | "INTERURASERWIS" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, LV-1010, РИГА, АНТОНIЯ (L.PAEGLE.3) | 501.35 | Долар США | ДСК "ЧОРНОМОРСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 65026, ОДЕСА, ЛАНЖЕРО- НIВСЬКА, 1 |
0001125614 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 187 | "INTROINVEST" | США | США, MOTCHANIN MILLS BUILDING, SUIT A, ROUT 100 & ROCKLAND, DELAWARE 1970 | 11000 | Долар США | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/163 вiд 05.05.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 24 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | "JASPOL EXPORT-IMPORT, S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, ПАРТИЗАНСЬКЕ, ВУЛ. Р. ЯСIКА, 158/8 | п. а ст. 1 Конвенцiї МДП | 50/350 вiд 30.09.2004 | ||||||
| 189 | "JONSON-J" | ЛАТВIЯ | РИГА, LV-10500, ELIJIAS ICLA, 17/408 | 1.4 | Долар США | ТОВ З II "БЕЮТАГА КОРПОРАЦIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49037, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11 | 0013463829 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 190 | "JUMCO" | ЮГОСЛАВIЯ | ЮГОСЛАВIЯ, 17000, ВРАНЬЕ, РАДНИЧКА, 5 | 268.3 | Долар США | "ЮМКО УКРАЇНА" | КИЇВ | 252001, КИЇВ, ХРЕЩАТИК, 24 | 0022925767 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 191 | "JUMCO" | ЮГОСЛАВIЯ | ЮГОСЛАВIЯ, 17000, ВРАНЬЕ, РАДНИЧКА, 5 | 40.4 | Долар США | "ЮМКО УКРАЇНА" | КИЇВ | 252001, КИЇВ, ХРЕЩАТИК, 24 | 0022925767 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 192 | "JURASLICIS" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 223.8 | Долар США | ПП "САМШИТ" | КИЇВ | 252035, КИЇВ, СУРIКОВА, 3 | 0024570630 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
224 вiд 06.04.99 |
| 193 | "KAJA" | ЛИТВА | ВУЛ. РАДВИЛИШКИО, 26/44, ПАНIВЕЖИС, 5300 | 10.31 | Долар США | ДВАТ ШАХТА "ЮВIЛЕЙНА" ДХК
"ПАВЛОГРАД- ВУГIЛЛЯ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52800, М. ПЕРШОТРАВЕНСЬК | 0000178407 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/419 вiд 17.11.2004 |
| 194 | "KARAT LTD" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, LV-1012, РИГА, БРИВIБАС, 140 | 1235 | Українська гривня | ПП "БУДТЕХСЕРВIС" | КИЇВ | КИЇВ-160, Я. ГАШЕКА, 4 | 0023540785 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 195 | "KAROLA" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, 41-900, БИТОМ, 1, БОКС 144 | 1.218 | Долар США | ВТП ФIРМА "СТАРТ" | ЛЬВIВСЬКА | ПУСТОМИТIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ЩИРЕЦЬ | 0013827764 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 196 | "KC TRADING LTD" / "KS TRADING LTD" |
БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, ВАРНА, СЛИВНIЦА, 45 | 650 | Долар США | ТОВ "СПIВДРУЖНIСТЬ-2" | СЕВАСТОПОЛЬ | СЕВАСТОПОЛЬ, БАЛАКЛАВСЬКА, 3-А | 0024033470 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 25 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | "KIBSI INSAAT TEKSTIL TARIM TIS LTD" / "КIБСI IНШААТ ТЕКСТИЛЬ ТАРIМ ЛТД" |
ТУРЕЧЧИНА | TURKEY, GENCLER CAD. AK MESKIT SOKAK, 3/2 (ТУРЕЧЧИНА) | 115.2 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОАЗОТ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
322609, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ГОРОБЦЯ, 1 | 0005761620 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 198 | "KIMBALL VENTURES LTD" | ТУРЕЧЧИНА | TURKEY, P.O. BOX 107, OCEANIC HOUSE, DUKE STREET, GRAND (ТУРЕЧЧИНА) | 20.64 | Долар США | КСП "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ПЕТРОПАВЛIВСЬКИЙ РАЙОН, С. УКРАЇНСЬКЕ | 0000851324 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 199 | "KIRCHNER CORPORATIONS" | БАГАМИ | 1-ST FLOOR, HIRSCHGASSE 16, 4020, LINZ, AUSTRIA (АВСТРIЯ). BAHAMOS (БАГАМИ) | ЗАТ "ЛУТАТ" | ЛУГАНСЬКА | ЮР.: ЛУГАНСЬК, КВ. МОЛОДIЖНИЙ, 3; ФАКТ. АДР.: ЛУГАНСЬК, ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ, 1/1 | 0021818325 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/264 вiд 03.09.2001 | ||
| 200 | "KOMPRADOR" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, ЧIЛАНЗАР, 16 КВАРТАЛ, 21 | 96.9 | Долар США | ТОВ "АРАМАТ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БУЛЬВАР СЛАВИ, 4 | 0019432096 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 201 | "KORAL ENTERPRISES" INK | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1013 CENTER ROAD, WILMINGTON, DELAVARE, 19805 | ПП "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63, ОФ. 402 | 0031567682 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 202 | "KOR-MAX" | ПОЛЬЩА | POLSKA, MARIAN KORKOWSKI, UL. PETERA, 60. NIP 921-127-96-24, REGION 950279280 | 5.128 | Нiмецька марка | САМБIРСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО | ЛЬВIВСЬКА | СТ. САМБIР, ДРОГОБИЦЬКА, 2 | 0000992421 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 26 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | "KOTEKS INDUSTRIAL PRODUKTS MAR-KETING FND FOREING TRAGE CO" | ТУРЕЧЧИНА | KAYISDAGI CAD, POYRAZ SOK, SOGUTLUCTSME, MER N 2, KADIKOY, ISTAMBUL, TURKEY | 767.19 | Долар США | ТОВ "АДОР" | СЕВАСТОПОЛЬ | 335000, СЕВАСТОПОЛЬ, РЕПIНА, 18/60 | 0024868163 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/74 вiд 23.06.2000 |
| 204 | "KRONER S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, 83101, БРАТИСЛАВА, ЮЛОВА, 12. КОД 90033016/1200 | 13.837 | Долар США | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20 | 0005481562 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 205 | "KSP TRADING" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, LV-1050, РИГА, КАЛКУ, 9 | 10024.1 | Українська гривня | ПП "АЛIКТА" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВ, САДОВА, 1/1 | 0030738413 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/131 вiд 04.05.2001 |
| 206 | "L & H CORPORATION R.R.E." / "ЕЛЬХА КОРПОРЕЙШН" |
МАРШАЛ. О-ВА | COMMERCIAL CENTRELAP DELAP WING SUITE 201 P.P.BOX 1405, MAJARO, MARSHALL ISLANDS | 294.67 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. Ф. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51902, ДНIПРО- ДЗЕЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б |
0005393043 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 207 | "L.S.P. EXPORT-IMPORT GMBH" | НIМЕЧЧИНА | НIМЕЧЧИНА | 295.5 | Долар США | ЗАТ ВКФ "ПОЛIТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 330096, ЗАПОРIЖЖЯ, ЛАДОЗЬКА, 24/15 | 0023289180 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 208 | "LADWING TRADING CO LTD" | КIПР | КIПР | 116.6 | Долар США | ВАТ "ПАВЛОГРАД- ХIММАШ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ПАВЛОГРАД, ХАРКIВСЬКА, 15 | 0000217417 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 209 | "LAPLYIUP KLYTUO OG.S.A." | МАРОККО | 12, RUE DE LINGENEGUE, RABAT, MAROC | 1346.73 | Долар США | ПП "РЕДЖ IНКОРПОРЕЙТЕД" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ЦЕРКОВНА, 29 | 0031435010 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/43 вiд 21.02.2002 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 27 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | "LAREDONAX" | МОЛДОВА | М. КИШЕНIВ, ВУЛ. МУНЧЕШТЬ ШОС., 801 | ПП "ГРАНАДА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 44 | 0032428820 | ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР | 102/12 вiд 23.01.2006 | ||
| 211 | "LASO CORPORATION LTD" | МАЛЬТА | VIA DE FRANCIA, 28, 16149, GENOVA, ITALIA; 198, OLD BAKERI STREET VALLETTA MALTA | 2.78 | Долар США | ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 212 | "LEGION" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 528 | Українська гривня | ПП "НОТА" | КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАД, ПРОСПЕКТ ДРУЖБИ НАРОДIВ, 3 | 0024715117 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 39 вiд 31.01.2000 |
| 213 | "LEGROS CO INC" | БАГАМИ | BAHAMAS, NASSAU, 284, BAY STREET, P.O.BOX FH14 | 60 | Долар США | ТОВ "АВЕРС" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, О. ЯРОША, 27/40 | 0021220734 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 214 | "LINESTON LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | SUITE, 26, 22 NOTTING HILL GATE LONDON, W 11 3JE | ст. 13, 16 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть", ст. 264 роздiлу 11, ст. 313 роздiлу 15 Митного кодексу України |
50/2 вiд 06.01.2005 | ||||||
| 215 | "LITRACO LIVESTOCK TRADING" | НIМЕЧЧИНА | GERMANY, 4553, MERZEN, OSTERODEN, 3 | 324.7 | Долар США | ПП АГРОФIРМА "ЮНIСТЬ" | ЛЬВIВСЬКА | РАДЕХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАНИН | 0025234012 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
825 вiд 29.10.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 28 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | "LK ASIA GENERAL TRADING" | ОАЕ | UAE. SHARJAN. P. O. BOX 5169 | 107.89 | Долар США | ДП МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/52 вiд 14.02.2006 |
| 217 | "LOCK TRADING LLC" | США | SUITE 606, 1220 N. MARKET ST. WILMINGTON, DE | 86.2 | Долар США | ТЗОВ ФIРМА "БАРВА" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 134 | 0000205601 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 218 | "LOGRES INTERNATIONAL" / "ЛОГРЕС IНТЕРНЕШНЛ" |
ЧЕХIЯ | CHESKA REPUBLIKA, 68801 UHERSKY BROD, JAVORINSKA, 2093 / ЧЕХIЯ, 68801 УГЕРСЬКИЙ БРОД, ЯВОРIНСКА, 2093 |
61.7 | Долар США | ТОВ "БАРС" | ЖИТОМИРСЬКА | НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ТУПАЛЬЦI |
0020417759 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
560А вiд 29.07.99 |
| 219 | "LOPER REAL ESTATE INC" | ШВЕЙЦАРIЯ | ШВЕЙЦАРIЯ, IННЕРЕ, ГУТЕШТРАССЕ, 8 | 448.67 | Долар США | ЗАТ "ФРIСКО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КАЛIНIНА, 52 | 0024994790 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 595 вiд 06.08.99 |
| 220 | "M.A.Y. SHIPPING TRADING AND INDUSTRIAL INC" | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ | PALM CHAMBERS NO. 3. P.O. BOX 3152. ROADTOWN. TORTJLA. (B.Y.I) | 597.87 | Долар США | ТОВ "АМАРАНТ" | СЕВАСТОПОЛЬ | 335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ПР-КТ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦIЇ, 67/249 | 0025139294 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/74 вiд 23.06.2000 |
| 221 | "M.M.B. INVESTMENTS" | США | США | 1368.85 | Долар США | ПП "ЛОЛIТА" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-59, СКЛАДСЬКА, 5 | 0025110439 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 222 | "MACOR NEPTUN" | НIМЕЧЧИНА | HANS-BOCKLER STR., 50, D-28217, BREMEN | 587.1 | євро | ДП "СУДОСЕРВIС" | АР КРИМ | КЕРЧЬ, ТАНКIСТIВ, 4 | 0025138248 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 223 | "MADRA KFT" | УГОРЩИНА | УГОРЩИНА, 4044, МАНДОК, МАСТЕР, 32 | 31.49 | Долар США | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО- ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ" |
ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ВОКЗАЛЬНА, 2 | 0000292942 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
825 вiд 29.10.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 29 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | "MADRA KFT" | УГОРЩИНА | УГОРЩИНА, 4044, МАНДОК, МАСТЕР, 32 | 49.44 | Долар США | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО- ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ" |
ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ВОКЗАЛЬНА, 2 | 0000292942 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 225 | "MAJOR EQUIPMENT LTD" | США | 15, EAST NORTH ST. DOVER, DELAWARE, USA | 3374.6 | Долар США | ТОВ З II "ТОРГОВИЙ ДIМ БОСФОР" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11 | 0021926606 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/78 вiд 20.03.2001 |
| 226 | "MARINE INTERNATIONAL" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 602 HAMMETT DRIVE, DECATUR GA 30032 STATE OF GEORGIA | ТОВ "IНСТРАКОМ" | КИЇВ | 1030, М. КИЇВ, В. ЧАПАЄВА, БУД. 4/Г | 0031841591 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 227 | "MARISSKO PTE LTD" | СIНГАПУР | SINGAPORE, BRANCH 50, RAFFLES PLASE, 34-01/06 | 379.2 | Долар США | ПП "НЕРОН" | СЕВАСТОПОЛЬ | 335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ХРЮКIНА, 3/185 | 0025139408 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 228 | "MARISSKO PTE LTD" | СIНГАПУР | SINGAPORE, BRANCH 50, RAFFLES PLASE, 34-01/06 | 1467.7 | Долар США | ПП "ГЛАДIУС" | СЕВАСТОПОЛЬ | 335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ХРЮКIНА, 12/7 | 0024873460 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 229 | "MARK RICH & CO AG" | ШВЕЙЦАРIЯ | SWITZERLAND, ZUG | 1360 | Долар США | МП "АКТИВ- КОНТРАКТ" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, САДОВА, 87-А | 0020286607 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 230 | "MARKET UNION LTD" / "МАРКЕТ ЮНIОН ЛТД" |
ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 250 | Українська гривня | НПФ "ЛУЧ" | КИЇВ | 253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2-А | 0022944826 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 231 | "MARKHAM ENTERPRISES INC" | США | 665 COLDEN BEACH DRIVE, GOLDEN BEACH, STATE FLORIDA, 33160, USA | 2400924.285 | Росiйський рубль | ТОВ "КРИСТАЛЛ-Д" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ПIДГОРОДНЄ, ЦЕНТРАЛЬНА, 25 | 0031828680 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/308 вiд 06.12.2002 |
| 232 | "MASCHINENHANDEL AXEL DEEGE" | НIМЕЧЧИНА | GERMANY, KREIEN, SCHULSTRASSE | 18.1 | Долар США | ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ" | ЧЕРКАСЬКА | 257030, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 13 | 0005529691 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 30 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | "MASCHINENHANDEL AXEL DEEGE" | НIМЕЧЧИНА | GERMANY, KREIEN, SCHULSTRASSE | 43 | Долар США | ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ" | ЧЕРКАСЬКА | 257030, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 13 | 0005529691 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 234 | "MAYLLI" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, НАСIМИ, 42, ОКПО 1237281 | 44.82 | Долар США | ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 7 / ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ШЕВЧЕНКА, 30 |
0013437017 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 235 | "METIMO GMBH" | НIМЕЧЧИНА | FABRIKSTRASE 23, 64625 BENSHEIM VOLKSBANK BERGSTRASE 17, 64625 BONSHEIM | ТОВ "БРIЗ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТОПОЛИНА, 17/76 | 0032298461 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/15 вiд 14.01.2005 | ||
| 236 | "MIG D.O.O" | МАКЕДОНIЯ | 1 MAY STR., PRILEP, 070132 ТА UL. NIKOLA PARAPUNOV 3A LOK. 35/2, SKOPJE | ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/144 вiд 25.04.2005 | ||||||
| 237 | "MILANO" | ПОЛЬЩА | POLSKA, 01-969 WARSZAWA, UL.PULKOWA, 50 | 200 | Долар США | ТОВ "КОНТУР" | КИЇВ | КИЇВ-167, М. РАСКОВОЇ, 4-А | 0024383661 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 238 | "MINERAL CO-ENERGY FUND GROUP LTD" | РОСIЯ | РОСIЯ, 117296, МОСКВА, ВАВИЛОВА, 54 | 620.9 | Долар США | ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБ.-ЕКСПЛ. УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ (ЧОРНОМОР.-АЗОВ. МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО) |
ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7 | 0001125637 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 239 | "MIRAMADA S.A." | IСПАНIЯ | 2, LIMES A V., VALENCIA, SPAIN | 1398.1 | Долар США | ПП "АЙОВА" | ОДЕСЬКА | ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКОЛАЇВКА 2, ЛЕНIНА, 38 | 0031339599 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/317 вiд 16.10.2001 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 31 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | "MJR SRL" | IТАЛIЯ | VIA VOLTA N.16, 34071, CORMONS GO VERONA | 6.99 | євро | СУАП "ВОЛХОНТЕТ БАНЧI" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 46000, ТЕРНОПIЛЬ, С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18; 46003, ТЕРНОПIЛЬ, ПОЛIСЬКА, 11 | 0014372372 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| 241 | "MTN INDUSTRY LLC" | США | США, 17207 NE 45 TH STREET 76, REDMOND WA 98052 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/117 вiд 01.04.2003 | ||||||
| 242 | "MULTITAMD CROUР" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 248.8 | Українська гривня | НПФ "ЛУЧ" | КИЇВ | 253160, КИЇВ-160, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 2-А | 0022944826 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 243 | "N- PALVELU OY" | ФIНЛЯНДIЯ | MIESTENIE 1, 002150 ESPOO, FINLAND | 120.9 | Долар США | ПП "ТАМАГАВК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 77-А | 0024448768 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/160 вiд 29.05.2001 |
| 244 | "NEPTUNIUM SYSTEMS LIC REGISTED OFFICE MOUTCHANIM MILLS" | США | BULDIND SUITE A, ROUTE, 100 AND ROCKLAND ROOD MONT CYANIN COUNTRY, USA | 500 | Долар США | ТОВ ТБ "КОМIНМЕТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ЮР. АДР.: ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 40; ФАКТ. АДР.: ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ВОРОНЦОВА, 1 | 0031045779 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/283 вiд 21.09.2001 |
| 245 | "NESS AGENCY LIMITED" | США | США | 3479.58 | Долар США | ТОВ "КОНДОР ПЛЮС" | КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т АЛIШЕРА НАВОЇ, 76 | 0032771159 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/373 вiд 18.10.2004 |
| 246 | "NESS AGENCY LIMITED" | США | США | 4500 | Долар США | ТОВ "СКIФ-ПЛЮС" | КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т АЛIШЕРА НАВОЇ, 76 | 0032771337 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/373 вiд 18.10.2004 |
| 247 | "NORCA GMBH" | НIМЕЧЧИНА | LUEGALLEE 108, D-40545 DUSSELDORF HSBC TRINKAUS & BURKHARRBT | ТОВ НВФ "ГЕЛIОФАРМ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 8, КВ. 22 | 0031243247 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/118 вiд 28.03.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 32 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | "NORFOLK SYSTEM CORP" | США | USA, NEW YORK, AVENUE 7/131 | 161.46 | Долар США | ТОВ "ХIАЛА-ЦЕНТР" | КИЇВ | 252000, КИЇВ, КОМIНТЕРНА, 5 | 0019031925 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 249 | "NOVATRADE RESOURCER RTY LTD" | АВСТРАЛIЯ | APT. 4, WORCESTER ROAD, 25, GISBORNE VICTORIA, 3437, AUSTRALIA | 960 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 23-В | 0030192731 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/317 вiд 16.10.2001 |
| 250 | "ODESSA TRADING CORPORATION C/O CAPCO TRUST I.O.M.LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | UK, CAPCO HOUSE, 31/37, NORCH QUAY, DOULAS, ISLE OF MAN | 985.66 | Долар США | ВАТ "МАРIУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. IЛЛIЧА" | ДОНЕЦЬКА | 87004, МАРIУПОЛЬ, ЛЕВЧЕНКО, 1 | 0000191129 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/43 вiд 21.02.2002 |
| 251 | "OLENA ENTERPRISES LTD" | КIПР | КIПР | 39.5 | Долар США | ЗАТ "ОЛЬВО-К" | КИЇВ | 252005, КИЇВ, АНРI БАРБЮСА, 5 | 0023524639 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 252 | "OLENA ENTERPRISES LTD" | КIПР | КIПР | 107.9 | Долар США | ЗАТ "ОЛЬВО- НАФТОСЕРВIС" |
КИЇВ | 252041, КИЇВ, РОДИМЦЕВА, 11 | 0024101311 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 253 | "OLITRAID-A-1010" | АВСТРIЯ | АВСТРIЯ, ВIДЕНЬ, БЕРЗIАСИ, 7/3-А | 56.5 | Долар США | СП "БЕРЕГ-КIШКУН НАСIННЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГОВО, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 112 | 0020449038 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 254 | "OMICRO INTERNATIONAL LIMITED" | БРИТ. ВIРДЖ. О-ВИ | PALM CHAMBERS N 3, P.O. BOX 3152, ROAD TOWN., TORTOLA | 450 | Долар США | ПП "ЮГРЫБПОИСК" | АР КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КОЗЛОВА, 6 | 0000463059 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/73 вiд 28.02.2005 |
| 255 | "ONINVEST LLC" | США | 913, N. MARKET ST., SUITE 1100, WILMIGTON, DE 19801 | 15730.85 | Долар США | ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ" ФК ВОЛИНЬ" | ВОЛИНСЬКА | К-КАШИРСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКА, 10 | 0032035233 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/197 вiд 04.06.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 33 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | "OOD OPUS- 44 LTD" (ООД ОПУС-44 ЛТД) |
БОЛГАРIЯ | D. MARIKOSTINOVO (С. МАРИКОСТИНОВО) DAHN 1014000344 BULSTAD 101033698 10 BULGARIA | 8.1 | Долар США | МПП "ДК-ОЛЬГА" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
78605, IВАНО- ФРАНКIВСЬКОЇ ОБЛ., КОСIВСЬКОГО Р-Н, С. ВЕРБОВЕЦЬ |
0030425312 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 257 | "OPAL EG" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | DOVER STREET, LONDON, DE 19901, GREAT BRITAIN | 69.5 | Долар США | ЗАТ "КОМПАНIЯ ВЛАДIБОР" | КИЇВ | КИЇВ-074, АВТОЗАВОДСЬКА, 18 | 0013694855 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 258 | "OPAL TRANS ZDRUZENIE - CECHOVA ZOFIA" | СЛОВАЧЧИНА | BARDEJOVSKA 10, 080 06 PRESOV | п. а ст. 1 Конвенцiї МДП | 50/66 вiд 04.03.2004 | ||||||
| 259 | "ORLAN TRANS FRANCE SARL" | ФРАНЦIЯ | LOULS BLENOT -ZONE DE FRET AEROPORT INTERNATIONAL DE STRASBOURG | 6.2 | євро | ВАТ "ТРАНС- ОБОЛОНЬ" |
КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 11 | 0005475216 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/52 вiд 14.02.2006 |
| 260 | "OZYASAR" | ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА | 150 | Долар США | КП "ЕТАП" | АР КРИМ | ФЕОДОСIЯ, КОРОБКОВА, 3 | 0024508944 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 261 | "PAKH TIBOR" | УГОРЩИНА | УГОРЩИНА, ТИСОНОДЬФОЛУ, БЕШЕНIЕ, 37 | 11.2 | Долар США | П/П ГОРВАТ ЕРЖБЕТ ВАЛЕНТИНIВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. КИШСЕЛЬМЕНЦ, 52 | 2251817920 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 262 | "PAN UKRAINE CANADIAN LIMITED" | КАНАДА | 4887, DUNDAS STREET WEST, UNIT 3, TORONTO, ONTARIO, CANADA, M9A1B2 | 145.432 | Канадський долар | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВ | КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14 | 0001130584 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/287 вiд 20.12.2000 |
| 263 | "PAN UKRAINE LTD" | ТУРЕЧЧИНА | METE CADDESI N 22-4, ISTAMBUL, TURKEY | 470.136 | Долар США | ВАТ "АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ" | КИЇВ | 01135, КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14 | 0001130584 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/142 вiд 08.05.2001 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 34 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | "PARADISE CRUISE LTD" | IЗРАЇЛЬ | IЗРАЇЛЬ, 90805, МЕВАСЕРЕТ ЗIОН, НАРКIС, 5. П. О. Б. 346 | 454.5 | Долар США | ДП "НIДЕМ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, РIШЕЛЬЄВСЬКА, 27/1 | 0020999804 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 265 | "PARADISE CRUISE LTD" | IЗРАЇЛЬ | IЗРАЇЛЬ, 90805, МЕВАСЕРЕТ ЗIОН, НАРКIС, 5. П. О. Б. 346 | 350.4 | Долар США | ДП "НIДЕМ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, РIШЕЛЬЄВСЬКА, 27/1 | 0020999804 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
704 вiд 16.09.99 |
| 266 | "PARAMETAL" SPOL. S.R.O. | ЧЕХIЯ | NAD OPATOVEM 2028, 14900, PRAHA-11, CZECH REPUBLIC | 94.98 | Долар США | ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "МАЙСТЕР" | ЛЬВIВСЬКА | ПУСТОМИТIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛИПНИКИ | 0020792925 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 267 | "PASIFIC TRADE AND SERVICE CO. LTD" ("ПАСИФIК ТРЕЙД ЕНД СЕРВIС КОМПАНI, ЛТД") |
США | ЮР. АДР. 208 EAST 51, ST. STREET 281, NEW YORK, NY 10022, USA | 150 | Долар США | ТОВ "РЕЗОНАНС" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬК, РIВНЕНСЬКА, 145 | 0020120580 | Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/309 вiд 11.10.2001 |
| 268 | "PEARCROFT CORP" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | GREAT BRITAIN, LONDON | 31.04 | Долар США | ТОВ "ХIМЕКС-В" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 48/13 | 0024617403 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 269 | "PECOAM LLC" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 4910.66 | Українська гривня | ТОВ "ПРОМЕКС" | КИЇВ | КИЇВ, Л. ПЕРШОТРАВНЕВОГО, 5 | 0030402897 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 55 вiд 04.02.2000 |
| 270 | "PELHAM SALES COMPANY LTD" | БРИТ. ВIРДЖ. О-ВИ | OMAR HODGE BULDING WICKAMS CAY 1, P.O. BOX 362, ROAD TOWN, TORTOLA | 581.63 | Долар США | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" | КИЇВ | КИЇВ, ВЕРХНIЙ ВАЛ, 71 | 0003150071 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/239 вiд 03.08.2001 |
| 271 | "PETER SHAROVEC" / "ПЕТЕР ШАРОВЕЦ" |
ЧЕХIЯ | ЧЕХIЯ, 28002, НОВА ВЕС 1, ЖIЖКОВА, 133 | 21.5 | Долар США | ДП "МЕБЛЕВА ФАБРИКА" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЯСIНЯ | 0022101397 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 35 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | "PETROEXPORT S.A." | США | P.O.BOX 991, 7-TH AVENUE, 14, NEW YORK, USA | 222.9 | Долар США | ТОВ "СТIНГ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ФРАНЦУЗСЬКИЙ БУЛЬВАР, 33 | 0024534634 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 273 | "PILARMIMPEX LTD" | СЕЙШЕЛЛИ | ROOM 13 PREMIER BUILDING VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES (СЕЙШЕЛЛИ). CERTIFICATE N 004362. | ТОВ "ВIПЕКС-ФАРМ" | КИЇВ | КИЇВ, СЕРАФИМОВИЧА, 3-А | 0024571859 | ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/94 вiд 03.04.2001 | ||
| 274 | "PILGRIM INDUSTRIES LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 15, LOMBARD STR., LIDINGTON, BEDFORDSHIRE MK 43 ORP | 43.7 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 275 | "PLASTEDIL S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ | ШВЕЙЦАРIЯ, CH-6830, CHIASSO | 443 | Долар США | IД ПРОГРАМИ ПО СТВОРЕННЮ ЄРЦТК | АР КРИМ | СИМФЕРОПОЛЬ, ДЕКАБРИСТIВ, 19 | 0000013178 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 276 | "POKOND LTD" | США | США, ТЕХАС | 37877.445 | Українська гривня | ПП "ТЕХНОЛОГIЯ-95" | КИЇВ | КИЇВ, ВИЗВОЛИТЕЛIВ, 1 | 0022914501 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/72 вiд 21.03.2002 |
| 277 | "POLBOW", З ТРАВНЯ 1995 Р "РЕКОРД ПЛЮС" |
ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, ЧАПЛIНЕН, ПЛАВIНСЬКА, 5-А (БОВАЛОВА, 59) | 121.1 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, IЗМАЇЛ, ЧЕРВОНО- ФЛОТСЬКА, 28 |
0001125821 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 278 | "POLIGOL TRADE" / "PALIGOL TRADE" |
СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, 08701, ГIРАЛТОВЦЕ, ДУКЕЛЬСЬКА, 52 (SLOVAKIA, BRATISLAVA, 26) | 483.42 | Долар США | УПРАВЛIННЯ ЛУГАНСЬКВУГЛЕ- ПОСТАВКА ДХК "ЛУГАНСЬКВУГIЛЛЯ" |
ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, ЛЕРМОНТОВА, 1-В | 0024049353 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 279 | "POLIGOL TRADE" / "PALIGOL TRADE" |
СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, 08701, ГIРАЛТОВЦЕ, ДУКЕЛЬСЬКА, 52 (SLOVAKIA, BRATISLAVA, 26) | 501.1 | Долар США | УПРАВЛIННЯ ЛУГАНСЬКВУГЛЕ- ПОСТАВКА |
ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, ЛЕРМОНТОВА, 1-В | 0024049353 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 979 вiд 22.12.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 36 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | "POLIMER" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 451.1 | Українська гривня | ПП "ВЛАД" | КИЇВСЬКА | 255530, ФАСТIВ, ПРОЛЕТАРСЬКА, 2 | 0255678896 | Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" | 149 вiд 16.03.99 |
| 281 | "POWER TRANS" | СЛОВАЧЧИНА | М. КРАЛОВСКI ХЛМЕЦ, ВУЛ. КОШУТНА, 81 | ст. 13 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть", ст. 264 роздiлу 11, ст. 313 роздiлу 15 Митного кодексу України |
50/371 вiд 10.10.2005 | ||||||
| 282 | "POWERFIELD INVESTMENT CO LTD" | США | 1013 CENTRE ROAD, WILMINGTON, COUNTRY OF CASTLE, 19805 DELAWARE, USA | 350 | Долар США | ТОВ ФIРМА "СЕЛМIС" | КИЇВ | 03056, КИЇВ, ПОЛЬОВА, 24. ТЕЛ. 457-54-40 | 0019490585 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| 283 | "PPS BUGI" | МАКЕДОНIЯ | МАКЕДОНIЯ, PENEEVO, JAN SANDNSKI, 11 | 70 | Долар США | ТОВ "ПОЛIПЛАСТ" | ЛУГАНСЬКА | СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ГАГАРIНА, 60-А | 0025356821 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/72 вiд 21.03.2002 |
| 284 | "PRIMACO TRANS D.O.O. ZA MEDUNARODNI I DOMACI PRIJEVOZ" | ХОРВАТIЯ | ХОРВАТIЯ, CROATIA, ZAGREB, JANKOMIR, 25 / М. ЗАГРЕБ, ВУЛ. ЯНКОМIР, 25 |
п. а ст. 1 Конвенцiї МДП | 50/350 вiд 30.09.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 37 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | "PRIMETRADE AG" / "ПРАЙМТРЕЙД АГ" |
ШВЕЙЦАРIЯ | SWITZERLAND, CH-6304, ZUG, SUMPTSTRASSE 26, P.O. BOX 4729 /SWITZERLAND, CH-6341, BAAR, BAHNHOF PARK, 2, P.O. BOX 247 /ПРЕДСТАВНИЦТВО: GORODETSKOGO, 10, SUITE 3, KIEV, UKRAINE | 1359.9 | Долар США | МП "АКТИВ- КОНТРАКТ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, САДОВА, 87-А | 0020286607 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 286 | "PRIMETRADE AG" / "ПРАЙМТРЕЙД АГ" |
ШВЕЙЦАРIЯ | SWITZERLAND, CH-6304, ZUG, SUMPTSTRASSE 26, P.O. BOX 4729 /SWITZERLAND, CH-6341, BAAR, BAHNHOF PARK, 2, P.O. BOX 247 /ПРЕДСТАВНИЦТВО: GORODETSKOGO, 10, SUITE 3, KIEV, UKRAINE | 3.02 | Долар США | МКП "ПIВДЕНЬ- ТРАНССЕРВIС" |
ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПР. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 106 | 0013885945 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 287 | "PRIZET LLC" | США | США | 538.71 | Долар США | ФIРМА "ЕДIТ-ТРЕЙД" | АР КРИМ | СИМФЕРОПОЛЬ, РАКЕТНА, 17/105 | 0025132257 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 288 | "PRODECO-EXIM" S.R.L. | МОЛДОВА | М. ВУЛКАНЕШТИ, ВУЛ. КОРОЛЕНКО, 6 | ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР | 102/46 вiд 10.02.2006 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 38 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | "PRO-FROST BENELUX" GMBH | НIДЕРЛАНДИ | ROTTERDAM N 246543, KAMER VAN KOOPHANDEL | 163.646 | Нiмецька марка | ВАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ АТЕК-12360" | ЗАПОРIЗЬКА | 69050, ЗАПОРIЖЖЯ, КОСМIЧНА, 121-Б | 0005522097 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/72 вiд 21.03.2002 |
| 290 | "PROGRESS" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 952.3 | Україн- ська гривня |
ПП "ТРЕЙД-ПЛЮС" | КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАД, К. МАРКСА, 31/36 | 0024715011 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 39 вiд 31.01.2000 |
| 291 | "PROIMPEX ROBERT ZAROSA" | ПОЛЬЩА | 20-630, LUBLIN, UL. ZARNOWIECKA, 3/112 | 3.1 | Долар США | ТОВ "КРУК" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ РАЙОН, М. ДУБЛЯНИ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 12/10 | 0022354626 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 292 | "PRZEDSIEBIERSTWO OSLUGOWO-HANDLOWE WIKA" | ПОЛЬЩА | 45-553, ОПОЛЕ, ВУЛ. КОЗЕМIРА ВЕЛИКОГО, 6/3 | 21.33 | Долар США | ТОВ "АРТ-ЛI" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. РУСЬКА, 3-7 | 0021167632 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/108 вiд 24.03.2006 |
| 293 | "PSJ HOLDING A. S." | ЧЕХIЯ | ЙIГЛАВА, 58604, ЙIРАСКОВА, 32 | 320.87 | Долар США | ЗАТ "АВТОТРЕЙДIНГ IНВЕСТ" | КИЇВ | КИЇВ, ПШЕНИЧНА, 2 | 0031106821 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 294 | "QUEEN FINANCIAL GROUP LLC" | США | 913, N. MARKET ST., SUITE 1100 WILMINGTON, DE 19801. USA | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах", ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
50/287 вiд 20.12.2000 | ||||||
| 295 | "R SZ KONTAKT KFT" | УГОРЩИНА | H-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI U. 9-11 TRADE CENTER | 2.88 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ" | ДОНЕЦЬКА | 83045, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 32/10 | 0032329199 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/431 вiд 21.11.2005 |
| 296 | "R.O.T. FINANCIAL LLC" | США | 12260, WILLOW GROVE ROAD, BLDG#2, CAMDEN, DE 19934, USA | 190 | Долар США | ТОВ "БСТ- ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ДАЧА КОВАЛЕВСЬКОГО, 111 | 0022454204 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 39 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | "REDEX HOLDING S.R.O." | ЧЕХIЯ | PRAHA 1, VACLAVSKE NAM., 38; ICO 47125179, DIC 001-4712 5179 | 80 | Долар США | ВТСКФ ТОВ "ВIКIНГI" | КИЇВ | КИЇВ-133, ЩОРСА, 18 | 0019363797 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 298 | "REDPOINT MANAGEMENT LIMITED" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3C, STANDBROOK HOUSE, 2-5 OLD BOND STREET, LONDON | ТОВ "ПЕТРОШОП" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 41 | 0024921420 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 299 | "RELADO HOLDING LLC" | США | 942 WINDEMERE DR. NW SALEM, OR 97304-2722 US | 25005 | Долар США | ПП "ЛУГРЕСПВТОРГ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ТЕПЛОВОЗО- БУДIВНИКIВ, 4 |
0033181392 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/273 вiд 29.07.2005 |
| 300 | "RELADO HOLDING LLC" | США | 942 WINDEMERE DR. NW SALEM, OR 97304-2722 US | 21004 | Долар США | ТОВ "БАСТ- ФОРУМ- ПЛЮС" |
КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6 | 0033150049 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/273 вiд 29.07.2005 |
| 301 | "RELAND LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 1 ST FLOOR, 8 MYRTLY STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, IM1 1 ED, ENGLANG | 2646.8 | Долар США | ТОВ "ФРОЗЕН ФУДС" | КИЇВ | ЮР. АДР.: 03056, КИЇВ, БОРЩАГIВСЬКА, 171/18; ФАКТ. АДР.: 03037, КИЇВ, КРИВОНОСА, 2-А |
0024086452 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/34 вiд 31.01.2003 |
| 302 | "RENLAND LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 8, MYRTLE STR., DOUGLAS, ISLE OF MAN | 5492.34 | Долар США | ТОВ "ФРОЗЕН ФIШ" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВ, СТАРОКРЕПОСТНА, 3 | 0030243602 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/239 вiд 03.08.2001 |
| 303 | "RIM & STEEL TRADING" | КIПР | КIПР, ЛIМАССОЛ | 78.9 | Долар США | КП "ЩИТ" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, В/Ч 0843 | 0023790660 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 304 | "RONMAT OVERSEAS LTD" | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 305 | "RUTLAND RESOURSES LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 415.5 | Долар США | ПП "ТЕРЕКОН- СЕРВIС" |
КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАД, К. МАРКСА, 13/16, КIМН. 706 | 0024711220 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 40 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | "RUTLAND RESOURSES LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 1245.2 | Долар США | ПП "ТРЕЙД- СЕРВIС" |
КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАД, К. МАРКСА, 13/16, КIМН. 706 | 0024709536 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 307 | "RUTLAND RESOURSES LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 241.4 | Долар США | ПП "МАГМА ПЛЮС" | КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАД, К. МАРКСА, 13/16, КIМН. 706 | 0024710752 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 308 | "RIGHT TARGET ALLIANCE LTD" | IРЛАНДIЯ | IRELAND, DUBLIN 2, ACHC BUILDING, EXCHEGUER STREET | 35.7 | Долар США | ПП "ЛАГУНА" | ОДЕСЬКА | КОТОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОНОРАТА | 0022453297 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 309 | "S.C.VERACHIM S.A." | РУМУНIЯ | 8375, ДЖУРДЖУ, ШОССЕ СЛОБОЗИЕЙ, 4 КМ | 30.53 | євро | ЗАТ "РОСАВА" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 | 0030253385 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/108 вiд 24.03.2006 |
| 310 | "S.O.K.S.-PEKNIK" | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, БРАТIСЛАВА, МIЄРОВА | 9.5 | Долар США | ТОВ "РУЖА" | ЗАКАРПАТСЬКА | РЕМЕТА, РАДЯНСЬКА, 64 | 0022097075 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 311 | "SAGAS IMPORT UND EXPORT GMBH" | ЧЕХIЯ | ЧЕХIЯ, ОСТРАВА | 255.37 | Долар США | ТОВ "УНIВЕРСАЛ- ПОСТАЧ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 2/26 | 0020279033 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 312 | "SAPHIRE EXPORTS INC" | США | 5, SUMMER FILED TWP, NEW JERSEY, 08831 | 20 | Долар США | ПП "ДВI ОЛЕНИ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СТАРО- КОСТЯНТИНIВ, ПОПОВА, 13 |
0031952668 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 313 | "SCORPION" | ЛИТВА | ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, ТIЛТО, 33 | 11.81 | Долар США | МП "НIКА" | ЖИТОМИРСЬКА | БЕРДИЧIВ, ШЕВЧЕНКО | 0013548716 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 314 | "SEAS WAN LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 192 | Долар США | ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" | КИЇВ | 252034, КИЇВ, ЛИСЕНКА, 6 | 0000034045 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 41 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | "SELGA" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 39.1 | Долар США | ПП "ДИСКАНТ" | КИЇВ | 252035, КИЇВ, СУРIКОВА, 3 | 0024570624 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 316 | "SEMGERDS LLC" | США | WILLOW GROWE ROAD, BILG 2 CAMDEN DE 19934, COUNTY OF KENT, USA | 1689.6 | Долар США | ПП "ДIОНIС" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49101, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 16/1 | 0031009092 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/158 вiд 11.06.2002 |
| 317 | "SERIM"/ "S.E.R.I.M." (ФIРМА "СЕРIМ" / ФIРМА "С.Е.Р.I.М.") |
IТАЛIЯ | ITALY, SERIATE (BERGAMO), VIA F.NULLO, 24 / IТАЛIЯ, СЕРIАТЕ (БЕРГАМО), ВIА Ф. НУЛЛО, 24 |
26.31 | Долар США | ПРИВАТНА ФIРМА "Н.Г.С." | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, ДОМБРОВСЬКОГО, 58-А/91 | 0020403935 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 318 | "SERVIS INC" | США | "КРIСТIНА ЦЕНТР" 201 ВАЛНУТ СТРIТ ВIЛМIНГТОН, ДЕ 19801 СЕРВIС IНК, США | 259 | Долар США | НВА "КОНI" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. КУЛIНIЧI, 1-ГО ТРАВНЯ, 2 | 0014063381 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 319 | "SHANDONG RESOURCES IMP EXP CO LTD" | КИТАЙ | 9, NANGING ROUD QINGDAO | 53.84 | Долар США | ПП "ХIБУК" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ХОТКЕВИЧА, 52/1/16 | 0030983501 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/75 вiд 04.03.2003 |
| 320 | "SIKAMORE GROUP LTD" | БАГАМИ | БАГАМСЬКI ОСТРОВИ, СЬЮТ, ПЛОША САФФЕРЕЙ, P.O. BOX 8188 | 128.5 | Українська гривня | ПП БОБУЛ АНАТОЛIЙ ГЕОРГIЙОВИЧ | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, УЛЬЯНОВА, 107-А | 2178800015 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 321 | "SINGAPORE SOVIET SHIPPING CO. PRIVATE LTD" | СIНГАПУР | 55, MARKER STREET SIN SOV BUILDING SINGAPORE, 0104 | 364.8 | Сiнгапурський долар | ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ |
ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7; 68091, IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/124 вiд 23.04.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 42 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | "SINGAPORE SOVIET SHIPPING CO. PRIVATE LTD" | СIНГАПУР | 55, MARKER STREET SIN SOV BUILDING SINGAPORE, 0104 | 784.4 | Долар США | ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ |
ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7; 68091, IЛЛIЧIВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРIВКА, СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/124 вiд 23.04.2004 |
| 323 | "SINTEZ-SERVISE LTD" | ЧЕХIЯ | CZECH REPUBLIC, BRNO, G. GUSAKA, 14 / ЧЕХIЯ, БРНО, Г. ГУСАКА, 14 |
16704.03 | Долар США | ПП "ТАРТУС-Н" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВ, ПIВДЕННА, 18 | 0030826310 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 27.08.2000 |
| 324 | "SITO EXPORT & CO" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 18 CLARENDOL ROAD, LONDON, W11 3, UK | 520 | Долар США | ПП "ТАМАГАВК" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 77-А | 0024448768 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/160 вiд 29.05.2001 |
| 325 | "SKANTRONIKS CO LTD" / "SKANTRONICS CO LTD" |
КIПР | P.O. BOX 215, LIMASSOL, CYPRUS | 47.21 | Долар США | ВАТ "МАКIЇВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 339006, МАКIЇВКА, ТРАНСПОРТНА, 1 | 0000203143 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 326 | "SKD SHIPING & TRADION LTD" | КIПР | 41 MAKARIOS III AV., OF 202, LIMOSSOL, CYPRUS | 59.9 | Долар США | ПП "АЛЬПАРI" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
КРИВИЙ РIГ, КАТКОВА, 23 | 0024431213 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 327 | "SLEM CO" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, БИНОГАДИНСЬКЕ ШОСЕ, 24 | 108.1 | Долар США | ВАТ "СТАЛЬКАНАТ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ВОДОПРОВIДНА, 16 | 0005813363 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 328 | "SLOVOST SPOL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА | 07101, MICHALOVCE MASARYKOVA, 42 | 35.2 | Долар США | ТОВ "IВАНО- ФРАНКIВСЬКИЙ "ВТОРЧЕРМЕТ" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ХРИПЛИНСЬКА, 29 | 0000193105 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| 329 | "SMART DEALS GROUP" | РОСIЯ | М. МОСКВА, БУТИРСЬКИЙ ВАЛ, 18/2 | 1539.66 | Росiйський рубль | ПП "БЕРДЯНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРIЗЬКА | М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9/8 | 0031401001 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/158 вiд 11.06.2002 |
| 330 | "SOCIETE DES CADRES DE DEMAIN" | ТУНIС | 37, RUE CYRUS LE GRAND, 1002, TUNIS | 26.7 | Долар США | НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ФIЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ УКРАЇНИ | КИЇВ | КИЇВ, ФIЗКУЛЬТУРНА, 1 | 0002928433 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 43 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | "SOFEX LLC" | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 332 | "SOM SHIPPING ORGANIZATION AND MARKETING S.A." | ТУРЕЧЧИНА | NECATIBEY CAD. IHSAN ZINI IS-HANI. N 139/5 PK. 80030 KARAKOY / ISTANBUL/ TURKEY / ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, НАДЖАТIБЕЙ КАД. IСХАН ЗIХНI ХАН N 139/5, КАРАКЕЙ |
49.41 | Долар США | ВАТ "ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО- ПРЕСОВИХ АВТОМАТIВ" |
ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ГРАДО- НАЧАЛЬНИЦЬКА, 4 |
0005749145 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 690 вiд 14.09.99 |
| 333 | "SOPROKOM" | МОЛДОВА | М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ПУШКIНА, 24 | 8.03 | Долар США | ВАТ "ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЛЕНIНА, 76 | 0000178353 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/460 вiд 22.12.2004 |
| 334 | "SOVEREING HOUSE STATION ROAD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ, О. МЕН, СЕНТ ДЖОНС | 27.3 | Долар США | МПП "ВIТ-777" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ВИЖНИЦЯ, КОБИЛЯНСЬКОЇ, 3/8 | 0214357113 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 335 | "SRL "DAGMEL" | МОЛДОВА | МД-2075, Г. КИШИНЭУ, УЛ. МИЛЕСКУ СПЭТАРУ, 19/3. ФИКСАЛЬНЫЙ КОД 38840017 | 9.17 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ВОВНА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. ПОСТИШЕВА, 99 | 0030226131 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/108 вiд 24.03.2006 |
| 336 | "STAHLBAU WOLF GMBH + CO.KG" / ФIРМА "ШТАЛЬБАУ ВОЛЬФ" |
НIМЕЧЧИНА | GERMANY, D-83022, ROSENHEIM, INNLAENDE, 18 | 597.65 | Нiмецька марка | ВАТ "АТМАШБУД" | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, БАРАНОВА, 87 | 0001412271 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 337 | "STARFLOT MALTA" | МАЛЬТА | МАЛЬТА | 606.6 | Долар США | ФIРМА "БIРЮЗА" | АР КРИМ | СИМФЕРОПОЛЬ, ОГОРОДНА, 15 | 0025142178 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 44 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | "STEINHAUSER GMBH" | НIМЕЧЧИНА | GERMANY POSTFACH 216588191 RAVENSBURG BERGERSTR | 4.1 | євро | ВАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЯ, СКАЛЕЦЬКОГО, 15 | 0005519698 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/162 вiд 12.05.2003 |
| 339 | "SUPER OIL CO" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 517.6 | Українська гривня | ПП "ДIОНА" | КИЇВ | КИЇВ-030, ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 21 | 0025388376 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 340 | "SWISSING LTD" | ЧЕХIЯ | CZECH REPUBLIC, 12004, PRAGUE 2, ANGLICKA, 28 | 280.54 | Долар США | ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54054, МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКА ПЛОЩА, Т: 55-15-02 | 0005409679 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/74 вiд 23.06.2000 |
| 341 | "SZWED-POL" / "ШВЕД-ПОЛ" |
ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, 78-100, КОЛОБЖЕГ, ДВОРЦОВА, 11/6. REGON 3303377551 | 8.484 | Долар США | ТОВ "АРОКIС" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. МАЛЕХIВ, IВАСЮКА, 1/1 | 0020805763 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 342 | "TABANI CORP" | ПАКИСТАН | A-5. S.I.T.E, KARACHI, PAKISTAN | 9445.7 | Долар США | ФIНАНСОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ "КАПIТАН" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ЯНОВА, 8/2 | 0013424440 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/97 вiд 07.07.2000 |
| 343 | "TAURUS CRUISES CORP" | США | 2424, PIONER AVENUE CHEYENNE WY, 82001 | 106.3 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | IЗМАЇЛ, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 | 0001125821 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/34 вiд 31.01.2003 |
| 344 | "TECHNOTRADE LTD" | IРЛАНДIЯ | IRELAND, DUBLIN, PARLIAMENT STREET, CASTELE RIVER HOUSE, 14/15 | 361.13 | Долар США | ТОВ "КАПIТА" | ЗАПОРIЗЬКА | 330065, ЗАПОРIЖЖЯ, ПЛОЩА IНЖЕНЕРНА, 1 | 0022118280 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 979 вiд 22.12.99 |
| 345 | "TEXPARO" | АВСТРIЯ | AUSTRIA, A-1010, WIEN, REICHSRATSSYTR, 13/14 | 379.2 | Долар США | ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" | КИЇВ | 252034, КИЇВ, ЛИСЕНКА, 6 | 0000034045 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
149 вiд 16.03.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 45 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | "THE COLUMBUS INSTITUTE" | IРЛАНДIЯ | STANFORD OFFICE SUITES, 1/6 STANFORD ROAD, DUBLIN 6, IRELAND. РIШЕННЯ МКАС ПРИ ТППУ НА КОРИСТЬ РЕЗИДЕНТА | 743.13 | Долар США | ТОВ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВIТАС" | КИЇВ | 03134, КИЇВ, СИМИРЕНКА, 9 | 0021544365 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| 347 | "THERMOKAR KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА | УГОРЩИНА,1077, БУДАПЕШТ, IЗАБЕЛЛА, 5 | 16.119 | Долар США | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20 | 0005481562 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 348 | "TIDEWATER NAVIGATION CORP." | ЛIБЕРIЯ | 80, BROAD STREET CITY OF MONROVIA, COUNTRY REPUBLIC OF LIBERIA | 398.3 | Долар США | ТОВ "ФРОЗЕН ФУДС" | КИЇВ | ЮР. АДР.: 03056, КИЇВ, БОРЩАГIВСЬКА, 171/18; ФАКТ. АДР.: 03037, КИЇВ, КРИВОНОСА, 2-А |
0024086452 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/34 вiд 31.01.2003 |
| 349 | "TIME MEDIKAL LTD" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА, КАЛЕЖУ, 43 | 44346.7 | Долар США | ТОВ "АЛЬФА КА" | КИЇВ | 252005, КИЇВ, ДIМIТРОВА, 3 | 0024924855 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 350 | "TIROTEX LLG" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА / 12260 WILLOV GROVE LTD BLAD 2, CAMDEN, DELAWARE 19934, USA |
239.35 | Долар США | ФIРМА "НЕВЕЛВАД" | АР КРИМ | СИМФЕРОПОЛЬ, ТРУБАЧЕНКО, 30/80 | 0024863964 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 351 | "TITAN TRADING LLC" | АВСТРIЯ | АВСТРIЯ | 469.35 | Українська гривня | ТОВ "ВАЛТI" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, ВАТУТIНА, 45 | 0020429840 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 352 | "TOPGAS"/ "ТОПГАС" |
ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, 01-684, ВАРШАВА, СОБОЦЬКА, 23 | 266.055 | Долар США | ЛЬВIВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛIЗНИЦЯ | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, М. ГОГОЛЯ, 1 | 0001059900 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 46 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | "TOPMARK TRADING LTD" | БРИТ. ВIРДЖ. О-ВИ | GROUND FLOOR 334, WITCHURICH ROAD, CARDIFF, GREAT BRITAIN (UK) | 81.5 | Долар США | Д/П "СТАРС" ВАТ "ВЕРЕТЕНО" | КИЇВ | КИЇВ, КОЗАЧА, 122 | 0025662819 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/131 вiд 04.05.2001 |
| 354 | "TOURNEDOS TRADING LTD" | ЛIХТЕНШТЕЙН | BUCHENWEG 2, POSTFACH 735 FL 9490, VADUZ, LIECHTENSTEIN (ЛIХТЕНШТЕЙН) | 1412 | Долар США | ТОВ "АКМIС" | КИЇВ | 252005, КИЇВ, БОЖЕНКО, 11 | 0020006861 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 355 | "TOWN FINANCIAL GROUP" | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 356 | "TRADE OIL MANAGEMENT INC" / "ТРЕЙД ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ IНК" |
КАНАДА | CANADA, ONTARIO | 873.5 | Долар США | МАТФК "IНТЕРМЕТБIЗНЕС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 324099, КРИВИЙ РIГ, КАУНАСЬКА, 8 | 0014372337 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 357 | "TRANS AGRO PRODUKT INC" / "ТРАНС АГРОПРОДУКТ IНК" |
США | STATEN 276 MERRY MONNT STREET STATEN NEW YORK USA | 204 | Долар США | ПП "АКРОФТ" | ЛУГАНСЬКА | СЕВЕРОДОНЕЦЬК, СIЛIКАТНА, 10 | 0023479442 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 358 | "TRANSEXPRES SP.Z.O.O." / "ТРАНСЕКСПРЕС" |
ПОЛЬЩА | UL. MILCZANSKA 30A, 70-107 SZCZECIN, POLAND / ПОЛЬЩА, ЩЕЦIН, МIЛЧАНСЬКА, 30А |
23.4 | Долар США | ТОВ "ВIКТОРIО" | КИЇВСЬКА | ВИШНЕВЕ, Л. УКРАЇНКИ | 0024217626 | Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" | 224 вiд 06.04.99 |
| 359 | "TRANSPORT S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА | ТОМАШОВЦЕ-5, ВУЛ. РIЄЧНА, II 472/4 | п. а ст. 1 Конвенцiї МДП | 50/394 вiд 03.11.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 47 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | "TRUST ARES IMPEX SRL" | РУМУНIЯ | РУМУНIЯ, П'ЯТРА-НЕМЦ, ЦЕТАТЯ- НЯМЦУЛУЙ, 25 |
29.1 | Долар США | ВАТ "ГЕМОПЛАСТ" | ОДЕСЬКА | БЕЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, МАЯКОВСЬКОГО, 57 |
0000480922 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 361 | "TYLER MANAGEMENT CORP" | БАГАМИ | TRUST BUILDING, BANK LANE P.O.BOX NR.8188, NASSAV/BAHAMAS | 180.9 | Долар США | ТОВ "ОРЕЛ" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ПЛОЩА ЗВЕНIГОРОДСЬКА, 8/2 | 0020786793 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 362 | "TYLER MANAGEMENT CORP" | БАГАМИ | TRUST BUILDING, BANK LANE P.O.BOX NR.8188, NASSAV/BAHAMAS | 109 | Долар США | ТОВ "ТАКО-ПЛЮС" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ЗВЕНIГОРОДСЬКА, 8/2 | 0030706774 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 363 | "U.P.M. GMBH" | НIМЕЧЧИНА | WILLY- BRANDT- PLATZ, 668161, MANNHEIM |
145.1 | Долар США | ПНВФ "НАДIЯ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, САДОВИЙ ПРОЇЗД, 12-А; 62500, ВОВЧАНСЬК, НАБЕРЕЖНА, 6 | 0019473793 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 364 | "UITEK" | УГОРЩИНА | УГОРЩИНА, НIРПАЗОНЬ / УГОРЩИНА, НIРЕДЬХАЗА |
233.85 | Долар США | СП "УIТЕК- УКРАЇНА" |
ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД | 0019105090 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 365 | "UNIA ENTERPRIZES INC" | США | SUITE, 606, 1220 N. MARKET ST., WILMINGTON, DELAWARE, USA | 117.39 | Долар США | ВАТ "ЄНАКIЇВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | ЄНАКIЄВЕ-6, МАРАТА, 1 | 0000292959 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 366 | "UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | BRANCH: 208 PICADILLY, LONDON, W 1A2DG BRANCH SORT CODE: 580003 A/CN/14070704320701 | 220171.54 | Французь- кий франк |
ЗАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ПФК "ЄДИНI ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ УКРАIНИ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А/ ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11 |
0013418729 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 27.08.2000 |
| 367 | "UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | BRANCH: 208 PICADILLY, LONDON, W 1A2DG BRANCH SORT CODE: 580003 A/CN/14070704320701 | 57907.42 | Англiй- ський фунт стерлiнгiв |
ЗАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ПФК "ЄДИНI ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ УКРАIНИ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А/ ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11 |
0013418729 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 27.08.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 48 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | "UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | BRANCH: 208 PICADILLY, LONDON, W 1A2DG BRANCH SORT CODE: 580003 A/CN/14070704320701 | 553771.73 | Долар США | ЗАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ПФК "ЄДИНI ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А/ ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11 |
0013418729 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 27.08.2000 |
| 369 | "UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | BRANCH: 208 PICADILLY, LONDON, W 1A2DG BRANCH SORT CODE: 580003 A/CN/14070704320701 | 11165.12 | Нiмецька марка | ЗАТ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ПФК "ЄДИНI ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А/ ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11 |
0013418729 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 27.08.2000 |
| 370 | "UNITEX INTERNATIONAL INC" | США | 15 EAST NORTH STREET, DOVER, DELAWARE 19901, USA | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/386 вiд 28.12.2001 | ||||||
| 371 | "UNIVERSAL RESEARCH TECHNOLOGIES.INC" | США | 5433, WESTHEIMER SUITE, 600 HOUSTON, TEXAS | 66.4 | Долар США | ВАТ "СКМЗ" | ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ГОРЬКОГО, 2 | 0005763642 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/20 вiд 26.01.2004 |
| 372 | "UPRAKO" | СЛОВАЧЧИНА | SLOVAKIA, KOSICE, VSTUPNY AREAL VSZ A.S. KOSICE - SACA, BARANDINBLO, 04 | 924 | Долар США | ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" | КИЇВ | 252036, КИЇВ, ЛИСЕНКА, 6 | 0000034045 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
744 вiд 04.10.99 |
| 373 | "USLUGI DEWIGOWE" | ПОЛЬЩА | 03-214, ВАРШАВА, КРАСНОБРОДСЬКА, 4/18 | 0.51 | Долар США | ПМП "АРГОНАФТ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-30, БАУМАНА, 14 | 0020368089 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 374 | "V.S.B.E. COMPANY LTD", NEVIS CORPORATION | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | P.O.B. 556 MAIN STREET CHARLESTOWN, LONDON | ТОВ "АГРОIМПЕКС- ТРЕЙД" |
КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 21 П. ДИРЕКТОР - МОСКАЛЕНКО Г.Б. | 0030469226 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/237 вiд 01.07.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 49 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | "VALENTA LLC" | ПОРТУГАЛIЯ | PORTUGAL, CENTRO EMPRESARIA 1 TORRES DE LISBOA, RUA TOMAS DA FONSECA, TORRE G, LISBOA, 1600-209 | ВАТ ЦЗФ "КОЛОСНИКIВСЬКА" | ДОНЕЦЬКА | 83193, М. МАКIЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВЕ | 0000176485 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/205 вiд 03.06.2005 | ||
| 376 | "VALEX INTERNATIONAL TRADING INC" | США | США НЬЮ-ЙОРК, БРОДВЕЙ, 1004 | 7.9 | Долар США | ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД ХIМРЕАКТИВIВ | ЧЕРКАСЬКА | 257000, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 21 | 0000205104 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
224 вiд 06.04.99 |
| 377 | "VESTAR-INVEST LTD" | ЛИТВА | ЛИТВА, ВIЛЬНЮС | 743.6 | Українська гривня | ПВКФ "ОРIОНТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 322600, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, МИРУ, 19 | 0021878623 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 378 | "VIKTORIA GOLD" | УГОРЩИНА | 6723 MAGYARORSAG, SZEGED, MARAMOROSI U. 1 | 2.8 | Долар США | ПП АБРАГАМ М. Л. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ЛЕХЕЛА, 23 | 1191310041 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/431 вiд 21.11.2005 |
| 379 | "VIMEX INTER LTD." | УГОРЩИНА | H-5601 BEKESCSADA P. O. BOX-46 BARTOK B. STR. 19. | 8.5 | Долар США | ПП "ФIРМА "ГОРГАН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНIВСЬКА, 47-В | 0030248328 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/431 вiд 21.11.2005 |
| 380 | "VIRAT MELANEE LEA MAROC" | МАРОККО | 135, CAP DE L'EAU, OUJDA, MOROCCO | 1199.2 | Долар США | ПП "АТIКА" | ОДЕСЬКА | СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ЛЕНIНА, 138/4 | 0031339651 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/317 вiд 16.10.2001 |
| 381 | "WARNOSS LTD" | США | США | 795.83 | Долар США | ТОВ "МIРОН" | КИЇВ | 252054, КИЇВ, АРТЕМА, 59 | 0025289680 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 382 | "WELLESLEY INC" / "RAVEN TRADING CORP" |
ЛIБЕРIЯ | 80, BROAD STR., MONROVIA, LIBERIA | 1200 | Долар США | ДАЕК "КРИМЕНЕРГО" | АР КРИМ | СIМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКА, 74-Б | 0000131400 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 50 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | "WESTERN WIND CORPORATION" | США | FLORIDA | 200 | Долар США | IЗМАЇЛЬСЬКIЙ МIСЬКВИКОНКОМ | ОДЕСЬКА | IЗМАЇЛ, ПР. СУВОРОВА, 62 | 0004056983 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 384 | "WESTLINE LLC" | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 385 | "WHITE GOLD LTD" | БРИТ. ВIРДЖ. О-ВИ | TORTOLA, P.O. BOX 438, BRITISH VIRGIN ISLANDS | 145.1 | Долар США | ЗАТ "ПIВДЕННИЙ МIСТ" | КИЇВ | 252103, КИЇВ, КIКВIДЗЕ, 43 | 0025195364 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 386 | "WTLMAN CAPITAL LLC" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 23 | Долар США | ПАФ "КОЛОС" | ВIННИЦЬКА | БАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНЕ | 0025996829 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 387 | "WYTWORNIA OKLEIN" | ПОЛЬЩА | POLSKA, 36-007 KRASNE 972 | 954 | Долар США | "КАНКАН" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ | 0023973320 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 111 вiд 26.02.99 |
| 388 | "ZAKLAD PRODUKZYJNO- USLUGOVO- HANDLOWY" |
ПОЛЬЩА | POLSKA, 43-384, JAWOZZE | 6.311 | Долар США | КОМПАНIЯ "ЛIКО" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ВИННИЧЕНКА, 8 | 0013829504 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 389 | "ZAKLAD STOLARSKI" | ПОЛЬЩА | SZYLDAK, GRABINEK, 8 | 15.9 | Нiмецька марка | ПП "IЛЕМ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
76011, IВАНО- ФРАНКIВСЬК, 22 СIЧНЯ, 298; IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 57 |
0022166818 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 390 | "ZAO ROSSMET INC" | США | США | 2558.5 | Долар США | ТОВ "МIРОН" | КИЇВ | 252054, КИЇВ, АРТЕМА, 59 | 0025289680 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 391 | "ZK INTERNATIONAL TRADING CORPORATION" | США | NEW JERSY, AUGUSTI STR, 210 | 4.29 | Долар США | П/П ТРИКУР МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДIВ, КОРЯТОВИЧА, 7/14 | 2371313455 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/162 вiд 12.05.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 51 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | "АВРОТОКС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 45506961, КОД ИНН 7825366320 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 393 | "АГРИС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСЬКИЙ ПР., 190-А/19 Н. КОД ОКПО 45581141, КОД ИНН 7810115250 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 394 | "АГРОРЕСУРС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПЕР. ОРУЖЕЙНИЙ, 15 | 27.7 | Долар США | МП "АРIС" | ВIННИЦЬКА | ГАЙСИН, 1 ТРАВНЯ, 31 | 0020105698 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
704 вiд 16.09.99 |
| 395 | "АЗАР" | РОСIЯ | РОСIЯ, ВЛАДIКАВКАЗ, КАЛОЄВА, 131 | 67.13 | Росiйський рубль | МПП "КАЛИНА" | ЛУГАНСЬКА | АЛЧЕВСЬК, ГМИРI, 12 | 0021787903 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 396 | "АЗАР" | РОСIЯ | РОСIЯ, ВЛАДIКАВКАЗ, КАЛОЄВА, 131 | 105 | Росiйський рубль | МПП "РЕТРО" | ЛУГАНСЬКА | АЛЧЕВСЬК, ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГIВ, 32 | 0019078217 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 397 | "АЗАР" | РОСIЯ | РОСIЯ, ВЛАДIКАВКАЗ, КАЛОЄВА, 131 | 17.75 | Долар США | МПРСП "ВАТРА" | ЛУГАНСЬКА | АЛЧЕВСЬК, М. ГОРЬКОГО, 21 | 0021768665 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 52 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | "АЛЬБАТРОС" | РОСIЯ | РФ, 659700, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ГОРНО-АЛТАЙСЬК, АГАШЕВА, 13. КОД ОКПО 47216492, КОД ИНН 411036890 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 399 | "АЛЬПАРС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 45552205, КОД ИНН 7825367108 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 400 | "АЛЬТАИР- ПЛЮС" |
РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 46929072, КОД ИНН 7825378011 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 401 | "АНЕЛ-5" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН | 45.08 | Долар США | МУКАЧIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВО, КРИЛОВА, 2 | 0000954136 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 402 | "АРАЗ-Р" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН | 22.9 | Долар США | МПП "АНАР" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧIВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТРАБIЧОВО, КЕРЧI, 3 | 0022086522 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
704 вiд 16.09.99 |
| 403 | "АРДЕКС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 45552493, КОД ИНН 7825369345 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 53 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | "АРТАЛЕС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/16 Н. КОД ОКПО 45581589, КОД ИНН 7804066445 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 405 | "АСКО-ТРЕЙД" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5. КОД ОКПО 46957163, КОД ИНН 7801094807 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 406 | "АСТРА КОММЕРС" | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 407 | "БАЛДЕМ" | ТУРЕЧЧИНА | TURKEY, POYRACIK SKA & ILGEN AP. 32/14. KAT: 480200 NISANTAS- ISTAMBUL/ MECIDIYEKOY. V/D 1379910017 |
3043 | Долар США | ГВЕП "СЛАВУТIЧ- СТАЛЬ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНIНА, 1 | 0016403622 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 408 | "БАЛКАР-ТРЕЙДИНГ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, БАЛАШIХА-9, ЕНТУЗIАСТIВ, 78 | 178.05 | Долар США | ДАТ МНП "ДРУЖБА" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ЛИПИНСЬКОГО, 12 | 0000137561 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 39 вiд 31.01.2000 |
| 409 | "БАЛТИЙСКИЙ ТРАНЗИТ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЛАВИ ПР., 2/5. КОД ОКПО 48935409, КОД ИНН 7816128865 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 54 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | "БЕЛШИНТОРГСЕРВИС" | БIЛОРУСЬ | М. МIНСЬК, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 2-Б | 14.8 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/304 вiд 19.08.2005 |
| 411 | "БИЗНЕС-ПРОДУКТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, КIРОВ, ДРЕЛЕВСЬКОГО, 12 | 184.8 | Долар США | ТОВ "ГАЛАТЕЯ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 23/24 | 0026004399 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
704 вiд 16.09.99 |
| 412 | "ВАТРА ЛТД" | ЛИТВА | ЛИТВА | 121.5 | Долар США | ЗАТ "ТЕОФАРМ" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ПIСКОВА, 46/2 | 0014325208 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 413 | "ВЕЛТОН" | РОСIЯ | РОСIЯ | 15.07 | Долар США | ТОВ "ЛЮБАВА" | КИЇВ | 252110, КИЇВ, ВОЛГОГРАДСЬКА, 14 | 0021584169 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 414 | "ВЕРЛИКС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5. КОД ОКПО 45552292, КОД ИНН 7801088507 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 415 | "ВЕУС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ФАРФОРОВСЬКА, 26/1. КОД ОКПО 45541532, КОД ИНН 7801087687 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 55 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | "ГАЛЛЕРС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 45552145, КОД ИНН 7825367080 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 417 | "ГАНДЛОВА КОМЕРС ЕКСПОРТ-IМПОРТ" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, ПЕРЕМИШЛЬ, БОГАТИРIВ ГЕТТО, 24 | 15.8 | Долар США | ДЕРЖ. ЛIСОГОСП-КЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛЬВIВЛIС" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ЯВОРНИЦЬКОГО, 8-Б | 0000994348 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 111 вiд 26.02.99 |
| 418 | "ГЕЛЛА" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 49971287, КОД ИНН 7825700246 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 419 | "ГОЛДУСТ АСТАРА" | IРАН | IРАН, АСТАРА, ХОМЕНI, 14 | 30.77 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14 | 0021881039 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 420 | "ГОМАРО Б.В." / "GOMARO B.V." |
НIДЕРЛАНДИ | НIДЕРЛАНДИ, РОТЕРДАМ, ГОНIНДЕЙСЬК, 9 | 33.5 | Нiмецька марка | ДЕРЖ. ЛIСОГОСП-КЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛЬВIВЛIС" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ЯВОРНИЦЬКОГО, 8Б | 0000994348 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 111 вiд 26.02.99 |
| 421 | "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ ПНИИСХ" | МОЛДОВА | Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МИРА, 50 | 9.36 | Українська гривня | ПРИМОРСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА | ОДЕСЬКА | КIЛIЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИМОРСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 13-А | 0004379522 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/52 вiд 14.02.2006 |
| 422 | "ГРАНД" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПРИШВIНА, 3 | 833.02 | Українська гривня | ПП "УКРСПЕЦПРОМ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ-64, НАРIМАНОВА, 6 | 0024130635 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 423 | "ДАУГАВА" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, В. ДОРОГОМIРIВСЬКА, 14/13 | 219036.85 | Росiйський рубль | ПП "ТОПАЗ" | КИЇВ | КИЇВ-96, БОРИСПIЛЬСЬКА, 9 | 0030369198 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 56 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | "ДЖЕЙБИ СИФУДЗ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МУРМАНСЬК | 241.6 | Долар США | ПП "МАЛЕСТА" | СЕВАСТОПОЛЬ | СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 116/12 | 0024037539 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 425 | "ДЖОРДАН КОНСТРАКШН МАТЕРIАЛС КО" | IОРДАНIЯ | IОРДАНIЯ | 166.2 | Долар США | ПП "УКР-ЕКС" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, 10 | 0025483962 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 426 | "ДИКТОН" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВАТОРОВ БУЛ., 94. КОД ОКПО 50039071, КОД ИНН 7805122830 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 427 | "ДСЕ-ФЕРКОМЕТАЛ"/ "DSE-FERCOMETALL" |
ФРАНЦIЯ | 122 AVENUE DES CANPS-ELYSEES, 75008, PARIS, FRANCE | 636.8 | Долар США | МАТФК "IНТЕРМЕТБIЗНЕС" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
324099, КРИВИЙ РIГ, КАУНАСЬКА, 8 | 0014372337 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 428 | "ЕВРО-КЛАСС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5/1. КОД ОКПО 45552174, КОД ИНН 7801088112 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 429 | "ЕКСIМ ТРАНС КОМПАНI" | IЗРАЇЛЬ | IЗРАЇЛЬ | 924 | Долар США | ТОВ "VASEMIN UKR" | КИЇВ | КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКА, 1 | 0019346652 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 979 вiд 22.12.99 |
| 430 | "ЄВРО- АЗIАТСЬКИЙ СОЮЗ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ" |
ТУРКМЕНИСТАН | ТУРКМЕНИСТАН, 744001, АШГАБАД, УНIВЕРСИТЕТСЬКА, 3/2 | 166 | Долар США | ВАТ МАКIЄВСЬКА БПФ "МАКТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 86116, МАКIЄВКА, С. ОБ'ЄДНАНЕ, ЩЕРБАКОВА | 0005482883 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/128 вiд 11.08.2000 |
| 431 | "ЗЕН КОМПАНI" | МАКЕДОНIЯ | МАКЕДОНIЯ, С. ШУТКА, ОБЩИНА СТРУМIНА | 13.6 | Нiмецька марка | СП "СIЧIНАВТО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЧЕРНIВЦI, ЧЕРВОНО- АРМIЙСЬКА, 194-А |
0021437333 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 57 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | "ИЛЕРС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЧЕХОВА, 11/29. КОД ОКПО 45552100, КОД ИНН 7825096955 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 433 | "ИНТЕРЛЕКС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ЛIНIЯ, 2-А. КОД ОКПО 46929971, КОД ИНН 7801062844 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 434 | "ИСТВА" | РОСIЯ | РОСIЯ | 9.6 | Долар США | МПРСП "ВАТРА" | ЛУГАНСЬКА | АЛЧЕВСЬК, М. ГОРЬКОГО, 21 | 0021768665 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 435 | "IГЛ РОК МЕНЕДЖМЕНТ" | США | США, ВАЙОМIНГ, 82001, ШАЙЕНН, 17 ВЕСТ, 200, ОФIС 80 | 146.8 | Долар США | ПП "АДРIАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, МИКОЛАЇВ, К. ЛIБКНЕХТА, 7 | 0030900184 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
50/9 вiд 18.01.2002 |
| 436 | "IЗДАШ ХОЛДИНГ" | ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА, 80670, IСТАМБУЛ, ТЕЛ.: 285-27-00 | 300 вiд 26.04.99 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
51902, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б | 0005393043 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/239 вiд 03.08.2001 |
| 437 | "IНАРI ЗАКАРАДЗЕ I КО" | ГРУЗIЯ | ГРУЗIЯ, АДЖАРIЯ, 384500, БАТУМI, МСТИСДЗИРИ, 124 | 29.674 | Долар США | ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРIЙ" | ЛУГАНСЬКА | ЛИСИЧАНСЬК, МIЧУРIНА, 1 | 0000293137 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 438 | "IНТЕР ТАЙМС" | ГРУЗIЯ | БАТУМI, ТАБIДЗЕ, 23 | 16.8 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА" | ОДЕСЬКА | СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ОДЕСЬКА, 16 | 0023869261 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/294 вiд 19.08.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 58 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | "IРАН ПЕЙСЕПУР ЛТД" | IРАН | IРАН, ТЕГЕРАН, ПАСАДЖИ НЕКПУР, 3 | 2009.99 | Долар США | ПКВ "КРИВОРIЖ- УНIВЕРСАЛ" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4 | 0025005530 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/128 вiд 11.08.2000 |
| 440 | "K.AV INTERNATIONAL LTD" | США | Х'ЮСТОН, ШТАТ ТЕХАС, 77070, 9950, CYPRESSWOOD DRIVE, SUIT 213 | 232.8 | Долар США | ПРИВАТНА КОНТОРА "МАРКIТАНТ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНIНГРАДСЬКА, 25/10 | 0030346406 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/162 вiд 12.05.2003 |
| 441 | "КЛИППЕР" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСАДСЬКА, 4-А/ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАСКОВ ПЕР., 33/14. КОД ОКПО 45525059, КОД ИНН 7813096615 |
Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 442 | "КОВАН" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ЛИНЬКОВА, 95-А | 27064.7 | Україн- ська гривня |
ПП "ТОПАЗ" | КИЇВ | КИЇВ-96, БОРИСПIЛЬСЬКА, 9 | 0030369198 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 443 | "КОРПОРАЦIЯ ПО ЗОВНIШНIЙ ТОРГIВЛI ТА МАТЕР. РЕСУРСАМ" | КИТАЙ | КИТАЙ, ХАРБIН, ПР. ЧЖУНШАНЬ, 232 | 185.9 | Долар США | ВО "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
322630, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, АНОШКIНА, 179 | 0014312708 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 444 | "КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ | МИНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н, П. ОКТЯБРЬСКИЙ П/О ПЛИССА ОКПО 0548799 | 16.39 | Долар США | ТОВ "ПАКТО-Н" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ВЕРХНЬО- ДНIПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 |
0024617811 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/304 вiд 19.08.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 59 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | "ЛЕЛЬ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЛАВИ ПР., 2/5. КОД ОКПО 48978790, КОД ИНН 7816131868 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 446 | "ЛЕМIТО ЛТД" | ЕСТОНIЯ | ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН, ХЕЙНА, 13 | 0.07 | Долар США | ТОВ "УНIВЕРСАЛПОСТАЧ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 2/26 | 0020279033 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 447 | "ЛЕМIТО ЛТД" | ЕСТОНIЯ | ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН, ХЕЙНА, 13 | 53.9 | Долар США | ТОВ "УНIВЕРСАЛПОСТАЧ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 2/26 | 0020279033 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 448 | "ЛЕНСТАЙЛ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГАГАРИНА ПР. 1. КОД ОКПО 46929847, КОД ИНН 7810121077 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 449 | "ЛОГIТЕХ" | НIМЕЧЧИНА | НIМЕЧЧИНА, 47051, ДУIЗБУРГ, ЛIКПЕШТРАССЕ, 1 | 40.34 | Нiмецька марка | ВАТ "АТМАШБУД" | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, БАРАНОВА, 87 | 0001412271 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99332 вiд 11.05.99 |
| 450 | "ЛЮБI-МАК ЛТД" / "LUBI-MAK LTD" |
БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, БЛАГОЄВГРАД, ДIМIТОР АЦЕВ, 27, АП 11
/ BULGARIA, DIMITOR ATZEV STR. BLAGOEVGRAD, 27 |
1137.18 | Долар США | ТОВ "ПОЛIПЛАСТ" | ЛУГАНСЬКА | СЕВЄРОДОНЕЦЬК, ГАГАРIНА, 60-А | 0025356821 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 171 вiд 07.04.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 60 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | "МАКРО-СОЮЗ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ЛIНIЯ, 2/19-А / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНIНСЬКИЙ ПР., 98. КОД ОКПО 45552820, КОД ИНН 7801090256 |
Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 452 | "МАРIЄТТА ТРЕЙДIНГ" | ЛИТВА | ЛИТВА | 55 вiд 04.02.2000 | Долар США | МП "РОКО" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. КIРОВА, 52 | 0013430481 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 453 | "МЕТАЛIМПЕКС А.В.Е.Т.Е." | ГРЕЦIЯ | ГРЕЦIЯ | 59 | Долар США | КП "МОРЕХОД" | АР КРИМ | ФЕОДОСIЯ, ПЕР. КОРАБЕЛЬНИЙ, 29 | 0016329067 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 454 | "МIНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ | МИНСК, ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНАЯ, 5 |
306.8 | Росiйський рубль | ЗАТ "МЕТАЛОПРОМ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49081, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ПРАВДИ, 8/4/69 | 0024437397 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 455 | "МIХАЙ" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, БУЛ. МIРЧА ЧЕЛ БЕТРIН, 10/1, КВ. 107, ФIСКАЛЬНИЙ КОД 96255-04 | 354.3 | Долар США | СП "БАРТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 330121, ЗАПОРIЖЖЯ, ВЕСНIНА, 17-А | 0019361315 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
704 вiд 16.09.99 |
| 456 | "МОРСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | РОСIЯ | 193174, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАБУШКIНА, 80 | 0.16 | Долар США | ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89 | 0001125732 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 457 | "НIКА-РВ" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ШАРИФЗАДЕ, 150 | 570.6 | Долар США | ТОВ "МАКСИМ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-59, ПР. IЛЛIЧА 109-А | 0024153984 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/128 вiд 11.08.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 61 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | "НАI" | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, СОФIЯ, 1618, БЬКСТОН, 5 | 161.7 | Долар США | ВАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
КРИВИЙ РIГ, ЗАВОДСЬКА, 1 | 0000190940 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/78 вiд 20.03.2001 |
| 459 | "НАЦIОНАЛЬ ЛТД" | РУМУНIЯ | РУМУНIЯ, БОТОШАНИ, КАЛЄЯ НАЦIОНАЛЕ, 152 | 102.4 | Долар США | МПП "БIОЕНЕРГЕТИК" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЧЕРНIВЦI, ГОЛОВНА, 24-Б | 0021415587 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 460 | "НЕВА-АВТОТРАНС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5/17. КОД ОКПО 48999941, КОД ИНН 7801111788 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 461 | "НЕВСКИЙ СОЮЗ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕНТГЕНА, 3. КОД ОКПО 46929793, КОД ИНН 7813100639 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 462 | "НОВОТАВОЛЖАНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЯ | РОСIЯ, 309255, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, ЩЕБЕКИНСЬКИЙ РАЙОН | 12 | Долар США | КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КРАСИЛIВ, ПРАВДИНСЬКА, 1 | 0014307831 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 463 | "НОРМАН" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, РАДОМ | 12.43 | Долар США | СМП "ШАРАДА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ЗАЦЕРКОВНА, 2/3 | 0021141064 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 464 | "ОIО ТРЕЙД" ООД | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, ВАРНА, ПАРИЖСЬКА КОМУНА, 5 | 270.49 | Долар США | ДВЕП "УКРКОЛЬОРПРОМ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНИНА, 1 | 0020242691 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 62 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | "ОМЕГА" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САПЕРНИЙ ПЕР., 5Б 1Н / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГЕРАСИМОВСЬКА, 16/68. КОД ОКПО 27433030, КОД ИНН 7801090256 |
Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 466 | "ОПТОВИК" | РОСIЯ | РФ, 659700, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ГОРНО-АЛТАЙСЬК, АГАШЕВА, 13. КОД ОКПО 47222601, КОД ИНН 411042790 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 467 | "ОРИЕНТСОЮЗ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕНТГЕНА, 3. КОД ОКПО 46929801, КОД ИНН 7813100646 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 468 | "ПАЛЬКООП" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА | 125.12 | Долар США | П/П ВIРНИЙ I. Л. | ЖИТОМИРСЬКА | 262014, ЖИТОМИР, КОРОЛЕНКА, 3/6 | 0000000000 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 469 | "ПБОЮЛ НАЙМУШИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" | РОСIЯ | Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПР. НОВГОРОДСКИЙ, 46 | 137.9 | Росiйський рубль | СПДФО КУСЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. 12-ГО КВIТНЯ, 4, КВ. 37 | 3006111853 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| 470 | "ПРОГРЕСС-СОЮЗ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5. КОД ОКПО 46957105, КОД ИНН 7801094814 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 63 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | "ПРОДЭКСИМ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЕЛИКИЙ ПР. ВО, 55-А. КОД ОКПО 23142278, КОД ИНН 7801083298 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 472 | "ПРОМЭКСПОРТ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГАГАРИНА ПР., 1. КОД ОКПО 46929830, КОД ИНН 7810121101 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 473 | "РАЙЗ-ОФИС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТIВ ПЕР., 5. КОД ОКПО 45552568, КОД ИНН 7801089162 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 474 | "РЕГРАСТИН" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПР-Т ЛЕНIНСЬКИЙ, 92/5 | 99.99 | Долар США | ПП "АЯКС-XXI" | КИЇВ | 252187, КИЇВ, ЗАБОЛОТНОГО, 134 | 0024738905 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 475 | "РЕСIТ" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 389.8 | Українська гривня | ПП "РАДИМИР" | КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАД, ТЕРЕШКОВОЇ, 2 | 0002222356 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 476 | "РОДЕЛIН ЛЛК" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 235.5 | Латвiйський лат | ВАТ "КИЇВНАФТОПРОДУКТ- ПОСТАВКА" |
КИЇВСЬКА | С. БIЛОГОРОДКА, ШЕВЧЕНКА | 0021669865 | Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" | 224 вiд 06.04.99 |
| 477 | "РУНО" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIТЕЙНИЙ, 41/11 Н. КОД ОКПО 49979418, КОД ИНН 7825120615 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 64 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | "СIМО IНТЕРНЕЙШЕНЛ" | США | США | 700 | Долар США | ПП "ЗЕВ ОЙЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, С. ПРЯЖIВ | 0020409688 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 479 | "СIЧIНАВТО-СОФIЯ" | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, СОФIЯ, ОПОЛЧЕНСЬКА, 54 | 28.8 | Нiмецька марка | СП "СIЧIНАВТО" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЧЕРНIВЦI, ЧЕРВОНО- АРМIЙСЬКА, 194-А |
0021437333 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 480 | "САБОТ IЮ" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН | 51.3 | Долар США | ТОВ "АГАТ + ЛТД" | КИЇВ | 252033, КИЇВ, ЖИЛЯНСЬКА, 7-В | 0023537748 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 481 | "САВВIС ЮАНIС" | ГРЕЦIЯ | ДIМОТIКI АГАРА, 15. ФЛОРIНА | 7 | Долар США | ПП "ГЕО-ЕРГО" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5 | 0030128962 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 482 | "СЕВЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 9-А |
440.3 | Росiйський рубль | АТ "ЗДОРОВ'Я" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКО, 22 | 0005768473 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 483 | "СЕТКО" | ЄГИПЕТ | ЄГИПЕТ | 167 вiд 06.04.2000 | Долар США | КООПЕРАТИВ "ФРIЗ" | АР КРИМ | ФЕОДОСIЯ, ГАЛЕРЕЙНАЯ, 7-А | 0020684420 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 484 | "СИКУ" | НIМЕЧЧИНА | ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛЬ, ОКЕРШТРАСЕ, 11/ 12 | 25.2 | Нiмецька марка | ВАТ "ПВП "КРИВБАС- ВИБУХПРОМ" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
КРИВИЙ РIГ, КАХОВСЬКА, 40 | 0000190934 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/162 вiд 12.05.2003 |
| 485 | "СИНТЕЗ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ВЛАДИКАВКАЗ | 51.64 | Долар США | МПП "РЕТРО" | ЛУГАНСЬКА | АЛЧЕВСЬК, ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГIВ, 32 | 0019078217 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 486 | "СЛАВЯНЕ" | ГРУЗIЯ | ГРУЗIЯ, АДЖАРIЯ | 94.8 | Долар США | IКЦ "ВIДРОДЖЕННЯ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 63 | 0014164030 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 65 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | "СМ 33 ЛТД" / "СМ-33" |
БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, ВАРНА, ХРИСТО ПОПОВИЧА (НИКОЛАЯ ДИМИТРОВА), 27 | 8223.95 | Долар США | СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА-СТIЛ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, РЕВОЛЮЦIЙНА, 17 | 0014289820 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 167 вiд 06.04.2000 |
| 488 | "СОЛОРОН ЛIМIТЕД" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 72, NEW BOND STREET, GREAT BRITAIN | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/12 вiд 07.05.2000 | ||||||
| 489 | "СОУЛВЕ IНВЕСТМЕНТ ЛТД" | IРЛАНДIЯ | 2, CLANWILLIAM TERRACE, DUBLIN 2, IRELAND | 356.05 | Долар США | ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56 | 0005393108 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/162 вiд 12.05.2003 |
| 490 | "СТРОЙ-ТЕК" | РОСIЯ | РФ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЗАПОВЕДНАЯ, 50/2. КОД ОКПО 47960256, КОД ИНН 7814083383 |
Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 491 | "TECHSYSTEMS CORPORATION LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 241 CAMDEN HIGH STREET, LONDON NW 1 7 BU, GREAT BRITAIN | 450.41 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОСЕРВIС" | КИЇВ | 02088, КИЇВ, КОМIНТЕРНУ, 3 | 0030370203 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| 492 | "ТIМКО КАМЕКС" | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА | 47 | Долар США | КОНЦЕРН "АРКСI" | КИЇВСЬКА | БОЯРКА, 40 РОКIВ ЖОВТНЯ | 0014307512 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 493 | "ТЕВТОНИС ТРЕЙДИНГ КО ЛТД" | РОСIЯ | РОСIЯ, 121069, МОСКВА, ГЕРОЇВ ПАНФIЛОВЦIВ, 5/1 | 2967.67 | Україн- ська гривня |
МПП "ЕЛЬТА" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-Б | 0024181360 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/20 вiд 26.01.2004 |
| 494 | "ТЕРМIНАЛ- ПЛЮС ЛТД" |
НIКАРАГУА | НIКАРАГУА, МАНАГУА | 5.8 | Долар США | ТОВ "ТЕРМIНАЛ ПЛЮС" | ЧЕРКАСЬКА | 257013, ЧЕРКАСИ, СМIЛЯНСЬКА, 144/202 | 0022805804 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 495 | "ТРАНСФАРМЕД" | РОСIЯ | РФ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ГАГАРИНА ПР. 1. КОД ОКПО 43443825, КОД ИНН 7810686207 |
Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 66 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | "ТРАФIК-2" ЕООД | БОЛГАРIЯ | ПАПАГЮРИЩЕ, ВУЛ. ГАВРИЛ КРIСТЕВИЧ, 2 | 57.6 | Долар США | НП ТОВ "МIТЕКС" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. ГАГАРIНА, 11 | 0014093944 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 497 | "УРАЛСПЕЦ- КОМПЛЕКТ" |
ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА | 36 | Долар США | ПП "IНКОМПРОДУКТ" | КИЇВСЬКА | ВИШНЕВЕ, ПРОМИСЛОВА, 7 | 0023583903 | Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" | 224 вiд 06.04.99 |
| 498 | "У-ТРЕЙД-Р" | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, КОШIЦЕ | 77.3 | Долар США | ТОВ "УНIВЕРСАЛ- ПОСТАЧ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВ- СЬКЕ ШОСЕ, 2/26 |
0020279033 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 499 | "ФАЛТЕУС" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, КАЛИНОВСЬКОГО, 58/55 | 81.7 | Україн- ська гривня |
АТ "ЗДОРОВ'Я" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКО, 22 | 0005768473 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 500 | "ФЕНIМАК ЛТД.ШТI" | ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, РАМI КIСЛА КАДДЕСИ, 83/12, ОСМАПАСА 3850083295 | 65.39 | Долар США | ТОВ МЗО "ПРАКТИКА" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, АКАДЕМIКА ЗАБОЛОТНОГО, 35А | 0013876113 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 153 вiд 28.03.2000 |
| 501 | "ФIДЕНIТI ООД" | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, ВАРНА, КОЛЄВА, 94 | 97.7 | Долар США | МСП "СХIД" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, РАДЯНСЬКА, 59-А/69 | 0013370655 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 502 | "ФОРТ-СВ" | РОСIЯ | КАЛУЖСЬКА ОБЛАСТЬ, ОБНIНСК, К. МАРКСА, 8 | 47.5 | Росiй- ський рубль |
ДОНЕЦЬКИЙ IНСТИТУТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПР. ЛАГУТЕНКО, 14 | 0000201514 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| 503 | "ХУБЕРТ БРАЙДЕНБАХ ГМБХ" | НIМЕЧЧИНА | РЕМШАЙД, 1, ТАННЕНШТРАССЕ, 10 | 235.36 | Нiмецька марка | ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, НIКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКIВ, 56 | 0005393108 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/162 вiд 12.05.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 67 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | "ЭВРИКА" | РОСIЯ | РОСIЯ, ТЮМЕНЬ, ПР. КОСТА, 124 | 44.45 | Долар США | МПРСП "ВАТРА" | ЛУГАНСЬКА | АЛЧЕВСЬК, М. ГОРЬКОГО, 21 | 0021768665 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 505 | "ЭКСКОР" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 28. КОД ОКПО 45552168, КОД ИНН 7825367098 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 506 | "ЭКСПО-БАЛТИК" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕНТГЕНА, 3. КОД ОКПО 46929959, КОД ИНН 7813100861 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 507 | "ЭЛЕМЕНТ ЛТД" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛАНСЬКЕ ШОСЕ, 9 / РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ФАРФОРОВСЬКА, 26/1. КОД ОКПО 45554994, КОД ИНН 7814072159 |
Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 508 | "ЭРА-ТРЕЙДИНГ" | РОСIЯ | РОСIЯ | 300.5 | Українська гривня | ПП "ЛАНСЕР" | АР КРИМ | СИМФЕРОПОЛЬ, ПР. КIРОВА, 49 | 0024491480 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 509 | "ЮРКОМ" | РОСIЯ | РОСIЯ, 111401, МОСКВА, МЕТАЛУРГIВ | 54 | Долар США | БКФ "СКАРБ" | КИЇВ | 253091, КИЇВ-91, РЕВУЦЬКОГО, 17 | 0022944150 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
704 вiд 16.09.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 68 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | "CASCADE BUSINESS COMPANY LLC" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 8130, S.W. BEAVERTON-HILL STADE HWY, PORTLAND OR97225 | ТОВ "СПIЛЬНЕ НIМЕЦЬКО- БРИТАНО- УКРАЇНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТРАНСГАЗБУД" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАГАРIНА, 13/5 | 0031659846 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 511 | "GILPATRICK TRADE COMPANI" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801 | ТОВ "АЛЬФА-ЩИТ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯНА, 3/5 | 0016472296 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 512 | "GILPATRICK TRADE COMPANI" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801 | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕЛЕ ТА АВТОМАТИКИ" | КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р I. ЛЕПСЕ, 6 | 0000214853 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 513 | "GILPATRICK TRADE COMPANI" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801 | ТОВ "АЛЬБАТРОС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49025, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АМУР-ГАВАНЬ, 11 | 0023943885 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 514 | "GILPATRICK TRADE COMPANI" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801 | АТВТ "ЖУЛЯНИ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 9 | 0004012170 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 515 | "GILPATRICK TRADE COMPANI" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801 | АТЗТ "УКРКIСМЕТ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПIКОВА 14-Г, КВ. 96 | 0023713275 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 69 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | "GILPATRICK TRADE COMPANI" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801 | ТОВ ФIРМА "СОЮЗ-ВIКТАН" ЛТД | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛI, 38-Б, КВ 30 | 0020749622 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 517 | AGENCIA "EL-POL ELBLEG POLSKA" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, 82-300, ЕЛЬБЛЕНГ, ПОЛКОВНИКА ДОМБКА, 67/ 74; 82-300, ELBLEG, UL PLK.DOBKA, 67/74 | 3 | Долар США | ТОВ "НАТАЛIЯ" | РIВНЕНСЬКА | КОСТОПIЛЬ, ЗАТИШНА, 12/2 | 0022584013 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 518 | AKCINE BENDROVE "POSTULATAS" | ЛИТВА | PALESOS G.3 2600 VILNIUS LIETUVOS RESP. | 2.355 | Долар США | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20 | 0005481562 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 519 | ATTIS TELECOM UK LTD | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | UNIT 4, ANGEL GATE, 326 A, CITY ROAD, LONDON, ECIV 2 PT | 63 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 520 | BITYTEK GMBX | НIМЕЧЧИНА | М. ВАЙЕЗАХ IН ТАЛЬ, ВУЛ. ШТАРЕНБЕРГ, 15 Д-71554 | 4.7 | євро | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ- НIСТЮ "ДЕКА" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49085, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 87 | 0031364929 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 521 | BIURO GENERALNEGO WYKONAVSTVA INWESTYCJI BUDOSTER SP.ZO.O | ПОЛЬЩА | LUBLIN, UL. T. ZANA, 39 | 2.82 | Долар США | П/П КШАНОВСЬКИЙ А. Й. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 12 |
1977900139 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 522 | BLANESKA TRADING LIMITED | КIПР | REST A WHILE COURT, LIMASSOL, CYPRUS | 31.8 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНА - МЕТАЛ ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50077, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ВОГНЕВА, 12 | 0025001785 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 523 | DIVULIT LUBOMIR / П/П ЛЮБОМИР ДIВУЛIТ |
СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА, ФУТУРА | 16.4 | Долар США | П/П СОКОЛОВ | ЗАКАРПАТСЬКА | Т. РЕМЕТА, ЗЕЛЕНА, 26 | 0063267129 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 70 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | EASTORN UNION RESOURCES INC. (BVI) | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ | ROAD TOWN, PASEA ESTATE TORTOLA, BVI (GB) | 49.6 | Долар США | IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦI, 6 | 0001125672 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/252 вiд 20.07.2004 |
| 525 | FIRMA "POYA WELDINGS P.T.Y.L.I." / КОМПАНIЯ "ПОЙЯ ВОЛДIНГ" |
АВСТРАЛIЯ | ACN 050 038 705, ADRESS 7/84-86 HENRY PERY DR. GOSSFORD N.S.W 2250, AUSTRALIA | 6.5 | Долар США | СВСГ "МIЖГIР'Я" | ЛЬВIВСЬКА | БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, С. БАТЬКIВ | 0003762934 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 526 | FIRMA "POYA WELDINGS P.T.Y.L.I." / КОМПАНIЯ "ПОЙЯ ВОЛДIНГ" |
АВСТРАЛIЯ | ACN 050 038 705, ADRESS 7/84-86 HENRY PERY DR. GOSSFORD N.S.W 2250, AUSTRALIA | 111.8 | Долар США | ЗАЛIЩИЦЬКЕ МIЖГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ ЯЛОВИЧИНИ | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ЗАЛIЩИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТОРСЬКЕ | 0005397901 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 527 | FIRMA "POYA WELDINGS P.T.Y.L.I." / КОМПАНIЯ "ПОЙЯ ВОЛДIНГ" |
АВСТРАЛIЯ | ACN 050 038 705, ADRESS 7/84-86 HENRY PERY DR. GOSSFORD N.S.W 2250, AUSTRALIA | 44.2 | Долар США | АГРОФIРМА "ГАЛИЧИНА" | ЛЬВIВСЬКА | БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПIДКАМIНЬ | 0003762095 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 528 | FIRMA "POYA WELDINGS P.T.Y.L.I." / КОМПАНIЯ "ПОЙЯ ВОЛДIНГ" |
АВСТРАЛIЯ | ACN 050 038 705, ADRESS 7/84-86 HENRY PERY DR. GOSSFORD N.S.W 2250, AUSTRALIA | 52.5 | Долар США | АГРОФIРМА "ПОДIЛЛЯ" | ЛЬВIВСЬКА | БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПАЛИКОРОВИ | 0020794137 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 529 | HERKULES CORPORATION LIMITED | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 LANGHAM PLACE, BURLINGTON LANE LONDON W 42 QL | ТОВ ВКФ "УКРПРОМСЕРВIС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 4 | 0032420109 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 71 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | I. M. "SCONVITUM S.R.L." | МОЛДОВА | CHISINAU, STR. GHIOCEILOR, 1 | 1381.403 | Українська гривня | ВАТ "ШКIРСИРОВИННИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, 20-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКОГО ШОСЕ | 0005502098 | ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР | 50/454 вiд 18.12.2003 |
| 531 | IB & C SPOL S.R.O. | ЧЕХIЯ | 46843 ALBRECHTICE V JIZERSKYCH HORACH 322 KANCELAR:UDOLNI 940, SMRZOVKA PSC 46851 | 2.4 | Долар США | ТЗОВ "МIК" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
С. ПЕЧЕНIЖИН ВУЛ. ЧУПРЕЯ 40 КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н | 0022183685 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 532 | INTERNATIONALE SPEDITION IMPORT-EXPORT | НIМЕЧЧИНА | DORFSTRASE, 6 D-03249 GOSMAR | 1.3 | євро | АТ НВП "СПЕЦСИСТЕМ- АВТОМАТИКА" |
СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 13 | 0023049196 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 533 | IП "ДЖАМБУЛI БАХУТАШВIЛI" | ГРУЗIЯ | М. ТБИЛIСI, ВУЛ. РУСТАВЕЛI, 69 | 3 | Долар США | ТОВ "ВIНСПЕЦОДЯГ+" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ОСИПЕНКА, 6-А | 0030362627 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/419 вiд 17.11.2004 |
| 534 | IП "ЗАЛДЯ ЕКАТЕРИНА" | МОЛДОВА | Г. КИШИНЕВ, УЛ. МЕТРОПОЛИТА ВАРЛААМА, 76 | 4.41 | Долар США | ТОВ НВП "ПОЛIПАК" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49033, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 106-А | 0024429825 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 535 | JERZY "BORYLO BOMA" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, ПРУШКУВ, ТРОЙДЕНА, 6 | 3.469 | Долар США | ВАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 20 | 0005481562 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 536 | K. "B.S.TECHNICOMM" | IЗРАЇЛЬ | TEL-AVIV, KFAR- SABA-HAI- STREET, 40 |
17.9 | Долар США | ЗАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН" | ХАРКIВСЬКА | 310017, ХАРКIВ, ЛОЗIВСЬКА, 20 | 0025464736 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| 537 | OOO "LEONSET LLC" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, ШТАТ ОРЕГОН | ТОВ "IНТЕГРО-СЕРВIС" | КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ, БУД. 1 | 0032820310 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 72 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | P.W. "POL-IMPEX" S.C. | ПОЛЬЩА | 21-500, М. БЕЛАЯ ПОДЛЯСКА, ВУЛ. НАРУТОВИЧА, 8 | 4 | євро | П/П ГАЛIЧ Б. Г. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКIНА, 14/1 | 2325715791 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 539 | PMM AB COMPANY LIMITED | КIПР | CHRISTODOULOU SOSOU STR, HAWAII ROYAL GARDENS COURT, P.O. BOX 1250, LIMASSOL | 250 | Долар США | ЗАТ "ДКЦ "IНТЕРАГРО- СИСТЕМА" |
ЧЕРНIГIВСЬКА | М. МЕНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 134 | 0024556825 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 540 | PPUH "MARAD" / "МАРАД" |
ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, РАДОМ, БЯЛА, 76; POLSKA, 26-600, RADOM, UL.BLALA, 76 | 12.77 | Долар США | МПП "ОЛМА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 21 | 0021140834 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
224 вiд 06.04.99 |
| 541 | PRIORITY IMPEX CORPORATION | ПАНАМА | 34-20 CALL 34, PANAMA 5 | 97 | Долар США | СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД | АР КРИМ | КЕРЧЬ, ВУЛ. КИРОВА 22 | 0001124997 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/252 вiд 20.07.2004 |
| 542 | PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRAZOWE "MIROSLAW" | ПОЛЬЩА | 24-204, WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 28 | 191.03 | євро | МПП "АГАТ-1" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013358714 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 543 | R.S.N. & F.LLC CAPITOL AVENUE CHEYEWNE | США | CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W 48001 WYOMING | ТОВ ТП КОМПАНIЯ "ПАРК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52070, С. НОВООЛЕКСАНРIВКА, ВУЛ. ПАРКОВА, 98 | 0023647106 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 544 | R.S.N. & F.LLC CAPITOL AVENUE CHEYEWNE | США | CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W 48001 WYOMING | ТОВ "ГIРНИЧО- ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50106, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА, 34 | 0032264561 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 545 | RODKOM WORLDWIDE TELECOMMUNICATION INC | США | 250, PARK AV., NEW-YORK, NY | 246.08 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 546 | S.I.A. "EREBUS SYSTEMS RIGA" | ЛАТВIЯ | LV-1002, RIGA, PARSLAS IELA, 15 | 473.09 | Долар США | ПП "ОМФАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, КИЇВСЬКА, 87 | 0030736793 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 73 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | S.R.L. "IUNITEX" | МОЛДОВА | КИШИНIВ, ТИГИНА, 65 | 12.22 | Долар США | ДП ДАК "ХЛIБ УКРАЇНИ" МИРГОРОДСЬКИЙ КХП1 | ПОЛТАВСЬКА | МИРГОРОД, ГОГОЛЯ, 28 | 0000952172 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 548 | SIA "ATLAS IMPORT EXPORT" | ЛАТВIЯ | BRIVIBAS STR., 93 LIEPAYA, LV-1039 LATVIA / ЛАТВIЯ, РИГА, ЮРМАЛАС ГАТВI, 74/76 |
42000 | Українська гривня | ПП "ВЕГА-99" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-122, СЛОВАЦЬКА, 53/8 | 0530297684 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/117 вiд 31.07.2000 |
| 549 | SIA "EVROKONTRAKTS" | ЛАТВIЯ | Г. РИГА, УЛ. ПАЧПЛЕША, 62/66-52 | 6.8 | Долар США | ТОВ "АДАЕКСПОРТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ОСТРОЗЬКОГО, 62/52 | 0032295296 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/22 вiд 26.01.2006 |
| 550 | SIA "NATALI-N" | ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA, ILUKSTES, 24/31 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 551 | SIA "RIKI I.V." | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, RIGA, SKOLAS STR,. 30-19 | ТОВ "АЛЬБАТРОС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49025, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АМУР-ГАВАНЬ, 11 | 0023943885 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 552 | SIA "TRADE LINE" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, LV-1011, РИГА, СМЕРЕЛА, 3 | 1412 | Долар США | АТ "УКРВТОРМЕТ" | ХАРКIВСЬКА | 61195, ХАРКIВ, ГВ. ШИРОНIНЦIВ, 121/187; 61007, ХАРКIВ, ПР. КОСIОРА, 91 | 0025472987 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/345 вiд 14.11.2001 |
| 553 | SOUKROVY PODNIKATEL VALENTIN VADALIAN | ЧЕХIЯ | М. ПАРАДУБIЦЕ, ВУЛ. ЛАБIСТI, 52 | 2.47 | Долар США | НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ТОВ "НОМАС" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, 37 | 0019152913 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 554 | SP. Z.O.O. "POLTRADE STONE" | ПОЛЬЩА | POLSKA, WROSLAV, LUBUSKA, 76/17/ ПОЛЬЩА, ВРОЦЛАВ, Л. ЛУБУСКА, 76/17 |
6.23 | Долар США | ТОВ "ОЛЕКСАНДРIЯ КОНСАЛТIНГ" | КIРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРIЯ, КАЛIНIНА, 24 | 0013759146 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 74 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | SIS "SAKURA" / SIS "SACURA" |
ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 164 вiд 06.04.2000 | ||||||
| 556 | SIS "SAKURA" / SIS "SACURA" |
ЛАТВIЯ | LATVIA, RIGA | 3538.94 | Україн- ська гривня |
ТОВ "БIГУР" | КИЇВ | КИЇВ, Л. ПЕРШО- ТРАВНЕВОГО, 6 |
0030402376 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 55 вiд 04.02.2000 |
| 557 | UAB "BALINTA" | ЛИТВА | М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. ГЕЛЕЖИНИО- ВИЛКО, 2 |
2.12 | Долар США | ТОВ "НВП "СВАГУС" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВIКЕНТIЯ ХВОЙКИ, 15/15 | 0030725928 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 558 | UAB "KOTINGA IR KO" | ЛИТВА | KAUNAS, DEMOKRATU, 3 | 4.8 | Долар США | ТОВ "ГЕРМЕС- ХОЛДИНГ" |
КИЇВСЬКА | БРОВАРИ, Ю. ГАГАРIНА, 16 | 0030840141 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 559 | V.S.D.E. COMPANI LTD NEVIS CORPORATION | СЕНТ-КIТТС I НЕВIС | СЕНТ-КIТТС I НЕВIС, P.O.B. 556 MAIN STREET CHARIESTOWN, SENT KITS & NEVIS | ТОВ "ЕКОПЕРОТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45 | 0032721580 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 560 | АГЕНТСТВО "АЛМАТИ- КОНТРАКТ" |
КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, АЛМАТИ | 1966.85 | Долар США | ДIПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУК. - ВИРОБ. ЦЕНТР "ТРУБОСТАЛЬ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, М. ГОГОЛЯ, 15 | 0005708086 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 979 вiд 22.12.99 |
| 561 | АО "МЕТМАШСБЫТ" | РОСIЯ | 121165, Г. МОСКВА, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 44/28 | 94.4 | Долар США | ДП "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 108 | 0001073828 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/291 вiд 21.08.2004 |
| 562 | АПНПК "ТЮНА" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, ОБСЕРВАТОРНА, 72 | 343.75 | Долар США | ВКФ "СЕРДОЛIК" | КИЇВ | 252010, КИЇВ, СУВОРОВА, 4-6/1311 | 0014295536 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 55 вiд 04.02.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 75 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | АТ "HELGA" | ЛАТВIЯ | М. РИГА, ВУЛ. ЕЛIЗАБЕТС, 20, LV-1011; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 40003006537 | ст. 2, 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" | 50/161 вiд 29.04.2005 | ||||||
| 564 | АТ "KROBLAS IR KOMPANIJA" | ЛИТВА | ЛИТВА, КАУНАС, РАУДОНДВЯРНО, 162 | 228.4 | Росiйський рубль | ЗАТ "КОНЦЕРН- АВIВ" |
СУМСЬКА | КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА ТХОРА, 86 | 0021123669 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 565 | АТ "VAGNER KINDLUSTUSMAAKLER AS" | ЕСТОНIЯ | М. ТАЛЛIНН, ВУЛ. ВIЛЛАРДI, 23-2, В СПИСКУ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКIВ N 10174793 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/161 вiд 29.04.2005 | ||||||
| 566 | АТ "ЕНТЕХ" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, ЛУПУЛ, 18 (РАНIШЕ - МОЛДОВА, КИШИНIВ, ТРАНСНIСТРIЯ, 4) | 306.7 | Долар США | ЗАТ "ТОМАС" | КИЇВ | 252057, КИЇВ, ПРОВ. ПОЛЬОВИЙ, 7 | 0013692850 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 567 | АТ "ЕСТОРА" | ЛАТВIЯ | М. РИГА, ВУЛ. ЕЛIЗАБЕТС, 14, LV-1010; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 40003091919 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/161 вiд 29.04.2005 | ||||||
| 568 | АТ "КАЗКОНТРАКТ" | КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, АЛМАТИ | 156.4 | Долар США | МПП "ГЛУШКО I К" | ОДЕСЬКА | IЗМАЇЛ, КИШИНЕВСЬКА, 242 | 0020925156 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
149 вiд 16.03.99 |
| 569 | АТ "КАТЕКЭНЕРГО- ПРОМСТРОЙ" |
РОСIЯ | РОСIЯ, КРАСНОЯРСЬКИЙ КРАЙ, ШАРИПОВО, 5 МIКРОРАЙОН, 3 | 318.17 | Долар США | ПТВП "САВАЖ" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 52/56 | 0024795275 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/239 вiд 03.08.2001 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 76 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | АТ "МЕДТЕХНИКА" | РОСIЯ | РОСIЯ, АРХАНГЕЛЬСЬК | 31.28 | Росiйський рубль | ТОВ ФIРМА "БОРМЕДТЕХ" | КИЇВ | КИЇВ-073, ЧЕРВОНИХ КОЗАКIВ, 21 | 0021520658 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 571 | АТ "ПРИМАРИ СТС ЕЕСТИ" | ЕСТОНIЯ | ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН, ПЕТЕРБУРГЗЬКЕ ШОСЕ, 81 | 304.03 | Українська гривня | МПП "ЯВIР" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 283621, ЧОРТКIВ, ШАШКЕВИЧА, 7 | 0030003901 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 572 | АТ "РИГА РЕ" | ЛАТВIЯ | М. РИГА, ВУЛ. МАЗА ПIЛС, 13, LV-1050; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 40003447524 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/161 вiд 29.04.2005 | ||||||
| 573 | АТ "СЛАДКОВСКОЕ" | РОСIЯ | РОСIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, СЛОВ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЦЕЛIННИЙ, ЗЕЛЕНА, 5А | 22.5 | Долар США | ПП "КВАРК" | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, К. ЦIОЛКОВСЬКОГО, 4-Б/140 | 0013579912 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 574 | АТ "СТЕКАРТ" | ЕСТОНIЯ | ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН | 5.63 | Долар США | СУЕП "ЕСТЕРН" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ГАЛИЦЬКА, 37 | 0020053783 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 575 | АТ "СТЕКАРТ" | ЕСТОНIЯ | ЕСТОНIЯ, ТАЛЛIНН | 135.4 | Долар США | СУЕП "КОМБI" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, МОРОЗЕНКА, 1/69 | 0022600461 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 576 | АТ "ФЛАМIНГО" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ | 87.36 | Росiйський рубль | ПП "АНСI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Я. САМАРСЬКОГО, 12 | 0023931818 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 577 | АТ "ФЛАМIНГО" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ | 6.8 | Українська гривня | ПП "АНСI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Я. САМАРСЬКОГО, 12 | 0023931818 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 578 | АТ "ЯЛТМИР" | ЕСТОНIЯ | ЕСТОНIЯ, ТАРТУ, ГВАРДIЙСЬКА, 11/22 | 738.4 | Естонська крона | ВАТ "ЗАВОД РУДОР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, МОПРIВСЬКА, 87 | 0005448372 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 77 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | АТ СIЛВЕКСIЛ | МОЛДОВА | М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ШТЕФАНА ГЕЛМАРI, 124 | 10.31 | Україн- ська гривня |
АТЗТ АГРОПРОМСНАБ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПАВЛОГРАДСЬКИЙ Р-Н СЕЛ. ТАРНОВКА, ВУЛ. КУРСЬКА, 22/11 | 0024615976 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 580 | АТВТ "РУССКОЕ УГОЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И СЕРВИС" | РОСIЯ | Г. МОСКВА, УЛ. НОВИЙ АРБАТ, 15, СТР. 1 | 29.1 | Росiй- ський рубль |
ДОКП "ДОНЕЦЬКОБЛ- ВОДОКАНАЛ" |
ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНIВЕРСИТЕТСЬКА, 13 | 0003361425 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/431 вiд 21.11.2005 |
| 581 | АТЗТ "ДЕЛЬТА-В" | РОСIЯ | М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. МОРСЬКА, 3 | 247 | Долар США | ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБIНАТ" | КИЇВ | ВУЛ. ФРУНЗЕ, 60 | 0000306822 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 582 | БОГДАНОВ ОЛЕГ IВАНОВИЧ ПРИВАТНИЙ ПIДПРИЄМЕЦЬ | РОСIЯ | БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ. М. ШЕБЕКIНО, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 13/44 | 267.62 | Росiй- ський рубль |
БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬ- НIСТЮ |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК. ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16 | 0024227197 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 583 | ВАТ "АГЕНСТВО ВИЛТА" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, ПР. СВЯЗИСТIВ, 5-А | 111.86 | Долар США | СП ТОВ "ДОНМОСМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-50, Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 20 | 0024812814 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/239 вiд 03.08.2001 |
| 584 | ВАТ "ВЭЛТ-КИНЕСКОП" | РОСIЯ | 394722, Г. ВОРОНЕЖ, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 172 | 41.2 | Долар США | ТОВ "КАТЕХ-ЕНЕРГО" | КИЇВСЬКА | С. КОЦЮБИНСЬКЕ, ПР. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 9/11 | 0021621203 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/431 вiд 21.11.2005 |
| 585 | ВАТ "ЕЛЕКТРОФАРФОР" | РОСIЯ | 182100 ПСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ 115 | 1.87 | Долар США | ПП НВФ "ПРОДЕКОЛОГIЯ" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. МЛИНIВСЬКА, 32 | 0021081867 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 586 | ВАТ "ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕПЛОХОД" | РОСIЯ | РОСIЯ. НИЖЕГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, БОР, ЛУНАЧАРСЬКОГО, 128 | 23.04 | Долар США | ВКФ "УНIФОРМ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 72/74 | 0013897865 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 78 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | ВАТ "ЗОЛОТИЙ КОЛОС" | РОСIЯ | М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 116-А | 144.36 | Долар США | ТОВ "СТРАТЕГ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. П. УСЕНКО, 8 | 0031953813 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/40 вiд 13.02.2004 |
| 588 | ВАТ "ИНСТРУМЕНТ- ЦЕНТР" |
РОСIЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛЖСКИЙ, ПР. ЛЕНИНА, 1, К. 218 | 243.5 | Росiй- ський рубль |
ТОВ "ЧПА - ТОРГОВИЙ ДIМ" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 11 | 0031642277 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/149 вiд 25.04.2005 |
| 589 | ВАТ "ИСКРА-КЛИМОВСК" | РОСIЯ | 142180, МОСКОВСКОЙ ОБЛ., Г. КЛИМОВСК, ПР-Т 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 15-В | 4 | Долар США | ТОВ "НЕПТУН" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПАРКОВА, 34А | 0030559309 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/149 вiд 25.04.2005 |
| 590 | ВАТ "МЕТАЛОСНАБ- ВОЛГОГРАД" |
РОСIЯ | РОСIЯ, ВОЛГОГРАД-5, ПР. ЛЕНIНА, 102; ВОЛГОГРАД, ЧУЙКОВА, 71 | 16.5 | Долар США | ТОВ НВП "ПРОМТЕХ- КОМПЛЕКТ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВОЙЦЕХОВИЧА, 41 | 0024234636 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 591 | ВАТ "МИНЕНАЛЬНЫЕ ВОДЫ КАБАРДИНО" | РОСIЯ | РОСIЯ | 34.3 | Долар США | "АНТIЛОПА" | ЗАПОРIЗЬКА | 330096, ЗАПОРIЖЖЯ, ЧУЙКОВА,13/17 | 0019268068 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
825 вiд 29.10.99 |
| 592 | ВАТ "САНТЕХСЕРВИС" | РОСIЯ | Г. ЛИПЕЦК, ПР. ТРУБНЫЙ, 1 | 5944.9 | Росiй- ський рубль |
АТЗТ ТБ "ЕМАЛЬЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДОВГАЛIВСЬКА, 25 | 0030987684 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/304 вiд 19.08.2005 |
| 593 | ВАТ "СН" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА | 8903.6 | Україн- ська гривня |
ПП "ПIВДЕНЬТРАНС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-57, ПР. ВЕСЕЛИЙ, 46 | 0030410738 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 55 вiд 04.02.2000 |
| 594 | ВЕФ "САЙДОН" | ТАДЖИКИСТАН | ТАДЖИКИСТАН, ДУШАНБЕ, ХАМЗА ХАКIМ-ЗАДЕ, 1 | 104 | Долар США | ТОВ "АСТРА- IНТЕРНЕЙШНЛ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. Ю. ГАГАРIНА, 61 | 0021921313 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 167 вiд 06.04.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 79 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | ВИРОБНОЧО- ТОРГIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIНЕРА" |
ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, БIЛГОРАЙ, КОНОПНИЦЬКОЇ, 7 | 90.96 | Долар США | АТ "ГАЛИЧФАРМ" | ЛЬВIВСЬКА | 290601, ЛЬВIВ, ОПРИШКIВСЬКА, 6/8 | 0005800293 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 300 вiд 26.04.99 |
| 596 | ВIЙСЬК. ЧАСТ. N 40995 ВIЙСЬК. ПОВIТР. СИЛ МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ РЕСПУБЛ. КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН | М. АЛМАТИ | 581.49 | Долар США | ВАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068 М. ЗАПОРIЖЖЯ ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 15 | 0014307794 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 597 | ВКП "БАРОНЕССА" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ | 377 | Долар США | "ПIВДЕННО- УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" |
АР КРИМ | ЧЕРВОНО- ПЕРЕКОПСЬК, ПЛОЩА ГЕРОЇВ ПЕРЕКОПА, 1-А |
0024496141 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 598 | ВКП "БАРОНЕССА" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ | 95858.5 | Бiлоруський рубль | ТОРГ.-ПРОМИСЛ. БУДИНОК "УКРАЇНА- БЕЛОРУСЬ" |
АР КРИМ | ЧЕРВОНО- ПЕРЕКОПСЬК, ПЛОЩА ГЕРОIВ ПЕРЕКОПА, 1-А |
0024025588 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 599 | ВКП "МОНЕКС" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ | 7 | Долар США | МПП "ЕРIДАН" | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, КИЇВСЬКА, 108 | 0013547467 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 600 | ВКФ "RATOMEX SRL" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, КОСТIНА, 7 | 180.3 | Долар США | ТОВ "ФIРМА МАГМА" | ЛУГАНСЬКА | РОВЕНЬКИ, ЛЕНIНА, 17 | 0020045826 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 601 | ВКФ "БIТАЛ КО" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, Т. ШЕВЧЕНКО, 13 | 175 | Долар США | "ГРЕНЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | МИРГОРОД, КИЇВСЬКА, 15 | 0000703279 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 80 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | ВКФ "СОЮЗ-Г" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, ГРОДНО, ГОРЬКОГО, 72/2 | 6 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14 | 0021881039 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 603 | ВКФ "ФЛОРА" / ВКФ "ФОРА" |
КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, 458015, КУСТАНАЙ, КАРБИШЕВА, 9/10 | 2538.9 | Українська гривня | ВАТ "ГУБИНИХИН- СЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
НОВО- МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ГУБИНИХА |
0000373155 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 604 | ВО "ПРОГРЕСС" | РОСIЯ | РОСIЯ, КЕМЕРОВО, 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 2 | 1.35 | Долар США | ДП "ЛЬВIВДЕРЕВ- РЕСУРСИ" |
ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ГОРОДОЦЬКА, 172 | 0013817671 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
508 вiд 15.07.99 |
| 605 | ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ЕДИНЕНИЕ" | РОСIЯ | МОСКВА, КУЗНЄЦКIЙ МОСТ, 20, СТР. 6 | 243.4 | Росiй- ський рубль |
ТОВ "ПРОМТЕХТОРГ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, КIННОЙ АРМIЇ, 11 | 0030290668 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 606 | ВТI "ФЕРТАСКО ЛТД" | КIПР | КIПР, ЛIМАССОЛ 1, ГРИВА ДIГЕНI СТР., ПIТТАС БЛД. P.O. BOX 4379 | 580.41 | Долар США | ТОВ СП "УКРЗОВНIШ- ТРЕЙДIНВЕСТ" |
ЛУГАНСЬКА | СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ПIВОВАРОВА, 5 | 0014295594 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 607 | ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ФIРМОВИЙ МАГАЗИН | МОЛДОВА | РИБНИЦЬКИЙ РАЙОН, КОЛХОЗ НIСТРУ, ПМР | 25.2 | Долар США | ПП "КЕДР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, СВЕРДЛОВА, 119 | 0013477011 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 608 | ГП ОМЗ "КРАНМАШ" МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, 220099, МIНСЬК, КАЗIНЦА, 11 | 118500 | Росiйський рубль | ТОВ ПСП "ПТО-ЗБУТ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ТАНКОПIЯ, 18-А/51 | 0030510148 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| 609 | ГУП "ВНТК" | РОСIЯ | 403102, ВОЛГОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕР. ВОЛЖСЬКИЙ | 1.6 | Росiйський рубль | КП "КИЇВТРАКТОРО- ДЕТАЛЬ" |
КИЇВ | 03680, КИЇВ, БУЛВАР ЛЕПСЕ, 16 | 0005786092 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/162 вiд 12.05.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 81 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | ЕТ "ВЕЛIК ПАШОВ" | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, ГОЧЕ БЕЛЧЕВ | 12.97 | Долар США | ПП "ЛОУДIНГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 327003, МИКОЛАЇВ, СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 189 | 0019285040 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 611 | ЕТ "ВЛАДО-91" | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, ГР. БАЛЧИК, Ж. К. БАЛИК, 26, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8 | 90000 | Долар США | ПВТП "ОРЛАН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЧЕРНIВЦI, ЗАСТАВНЯНСЬКА, 65 | 0030430761 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 612 | ЕТ "ВЛАДО-91" | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, ГР. БАЛЧИК, Ж. К. БАЛИК, 26, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8 | 1.4 | Долар США | ПВТП "ОРЛАН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЧЕРНIВЦI, ЗАСТАВНЯНСЬКА, 65 | 0030430761 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 613 | ЕТ "ХТРД" | БОЛГАРIЯ | ХРИСТО ТРОШАНОВ, БУРГАС КОМПЛ. "ЛАЗУР", БЛОК 81, АП. 40 | 307.56 | Долар США | ПКВ "КРИВОРIЖ- УНIВЕРСАЛ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4 | 0025005530 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/128 вiд 11.08.2000 |
| 614 | ЕТ "ХТРД" | БОЛГАРIЯ | ХРИСТО ТРОШАНОВ, БУРГАС КОМПЛ. "ЛАЗУР", БЛОК 81, АП. 40 | 449.31 | Долар США | ПКВ "КРИВОРIЖ- УНIВЕРСАЛ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4 | 0025005530 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/128 вiд 11.08.2000 |
| 615 | ЗАВОД НЕОРГАНIЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI "BONARKA" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, КРАКIВ, ПУШКАРСЬКА, 9 | 427 | Долар США | ВАТ "СУМИХIМПРОМ" | СУМСЬКА | 40012, СУМИ, ХАРКIВСЬКА, П/В 12 | 0005766356 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/211 вiд 11.07.2001 |
| 616 | ЗАГДИНСЬКЕ РСТ | ГРУЗIЯ | ГРУЗIЯ, ЗАГДИНСЬК | 100.5 | Долар США | ПТП "БУГ" | ЛЬВIВСЬКА | БУСЬК, ЗАВОДСЬКА, 2 | 0013816878 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 617 | ЗАО "СПЕЦМОРСТРОЙ" | РОСIЯ | Г. НОВОРОССИЙСК УЛ. КУТУЗОВСКАЯ 13 | 345.4 | Долар США | ТРЕСТ "КРЫМСПЕЦ- ГИДРОРЕМСТРОЙ" |
АР КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. ВАСИЛЬЄВА, 16 | 0005457033 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 618 | ЗАТ "НАСОСМIСЬКМАШ" | КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, АЛМАТИ, ФУРМАНОВА, 156/16 | 67.32 | Долар США | ВАТ "ЗАВОД РУДОР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, МОПРIВСЬКА, 87 | 0005448372 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 82 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | ЗАТ "MARTONO DRAUDIMAS" | ЛИТВА | LT 08115, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. BASANAVICIAUS, J.16/5-125; КОД ПIДПРИЄМСТВА N 1068095 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/161 вiд 29.04.2005 | ||||||
| 620 | ЗАТ "PREDIDMA" | ЛИТВА | ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, ЖАРОС, 3/5 | 1056 | Долар США | ПП "КОРТ" | КИЇВСЬКА | ВИШНЕВЕ, ЛОМОНОСОВА, 34 | 0030398627 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 55 вiд 04.02.2000 |
| 621 | ЗАТ "АБС" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖЕЛЕЗНОВОДСЬКА | 57 | Долар США | МП "НАША СПРАВА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. В. БЕРЕЖЦI | 0014045101 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 622 | ЗАТ "АГРОТЕХСОЮЗ" | РОСIЯ | 107139, МОСКВА, ОРЛИКОВ ПРОВУЛОК, 1/11, ОКПО 11584866, ИНН 7704044832 | 424.55 | Росiйський рубль | ТОВ НТЦ "ЄВРОКОНТАКТ" | КИЇВ | КИЇВ, ДИМИТРОВА, 5 | 0021607999 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/448 вiд 15.12.2003 |
| 623 | ЗАТ "АРКО" | РОСIЯ | РФ, 163061, АРХАНГЕЛЬСК, ЧУМБАРОВО- ЛУЧИНСЬКОГО, 36/11. КОД ОКПО 10355299, КОД ИНН 2901003931 |
Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 624 | ЗАТ "АТЛАНТ" | РОСIЯ | РФ, 358000, КАЛМИКIЯ, ЕЛIСТА, ЛЕНIНА, 249/505. КОД ОКПО 48333320, КОД ИНН 814094914 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 625 | ЗАТ "БАНГА" | ЛИТВА | ЛИТВА, КЛАЙПЕДА, ПРИМОРСЬКА НАБЕРЕЖНА, 123 | 642.35 | Українська гривня | ПП ""ГIК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПАРТИЗАНСЬКЕ | 0025022072 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/131 вiд 04.05.2001 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 83 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | ЗАТ "БИР-ТРЕЙД" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 29/6 | 1138 | Росiй- ський рубль |
ТОВ "ВМХ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, АХСАРОВА, 13/472 | 0014087766 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 627 | ЗАТ "БИР-ТРЕЙД" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 29/6 | 1138 | Росiй- ський рубль |
ТОВ "ВМХ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, АХСАРОВА, 13/472 | 0014087766 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 628 | ЗАТ "БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШЕОХТИНСЬКИЙ ПР., 17 | 148.425 | Росiй- ський рубль |
СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5-А | 0020824855 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 629 | ЗАТ "ВАЛЮР-ЛЕРО" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, КРАСНОДОНСЬКА, 38 | 96.2 | Росiй- ський рубль |
СПIЛКА СЕЛЯН- ВЛАСНИКIВ IМ. Л. УКРАЇНКИ |
ХМЕЛЬНИЦЬКА | СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН, С. ГАННОПIЛЬ, БУДЬОННОГО | 0003789376 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 630 | ЗАТ "ВИК" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ОЛIМПIЙСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 22 | 152.7 | Долар США | СМП "КРАФТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 42 | 0014031272 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
167 вiд 06.04.2000 |
| 631 | ЗАТ "ВIТА" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОВ. ДАЧНИЙ, 33, КОРП. 3 | 177 | Долар США | ПП "АЛЬФА-ТРЕЙДIНГ" | КИЇВ | 04210, КИЇВ, МАЛИНОВСЬКОГО, 28-А | 0024381797 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/48 вiд 24.02.2001 |
| 632 | ЗАТ "ВОЛГАЛИС-СЕРВИС" | РОСIЯ | 606440, М. БОР, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 24 | 1622.5 | Росiй- ський рубль |
ВКФ "СКП" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, СМТ ЗАТОКА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 51 |
0021007319 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| 633 | ЗАТ "ВОСТОЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВА КОМПАНIЯ" | РОСIЯ | М. МОСКВА, ВУЛ. АК. КОРОЛЬОВА, 13, КОРП. 1 | 42.4 | Долар США | ПП "МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72319, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ШМIДТА, 65 | 0031370288 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/260 вiд 22.07.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 84 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | ЗАТ "ГЕРРУС" | РОСIЯ | РФ, 190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНСЬКА, 37. КОД ОКПО 25883532, КОД ИНН 7805047004 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 635 | ЗАТ "ГОДОПЕК" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА | 13 | Долар США | СП "ГОСОЛУК" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. СОЛОДИРI |
0020403740 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 636 | ЗАТ "ЕВРОШИП" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЛАВИ ПР., 35/2. КОД ОКПО 47984038, КОД ИНН 7816124660 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 637 | ЗАТ "ИНРОСТ" | РОСIЯ | МОСКВА, ТКАЦЬКА, 1, ОФIС, 310 | 23893 | Росiйський рубль | ПП "БУДСЕРВIС" | ОДЕСЬКА | ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ПР. ШКIЛЬНИЙ, 10 | 0031894135 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/331 вiд 29.12.2002 |
| 638 | ЗАТ "КАЛИТА" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАНЕВСЬКИЙ ПР., 45 | 142.245 | Росiйський рубль | СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5-А | 0020824855 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 639 | ЗАТ "КУУСАМЕНТ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОФIЙСЬКА, 80. КОД ОКПО 31918921, КОД ИНН 7816069507 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 640 | ЗАТ "НАТУСАНА" | РОСIЯ | РОСIЯ, 129337, МОСКВА, ЯРОСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, 116, СТР. 3; ОКПО 45352044 | 762 | Росiйський рубль | ТОВ "ЛЕКОФАРМ" | ХАРКIВСЬКА | 61082, ХАРКIВ, РИБАЛКА, 4/1, КВ. 40 | 0024663352 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/249 вiд 25.09.2002 |
| 641 | ЗАТ "НИЖЕГОРОД- ЗООВЕТСНАБ" |
РОСIЯ | РОСIЯ, НИЖНIЙ НОВГОРОД, КАЩЕНКО, 6 | 480 | Росiйський рубль | ЗАТ "ЗАПОРIЖБIОСИНТЕЗ" | ЗАПОРIЗЬКА | 330069, ЗАПОРIЖЖЯ, ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0005379553 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 85 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | ЗАТ "ОСКАР" | РОСIЯ | РФ, 195269, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЕНДЕЛЄЄВСЬКА, 8. КОД ОКПО 45495714, КОД ИНН 7804060700 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 643 | ЗАТ "ПАРИТЕТ ПЛЮС" | РОСIЯ | РОСIЯ | 652.97 | Росiйський рубль | ВАТ "НIЖНЬО- ДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, СТОЛЕТОВА, 21 | 0005393116 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 644 | ЗАТ "ПРИБОРСЕРВИС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА | 76 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ФЕДЬКОВИЧА, 16 | 0021159035 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 645 | ЗАТ "ПРОМТЕХСЕРВИС" | РОСIЯ | Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ, 2-А | 2.4 | Долар США | АТЗТ ВФ "ТЕХНОСЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 64 | 0002132467 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/304 вiд 19.08.2005 |
| 646 | ЗАТ "РОСIЙСЬКА АВIАЦIЙНА АКЦIОНЕРНА ЛIЗIНГОВА КОМПАНIЯ "АЕРОЛIЗIНГ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, СОФIЙСЬКА НАБ., 26/1 | 228.232 | Долар США | ЛУГАНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВIА- ПIДПРИЄМСТВО "ЛУГАНСЬКI АВIАЛIНIЇ" |
ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, АЕРОПОРТ, 39 | 0001131520 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/72 вiд 21.03.2002 |
| 647 | ЗАТ "РУССКИЙ ТРАНЗИТ" | РОСIЯ | Г. САРАТОВ, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 239, ОФ. 405 | 3.2 | Долар США | АТ "АНТIК" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 106 | 0024126065 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/431 вiд 21.11.2005 |
| 648 | ЗАТ "САННИ" | РОСIЯ | РФ, МОСКВА, ЗВЕНIГОРОДСЬКЕ ШОСЕ, 28. КОД ОКПО 26359247, КОД ИНН 7703016906 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 86 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | ЗАТ "САУЛАЗ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЛЕНIНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИБОРГ, КРЕПОСНА, 23 | 50 | Долар США | МП "СПЕКТР" | МИКОЛАЇВСЬКА | С. ЛИМАНИ | 0013848526 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 650 | ЗАТ "СИСТЕМА-ИНН" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ВАВIЛОВА, 70 | 1008.56 | Долар США | КОНЦЕРН "ЕПОС" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКА, 24 | 0021206409 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 979 вiд 22.12.99 |
| 651 | ЗАТ "СМАРАГД" | РОСIЯ | 198216, РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ДЕКАБРИСТIВ, 5/17 | 3010.8 | Росiйський рубль | МП ТОВ "ЕЛАСТОТЕХНIКА" | КИЇВ | 04200, КИЇВ, ПОЛЯРНА, 8-А | 0019015174 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/95 вiд 29.03.2004 |
| 652 | ЗАТ "СТИЛЬ ЛТД" | РОСIЯ | РФ, 190064, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТIХОРЕЦЬКИЙ ПР., 12-4/44. КОД ОКПО 35522605, КОД ИНН 7802067683 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 653 | ЗАТ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗОДЧИЙ"" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА | 158.55 | Росiйський рубль | ВАТ "ВАТРА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46 | 0000214207 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 654 | ЗАТ "ТАУЭР ГРУПП" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПР. МИРУ, 57 | 2900.5 | Росiйський рубль | МПП "ТРIЕДР ПЛЮС" | ЛУГАНСЬКА | СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ШЕВЧЕНКА, 1/6 | 0025354207 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 655 | ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЗИМУТ ПЛЮС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КЛИН, ЛЕНIНА, 14 | 277.7 | Долар США | АП "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ФРАНЦУЗСЬКИЙ БУЛЬВАР, 36 | 0000412079 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 656 | ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЗИМУТ ПЛЮС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КЛИН, ЛЕНIНА, 14 | 277.7 | Долар США | АП "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ФРАНЦУЗСЬКИЙ БУЛЬВАР, 36 | 0000412079 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 87 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСС" | РОСIЯ | РФ, МОСКВА, ЩЕПКИНА, 6. КОД ИНН 7705438921 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 658 | ЗАТ "УКРПРОДПОСТАЧ" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗВЕНIГОРОДСЬКА, 5 | 240.6 | Долар США | ЗАТ "БIЛИЦЬКИЙ МКК" | ПОЛТАВСЬКА | КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ БIЛИКИ, Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 15 | 0000418129 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 659 | ЗАТ "УНИВЕРСАЛ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПЛАНЕТНА, 18/3 | 236963.548 | Росiйський рубль | АТ "ЛЬВIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФIРМА "СВIТОЧ" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ТКАЦЬКА, 10 | 0000382154 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 578 вiд 04.08.99 |
| 660 | ЗАТ "УШНА" | ЛИТВА | ЛИТВА, ВIЛЬНЮС, КАРЕЙВЮ, 6 | 9.3 | Долар США | П/П БIЛАН Р. П. | ЧЕРКАСЬКА | 257000, ЧЕРКАСИ, ПР. ХIМIКIВ, 42/42 | 1902611669 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 661 | ЗАТ "ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ОРЕЛ, ШАУМЯНА, 35 | 405 | Долар США | МПП "ЗОЛОТЕ РУНО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, НОГIНА, 6-А | 0020301367 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/30 вiд 16.05.2000 |
| 662 | ЗАТ "ЦЕНТР" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12Н. КОД ОКПО 46951083, КОД ИНН 7825384488 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 663 | ЗАТ "ЦЕНТР" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 120 | Долар США | ПП "БРАТ" | ЖИТОМИРСЬКА | БЕРДИЧIВ, К. ЛIБКНЕХТА, 11-1/18 | 0020400368 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 664 | ЗАТ "ЦЕНТРОМЕТТОРГ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ЩЕПКIНА, 3 | 350 | Долар США | ФК "ГЕР ТЕК" | КИЇВ | 252030, КИЇВ, ЛЕОНТОВИЧА, 5 | 0022925862 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 665 | ЗАТ "ЦУМ" | РОСIЯ | РОСIЯ, НЕВIННОМIСЬК, ГАГАРIНА, 74 | 19.59 | Росiйський рубль | ТОВ "ТЕРНОПIЛЬФАРФОР" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 22 | 0000310441 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 88 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | ЗАТ "ШЕРИДАН" | РОСIЯ | РОСIЯ, ТВЕРЬ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 24 | 26357.28 | Росiйський рубль | ТОВ "ГРIНДА" | КИЇВ | 02125, КИЇВ, РАЙДУЖНА, 15 | 0030553265 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/121 вiд 11.05.2002 |
| 667 | ЗАТ "ЭМАЛЬИМПЕКС- ПБА" |
РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, УСIЄВИЧА, 19 | 40.6 | Долар США | ЗАТ "НIФАР" | ЧЕРНIГIВСЬКА | НIЖИН, БЕРЕЗАНСЬКА, 108 | 0000204470 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 668 | ЗАТ МНТЦ "ТЕЗИС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ВОЛЖСЬКИЙ БУЛЬВАР, 113-А | 65 | Долар США | ВТФ "ОРIОЛ ЛТД" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВА, СIННА, 2/208 | 0022525022 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 669 | ЗАТ МНТЦ "ТЕЗИС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ВОЛЖСЬКИЙ БУЛЬВАР, 113-А | 127.4 | Росiйський рубль | ВТФ "ОРIОЛ ЛТД" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВА, СIННА, 2/208 | 0022525022 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 670 | ЗАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОРПОРАЦIЯ "АГРОПРОМСОЮЗ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ЛIСОВА, 55/5, IНН 7705023899 | 121.267 | Українська гривня | ЗАТ "РИТМ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | ЧЕРНIГIВ, СТАРОБIЛОУСЬКА, 71 | 0000550715 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/211 вiд 11.07.2001 |
| 671 | ЗАТ ПТК "ФОРВИЛЛ" | РОСIЯ | РФ, 191028, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ФУРШТАДСЬКА, 19/35 Н. КОД ОКПО 33169659, КОД ИНН 7803051686 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 672 | ЗАТ СП "РОСА ИНТЕРНЕШЕНЛ" | РОСIЯ | РОСIЯ, 1409-109, МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД | 43.5 | Долар США | ВАТ "РIВНЕНАФТО- ПРОДУКТ" |
РIВНЕНСЬКА | РIВНЕ, КАВКАЗЬКА, 5 | 0022564691 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 673 | ЗАТ СПОРТИВНИЙ КЛУБ "РОСИЧ" | РОСIЯ | РОСIЯ, 142000, НОГИНСЬК, САНАТОРНА, 1 | 28 | Українська гривня | МП "АТЛАНТ" | ЧЕРКАСЬКА | 258100, ЗОЛОТОНОША, ПАРХОМЕНКА,13 | 0022787992 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 89 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | IМИШЛIНСЬКА БАЗА МСТ | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, IМIШЛ, АЗIЗБЕКОВА, 13 | 51.22 | Долар США | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО- ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ" |
ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ВОКЗАЛЬНА, 2 | 0000292942 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 675 | IПП "ЗЮЙД" | РОСIЯ | РОСIЯ | 36 | Долар США | СМП "СIЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, БIЛЕЦЬКА, 11 | 0014035568 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 676 | IПП "КЕПА" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ВЕРНАДСЬКОГО, 86/0/119 | 23.6 | Долар США | ПП "IВА" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, КАЛНИШЕВСЬКОГО, 18/162 | 0020474361 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
704 вiд 16.09.99 |
| 677 | IПП "КУРС-АК" | РОСIЯ | РФ, 164260, АРХАНГЕЛЬСКА ОБЛАСТЬ, ПЛЕСЕЦЬК, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 4. КОД ОКПО 35665463 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 678 | IПП "ЭРИГОНА" | РОСIЯ | РОСIЯ, КАЛIНIНГРАД, НАРВСЬКА, 1/7 | 57.1 | Україн- ська гривня |
ТОВ "ЛАНТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-30, ПРИВОЛЬНА, 16/2 | 0013540614 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 679 | IПП "ЭРИГОНА" | РОСIЯ | РОСIЯ, КАЛIНIНГРАД, НАРВСЬКА, 1/7 | 49.81 | Долар США | ТОВ "ЛАНТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-30, ПРИВОЛЬНА, 16/2 | 0013540614 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 680 | IПП НВФ "ВУЛКАН" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА | 12 | Україн- ська гривня |
П-ВО З IНОЗ. IНВЕСТ. "ОНТАРIО ФАЛС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, КОРЧЕВСЬКОГО, 9-А | 0020293091 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 681 | IПП НВФ "ВУЛКАН" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА | 138.3 | Долар США | П-ВО З IНОЗ. IНВЕСТ. "ОНТАРIО ФАЛС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, КОРЧЕВСЬКОГО, 9-А | 0020293091 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 90 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | КЛЕССВАТ "ИМПОРТ-ЭКСПОРТ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. НОВОЧЕРКАСЬКИЙ, 50/3. КОД ОКПО 25895044, КОД ИНН 7806049519 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 683 | КОМЕРЦIЙНО- ГОСПОДАРСЬКИЙ ЦЕНТР "УЛМ" |
МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, МАТЕЙ БАСАРАБ, 8 | 25.6 | Долар США | МП "ЗБРУЧ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ГУСЯТИН, Б. ЛЕПКОГО, 22 | 0014044544 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 684 | КОМПАНIЯ "CHILTERN LTD" | КIПР | 30, KARPENISI STR., NIKOSIA | 10996.1 | Долар США | ТОВ СП "АГРОСВIТ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНО, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 | 0030947620 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
50/252 вiд 20.07.2004 |
| 685 | КОМПАНIЯ "E D & F MAN SUCRE SARL" | ФРАНЦIЯ | 42, AVENNE MONTAIGNA, 75 008 PARIS | 641.8 | Долар США | ТОВ СП "АГРОСВIТ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНО, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 | 0030947620 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
50/252 вiд 20.07.2004 |
| 686 | КОМПАНIЯ "EGUATORIAL AIRLINES" | КОНГО | DEMOCRATIC REPUBLIK OF CONQO. NRC 3120 KISANGANI. PO BOX 301 | 11.4 | Долар США | МААК "УРГА" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1-А | 0014372024 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/22 вiд 26.01.2006 |
| 687 | КОМПАНIЯ "KINSGATE LIMITED" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | 788-790, FINCHLEY ROAD LONDON, NW 11 7 TJ UK; РЕГ. КОД 4519391 | ТОВ "РОДIС" | ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. РАДIО, 17 | 0032626371 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/71 вiд 21.02.2005 | ||
| 688 | КОМПАНIЯ "KREDUVA JSC LTD " | ЛИТВА | 2012, М. ВIЛЬНЮС ВУЛ. ВЯРЬКЮ, 39 | 1.52 | Долар США | ЗАТ "IНДУСТРIАЛЬНI ТА ДИСТРИБУЦIЙНI СИСТЕМИ" | КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, 18-А | 0024364528 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 689 | КОМПАНIЯ "RS LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ | 91.9 | Долар США | ЗАТ "ДУБАС I СИН" | РIВНЕНСЬКА | С. АНТОПIЛЬ, КИЇВСЬКА, 89 | 0025320668 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 91 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | КОМПАНIЯ КАРАТ ЛТД | ЛАТВIЯ | М. РИГА, ВУЛ. СМIЛКУ, 77/7 | 5 | Україн- ська гривня |
КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФАРМАЦIЯ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ. ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 35 | 0001976387 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/252 вiд 20.07.2004 |
| 691 | КОМПАНIЯ "CLORINDA TRADING LTD" | КIПР | КIПР, ЛIМАСОЛ | 467.504 | Україн- ська гривня |
ТОВ "ЮНIМЕТ" | КИЇВ | КИЇВ, ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22 | 0030525898 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/146 вiд 03.06.2002 |
| 692 | КОМПАНIЯ "EAST/WEST ALLIANCE LIMITED" | IРЛАНДIЯ | IRELAND, DUBLIN 6, SUITE 6, DURKAN HOUSE, 1/3 | 402.3 | Долар США | ЗАТ "АВIАКОМПАНIЯ А.Т.I." | КИЇВ | КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 26 | 0022961527 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/158 вiд 11.06.2002 |
| 693 | КОМПАНIЯ "GIVATAIM LLC" | США | 942 WINDEMERE DR. NW SALEM, OREGON 97304, USA | 100 | Долар США | ТОВ ТПФ "ДЖI СI М IНДАСТРIС IНК" | КИЇВ | КИЇВ, ПИРОГОВА, 6 | 0016298898 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/321 вiд 26.12.2002 |
| 694 | КОМПАНIЯ "HAZEL UK LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | HAYNE BARTON, SHILLINGFORD, DEVON, GREAT BRITAIN | 407.7 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДОСЛIДНЕ, 41/66 | 0020222725 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 695 | КОМПАНIЯ "I.B.N." | IТАЛIЯ | 36071,ARZIGNANO VIA DECIMA STRADA 1/A | 47.62 | Долар США | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПIКЕЛЬ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. РАДГОСПНА 92 | 0030727691 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 696 | КОМПАНIЯ "K & S SERVICES, INC" | США | 15677 NOECKER WAY SOUTHGATE, MICHIGAN 48195 | 231.6 | Долар США | ВАТ "СЕЛМI" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 68-А | 0004799336 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/11 вiд 20.01.2003 |
| 697 | КОМПАНIЯ "АКБАР МОБСЕРI НАМIНI ТРЕЙДIНГ" | IРАН | IРАН, АСТАРА | 192 | Долар США | ТОВ "АЛЬПIНА ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | ЮР. АД.: ЗАПОРIЖЖЯ, АВТОЗАВОДСЬКА, 34/15 ФАКТ.: ЗАПОРIЖЖЯ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 16 | 0024514420 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 698 | КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОТЕХ- РЕСУРСИ" |
АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, 370118, БАКУ, К. КАРАЄВА, 61 | 57.1 | Долар США | ПII ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО" | КИЇВ | КИЇВ, ПЕТРА ПАНЧА, 7-А / СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ПРОВ. БУДIВЕЛЬНИЙ, 9/11 | 0020006134 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 92 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | КОМПАНIЯ "ПАП АЗЕРБСПОРТРОЗВИТОК" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ | 137.1 | Долар США | ТОВ "АЛЬПIНА ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | ЮР. АД.: ЗАПОРIЖЖЯ, АВТОЗАВОДСЬКА, 34/15 ФАКТ.: ЗАПОРIЖЖЯ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 16 | 0024514420 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 700 | КОМПАНIЯ "ФЛОРА-С" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ГУСЕЙНА ДЖАВIДА, 78 | 362.4 | Долар США | ЗАТ "ХАРКIВ- ФАРМАЦIЯ" |
ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПР. Ю. ГАГАРИНА, 137 | 0023006318 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 701 | КОРПОРАЦИЯ "INTERTOURS" | США | 291GEARY STREET SUITE 201 SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94120 USA | 25.1 | Долар США | ЗАТ "ГОТЕЛЬ "ОРЕАНДА" | АР КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. ЛЕНIНА 35/2 | 0002573728 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 702 | КРАСНОЯРУЖСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД | РОСIЯ | РОСIЯ, 243564, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, П. КРАСНА ЯРУГА | 12 | Долар США | КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КРАСИЛIВ, ПРАВДИНСЬКА, 1 | 0014307831 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 703 | КФГ "НИВА" | БIЛОРУСЬ | МОГИЛЕВСЬКА ОБЛ., М. ОСИПОВИЧИ, ВУЛ. КРУПСКАЯ, 33 | 56.24 | Україн- ська гривня |
ТОВ "МЕЛОС-ЦЕНТР" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 | 0019478267 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/117 вiд 31.07.2000 |
| 704 | ЛАТВIЙСЬКО- IТАЛЬЯНСЬКЕ ТОВ "ВАРI" |
ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА, ГРIЦИНIСКУ, 6 | 222.4 | Долар США | ТОВ ЗЕФ "КРИВОРIЖ- СТАЛЬПОСТАЧ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ДИШИНСЬКОГО, 12 | 0013436785 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/16 вiд 07.05.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 93 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | МОЛДОВО- IТАЛIЙСЬКА ФIРМА "GET EST" S.R.L. |
МОЛДОВА | М. КИШЕНIВ, ВУЛ. УЗIНЕЛОР, 9 | 122.867 | Україн- ська гривня |
ПП "НАППА" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧИГРИНА, 37 | 0032283598 | ст. 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю, ратифiкованою Законом України вiд 23 квiтня 1996 року N 133/96-ВР | 50/454 вiд 18.12.2003 |
| 706 | МП "РУСЛАН-АЕ" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, 370119, БАКУ, 82-Й КМ, ЧОБАН-ЗАДЕ, 63/4 | 38.88 | Долар США | ТОВ "ЗАПОРIЖМЕТАЛ- ОПТТОРГ" |
ЗАПОРIЗЬКА | 330600, ЗАПОРIЖЖЯ, МСП-188 | 0001886843 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 707 | МПП "ГИПС" | КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, КАРАГАНДА, ЖАМБIЛА, 105-А | 110 | Долар США | КМП "ДЕКАС" | ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ПАРКОВА, 105/58 | 0020387171 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/117 вiд 31.07.2000 |
| 708 | МПП "ОЛАН" (МПП "АЛАН") |
РОСIЯ | РОСIЯ, БРЯНСЬК, ЛIТЄЙНА, 11 | 59.4 | Долар США | СП "ДУГЕС" | ОДЕСЬКА | СМТ САВРАНЬ, ЛЕРМОНТОВА, 15 | 0021019506 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 709 | МПП "ПРИРОДА И СПОРТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ВОЛГОГРАД, РАДЯНСЬКА, 36 | 34.55 | Росiй- ський рубль |
ВАТ "ДНIПРОАЗОТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 322609, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ГОРОБЦЯ, 1 | 0005761620 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 710 | ОАО ФИРМА "ДАНА ИМПЕКС" | МОЛДОВА | Г. КИШЕНЕВ, БУЛ. НЕГРУЦЕ, 2 | 2.2 | Долар США | ТОВ "СП САЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВКА, 11 | 0024233140 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 711 | ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДАМ И К | РОСIЯ | 117526, М. МОСКВА, ПР. ВЕРНАДСЬКОГО, Б. 31 | 178.88 | Долар США | ДЕРЖАВНИЙ ТРУБНИЙ IНСТИТУТ IМ. Я. Ю. ОСАДИ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, Б. 1 | 0005757883 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 712 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАТОН" | РОСIЯ | Г. НИЖНЕУДИНСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 47, КВ. 2 | 8.5 | Долар США | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УДА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49021, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIДВIТРЯНА, 60 | 0032010842 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 94 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | ООД "АРСЕНАЛ СОФИЯ" | БОЛГАРIЯ | Г. СОФИЯ, УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ N 133, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 5. ОББКЛОН "ИСКЬР" БАНКОВ | 8.1 | Долар США | ТОВ "ГЕРАФАК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 58 | 0013907606 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 714 | ООД "БЕРКСОЛ-91" | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ | 67.4 | Долар США | ТОВ "БЕРКСОЛ-96" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 64 | 0024513483 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 715 | ООД "IНТЕР-СПОРТ- СЕРВIС" |
БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, ГОРНО- ОРЯХОВИЦЯ |
345.56 | Долар США | СП "КРИВБАС- ДЕТВА" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, НОГIНА, 21 | 0014297663 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 716 | ООД "САВА" | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, ПЛОВДIВ | 136 | Долар США | ПП "ПОРА" | ЛЬВIВСЬКА | СТРИЙ, ПIДЗАМЧЕ, 16 | 0019323846 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 717 | ООО "АТОН" | РОСIЯ | 241000, Г. БРЯНСЬК УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 12 | 1756.86 | Росiйський рубль | ТОВ "СВЯТОГРАД" | КИЇВ | КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 1 | 0019364006 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/252 вiд 20.07.2004 |
| 718 | ООО "БАЗИС КОМ" | РОСIЯ | М. МОСКВА, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЛАСОВА, 21/3 | ТОВ "АКМА-IНВЕСТ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29. Р/Р 26001101167001 В ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346. | 0033057703 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/317 вiд 31.08.2005 | ||
| 719 | ООО "ЗОДИАК" | РОСIЯ | Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 3 | 88 | Росiйський рубль | ЗАТ "IСА-IНТЕРПАПIР" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 24 | 0023050472 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 720 | ООО "ИНТЕР-ХОЛДИНГ" | РОСIЯ | Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. НЕВСКАЯ, 13-А | 1.2 | Долар США | ТОВ "ВЕЛЕС-ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 7-А ПОПЕРЕЧНА, 3 | 0031159433 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 721 | ООО "ИНТРАПАК- СЕРВИС" |
РОСIЯ | М. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, 14 | 137.9 | Росiйський рубль | ЧЕРНIВЕЦЬКЕ УЧБОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛIПИХ |
ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОВ. ЕНТУЗIАСТIВ, 5 | 0003967984 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 95 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | ООО "МАКССТРОЙ-КОМПАНИ" | РОСIЯ | Г. МОСКВА, ПЕР. Б. ДРОВЯНОЙ, Д. 8, СТР. 1 | 992.3 | Росiйський рубль | ТОВ НТК "ТЕСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61030, ХАРКIВ, БIОЛОГIЧНА, 27; ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 86 | 0014073379 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 723 | ООО "НОВОТЕМП" | РОСIЯ | Г. НОВОРОССИЙСК УЛ. ФИСАНОВА 114 | 8.9 | Долар США | РИБКОЛГОСП "МАЯК" | АР КРИМ | КЕРЧЬ, ВУЛ. ГОДУВАНЦЕВА, 12/2 | 0025149499 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 724 | ООО "РЕКЛАМНОЕ БЮРО "МИНИСТР" | РОСIЯ | Г. МОСКВА, ПРОУЛОК СИВЦЕВ ВРАЖЕК, 44/28, ОФИС 34 | 125.9 | Долар США | ПФ "УНIВЕРСАЛТОРГ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДIЮК, 10/63 | 0025084713 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 725 | ООО "СБМ+" | РОСIЯ | 129110, Г. МОСКВА, ПР. МИРА, Д. 51, КОРП. 1-А | 302.9 | Росiйський рубль | ТОВ "УКРАТОМПРОМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69059, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНIНА, 158-Б | 0030345334 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 726 | ООО "ТЕХПРОМ" | РОСIЯ | ПЕТРОЗАВОДСК, ПР. ЛЕНИНА, 22-А, ОФ. 16 | 459.3 | Росiйський рубль | ТОВ ФIРМА "IНКОМЦЕНТР" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПР. ЛЕНIНА, 40 | 0024675406 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 727 | ООО "ТУРБ-СЕРВИС" | РОСIЯ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. В. ОРДИНКА, 67/1 | ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ УКРАЇНИ" | КИЇВ | 1030, М. КИЇВ, В. ЧАПАЄВА, БУД. 4-Г | 0030181211 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 728 | ООО "ФРАНЦ ЕВРО ФАРМ" | РОСIЯ | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАХОВАЯ, 1 | 1296.5 | Росiйський рубль | МПП "ЛОРА" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ОПУПРIЄНКО, 17 | 0023054524 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 729 | ООО "ЮНГ МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ" | РОСIЯ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 113095, М. МОСКВА, В. ПЯТНИЦКАЯ, 70/41 | КОРПОРАЦIЯ "АВТОСЕРВIС УКРАЇНА" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 1-А | 0022868070 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 730 | ООО "ЮНГ МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ" | РОСIЯ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 113095, М.МОСКВА, В. ПЯТНИЦКАЯ, 70/41 | ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ УКРАЇНИ" | КИЇВ | 1030, М. КИЇВ, В. ЧАПАЄВА, БУД. 4-Г | 0030181211 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 96 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | ООО "ИНТЕР-КОНТАКТ" | РОСIЯ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 460001, М. ОРЕНБУРГ, ВУЛ. ТУРКЕСТАНСЬКА, 39-4 | ПП "МIКОС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49063, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СПАРТАКА, 61/1 | 0030094674 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 732 | П/П АЛЦИБЕЄВ В. Н. | РОСIЯ | КIРОВ, ПРОСПЕКТ ЖОВТНЕВИЙ, 14-Б/53 | 99.1 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕКСПРЕС- КОТЕДЖ" |
КИЇВ | 02160, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А | 0031350523 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 733 | П/П БУЛАНА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (П/П БУЛАНА О. П.) | РОСIЯ | РОСIЯ, КАЛIНIНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, СОВЄТСЬК, ТОЛСТОГО, 21/23 | 115.4 | Долар США | П/П БУЛАНА В. П. | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, ПРОВ. ЛЕВКIВСЬКИЙ, 11 | 0060039639 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 734 | П/П ИВАНОВ СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ | РОСIЯ | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН, С. РОЖДЕСТВЕНКА, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 1 | 6082.51 | Росiйський рубль | ТОВ "ХАДО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ, 4 | 0025612000 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/40 вiд 13.02.2004 |
| 735 | П/П КИРИЧЕНКО С. А. | РОСIЯ | РОСIЯ, БЕЛГОРОД, ГОСТЕНСЬКА, 7/24; КОД 3123815595 | 2238.45 | Росiйський рубль | ТОВ "СТЕЛС" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, СУЗДАЛЬСЬКI РЯДИ, 9 | 0030428829 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/283 вiд 21.09.2001 |
| 736 | П/П ЛЫСЫЙ В. С. | РОСIЯ | РОСIЯ, СУРГУТ | 13.06 | Росiйський рубль | ВАТ "ВАТРА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46 | 0000214207 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 737 | П/П МИТРЯЕВ И. В. | РОСIЯ | РОСIЯ | 36.4 | Долар США | МПП "АРМАНД" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ТРОЛЕЙБУСНА, 14 | 0001400044 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 97 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | П/П ПОПОВ В. Г. | РОСIЯ | РОСIЯ, КАЛIНIНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, СОВЄТСЬК, КАЛIНIНГРАДСЬКЕ ШОСЕ | 22.8 | Долар США | П/П БУЛАНА В. П. | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, ПРОВ. ЛЕВКIВСЬКИЙ, 11 | 0060039639 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 739 | П/П ПОТЕМКИН А. В. | РОСIЯ | РОСIЯ, ВОРОНIЖСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОС. ПОДГОРЕНСЬКИЙ, КАЛIНIНА, 4/35 | 6.4 | Долар США | КС I ПП ОБЛАВТОДОРА | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, ЛIНIЯ ЗД, 9 | 0021798083 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 740 | П/П ПРИХОДЬКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА | РОСIЯ | РОСIЯ, 357340, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕРМОНТОВ, ПРОСПЕКТ СОЛНЕЧНЫЙ, 7/79 | 1365.29 | Росiйський рубль | ДВО "АРТЕМСIЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84500, СОЛIДАР, ЧКАЛОВА, 1-А | 0000379790 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| 741 | П/П СОЛОВЙОВ В. В. | РОСIЯ | СМОЛЕНСЬК, НIКОЛАЄВА, 42/70 | 40.7 | Росiйський рубль | ТОВ СП "АЛЬФА" | ВIННИЦЬКА | 23310, ТИВРIВСЬКИЙ РАЙОН, ГНIВАНЬ, ЛЕНIНА, 72 | 0030691131 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 742 | П/П ХАРЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | РОСIЯ | РОСIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШАХТИ, С. АЮТА | 19.05 | Долар США | ДКП "ОЛЕКСАНДРIЯ- КОМУНЕНЕРГО- РЕСУРС" |
КIРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРIЯ, ПР. ЛЕНIНА, 59 | 0030078390 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 743 | П/П ЧУПРИН О. С. | РОСIЯ | 309990, БIЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, ВАЛУЙКИ, ГАГАРIНА, 29/1 | 765 | Росiйський рубль | ТОВ "СОБIАС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ОРДЖОНIКIДЗЕ, ШАТОХIНА, 23/78 | 0030172762 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 744 | П/П ШАНТАДЗЕ АВТАНДИЛ ОТАРОВИЧ | ГРУЗIЯ | ГРУЗIЯ, АДЖАРIЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ РАЙОН, АХАЛIСОПЕЛI | 41 | Долар США | ПП "ТБI-ГОР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ГОРОДОК, ПРОВ. МОЛОЧНО- КОНСЕРВНИЙ, 10/12 |
0023652538 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
704 вiд 16.09.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 98 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | П/П ЩЕГОЛЕВАТЫХ | РОСIЯ | РОСIЯ, ВОРОНIЖ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 33/7 | 17.01 | Долар США | КОЛЕКТИВНЕ МП "ДЕКАС" | ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ПАРКОВА, 105/58 | 0020387111 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
825 вiд 29.10.99 |
| 746 | ПБОЮЛ ГУНЧЕНКО В. Г. | РОСIЯ | М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ШОЛОХОВА, 276, К. 15 | 59.6 | Росiй- ський рубль |
ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. М. МОРСЬКА, 106 | 0000333902 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/182 вiд 18.05.2005 |
| 747 | ПБУЮО ЗВЄРЄВ С. О. | РОСIЯ | БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ Р-Н, С. КРОПIВЕНСЬКI ДВОРИ, ВУЛ. МАГIСТРАЛЬНА, 60 | ст. 13, 32 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/451 вiд 15.12.2004 | ||||||
| 748 | ПК ТОВ "АЛСИНОД" | РОСIЯ | РОСIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, АРМАВIР, НОВОРОСIЙСЬКА, 44/29 | 154.9 | Долар США | ПП ТФ "ВIТАКС" | ЧЕРКАСЬКА | 257031,ЧЕРКАСИ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 132/96 | 0024413072 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 749 | ПП "АЛЕНА БЦ" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, Х. БАЙКАРО, 32/47 | 2583 | Росiй- ський рубль |
ПП "АГРОГАЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ, 132/119 | 0024439479 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 153 вiд 28.03.2000 |
| 750 | ПП "ВИКТОРИЯ И К" | БIЛОРУСЬ | 210026, Г. ВИТЕБСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23/34-24 | 8.4 | Росiй- ський рубль |
ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИВОЛЬНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 16-А | 0030831912 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 751 | ПП "ГАБI" | ЛАТВIЯ | ЛАТВИЯ, БАЛВI, ЕРЖАПОЛЕС, 62 | 16.6 | Україн- ська гривня |
ФIРМА "ФIДЖI" | ЧЕРКАСЬКА | 257013, ЧЕРКАСИ, СМIЛЯНСЬКА, 144/202 | 0021302855 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 752 | ПП "ДАЛЛАКЯН САРКIС" | ВIРМЕНIЯ | М. ВАНАДЗОР, ВУЛ. Г. ЛУСАВОРIЧI, 56-Б/29 | 136.2 | Долар США | ПП "СУЛА" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ГВАРДIЙСЬКА, 13/31 |
0030175192 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/328 вiд 18.09.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 99 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | ПП "ЖАЙН" | КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, КОКШЕТАУ, ПРОСПЕКТ АБИЛАЙ-ХАНА, 9/98 | 34 | Долар США | ЗАТ "КОНЦЕРН-АВIВ" | СУМСЬКА | КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА ТХОРА, 86 | 0021123669 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 754 | ПП "ИМПАСГО" | РОСIЯ | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СЕЛИВАНОВА, 66 | 1.1 | Долар США | ТОВ "НIКА" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 48/38 | 0022015025 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/343 вiд 15.09.2005 |
| 755 | ПП "IНЬ-ЯН" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНА, МУЗАФФАРОВА, 14/6 | 2583 | Росiйський рубль | ПП "АГРОГАЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ, 132/119 | 0024439479 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 153 вiд 28.03.2000 |
| 756 | ПП "КАЛIЩУК Г. С." | РОСIЯ | 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СТЕРЛИНА, 33 | 31.5 | Долар США | ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ АТП 0513" | ДОНЕЦЬКА | 83005, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕМПIОННА, 80 | 0000858266 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 757 | ПП "КРIС-LV" | ЛАТВIЯ | М. РИГА, ВУЛ. IКСIКЕЛЕС, 7/1-37 | 2.9 | Долар США | ПМП "КРIС-V" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМIЙСЬКА, 31 |
0024902859 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 758 | ПП "ЛIМЕКС" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ | 68.1 | Долар США | МПП "МАКАР" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, КАМIННА, 4/19 | 0022600574 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 759 | ПП "НИКА" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИТКАРИНО | 9 | Долар США | ПП "НОВА" | ЖИТОМИРСЬКА | БЕРДИЧIВ, КРАСIНА, 4 | 0013577344 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 760 | ПП "РИЖОВ А. В." | КАЗАХСТАН | Г. КАРАГАНДА, УЛ. 40-ЛЕТИЯ КАЗАХСТАНА, 28/2, КВ. 12 | 0.9 | Долар США | ЗАТ ХКФ "КОНДФIЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 69 | 0000382289 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 100 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | ПП "ФОРТУНА" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ | 157451 | Бiло- руський рубль |
ВАТ "ВАТРА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46 | 0000214207 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 762 | ПП "ХАЙРУЛЛА" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛАСТЬ, ЕШАН-ГУЗАР, КОЛЬЦЕВА, 2 | 106.2 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14 | 0021881039 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 763 | ПП "ХАЛАЛ-ПЛЮС" | ТУРКМЕНИСТАН | М. БЮЗМЕЙIН, ВУЛ. АЙТАКОВА,12/14 | 36.7 | Долар США | ВАТ "ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000 М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКА, 19 | 0000383099 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 764 | ПП ВАСИЛЬЄВА О. М. | РОСIЯ | М. НОВГОРОД, ВУЛ. ЯБЛУНЕВА, 10, КВ. 9 | 627.68 | Росiйський рубль | ТОВ "МЕЛОС-ЦЕНТР" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 | 0019478267 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/117 вiд 31.07.2000 |
| 765 | ПП ДОНЧЕНКО А. И. | РОСIЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, П. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. КАЛИНИНА, 175 | 8.5 | Долар США | ПП "ДРУЗА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50007, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31 | 0031123480 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/22 вiд 26.01.2006 |
| 766 | ПП ЖУК С. В. | РОСIЯ | М. КРАСНОЯРСЬК, ВУЛ. КОНСТИТУЦIЇ, 23/163 | 120 | Росiйський рубль | ПП ДМИТРИЧЕНКО Н. М. | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, П. САДОВИЙ, ВУЛ. КРАСНОАРМIЙСЬКА, 33 | 2492814902 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/273 вiд 29.07.2005 |
| 767 | ПП ЗЕЛЕНИКИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | РОСIЯ | Г. ИРКУТСК, УЛ. Б. РЯБИКОВА, 62-32 | 144.32 | Росiйський рубль | ТОВ "ПIНО" | СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФIОЛЕНТВСЬКЕ ШОССЕ, 5 | 0023445153 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/260 вiд 22.07.2005 |
| 768 | ПП ИЛЬИН А. А. | РОСIЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРПУХОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ОБОЛЕНСКИЙ, ПР. БИОЛОГОВ, 1/162 | 909.5 | Росiйський рубль | ПП КОСОВ О. В. | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КIРОВА, 189/1 | 2565410871 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/379 вiд 11.10.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 101 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | ПП КАЗАНОВА ЛЮБОВ АНАТОЛIЇВНА | РОСIЯ | 153003, М. IВАНОВО, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 20/39 | 600 | Росiйський рубль | ТОВ "АККАД" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ДНIПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1-А/3 |
0024232459 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 770 | ПП КАХРАМАНОВ АМИРХАН МАМЕД ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН | Г. БАКУ, УЛ. НЕАПОЛЬСКАЯ, 7/47 | 7.5 | Долар США | ПП ПКФ "ДОНIНЖИНIРIНГ- БУД" |
ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 71/48 | 0030277956 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 771 | ПП МАТУШЕВСЬКИЙ С. Є. | МОЛДОВА | М. КИШИНIВ, В. ДОМИНТЕ ТИМОНУ, 4 | ст. 13, 32 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/451 вiд 15.12.2004 | ||||||
| 772 | ПП ПРОКОПЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСIЯ | Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. IНДУСТРИАЛЬНИЙ, 35, КОРП. 1, КВ. 345 |
255 | Росiйський рубль | ПП "МАККАБI" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗСЬКА, 1 | 0025045630 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/149 вiд 25.04.2005 |
| 773 | ПП УСЕНКО Г. П. | РОСIЯ | Г. КУРСК, УЛ. ПИГОРЕВА, 8-Б, КВ. 22 | 46.6 | Росiйський рубль | ПП "УКРIНСЕРВIС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 2 | 0031162975 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/117 вiд 31.07.2000 |
| 774 | ППУГ "МАРКАЗ" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, РАДОМ, СКАРИШЕВСЬКА, 84 | 5.28 | Долар США | МПП "ОЛМА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 21 | 0021140834 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
224 вiд 06.04.99 |
| 775 | ПСФ "ЖИЛСТРОЙ- ИНВЕСТ" |
РОСIЯ | РОСIЯ, БЄЛГОРОД | 563.3 | Росiйський рубль | ТОВ "ГРАНТЕКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 322640, ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ПР. МЕТАЛУРГIВ, 84-В/46 |
0024598887 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 776 | РДОУП "РОСТОВ- СЕМФОНД" |
РОСIЯ | РОСIЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РАДЯНСЬКА, 44 | 200.6 | Долар США | НДКВФ "МИР-СЕМ" | КИЇВСЬКА | МИРОНIВКА, ЛЕНIНА, 113 | 0023238916 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/239 вiд 03.08.2001 |
| 777 | РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ | РОСIЯ | РОСIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗВЕРЕВО | 149668.352 | Росiйський рубль | САМБIРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ | ЛЬВIВСЬКА | САМБIР, РУДЕЦЬКА, 34 | 0000274884 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 102 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | РУП ЗАТ "ДИАЛОГ" | РОСIЯ | РОСIЯ, СТАВРОПОЛЬ, 3-Й ЮГО- ЗАПАДНЫЙ, 12 |
870.4 | Росiйський рубль | ФIЛIАЛ ЗАТ РУП "ДIАЛОГ" | ЛУГАНСЬКА | БРЯНКА, КОТОВСЬКОГО, 1-А | 0021794027 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 779 | РУСПРОМЕКОЛОГ АТЗТ | РОСIЯ | МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. НАРО- ФОМIНСЬК, ВУЛ. КАЛЯЄВА, 3 |
41 | Долар США | ПФ "ВЛД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 120/122 | 0020294334 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 780 | С. ШИЛО | ЛИТВА | ЛИТВА, ШИЛУТЕ | 43 | Долар США | СП "ПОПIЛЬНЯНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ ПОПIЛЬНЯ, МIЧУРIНА, 9 | 0001730444 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 781 | САХАРНЫЙ ЗАВОД "КОММУНАР" | РОСIЯ | РОСIЯ, 307921, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, П. КОМУНАР | 12.5 | Долар США | КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КРАСИЛIВ, ПРАВДИНСЬКА, 1 | 0014307831 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 782 | СП "ЕЛЛАЙД ФЕРТIЛАЙЗЕРС КО ЛТД" | КIПР | CYPRUS, NICOSIA, P. O. BOX, 1510 & 2280 | 632.6 | Долар США | ЗАТ "ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЧЕРНIВЦI, ПРУТСЬКА, 16 | 0000217685 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 783 | СП "ЛИТТРАНСЕРВIС" | ЛИТВА | ЛИТВА, ВIЛЬНЮС | 285 | Українська гривня | ПП "УКРБУДТОРГ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-17, ШЕВЧЕНКА, 29 | 0024323920 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 784 | СП "ЛИТТРАНСЕРВIС" | ЛИТВА | ЛИТВА, ВIЛЬНЮС | 1177.38 | Українська гривня | ПП "ДОННАФТО- ПРОДУКТ" |
ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-17, ВЛАДИЧАНСЬКОГО, 23 | 0024323742 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 785 | СП "СКIФ I КО" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, РИГА, ПУМПУРА, 5 | 14.95 | Українська гривня | ВАТ "УМАНСЬКА МПМК" | ЧЕРКАСЬКА | УМАНЬ, ВОКЗАЛЬНА, 6 | 0001352646 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/284 вiд 20.12.2000 |
| 786 | СП "ХОМКОР" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, НАВОI, 7 | 91.97 | Долар США | ТОВ "МАКСИМ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-59, ПР. IЛЛIЧА 109-А | 0024153984 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/128 вiд 11.08.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 103 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | СП СIА "СКРIМАРТ" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ, ЛIЄПАЯ, О. КАЛПАКА, 107/12 | 359.54 | Долар США | ТОВ "УНIВЕРСАЛПОСТАЧ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 324086, КРИВИЙ РIГ, ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 2/26 | 0020279033 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 788 | СПД ЦЕРЮТА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | РОСIЯ | РОСТОВСЬКА ОБЛ., НЕКЛУНОВСЬКИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВКА, ПЕР. КУТУЗОВСЬКIЙ, 33 | 870.6 | Росiйський рубль | ТОВ "СПIВДРУЖНIСТЬ XXI" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 41/53 | 0031365938 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/373 вiд 18.10.2004 |
| 789 | СПД ЧАРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | РОСIЯ | Г. РЯЗАНЬ, НОВОСЕЛОВКА 50, 2-240 | 294 | Росiйський рубль | СПД ПОТЕБНЯ IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. АНТОНОВА- ОВСIЄНКА, 58/8 |
2596619160 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 790 | СПК "1 МАЯ" | РОСIЯ | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЦЕЛИНСКИЙ Р-Н, ХУТОР СЕВЕРНЫЙ. ИНН 6136001813 | 363.9 | Росiйський рубль | ПП ГРОМОВА МАРИНА ЛЕОНIДIВНА | ХАРКIВСЬКА | М. ЛОЗОВА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 47 | 2483314964 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/108 вiд 24.03.2006 |
| 791 | СХПК "ВАСТ-МИАКРО" | РОСIЯ | РОСIЯ, КАЛУЖСЬКА ОБЛАСТЬ, БАЛАБАНОВО, 50 РОКIВ ЖОВТНЯ, БУД. 10, ОФIС 39 | 137.6 | Долар США | ТОВ "АРМIОН" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, УРАЛЬСЬКА, 61/107 | 0025486096 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 792 | TORONTO PROJECTS INC | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD, WILMINGTON, DE 19806-1004 | ПП "ГЕРМЕС ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ХАРКIВ, В. НОВГОРОДСЬКА 3; ФАКТИЧНА АДР.: М. ХАРКIВ, ПР. БЛАГОЄВА, 17 | 0032761491 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 793 | TORONTO PROJECTS INC | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD, WILMINGTON, DE 19806-1004 | ПП "АНТАРЕС 1" | ХАРКIВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ХАРКIВ, В. НОВГОРОДСЬКА, 3, ФАКТИЧНА АДР.: М. ХАРКIВ, ПР. БЛАГОЄВА, 17 | 0032761528 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 104 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | ТВК "ЛУНА" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, МОЛОДЕЧНО | 87 | Долар США | МПП "ГОЛЬФСТРIМ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ЛЬВIВСЬКЕ ШОСЕ, 51/66 | 0014176300 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 795 | ТЕК "МIН-ЦЗЕН" | КИТАЙ | КИТАЙ, 150001, ХАРБИН, РАЙОН НОНГАН, САДА, 69 | 60.9 | Долар США | ТКЦ ВАТ "РIВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТIВ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕ-21 | 0022571720 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
825 вiд 29.10.99 |
| 796 | ТОВ "GENERAL & COLOGNE RE RIGA" | ЛАТВIЯ | М. РИГА, ВУЛ. ЕЛIЗАБЕТС, 20, LV-1010; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 4003047484 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/161 вiд 29.04.2005 | ||||||
| 797 | ТОВ "JANELS" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, ТОМА ЧОРБЕ, 13 | 261.19 | Долар США | МПП "КIРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 323000, ПАВЛОГРАД, ПОЛТАВСЬКА, 129/316 | 0020252229 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 798 | ТОВ "VIV" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЧЕХОВА, 11-13, ОФIС 29. КОД ОКПО 31956198, КОД ИНН 7825108061 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 799 | ТОВ "АВИАКОМПАНИЯ "АИС" | РОСIЯ | РОСIЯ, 117133, МОСКВА, ПР. АК. КАПIЦИ, 26, КОРП. 1 | 95.5 | Росiйський рубль | ДАК "ОДЕСЬКI АВIАЛIНIЇ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, АЕРОПОРТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" | 0001131508 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 800 | ТОВ "АВТ КЛАССИК- КОМПАНИ" |
РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, В. ГРУЗИНСЬКА, 14/1 | 134.18 | Росiйський рубль | ТОВ "ПIВДЕНЬ- ТЕХКОМ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ГОГОЛЯ, 15-А | 0019144411 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 105 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ТОВ "АГРО ЦЕНТР ПОЛИМЕР" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, 2-А КАРАЧАРОВСЬКА, 3 | 51.61 | Долар США | СП "IНТЕР-ПЛАСТ" | КИЇВ | КИЇВ-074, ШАХТАРСЬКА, 5 | 0024936930 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
825 вiд 29.10.99 |
| 802 | ТОВ "АIЕ" / ТОВ "АИЕ" |
АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 115 | 76.8 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14 | 0021881039 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 803 | ТОВ "АКРО" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ |
718.3 | Українська гривня | ПВКФ "ФЕРРОН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ЛЕРМОНТОВА, 151 | 0024240513 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 149 вiд 16.03.99 |
| 804 | ТОВ "АКРО" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ |
5583.7 | Українська гривня | ПВКФ "ОРIОНТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 322600, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, МИРУ, 19 | 0021878623 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 805 | ТОВ "АЛИАН" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ |
19.9 | Долар США | МПП "ДРУЖБА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | С. ПРАВДIВКА | 0023832105 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 806 | ТОВ "АЛИНА" | РОСIЯ | РОСIЯ, ВОЛЖСЬК | 74 | Долар США | МПП "ГРЕКИ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, СОБОРНА, 55/47 | 0023564573 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 807 | ТОВ "АЛМАЗ- РЕСУРС" |
РОСIЯ | РФ, 163061, АРХАНГЕЛЬСК, ТРОIЦЬКИЙ, 65/505. КОД ОКПО 44398268, КОД ИНН 2901079465 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 106 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | ТОВ "АЛЬКОРПРОЕКТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, 1-ИЙ ЩIПКОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 3 | 2390 | Українська гривня | ТОВ "СIАЛЬ-IМПЕКС" | КIРОВОГРАДСЬКА | СВIТЛОВОДСЬК, I. ФРАНКА, 1-А | 0023090738 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/16 вiд 07.05.2000 |
| 809 | ТОВ "АЛЬТАИР" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЄКАТЕРИНБУРГ, ФРОНТОВИХ БРИГАД, 18 | 944 | Росiйський рубль | ДОЧIРНЄ П-ВО "АЛЬТУР" | АР КРИМ | ЧЕРНОМОРСЬКИЙ РАЙОН, С. МIЖВОДНЕ, 70 РОКIВ ЖОВТНЮ | 0022327925 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99224 вiд 06.04.99 |
| 810 | ТОВ "АЛЬФА" | РОСIЯ | РФ, 193026, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 29/12 Н. КОД ОКПО 47927780, КОД ИНН 7825388877 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 811 | ТОВ "АРГО-91" | ГРУЗIЯ | АДЖАРСЬКА АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА, М. БАТУМI, ВУЛ. КОМАХIДЗЕ, 104 | 1.75 | Долар США | МААК "УРГА" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1-А | 0014372024 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/22 вiд 26.01.2006 |
| 812 | ТОВ "АУДИ" | РОСIЯ | РФ, КАЛIНIНГРАД, ПР-КТ ПЕРЕМОГИ, 45. КОД ОКПО 44187235, КОД ИНН 3905021041 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 813 | ТОВ "БАЙМИТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, 109443, МОСКВА, ЮНИХ ЛЕНIНЦIВ, 52/1 | 32638.22 | Росiйський рубль | ПП "ТАВРО-КОМЕРС" | АР КРИМ | 334320, ЄВПАТОРIЯ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 47 | 0022294692 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 814 | ТОВ "БАРКО" | РОСIЯ | РФ, 163020, АРХАНГЕЛЬСК, АДМIРАЛА КУЗНЕЦОВА, 9/57. КОД ОКПО 35668272, КОД ИНН 2901066829 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 107 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | ТОВ "БАШСНАБМОНТАЖ" | РОСIЯ | РОСIЯ, УФА, ЛЕНIНА, 23 | 56.8 | Долар США | ЗАТ "МАЛОРОС" | ЗАПОРIЗЬКА | ЗАПОРIЖЖЯ, ЛАХТИНСЬКА, 4/31 | 0022134089 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 816 | ТОВ "БЕЛСВЕМ" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ПУШКИНА, 28/71 | 489.1 | Долар США | МП "БУРШТИН" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЗМIЇНЕЦЬ | 0013349661 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 817 | ТОВ "БРИВАЙС ВИЛНИС" | ВIРМЕНIЯ | Г. ЄРЕВАН, УЛ. АЭРАЦИЯ, 2/1-4, КВ. 6 | 1.21 | Долар США | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬ- СЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРIТОРIЯ БУХТИ КАМИШОВА | 0016503097 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/379 вiд 11.10.2005 |
| 818 | ТОВ "ВIТА-Ю" | РОСIЯ | Г. МОСКВА, УЛ. Д. БЕДНОГО, 23, КВ. 1 | 15 | Українська гривня | ЗАТ "СIНАЙ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТУПIКОВА, 1 | 0023837367 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/186 вiд 09.06.2004 |
| 819 | ТОВ "ВАТРА-ПЛЮС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА | 189.8 | Росiйський рубль | ВАТ "ВАТРА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46 | 0000214207 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 820 | ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ" | РОСIЯ | 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ПЕТРОВСКАЯ, 87, КВ. 39 | 2680 | Росiйський рубль | ТОВ "ВЕТА ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. ВЕЛ. КОВАЛIВКА, 22/75 | 0021938029 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 821 | ТОВ "ВИСС" | РОСIЯ | РФ. 198097, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТРЕФОЛЄВА, 42. КОД ОКПО 45496323, КОД ИНН 7805074872 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 108 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | ТОВ "ВОДОЛЕЙ И КО" | РОСIЯ | РОСIЯ, КРАСНОДАР, СТАВРОПОЛЬСЬКА, 18 | 29.2 | Долар США | ТОВ "АЛЬПIНА ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | ЮР. АД.: ЗАПОРIЖЖЯ, АВТОЗАВОДСЬКА, 34/15 ФАКТ.: ЗАПОРIЖЖЯ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 16 | 0024514420 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 823 | ТОВ "ВЫБОР- ЛЮКС" |
РОСIЯ | 183053, МУРМАНСЬК, ПР. КОЛЬСЬКИЙ, 172 | 797.31 | Росiйський рубль | МПКВП "ФIРМА АБМ" | КИЇВ | КИЇВ, ГНАТА ЮРИ, 14-В | 0022966559 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/294 вiд 19.08.2003 |
| 824 | ТОВ "ГАЛА СЕРВIС" | КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАР, ТОРАЙБIРОВА, 14 | 44.7 | Долар США | ЗАТ "ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, 3-Й ВОДОПРОВIДНИЙ ПРОВ., 10 | 0000377147 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 825 | ТОВ "ГАЛВАНI" | ГРУЗIЯ | ГРУЗIЯ, ТБIЛIСI, МАДЖАНIШВIЛI, 5 | 17.6 | Долар США | ПП "МОБIЛ" | ЧЕРКАСЬКА | 257000, ЧЕРКАСИ, IЛЬЇНА, 55 | 0021387440 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 826 | ТОВ "ГАЛИЛЕЙ-ОПТИКА" | РОСIЯ | РФ, 197227, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕРЕБРИСТИЙ БУЛЬВАР, 10. КОД ОКПО 47945222, КОД ИНН 7814082252 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 827 | ТОВ "ГАММА" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САПЕРНИЙ ПЕР., 4. КОД ОКПО 50003957, КОД ИНН 7825121305 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 828 | ТОВ "ГАММА-РЕСУРС" | РОСIЯ | 347902, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТАГАНРОГ, ЛЕНIНГРАДСЬКА, 46/46 | 8.4 | Долар США | ЗАТ "ВIЗАВI" | ДОНЕЦЬКА | 83050, ДОНЕЦЬК, ЩОРСА, 26-А; ДОНЕЦЬК, ПР. ТЕАТРАЛЬНИЙ, 26/1 | 0024068600 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 109 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | ТОВ "ГАРНЕМ" | РОСIЯ | МОСКВА, Ф ПОЛЕТАЄВА, 8, КОРП. 4, КВ. 22 | 1524.3 | Росiйський рубль | ЗАТ "УКРРОС" | КИЇВ | 03037, КИЇВ, ПОВIТРО- ФЛОТСЬКИЙ, 39/1; КИЇВ, КАУНАСЬКА, 3/10 |
0022971690 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/162 вiд 12.05.2003 |
| 830 | ТОВ "ГЕВОРГ" | ВIРМЕНIЯ | ВIРМЕНIЯ | 52.82 | Долар США | ТОВ "НАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, КОЧЕРГИ, 2-А | 0020429521 | Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" | 224 вiд 06.04.99 |
| 831 | ТОВ "ГЕЛIОС" | КАЗАХСТАН | 480037, АЛМАТИ, ПРОСПЕКТ СЕЙФУЛЛIНА, 180; РНН 600800047925 | 96.3 | Долар США | ДП "ТОРГОВИЙ ДIМ УКРЗЕРНОПРОМ" | КИЇВ | КИЇВ, ФРУНЗЕ, 25 | 0031030119 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/448 вiд 15.12.2003 |
| 832 | ТОВ "ГОМЕЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД (БСП ЛТД)" / ТОВ "BST-LTD" ГОМЕЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД |
БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, СЕЛ. ЮВIЛЕЙНЕ, 11 | 101.6 | Долар США | САРАТСЬКИЙ ВИНЗАВОД | ОДЕСЬКА | СМТ САРАТА, ЗАВОДСЬКА, 5 | 0000411981 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| 833 | ТОВ "ГРАНАТ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПР., 22/12 Н. КОД ОКПО 48986708, КОД ИНН 7825694031 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 834 | ТОВ "ГРАНД-НН" | РОСIЯ | РОСIЯ, НОВГОРОД, КРАСИНЯ | 17596.24 | Росiйський рубль | ДП "ЛЬВIВДЕРЕВ- РЕСУРСИ" |
ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ГОРОДОЦЬКА, 172 | 0013817671 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 835 | ТОВ "ГРЕМI-96" | ГРУЗIЯ | ГРУЗIЯ, АДЖАРСЬКА АР, С. ХЕЛВАЧАУРI | 163 | Долар США | КП "БАЛ" | АР КРИМ | ФЕОДОСIЯ, АНЮНАСА, 4/56 | 0023201824 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 110 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | ТОВ "ГРИНВИЛЛ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, МАЛА ГРУЗИНСЬКА, 25 КОРП. 1 | 30.5 | Долар США | ПП "ЗАХIД-ЗБУТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, IНДУСТРIАЛЬНА, 23 | 0023828345 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 837 | ТОВ "ДАРТС" | КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, АЛМАТИ, М/Р-Н 2, 22/7 | 42.59 | Долар США | ВАТ "СВIТЛОТЕХНIКА" | КИЇВСЬКА | БРОВАРИ, ЧКАЛОВА, 3 | 0000212848 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 838 | ТОВ "ДЕКОР 555" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, 26 БАКИНСЬКИХ КОМIСАРIВ, 10/6 | 38 | Долар США | ЗАТ "ЗАХIДНИЙ БУГ" | ВОЛИНСЬКА | КОВЕЛЬ, ДРАГОМАНОВА, 5 | 0020144764 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 839 | ТОВ "ДОН-КОММЕРЦ" | РОСIЯ | 358000, ЕЛIСТА, ЛЕНIНА, 249, К 505; 344038, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ЛЕНIНА, 44, К 206 | 4098.42 | Росiйський рубль | ВАТ "АЗОВ" | ДОНЕЦЬКА | 87535, МАРIУПОЛЬ, ПРОСПЕКТ IЛЛIЧА, 145/147; 87535,
МАРIУПОЛЬ, МАШИНО- БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1 |
0020355550 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 840 | ТОВ "ЕВРОИНДЕКС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ОСIННIЙ БУЛЬВАР, 5/1 | 693 | Українська гривня | ЗАТ "КРИВОРIЖБУД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 324005, КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 21 | 0001239281 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/128 вiд 11.08.2000 |
| 841 | ТОВ "ЕВРОКОМ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЧЕЛЯБIНСЬК, 3-Я АРЗАМАСЬКА, 5 | 201.527 | Росiйський рубль | СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5А | 0020824855 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 842 | ТОВ "ЕЛ. ОПТ" | РОСIЯ | 103045, МОСКВА, СТРIТЕНКА, 1 | 1668.7 | Росiйський рубль | ТОВ "МIЛЕНIУМ" | КИЇВСЬКА | ВИШНЕВЕ, ПРОМИСЛОВА, 5 | 0030961137 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 843 | ТОВ "ЕСКАР" | РОСIЯ | РОСIЯ, КОНДОПОГА, ЖОВТНЕВА, 71/104 | 42.1 | Долар США | ВКФ "УНIФОРМ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 72/74 | 0013897865 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 844 | ТОВ "ЕСО- СТРОЙСНАБ" |
РОСIЯ | 308024 Г. БЕЛГОРОД, УЛ. 5 АВГУСТА, 36, КОРП. 1 | 25 | Росiйський рубль | ПП "СПЕЦМАШ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. РИМАРСЬКА, 18 | 0032134912 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/260 вiд 22.07.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 111 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | ТОВ "ЗАПАД" | РОСIЯ | РОСIЯ, КУРСЬК, В. ЛЕНIНА, 87 | 101.67 | Долар США | ВАТ "СЕРП I МОЛОТ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 183 | 0000236004 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/167 вiд 01.06.2001 |
| 846 | ТОВ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ" | РОСIЯ | МОСКВА, 3-НОВО- МИХАЙЛОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 16/6 |
0.12 | Українська гривня | ПКВ "КРИВОРIЖ- УНIВЕРСАЛ" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4 | 0025005530 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/111 вiд 28.03.2003 |
| 847 | ТОВ "ИМПУЛЬС-ГОЛД" | РОСIЯ | 125319, МОСКВА, КОЧНОВСКИЙ ПРОЕЗД, 4 | 5.5 | Долар США | ТОВ "АГРОТЕХПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 85700, ВОЛНОВАХА, 100 РОКIВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, 28 | 0025111976 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 848 | ТОВ "ИНРУСТОРГ Н" | РОСIЯ | МОСКВА, ЕНТУЗIАСТIВ, 11-А | 70560.05 | Росiйський рубль | ТОВ "ПЛАНЕТА" | КИЇВ | КИЇВ, РУСАНIВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 2 | 0030964934 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/75 вiд 04.03.2003 |
| 849 | ТОВ "ИЯНИН КУТХ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ВЛАДИВОСТОК, КАРБИШЕВА, 4, КО 203 | 168 | Долар США | ТОВ "НТВ-ГРУПА" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕ, ТОПОЛЕВА, 1/302 | 0022562632 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 850 | ТОВ "IНВАР" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, П. ТИЧИНИ, 42 | 25.8 | Українська гривня | ВАТ "ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ" | ВIННИЦЬКА | 24000, МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, СТРОКАЧА, 13 |
0003327670 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/158 вiд 11.06.2002 |
| 851 | ТОВ "КАЗАГРОТРЕЙД КОМПАНI" | КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, 480013, АЛМАТИ, ПР. АБАЯ, 20/14. РНН 600 400 118 527 | 71.25 | Долар США | ТОВ "НОВА ХОРТИЦЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69095, ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНIНА, 100 | 0030545888 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/264 вiд 03.09.2001 |
| 852 | ТОВ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОЛИМП" | РОСIЯ | РФ, КАЛIНIНГРАД, БIГОВА, 16/8. КОД ИНН 3908017808 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 112 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | ТОВ "КАМЕННЫЙ ВЕК" | РОСIЯ | Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. МОИСЕЄВА, 71-112 | 4.5 | Долар США | ЗАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СЯЙВО, 12 | 0000293605 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/343 вiд 15.09.2005 |
| 854 | ТОВ "КАРИНА ТРЕЙД" | РОСIЯ | РОСIЯ, КАРЕЛIЯ, ПЕТРОЗАВОДСЬКА ОБЛАСТЬ,
МЕДВЕЖЬЄ- ГОРСЬКИЙ РАЙОН, П. ПIНДУКШИ |
128 | Росiйський рубль | ЗАТ "БАБАЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. БАБАЇ, К. МАРКСА, 71 | 0005461545 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 855 | ТОВ "КВАДРА-СI" ООД | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, МОНТАНА, А. БАТЕНБЕРГ | 0.2 | Долар США | ВАТ "АГРОМАШ" | ЖИТОМИРСЬКА | БЕРДИЧIВ, НИЗГIРЕЦЬКА, 16 | 0013554349 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
224 вiд 06.04.99 |
| 856 | ТОВ "КВАДРА-СI" ООД | БОЛГАРIЯ | БОЛГАРIЯ, МОНТАНА, А. БАТЕНБЕРГ | 24.4 | Долар США | ВАТ "АГРОМАШ" | ЖИТОМИРСЬКА | БЕРДИЧIВ, НИЗГIРЕЦЬКА, 16 | 0013554349 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 857 | ТОВ "КВАТРО" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРАТА, 82 | 28.44 | Долар США | КО ГАГМА "IНФЛОТ" | АР КРИМ | КЕРЧ, КIРОВА, 47-А | 0020681976 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 858 | ТОВ "КЛИН-ТОН" | РОСIЯ | РФ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО, МОЖАЙСЬКЕ ШОСЕ, 71. КОД ОКПО 18844106, КОД ИНН 5032051494 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 859 | ТОВ "КОМБIНАТ МЕТАЛОВИРОБIВ I КОНСТРУКЦIЙ" | РОСIЯ | М. КРАСНОДАР ПРОЕЗД МАЙСЬКИЙ, 5 | 71.92 | Росiйський рубль | ТОВ НВФ "ДНIПРОТЕХСЕРВIС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49099 ДНIПРОПОТРОВСЬК САВКIНА, 6 КВ. 441 ДНIПРОПЕТРОВСЬК ВУЛ. СИМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21 | 0019305558 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 113 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | ТОВ "КОММЕНСИЯ" | РОСIЯ | РОСIЯ | 1000 | Українська гривня | ТОВ "ВIСАНТIНА" | КИЇВ | КИЇВ, I. КУДРI, 37-А/7 | 0023743241 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 55 вiд 04.02.2000 |
| 861 | ТОВ "КОМПАНIЯ "РИК" | РОСIЯ | М. КУРСЬК, ПР-Т КУЛАКОВА, 1 | 2538.1 | Росiйський рубль | ТОВ "АГРОПРОМIНВЕСТ" | АР КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ТРУБАЧЕНКО, 16, КВ. 25 | 0031681117 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/182 вiд 18.05.2005 |
| 862 | ТОВ "КОНТIНУУ-Ю.Р.К.А." | МОЛДОВА | МОЛДОВА, ФАЛЕШТЬ | 44.6 | Долар США | ЗОВНIШНЬО- ЕКОНОМIЧНА АСОЦIАЦIЯ "АНТРАЦИТ" |
ЛУГАНСЬКА | РОВЕНЬКИ, КАРЛА МАРКСА, 42-А | 0002023324 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 863 | ТОВ "КОРАЛЛ" | РОСIЯ | РФ, 189630, КОЛПИНО, ПАВЛОВСЬКА, 94. КОД ОКПО 27459057, КОД ИНН 7817007327 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 864 | ТОВ "КОРОС" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДОВГООЗЕРНА, 10. КОД ОКПО 39440146, КОД ИНН 7825680896 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 865 | ТОВ "КОРСАЛ" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, МОГИЛIВ, ПР. ДИМИТРОВА, 62/1 | 69.7 | Долар США | ТОВ "НОВАКОМ" | ЛЬВIВСЬКА | СТРИЙ, Я. КУПАЛА, 8 | 0022414311 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 866 | ТОВ "КОРЯЖМАЛЕСТОРГ" | РОСIЯ | РФ, 165651, АРХАНГЕЛЬСКА ОБЛАСТЬ, КОРЯЖМА, КУТУЗОВА, ЛIСОЗАВОД. КОД ОКПО 44410236, КОД ИНН 2905003587 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 114 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | ТОВ "КРАСНОЯРСКОЕ ПКП ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ТОВАРОВ" | РОСIЯ | РФ, КРАСНОЯРСЬК, МАРКОВСЬКОГО, 78/16. КОД ОКПО 36141868, КОД ИНН 2466050667 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 868 | ТОВ "КРЕДО" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, ЧКАЛОВА, 2/11, IНН 7602001029 | 208.2 | Росiйський рубль | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КРОТОВА, 24 | 0005768898 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 111 вiд 26.02.99 |
| 869 | ТОВ "КРЕДО-ИНВЕСТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ВЕЛИКА ОРДИНКА, 16/4, КОРП. 2, IНН 7706150018 | 241.2 | Росiйський рубль | ВАТ "ДНIПРОШИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КРОТОВА, 24 | 0005768898 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 111 вiд 26.02.99 |
| 870 | ТОВ "КСВ-ТРЕЙД" | РОСIЯ | РОСIЯ, IРКУТСЬК, КУРЧАТОВА, 13 | 1092 | Росiйський рубль | ЗАТ "БIЛИЦЬКИЙ МКК" | ПОЛТАВСЬКА | КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ БIЛИКИ, Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 15 | 0000418129 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 871 | ТОВ "КСЕ-IНТЕР" / "KSZE-INTER KFT" |
УГОРЩИНА | УГОРЩИНА, СЕКСАРД, ПАШКУМ, 2 | 332.4 | Долар США | СП "РАТАЙ" | КИЇВ | 253154, КИЇВ-154, РУСАНIВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 6 | 0019343180 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
825 вiд 29.10.99 |
| 872 | ТОВ "Л.Ф.К." | РОСIЯ | РФ, КАЛIНIНГРАД, ПР-КТ МИРУ, 87. КОД ОКПО 44202176, КОД ИНН 3905027396 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 873 | ТОВ "ЛАЛИНЕ" | РОСIЯ | РФ, КАЛIНIНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, БАГРАТIОНIВСЬК, ПЕРЕМОГИ, 22. КОД ОКПО 48749693, КОД ИНН 3915008096 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 115 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | ТОВ "ЛАНАТЕКС" | БIЛОРУСЬ | М. МIНСЬК, ВУЛ. МАЛIНОВСЬКОГО, 115, ОФIС 505 | 142.729 | Долар США | ТОВ "АЛЬМА" | КИЇВ | КИЇВ, КIКВIДЗЕ, 41 | 0024580048 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/62 вiд 25.02.2003 |
| 875 | ТОВ "ЛЕСНОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-Х" | РОСIЯ | РФ, 164431, АРХАНГЕЛЬСКА ОБЛАСТЬ, Д. IЖМА. КОД ОКПО 44402490, КОД ИНН 2901081023 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 876 | ТОВ "ЛИНКАЛЬЯНС" | РОСIЯ | РОСIЯ, М. МОСКВА, АЛТУФ'ЄВСЬКЕ ШОСЕ, 12/325 | ВАТ ЦЗФ "КОЛОСНИКIВСЬКА" | ДОНЕЦЬКА | 83193, М. МАКIЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВЕ | 0000176485 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/205 вiд 03.06.2005 | ||
| 877 | ТОВ "ЛИРА" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОСИБИРСЬКА, 8-5, ОФIС 1. КОД ОКПО 46912444, КОД ИНН 7814075544 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 878 | ТОВ "ЛИТРО" | РОСIЯ | РФ, КАЛIНIНГРАД, КАРТАШЕВА, 11. КОД ОКПО 44197676, КОД ИНН 3905022849 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 879 | ТОВ "ЛОСИНКА-ЮТ" | РОСIЯ | ЮР.: РФ, 129344, МОСКВА, ЄНIСЕЙСЬКА, 2 ФАКТ.: РФ, 101000, МОСКВА, ВЕЛИКИЙ ЗЛАТОУС. КОД ОКПО 47382724, КОД ИНН 7706068074 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 116 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | ТОВ "ЛЮКССТРОЙСЕРВИС-К" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, БУДIВЕЛЬНИКIВ, 18 | 139957.925 | Росiйський рубль | ТОВ "ГРIНДА" | КИЇВ | 02125, КИЇВ, РАЙДУЖНА, 15 | 0030553265 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/121 вiд 11.05.2002 |
| 881 | ТОВ "МАЛЬТА" | МОЛДОВА | 2001, КИШИНIВ, ТИГИНА, 42 | 17.4 | Долар США | ТОВ "ОСЬ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ДРОГОБИЧСЬКА, 69 | 0019436875 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 882 | ТОВ "МАСАД" | КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, 480080, АЛМА-АТА, САТПАЄВА, 17/8, РНН 600700000529 | 61.4 | Долар США | ТОВ "МАКСI-М" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕ, 16 ЛИПНЯ, 6-А | 0024169873 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 883 | ТОВ "МАСЛЯНИНСКИЕ ВИНА" | РОСIЯ | РОСIЯ, НОВОСИБIРСЬКА ОБЛАСТЬ, С. МАСЛЯНИНО, 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 6 | 153 вiд 28.03.2000 | Росiйський рубль | МВП ФIРМА "КВАРТА" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВА, ЗИГIНА, 38-7/1 | 0013931214 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 884 | ТОВ "МЕГАТРЕЙД" | РОСIЯ | РФ, МОСКВА, КРАВЧЕНКО, 14/3. КОД ИНН 7702940100 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 885 | ТОВ "МЕДВЕДЬ" | БIЛОРУСЬ | ВИТЕБСЬКА ОБЛ., ПОЛОЦЬКИЙ РАЙОН, Д. МАЛОЄ СИТНО | 3.48 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ "ШУРАВI" |
ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 14 | 0031788947 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 886 | ТОВ "МЕДIНФАРМ" | ГРУЗIЯ | ГРУЗIЯ, КУТАЇСI, ТБIЛIСI, 6 | 50.34 | Долар США | АТ "ЗДОРОВ'Я" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКО, 22 | 0005768473 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 887 | ТОВ "МЕРИДАН" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ВЕРЗЕМНЕКА, 6, КОРПУС 3 | 28754.885 | Росiйський рубль | ТОВ "ГРIНДА" | КИЇВ | 02125, КИЇВ, РАЙДУЖНА, 15 | 0030553265 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/121 вiд 11.05.2002 |
| 888 | ТОВ "МЕРИДИАН" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛАБОРАТОРНИЙ ПР., 231. КОД ОКПО 50876766, КОД ИНН 7804089354 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 117 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | ТОВ "МЕТАЛЛО- ТЕХНИКА" |
РОСIЯ | РОСIЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, ШЕБЕКIНО, ЛЕНIНА, 33-А | 1020 | Росiйський рубль | ТОВ "СПЕКТР" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ФОНВIЗIНА, 18 | 0025188914 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 890 | ТОВ "МЕТАЛ-М" | РОСIЯ | М. ВОЛГОГРАД ВУЛ. АКАДЕМIЧНА, 4/1, К. 7 | 85.93 | Росiйський рубль | ТОВ НВФ "ДНIПРОТЕХСЕРВIС" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49099 ДНIПРОПЕТРОВСЬК САВКIНА, 6, КВ. 441 ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СИМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21 | 0019305558 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 891 | ТОВ "МЕТЕОР" | КАЗАХСТАН | Г. АЛМАТА, УЛ. МАНАСА, 55 | 83.4 | Долар США | СП "IННКО" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 53 | 0002046512 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 892 | ТОВ "МЕТЕХИ-95" | ГРУЗIЯ | М. ТБIЛIСI, ВУЛ. БАЛАНЧИВАДЗЕ, 1/4 | 28.7 | Долар США | СПД КОНДРАТЮК В. П. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 97 | 2621918190 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 893 | ТОВ "МИКРОН" | РОСIЯ | РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. БЕЛОМОРСЬКИЙ, 96/19 | 132.5 | Росiйський рубль | ТОВ ПКФ ЛТД "БIАФО" | ДОНЕЦЬКА | 83076, ДОНЕЦЬК, ТЕРНОПIЛЬСЬКА, 11; ДОНЕЦЬК-52, ШЕВЧЕНКА, 86/35 | 0030962586 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/254 вiд 15.07.2003 |
| 894 | ТОВ "МИФОС 2000" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, РIЗДВЯНА, 12 | 7423.6 | Росiйський рубль | ДПФ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ ВАТ "НТЗ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
НОВОМОСКОВСЬК, СУЧКОВА, 115 | 0030325358 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/131 вiд 04.05.2001 |
| 895 | ТОВ "МКФ" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, СОЛIГОРСЬК, ЛЕНIНА, 36 | 400 | Долар США | ВАТ "ВАТРА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, МИКУЛИНЕЦЬКА, 46 | 0000214207 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 896 | ТОВ "МОЗАIК" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 16/85 | 22 | Долар США | УБ ТОВ "УКРБЕЛАГРО" | ЗАПОРIЗЬКА | ВАСИЛIВКА, СИМФЕРОПОЛЬ- СЬКА, 11 |
0025479512 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 118 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | ТОВ "МОСБИ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, БУТИРСЬКИЙ ВАЛ, 1 | 131.7 | Долар США | ПСГ IМ. IВАНЕНКА ГУ КМУ | ПОЛТАВСЬКА | МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. ПЕТРIВЦI | 0003772513 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 898 | ТОВ "МОСТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ВОРОНIЖ, БОЛЬШЕВИКIВ, 94/26 | 65.7 | Долар США | ЗАТ "НIКА-IНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, ОСТАПЕНКО, 27 | 0021815216 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 899 | ТОВ "НАСОСМАШ" | РОСIЯ | РОСIЯ, БЄЛГОРОД | 178 | Долар США | КОМПАНIЯ "IНТЕХСЕРВIС" | СУМСЬКА | СУМИ, ПЕТРОПАВЛIВСЬКА, 63 | 0014010545 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 588 вiд 06.08.99 |
| 900 | ТОВ "НАШ КАПИТАЛ" | РОСIЯ | МОСКВА, НОВИЙ АРБАТ, 21 | 717.7 | Росiйський рубль | ТОВ "ТД КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВОГО КОМБIНАТУ" |
КИЇВСЬКА | ОБУХIВ, КИЇВСЬКА, 130 | 0030624220 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/448 вiд 15.12.2003 |
| 901 | ТОВ "НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТМ" | РОСIЯ | РФ, МОСКВА, БIГОВА, 6/3. КОД ОКПО 18493003, КОД ИНН 7714129676 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 902 | ТОВ "НОВЫЙ ПУТЬ" | РОСIЯ | РФ, КАЛIНIНГРАД, ВАГНЕРА, 51/2. КОД ОКПО 19761362, КОД ИНН 3906071870 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 903 | ТОВ "НПО КАСКАД" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТИПАНОВА, 4. КОД ОКПО 48923004, КОД ИНН 7810138218 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 904 | ТОВ "ОЗУРЕТСЬКИЙ РИНОК ФУНДУКА" | ГРУЗIЯ | ОЗУРГЕТI, САНАПIРО, 2 | 4.2 | Долар США | П/П СТАРАНЧУК С. В. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, КАМ'ЯНЕЦЬКА, 48/9 | 2251506532 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 119 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | ТОВ "ОЙЛ-РЕСУРС" | РОСIЯ | ЮРИДИЧНА: РФ, 109388, МОСКВА, ГУР'ЯНОВА, Д. 43, ПРИ ПРАВЛIННЯ. КОД ОКПО 18366233, КОД ИНН 7723138853 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 906 | ТОВ "ОЛМАНТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, СУМСЬКОЙ ПР-КТ, 8/2 | 141 | Долар США | ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ" | ЧЕРКАСЬКА | 257030, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 13 | 0005529691 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 907 | ТОВ "ОРIЕНТ-СИСТЕМ- ГРУП" |
РОСIЯ | М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛIГОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 26, П. 12-Н | 16 | Росiйський рубль | ТОВ "ВАЛЛЕН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 116 | 0020229555 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 908 | ТОВ "ОРКОНДА" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, САМОКАТНА, 4, КОРПУС 1 | 5487.2 | Росiйський рубль | ТОВ "АЛЬТ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПУШКIНСЬКА, 59/45 | 0030656074 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/167 вiд 01.06.2001 |
| 909 | ТОВ "ПАРТНЕР" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСЬК, ГАГАРIНА, 1-Б | 7.9 | Росiйський рубль | ПIДПРИЄМСТВО "УКРАГРОВИБУХ- ПРОМ" |
ЧЕРКАСЬКА | 258500, КОРСУНЬ- ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, КОМАРОВА, 3 |
0005455573 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 910 | ТОВ "ПОЛЕКС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, П'ЯТНИЦЬКА, 25/1 | 341.7 | Росiйський рубль | ПП "НАРВАЛ" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ШЕВЧЕНКА, 31 | 0022406777 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 911 | ТОВ "ПРИНЦИП" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА | 30.9 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГОIНВЕСТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ФЕДЬКОВИЧА, 16 | 0021159035 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 912 | ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ПРОМСНАБ" | РОСIЯ | 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ПЛОЩА III IНТЕРНАЦIОНАЛА. IНН 7453062657 | 6998.22 | Росiйський рубль | ДП ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПIВДЕННИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМ. О. М. МАКАРОВА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 1 | 0014308368 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 120 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | ТОВ "ПРОСТОР" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, 2-Й ВОЛКОНСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 1/20, 7 | 124 | Долар США | ПII "IСТОК" | КИЇВ | 252083, КИЇВ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 72 | 0025278245 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 914 | ТОВ "ПРОФИТ" | РОСIЯ | 198005, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 63, ОКПО 56273908, ОКОНХ 71100, ИНН 7826086861 | 254.1 | Росiйський рубль | ПП "СВ ХОЛДIНГ" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, МЕДОВА ПЕЧЕРА, 15 | 0031215513 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| 915 | ТОВ "ПФК "СТАЛЬ" | РОСIЯ | 650099, Г. КЕМЕРОВО, ПР-Т КУЗНЕЦКИЙ, 15, ОФ. 210 | 1579.8 | Росiйський рубль | ВАТ "ТОЧМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1 | 0014300579 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| 916 | ТОВ "РАМЕНА" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОХОВА, 31-А/22 Н. КОД ОКПО 48981522, КОД ИНН 7825114234 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 917 | ТОВ "РАМЕНА" | РОСIЯ | РФ, 191028, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОХОВА, 31-А. КОД ОКПО 48941522, КОД ИНН 7825114234 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 918 | ТОВ "РБФК" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ | 188.2 | Росiйський рубль | ДП "ФРАМПТОН МАРКЕТIНГ" | КИЇВ | 252010, КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 8 | 0022950860 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 919 | ТОВ "РЕМСТРОЙ" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЧАЙКОВСЬКОГО, 65/7 Н. КОД ОКПО 45528282, КОД ИНН 7825094740 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 121 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | ТОВ "РЕНЕ" | РОСIЯ | РФ, 105215, МОСКВА, СИРЕНЕВИЙ БУЛЬВАР, 39. КОД ОКПО 45176771, КОД ИНН 7719151273 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 921 | ТОВ "РЕСС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, МОСФIЛЬМIВСЬКА, 17-Б | 49.2 | Долар США | ЗАТ "ОРIОН" | СУМСЬКА | КОНОТОП, ЯРМАРКОВА, 11 | 0013997271 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 922 | ТОВ "РЕФИКОМ" | РОСIЯ | МОСКВА, ПРОВУЛОК АФАНАСIЇВСЬКИЙ, 36 | 158 | Долар США | ПП "ТРIАДА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ШАРОВЕЧКА | 0021344933 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 923 | ТОВ "РИОКОН" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА | 1409.27 | Українська гривня | ПП "ВЛЕРА" | СЕВАСТОПОЛЬ | 335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 168/20 | 0024873307 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 924 | ТОВ "РОБЕРТИНО" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЧЕРКЕСЬК | 12.4 | Долар США | ВАТ "ЗОРЯ" | КIРОВОГРАДСЬКА | СВIТЛОВОДСЬК, ДРУЖБИ, 15 | 0000274648 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 925 | ТОВ "РОСМЕХАНОМОНТАЖ" | РОСIЯ | РОСIЯ, КАЛУГА, ЛЕНIНА, 74 | 2974 | Росiйський рубль | ДП "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ КРАМАТОРСЬКИЙ
ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТО- БУДIВНИЦТВА" ВАТ "КЗВВ" |
ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ОРДЖОНIКIДЗЕ, 6 | 0030250363 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/85 вiд 17.03.2003 |
| 926 | ТОВ "РОСПРОМТОРГ" | РОСIЯ | РОСIЯ | 2712.12 | Українська гривня | ПП "ЛОЛIТА" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-59, СКЛАДСЬКА, 5 | 0025110439 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 927 | ТОВ "РОССУКР" | РОСIЯ | РОСIЯ, ВОЛОГДА, ПР. РАДЯНСЬКИЙ, 62/19 | 69.2 | Українська гривня | ПВКП "ЯТРАНЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, МАНУЇЛЬСЬКОГО, 85-А/22 | 0020423949 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/128 вiд 11.08.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 122 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | ТОВ "РОСТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЧIТИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧIТА, ПРОЕКТНА, 14 | 81.7 | Долар США | ПП "МАНАС-СТАР" | ЧЕРКАСЬКА | 257000, ЧЕРКАСИ, ВАТУТIНА, 175/47 | 0024357652 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 929 | ТОВ "РОСЦВЕТМЕТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПР. ЛЕНIНГРАДСЬКИЙ, 176/6 | 3009.2 | Українська гривня | МКП "ТРIАЛ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, КИСЛОВОДСЬКА, 8/19 | 0020333005 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 55 вiд 04.02.2000 |
| 930 | ТОВ "РУСЛАН" | РОСIЯ | РФ, 165400, АРХАНГЕЛЬСКА ОБЛАСТЬ, КОТЛАС, МЕЛЄНТ'ЄВА, 37/50. КОД ОКПО 41402093 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 931 | ТОВ "САЙГАС-МЕБЕЛЬ" | РОСIЯ | РОСIЯ, IЖЕВСЬК, ПР. СЕВЕРНИЙ, 61 | 1.012 | Долар США | СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5-А | 0020824855 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 932 | ТОВ "САМЕЙ-ЛИДЕР" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 57 | 68.2 | Долар США | ЗАТ "ДУБАС I СИН" | РIВНЕНСЬКА | С. АНТОПIЛЬ, КИЇВСЬКА, 89 | 0025320668 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 933 | ТОВ "САНДЕРС-М" | РОСIЯ | РФ, МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСЬКЕ ШОСЕ, 92. КОД ОКПО 32808123, КОД ИНН 7733081074 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 934 | ТОВ "САПСАН" | РОСIЯ | КIРОВ, ВОРОВСЬКОГО, 78, П/В 610055; КОД ОКПО 52342684, IПН 4345007212 | 45 | Росiйський рубль | ПП "ЛВП" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, ЗАПОРIЖЖЯ, КОЛЕКТИВНА, 7/70 | 0030926197 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 123 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | ТОВ "САТЕЛЛИТ" | РОСIЯ | РОСIЯ | 114 | Долар США | ХФ "ЕЛIС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВОЛОДИМИРСЬКА, 49 | 0014150565 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
560А вiд 29.07.99 |
| 936 | ТОВ "САТЛ" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, НЕКРАСОВА, 46/6 |
49153 | Росiйський рубль | ТОВ "ФЕНА" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕ, ШУХЕВИЧА, 4/33 | 0021081623 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 979 вiд 22.12.99 |
| 937 | ТОВ "САТУРН-СЕРВИС" | РОСIЯ | РФ, 193036, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, НЕВСЬКИЙ ПР., 95-А/12 Н. КОД ОКПО 48019397, КОД ИНН 7825682741 |
Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 938 | ТОВ "СЕЛЕНА" | КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, КУРМАНТАЗИ, 150 | 76.25 | Долар США | СП ЗАТ "ЛАЗ-ТОРГОВИЙ ДIМ" | ЛЬВIВСЬКА | САМБIР, ВIДКРИТА, 16 | 0025543693 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 939 | ТОВ "СИМ" | РОСIЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПIОНЕРСЬКА, 25 | 533.2 | Росiйський рубль | ТОВ "МОГIЛЬОВО- ПОДIЛЬСЬКИЙ ТЕПЛИЧНО- ОВОЧЕВИЙ КОМБIНАТ" |
ВIННИЦЬКА | 24000, МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 144-А |
0025494730 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/111 вiд 28.03.2003 |
| 940 | ТОВ "СИФ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ЗАТОННА, 117/3 К. 204 | 38.8 | Долар США | СП "ДУЕТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ЧОРТКIВ, МIЦКЕВИЧА, 13 | 0021137743 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 941 | ТОВ "СЛАВЯНСКИЙ МОСТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ОРIЄНБУРГ, ПЕР. СОРМОВСЬКИЙ, 30 | 24.5 | Долар США | МПП "РОСЬ" | АР КРИМ | ДЖАНКОЙ, ПЕР. СПОРТИВНИЙ, 7 | 0022247652 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 942 | ТОВ "СТАЛЬСНАБ" | РОСIЯ | РОСIЯ МОСКВА, НЕМАНСЬКИЙ ПР-КТ, 1, КОРП. 1 | 38.1 | Долар США | ДРУЖБIВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН "КВАРЦ" | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ДРУЖБА | 0007624867 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 124 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | ТОВ "СТАРКОН" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, 127540, ДУБНIНСЬКА, 16, КОРПУС, 5 | 212.2 | Долар США | ПП "НЕРОН" | СЕВАСТОПОЛЬ | 335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ХРЮКIНА, 3/185 | 0025139408 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 944 | ТОВ "СТАТИКА" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОДВ. КУЗЬМИНА, 46. КОД ОКПО 50888447, КОД ИНН 7805130380 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 945 | ТОВ "СТРОЙ- КОМПЛЕКТАЦИЯ" |
РОСIЯ | М. БРЯНСК, ВУЛ. ЛIТЕЙНА, 5 | 123.5 | Росiйський рубль | ТОВ "IМIДЖ" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КИЇВСЬКИЙ, 7, КВ. 5 | 0024461547 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| 946 | ТОВ "СЯБРИ" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, МIНСЬК, ФАБРIЦIУСА, 3 | 536.88 | Росiйський рубль | ВАТ "ДНIПРОАЗОТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 322609, ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ГОРОБЦЯ, 1 | 0005761620 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 947 | ТОВ "ТАГХЛЕБПРОДУКТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТАГАНРОГ, КУЗНЕЧНА, 33 | 15.12 | Росiйський рубль | ТОВ "ТРАНСОПТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 327001, МИКОЛАЇВ, ЛЯГIНА, 18 | 0022433188 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 948 | ТОВ "ТАРИДАН КОРПОРЕЙШН" | РОСIЯ | РОСIЯ, 109280, МОСКВА, АВТОЗАВОДСЬКА, 11 | ТОВ "ДОНБАСРЕСУРСИ" | ЛУГАНСЬКА | ЮР. АДР.: ЛУГАНСЬК, МОРОЗОВА, 25; ФАКТ. АДР.: ЛУГАНСЬК, ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ, 4 | 0025358955 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/264 вiд 03.09.2001 | ||
| 949 | ТОВ "ТВНТОРГ" | БIЛОРУСЬ | МIНСЬК, ПОНОМАРЕНКО, 7/31 | 5.3 | Долар США | БРАЇЛIВСЬКИЙ СОКОМОРСОВИЙ ЗАВОД | ВIННИЦЬКА | ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ БРАЇЛIВ | 0000375450 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/75 вiд 04.03.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 125 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | ТОВ "ТЕГЕРАН" | РОСIЯ | РФ, 163050, АРХАНГЕЛЬСК, ПIРСОВА, 13/1. КОД ОКПО 41411956, КОД ИНН 2901074450 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 951 | ТОВ "ТЕЛЬМА" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, IНIЦIАТИВНА, 9, КОРПУС 2 | 1211.3 | Українська гривня | ПП "КИТАНА" | СЕВАСТОПОЛЬ | 335000, СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 204/28 | 0024866230 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 952 | ТОВ "ТИМБЕР ТРЕЙД АССОШИЭЙШН" | РОСIЯ | РФ, 163061, АРХАНГЕЛЬСК, Р. ЛЮКСЕМБУРГ 7/1- 45. КОД ОКПО 44408110, КОД ИНН 2927000090 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 953 | ТОВ "ТОРГ СИСТЕМ" | РОСIЯ | МОСКВА, ФАБРIЦИУСА, 48. ОКПО 59112556, IПН 7733138796 | 4693 | Росiйський рубль | ТОВ ВКФ "АТОЛЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОЗАВОДСЬКА, 3-А | 0030916938 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/342 вiд 25.09.2003 |
| 954 | ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА-КАПIТАЛ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСЬК, ЛЕНIНА, 26-А; ОКПО 53902530 | 3860 | Росiйський рубль | ТОВ "СТАНИЦЯ" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, К. МАРКСА, 35 | 0031016178 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/41 вiд 21.02.2002 |
| 955 | ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КОРУНД" | РОСIЯ | ДЗЕРЖИНСЬК, НIЖЕГОРОДСЬКА ОБЛ., ВУЛ. 1 ТРАВНЯ | 127.41 | Росiйський рубль | ЗАТ ПВ "СПЛАВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 10/9 | 0024225134 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/460 вiд 22.12.2004 |
| 956 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДВОР "РИТМ" | РОСIЯ | МОСКВА, МАРОСЕЙКА, 10/1 | 103.5 | Росiйський рубль | ТОВ "ДРЕВБУМСНАБСТРОЙ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52005, СМТ ЮВIЛЕЙНЕ, ТЕПЛИЧНА, 15; 49000, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ПУШКIНА, 59 | 0023648229 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/326 вiд 17.09.2003 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 126 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАШ" | РОСIЯ | 394062, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 40, КВ. 17 | 435 | Росiйський рубль | ВАТ "ТОЧМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1 | 0014300579 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| 958 | ТОВ "ТПК РЕАКОНТ" | РОСIЯ | ЮР.: РФ, 125319, МОСКВА, АК. IЛ'ЮШИНА, Д. 4, КОРП. 1. КОД ОКПО 485448629, КОД ИНН 7714121719 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 959 | ТОВ "ТРIО+" | ГРУЗIЯ | М. ТБИЛIСI, ВУЛ. ЦЕРЕТЕЛI, 142 | 10.4 | Долар США | ТОВ "ВIНСПЕЦОДЯГ+" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ОСИПЕНКА, 6-А | 0030362627 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/419 вiд 17.11.2004 |
| 960 | ТОВ "ТРАНСЭКСИМ" | РОСIЯ | РФ, 196105, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ГАГАРИНА, 1. КОД ОКПО 48015376 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 961 | ТОВ "ТРИКОН" | РОСIЯ | РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. КАН. ГРИБОЄДОВА, 174-А. КОД ОКПО 46904557, КОД ИНН 7826682293 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 962 | ТОВ "ТУРСТРОЙ" | РОСIЯ | РОСIЯ, 197042, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ, 36. ОКПО 20529180 | 1469.9 | Росiйський рубль | ВАТ "ЗАВОД IМ. ШЕВЧЕНКО" | ЗАПОРIЗЬКА | ВIЛЬНЯНСЬК, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 5 | 0014309528 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
560А вiд 29.07.99 |
| 963 | ТОВ "ТУРСТРОЙ" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, КРАСНА ПРЕСНЯ, 28, КОРП. 2. ИНН 7722118396 | 546.9 | Українська гривня | ВАТ "ЗАВОД IМ. ШЕВЧЕНКО" | ЗАПОРIЗЬКА | ВIЛЬНЯНСЬК, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 5 | 0014309528 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 127 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 | ТОВ "ТУРСТРОЙ" | РОСIЯ | РОСIЯ, 197042, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ, 36. ОКПО 20529180 | 157.3 | Українська гривня | ВАТ "ЗАВОД IМ. ШЕВЧЕНКО" | ЗАПОРIЗЬКА | ВIЛЬНЯНСЬК, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 5 | 0014309528 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
560А вiд 29.07.99 |
| 965 | ТОВ "ТУРЯНСКИЙ И СЫНОВЬЯ" | РОСIЯ | БЄЛГОРОД, ПР. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 131 | 243.3 | Росiйський рубль | П/П ТУРЯНСЬКА ВIКТОРIЯ ЕДУАРДIВНА | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВАСИЩЕВЕ, РАДЯНСЬКА, 63 | 2302022921 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/294 вiд 19.08.2003 |
| 966 | ТОВ "УКРРОССЕРВИС" | РОСIЯ | РОСIЯ, ТАМБОВ, НОВОСЕВЕРНАЯ, 19/2 | 68.6 | Росiйський рубль | ТОВ "IНТЕРПРОМ- ГЛОБУС" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РIГ, ПРОСПЕКТ МАРКСА, 14 | 0021881039 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 967 | ТОВ "УНИКОР" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТРОЇЦЬК, СОНЯЧНА, 12 | 66938.576 | Росiйський рубль | ТОВ "ГРIНДА" | КИЇВ | 02125, КИЇВ, РАЙДУЖНА, 15 | 0030553265 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/121 вiд 11.05.2002 |
| 968 | ТОВ "УНIВЕРСАЛ ТРЕЙДIНГ" | РОСIЯ | М. МОСКВА, ВУЛ. ЛЕСНIКОВА, 21/2. Р/Р 6651420014 | ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/59 вiд 11.02.2005 | ||||||
| 969 | ТОВ "УСПЕХ" | РОСIЯ | 400105, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. ШТЕМЕНКО, 9 | 8.5 | Долар США | ПП "КОЛДI" | ДОНЕЦЬКА | 85764, ВОЛНОВАСЬКИЙ Р-Н, С. БУГАС, ВУЛ. ТАЛАХА, 14 | 0031887526 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/304 вiд 19.08.2005 |
| 970 | ТОВ "ФИРМА ЛИЛИАНА" | РОСIЯ | РФ, 125015, МОСКВА, БУТИРСЬКА, 86-Б. КОД ОКПО 46384885, КОД ИНН 7715162651 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 971 | ТОВ "ФОКУС" | РОСIЯ | РФ, 194223, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУРЧАТОВА, 4. КОД ОКПО 31070862, КОД ИНН 7802023277 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 128 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | ТОВ "ФОЭТ" (ЗАТ "ФОЭТ") | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СМОЛЯЧКОВА, 19 | 35 | Долар США | ТОВ "УКРОЕКСПОРТ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕ, 16 ЛИПНЯ, 38 | 0023301247 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 973 | ТОВ "ФРЭМЭН" | РОСIЯ | РФ, 113054, МОСКВА, ВАЛОВА, 29/33-А. КОД ОКПО 46407758, КОД ИНН 7705144438 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 974 | ТОВ "ШЕЛЬФ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЧЕЛЯБIНСЬК, ШАДРИНСЬКА, 100, IНН 0814053611 | 1 | Росiйський рубль | СП "УКРАЇНА ПОЛЬСТЕР ДИЗАЙН" | ЛЬВIВСЬКА | ЛЬВIВ, ЛЕВАНДIВСЬКА, 5-А | 0020824855 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 975 | ТОВ "ЭКСПРЕСС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА | 4914 | Росiйський рубль | ТОВ "ПРОМIНЬ" | РIВНЕНСЬКА | СМТ ГОЩА | 0000446925 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 976 | ТОВ "ЭНИТА" | РОСIЯ | РФ, 191025, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУЛЬВАР НОВАТОРОВ, 94. КОД ОКПО 47962692, КОД ИНН 7805101195 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 977 | ТОВ "ЭПАХ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, ТЕЦЕВСЬКА, 5 | 124 | Долар США | ПФ "АКТЕС" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ПР. НОВОПРИГОРОДНIЙ, 28 | 0022610070 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
825 вiд 29.10.99 |
| 978 | ТОВ "ЮНАЙТЕД ЭНТЕРПРАЙЗЕС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПРОВУЛОК В. ХАРИТОНIВСЬКИЙ, 21/6 | 42.69 | Долар США | ПП "ЛIГА" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ-126, МАРШАЛА КОНЄВА, 21 | 0024332511 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/97 вiд 07.07.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 129 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | ТОВ "ЮНАЙТЕД ЭНТЕРПРАЙЗЕС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПРОВУЛОК В. ХАРИТОНIВСЬКИЙ, 21/6 | 254.98 | Долар США | ПП "СIГМА" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, КОНЕВА, 21 | 0024139197 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/97 вiд 07.07.2000 |
| 980 | ТОВ "ЮНГ МОНIТОРИНГ СИСТЕМИ" | РОСIЯ | РОСIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 70/41 | ДВАТ ЦЗФ "ПРОЛЕТАРСЬКА" | ДОНЕЦЬКА | 86111, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. ЯНКИ КУПАЛА, 1 | 0000176451 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/205 вiд 03.06.2005 | ||
| 981 | ТОВ "ЮНГ МОНIТОРИНГ СИСТЕМИ" | РОСIЯ | М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВА, 30/73. IПН 7705419202, ОКПО 57996060 | ТОВ "ГАРАНТIЯ- МЕНЕДЖМЕНТ" |
КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РИБАЛКА, 10/8 | 0024258200 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
102/389 вiд 25.10.2005 | ||
| 982 | ТОВ ВКФ "ДАНА" | БIЛОРУСЬ | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МОЗИРЬ, БУЛЬВАР СТРАКОНИЦЬКИХ, 24 | 9.2 | Долар США | ПП "АКIР" | ЖИТОМИРСЬКА | БЕРДИЧIВ, СВЕРДЛОВА | 0013563466 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 983 | ТОВ КОМПАНIЯ "АЛЬМИРА-ЛЮКС" | РОСIЯ | РОСIЯ, 603146, НИЖНIЙ НОВГОРОД, ЮБIЛЕЙНА, 38-А | 51029.48 | Росiйський рубль | П/П ГАЛУШКО ВОЛОДИМИР ЮРIЙОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | 91011, ЛУГАНСЬК, КВ. ЄРЕМЕНКО, 2/9 | 2822620153 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/283 вiд 21.09.2001 |
| 984 | ТОВ МП "ВАСА" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИТИЩI, ОЛIМПIЙСЬКИЙ ПР-КТ, 19/1 | 90 | Долар США | СП "ОДАНК" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ЧОРНОМОРСЬКОГО КАЗАЦТВА, 68 | 0023216116 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 628 вiд 21.08.99 |
| 985 | ТОВ ПКФ "ВЛАДВИК" | РОСIЯ | 443048, Г. САМАРА, УЛ. БАТАЙСКАЯ, 15/28 | 324.01 | Росiйський рубль | ПП "АIР" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЦУСIМСЬКА, 77 | 0025103209 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 130 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | ТОВ ПКФ "ТРЕЙД" | РОСIЯ | ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. НАРЫШКИНО, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 22 | 562.5 | Росiйський рубль | ПП "ЕНЕРГIЯ-СЕРВIС" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 33, КВ. 53 | 0023577676 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 987 | ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЭСТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ЄКАТЕРИНБУРГ, ПЕЧЕРСЬКА, 6 | 9 | Долар США | ЗАТ "НОВОПСКОВХАРЧ- ТОВАРИ" |
ЛУГАНСЬКА | НОВОПСКОВ, ПРОВУЛОК МЕЛЬНИЧНИЙ, 1 | 0000377354 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 988 | ТПП "МАГ" | РОСIЯ | 117607, Г. МОСКВА, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 94 | 7.6 | Росiйський рубль | ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИВОЛЬНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 16-А | 0030831912 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 989 | ТПФ "ОМАД" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, БУХАРА, ПРОСПЕКТ НАВОЇ, 1 | 15.9 | Долар США | ВАТ "АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" | СУМСЬКА | КОНОТОП, ВИРIВСЬКА, 60 | 0000218331 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 990 | Ф."BITRADEX S.L." | IСПАНIЯ | CALL JOSE AGUILAR 48A4 46022 M. VALENCIA | 3.7 | Долар США | ПП "УКРПРОМБУДЛIС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ ВУЛ. Ф. КОНА, 6/117 | 0031325319 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/252 вiд 20.07.2004 |
| 991 | ФIРМА "AASHRIT EXPOET" | IНДIЯ | 7/18. L. G. P. NEW DELHI | 0.18 | Долар США | ПП "МЕДIКА 2000" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. 9 СIЧНЯ, 12/2 | 0031155638 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 992 | ФIРМА "ARDA SHIPPING AND TRADING LTD CO" | ТУРЕЧЧИНА | NECATIBEY CADDESI AKSA SOKAK NO. 18 AKSE HAN KAT 5. KARAKOY/-ISTANBUL | 118.3 | Долар США | ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 23 | 0001125608 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/373 вiд 18.10.2004 |
| 993 | ФIРМА "ARGO" POLSKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА | 64-930, STARA LUBIANKA, UL. KOLEJOWA | 7.3 | Долар США | ВАТ НВО "ЕТАЛ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0005814256 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/379 вiд 11.10.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 131 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | ФIРМА "ARMAIS-COMERT" | МОЛДОВА | Г. КИШИНЕВ, УЛ. САРМИЗЕЖЕТУСА, 16/2, КВ. 21 | 20 | Долар США | ВАТ "ХЕРСОНСЬКI КОМБАЙНИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ТИРАСПIЛЬСЬКА, 1 | 0005780362 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/419 вiд 17.11.2004 |
| 995 | ФIРМА "AS JOGEVA VILJANOIDLA" | ЕСТОНIЯ | 48305, М. ЙИГЕВА, ВУЛ. ЯАМА, 1 | 48.3 | євро | ТОВ "БУДЕКСIМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВЕЛИКА БЕРДИЧIВСЬКА, 23, КВ. 2 | 0020420477 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 996 | ФIРМА "BASSEL KOUWEFI" | СIРIЯ | DAMASCUS-SYRIA P.O. BOX 30558 | 30.2 | Долар США | ПП "ЕКСIМ ПРОДУКТ-ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5 | 0032580903 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/379 вiд 11.10.2005 |
| 997 | ФIРМА "DREW-TRADING" | ПОЛЬЩА | 39-300. MIELEK. UL. SHALUBINSKIEGO 8/48 | 3.24 | Долар США | ПНВП "СПIН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КIРОВА, 32/16 | 0024996412 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 998 | ФIРМА "EURO-CARP" | ЮГОСЛАВIЯ | 25233, М. РУСКI КЕРЕСТУР БЛОК 111 2/14 | 2.8 | євро | ПП ГРИНЬКIВ Р. О. | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. 15 КВIТНЯ, 3/32 | 2018502492 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| 999 | ФIРМА "HEINZ BAU GMBH" | НIМЕЧЧИНА | 04157, ЛЕЙПЦIГ, ОТТО-АДАМ- ШТРАССЕ, 18 |
1.1 | євро | МП ВИРОБНИЧО- ТОРГОВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АНСТIКО" |
КИЇВСЬКА | 07700, М. ЯГОТИН, ВУЛ. ПОШТОВА, 65 | 0013729576 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/117 вiд 31.07.2000 |
| 1000 | ФIРМА "MONOLUX LLC" | США | 1220 N. MARKET, ST. SUITE 606, WILMINGTON, DE, 19801 | 7496.06 | Латвiйський лат | ПП "КЛАС-АКТ" | АР КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 58/14, К. 5 | 0032715026 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/379 вiд 11.10.2005 |
| 1001 | ФIРМА "MOORBY INVESTMENT HOLDINGS LTD" | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ | PO BOX 546, 28-30 THE PARADE, JERSEY YE4 8XY, CHANNEL ISLANDS | 4236.5 | Долар США | ТОВ СП "АГРОСВIТ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНО, ВУЛ. МИРОГО- ЩАНСЬКА, 57 |
0030947620 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
50/252 вiд 20.07.2004 |
| 1002 | ФIРМА "OU "WATKINS" | ЕСТОНIЯ | PALJASSARE TEE, 20401, TALLIN, 10313 | 7.1 | Долар США | ТОВ "ОКЕАНIЧНА РИБА" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЯНТАРНА, 64 | 0032283411 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/149 вiд 25.04.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 132 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | ФIРМА "SFDA INTERNATIONAL TRADING, INC" | США | WEST TRENTON NJ | 101.4 | Долар США | ПП "ВОЯЖ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 9, КВ. 5 | 0031182017 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/379 вiд 11.10.2005 |
| 1004 | ФIРМА "SI TRADE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА | M. R. STEFANIKA 2393/25, 07501 TREBISOV | 2.5 | Долар США | ПП ВКФ "IНТРАДА" | КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 7/11 | 0032490396 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| 1005 | ФIРМА "SOLUJIO" | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА | 5.9 | Долар США | ТОВ "ДНIПРО" | ЛЬВIВСЬКА | БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЯЗЛIВЧИК | 0014331002 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 1006 | ФIРМА "SOLUJIO" | СЛОВАЧЧИНА | СЛОВАЧЧИНА | 9.3 | Нiмецька марка | ТОВ "ДНIПРО" | ЛЬВIВСЬКА | БРОДIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЯЗЛIВЧИК | 0014331002 | Указ Президента України вiд 18.06.94 р. N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" | 224 вiд 06.04.99 |
| 1007 | ФIРМА "SYNCOTEC SA" | ФРАНЦIЯ | 100 AVE DU GENERAL LECLERC 93692 PANTIN | 52.4 | Долар США | ДП "ЧЕКСIЛ-IМПЕКС" ВАТ "ЧЕКСIЛ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 66 | 0022830558 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 1008 | ФIРМА "TELLMAN REETDACH GMBH" | НIМЕЧЧИНА | AN DER AU,2 24367, OSTERBY | 2.8 | євро | ПП ПАСIЧНИК О. М. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. СТАРО- КОСТЯНТИНIВСЬКЕ ШОССЕ, 8/1, КВ. 42 |
2625811991 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/419 вiд 17.11.2004 |
| 1009 | ФIРМА "VALETTE LIMITED" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | LONDON 788-790 FINCHLEY ROUD | 284.1 | Долар США | ТОВ "КВС-СТАЛЬПРОМ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 121 | 0031463686 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| 1010 | ФIРМА "YARI TRADE D.O.O." | СЛОВЕНIЯ | 4202 NACLO UL. STRANINJ 82 | 17.08 | Долар США | ПП ПЕРПЕТА Б. М. | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ЛИПОВА, 2/23 | 1871902414 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/22 вiд 26.01.2006 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 133 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | ФIРМА "АССА" ДИРЕКЦIЯ | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, БУДIВЕЛЬНИКIВ, 45/38 | 26.49 | Долар США | ПП "ПОЛДI" | КIРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРIЯ, ПАРИЖСЬКОЇ КОМУНИ, 64 | 0013756490 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 1012 | ФIРМА "БУIГ-ТУРКМЕН" | ТУРКМЕНIСТАН | М. АШГАБАТ | 2.1 | Долар США | МВКП "ВIССА-ЛТД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ПРОВ. ЛИТОВСЬКИЙ, 6 | 0013340269 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/379 вiд 11.10.2005 |
| 1013 | ФIРМА "ГАРТЕН I КЕМПIНГ" | НIМЕЧЧИНА | НIМЕЧЧИНА, ЛАР, 77933, ШУТЦЕНШТРАССЕ, 32 | 25.7 | Нiмецька марка | ЗАТ "БУДЯНСЬКИЙ ФАЯНС" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. БУДИ, ЗАЛIЗНИЧНА, 1 | 0000310456 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 1014 | ФIРМА "ЗОС" | РОСIЯ | РОСIЯ, СОЧI, КОНСТИТУЦIЇ, 32/4 | 21.8 | Долар США | ЗАТ "ГОРОДОЦЬКИЙ МКК" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ГОРОДОК, ПР. МОЛОЧНО- КОНСЕРВНИЙ, 1 |
0000418159 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 1015 | ФIРМА "ЗОС" | РОСIЯ | РОСIЯ, СОЧI, КОНСТИТУЦIЇ, 32/4 | 81.8 | Українська гривня | ЗАТ "ГОРОДОЦЬКИЙ МКК" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ГОРОДОК, ПР. МОЛОЧНО- КОНСЕРВНИЙ, 1 |
0000418159 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 1016 | ФIРМА "ИНАРС" | РОСIЯ | РОСIЯ, АРХАНГЕЛЬСЬК, УРИЦЬКОГО, 52/23 | 16.4 | Росiйський рубль | МИРГОРОДСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД | ПОЛТАВСЬКА | МИРГОРОД, РАСКОВОЇ, 63 | 0001733222 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 1017 | ФIРМА "ИНМОРТРАНС" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. В. САМСОНЬЄВСЬКИЙ, 88 | 67.1 | Долар США | IЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | IЗМАЇЛ, ПОРТОВА, 7 | 0001125815 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 1018 | ФIРМА "ЛЕНАТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК БОЙЦОВА, 4 | 64.5 | Росiйський рубль | ВАТ "БРОДIВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | БРОДИ, I. ФРАНКА, 69 | 0000374120 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 134 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | ФIРМА "НIДЖАТ" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, НОВАН, 3 | 75 | Долар США | ЗАТ "ДУБАС I СИН" | РIВНЕНСЬКА | С. АНТОПIЛЬ, КИЇВСЬКА, 89 | 0025320668 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 1020 | ФIРМА "CASA DIENSTLEISTUNGS GMBH" | НIМЕЧЧИНА | 04157, ЛЕЙПЦIГ, КОПИШТРАССЕ, 49 | 4.7 | євро | МП ВИРОБНИЧО- ТОРГОВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АНСТIКО" |
КИЇВСЬКА | 07700, М. ЯГОТИН, ВУЛ. ПОШТОВА, 65 | 0013729576 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/117 вiд 31.07.2000 |
| 1021 | ФIРМА "ТЕХНОКРАТ" | РОСIЯ | РОСIЯ, САРАТОВ | 15.43 | Нiмецька марка | МПП "ЛВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 327001, МИКОЛАЇВ, СПАСЬКА, 53 | 0001644079 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 1022 | ФIРМА "ЧОЧУА I КОМПАНIЯ" | ГРУЗIЯ | ГРУЗIЯ | 10 | Долар США | МПП "ДРУЖБА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | С. ПРАВДIВКА | 0023232105 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| 1023 | ФIРМА "ЯК" | РОСIЯ | РОСIЯ, ДАГЕСТАН, ХАСАВЮРТОВСЬКИЙ РАЙОН, НОВОГАТЛI | 130.72 | Росiйський рубль | УКРАЇНСЬКО- ЮГОСЛАВСЬКЕ СП "КОМПАНIЯ КОБЕКС ЛТД" |
КIРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРIЯ, ПР. ЛЕНIНА, 48 | 0023231073 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 224 вiд 06.04.99 |
| 1024 | ФIРМА SRL "GARLASCO- COM" |
МОЛДОВА | М. КИШИНIВ, ВУЛ. КИЇВ, 8/2 | 2715964.2 | Росiйський рубль | ПП "КЛАС-АКТ" | АР КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 58/14, К. 5 | 0032715026 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/379 вiд 11.10.2005 |
| 1025 | ФИРМА "ЭКСИТОН" | РОСIЯ | Г. МОСКВА, УЛ. ЗЕЛЕНОГРАД, 1543 | 181.9 | Росiйський рубль | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УМС" | АР КРИМ | БЕЛОГОРСКИЙ Р-Н, П. ЗУЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 26 | 0020668740 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 1026 | ФIЛIАЛ "АГРОМАШ- ЗАПЧАСТЬ" АТ "КЕН ДАЛА" |
КАЗАХСТАН | КАЗАХСТАН, АЛМАТИ, ПРОСПЕКТ ДОСТIК, 38 | 61.9 | Долар США | УУП "ОЛВЕСТ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, КУЛЬТУРИ, 20-А/ ХАРКIВ, ПЛЕХАНIВСЬКА, 57 |
0022698647 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 560А вiд 29.07.99 |
| 1027 | ФIРМА "ARIS NATINAL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА | М. БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПЕСТОВАТЕЛЬСЬКА, 2 | 12.18 | євро | ПМП "МАКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЗАРIЧАНСЬКА, 14/5 | 0014157107 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/71 вiд 21.02.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 135 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | ФIРМА "AXIS" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 3019 | Долар США | ВКФ "УКРБУДМОНТАЖ" | КИЇВ | КИЇВ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 33-А | 0025274626 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 979 вiд 22.12.99 |
| 1029 | ФIРМА "BBC EUROPA" | ПОЛЬЩА | 20-619, LUBLIN, UL. OGRODOWA, 7/10 | 33.8 | євро | ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО- ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦIЯ |
ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013361231 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 1030 | ФIРМА "BODMIR KFT" | УГОРЩИНА | 6060, TISZAKECZKE KACZY U. 25 | 2.9 | Долар США | ТОВ "АЛЛЕГРО" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 9/20 | 0020765638 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 1031 | ФIРМА "CALEDONIA ENTERPRISESSES INC" | США | SULISBURY HAUSE 15, VICTORIA STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, 1MI 2LW USA | ДП "ЛАМА-Ф" | ВОЛИНСЬКА | СМТ ЛЮБЕШIВ, БЕРЕЗНЯ, 1 | 0020132258 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/238 вiд 19.09.2002 | ||
| 1032 | ФIРМА "CHORLEY ENTERPRISES INC" | ФIНЛЯНДIЯ | 14. ELANNONTIE. MIKKELI. | 140 | Долар США | ТОВ "ГАМЕДА ДНIПРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦIВ, 3 | 0031549663 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/71 вiд 21.02.2005 |
| 1033 | ФIРМА "CLEMENT FRANCE SARL" | ФРАНЦIЯ | Z. IZRAVENNES LES FRANES, 5 RVE HENRY POINEARE, 59910 BONDUES | 4.9 | Долар США | УФ ТОВ "КЛЕМАН УКРАЇНА" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53 | 0031414932 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 1034 | ФIРМА "DELACOUNT LTD" | США | 530 UNIVERSITI AVE SUITE 101-13, POLO ALTO CA, 94301 | ЗАТ "РАКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ГУБИ, 1 | 0000399976 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах", ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
50/275 вiд 29.07.2005 | ||
| 1035 | ФIРМА "DJM TRADING LLC" | США | 5319SW WASEGATE DRAIVE, SVITE 211, HIRTLAND, OREGONA | 10 | Долар США | ДАК "ТИТАН" | АР КРИМ | М. АРМЯНСЬК, ПIВНIЧНА ПРОМЗОНА | 0005762329 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/488 вiд 28.12.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 136 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | ФIРМА "DREVO-STROJ" S.R.O. | СЛОВАЧЧИНА | 08001, PRESOV, UL. PRIMLYNE, 5 | 16.3 | євро | ТУРКIВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСО- ГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО |
ЛЬВIВСЬКА | 82500, М. ТУРКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 30. | 0000992409 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 1037 | ФIРМА "DREVO-STROJ" S.R.O. | СЛОВАЧЧИНА | 08001, PRESOV, UL. PRIMLYNE, 5 | 9.5 | євро | СТАРО- САМБIРСЬКЕ ДЛМГ |
ЛЬВIВСЬКА | М. СТАРИЙ САМБIР, ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА, 2 | 0000992421 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 1038 | ФIРМА "FRANK CHERON" | БЕЛЬГIЯ | М. ДЖЕМБЕРС, РЮЕ ДЕС КОТЕЛIС ДЖАМБОЛIС, 3 | 2.4 | євро | ТОВ СП "КАСКАД" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 40 | 0031170478 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/46 вiд 31.01.2005 |
| 1039 | ФIРМА "GAMIR, SPOL.S.R.O." | ЧЕХIЯ | PALACKEHO, 63, 506 01 JICIN | 8.5 | Долар США | СП ТОВ "КАР-ТАТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. САХАРОВА, 58/19 | 0020836456 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 1040 | ФIРМА "GEMMA" | США | 25 ST., MONTGOMERY, NEVADA | 20251.238 | Долар США | ТОВ "ПОЛIПРОДХIМ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАЛОГО, 3 | 0032251793 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/225 вiд 25.06.2003 |
| 1041 | ФIРМА "GEMOND LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | H. R. HOUSE, 447 A HIGH ROAD NORTH FINCHLEY, LONDON, N 12, OAF, UK | 17.8 | Долар США | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | АР КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА, 28 | 0001125554 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 102/52 вiд 14.02.2006 |
| 1042 | ФIРМА "INTERNATIONAL MANAGMANT GROUP KFT" | УГОРЩИНА | NIREDHAZA, SETNTISHTVAN, 3 | 5 | євро | ДП "КОЛКIВСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ВОЛИНСЬКА | МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЛКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | 0000991597 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/379 вiд 11.10.2005 |
| 1043 | ФIРМА "MAOR" HANDELSGESELL- SCHAT OHG |
НIМЕЧЧИНА | HILDEBRANDTSTR 24 C 40215 DUSSELDORF | 39 вiд 31.01.2000 | євро | ДП "Ю-ТОПАЗ" ЗАТ "ОВЕТРИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53300, М. ОРДЖОНIКIДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | 0024437776 | ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
50/71 вiд 21.02.2005 |
| 1044 | ФIРМА "MERKUR" | ЧЕХIЯ | ORTENOVO NAM.6, 17000 PRAHA 7 ICO: 60916401, CSOB TRUTNOV | 8.64 | Долар США | ТЗОВ АВТФ "СТАРК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 67 | 0013360579 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/419 вiд 17.11.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 137 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | ФIРМА "MISTRAL TECHNOLOGIES" | США | 15, EAST NORTH STREET, DOVER DELAWARE, 19901, USA | 1082.6 | Долар США | ЗАТ "ВЕЛТА ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬ, МИКИТИНСЬКА, 148 | 0024998457 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/16 вiд 07.05.2000 |
| 1046 | ФIРМА "MOM PLUS S.R.O." | ЧЕХIЯ | PODLE KACEROVA 1330/15, 141 00 PRAHA 4 | 0.96 | Долар США | ПП "ВАСИЛЕВС-СЕРВIС" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 63/24 | 0022386856 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 1047 | ФIРМА "PARE" | ЧЕХIЯ | ЧЕХIЯ, 75623, ЙАБЛУНКА, П. 125 | 41.04 | Долар США | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО- ШИФЕРНИЙ КОМБIНАТ" |
ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ВОКЗАЛЬНА, 2 | 0000292942 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 825 вiд 29.10.99 |
| 1048 | ФIРМА "POLISH COMPETETIVE ENTERPRISES" | НIДЕРЛАНДИ | MARHT 31 4318 AE BROUWERSHAVEN H 252031804 | 4.7 | євро | ПМП "ЛIОН-ТЕР ТРАНС" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БIРКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 78 | 0024636599 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/71 вiд 21.02.2005 |
| 1049 | ФIРМА "PROTECTOR SEATING SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА | 87-800 WLOCLAWEK, UL. ZIELNA, 39 | 24.93 | Долар США | ТОВ "АВIТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 125 | 0030672798 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 1050 | ФIРМА "RAID" | ЛАТВIЯ | ЛАТВIЯ | 2710 | Долар США | ВКФ "УКРБУДМОНТАЖ" | КИЇВ | КИЇВ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 33-А | 0025274626 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 979 вiд 22.12.99 |
| 1051 | ФIРМА "REAL Q4" | ШВЕЙЦАРIЯ | ШВЕЙЦАРIЯ, К'ЯЦЦО, ВIА ПАРIНI, 11 | 71.91 | Долар США | ЗАТ "ПОЛЯРНА ЗIРКА" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, МЕЧНIКОВА, 15 | 0001553741 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 415 вiд 10.06.99 |
| 1052 | ФIРМА "REVIPOL SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА | 83-441 WIELE, UL. KOSIERSKA, 2 | 3.7 | євро | РАТНIВСЬКИЙ ДЛМГ | ВОЛИНСЬКА | ВОЛИНСЬКА ОБЛ., СМТ РАТНО, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67 | 0000991503 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 1053 | ФIРМА "ROTRANS TIR S.L." | IСПАНIЯ | MARGUES DE SAN ESTEBAN 8-1B, 33206 GJJON- (ASTURIAS) |
8.64 | євро | ТЗОВ "АЯКСИ I К" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР. СОБОРНОСТI, 4/145-А | 0021752218 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 138 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | ФIРМА "SAMPA ZIRAAT ALETLERI SAN VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА | TOPCYLAR, KARAKOL SOKAK, 9 RAMI ISTANBUL | 48.4 | Долар США | ВАТ "ЗАВОД "СIМФЕРОПОЛЬ- СIЛЬМАШ" |
АР КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 8/5 | 0005786117 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 1055 | ФIРМА "SARBINEL" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, МЕШТЕРУЛ МАНОЛЕ, 4 | 14.586 | Долар США | ЗАТ "ГАНЗА" | КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 59 | 0016283454 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/85 вiд 17.03.2003 |
| 1056 | ФIРМА "SKANNEREX CORP" | США | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, М. ФIЛАДЕЛЬФIЯ, ПЕНСИЛЬВАНIЯ | СП "ВМС" | КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 10 | 0021567930 | ст. 2, 6 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/384 вiд 22.10.2004 | ||
| 1057 | ФIРМА "SKORPION LLC" | США | WILMINGTON, NEW CASTLE, MARKET STR. 913 | 55.7 | Долар США | ВАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | ЄНАКIЄВО, МАРАТА, 1 | 0000292959 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/237 вiд 01.07.2003 |
| 1058 | ФIРМА "SP ERAS" | УГОРЩИНА | 1138 BUDAPEST, VACI UT. 168 | 4.1 | Долар США | ПП "БЕЛIАЛ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 89/74 | 0030918029 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 1059 | ФIРМА "STRONG MAGNET CO ZHEJIANG DONGYANG STRONG ELECTRON CO LTD | КИТАЙ | PROVINCE BRANCH DONGYANG CITY SUR-BRANCH | 12.57 | Долар США | ПП НВФ "ПРОДЕКОЛОГIЯ" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. МЛИНIВСЬКА. 32 | 0021081867 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 1060 | ФIРМА "TEMPO-CP" | ЧЕХIЯ | ЧЕХIЯ, KRAMSKA 731, 54701 NACHOD ICO 63220768, DIC 43-63220768 | 20.608 | Долар США | ТУРКIВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО | ЛЬВIВСЬКА | ТУРКА, ШЕВЧЕНКА, 30 | 0000992409 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| 1061 | ФIРМА "TEMPO-CP" | ЧЕХIЯ | ЧЕХIЯ, KRAMSKA 731, 54701 NACHOD ICO 63220768, DIC 43-63220768 | 27.508 | Долар США | САМБIРСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО | ЛЬВIВСЬКА | САМБIР, ДРОГОБИЦЬКА, 2 | 0000992421 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 508 вiд 15.07.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 139 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | ФIРМА "US DNIPRO CO" | США | P. O. BOX 591016, SAN FRANCISKO, CA 941159-1016 | 0.86 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОВАГОНМАШ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51925, М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 4 | 0005669819 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 1063 | ФIРМА "VASAR VIDA VE CIVATA SANAY VE TIC" | ТУРЕЧЧИНА | GUMUSUNY CAD. NO 65 MAL TEPE-TOP М. СТАМБУЛ | 7.4 | Долар США | ТОВ "ЛАНIТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 39 | 0023060306 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/182 вiд 18.05.2005 |
| 1064 | ФIРМА "WADELMAR HOLZ" | НIМЕЧЧИНА | BLILON HASSELBORMSTR. 36 D-59929 | 3.8 | євро | СПД ЛУЧУК Є. Є. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 81 | 2817801330 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/182 вiд 18.05.2005 |
| 1065 | ФIРМА "БАРРИ" | РОСIЯ | РФ, КАЛIНIНГРАД, ГОРЬКОГО, 25. КОД ОКПО 27787885, КОД ИНН 3906017834 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 1066 | ФIРМА "БАТI ЕНД ЛУКА" | НIДЕРЛАНДИ | НIДЕРЛАНДИ, БРЕУГЕЛЬ, НЮВСТРААТ 18Б, 5691, АС СОН ЕН БРЕУГЕЛЬ, ГОЛЛАНДIЯ | 79.24 | Нiмецька марка | ПП КОМПАНIЯ "IНТЕГРА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | ЧЕРНIГIВ, ПР. ГОМЕЛЬСКИЙ, 17 | 0025619338 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 332 вiд 11.05.99 |
| 1067 | ФIРМА "ГЛОБАЛ ГРУПП" | МОЛДОВА | МОЛДОВА, КИШИНIВ, О. ПУШКIНА, 44 | 33 | Долар США | ТОВ "КУБА" | ЛУГАНСЬКА | СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ПР. ГВАРДIЙСЬКИЙ, 46 | 0021774645 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
704 вiд 16.09.99 |
| 1068 | ФIРМА "ДИНА" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ПРОСПЕКТ Х. ДЖАВIДА, 78 | 50.3 | Долар США | АТ "ЗДОРОВ'Я" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКА, 22 | 0005768473 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 1069 | ФIРМА "ЕТ РАИФ МЕХМЕД 63" | БОЛГАРIЯ | М. АВIНОВГРАД, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА II, 34 | 21.6 | євро | НВВП "УТОС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 9 | 0003967493 | ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/419 вiд 17.11.2004 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 140 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | ФIРМА "КРОСС ТЕЛЕКОМ" | ВЕЛИКО- БРИТАНIЯ |
91 БРIК ЛЕЙН, ЛОНДОН Е1 6QL | 240.8 | Долар США | ЗАТ "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ" | КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 51 | 0021673832 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/343 вiд 15.09.2005 |
| 1071 | ФIРМА "МАШСПЕЦ- ДЕТАЛЬ" |
РОСIЯ | РОСIЯ, РАМЕНСЬКЕ, МИХАЙЛЕВИЧА, 49 | 58.5 | Долар США | ВАТ "СТАЛЬКАНАТ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ВОДОПРОВIДНА, 16 | 0005813363 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 1072 | ФIРМА "ОСКАР I МОРЕ" | ТУРЕЧЧИНА | ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ | 640 | Долар США | ФВО "МОРЕ" | АР КРИМ | ФЕОДОСIЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ДЕСАНТНИКIВ, 1 | 0014309008 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 1073 | ФIРМА "ПИЛАД" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, АНАДИРСЬКИЙ ПРОЇЗД, 61 | 575.89 | Долар США | ТОВ "ПIВДЕНЬ- ПРОМЕКСПОРТ" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПАТОРЖИНСЬКОГО, 10-А | 0025020831 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/16 вiд 07.05.2000 |
| 1074 | ФIРМА "ПОЛIНДУС" | ПОЛЬЩА | ПОЛЬЩА, КРАКIВ, ЗАТИША, 10 | 152.7 | Долар США | МПП "КОБРА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬ, ДУБОВЕЦЬКА, 1 | 0014039425 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 1075 | ФIРМА "РУСЛАН" | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ПРОСПЕКТ НЕФТЯННИКIВ, 15/3 | 24.6 | Долар США | АТ "ЗДОРОВ'Я" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКА, 22 | 0005768473 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 1076 | ФIРМА "РУССО-БАЛТ ЛТД" | РОСIЯ | РФ, КАЛIНIНГРАД, КЛIНIЧНА, 8/16. КОД ОКПО 32756797, КОД ИНН 3906011014 | Абз. 5 част. 1 ст. 37 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
50/251 вiд 22.11.2000 | ||||||
| 1077 | ФIРМА "САМАРА- ТРЕЙДИНГ" |
РОСIЯ | РОСIЯ, 443090, САМАРА, ОВСЄЄНКО, КОД 483352666 | 5610.93 | Росiйський рубль | ВАТ "НИЖНЬО- ДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
ДНIПРОПЕТРОВСЬК, СТОЛЕТОВА, 21 | 0005393116 | ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 300 вiд 26.04.99 |
| 1078 | ФIРМА "САМТРОН" | РОСIЯ | РОСIЯ, 103000, МОСКВА, ЛЕНIНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 21/4 | 3494.25 | Росiйський рубль | ВАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
51902, ДНIПРОДЗЕЖИНСЬК, КIРОВА, 18-Б | 0005393043 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
50/128 вiд 11.08.2000 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 141 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | ФIРМА "СЕЛЕНА" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ПРОСПЕКТ 1-Й ВОЛОКОЛАМСЬКИЙ, 10 | 80.72 | Долар США | АТ "ЗДОРОВ'Я" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВ, ШЕВЧЕНКО, 22 | 0005768473 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 1080 | ФIРМА "ФАКТОР" | УЗБЕКИСТАН | УЗБЕКИСТАН, КАРАКАЛПАКIЯ, НУКУС, ДИЗЕЛЬНА | 25.9 | Долар США | КООПЕРАТИВ "ШИННИК" | КИЇВСЬКА | 256400, БIЛА ЦЕРКВА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 83 | 0006731035 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
704 вiд 16.09.99 |
| 1081 | ФIРМА "ФОНД ПОМОЩИ СПОРТСМЕНАМ" | РОСIЯ | РОСIЯ, ПIВДЕННА ОСЕТIЯ, ЦХIНВАЛ, ЛЕРМОНТОВА, 33 | 67.4 | Долар США | ВАТ "ЕЛЕКТРОМАШ- КОМПЛЕКТ" |
КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. БЕРЕСТЯНКА | 0004948998 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99 |
| 1082 | ФIРМА "A.B.C. CONTRADING (OVERSEAS) LTD" | КIПР | 4 AYIAS ELENIS STREET 5 TH FLOOR, FLAT 501 NICOSIA CY1060, CYPRUS | ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | 50/315 вiд 31.08.2005 | ||||||
| 1083 | ФIРМА "ABYWERD INVEST LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | (LONDON WINDB, 25, ST. LUKES ROAD) | ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | 50/315 вiд 31.08.2005 | ||||||
| 1084 | ФIРМА "ALBACITY LLC" | США | MONTCHANIN MILLS BUILDING, SUITE A, ROUTE 100 & ROCKLAND ROAD, MONTCHANIN, DE 19710, USA | ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | 50/315 вiд 31.08.2005 | ||||||
| 1085 | ФIРМА "CONTRADING INC. "M/V "KOTLAS" | США | 701 RENNER ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19810, USA | ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | 50/315 вiд 31.08.2005 | ||||||
| 1086 | ФIРМА "HIGHROCK PROPERTIES LTD" | IЗРАЇЛЬ | (136 ROTHSCHILD BLVD., TEL-AVIV) | ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | 50/315 вiд 31.08.2005 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 142 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 13 липня 2006 р. N 102/271 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Вид порушення | N наказу, яким була заст. спец- санкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | ФIРМА "MOSTON PROPERTIES LIMITED" | ВЕЛИКОБРИТАНIЯ | (LONDON, SW1H9BL, ST. JAMES'S PARKS, OFFICE 17 DARMOUTH STREET, REGISTRATION NUMBER 3 828841) | ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | 50/315 вiд 31.08.2005 | ||||||
| 1088 | ФIРМА МАСТЕР КЛАС | ГРУЗIЯ | М. ТБIЛIСI, ВУЛ. М. АЛЕКСИДЗЕ, 8 | 16.24 | Долар США | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДНIПРО- СIЛЬГОСПРОМ" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, 4/6 | 0030345774 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/223 вiд 02.07.2004 |
| 1089 | ФIРМА"ФIНАНСIАЛ ДIОЛIНГ" / "FINANCIAL DEALING" |
ЛАТВIЯ | 7, RAINA STREET, RIGA, LATVIA | 8578.93 | Україн- ська гривня |
ПП "СУГДIЯ" | КИЇВ | КИЇВ, Л. ПЕРШОТРАВНЕВОГО, 6 | 0030520706 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 55 вiд 04.02.2000 |
| 1090 | ФПК "ПРОМТЭКС" | РОСIЯ | РОСIЯ, МОСКВА, ЧЕЧЕРIНА, 2/9 | 60.8 | Долар США | ТОВ "ЛАНТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-30, ПРИВОЛЬНА, 16/2 | 0013540614 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 704 вiд 16.09.99704 вiд 16.09.99 |
| 1091 | ЧП "IЛКИН" | АЗЕРБАЙДЖАН | М. БАКУ, 7 МIКРОРАЙОН, 3/75 | 33.9 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОФАРМ" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12 | 0001973118 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 1092 | ЧП ВОРОНОВ А. Л. | РОСIЯ | Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, АДМИРАЛ- ТЕЙСКИЙ Р-Н, ПЕР. БОЙЦОВА 7, КОМНАТА 400 |
198.1 | Росiй- ський рубль |
ТОВ "IНОМИР" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. ГРУШКА, 36/1 | 0013456109 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/335 вiд 20.09.2004 |
| 1093 | ЧП ЛИХОЛЕТОВ П. Ю. | РОСIЯ | Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГУБКИНА, 25-286 | 539.4 | Росiй- ський рубль |
ЗАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО- КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ" |
ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКА ОБЛ., М. КУП'ЯНСЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 26 | 418142 | ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | 50/291 вiд 21.08.2004 |
| 1094 | ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ | РОСIЯ | РОСIЯ, ШЕБЕКIНО | 45.19 | Росiй- ський рубль |
МПП "КАЛИНА" | ЛУГАНСЬКА | АЛЧЕВСЬК, ГМИРI, 12 | 0021787903 | ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
224 вiд 06.04.99 |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
